ACTA DE CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL

En la ciudad de ... a ... de ... en el domicilio social de la empresa ..., S.A. sito en la calle ...
nmero ..., siendo las ... horas, se rene la Junta General Extraordinaria de la sociedad,
actuando como Presidente Don ... y como Secretario Don ..., ambos socios promotores.

Se hallan presentes en la reunin ... (nmero) socios, que poseen ... (nmero) acciones, que
representan el ... (% ) del capital social, por lo cual la Junta se considera vlidamente
constituida.

El Sr. Presidente procede a la lectura del Orden del Da y se pasa a discutir los siguientes
puntos.

1.- Estudio de la conveniencia de efectuar un cambio de domicilio social.

2.- Aprobacin, si procede, de la propuesta del Consejo de Administracin de cambiar el
domicilio social.

3.- Acuerdo de modificacin de los Estatutos, si procede.

4.- Ruegos y preguntas.


PRIMERO. Estudio de la conveniencia de efectuar un cambio de domicilio social.

El Sr. Presidente, expone cuales son los motivos que han impulsado al Consejo de
Administracin de la Sociedad a creer necesario el que se realice un cambio del domicilio
social, entre los cuales se encuentran:

...(expansin de las actividades comerciales)
...(mejor localizacin empresarial)
...(disminucin de las actividades comerciales)
...(etc.)

Adems, se informa de la oferta realizada para la adquisicin de nuestros actuales
establecimientos por la Entidad ..., S.A. que est cifrada en ... euros.

Toma la palabra Don/D ... Consejero Delegado, el cual fue designado por el Consejo de
Administracin de nuestra Entidad para la bsqueda de un local apropiado a nuestros nuevos
condicionamientos.
Don/D ... da cuenta a la Junta de sus gestiones y propone como domicilio social, en nombre
del Consejo de Administracin, el local situado en la poblacin de ..., calle... nmero ..., por el
cual los propietarios piden un precio de ... euros, que se harn efectivas de la siguiente forma
...

SEGUNDO. Aprobacin, si procede, de la propuesta del Consejo de Administracin de cambiar
el domicilio social.

Se somete a votacin, la propuesta realizada por Don/D..., en nombre del Consejo de
Administracin, que da un resultado de:

... votos a favor.
... votos en contra.
... abstenciones.

Puesto que son mayora los votos a favor, queda aprobado el acuerdo de efectuar el cambio
de domicilio social de la Entidad ..., S.A.

(Don/D ... y Don/D ... ruegan al Sr. Secretario que haga constar su voto en contra)

TERCERO. Acuerdo de modificacin de los Estatutos si se da la aprobacin del punto anterior.

Debido a que la Junta General ha dado su aprobacin al cambio de domicilio social, se torna
necesaria la modificacin de los Estatutos sociales en su artculo ... referente al domicilio
social, quedando la nueva redaccin:

Artculo ...: "..."

Se desgina a Don/D ... como representante de la Sociedad para comparecer ante Notario a
fin de elevar a documento pblico el acuerdo de la Junta y se faculta al Sr. Secretario para que
ordene las publicaciones en la prensa diaria de esta ciudad, en cumplimiento de lo establecido
en el artculo 150 de la Ley de Sociedades Annimas.



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Sociedades Annimas