RADIO TAXI MELGAR S.A.S.

ACTO CONSTITUTIVO
CESAR AUGUSTO JIMENEZ QUINCHE, identificado con la cdula de
ciudadana n!e"o #$%&'$(%) de Iconon*o, E+GAR ANTONIO
MORENO, identificado con la cdula de ciudadana n!e"o
,%$''($-'- de .o/ot0 +$C$, A12ARO .OTERO CORREA, identificado
con la cdula de ciudadana n!e"o ,3$3-&$&)# de 4e"ei"a, JOSE
U1ISES MENESES, identificado con la cdula de ciudadana n!e"o
#$%-($)%5 de 4"ado, JOSE 6ESI+ CORTES URREA, identificado con
la cdula de ciudadana n!e"o ,'$)#3$'#, de Mel/a", CAR1OS
ARMAN+O .O1I2AR 1EON, identificado con la cdula de ciudadana
n!e"o ,%$35%$)3% de .o/ot0 +$C$, JHON JAIRO RAMIREZ
.URGOS, identificado con la cdula de ciudadana n!e"o
-5$&,'$,5' de 4o7a80n, OMAR MERCHAN, identificado con la cdula
de ciudadana n!e"o %,$,&,$&#( de Ci!ita""a, 1UIS E.AR+O
CAR+OZO TI.OCHA, identificado con la cdula de ciudadana
n!e"o (3$-)5$%-3 de .o/ot0 +$C$, A+O19O GA1AN RESTRE4O,
identificado con la cdula de ciudadana n!e"o ,-$'%5$#-# de
1e:ana;, JA2IER +IAZ, identificado con la cdula de ciudadana
n!e"o ,,$&-($&-% de 9u;a/a;u/a, JA2IER +IAZ 4U1I+O,
identificado con la cdula de ciudadana n!e"o ,$,35$(%)$#)' de
Mel/a", ANANIAS CAR+OSO ME+INA, identificado con la cdula de
ciudadana n!e"o '$%'&$5)' de Tello, JOSE 1UIS OJE+A
GONZA1EZ, identificado con la cdula de ciudadana n!e"o
-%$)%%$535 de .o/ot0 +$C$, ONE<IMO 2ARGAS MORENO,
identificado con la cdula de ciudadana n!e"o ,'$)#3$#%& de
Mel/a", MARIA E1C6 GONGORA O2IE+O, identificada con la cdula
de ciudadana n!e"o )($('#$3(, de Mel/a", MARIA E+I1MA
SIERRA RO+RIGUEZ, identificada con la cdula de ciudadana
n!e"o &%$#5,$,(% de Gi"a"dot, 1UZ MAR6 6AIMA 4EREZ,
identificada con la cdula de ciudadana n!e"o )($-&,$5(% de
9lande;, NINI JOHANNA .ONI11A 4ORTE1A, identificada con la
cdula de ciudadana n!e"o 5#$()'$'&, de Mel/a", HENR6
HUM.ERTO GARCIA ROMERO, identificado con la cdula de
ciudadana n!e"o ,'$)'-$#)( de Mel/a", <IMENA +E1 4I1AR
ROJAS GUE2ARA, identificado con la cdula de ciudadana n!e"o
5#$()'$3&) de Mel/a", A1.ERTO SANCHEZ MORA1ES, identificado
con la cdula de ciudadana n!e"o -$'%%$(3( de A"!enia, CAR1OS
ERNESTO .O1I2AR URUE=A, identificado con la cdula de
ciudadana n!e"o ,'$)#)$&-' de Mel/a", AN+REA A1ARCON
OCAM4O, identificada con la cdula de ciudadana n!e"o
5#$()&$&'& de Mel/a", AUGUSTO ANTONIO CRUZ RI2ERA,
identificado con la cdula de ciudadana n!e"o ,'$)#&$5#' de
Mel/a"> decla"an 7"e?ia!ente al e;ta@leci!iento 8 a la fi"!a de lo;
7"e;ente; e;tatuto;, Aa@e" decidido con;titui" una ;ociedad 7o"
accione; 7"efe"encial deno!inada RADIO TAXI MELGAR S.A.S.,
7a"a "eali*a" cualBuie" acti?idad ci?il o co!e"cial lcita, 7o" t"!ino
indefinido de du"aciCn, con un ca7ital ;u;c"ito de NOVENTA
MILLONES DE PESOS M/CTE ($90.000.000), di?idido en
SEISCIENTAS (600) accione; 7"efe"enciale; de ?alo" no!inal de
CIENTO CINCUENTA MIL PESOS M/CTE ($150.000.) cada una, Bue
Aan ;ido li@e"ada; en ',$5-D Bue eBui?alen a TREINTA Y SIETE
MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($3.500.000.), Bue
co""e;7onde a !"#$%&'("# $%'$)&'(* (+50) *$$%"'&#, 7"e?ia ent"e/a
del !onto co""e;7ondiente a la ;u;c"i7ciCn al "e7"e;entante le/al
de;i/nado 8 Bue cuenta con do; E)F C"/ano; de ad!ini;t"aciCn 8
"e7"e;entaciCn, Bue ;e"0 la :unta di"ecti?a 8 el "e7"e;entante le/al
de;i/nado !ediante e;te docu!ento$
Una ?e* fo"!ulada la decla"aciCn Bue antecede, el ;u;c"ito Aa
e;ta@lecido, a; !i;!o, lo; e;tatuto; de la ;ociedad 7o" accione;
;i!7lificada Bue 7o" el 7"e;ente acto ;e c"ea$
ESTATUTOS
Ca7tulo I
+i;7o;icione; /ene"ale;
A,(-$)." 1/. 0",1*.2 1a co!7aGa Bue 7o" e;te docu!ento ;e
con;titu8e e; una ;ociedad 7o" accione; ;i!7lificada, de natu"ale*a
co!e"cial, Bue ;e deno!ina"0 RADIO TAXI MELGAR S.A.S, "e/ida
7o" la; cl0u;ula; contenida; en e;to; e;tatuto;, en la 1e8 ,)#( de
)33( 8 en la; de!0; di;7o;icione; le/ale; "ele?ante;.
En todo; lo; acto; 8 docu!ento; Bue e!anen de la ;ociedad,
de;tinado; a te"ce"o;, la deno!inaciCn e;ta"0 ;ie!7"e ;e/uida de la;
7ala@"a;H I;ociedad 7o" accione; ;i!7lificadaJ o de la; iniciale; ISASJ$
A,(-$)." +/. O34&(" #"$%*..2 1a ;ociedad tend"0 co!o o@:eto 7"inci7al
la; ;i/uiente; acti?idade;H T"an;7o"te de 7a;a:e"o; en la;
!odalidade; de ;e"?icio indi?idual taKi 8 colecti?o u"@ano,
inte"!unici7al 8 e;7ecial> t"an;7o"te de ca"/a> co!7"a 8 ?enta de
lu@"icante;, "e7ue;to; auto!ot"i*, ;e"?icio 8 !anteni!iento de
?eAculo; en /ene"al$
1a adBui;iciCn de toda cla;e de 7"oducto;, en;e"e; e in;t"u!ento;
Bue ;e "eBuie"a 7a"a el o@:eto ;ocial a Bue ;e "efie"e el inci;o ante"io",
a; co!o la eK7lotaciCn, "e/i;t"o, ad!ini;t"aciCn de toda cla;e de
7atente;$
1a adBui;iciCn 8 o7e"aciCn de ;i;te!a; de co!unicaciCn, 7o" !edio
de "adio telfono;, inte"net, f"ecuencia; de "adio, tele?i;iCn 8 cualBuie"
ot"o eKi;tente$
1a ;ociedad 7od"0 adBui"i" co!o 7"o7ieta"io o a cualBuie" titulo /"a?a"
8 ena:ena" @iene; !ue@le; o in!ue@le;, da"lo; o to!a"lo; en
a""enda!iento;, 7i/no"a"lo; o Ai7oteca"lo;, ;e/n el ca;o, co!7"a",
ena:ena", a""enda", /"a?a" 8 ad!ini;t"a" !ediante cualBuie" ;i;te!a
toda cla;e de eBui7o;, !ate"iale;, "e7ue;to;, !ate"ia 7"i!a, al i/ual
Bue lo; @iene; Bue co!7onen el 7at"i!onio ;ocial 8 en /ene"al, lo Bue
;ea nece;a"io 7a"a e:e"ce" ;u o@:eto ;ocial> con;titui" 8 ace7ta"
caucione; "eale; 8 7e";onale;, cele@"a" cont"ato; de c"dito> /i"a" 8
ne/ocia" toda cla;e de in;t"u!ento; o titulo ?alo"e;, cele@"a" cualBuie"
cla;e de ne/ocio co!e"cial, indu;t"iale; o financie"o;> ;olicita", adBui"i"
8 ne/ocia" toda cla;e de conce;ione;, 7"i?ile/io; 8 ttulo; de
7"o7iedad> cele@"a" el cont"ato de !andato 8 el de 7"e;taciCn de
;e"?icio; en toda; ;u; !anife;tacione;> cele@"a" cont"ato; de
a;ociaciCn con 7e";ona; natu"ale; o :u"dica;, 7@lica; o 7"i?ada;,
7a"tici7a" en ;ociedade; o co!7aGa; co!e"ciale; o indu;t"iale;,
fu;iona";e o con;titui" nue?a; ;ociedade;, o"/ani*a", 7"o!o?e", fo"!a"
8 financia" ;ociedade; o e!7"e;a; Bue tienda a facilita", en;ancAa",
co!7leta" lo; ne/ocio; ;ociale; dent"o o fue"a del 7a; 8 ;u;c"i@i"
accione; o cuota; en ella;> cele@"a" en e:e"cicio de la; acti?idade;
;ociale;, toda cla;e o7e"acione; con e;ta@leci!iento; de c"dito,
fiducia"io; 8 co!7aGa; a;e/u"ado"a;> cele@"a" 8 e:ecuta" en ;u 7"o7io
no!@"e o 7o" cuenta de te"ce"o; o en 7a"tici7aciCn con ello; acto; o
cont"ato;, o7e"acione; nece;a"ia; o con?eniente; 7a"a cu!7li" o
facilita" lo 7"e?i;to en lo; e;tatuto; 8 Bue de !ane"a di"ecta ;e
"elacionen con el o@:eto ;ocial tal co!o Bueda dete"!inado$ A;
!i;!o, 7od"0 "eali*a" cualBuie" ot"a acti?idad econC!ica lcita tanto en
Colo!@ia co!o en el eKt"an:e"o$
1a ;ociedad 7od"0 lle?a" a ca@o, en /ene"al, toda; la; o7e"acione;, de
cualBuie" natu"ale*a Bue ella; fue"en, "elacionada; con el o@:eto
!encionado, a; co!o cuale;Buie"a acti?idade; ;i!ila"e;, coneKa; o
co!7le!enta"ia; o Bue 7e"!itan facilita" o de;a""olla" el co!e"cio o la
indu;t"ia de la ;ociedad$
A,(-$)." 3/. D"1%$%.%".2 El do!icilio 7"inci7al de la ;ociedad ;e"0 la
ciudad de Mel/a" 8 ;u di"ecciCn 7a"a notificacione; :udiciale; ;e"0 la
ca""e"a &# No$#L%3 @a""io Sico!o"o del !unici7io de Mel/a" Toli!a$ 1a
;ociedad 7od"0 c"ea" ;ucu";ale;, a/encia; o de7endencia; en ot"o;
lu/a"e; del 7a; o del eKte"io", 7o" di;7o;iciCn de la a;a!@lea /ene"al
de accioni;ta;$
A,(-$)." 5/. T6,1%'" !& !),*$%7'.2 El t"!ino de du"aciCn ;e"0
indefinido$
C*8-()." II
R&9.*# #"3,& $*8%(*. : *$$%"'&#
A,(-$)." 5/. C*8%(*. A)(",%;*!".2 El ca7ital auto"i*ado de la ;ociedad
e; de NOVENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 90.000.000.),
di?idido en ;ei;cienta; E533F accione; de ?alo" no!inal de CIENTO
CINCUENTA MIL PESOS M/CTE ($ 150.000.) cada una$
A,(-$)." 6/. C*8%(*. S)#$,%(".2 El ca7ital ;u;c"ito inicial de la ;ociedad
e; de TREINTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS
M/CTE ($3.500.000.), di?idido en do;cienta; cincuenta E)#3F
accione; 4"efe"enciale; de ?alo" no!inal de CIENTO CINCUENTA
MI1 4ESOS MMCTE EN ,#3$333F cada una$
A,(-$)." /. C*8%(*. P*9*!".2 El ca7ital 7a/ado de la ;ociedad e; de
TREINTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE
($3.500.000.), di?idido en do;cienta; cincuenta E)#3F accione;
7"efe"enciale; de ?alo" no!inal de CIENTO CINCUENTA MI1 4ESOS
MMCTE EN ,#3$333F cada una$
NOM<RE CEDULA DE
CIUDADANIA
VALOR
PAGADO
N". DE
ACCIONES
=
ACCIONE
S
CESAR AUGUSTO JIMENEZ
QUINCHE
#$%&'$(%) ,$#33$333$ ,3 '
E+GAR ANTONIO MORENO ,%$''($-'- ,$#33$333$ ,3 '
A12ARO .OTERO CORREA ,3$3-&$&)# ,$#33$333$ ,3 '
JOSE U1ISES MENESES #$%-($)%5 ,$#33$333$ ,3 '
JOSE 6ESI+ CORTES URREA ,'$)#3$'#, ,$#33$333$ ,3 '
CAR1OS ARMAN+O .O1I2AR 1EON ,%$35%$)3% ,$#33$333$ ,3 '
JHON JAIRO RAMIREZ .URGOS -5$&,'$,5' ,$#33$333$ ,3 '
OMAR MERCHAN %,$,&,$&#( ,$#33$333$ ,3 '
1UIS E.AR+O CAR+OZO TI.OCHA (3$-)5$%-3 ,$#33$333$ ,3 '
A+O19O GA1AN RESTRE4O ,-$'%5$#-# ,$#33$333$ ,3 '
JA2IER +IAZ ,,$&-($&-% ,$#33$333$ ,3 '
JA2IER +IAZ 4U1I+O ,$,35$(%)$#)' ,$#33$333$ ,3 '
ANANIAS CAR+OSO ME+INA '$%'&$5)' ,$#33$333$ ,3 '
JOSE 1UIS OJE+A GONZO1EZ -%$)%%$535 ,$#33$333$ ,3 '
ONE<IMO 2ARGAS MORENO ,'$)#3$#%& ,$#33$333$ ,3 '
MARIA E1C6 GONGORA O2IE+O )($('#$3(, ,$#33$333$ ,3 '
MARIA E+I1MA SIERRA RO+RIGUEZ &%$#5,$,(% ,$#33$333$ ,3 '
1UZ MAR6 6AIMA 4EREZ )($-&,$5(% ,$#33$333$ ,3 '
NINI JOHANNA .ONI11A 4ORTE1A 5#$()'$'&, ,$#33$333$ ,3 '
HENR6 HUM.ERTO GARCIA
ROMERO
,'$)'-$#)( ,$#33$333$ ,3 '
<IMENA +E1 4I1AR ROJS GUE2ARA 5#$()'$3&) ,$#33$333$ ,3 '
A1.ERTO SANCHEZ MORA1ES -$'%%$(3( ,$#33$333$ ,3 '
CAR1OS ERNESTO .O1I2AR
URUE=A
,'$)#)$&-' ,$#33$333$ ,3 '
AN+REA A1ARCON OCAM4O 5#$()&$&'& ,$#33$333$ ,3 '
AUGUSTO ANTONIO CRUZ RI2ERA ,'$)#&$5#' ,$#33$333$ ,3 '
TOTAL 3.500.000 +50 100=
P*,>9,*?". 0",1* : T6,1%'"# &' @)& #& 8*9*,> &. $*8%(*..2 El
!onto de ca7ital ;u;c"ito ;e 7a/a"0, en dine"o efecti?o, a la fecAa de
la in;c"i7ciCn en el "e/i;t"o !e"cantil del 7"e;ente docu!ento$
A,(-$)." A/. D&,&$B"# @)& $"'?%&,&' .*# *$$%"'&#.2 En el !o!ento
de la con;tituciCn de la ;ociedad, todo; lo; ttulo; de ca7ital e!itido;
7e"tenecen a la !i;!a cla;e de accione; o"dina"ia;$ A cada acciCn le
co""e;7onde un ?oto en la; deci;ione; de la a;a!@lea /ene"al de
accioni;ta;$
1o; de"ecAo; 8 o@li/acione; Bue le confie"e cada acciCn a ;u titula" le;
;e"0n t"an;fe"ido; a Buien la; adBui"ie"e, lue/o de efectua";e ;u
ce;iCn a cualBuie" ttulo$
1a 7"o7iedad de una acciCn i!7lica la adAe;iCn a lo; e;tatuto; 8 a la;
deci;ione; colecti?a; de lo; accioni;ta;$
A,(-$)." 9/. N*(),*.&;* !& .*# *$$%"'&#.2 1a; accione; ;e"0n
no!inati?a; 8 de@e"0n ;e" in;c"ita; en el li@"o Bue la ;ociedad lle?e
confo"!e a la le8$ Mient"a; Bue ;u@;i;ta el de"ecAo de 7"efe"encia 8
la; de!0; "e;t"iccione; 7a"a ;u ena:enaciCn, la; accione; no 7od"0n
ne/ocia";e ;ino con a""e/lo a lo 7"e?i;to ;o@"e el 7a"ticula" en lo;
7"e;ente; e;tatuto;$
A,(-$)." 10/. A)1&'(" !&. $*8%(*. #)#$,%(".2 El ca7ital ;u;c"ito 7od"0
;e" au!entado ;uce;i?a!ente 7o" todo; lo; !edio; 8 en la;
condicione; 7"e?i;ta; en e;to; e;tatuto; 8 en la le8$ 1a; accione;
o"dina"ia; no ;u;c"ita; en el acto de con;tituciCn 7od"0n ;e" e!itida;
!ediante deci;iCn del "e7"e;entante le/al, Buien a7"o@a"0 el
"e/la!ento "e;7ecti?o 8 fo"!ula"0 la ofe"ta en lo; t"!ino; Bue ;e
7"e?ean en el "e/la!ento$
A,(-$)." 11/. D&,&$B" !& 8,&?&,&'$%*.2 Sal?o deci;iCn de la
a;a!@lea /ene"al de accioni;ta;, a7"o@ada !ediante ?otaciCn de uno
o ?a"io; accioni;ta; Bue "e7"e;enten cuando !eno; el ;etenta 7o"
ciento de la; accione; 7"e;ente; en la "e;7ecti?a "euniCn, el
"e/la!ento de colocaciCn 7"e?e"0 Bue la; accione; ;e coloBuen con
;u:eciCn al de"ecAo de 7"efe"encia, de !ane"a Bue cada accioni;ta
7ueda ;u;c"i@i" un n!e"o de accione; 7"o7o"cional a la; Bue ten/a
en la fecAa del a?i;o de ofe"ta$ El de"ecAo de 7"efe"encia ta!@in ;e"0
a7lica@le "e;7ecto de la e!i;iCn de cualBuie" ot"a cla;e ttulo;,
incluido; lo; @ono;, lo; @ono; o@li/ato"ia!ente con?e"ti@le; en
accione;, la; accione; con di?idendo 7"efe"encial 8 ;in de"ecAo a ?oto,
la; accione; con di?idendo fi:o anual 8 la; accione; 7"i?ile/iada;$
P*,>9,*?" P,%1&,".2 El de"ecAo de 7"efe"encia a Bue ;e "efie"e e;te
a"tculo, ;e a7lica"0 ta!@in en Ai7Cte;i; de t"an;fe"encia uni?e";al de
7at"i!onio, tale; co!o liBuidaciCn, fu;iCn 8 e;ci;iCn en cualBuie"a de
;u; !odalidade;$ A; !i;!o, eKi;ti"0 de"ecAo de 7"efe"encia 7a"a la
ce;iCn de f"accione; en el !o!ento de la ;u;c"i7ciCn 8 7a"a la ce;iCn
del de"ecAo de ;u;c"i7ciCn 7"efe"ente$
P*,>9,*?" S&9)'!"$L No eKi;ti"0 de"ecAo de "et"acto a fa?o" de la
;ociedad$
A,(-$)." 1+/. C.*#&# : S&,%&# !& A$$%"'&#.2 4o" deci;iCn de la
a;a!@lea /ene"al de accioni;ta;, ado7tada 7o" uno o ?a"io;
accioni;ta; Bue "e7"e;enten la totalidad de la; accione; ;u;c"ita;,
7od"0 o"dena";e la e!i;iCn de accione; con di?idendo 7"efe"encial 8
;in de"ecAo a ?oto, con di?idendo fi:o anual, de 7a/o o cuale;Buie"a
ot"a; Bue lo; accioni;ta; decidie"en, ;ie!7"e Bue fue"en co!7ati@le;
con la; no"!a; le/ale; ?i/ente;$ Una ?e* auto"i*ada la e!i;iCn 7o" la
a;a!@lea /ene"al de accioni;ta;, el "e7"e;entante le/al a7"o@a"0 el
"e/la!ento co""e;7ondiente, en el Bue ;e e;ta@le*can lo; de"ecAo;
Bue confie"en la; accione; e!itida;, lo; t"!ino; 8 condicione; en Bue
7od"0n ;e" ;u;c"ita; 8 ;i lo; accioni;ta; di;7ond"0n del de"ecAo de
7"efe"encia 7a"a ;u ;u;c"i7ciCn$
P*,>9,*?"$L 4a"a e!iti" accione; 7"i?ile/iada;, ;e"0 nece;a"io Bue lo;
7"i?ile/io; "e;7ecti?o; ;ean a7"o@ado; en la a;a!@lea /ene"al con el
?oto fa?o"a@le de un n!e"o de accioni;ta; Bue "e7"e;ente 7o" lo
!eno; el -#D de la; accione; ;u;c"ita;$ En el "e/la!ento de
colocaciCn de accione; 7"i?ile/iada;, Bue ;e"0 a7"o@ado 7o" la
a;a!@lea /ene"al de accioni;ta;, ;e "e/ula"0 el de"ecAo de
7"efe"encia a fa?o" de todo; lo; accioni;ta;, con el fin de Bue 7uedan
;u;c"i@i"la; en 7"o7o"ciCn al n!e"o de accione; Bue cada uno 7o;ea
en la fecAa del a?i;o de ofe"ta$
A,(-$)." 13/. V"(" 1C.(%8.&.2 Sal?o deci;iCn de la a;a!@lea /ene"al
de accioni;ta; a7"o@ada 7o" el ,33D de la; accione; ;u;c"ita;, no ;e
e!iti"0n accione; con ?oto !lti7le$ En ca;o de e!iti";e accione; con
?oto !lti7le, la a;a!@lea a7"o@a"0, ade!0; de ;u e!i;iCn, la "efo"!a
a la; di;7o;icione; ;o@"e qurum 8 !a8o"a; deci;o"ia; Bue ;ean
nece;a"ia; 7a"a da"le efecti?idad al ?oto !lti7le Bue ;e e;ta@le*ca$
A,(-$)." 15/. A$$%"'&# !& 8*9".2 En ca;o de e!iti";e accione; de
7a/o, el ?alo" Bue "e7"e;enten la; accione; e!itida; "e;7ecto de lo;
e!7leado; de la ;ociedad, no 7od"0 eKcede" de lo; 7o"centa:e;
7"e?i;to; en la; no"!a; la@o"ale; ?i/ente;$
1a; accione; de 7a/o 7od"0n e!iti";e ;in ;u:eciCn al de"ecAo de
7"efe"encia, ;ie!7"e Bue a; lo dete"!ine la a;a!@lea /ene"al de
accioni;ta;$
A,(-$)." 15/. T,*'#?&,&'$%* !& *$$%"'&# * )'* ?%!)$%* 1&,$*'(%..2
1o; accioni;ta; 7od"0n t"an;fe"i" ;u; accione; a fa?o" de una fiducia
!e"cantil, ;ie!7"e Bue en el li@"o de "e/i;t"o de accioni;ta; ;e
identifiBue a la co!7aGa fiducia"ia, a; co!o a lo; @eneficia"io; del
7at"i!onio autCno!o :unto con ;u; co""e;7ondiente; 7o"centa:e; en la
fiducia$
A,(-$)." 16/. R&#(,%$$%"'&# * .* '&9"$%*$%7' !& *$$%"'&#.2 +u"ante
un t"!ino de cinco aGo;, contado a 7a"ti" de la fecAa de in;c"i7ciCn
en el "e/i;t"o !e"cantil de e;te docu!ento, la; accione; no 7od"0n ;e"
t"an;fe"ida; a te"ce"o;, ;al?o Bue !edie auto"i*aciCn eK7"e;a,
ado7tada en la a;a!@lea /ene"al 7o" accioni;ta; "e7"e;entante; del
,33D de la; accione; ;u;c"ita;$ E;ta "e;t"icciCn Bueda"0 ;in efecto en
ca;o de "eali*a";e una t"an;fo"!aciCn, fu;iCn, e;ci;iCn o cualBuie" ot"a
o7e"aciCn 7o" ?i"tud de la cual la ;ociedad ;e t"an;fo"!e o, de
cualBuie" !ane"a, !i/"e Aacia ot"a e;7ecie a;ociati?a$
1a t"an;fe"encia de accione; 7od"0 efectua";e con ;u:eciCn a la;
"e;t"iccione; Bue en e;to; e;tatuto; ;e 7"e?n, cu8a e;ti7ulaciCn
o@edeciC al de;eo de lo; fundado"e; de !antene" la coAe;iCn ent"e
lo; accioni;ta; de la ;ociedad$
A,(-$)." 1/. C*13%" !& $"'(,"..2 Re;7ecto de todo; aBuello;
accioni;ta; Bue en el !o!ento de la con;tituciCn de la ;ociedad o con
7o;te"io"idad fue"en o lle/a"en a ;e" una ;ociedad, ;e a7lica"0n la;
no"!a; "elati?a; a ca!@io de cont"ol 7"e?i;ta; en el a"tculo ,5 de la
1e8 ,)#( de )33($
C*8-()." III
D,9*'"# #"$%*.&#
A,(-$)." 1A/. D,9*'"# !& .* #"$%&!*!.2 1a ;ociedad tend"0 do; E)F
C"/ano; de di"ecciCn, deno!inado; a;a!@lea /ene"al de accioni;ta; 8
:unta di"ecti?a> un "e7"e;entante le/al$ 1a "e?i;o"a fi;cal ;olo ;e"0
7"o?i;ta en la !edida en Bue lo eKi:an la; no"!a; le/ale; ?i/ente;$
A,(-$)." 19/. S"$%&!*! !&E&'%!* )'%8&,#"'*.$L 1a ;ociedad 7od"0
;e" 7lu"i7e";onal o uni7e";onal$ Mient"a; Bue la ;ociedad ;ea
uni7e";onal, el accioni;ta nico e:e"ce"0 toda; la; at"i@ucione; Bue en
la le8 8 lo; e;tatuto; ;e le confie"en a lo; di?e";o; C"/ano; ;ociale;,
incluido; la; de "e7"e;entaciCn le/al, a !eno; Bue de;i/ne 7a"a el
efecto a una 7e";ona Bue e:e"*a e;te lti!o ca"/o$
1a; dete"!inacione; co""e;7ondiente; al C"/ano de di"ecciCn Bue
fue"en ado7tada; 7o" el accioni;ta nico, de@e"0n con;ta" en acta;
de@ida!ente a;entada; en el li@"o co""e;7ondiente de la ;ociedad$
A,(-$)." +0/. A#*13.&* 9&'&,*. !& *$$%"'%#(*#.2 1a a;a!@lea
/ene"al de accioni;ta; la inte/"an el o lo; accioni;ta; de la ;ociedad,
"eunido; con a""e/lo a la; di;7o;icione; ;o@"e con?ocato"ia, BuC"u!,
!a8o"a; 8 de!0; condicione; 7"e?i;ta; en e;to; e;tatuto; 8 en la le8$
Cada aGo, dent"o de lo; t"e; !e;e; ;i/uiente; a la clau;u"a del
e:e"cicio, el &, de dicie!@"e del "e;7ecti?o aGo calenda"io, el
"e7"e;entante le/al con?oca"0 a la "euniCn o"dina"ia de la a;a!@lea
/ene"al de accioni;ta;, con el 7"o7C;ito de ;o!ete" a ;u con;ide"aciCn
la; cuenta; de fin de e:e"cicio, a; co!o el info"!e de /e;tiCn 8 de!0;
docu!ento; eKi/ido; 7o" la le8$
1a a;a!@lea /ene"al de accioni;ta; tend"0, ade!0; de la; funcione;
7"e?i;ta; en el a"tculo ')3 del CCdi/o de Co!e"cio, la; contenida; en
lo; 7"e;ente; e;tatuto; 8 en cualBuie" ot"a no"!a le/al ?i/ente$
1a a;a!@lea ;e"0 7"e;idida 7o" el "e7"e;entante le/al 8 en ca;o de
au;encia de ;te, 7o" la 7e";ona de;i/nada 7o" el o lo; accioni;ta;
Bue a;i;tan$
1o; accioni;ta; 7od"0n 7a"tici7a" en la; "eunione; de la a;a!@lea,
di"ecta!ente o 7o" !edio de un 7ode" confe"ido a fa?o" de cualBuie"
7e";ona natu"al o :u"dica, incluido el "e7"e;entante le/al o cualBuie"
ot"o indi?iduo, aunBue o;tente la calidad de e!7leado o ad!ini;t"ado"
de la ;ociedad$
1o; accioni;ta; deli@e"a"0n con a""e/lo al o"den del da 7"e?i;to en la
con?ocato"ia$ Con todo, lo; accioni;ta; 7od"0n 7"o7one"
!odificacione; a la; "e;olucione; ;o!etida; a ;u a7"o@aciCn 8, en
cualBuie" !o!ento, 7"o7one" la "e?ocato"ia del "e7"e;entante le/al$
A,(-$)." +1/. C"'E"$*(",%* * .* *#*13.&* 9&'&,*. !& *$$%"'%#(*#.2
1a a;a!@lea /ene"al de accioni;ta; 7od"0 ;e" con?ocada a cualBuie"
"euniCn 7o" ella !i;!a o 7o" el "e7"e;entante le/al de la ;ociedad,
!ediante co!unicaciCn e;c"ita di"i/ida a cada accioni;ta con una
antelaciCn !ni!a de cinco E#F da; A0@ile;$
En la 7"i!e"a con?ocato"ia 7od"0 inclui";e i/ual!ente la fecAa en Bue
Aa@"0 de "eali*a";e una "euniCn de ;e/unda con?ocato"ia, en ca;o de
no 7ode";e lle?a" a ca@o la 7"i!e"a "euniCn 7o" falta de BuC"u!$
Uno o ?a"io; accioni;ta; Bue "e7"e;enten 7o" lo !eno; el )3D de la;
accione; ;u;c"ita; 7od"0n ;olicita"le a la Junta +i"ecti?a Bue con?oBue
a una "euniCn de la a;a!@lea /ene"al de accioni;ta;, cuando lo
e;ti!en con?eniente$
A,(-$)." ++/. R&')'$%* * .* $"'E"$*(",%*.2 1o; accioni;ta; 7od"0n
"enuncia" a ;u de"ecAo a ;e" con?ocado; a una "euniCn dete"!inada
de la a;a!@lea, !ediante co!unicaciCn e;c"ita en?iada al
"e7"e;entante le/al de la ;ociedad ante; de do; E)F da; de la ;e;iCn
co""e;7ondiente$ 1o; accioni;ta; ta!@in 7od"0n "enuncia" a ;u
de"ecAo de in;7ecciCn 7o" !edio del !i;!o 7"ocedi!iento indicado$
AunBue no Au@ie"en ;ido con?ocado; a la a;a!@lea, ;e entende"0
Bue lo; accioni;ta; Bue a;i;tan a la "euniCn co""e;7ondiente Aan
"enunciado al de"ecAo a ;e" con?ocado;, a !eno; Bue !anifie;ten ;u
inconfo"!idad con la falta de con?ocato"ia ante; Bue la "euniCn ;e
lle?e a ca@o$
A,(-$)." +3/. D&,&$B" !& %'#8&$$%7'.2 El de"ecAo de in;7ecciCn
7od"0 ;e" e:e"cido 7o" lo; accioni;ta; du"ante todo el aGo$ En
7a"ticula", lo; accioni;ta; tend"0n acce;o a la totalidad de la
info"!aciCn de natu"ale*a financie"a, conta@le, le/al 8 co!e"cial
"elacionada con el funciona!iento de la ;ociedad, a; co!o a la;
cif"a; co""e;7ondiente; a la "e!une"aciCn de lo; ad!ini;t"ado"e;
;ociale;$ En de;a""ollo de e;ta 7"e""o/ati?a, lo; accioni;ta; 7od"0n
;olicita" toda la info"!aciCn Bue con;ide"en "ele?ante 7a"a
7"onuncia";e, con conoci!iento de cau;a, ace"ca de la;
dete"!inacione; ;o!etida; a con;ide"aciCn del !0Ki!o C"/ano ;ocial,
a; co!o 7a"a el adecuado e:e"cicio de lo; de"ecAo; inAe"ente; a la;
accione; de Bue ;on titula"e;$
1o; ad!ini;t"ado"e; de@e"0n ;u!ini;t"a"le; a lo; accioni;ta;, en fo"!a
in!ediata, la totalidad de la info"!aciCn ;olicitada 7a"a el e:e"cicio de
;u de"ecAo de in;7ecciCn$
1a a;a!@lea 7od"0 "e/la!enta" lo; t"!ino;, condicione; 8 Ao"a"io;
en Bue dicAo de"ecAo 7od"0 ;e" e:e"cido$
A,(-$)." +5/. R&)'%"'&# '" 8,&#&'$%*.&#.2 Se 7od"0n "eali*a"
"eunione; 7o" co!unicaciCn ;i!ult0nea o ;uce;i?a 8 7o"
con;enti!iento e;c"ito, en lo; t"!ino; 7"e?i;to; en la le8$ En nin/n
ca;o ;e "eBue"i"0 de dele/ado de la Su7e"intendencia de Sociedade;
7a"a e;te efecto$
A,(-$)." +5/. R69%1&' !& @)7,)1 : 1*:",-*# !&$%#",%*#F 1a
a;a!@lea deli@e"a"0 con un n!e"o ;in/ula" o 7lu"al de accioni;ta;
Bue "e7"e;enten cuando !eno; la !itad !0; uno de la; accione;
;u;c"ita; con de"ecAo a ?oto$ 1a; deci;ione; ;e ado7ta"0n con lo;
?oto; fa?o"a@le; de uno o ?a"io; accioni;ta; Bue "e7"e;enten cuando
!eno; la !itad !0; uno de la; accione; con de"ecAo a ?oto 7"e;ente;
en la "e;7ecti?a "euniCn$
CualBuie" "efo"!a de lo; e;tatuto; ;ociale; "eBue"i"0 el ?oto fa?o"a@le
del ,33D de la; accione; ;u;c"ita;, incluida; la; ;i/uiente;
!odificacione; e;tatuta"ia;H
EiF 1a !odificaciCn de lo 7"e?i;to en el a"tculo ,5 de lo;
e;tatuto; ;ociale;, "e;7ecto de la; "e;t"iccione; en la
ena:enaciCn de accione;$
EiiF 1a "eali*aciCn de 7"oce;o; de t"an;fo"!aciCn, fu;iCn o
e;ci;iCn$
EiiiF 1a in;e"ciCn en lo; e;tatuto; ;ociale; de cau;ale; de
eKclu;iCn de lo; accioni;ta; o la !odificaciCn de lo 7"e?i;to en
ello; ;o@"e el 7a"ticula">
Ei?F 1a !odificaciCn de la cl0u;ula co!7"o!i;o"ia>
E?F 1a inclu;iCn o eKclu;iCn de la 7o;i@ilidad de e!iti" accione;
con ?oto !lti7le> 8
E?iF 1a inclu;iCn o eKclu;iCn de nue?a; "e;t"iccione; a la
ne/ociaciCn de accione;$
P*,>9,*?"$L A; !i;!o, "eBue"i"0 dete"!inaciCn un0ni!e del ,33D de
la; accione; ;u;c"ita;, la dete"!inaciCn "elati?a a la ce;iCn /lo@al de
acti?o; en lo; t"!ino; del a"tculo &) de la 1e8 ,)#( de )33(
A,(-$)." +6/. 0,*$$%"'*1%&'(" !&. E"("F Cuando ;e t"ate de la
elecciCn de co!it; u ot"o; cue"7o; cole/iado;, lo; accioni;ta; 7od"0n
f"acciona" ;u ?oto$ En ca;o de c"ea";e :unta di"ecti?a, la totalidad de
;u; !ie!@"o; ;e"0n de;i/nado; 7o" !a8o"a ;i!7le de lo; ?oto;
e!itido; en la co""e;7ondiente elecciCn$ 4a"a el efecto, Buiene;
ten/an intenciCn de 7o;tula";e confecciona"0n 7lancAa; co!7leta;
Bue conten/an el n!e"o total de !ie!@"o; de la :unta di"ecti?a$
ABuella 7lancAa Bue o@ten/a el !a8o" n!e"o de ?oto; ;e"0 ele/ida
en ;u totalidad$
A,(-$)." +/. A$(*#.2 1a; deci;ione; de la a;a!@lea /ene"al de
accioni;ta; ;e Aa"0n con;ta" en acta; a7"o@ada; 7o" ella !i;!a, 7o"
la; 7e";ona; indi?idual!ente dele/ada; 7a"a el efecto o 7o" una
co!i;iCn de;i/nada 7o" la a;a!@lea /ene"al de accioni;ta;$ En ca;o
de dele/a";e la a7"o@aciCn de la; acta; en una co!i;iCn, lo;
accioni;ta; 7od"0n fi:a" li@"e!ente la; condicione; de funciona!iento
de e;te C"/ano cole/iado$
En la; acta; de@e"0 inclui";e info"!aciCn ace"ca de la fecAa, Ao"a 8
lu/a" de la "euniCn, el o"den del da, la; 7e";ona; de;i/nada; co!o
7"e;idente 8 ;ec"eta"io de la a;a!@lea, la identidad de lo; accioni;ta;
7"e;ente; o de ;u; "e7"e;entante; o a7ode"ado;, lo; docu!ento; e
info"!e; ;o!etido; a con;ide"aciCn de lo; accioni;ta;, la ;nte;i; de
la; deli@e"acione; lle?ada; a ca@o, la t"an;c"i7ciCn de la; 7"o7ue;ta;
7"e;entada; ante la a;a!@lea 8 el n!e"o de ?oto; e!itido; a fa?o",
en cont"a 8 en @lanco "e;7ecto de cada una de tale; 7"o7ue;ta;$
1a; acta; de@e"0n ;e" fi"!ada; 7o" el 7"e;idente 8 el ;ec"eta"io de la
a;a!@lea$ 1a co7ia de e;ta; acta;, auto"i*ada 7o" el ;ec"eta"io o 7o"
al/n "e7"e;entante de la ;ociedad, ;e"0 7"ue@a ;uficiente de lo;
AecAo; Bue con;ten en ella;, !ient"a; no ;e de!ue;t"e la fal;edad de
la co7ia o de la; acta;$
A,(-$)." +A/. 1a Junta +i"ecti?a ;e co!7one de cinco E#F !ie!@"o;
7"inci7ale;, ele/ido; 7o" la A;a!@lea Gene"al de Accioni;ta; 7a"a
7e"odo; de do; E)F aGo; 8 Buiene; 7ueden ;e" "eele/ido;
indefinida!ente> en todo ca;o continua"0n en ;u; ca"/o; !ient"a; no
;e Aa/a nue?a elecciCn, Bue en e;te ca;o ;e Aa"0 7o" el "e;to del
7e"odo$
A,(-$)." +9F ActuaciCnH En la; "eunione; de la Junta +i"ecti?a
actua"0n ;u; !ie!@"o; en ;u totalidad, ;al?o Bue con ante"io"idad
al/uno de ello; ;e eKcu;e de a;i;ti", o no a;i;ta 7o" cualBuie" !oti?o$
A,(-$)." 30H QuC"u!H Con;titu8e BuC"u! 7a"a deli@e"a" en la;
"eunione; de la Junta +i"ecti?a, la 7"e;encia de 7o" lo !eno; la
!a8o"a nu!"ica de ;u; !ie!@"o;$ Sal?o di;7o;iciCn eK7"e;a
contenida en la le8 o en lo; E;tatuto;, la; deci;ione; de la Junta
+i"ecti?a ;e"0n ?0lida; 8 o@li/ato"ia; cuando Aa8an ;ido ado7tada;
con el ?oto de 7o" lo !eno; la !a8o"a nu!"ica de ;u; !ie!@"o;$
A,(-$)." 31H QuC"u! E;7ecialH 1a; ;i/uiente; deci;ione; de la Junta
+i"ecti?a "eBue"i"0n 7a"a ;u ?alide* el ?oto fa?o"a@le de la unani!idad
de lo; !ie!@"o; Bue la co!7onenH a$L Ena:enaciCn a cualBuie" ttulo
de la totalidad, o de al/uno; o al/uno de lo; de"ecAo; de 7"o7iedad
indu;t"ial, inclu;i?e 7atente; 8 conoci!iento;> @$L Auto"i*a" 7";ta!o;
o adelanto; al Re7"e;entante 1e/al de la Sociedad o a ;u ;u7lente
con eKce7ciCn de aBuello; Bue ;e Aa/an 7a"a /a;to; no"!ale; del
ne/ocio$
A,(-$)." 3+H Reunione;H 1a Junta +i"ecti?a ;e "euni"0 7o" lo !eno;
una E,F ?e* cada do; E)F !e;e;, 7o" de"ecAo 7"o7io lo; da; Bue ella
!i;!a acue"de 8 eKt"ao"dina"ia!ente cuando ;ea con?ocada 7o" el
4"e;idente de la !i;!a, o 7o" do; E)F de ;u; !ie!@"o;, o 7o" el
Re7"e;entante 1e/al de la Sociedad o 7o" el Re?i;o" 9i;cal$ No
o@;tante lo ante"io", la Junta +i"ecti?a 7od"0 "euni";e 8 ado7ta"
deci;ione; ?0lida!ente, en cualBuie" da 8 Ao"a, cuando ;e
encuent"en "eunido; todo; lo; !ie!@"o; 7"inci7ale; de ella$
A,(-$)." 33H Reunione; No 4"e;enciale;H No o@;tante lo ante"io", en
lo; ca;o; en Bue la nece;idad lo eKi:a, 8 ;ie!7"e 8 cuando Buede
"e/i;t"o 7"o@ato"io de ello tal co!o faK, /"a@aciCn !a/netofCnica, etc$,
Aa@"0 "euniCn de la Junta +i"ecti?a cuando 7o" cualBuie" !edio todo;
lo; !ie!@"o; 7uedan deli@e"a" 8 decidi" 7o" co!unicaciCn ;i!ult0nea
o ;uce;i?a$ En e;te lti!o ca;o la ;uce;iCn de co!unicacione;
de@e"0 ;e" in!ediata$
P*,>9,*?" 1F En e;to; ca;o; el Acta "e;7ecti?a de@e"0 ela@o"a";e 8
a;enta";e en el 1I.RO +E ACTAS dent"o de lo; t"einta E&3F da;
;i/uiente; a la fecAa en Bue ;e conclu8C el acue"do, de@iendo ;e"
fi"!ada; 7o" el Re7"e;entante 1e/al de la Sociedad 8 el Sec"eta"io de
la !i;!a 8 a falta de ;te lti!o 7o" cualBuie"a de lo; !ie!@"o; de la
Junta +i"ecti?a$
P*,>9,*?" +H 1a; deci;ione; Bue ;e ado7ten ;in la 7a"tici7aciCn de
al/uno de lo; !ie!@"o; de la Junta +i"ecti?a en la co!unicaciCn
;i!ult0nea o ;uce;i?a, ;e"0n ineficace;$
A,(-$)." 35H Con?ocato"iaH 1a con?ocato"ia 7a"a la; "eunione; de la
Junta +i"ecti?a ;e Aa"0 7o" e;c"ito di"i/ido a cada uno de ;u;
!ie!@"o;, a la di"ecciCn Bue Aa8an "e/i;t"ado en la Sociedad$ +icAa
citaciCn ;e"0 AecAa 7o" Buiene; Aa/an la con?ocato"ia 8 en ella ;e
indica"0 el O"den +el +a 8 el lu/a", fecAa 8 Ao"a de la "euniCn$ 1a;
co!unicacione; a; di"i/ida; ;e entende"0n "eci@ida; 7o" lo;
de;tinata"io;$
A,(-$)." 35H 4"e;idenciaH 1a Junta +i"ecti?a ele/i"0 de ent"e ;u;
!ie!@"o; 7"inci7ale; al 4"e;idente de la !i;!a, 7a"a un 7e"odo de
un E,F aGo$ En ca;o de au;encia de ;te, ;e ele/i"0 uno 7a"a la
"e;7ecti?a "euniCn$
A,(-$)." 36H A;i;tente;H A la; "eunione; de la Junta +i"ecti?a a;i;ti"0
el Re7"e;entante 1e/al de la Sociedad, Buien tend"0 ?o*, 7e"o no
?oto, ;al?o el ca;o de ;e" !ie!@"o de ella$ Ta!@in 7od"0n a;i;ti"
ot"o; funciona"io; o a;e;o"e; de la Sociedad, o eKt"aGo; cuando
fue"en citado; o in?itado;$ 1a Junta +i"ecti?a 7od"0 di;7one" el "eti"o
de Buiene; no fo"!en 7a"te de ella o 7od"0 di;7one" la citaciCn de
ot"a; 7e";ona;$
A,(-$)." 3F Sec"eta"ioH Un funciona"io de la Sociedad, Bue indiBue la
Junta +i"ecti?a, Aa"0 la; ?ece; de Sec"eta"io de ella, ;in 7e":uicio de
Bue 7ueda de;i/na" a ot"a 7e";ona$ E;ta de;i/naciCn 7od"0 Aace"la
7a"a cada "euniCn, 7a"a ?a"ia; de ella; o 7a"a toda;$
A,(-$)." 3AH Acta;H 1a; deli@e"acione; 8 acue"do; de la Junta
+i"ecti?a ;e Aa"0n con;ta" en el 1I.RO +E ACTAS "e/i;t"ado en la
C0!a"a de Co!e"cio del do!icilio ;ocial, 8 de@e"0n ;e" fi"!ada; 7o"
Buien Aa8a 7"e;idido la "euniCn 8 7o" el ;ec"eta"io$
A,(-$)." 39 H 9uncione;H Co""e;7onde a la Junta +i"ecti?a el e:e"cicio
de la; ;i/uiente; funcione;H ,$L Cu!7li" la; funcione; Bue le Aa8a
dele/ado o enco!endado la A;a!@lea Gene"al de Accioni;ta;> )$L
Ele/i" al Re7"e;entante 1e/al de la Sociedad 8 al ;u7lente del
Re7"e;entante, "e;ol?e" ;o@"e ;u; eKcu;a;, licencia; o "enuncia; 8
de;i/na" a Buien de@a "ee!7la*a"lo;, cuando no lo Aa/a di"ecta!ente
la A;a!@lea Gene"al de Accioni;ta;> &$L 9i:a" al Re7"e;entante 1e/al
de la Sociedad 8 al ;u7lente del Re7"e;entante, funcione; adicionale;
a la; 7"e;c"ita; en el A"tculo; ', 8 ') de lo; E;tatuto;> '$L 9i:a" la
"e!une"aciCn del Re7"e;entante 1e/al de la Sociedad 8 del ;u7lente
del Re7"e;entante 8 a7"o@a" 7";ta!o; o @onificacione; a fa?o" de
ello;> #$L Re!o?e" en cualBuie" tie!7o al Re7"e;entante 1e/al 8 al
;u7lente del Re7"e;entante 1e/al> 5$L +icta" ;u 7"o7io "e/la!ento>
-$L Anali*a" la; ;olicitude; Bue le 7"e;ente el Re7"e;entante 1e/al de
la Sociedad 7a"a ena:ena" de"ecAo; de 7"o7iedad indu;t"ial de la
Sociedad, 8 dado el ca;o oto"/a"le la "e;7ecti?a auto"i*aciCn$> ($L
+ele/a" en el Re7"e;entante 1e/al de la Sociedad o en el ;u7lente del
Re7"e;entante 1e/al, o en cualBuie" ot"o e!7leado o funciona"io,
al/una o al/una; de ;u; funcione; en cuanto ;ean dele/a@le; 7o" ;u
7"o7ia natu"ale*a 8 ;ie!7"e Bue no la; ten/a a ;u ?e* 7o" dele/aciCn
de la A;a!@lea Gene"al de Accioni;ta;> %$L EKa!ina" 7o" ; o 7o"
co!i;ione; de ;u ;eno lo; li@"o; 8 cuenta; de la Sociedad, co!7"o@a"
lo; ?alo"e;, ?i;ita" la; in;talacione; 8 de7endencia; 8 co!7"o@a" lo;
In?enta"io; 8 la Ca:a, cuando lo e;ti!e con?eniente> ,3$L EKi/i"
info"!e; al Re7"e;entante 1e/al de la Sociedad, al ;u7lente del
Re7"e;entante 1e/al, o a cualBuie" ot"o e!7leado o funciona"io de la
Sociedad> ,,$L Inte"7"eta" la; di;7o;icione; de lo; E;tatuto; cuando
en ;u a7licaciCn ;u"/ie"en duda;, o ;o!ete"la; a la A;a!@lea Gene"al
8 cuida" del e;t"icto cu!7li!iento de lo; E;tatuto; ;ociale;> ,)$L
Auto"i*a" la cele@"aciCn de con?encione; o 7acto; colecti?o; de
t"a@a:o, fi:ando 7"e?ia!ente la; condicione; dent"o de la; cuale;
de@en Aace";e 8 de;i/na" lo; ne/ociado"e; Bue "e7"e;enten a la
E!7"e;a, Buiene; o@"a"0n adL"efe"ndu! de la Junta +i"ecti?a> ,&$L
A7"o@a" lo; Re/la!ento; +e T"a@a:o e Hi/iene de la E!7"e;a> ,'$L
4"e;enta" a la A;a!@lea Gene"al de Accioni;ta; un info"!e "a*onado
;o@"e la ;ituaciCn de la Sociedad, :unto con la; cuenta;, @alance e
in?enta"io 8 7"o7one" la di;t"i@uciCn de la; utilidade;, o la fo"!a de
cu@"i" la; 7"dida; ;e/n el ca;o> ,#$L Ela@o"a" 8 a7"o@a" el
"e/la!ento de ;u;c"i7ciCn de accione;> ,5$L Conoce" de lo; info"!e;
Bue de@en 7"e;enta"le el Re7"e;entante 1e/al> ,-$L En /ene"al,
de;e!7eGa" toda; la; funcione; nece;a"ia; 7a"a el cu!7lido !ane:o
de lo; ne/ocio; ;ociale; 8 el lo/"o de ;u; fine; dent"o del O@:eto
Social, ;in 7e":uicio de la; at"i@ucione; Bue co""e;7onden a la
A;a!@lea Gene"al de Accioni;ta;> ,($ A7"o@a" lo; dife"ente; acto; 8
cuanta; Bue ;u7e"en el to7e de cont"ataciCn Bue ten/a el
Re7"e;entante 1e/al$
A,(-$)." 50H RendiciCn +e Cuenta;H 1o; !ie!@"o; de la Junta
+i"ecti?a de@e"0n "endi" cuenta; co!7"o@ada; de ;u /e;tiCn al final
de cada e:e"cicio, dent"o del !e; ;i/uiente a la fecAa en la cual ;e
"eti"en de ;u ca"/o 8 cuando ;e la; eKi:a la A;a!@lea Gene"al de
Accioni;ta;$ 1a a7"o@aciCn de cuenta; no eKone"a" de
"e;7on;a@ilidad a lo; !ie!@"o; de la Junta +i"ecti?a$
9ue"on ele/ido; co!o !ie!@"o; de la Junta di"ecti?a, lo; ;i/uiente;
;ocio; con ace7taciCn de lo; ca"/o;H
MARIA E+I1MA SIERRA RO+RIGUEZ
4"inci7al
E+GAR ANTONIO MORENO
4"inci7al
A12ARO .OTERO CORREA
4"inci7al
JHON JAIRO RAMIREZ .URGOS
4"inci7al
HENR6 HUM.ERTO GARCIA
4"inci7al
A,(-$)." 51F R&8,&#&'(*$%7' L&9*..2 1a "e7"e;entaciCn le/al de la
;ociedad 7o" accione; ;i!7lificada e;ta"0 a ca"/o de una 7e";ona
natu"al o :u"dica, accioni;ta o no, Buien tend"0 ;u7lente, de;i/nado
7a"a un t"!ino de un aGo 7o" la a;a!@lea /ene"al de accioni;ta;$
1a; funcione; del "e7"e;entante le/al te"!ina"0n en ca;o de di!i;iCn
o "e?ocaciCn 7o" 7a"te de la a;a!@lea /ene"al de accioni;ta; o 7o" la
:unta di"ecti?a, de dece;o o de inca7acidad en aBuello; ca;o; en Bue
el "e7"e;entante le/al ;ea una 7e";ona natu"al 8 en ca;o de
liBuidaciCn 7"i?ada o :udicial, cuando el "e7"e;entante le/al ;ea una
7e";ona :u"dica$
1a ce;aciCn de la; funcione; del "e7"e;entante le/al, 7o" cualBuie"
cau;a, no da lu/a" a nin/una inde!ni*aciCn de cualBuie" natu"ale*a,
dife"ente de aBuella; Bue le co""e;7ondie"en confo"!e a la le8 la@o"al,
;i fue"e el ca;o$
1a "e?ocaciCn 7o" 7a"te de la a;a!@lea /ene"al de accioni;ta; o la
:unta di"ecti?a no tend"0 Bue e;ta" !oti?ada 8 7od"0 "eali*a";e en
cualBuie" tie!7o$
En aBuello; ca;o; en Bue el "e7"e;entante le/al ;ea una 7e";ona
:u"dica, la; funcione; Bueda"0n a ca"/o del "e7"e;entante le/al de
;ta$
Toda "e!une"aciCn a Bue tu?ie"e de"ecAo el "e7"e;entante le/al de la
;ociedad, de@e"0 ;e" a7"o@ada 7o" la :unta di"ecti?a$
A,(-$)." 5+. 0*$).(*!&# !&. ,&8,&#&'(*'(& .&9*..2 1a ;ociedad ;e"0
/e"enciada, ad!ini;t"ada 8 "e7"e;entada le/al!ente ante te"ce"o; 7o"
el "e7"e;entante le/al, Buien tend"0 "e;t"iccione; de cont"ataciCn 7o"
"a*Cn de la natu"ale*a 8 la cuanta de lo; acto; ;e"0 Aa;ta de die* E,3F
;ala"io; !en;uale; !ni!o; ?i/ente; Bue cele@"e$ 4o" lo tanto, ;e
entende"0 Bue el "e7"e;entante le/al 7od"0 cele@"a" o e:ecuta" todo;
lo; acto; 8 cont"ato; co!7"endido; en el o@:eto ;ocial o Bue ;e
"elacionen di"ecta!ente con la eKi;tencia 8 el funciona!iento de la
;ociedad Aa;ta el !onto ante; !encionado$
El "e7"e;entante le/al ;e entende"0 in?e;tido de lo; !0; a!7lio;
7ode"e; 7a"a actua" en toda; la; ci"cun;tancia; en no!@"e de la
;ociedad, con eKce7ciCn de aBuella; facultade; Bue, de acue"do con
lo; e;tatuto;, ;e Au@ie"en "e;e"?ado lo; accioni;ta;$ En la; "elacione;
f"ente a te"ce"o;, la ;ociedad Bueda"0 o@li/ada 7o" lo; acto; 8
cont"ato; cele@"ado; 7o" el "e7"e;entante le/al$
1e e;t0 7"oAi@ido al "e7"e;entante le/al 8 a lo; de!0; ad!ini;t"ado"e;
de la ;ociedad, 7o" ; o 7o" inte"7ue;ta 7e";ona, o@tene" @a:o
cualBuie" fo"!a o !odalidad :u"dica 7";ta!o; 7o" 7a"te de la
;ociedad u o@tene" de 7a"te de la ;ociedad a?al, fian*a o cualBuie"
ot"o ti7o de /a"anta de ;u; o@li/acione; 7e";onale;$
C*8-()." IV
D%#8"#%$%"'&# V*,%*#
A,(-$)." 53/. E'*4&'*$%7' 9."3*. !& *$(%E"#$L Se entende"0 Bue
eKi;te ena:enaciCn /lo@al de acti?o; cuando la ;ociedad ;e 7"o7on/a
ena:ena" acti?o; 8 7a;i?o; Bue "e7"e;enten el cincuenta 7o" ciento o
!0; del 7at"i!onio lBuido de la co!7aGa en la fecAa de ena:enaciCn$
1a ena:enaciCn /lo@al "eBue"i"0 a7"o@aciCn de la a;a!@lea, i!7a"tida
con el ?oto fa?o"a@le de uno o ?a"io; accioni;ta; Bue "e7"e;enten
cuando !eno; la !itad !0; una de la; accione; 7"e;ente; en la
"e;7ecti?a "euniCn$ E;ta o7e"aciCn da"0 lu/a" al de"ecAo de "eti"o a
fa?o" de lo; accioni;ta; au;ente; 8 di;idente; en ca;o de de;!e:o"a
7at"i!onial$
A,(-$)." 55/. E4&,$%$%" #"$%*..2 Cada e:e"cicio ;ocial tiene una
du"aciCn de un aGo, Bue co!ien*a el ,P de ene"o 8 te"!ina el &, de
dicie!@"e$ En todo ca;o, el 7"i!e" e:e"cicio ;ocial ;e conta"0 a 7a"ti"
de la fecAa en la cual ;e 7"odu*ca el "e/i;t"o !e"cantil de la e;c"itu"a
de con;tituciCn de la ;ociedad$
A,(-$)." 55/. C)&'(*# *')*.&#.2 1ue/o del co"te de cuenta; del fin de
aGo calenda"io, el "e7"e;entante le/al de la ;ociedad ;o!ete"0 a
con;ide"aciCn de la a;a!@lea /ene"al de accioni;ta; lo; e;tado;
financie"o; de fin de e:e"cicio, de@ida!ente dicta!inado; 7o" un
contado" inde7endiente, en lo; t"!ino; del a"tculo )( de la 1e8 ,)#(
de )33($ En ca;o de 7"o?ee";e el ca"/o de "e?i;o" fi;cal, el dicta!en
;e"0 "eali*ado 7o" Buien ocu7e el ca"/o$
A,(-$)." 56/. R&#&,E* L&9*..2 la ;ociedad con;titui"0 una "e;e"?a
le/al Bue a;cende"0 7o" lo !eno; al cincuenta 7o" ciento del ca7ital
;u;c"ito, fo"!ado con el die* 7o" ciento de la; utilidade; lBuida; de
cada e:e"cicio$ Cuando e;ta "e;e"?a lle/ue al cincuenta 7o" ciento
!encionado, la ;ociedad no tend"0 o@li/aciCn de continua" lle?ando a
e;ta cuenta el die* E,3DF 7o" ciento de la; utilidade; lBuida;$ 4e"o ;i
di;!inu8e"e, ?ol?e"0 a a7"o7ia";e el !i;!o die* 7o" ciento de tale;
utilidade;, Aa;ta cuando la "e;e"?a lle/ue nue?a!ente al l!ite fi:ado$
A,(-$)." 5/. U(%.%!*!&#.2 1a; utilidade; ;e "e7a"ti"0n con @a;e en lo;
e;tado; financie"o; de fin de e:e"cicio, 7"e?ia dete"!inaciCn ado7tada
7o" la a;a!@lea /ene"al de accioni;ta;$ 1a; utilidade; ;e "e7a"ti"0n en
7"o7o"ciCn al n!e"o de accione; ;u;c"ita; de Bue cada uno de lo;
accioni;ta; ;ea titula"$
A,(-$)." 5A/. R&#".)$%7' !& $"'?.%$("#$L Todo; lo; conflicto; Bue
;u":an ent"e lo; accioni;ta; 7o" "a*Cn del cont"ato ;ocial, ;al?o la;
eKce7cione; le/ale;, ;e"0n di"i!ido; 7o" la Su7e"intendencia de
Sociedade;, con eKce7ciCn de la; accione; de i!7u/naciCn de
deci;ione; de la a;a!@lea /ene"al de accioni;ta;, cu8a "e;oluciCn
;e"0 ;o!etida a a"@it"a:e, en lo; t"!ino; 7"e?i;to; en la Cl0u;ula &#
de e;to; e;tatuto;$
A,(-$)." 59/. C.>)#).* C"18,"1%#",%*.2 1a i!7u/naciCn de la;
dete"!inacione; ado7tada; 7o" la a;a!@lea /ene"al de accioni;ta;
de@e"0 adelanta";e ante un T"i@unal de A"@it"a!ento confo"!ado 7o"
un 0"@it"o, el cual ;e"0 de;i/nado 7o" acue"do de la; 7a"te;, o en ;u
defecto, 7o" el Cent"o de A"@it"a:e 8 ConciliaciCn Me"cantil de .o/ot0
+$C$$ El 0"@it"o de;i/nado ;e"0 a@o/ado in;c"ito, falla"0 en de"ecAo 8
;e ;u:eta"0 a la; ta"ifa; 7"e?i;ta; 7o" el Cent"o de A"@it"a:e 8
ConciliaciCn Me"cantil de .o/ot0 +$C$ El T"i@unal de A"@it"a!ento
tend"0 co!o ;ede el Cent"o de A"@it"a:e 8 ConciliaciCn Me"cantil de
.o/ot0 +$C$, ;e "e/i"0 7o" la; le8e; colo!@iana; 8 de acue"do con el
"e/la!ento del aludido Cent"o de ConciliaciCn 8 A"@it"a:e$
A,(-$)." 50/. L&: *8.%$*3.&.2 1a inte"7"etaciCn 8 a7licaciCn de e;to;
e;tatuto; e;t0 ;u:eta a la; di;7o;icione; contenida; en la 1e8 ,)#( de
)33( 8 a la; de!0; no"!a; Bue "e;ulten a7lica@le;$
C*8-()." V
D%#".)$%7' : L%@)%!*$%7'
A,(-$)." 51/. D%#".)$%7'.2 1a ;ociedad ;e di;ol?e"0H
,Q 4o" ?enci!iento del t"!ino 7"e?i;to en lo; e;tatuto;, ;i lo Au@ie"e,
a !eno; Bue fue"e 7"o""o/ado !ediante docu!ento in;c"ito en el
Re/i;t"o !e"cantil ante; de ;u eK7i"aciCn>
)P 4o" i!7o;i@ilidad de de;a""olla" la; acti?idade; 7"e?i;ta; en ;u
o@:eto
;ocial>
&P 4o" la iniciaciCn del t"0!ite de liBuidaciCn :udicial>
'P 4o" ?oluntad de lo; accioni;ta; ado7tada en la a;a!@lea o 7o"
deci;iCn del accioni;ta nico>
#Q 4o" o"den de auto"idad co!7etente, 8
5P 4o" 7"dida; Bue "edu*can el 7at"i!onio neto de la ;ociedad 7o"
de@a:o del cincuenta 7o" ciento del ca7ital ;u;c"ito$
P*,>9,*?" 8,%1&,".2 En el ca;o 7"e?i;to en el o"dinal 7"i!e"o ante"io",
la di;oluciCn ;e 7"oduci"0 de 7leno de"ecAo a 7a"ti" de la fecAa de
eK7i"aciCn del t"!ino de du"aciCn, ;in nece;idad de fo"!alidade;
e;7eciale;$ En lo; de!0; ca;o;, la di;oluciCn ocu""i"0 a 7a"ti" de la
fecAa de "e/i;t"o del docu!ento 7"i?ado conce"niente o de la
e:ecuto"ia del acto Bue conten/a la deci;iCn de auto"idad co!7etente$
A,(-$)." 5+/. E'&,E*1%&'(" !& .*# $*)#*.&# !& !%#".)$%7'.2 4od"0
e?ita";e la di;oluciCn de la ;ociedad !ediante la ado7ciCn de la;
!edida; a Bue Au@ie"e lu/a", ;e/n la cau;al ocu""ida, ;ie!7"e Bue el
ene"?a!iento de la cau;al ocu""a du"ante lo; ;ei; !e;e; ;i/uiente; a
la fecAa en Bue la a;a!@lea "econo*ca ;u acaeci!iento$ Sin e!@a"/o,
e;te 7la*o ;e"0 de dieciocAo !e;e; en el ca;o de la cau;al 7"e?i;ta en
el o"dinal 5Q del a"tculo ante"io"$
A,(-$)." 53/. L%@)%!*$%7'.2 1a liBuidaciCn del 7at"i!onio ;e "eali*a"0
confo"!e al 7"ocedi!iento ;eGalado 7a"a la liBuidaciCn de la;
;ociedade; de "e;7on;a@ilidad li!itada$ Actua"0 co!o liBuidado" el
"e7"e;entante le/al o la 7e";ona Bue de;i/ne la a;a!@lea de
accioni;ta;$
+u"ante el 7e"odo de liBuidaciCn, lo; accioni;ta; ;e"0n con?ocado; a
la a;a!@lea /ene"al de accioni;ta; en lo; t"!ino; 8 condicione;
7"e?i;to; en lo; e;tatuto; 8 en la le8$ 1o; accioni;ta; to!a"0n toda;
la; deci;ione; Bue le co""e;7onden a la a;a!@lea /ene"al de
accioni;ta;, en la; condicione; de BuC"u! 8 !a8o"a; deci;o"ia;
?i/ente; ante; de 7"oduci";e la di;oluciCn$
DETERMINACIONES RELATIVAS A LA CONSTITUCIDN DE LA SOCIEDAD
,$ R&8,&#&'(*$%7' .&9*..2 1o; accioni;ta; con;titu8ente; de la
;ociedad Aan de;i/nado en e;te acto con;tituti?o, a CESAR
AUGUSTO JIMENEZ QUINCHE, identificado con el docu!ento
de identidad No$ #$%&'$(%) de Iconon*o, co!o "e7"e;entante
le/al de RA+IO TA<I ME1GAR SAS, 7o" el t"!ino de , aGo$
CESAR AUGUSTO JIMENEZ QUINCHE 7a"tici7a en el 7"e;ente
acto con;tituti?o a fin de de:a" con;tancia ace"ca de ;u
ace7taciCn del ca"/o 7a"a el cual Aa ;ido de;i/nado, a; co!o
7a"a !anife;ta" Bue no eKi;ten inco!7ati@ilidade; ni
"e;t"iccione; Bue 7udie"an afecta" ;u de;i/naciCn co!o
"e7"e;entante le/al de RA+IO TA<I ME1GAR SAS$
)$ R&8,&#&'(*'(& L&9*. S)8.&'(&. 1o; accioni;ta; con;titu8ente;
de la ;ociedad Aan de;i/nado en e;te acto con;tituti?o, a
E+GAR ANTONIO MORENO, identificado con el docu!ento de
identidad No$ ,%$''($-'- de .o/ot0 +$C$, co!o "e7"e;entante
le/al Su7lente de RA+IO TA<I ME1GAR SAS, 7o" el t"!ino de
, aGo$
E+GAR ANTONIO MORENO 7a"tici7a en el 7"e;ente acto
con;tituti?o a fin de de:a" con;tancia ace"ca de ;u ace7taciCn del
ca"/o 7a"a el cual Aa ;ido de;i/nado, a; co!o 7a"a !anife;ta"
Bue no eKi;ten inco!7ati@ilidade; ni "e;t"iccione; Bue 7udie"an
afecta" ;u de;i/naciCn co!o "e7"e;entante le/al ;u7lente de
RA+IO TA<I ME1GAR SAS$
&$ P&,#"'%?%$*$%7' 4),-!%$* !& .* #"$%&!*!$L 1ue/o de la
in;c"i7ciCn del 7"e;ente docu!ento en el Re/i;t"o Me"cantil,
RA+IO TA<I ME1GAR SAS fo"!a"0 una 7e";ona :u"dica di;tinta
de ;u; accioni;ta;, confo"!e ;e di;7one en el a"tculo )P de la
1e8 ,)#( de )33($
CESAR AUGUSTO JIMENEZ QUINCHE E+GAR ANTONIO
MORENO
Re7"e;entante 1e/al Re7"e;entante 1e/al Su7lente