Acta De Nombramiento De Representante Legal

ACTA NOTARIAL DE NOMBRAMIENTO DE LA SEOR LUIS ALBERTO CHAVIN

GODOY COMO ADMINISTRADOR NICA Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA
ENTIDAD COMPUNET, SOCIEDAD ANNIMA. En la ciudad Flores Peten, el 11 de
Mayo del ao dos mil catorce, me encuentro constituida en mi oficina profesional
ubicado en Calzada Virgilio Rodriguez Macal numero uno guion treinta y cinco de la
zona uno de esta ciudad, a requerimiento de la seor LUIS ALBERTO CHAVIN
GODOY de 25 aos de edad, soltero, guatemalteco, ejecutivo, de este domicilio, se
identifica con Documento de Identificacin Personal DPI nmero 7392-13808-7398
extendido por el Registro Nacional de las Personas RENAP de San Bentio,
departamento de Peten, con el objeto de hacer constar notarialmente su nombramiento
como ADMINISTRADORA NICA Y REPRESENTANTE LEGAL de COMPUNET,
SOCIEDAD ANNIMA, que podr denominarse abreviadamente COMPUNET S.A. y
usar como nombre comercial COMPUNET, procedindose para el efecto de la manera
siguiente: PRIMERO: El requirente me pone a la vista: a) El Primer Testimonio de la
escritura Publica numero cincuenta y seis (56), autorizada en la Cuidad Guatemala el
da diesiocho de mayo del ao dos mil catorce, por la notaria Aura Marina Velasquez
Hernandez que contiene la constitucin de la Sociedad COMPUNET, SOCIEDAD
ANNIMA, la cual quedo inscrita en el Registro Mercantil General de la Repblica bajo
el numero cincuenta y dos mil ochenta y dos (52082), folio seincientos seis (606), del
libro cientos treinta y seis (136) de Sociedades Mercantiles; SEGUNDO: La escritura
constitutiva de la sociedad en su parte conducente contiene las clusulas Vigsima
Cuarta, Vigsima Sexta, Vigsima Novena, Trigsima Segunda, y Trigsima Novena,
que literalmente dicen: VIGSIMA CUARTA: ADMINISTRACIN: La asamblea
General de Accionistas optara entre encargar la administracin de la sociedad a un
Administrador nico o varios administradores actuando conjuntamente, constituidos en
Consejo de Administracin. El Administrador nico o Consejo de Administracin, en su
caso, tendr a su cargo la direccin de los negocios de la sociedad. Para ser
Administrador nico o miembro del Consejo de Administracin no es necesario ser
accionista. Los miembros del Consejo de Administracin o el Administrador nico de la
sociedad sern electos en la Asamblea General Ordinaria Anual de la sociedad hasta
por un periodo no mayor de tres aos y continuaran en sus cargos hasta que sus
sustitutos sean nombrados y tomen posesin de sus cargos; la reeleccin ser
permitida. El Consejo de Administracin estar integrado como mnimo, con tres
consejeros, numero que podr ser aumentado conforme al giro de los negocios y las
necesidades de la entidad, segn lo resuelva la Asamblea General de Accionistas.
Todo ello se har cuando corresponda terminar el periodo de la administracin que
funge, en la Asamblea General Ordinaria Anual celebrada dentro de los cuatro meses
siguientes al cierre del ejercicio social, sin perjuicio de la facultad soberana de la
Asamblea General de Accionistas de reorganizar en cualquier tiempo la administracin
de la sociedad, facultad que nicamente podr limitar la propia asamblea. Los
consejeros podrn hacerse representar entre si con voz y voto, mediante mandato o
carta poder. La Asamblea General de Accionistas al optar por conferir la administracin
a un Consejo, podr tambin elegirsuplentes dictando las normas para su actuacin.
VIGSIMA SEXTA: FACULTADES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIN O
ADMINISTRADOR NICO: El Consejo de Administracin o el Administrador nico,
adems de las otras facultades conferidas por el contrato social y las disposiciones
legales o reglamentarias aplicables, tendr la de dar a la entidad la organizacin que
convenga y que a su juicio garantice la buena administracin y optimo funcionamiento
de la misma, y las siguientes: a)Cumplir y ejecutar las disposiciones de la Asamblea
General de Accionistas; b) Dirigir la poltica administrativa, comercial y financiera de la
sociedad, con vista a obtener su mximo y eficaz funcionamiento y el buen desarrollo
de sus operaciones; c) El Administrador nico o Consejo de Administracin, en su
caso, tendr facultades para adquirir bienes muebles o inmuebles en nombre de la
sociedad; para enajenar o ceder cualquiera de los bienes muebles o inmuebles de la
sociedad, as como para constituir hipoteca o cualquier otro gravamen de bienes o
derechos y constituir fianzas que obliguen a la sociedad; sin que sea necesario para el
efecto celebrar Asamblea de Accionistas; d) Cuando lo estime conveniente, nombrar y
remover al Gerente General y fijarle sus atribuciones y remuneracin; e) Aprobar la
contratacin de personas que deban prestar sus servicios de Accesoria Profesional a la
entidad; f) Aprobar el establecimiento de sucursales o agencias; g) Convocar a las
Asambleas Generales ordinarias y Extraordinarias de Accionistas y proponer su
agenda; h) Acordar conferir mandatos generales oespeciales de la sociedad, salvo la
facultad que siempre tendrn el Presidente del Consejo de Administracin, cuando se
haya optado por integrarlo, o el Gerente General, para constituir mandatarios judiciales
en casos que a juicio de cualquiera de ellos sean de urgencia, informando luego de lo
actuado al Consejo de Administracin. No se requerir acuerdo previo para revocar
mandatos; I) Preparar la memoria y proyecto de distribucin o de no repartir utilidades
al final de cada ejercicio contable para someterlo a consideracin de la Asamblea
General Ordinaria de Accionistas, a celebrarse dentro de los cuatro meses siguientes al
cierre del ejercicio; j) Aprobar la redaccin que deben llevar los ttulos de las acciones,
pero en todo caso, siguindose los requisitos legales; k) Fijar las atribuciones de los
funcionarios de la sociedad; l) Hacer que se cumplan y ejecuten las resoluciones de la
Asamblea General; m) Disponer que la contabilidad de la sociedad se lleve conforme a
la ley, que se practique anualmente al finalizar el ejercicio social, inventario, balance
general, estado de perdidas y ganancias y los dems estados y documentos
financieros de la sociedad. Tambin debe revisar los libros de cuentas de la sociedad
con la frecuencia que sea necesaria; n) Si lo considera preciso, establecer la
responsabilidad por el manejo de fondos; ) En caso de ocurrir una vacante en el
Consejo de Administracin y si no hubiere elegido suplente para llenarla, se proceder
a convocar a la Asamblea General de Accionistas para que disponga lo que a juicio de
la misma seaconveniente; o) Asentar las actas de las Asambleas de Accionistas o
sesiones del Consejo de Administracin o de resoluciones que tome el Administrador
nico en el libro respectivo y llevar los dems libros y registros requeridos legalmente o
considerados convenientes, o que sean dispuestos por la Asamblea de Accionistas o el
propio rgano de administracin; p) Las dems atribuciones que esta escritura o que
las disposiciones legales le sealen, as como aquellas otras que le fije la Asamblea
General de Accionistas; q) Acordar los llamamientos para la suscripcin y venta de
nuevas acciones dentro del capital autorizado, determinando el monto del llamamiento
y forma de pago de las acciones VIGSIMA NOVENA: ADMINISTRADOR NICO:
Cuando se haya optado por encargar la administracin a un Administrador nico, le
corresponder ejercer todas y cualquiera de las funciones, obligaciones y atribuciones
especificadas en las clusulas anteriores, y en la ley u otras disposiciones de la
escritura social, sin mas limitaciones que las impuestas por la Asamblea de
Accionistas. TRIGSIMA SEGUNDA: REPRESENTACIN LEGAL: La representacin
legal de la sociedad de la sociedad con el uso de la denominacin social, la tendrn el
Presidente del Consejo de Administracin o el Vicepresidente cuando hiciere sus
veces, o el Administrador nico y si se hubiere nombrado, el Gerente General conjunta
o separada e indistintamente, quienes por el solo hecho de su nombramiento tendrn
todas las facultades necesarias para representar a la sociedad ante autoridades,
personas o entidades judiciales,administrativas o de cualquier otro orden, as como
para ejecutar los actos y celebrar los contratos que sean del giro ordinario de la
sociedad, de los que de el se deriven y de los que con el se relacionen, inclusive la
emisin de ttulos de crdito; y para negocios distintos del giro ordinario de la sociedad,
necesitaran autorizacin previa del Consejo de Administracin o el Administrador
nico. Si la Asamblea de Accionistas o el Consejo de Administracin nombraren
ejecutores especiales o delegados para la ejecucin de actos concretos, podrn
conferirles la representacin legal con el uso de la denominacin social, para la debida
prosecucin de su cometido. Se podrn constituir mandatarios generales o especiales
con representacin, por el Administrador nico o por resolucin del Consejo de
Administracin, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso h de la clusula vigsima sexta
con respecto a mandatarios judiciales en casos de urgencia. La representacin legal
plena de la sociedad ante autoridades y tribunales de trabajo, con facultades para
actuar como representante legal nato de la sociedad, prestar confesin personal por la
sociedad, reconocer firmas, transigir y para ejercitar cualquiera otra facultad pertinente
para la debida y pronta prosecucin de los asuntos o procesos laborales,
corresponder a los representantes antes especificados o al funcionario, empleado,
representante o mandatario de la sociedad que se designe para este efecto por el
Administrador nico o por el Concejo de Administracin, sea mediante nombramiento o
por el otorgamiento demandato. TRIGSIMA NOVENA: TRANSITORIOS: Los
otorgantes accionistas fundadores, acuerdan por unanimidad: a)Encomendar al Notario
autorizante proceder al registro del testimonio del presente instrumento, a fin de cumplir
con lo preceptuado por la ley; y b) Optar por designar como ADMINISTRADOR NICO
Y REPRESENTANTE LEGAL de la entidad a la seor LUIS ALBERTO CHAVIN
GODOY, y como GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL de la entidad al
seor ADOLFO FERNANDO MAZARIEGOS GUERRERO, quienes tendrn las
atribuciones y facultades previstas anteriormente en esta escritura social para dicho
cargo, adems de realizar todas las gestiones necesarias para obtener la inscripcin
definitiva de la sociedad en el Registro Mercantil General de la Repblica TERCERO:
Para que le sirva de legal NOMBRAMIENTO a la seor LUIS ALBERTO CHAVIN
GODOY, como ADMINISTRADOR NICO Y REPRESENTANTE LEGAL de la entidad
CUMPUNET, SOCIEDAD ANNIMA, de nombre comercial CUMPUNET, extiendo,
sello y firmo el presente documento, el cual queda contenido en tres hojas de papel
bond, adhirindole a la primera un timbre fiscal de cien quetzales identificado con el
numero de registro cero cincuenta y tres mil ciento treinta (053130) y un timbre notarial
de diez quetzales, acta que es leda, ratificada aceptada y firmada por el requirente y
por la infrascrita Notario, que de todo lo actuado da fe.--------------------------------------------
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Ante m,

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