CIA SGJPS SAS

ACTO CONSTITUTIVO xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx y Jxxxxxxx, de nacionalidad Colombiana, identificados con las cdulas de Ciudadana No 11111111, 2222222, 33333333, 4444444444 y 55555555 respectivamente, domiciliados en la ciudad de o!ot", declaramos #previamente al establecimiento y a la firma de los presentes estatutos#, $aber decidido constituir una sociedad por acciones simplificada denominada C%& '(J)' '&', para reali*ar cual+uier actividad civil o comercial lcita, por trmino indefinido de duraci,n, con un capital suscrito de -2../.../..., dividido en 2../... acciones ordinarias de valor nominal de mil pesos 0-1/...1 moneda corriente, cada una/ 2na ve* formulada la declaraci,n +ue antecede, los suscritos $an establecido, as mismo, los estatutos de la sociedad por acciones simplificada +ue por el presente acto se crea/

ESTATUTOS Captulo I Disposiciones generales

Artculo 1 !or"a # 3a compa4a +ue por este documento se constituye es una sociedad por acciones simplificada, de naturale*a comercial, +ue se denominar" C%& '(J)' '&', re!ida por las cl"usulas contenidas en estos estatutos, en la 3ey 1255 de 2..5 y en las dem"s disposiciones le!ales relevantes 6n todos los actos y documentos +ue emanen de la sociedad, destinados a terceros, la denominaci,n estar" siempre se!uida de las palabras7 8sociedad por acciones simplificada9 o de las iniciales 8'&'9/ Artculo $ O%&eto social # 3a sociedad tendr" como ob:eto principal las si!uientes actividades7 1/3a operaci,n de restaurantes, ne!ocios de comida r"pida y ne!ocios similares, y la representaci,n, a!enciamiento, promoci,n, administraci,n y operaciones de las mismas o de ne!ocios relacionados con estas/ $ ;ar en !aranta o prenda bienes muebles o inmuebles por cuenta propia o de terceros/ ' Constituir bienes inmuebles necesarios para el buen desarrollo de las operaciones de la sociedad/ ( Celebrar contratos de representaci,n con entidades nacionales y extran:era, expertas en el dise4o, producci,n, monta:e, de ma+uinaria o cual+uier otra actividad similar a las del ob:eto social/ ) Contratar o subcontratar servicios especiali*ados con personas :urdicas o naturales +ue se re+uieran para el desarrollo de proyectos especficos +ue su naturale*a lo demanden * )roducir partes, e+uipos y $erramientas de dise4o propio + Contratar con entidades oficiales, empresas p<blicas, empresas privadas, fundaciones, asociaciones, corporaciones, empresas de economa mixta o de personas naturales +ue demanden o re+uieran los servicios de la sociedad, ya sea dentro o fuera del pas/ , &d+uirir, a cual+uier ttulo, acciones bonos papeles de inversi,n o cual+uier Contratar o verificar estudios, prospectaciones y planificaciones 1. 3a otro valor/ -/

para la obtenci,n !lobal del estado financiero y le!al en +ue se encuentra la sociedad o sociedades a la +ue in!rese como socio o accionista/

inversi,n de sus fondos o disposiciones en bienes muebles o inmuebles +ue produ*can rendimiento peri,dico/ 11/ Constituir $ipotecas o cual+uier otro !ravamen sobre los bienes de la sociedad o aceptar sobre los +ue se constituyen como vienen a:enos a favor de la sociedad= !irar, endosar, protestar, aceptar, !aranti*ar, descontar, recibir, dar y suscribir, toda clase de instrumentos ne!ociables y efectos de comercio/ 1$ )ara el desarrollo de actividades principales, la sociedad podr" recibir dinero en mutuo suscribir acciones y ad+uirir cuotas sociales o partes de inters social y, en !eneral reali*ar toda claae de actos y contratos +ue sean necesarios para cumplir con el ob:etivo de la compa4a y +ue estn en directa relaci,n con l/ 3a sociedad podr" llevar a cabo, en !eneral, todas las operaciones, de cual+uier naturale*a +ue ellas fueren, relacionadas con el ob:eto mencionado, as como cuales+uiera actividades similares, conexas o complementarias o +ue permitan facilitar o desarrollar el comercio o la industria de la sociedad/ Artculo ' Do"icilio # 6l domicilio principal de la sociedad ser" la ciudad de o!ot" ;/C/ y su direcci,n para notificaciones :udiciales ser" la Calle >. No 15 ? 53 3ocal 1/ 3a sociedad podr" crear sucursales, a!encias o dependencias en otros lu!ares del pas o del exterior, por disposici,n de la asamblea !eneral de accionistas/

Artculo ( T/r"ino 0e 0uraci1n # 6l trmino de duraci,n ser" indefinido/ Captulo II 2eglas so%re capital 3 acciones

Artculo ) Capital Autori4a0o # 6l capital autori*ado de la sociedad es de -2../.../..., dividido en doscientas mil 02../...1 acciones de valor nominal de mil pesos 0-1/...1 cada una/ Artculo * Capital Suscrito # 6l capital suscrito inicial de la sociedad es de -2../.../..., dividido en ;oscientas mil 02../...1 acciones ordinarias de valor nominal de mil pesos 0-1/...1 cada una/ Artculo + Capital Paga0o # 6l capital pa!ado de la sociedad es de

-2../.../... +ue corresponde a ;oscientas mil 02../...1 acciones ordinarias de valor nominal de mil pesos 0-1/...1 cada una, este valor $a sido pa!ado en efectivo/ Par5gra6o !or"a 3 T/r"inos en 7ue se pagar5 el capital # & 3a fec$a el monto de capital suscrito se $a pa!ado en su totalidad, en dinero efectivo y c$e+ues por los accionistas en las si!uientes proporciones7
Capital Suscrito 3 Paga0o 1/A>4/...,.. 3/45B/...,.. 515/...,.. 515/...,.. 515/...,.. A/B>5/...

Accionistas @@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@ CDC&3

Acciones 1/A>4 3/45B 515 515 515 A/B>5

Artculo , Derec8os 7ue con6ieren las acciones # 6n el momento de la constituci,n de la sociedad, todos los ttulos de capital emitidos pertenecen a la

misma clase de acciones ordinarias/ & cada acci,n le corresponde un voto en las decisiones de la asamblea !eneral de accionistas/ 3os derec$os y obli!aciones +ue le confiere cada acci,n a su titular les ser"n transferidos a +uien las ad+uiriere, lue!o de efectuarse su cesi,n a cual+uier ttulo/ 3a propiedad de una acci,n implica la ad$esi,n a los estatutos y a las decisiones colectivas de los accionistas/ Artculo - Naturale4a 0e las acciones # 3as acciones ser"n nominativas y deber"n ser inscritas en el libro +ue la sociedad lleve conforme a la ley/ Eientras +ue subsista el derec$o de preferencia y las dem"s restricciones para su ena:enaci,n, las acciones no podr"n ne!ociarse sino con arre!lo a lo previsto sobre el particular en los presentes estatutos/ Artculo 1. Au"ento 0el capital suscrito # 6l capital suscrito podr" ser aumentado sucesivamente por todos los medios y en las condiciones previstas en estos estatutos y en la ley/ 3as acciones ordinarias no suscritas en el acto de constituci,n podr"n ser emitidas mediante decisi,n del representante le!al, +uien aprobar" el re!lamento respectivo y formular" la oferta en los trminos +ue se prevean re!lamento/ Artculo 11 Derec8o 0e pre6erencia # 'alvo decisi,n de la asamblea !eneral de accionistas, aprobada mediante votaci,n de uno o varios accionistas +ue representen cuando menos el setenta por ciento de las acciones presentes en la respectiva reuni,n, el re!lamento de colocaci,n prever" +ue las acciones se colo+uen con su:eci,n al derec$o de preferencia, de manera +ue cada accionista pueda suscribir un n<mero de acciones proporcional a las +ue ten!a en la fec$a del aviso de oferta/ 6l derec$o de preferencia tambin ser" aplicable respecto de la emisi,n de cual+uier otra clase ttulos, incluidos los bonos, los bonos

obli!atoriamente

convertibles

en

acciones,

las

acciones

con

dividendo

preferencial y sin derec$o a voto, las acciones con dividendo fi:o anual y las acciones privile!iadas/ Par5gra6o Pri"ero # 6l derec$o de preferencia a +ue se refiere este artculo, se aplicar" tambin en $ip,tesis de transferencia universal de patrimonio, tales como li+uidaci,n, fusi,n y escisi,n en cual+uiera de sus modalidades/ &s mismo, existir" derec$o de preferencia para la cesi,n de fracciones en el momento de la suscripci,n y para la cesi,n del derec$o de suscripci,n preferente/ Par5gra6o Segun0o/# No existir" derec$o de retracto a favor de la sociedad/ Artculo 1$ Clases 3 Series 0e Acciones # )or decisi,n de la asamblea !eneral de accionistas, adoptada por uno o varios accionistas +ue representen la totalidad de las acciones suscritas, podr" ordenarse la emisi,n de acciones con dividendo preferencial y sin derec$o a voto, con dividendo fi:o anual, de pa!o o cuales+uiera otras +ue los accionistas decidieren, siempre +ue fueren compatibles con las normas le!ales vi!entes/ 2na ve* autori*ada la emisi,n por la asamblea !eneral de accionistas, el representante le!al aprobar" el re!lamento correspondiente, en el +ue se estable*can los derec$os +ue confieren las acciones emitidas, los trminos y condiciones en +ue podr"n ser suscritas y si los accionistas dispondr"n del derec$o de preferencia para su suscripci,n/ Par5gra6o/# )ara emitir acciones privile!iadas, ser" necesario +ue los privile!ios respectivos sean aprobados en la asamblea !eneral con el voto favorable de un n<mero de accionistas +ue represente por lo menos el A5F de las acciones suscritas/ 6n el re!lamento de colocaci,n de acciones privile!iadas, +ue ser" aprobado por la asamblea !eneral de accionistas, se re!ular" el derec$o de preferencia a favor de todos los accionistas, con el fin de +ue puedan suscribirlas

en proporci,n al n<mero de acciones +ue cada uno posea en la fec$a del aviso de oferta/ Artculo 1' Voto "9ltiple # 'alvo decisi,n de la asamblea !eneral de

accionistas aprobada por el 1..F de las acciones suscritas, no se emitir"n acciones con voto m<ltiple/ 6n caso de emitirse acciones con voto m<ltiple, la asamblea aprobar", adem"s de su emisi,n, la reforma a las disposiciones sobre qurum y mayoras decisorias +ue sean necesarias para darle efectividad al voto m<ltiple +ue se estable*ca/ Artculo 1( Acciones 0e pago # 6n caso de emitirse acciones de pa!o, el valor +ue representen las acciones emitidas respecto de los empleados de la sociedad, no podr" exceder de los porcenta:es previstos en las normas laborales vi!entes/ 3as acciones de pa!o podr"n emitirse sin su:eci,n al derec$o de preferencia, siempre +ue as lo determine la asamblea !eneral de accionistas/ Artculo 1) Trans6erencia 0e acciones a una 6i0ucia "ercantil # 3os

accionistas podr"n transferir sus acciones a favor de una fiducia mercantil, siempre +ue en el libro de re!istro de accionistas se identifi+ue a la compa4a fiduciaria, as como a los beneficiarios del patrimonio aut,nomo :unto con sus correspondientes porcenta:es en la fiducia/ Artculo 1* 2estricciones a la negociaci1n 0e acciones # ;urante un trmino de cinco a4os, contado a partir de la fec$a de inscripci,n en el re!istro mercantil de este documento, las acciones no podr"n ser transferidas a terceros, salvo +ue medie autori*aci,n expresa, adoptada en la asamblea !eneral por accionistas representantes del 1..F de las acciones suscritas/ 6sta restricci,n +uedar" sin efecto en caso de reali*arse una transformaci,n, fusi,n, escisi,n o cual+uier otra

operaci,n por virtud de la cual la sociedad se transforme o, de cual+uier manera, mi!re $acia otra especie asociativa/ 3a transferencia de acciones podr" efectuarse con su:eci,n a las restricciones +ue en estos estatutos se prevn, cuya estipulaci,n obedeci, al deseo de los fundadores de mantener la co$esi,n entre los accionistas de la sociedad/ Artculo 1+ Ca"%io 0e control # Gespecto de todos a+uellos accionistas +ue en el momento de la constituci,n de la sociedad o con posterioridad fueren o lle!aren a ser una sociedad, se aplicar"n las normas relativas a cambio de control previstas en el artculo 1B de la 3ey 1255 de 2..5/

Captulo III :rganos sociales Artculo 1, :rganos 0e la socie0a0 # 3a sociedad tendr" un ,r!ano de direcci,n, denominado asamblea !eneral de accionistas y un representante le!al/ 3a revisora fiscal solo ser" provista en la medida en +ue lo exi:an las normas le!ales vi!entes/ Artculo 1- Socie0a0 0e;eni0a unipersonal /# 3a sociedad podr" ser

pluripersonal o unipersonal/ Eientras +ue la sociedad sea unipersonal, el accionista <nico e:ercer" todas las atribuciones +ue en la ley y los estatutos se le confieren a los diversos ,r!anos sociales, incluidas las de representaci,n le!al, a menos +ue desi!ne para el efecto a una persona +ue e:er*a este <ltimo car!o/

3as determinaciones correspondientes al ,r!ano de direcci,n +ue fueren adoptadas por el accionista <nico, deber"n constar en actas debidamente asentadas en el libro correspondiente de la sociedad/ Artculo $. Asa"%lea general 0e accionistas # 3a asamblea !eneral de accionistas la inte!ran el o los accionistas de la sociedad, reunidos con arre!lo a las disposiciones sobre convocatoria, +u,rum, mayoras y dem"s condiciones previstas en estos estatutos y en la ley/ Cada a4o, dentro de los tres meses si!uientes a la clausura del e:ercicio, el 31 de diciembre del respectivo a4o calendario, el representante le!al convocar" a la reuni,n ordinaria de la asamblea !eneral de accionistas, con el prop,sito de someter a su consideraci,n las cuentas de fin de e:ercicio, as como el informe de !esti,n y dem"s documentos exi!idos por la ley/ 3a asamblea !eneral de accionistas tendr", adem"s de las funciones previstas en el artculo 42. del C,di!o de Comercio, las contenidas en los presentes estatutos y en cual+uier otra norma le!al vi!ente/ 3a asamblea ser" presidida por el representante le!al y en caso de ausencia de ste, por la persona desi!nada por el o los accionistas +ue asistan/ 3os accionistas podr"n participar en las reuniones de la asamblea, directamente o por medio de un poder conferido a favor de cual+uier persona natural o :urdica, incluido el representante le!al o cual+uier otro individuo, aun+ue ostente la calidad de empleado o administrador de la sociedad/ 3os accionistas deliberar"n con arre!lo al orden del da previsto en la convocatoria/ Con todo, los accionistas podr"n proponer modificaciones a las

resoluciones sometidas a su aprobaci,n y, en cual+uier momento, proponer la revocatoria del representante le!al/ Artculo $1 Con;ocatoria a la asa"%lea general 0e accionistas # 3a

asamblea !eneral de accionistas podr" ser convocada a cual+uier reuni,n por ella misma o por el representante le!al de la sociedad, mediante comunicaci,n escrita diri!ida a cada accionista con una antelaci,n mnima de cinco 051 das $"biles/ 6n la primera convocatoria podr" incluirse i!ualmente la fec$a en +ue $abr" de reali*arse una reuni,n de se!unda convocatoria, en caso de no poderse llevar a cabo la primera reuni,n por falta de +u,rum/ 2no o varios accionistas +ue representen por lo menos el 2.F de las acciones suscritas podr"n solicitarle al representante le!al +ue convo+ue a una reuni,n de la asamblea !eneral de accionistas, cuando lo estimen conveniente/ Artculo $$ 2enuncia a la con;ocatoria # 3os accionistas podr"n renunciar a su derec$o a ser convocados a una reuni,n determinada de la asamblea, mediante comunicaci,n escrita enviada al representante le!al de la sociedad antes, durante o despus de la sesi,n correspondiente/ 3os accionistas tambin podr"n renunciar a su derec$o de inspecci,n por medio del mismo procedimiento indicado/ &un+ue no $ubieren sido convocados a la asamblea, se entender" +ue los accionistas +ue asistan a la reuni,n correspondiente $an renunciado al derec$o a ser convocados, a menos +ue manifiesten su inconformidad con la falta de convocatoria antes +ue la reuni,n se lleve a cabo/

Artculo $' Derec8o 0e inspecci1n # 6l derec$o de inspecci,n podr" ser e:ercido por los accionistas durante todo el a4o/ 6n particular, los accionistas tendr"n acceso a la totalidad de la informaci,n de naturale*a financiera, contable, le!al y comercial relacionada con el funcionamiento de la sociedad, as como a las cifras correspondientes a la remuneraci,n de los administradores sociales/ 6n desarrollo de esta prerro!ativa, los accionistas podr"n solicitar toda la informaci,n +ue consideren relevante para pronunciarse, con conocimiento de causa, acerca de las determinaciones sometidas a consideraci,n del m"ximo ,r!ano social, as como para el adecuado e:ercicio de los derec$os in$erentes a las acciones de +ue son titulares/ 3os administradores deber"n suministrarles a los accionistas, en forma inmediata, la totalidad de la informaci,n solicitada para el e:ercicio de su derec$o de inspecci,n/ 3a asamblea podr" re!lamentar los trminos, condiciones y $orarios en +ue dic$o derec$o podr" ser e:ercido/ Artculo $( 2euniones no presenciales # 'e podr"n reali*ar reuniones por comunicaci,n simult"nea o sucesiva y por consentimiento escrito, en los trminos previstos en la ley/ 6n nin!<n caso se re+uerir" de dele!ado de la 'uperintendencia de 'ociedades para este efecto/ Artculo $) 2/gi"en 0e 7u1ru" 3 "a3oras 0ecisorias< 3a asamblea deliberar" con un n<mero sin!ular o plural de accionistas +ue representen cuando menos la mitad m"s uno de las acciones suscritas con derec$o a voto/ 3as decisiones se adoptar"n con los votos favorables de uno o varios accionistas +ue representen cuando menos la mitad m"s uno de las acciones con derec$o a voto presentes en la respectiva reuni,n/

Cual+uier reforma de los estatutos sociales re+uerir" el voto favorable del 1..F de las acciones suscritas, incluidas las si!uientes modificaciones estatutarias7 0i1 0ii1 0iii1 0iv1 0v1 0vi1 3a modificaci,n de lo previsto en el artculo 1B de los estatutos sociales, respecto de las restricciones en la ena:enaci,n de acciones/ 3a reali*aci,n de procesos de transformaci,n, fusi,n o escisi,n/ 3a inserci,n en los estatutos sociales de causales de exclusi,n de los accionistas o la modificaci,n de lo previsto en ellos sobre el particular= 3a modificaci,n de la cl"usula compromisoria= 3a inclusi,n o exclusi,n de la posibilidad de emitir acciones con voto m<ltiple= y 3a inclusi,n o exclusi,n de nuevas restricciones a la ne!ociaci,n de acciones/ Par5gra6o/# &s mismo, re+uerir" determinaci,n un"nime del 1..F de las acciones suscritas, la determinaci,n relativa a la cesi,n !lobal de activos en los trminos del artculo 32 de la 3ey 1255 de 2..5 Artculo $* !racciona"iento 0el ;oto< Cuando se trate de la elecci,n de comits u otros cuerpos cole!iados, los accionistas podr"n fraccionar su voto/ 6n caso de crearse :unta directiva, la totalidad de sus miembros ser"n desi!nados por mayora simple de los votos emitidos en la correspondiente elecci,n/ )ara el efecto, +uienes ten!an intenci,n de postularse confeccionar"n planc$as completas +ue conten!an el n<mero total de miembros de la :unta directiva/ &+uella planc$a +ue obten!a el mayor n<mero de votos ser" ele!ida en su totalidad/ Artculo $+ Actas # 3as decisiones de la asamblea !eneral de accionistas se $ar"n constar en actas aprobadas por ella misma, por las personas

individualmente dele!adas para el efecto o por una comisi,n desi!nada por la asamblea !eneral de accionistas/ 6n caso de dele!arse la aprobaci,n de las actas en una comisi,n, los accionistas podr"n fi:ar libremente las condiciones de funcionamiento de este ,r!ano cole!iado/ 6n las actas deber" incluirse informaci,n acerca de la fec$a, $ora y lu!ar de la reuni,n, el orden del da, las personas desi!nadas como presidente y secretario de la asamblea, la identidad de los accionistas presentes o de sus representantes o apoderados, los documentos e informes sometidos a consideraci,n de los accionistas, la sntesis de las deliberaciones llevadas a cabo, la transcripci,n de las propuestas presentadas ante la asamblea y el n<mero de votos emitidos a favor, en contra y en blanco respecto de cada una de tales propuestas/ 3as actas deber"n ser firmadas por el presidente y el secretario de la asamblea/ 3a copia de estas actas, autori*ada por el secretario o por al!<n representante de la sociedad, ser" prueba suficiente de los $ec$os +ue consten en ellas, mientras no se demuestre la falsedad de la copia o de las actas/ Artculo $, 2epresentaci1n =egal # 3a representaci,n le!al de la sociedad por acciones simplificada estar" a car!o de una persona natural o :urdica, accionista o no, +uien no tendr" suplentes, desi!nado para un trmino de un a4o por la asamblea !eneral de accionistas/ 3as funciones del representante le!al terminar"n en caso de dimisi,n o revocaci,n por parte de la asamblea !eneral de accionistas, de deceso o de incapacidad en a+uellos casos en +ue el representante le!al sea una persona natural y en caso de li+uidaci,n privada o :udicial, cuando el representante le!al sea una persona :urdica/

3a cesaci,n de las funciones del representante le!al, por cual+uier causa, no da lu!ar a nin!una indemni*aci,n de cual+uier naturale*a, diferente de a+uellas +ue le correspondieren conforme a la ley laboral, si fuere el caso/ 3a revocaci,n por parte de la asamblea !eneral de accionistas no tendr" +ue estar motivada y podr" reali*arse en cual+uier tiempo/ 6n a+uellos casos en +ue el representante le!al sea una persona :urdica, las funciones +uedar"n a car!o del representante le!al de sta/ Coda remuneraci,n a +ue tuviere derec$o el representante le!al de la sociedad, deber" ser aprobada por la asamblea !eneral de accionistas/ Artculo $- !aculta0es 0el representante legal # 3a sociedad ser" !erenciada, administrada y representada le!almente ante terceros por el representante le!al, +uien no tendr" restricciones de contrataci,n por ra*,n de la naturale*a ni de la cuanta de los actos +ue celebre/ )or lo tanto, se entender" +ue el representante le!al podr" celebrar o e:ecutar todos los actos y contratos comprendidos en el ob:eto social o +ue se relacionen directamente con la existencia y el funcionamiento de la sociedad/ 6l representante le!al se entender" investido de los m"s amplios poderes para actuar en todas las circunstancias en nombre de la sociedad, con excepci,n de a+uellas facultades +ue, de acuerdo con los estatutos, se $ubieren reservado los accionistas/ 6n las relaciones frente a terceros, la sociedad +uedar" obli!ada por los actos y contratos celebrados por el representante le!al/ 3e est" pro$ibido al representante le!al y a los dem"s administradores de la sociedad, por s o por interpuesta persona, obtener ba:o cual+uier forma o

modalidad :urdica prstamos por parte de la sociedad u obtener de parte de la sociedad aval, fian*a o cual+uier otro tipo de !aranta de sus obli!aciones personales/ Captulo IV Disposiciones Varias Artculo '. Ena&enaci1n glo%al 0e acti;os /# 'e entender" +ue existe

ena:enaci,n !lobal de activos cuando la sociedad se propon!a ena:enar activos y pasivos +ue representen el cincuenta por ciento o m"s del patrimonio l+uido de la compa4a en la fec$a de ena:enaci,n/ 3a ena:enaci,n !lobal re+uerir" aprobaci,n de la asamblea, impartida con el voto favorable de uno o varios accionistas +ue representen cuando menos la mitad m"s una de las acciones presentes en la respectiva reuni,n/ 6sta operaci,n dar" lu!ar al derec$o de retiro a favor de los accionistas ausentes y disidentes en caso de desme:ora patrimonial/ Artculo '1 E&ercicio social # Cada e:ercicio social tiene una duraci,n de un a4o, +ue comien*a el 1H de enero y termina el 31 de diciembre/ 6n todo caso, el primer e:ercicio social se contar" a partir de la fec$a en la cual se produ*ca el re!istro mercantil de la escritura de constituci,n de la sociedad/ Artculo '$ Cuentas anuales # 3ue!o del corte de cuentas del fin de a4o calendario, el representante le!al de la sociedad someter" a consideraci,n de la asamblea !eneral de accionistas los estados financieros de fin de e:ercicio, debidamente dictaminados por un contador independiente, en los trminos del artculo 25 de la 3ey 1255 de 2..5/ 6n caso de proveerse el car!o de revisor fiscal, el dictamen ser" reali*ado por +uien ocupe el car!o/

Artculo '' 2eser;a =egal # la sociedad constituir" una reserva le!al +ue ascender" por lo menos al cincuenta por ciento del capital suscrito, formado con el die* por ciento de las utilidades l+uidas de cada e:ercicio/ Cuando esta reserva lle!ue al cincuenta por ciento mencionado, la sociedad no tendr" obli!aci,n de continuar llevando a esta cuenta el die* por ciento de las utilidades l+uidas/ )ero si disminuyere, volver" a apropiarse el mismo die* por ciento de tales utilidades, $asta cuando la reserva lle!ue nuevamente al lmite fi:ado/ Artculo '( Utili0a0es # 3as utilidades se repartir"n con base en los estados financieros de fin de e:ercicio, previa determinaci,n adoptada por la asamblea !eneral de accionistas/ 3as utilidades se repartir"n en proporci,n al n<mero de acciones suscritas de +ue cada uno de los accionistas sea titular/ Artculo ') 2esoluci1n 0e con6lictos/# Codos los conflictos +ue sur:an entre los accionistas por ra*,n del contrato social, salvo las excepciones le!ales, ser"n dirimidos por la 'uperintendencia de 'ociedades, con excepci,n de las acciones de impu!naci,n de decisiones de la asamblea !eneral de accionistas, cuya resoluci,n ser" sometida a arbitra:e, en los trminos previstos en la Cl"usula 35 de estos estatutos/ Artculo '* Cl5usula Co"pro"isoria # 3a impu!naci,n de las determinaciones adoptadas por la asamblea !eneral de accionistas deber" adelantarse ante un Cribunal de &rbitramento conformado por un "rbitro, el cual ser" desi!nado por acuerdo de las partes, o en su defecto, por el Centro de &rbitra:e y Conciliaci,n Eercantil de o!ot"/ 6l "rbitro desi!nado ser" abo!ado inscrito, fallar" en o!ot"/ 6l Cribunal de &rbitramento tendr" como sede o!ot", se re!ir" por las leyes derec$o y se su:etar" a las tarifas previstas por el Centro de &rbitra:e y Conciliaci,n Eercantil de el Centro de &rbitra:e y Conciliaci,n Eercantil de

colombianas y de acuerdo con el re!lamento del aludido Centro de Conciliaci,n y &rbitra:e/ Artculo '+ =e3 aplica%le # 3a interpretaci,n y aplicaci,n de estos estatutos est" su:eta a las disposiciones contenidas en la 3ey 1255 de 2..5 y a las dem"s normas +ue resulten aplicables/ Captulo IV Disoluci1n 3 =i7ui0aci1n Artculo ', Disoluci1n # 3a sociedad se disolver"7 1I )or vencimiento del trmino previsto en los estatutos, si lo $ubiere, a menos +ue fuere prorro!ado mediante documento inscrito en el Ge!istro mercantil antes de su expiraci,n= 2H )or imposibilidad de desarrollar las actividades previstas en su ob:eto social= 3H )or la iniciaci,n del tr"mite de li+uidaci,n :udicial= 4H )or voluntad de los accionistas adoptada en la asamblea o por decisi,n del accionista <nico= 5I )or orden de autoridad competente, y BH )or prdidas +ue redu*can el patrimonio neto de la sociedad por deba:o del cincuenta por ciento del capital suscrito/ Par5gra6o pri"ero # 6n el caso previsto en el ordinal primero anterior, la disoluci,n se producir" de pleno derec$o a partir de la fec$a de expiraci,n del trmino de duraci,n, sin necesidad de formalidades especiales/ 6n los dem"s casos, la disoluci,n ocurrir" a partir de la fec$a de re!istro del documento privado concerniente o de la e:ecutoria del acto +ue conten!a la decisi,n de autoridad competente/

Artculo '- Ener;a"iento 0e las causales 0e 0isoluci1n # )odr" evitarse la disoluci,n de la sociedad mediante la adopci,n de las medidas a +ue $ubiere lu!ar, se!<n la causal ocurrida, siempre +ue el enervamiento de la causal ocurra durante los seis meses si!uientes a la fec$a en +ue la asamblea recono*ca su acaecimiento/ 'in embar!o, este pla*o ser" de diecioc$o meses en el caso de la causal prevista en el ordinal BI del artculo anterior/ Artculo (. =i7ui0aci1n # 3a li+uidaci,n del patrimonio se reali*ar" conforme al procedimiento se4alado para la li+uidaci,n de las sociedades de responsabilidad limitada/ &ctuar" como li+uidador el representante le!al o la persona +ue desi!ne la asamblea de accionistas/ ;urante el perodo de li+uidaci,n, los accionistas ser"n convocados a la asamblea !eneral de accionistas en los trminos y condiciones previstos en los estatutos y en la ley/ 3os accionistas tomar"n todas las decisiones +ue le corresponden a la asamblea !eneral de accionistas, en las condiciones de +u,rum y mayoras decisorias vi!entes antes de producirse la disoluci,n/ DETE2>INACIONES 2E=ATIVAS A =A CONSTITUCI:N DE =A SOCIEDAD 1/ 2epresentaci1n legal # 3os accionistas constituyentes de la sociedad $an desi!nado en este acto constitutivo, a @@@@@@@@@@@, identificado con el documento de identidad No/ 555555555, como representante le!al de &E6G%C&N '2 '&', por el trmino de 1 a4o, y a @@@@@@@@@, identificada con la cdula de ciudadana No 44444444 como 'uplente del representante 3e!al de &merican 'ub '&' @@@@@@@@@@@@ y @@@@@@@@@@@ participan en el presente acto constitutivo a fin de de:ar constancia acerca de su aceptaci,n del car!o para el cual $an sido desi!nadas, as como para manifestar +ue no existen

incompatibilidades ni restricciones +ue pudieran afectar su desi!naci,n como representante le!al principal y suplente respectivamente de C%& '(J)' '&'/ 2/ Personi6icaci1n &ur0ica 0e la socie0a0 /# 3ue!o de la inscripci,n del presente documento en el Ge!istro Eercantil, C%& '(J)' '&' formar" una persona :urdica distinta de sus accionistas, conforme se dispone en el artculo 2H de la 3ey 1255 de 2..5/

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ C/ C/ No 111111111

@@@@@@@@@@@@@@@@@@ C/ C/ No 222222222

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ C/ C/ No 333333333

@@@@@@@@@@@@@@@ C/ C/ No 444444444

J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ C/ C/ No 5555555555

@@@@@@@@@@@@@@@@@ C/ C/ No 4444444444 Jirma en calidad de aceptaci,n del car!o asi!nado de representante le!al 'uplente/