PROCURADURIA

GENERAL
DE LA
REPUBLICA


UEIORPIFAM/AP/xxxx/201x.

HABILITACION, ACEPTACION Y PROTESTA DEL CARGO DE PERITO EN
CONTABILIDAD POR PARTE DE xxxxx.

- - En la ciudad de Mxico, Distrito Federal a los veintitrs das del mes de enero
del ao dos mil trece, el licenciado xxx, agente del Ministerio Pblico de la
Federacin, adscrito a la xxxxx, quien acta en forma legal con testigos de
asistencia que al final firman y DAN FE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - HACE CONSTAR
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Que comparece en el interior de esta oficina de
manera voluntaria, quien dice llamarse zzzzz, Licenciado en Contadura adscrito a la
yyyyyy, quien se identifica en este acto con la cdula profesional expedida por la
Secretara de Educacin Pblica, nmero de cdula11111111111, misma que
ostenta una fotografa de una persona de sexo masculino que concuerda con los
rasgos fisonmicos del compareciente, en este acto se le devuelve a su portador,
por no existir impedimento legal alguno para ello y quien la recibe a su entera
satisfaccin, agregndose a las actuaciones copia certificada de la misma;
enseguida se le PROTESTA en trminos de ley para que se conduzca con verdad
en la presente diligencia en que va a intervenir, hacindole de su conocimiento las
penas en que incurren quienes declaran con falsedad ante una autoridad en
funciones distinta a la judicial, previstas en el artculo 247 del Cdigo Penal Federal,
una vez debidamente enterado, por sus generales manifest: llamarse como ha
quedado escrito, ser de treinta y dos aos de edad, por haber nacido el da cuatro
de julio de mil novecientos ochenta, de estado civil soltero, de nacionalidad
mexicana, originario y vecino de esta ciudad, con domicilio convencional exacto en
ggggggg con nmero telefnicoyyyyy, en esta ciudad, con instruccin Licenciatura
en Contadura, desempendose como hhhhhh; acto seguido, con fundamento en
los artculos 220, 221, 223, 225, 227 y 228 del Cdigo Federal de Procedimientos
Penales, se le hace saber que esta Representacin Social de la Federacin LO
HABILITA COMO PERITO EN MATERIA DE CONTABILIDAD a efecto de que
realice un estudio minucioso y en su caso dictamine sobre la informacin contable,
fiscal- financiera y patrimonial, contenida en la averiguacin previa al rubro citada
con relacin a ccccccccc; por lo que una vez debidamente enterado de la
designacin que esta autoridad ministerial hace en su favor. - - - - - - - -- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
DECLARA- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - Que al tener conocimiento de que se
le habilit para realizar un DICTAMEN CONTABLE de acuerdo al cargo que
desempea en la xxxxxx, relativo toda la informacin contable, fiscal-financiera y
patrimonial recabada por esta Autoridad Ministerial, en la integracin de la
averiguacin previa nmero aaaaaaa, por lo que en este acto manifiesta que una
vez que fue debidamente enterado del cargo conferido, lo acepta y protesta su fiel
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y leal cumplimiento y para estar en posibilidades de realizarlo, en este acto solicita
se le permita el acceso a la indagatoria de mrito. Siendo todo lo que tiene que
manifestar por lo que previa lectura de su dicho, lo ratifica firmando al margen y al
calce para los efectos legales a que haya lugar. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DAMOS FE - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


PERITO



L. C. zzzzzz.



TESTIGO DE ASISTENCIA




LIC. eeee
TESTIGO DE ASISTENCIA




C. rrrr


















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REPUBLICA

RATIFICACION DE DICTAMEN CONTABLE DE zzzz.


- - - En la Ciudad de Mxico, Distrito Federal, a Cinco de febrero de dos mil trece,
ante el suscrito Licenciado xxx, Agente del Ministerio Pblico de la Federacin,
adscrito a la Unidad Especializada en Investigacin de Operaciones con Recursos
de Procedencia Ilcita y Falsificacin o Alteracin de Moneda, quien acta en forma
legal con testigos de asistencia que al final firman y dan fe, comparece
voluntariamente quien dijo llamarse zzzzz, identificndose con la Cdula
Profesional nmero 111111, expedida a su favor por la Direccin General de
Profesiones de la Secretara de Educacin Pblica, que lo autoriza para ejercer la
profesin de Licenciado en Contadura, en la cual aparece una fotografa, misma
que concuerda con los rasgos fisonmicos del compareciente, documento que se
tiene a la vista y se DA FE del mismo, en trminos del artculo 208 del Cdigo
Federal de Procedimientos Penales y se devuelve al interesado por no existir
inconveniente legal alguno, quien lo recibe de conformidad, agregando a las
actuaciones copia certificada de dicho documento para que surta sus efectos
legales conducentes, y se le hace de su conocimiento de las penas en que incurren
quienes declaran con falsedad ante una autoridad en funciones distintas de la
judicial, previstas en el artculo 247 fraccin I del Cdigo Penal Federal, en relacin
al numeral 227 del Cdigo Federal de Procedimientos Penales, por lo que, se le
protesta en trminos de ley para que se conduzca con verdad en la presente
diligencia en que va a intervenir, manifestando que protesta conducirse con verdad
en su declaracin; por lo tanto se procede a tomarle sus generales, manifestando
llamarse como ha quedado escrito, ser de treinta y dos aos de edad, por haber
nacido el da cuatro de julio de mil novecientos ochenta, de estado civil soltero, de
nacionalidad mexicana, originario y vecino de esta ciudad, con domicilio
convencional exacto en ssssss con nmero telefnico 53463830, en esta ciudad,
con instruccin Licenciatura en Contadura, desempendose como vvvvv y en
relacin con el motivo de su comparecencia ante esta Representacin Social de la
Federacin: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - D E C L A R A - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - Que comparece voluntariamente a efecto de ratificar en todas y cada una de
sus partes el Dictamen Contable emitido el treinta y uno de enero de dos mil trece,
mediante oficio nmero wwww, constante de treinta y cinco fojas, el que fuera
remitido a usted por oficio nmero rrrrr, reconociendo la firma que obra al margen
de cada hoja y al calce de la ltima por haberla estampado de su puo y letra y ser
la que utiliza en todos sus actos pblicos y privados; siendo todo lo que tiene que
manifestar, por lo que previa lectura de su dicho, lo ratifica firmando al margen y al
calce ante el personal de actuaciones para debida constancia legal. - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - D A M O S F E - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -




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GENERAL
DE LA
REPUBLICA

PERITO



L. C. zzzzzz.



TESTIGO DE ASISTENCIA




LIC. 2222
TESTIGO DE ASISTENCIA




C.3333.































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GENERAL
DE LA
REPUBLICA

UEIORPIFAM/AP/216/2012.

HABILITACION, ACEPTACION Y PROTESTA DEL CARGO DE PERITO EN
CONTABILIDAD POR PARTE DE ADRIANA SANDOVAL HERNANDEZ.

- - En la ciudad de Mxico, Distrito Federal a los veintitrs das del mes de enero
del ao dos mil trece, el licenciado IVN MIRANDA TAMAYO, agente del Ministerio
Pblico de la Federacin, adscrito a la Unidad Especializada en Investigacin de
Operaciones con Recursos de Procedencia Ilcita y Falsificacin o Alteracin de
Moneda, quien acta en forma legal con testigos de asistencia que al final firman y
DAN FE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - HACE CONSTAR - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - Que comparece en el interior de esta oficina de manera voluntaria, quien dice
llamarse ADRIANA SANDOVAL HERNANDEZ, Licenciada en Contadura adscrita a
la Unidad Especializada en Investigacin de Operaciones con Recursos de
procedencia Ilcita y de Falsificacin o Alteracin de Moneda, de la Subprocuradura
Especializada en Investigacin de Delincuencia Organizada, quien se identifica en
este acto con la cdula profesional expedida por la Secretara de Educacin Pblica,
nmero de cdula 6962519, misma que ostenta una fotografa de una persona de
sexo masculino que concuerda con los rasgos fisonmicos del compareciente, en
este acto se le devuelve a su portador, por no existir impedimento legal alguno para
ello y quien la recibe a su entera satisfaccin, agregndose a las actuaciones copia
certificada de la misma; enseguida se le PROTESTA en trminos de ley para que se
conduzca con verdad en la presente diligencia en que va a intervenir, hacindole de
su conocimiento las penas en que incurren quienes declaran con falsedad ante una
autoridad en funciones distinta a la judicial, previstas en el artculo 247 del Cdigo
Penal Federal, una vez debidamente enterado, por sus generales manifest:
llamarse como ha quedado escrito, ser de treinta y tres aos de edad, por haber
nacido el da catorce de noviembre de mil novecientos setenta y nueve, de estado
civil soltera, de nacionalidad mexicana, originaria del Estado de Mxico y vecino de
esta ciudad, con domicilio convencional exacto en Avenida Paseo de la Reforma
nmero 75, Colonia Guerrero, Delegacin Cuauhtmoc, Cdigo Postal 06300 con
nmero telefnico 53463830, en esta ciudad, con instruccin Licenciatura en
Contadura, desempendose como Subdirector adscrito a la Unidad Especializada
en Investigacin de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilcita y de
Falsificacin o Alteracin de Moneda de la Subprocuradura Especializada en
Investigacin de Delincuencia Organizada de la Procuradura General de la
Repblica; acto seguido, con fundamento en los artculos 220, 221, 223, 225, 227 y
228 del Cdigo Federal de Procedimientos Penales, se le hace saber que esta
Representacin Social de la Federacin LO HABILITA COMO PERITO EN
MATERIA DE CONTABILIDAD a efecto de que realice un estudio minucioso y en su
caso dictamine sobre la informacin contable, fiscal- financiera y patrimonial,
contenida en la averiguacin previa al rubro citada con relacin a ERICK JOVAN
LOZANO DIAZ y la persona moral INTEGRA LOGISTICA ADUANAL; por lo que una
vez debidamente enterado de la designacin que esta autoridad ministerial hace en
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su favor. - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DECLARA- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - Que al tener conocimiento de que se le habilit para realizar un DICTAMEN
CONTABLE de acuerdo al cargo que desempea en la Unidad Especializada en
Investigacin de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilcita y de Falsificacin
o Alteracin de Moneda de esta Subprocuradura, relativo toda la informacin
contable, fiscal-financiera y patrimonial recabada por esta Autoridad Ministerial, en la
integracin de la averiguacin previa nmero UEIORPIFAM/AP/216/2012, por lo que
en este acto manifiesta que una vez que fue debidamente enterada del cargo
conferido, lo acepta y protesta su fiel y leal cumplimiento y para estar en
posibilidades de realizarlo, en este acto solicita se le permita el acceso a la
indagatoria de mrito. Siendo todo lo que tiene que manifestar por lo que previa
lectura de su dicho, lo ratifica firmando al margen y al calce para los efectos legales
a que haya lugar. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DAMOS FE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


PERITO



L. C. ADRIANA SANDOVAL HERNANDEZ.



TESTIGO DE ASISTENCIA




LIC. JUANA EDITH GUERRERO
LPEZ.
TESTIGO DE ASISTENCIA




C. EVELIN ELIZABETH RODRGUEZ
RAMREZ.









PROCURADURIA
GENERAL
DE LA
REPUBLICA


UEIORPIFAM/AP/216/2012.



RATIFICACION DE DICTAMEN CONTABLE DE ADRIANA SANDOVAL
HERNANDEZ.


- - - En la Ciudad de Mxico, Distrito Federal, a Cinco de febrero de dos mil trece,
ante el suscrito Licenciado IVN MIRANDA TAMAYO, Agente del Ministerio
Pblico de la Federacin, adscrito a la Unidad Especializada en Investigacin de
Operaciones con Recursos de Procedencia Ilcita y Falsificacin o Alteracin de
Moneda, quien acta en forma legal con testigos de asistencia que al final firman y
dan fe, comparece voluntariamente quien dijo llamarse ADRIANA SANDOVAL
HERNANDEZ, identificndose con la Cdula Profesional nmero 6962519,
expedida a su favor por la Direccin General de Profesiones de la Secretara de
Educacin Pblica, que lo autoriza para ejercer la profesin de Licenciado en
Contadura, en la cual aparece una fotografa, misma que concuerda con los rasgos
fisonmicos del compareciente, documento que se tiene a la vista y se DA FE del
mismo, en trminos del artculo 208 del Cdigo Federal de Procedimientos Penales
y se devuelve al interesado por no existir inconveniente legal alguno, quien lo recibe
de conformidad, agregando a las actuaciones copia certificada de dicho documento
para que surta sus efectos legales conducentes, y se le hace de su conocimiento de
las penas en que incurren quienes declaran con falsedad ante una autoridad en
funciones distintas de la judicial, previstas en el artculo 247 fraccin I del Cdigo
Penal Federal, en relacin al numeral 227 del Cdigo Federal de Procedimientos
Penales, por lo que, se le protesta en trminos de ley para que se conduzca con
verdad en la presente diligencia en que va a intervenir, manifestando que protesta
conducirse con verdad en su declaracin; por lo tanto se procede a tomarle sus
generales, manifestando llamarse como ha quedado escrito, ser de treinta tres
aos de edad, por haber nacido el da catorce de noviembre de mil novecientos
setenta y nueve, de estado civil soltera, de nacionalidad mexicana, originaria del
Estado de Mxico y vecina de esta ciudad, con domicilio convencional exacto en
Avenida Paseo de la Reforma nmero 75, Colonia Guerrero, Delegacin
Cuauhtmoc, Cdigo Postal 06300 con nmero telefnico 53463830, en esta
ciudad, con instruccin Licenciatura en Contadura, desempendose como
Subdirectora adscrita a la Unidad Especializada en Investigacin de Operaciones
con Recursos de Procedencia Ilcita y de Falsificacin o Alteracin de Moneda de la
Subprocuradura Especializada en Investigacin de Delincuencia Organizada de la
Procuradura General de la Repblica y en relacin con el motivo de su
comparecencia ante esta Representacin Social de la Federacin: - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - D E C L A R A - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - Que comparece voluntariamente a efecto de ratificar en todas y cada una de
sus partes el Dictamen Contable emitido el treinta y uno de enero de dos mil trece,
mediante oficio nmero UEIORPIFAM/CG/184/2013, constante de treinta y cinco
fojas, el que fuera remitido a usted por oficio nmero UEIORPIFAM/CG/193/2013,
PROCURADURIA
GENERAL
DE LA
REPUBLICA

reconociendo la firma que obra al margen de cada hoja y al calce de la ltima por
haberla estampado de su puo y letra y ser la que utiliza en todos sus actos
pblicos y privados; siendo todo lo que tiene que manifestar, por lo que previa
lectura de su dicho, lo ratifica firmando al margen y al calce ante el personal de
actuaciones para debida constancia legal. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - D A M O S F E - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -



PERITO



L. C. ADRIANA SANDOVAL HERNANDEZ.



TESTIGO DE ASISTENCIA




LIC. JUANA EDITH GUERRERO
LPEZ.
TESTIGO DE ASISTENCIA




C. EVELIN ELIZABETH RODRGUEZ
RAMREZ.