Acta de la Junta General de Accionistas

En calle de Vias, 12, de Madrid, sede principal de la compaa Industrias Textiles, S. A., se rene con
carcter ordinario la Junta General de Accionistas en primera convocatoria a las 17.00 horas del da 12 de
noviembre de 2011, y que fue publicada con fecha 26 de octubre de 2011 en el boletn Oficial del Registro
Mercantil de Madrid y en el diario El Pas, con el siguiente texto:
Por orden del Presidente de la compaa Industrias Textiles, S. A. y en cumplimiento de lo
dispuesto en el artculo 13 de los estatutos, se convoca a los accionistas de la Junta General
Ordinaria que tendr lugar el prximo 12 de noviembre de 2011 a las 17.00 en la sede principal de
la empresa, Calle de Vias, 12, de Madrid, o en segunda convocatoria, el da siguiente a la misma
hora y en el mismo lugar, con el siguiente orden del da:
1. Lectura y aprobacin, si procede, del acta anterior.
2. Informe elaborado por el Consejo de Administracin en relacin con la modificacin del artculo
4 de los estatutos.
3. Alquiler del inmueble que constituye actualmente la sede principal de la empresa.
4. Traslado del domicilio social.
5. Ruegos y preguntas.
Todos los accionistas tienen a su disposicin en el domicilio social el informe elaborado por el
consejo de Administracin y dems documentacin.
Asisten a la junta 23 de los 38 accionistas que la componen, los cules renen el 75% del capital
social y que quedan relacionadas al margen.
Toma la palabra el Sr. Presidente de la Junta y cede la palabra al Sr. Secretario, que da lectura al acta
anterior, nmero 123, la cual queda aprobada. Contina el Sr. Presidente leyendo a todos los asistentes
el informe elaborado por el Consejo de Administracin, en relacin con la modificacin del artculo 4 de
los estatutos y que, en resumen, viene a modificar las condiciones del reparto de los dividendos. Tras
someterse a votacin dicho punto del orden del da, queda aprobado por unanimidad. Respecto al
punto tres del orden del da, los asistentes acuerdan alquilar el local que ahora que ahora se ocupa y
que constituye la sede principal de la sociedad. Para ello, se realizar la publicacin de tal medida que
en el peridico El Pas para captar interesados. Se acuerda tambin que, en una prxima junta se
decidir a qu empresa se ceder dicho local en alquiler. Informa el Sr. Presidente que con fecha 1 de
diciembre se proceder a ocupar definitivamente el nuevo local, que ya se encuentra totalmente
preparado y con todos los trmites respecto al cambio de domicilio social terminado. Se invita, en este
momento, a todos los accionistas presentes en la inauguracin, siendo el resto avisados por otros
medios. En el turno de ruegos y preguntas interviene D Juan Jos Ripoll de la Casa para preguntar si su
raz del traslado de domicilio, se van a incrementar los suplidos por transporte en la remuneracin de
los empleados afectados. El presidente le contesta que se estudiarn los casos individualmente. Sin ms
asuntos que tratar se levanta la sesin a las 20.30 horas del da sealado.
V. B. El Presidente El Secretario