CASO N1: El 20 de marzo de 2010, entre las 12:00 horas y las 12:30 horas, el personal de la empresa contratista de la obra pblica municipal Damero, de propiedad de Javier, se encontraba desarrollando la reparacin en la pasarela que une las calles Molina y Sarmiento de esta ciudad de Crdoba, momento en el cual se present (acompaado por un grupo de personas de buena reputacin local, quienes haban sido previamente convocados por l para colaborar en la tarea de carga y traslado de los tablones, llevando un vehculo utilitario a tal fin) el seor Gustavo, y aduciendo ser representante del Centro Vecinal Manos Obreras manifest su intencin de retirar los tablones que se haban sacado en la reparacin de la mencionada pasarela. Frente a ello, el capataz de la obra (Fabin) le dijo a Gustavo que no tena conocimiento de que tuviera que entregarle los mencionados tablones, y que adems tena la orden de llevarlos a la casa de su jefe porque iban a ser reciclados para ser utilizados en la reparacin de la plaza del pueblo, por lo que no poda entregrselos. Ante la respuesta negativa, Gustavo increp a Fabin, se retir unos siete u ocho metros y simul efectuar una llamada telefnica, y luego regres aduciendo que el arquitecto Rubn, Director de Planeamiento Urbano de la Municipalidad local, lo haba autorizado, que l se haca responsable de lo que pasara con los tablones y, si tena alguna duda, que Fabin se comunicara con el director. As, y luego de esta conversacin, Gustavo finalmente retir del lugar 20 30 tablones de madera de lapacho, de 1,95 metros de largo por dos pulgadas de alto y de anchos variables, los carg en su camioneta marca y se march, pero los dej guardados en el depsito de un amigo a los fines de ser utilizados luego, colocados a modo de peldaos, en una escalera ubicada en una barranca del ro Suqua. Luego de los hechos narrados, Fabin denunci a Gustavo por la supuesta comisin del delito de Fraude en perjuicio de una Administracin Pblica (art. 174 inc. 5 en funcin del art. 172 C.P.), y das despus los tablones fueron recuperados. Consignas: Ud. es el Fiscal de Instruccin de la causa, y debe determinar si prosigue la accin penal en base a la denuncia formulada. Para ello, seale: 1) Ha existido ardid en el caso? De responder afirmativamente: tal ardid ha tenido idoneidad suficiente a los fines de provocar la disposicin patrimonial perjudicial? (S; se hizo presente en el lugar con varias personas de conocida reputacin; munido de un utilitario para cargar los tablones, fingi una llamada telefnica que lo autorizaba a retirarlos). 2) Hubo disposicin patrimonial perjudicial? Salieron los bienes del mbito de custodia del ente municipal? (S; los tablones estaban en el mbito de tenencia de la empresa contratista que tena en nombre de la administracin, y pasaron al depsito del amigo para luego ser utilizados en la obra del ro, saliendo entonces fuera del mbito de custodia). 3) Se ha configurado el dolo que requiere el tipo, entendido como la intencin de provocar una lesin en el patrimonio de la administracin pblica? (No; no quiso causar un perjuicio patrimonial a la administracin o beneficiarse l o beneficiar a un tercero con un lucro indebido, sino utilizar los tablones para otra obra pblica, la escalera de la bajada al ro). 4) Finalmente, corresponde proseguir con la persecucin penal, o bien archivar la denuncia por atipicidad? (Corresponde archivar la denuncia por atipicidad; falta el dolo propio del tipo de la defraudacin).
CASO N 2: El 10 de enero del 2010, siendo aproximadamente las 5:40 horas, Laura, Maribel y Antonella se encontraban caminando por calle Agustn Garzn esquina Lola Mora de Barrio Miralta de esta ciudad, momento en el que se hicieron presentes en el lugar Rodrigo (de 19 aos de edad), Leonardo (de 22 aos de edad) y Martin (de 16 aos de edad). Rodrigo, quien traa consigo un arma de fuego, apunt a la cabeza de Maribel con ella, exigiendo que le entregara el dinero; Leonardo, quien tambin llevaba consigo un arma de fuego, revisando los bolsillos traseros de Maribel y levantndole la remera por debajo del corpio, se apoder ilegtimamente de un par de zapatillas de color negro nmero 40 con vivos de color gris. Luego Leonardo revis los bolsillos del pantaln a Antonella y le sac el calzado, apoderndose ilegtimamente de un par de sandalias azul con botn plateado y de la suma de pesos diez ($10). Mientras tanto, Martn le sustrajo ilegtimamente a Laura un par de sandalias de color blanco. Realizados todos estos actos los nombrados se dieron a la fuga, pero luego fueron aprehendidos por personal policial. Consignas: 1) Realice el encuadre jurdico penal de los hechos descriptos ms arriba (Robo calificado por el uso de armas de fuego, agravado por la intervencin de menores de 18 aos). 2) Qu grado de participacin corresponde atribuirle a Rodrigo, Leonardo y Martin? (Todos coautores.) Tiene alguna relevancia para la calificacin jurdica de las conductas narradas el hecho de que Martn tenga 16 aos? (S, agrava la conducta de los dems mayores- porque se han valido de la participacin de un menor de 18 aos para la comisin del delito.) 3) Variante: que calificacin correspondera atribuir al hecho si estuviera acreditada la utilizacin de las armas de fuego por los testimonios de las vctimas de los hechos delictivos, pero las mismas no hubieran podido ser secuestradas e incorporadas como prueba en la investigacin penal preparatoria a cargo del Fiscal de Instruccin? (Robo Calificado por el uso de arma de fuego no operativa o cuya aptitud para el disparo no pudo tenerse debidamente por acreditada, agravado por la participacin de menor de 18 aos). CASO N 3: El da 26 de Octubre de 2008, en la ciudad de Ro Cuarto, se constituyen en la Escribana del Esc. Gutierrez la Sra. Mara Rosa, el Sr. Cesar, el Sr Pablo (siendo los anteriores esposo e hijo de la Sra. Mara Rosa, respectivamente) y el Sr Gonzalo, a los fines de celebrar Escritura Pblica traslativa de dominio para hacer constar la celebracin de un Contrato de Compraventa. En dicho contrato, se transfera la propiedad de un inmueble de propiedad del Sr. Gonzalo en favor de Mara Rosa, Csar y Pablo por el precio de pesos quince mil ($15.000). Cabe destacar que entre la Sra. Mara Rosa y Gonzalo mediaba una relacin de orden domstico y familiar, desde que, a partir del fallecimiento de la madre de Gonzalo, la Sra. Mara Rosa asumi el cuidado del mismo, asistindolo en las tareas domsticas y de mantenimiento del hogar. Asimismo, y en virtud de la notoria discapacidad mental que Gonzalo padeca, se vea incapacitado de realizar tareas simples, como hacer las compras diarias, pagar impuestos y salir a caminar, en virtud de lo cual Csar y Pablo (esposo e hijo de Mara Rosa) luego del fallecimiento de la madre de aqul comenzaron tambin a asistir a Gonzalo en tales menesteres. En la causa pudieron tenerse por probadas las siguientes circunstancias: Que el precio que hubiera correspondido pagarse por el inmueble oscila entre los $115.000 y $150.000. Que, a partir de que la Sra. Mara Rosa comienza a desarrollar las tareas de asistencia de Gonzalo, el aspecto del mismo, su higiene personal y la limpieza del hogar decayeron ostensiblemente. Que, desempendose su asistente del mismo, la Sra. Mara Rosa realiz compras en la farmacia correspondiente a la Obra Social de Gonzalo incompatibles con su historia clnica, a punto tal que la entidad orden la prohibicin de la realizacin de compras por la Sra. Mara Rosa. Que Csar y Pablo (padre e hijo), siempre bajo el liderazgo de Mara Rosa, manejaban el sueldo de Gonzalo, pues adems del dinero que ste les entregaba directamente (para el pago de cuentas e impuestos), tenan acceso a su caja de ahorros. Luego de la muerte de su madre y coincidente con la aparicin de Mara Rosa, Gonzalo comenz a tener problemas econmicos, agotando su salario en escasos das y sin poder explicar qu gastos realizaba.
Consignas: Responda: a)Corresponde atribuirle algn accionar delictivo a los Sres. Mara Rosa, Csar y Pablo? Cul? En qu carcter? (Defraudacin por Circunvencin de Incapaces, todos coautores). b) Tiene alguna relevancia en la calificacin jurdica de la conducta una eventual declaracin de judicial de incapacidad de Gonzalo? (No; no hace falta la declaracin de demencia ni nada parecido a una sentencia que constituya una incapacidad que ya de por s es notoria y que puede ser advertida a simple vista por los autores, y que en este caso incluso ya conocan de antemano).
CASO N 4: Con fecha 28 de Abril de 2006, siendo aproximadamente las 21:00 hs., en circunstancias que Luis conduca el remis marca Dodge 1500 de su propiedad por calle San Martn de la ciudad de Cosqun, un sujeto no individualizado, abord dicho remis y le solicit que lo traslade hacia el barrio Alto Miere -de la mencionada localidad- a los fines de buscar a otros dos amigos de l. Una vez que arriban al pasaje Martn Hill, ingres al vehculo el Sr. Hugo en compaa de otro sujeto no individualizado. As las cosas, Hugo-quien iba en el asiento del acompaante del conductor- le solicit a Luis que los lleve por la ruta Nac. N 38 hasta la localidad de Molinari, ofrecindole abonarle la suma de $50 por dicho viaje; a lo que ste accedi. Una vez que llegaron al destino ingresan a un barrio desconocido por el chofer, y Hugo le solicita a Luis que detenga el vehculo y espere en el lugar hasta tanto vuelvan, diciendo que una vez que regresen a la ciudad de Cosqun le iba a abonar el viaje. El remisero aguard aproximadamente dos horas y media en el lugar y, al percatarse que los sujetos no volvan, decide regresar solo a Cosqun.
Consignas: Determine: a) La conducta desplegada por Hugo, encuadra en algn tipo penal? (S, Estafa Simple por el medio comisivo de aparentar bienes). b) Variante: Qu calificacin legal correspondera aplicar al caso si en lugar de decir Hugo a Luis que abonaran el viaje al regresar a la ciudad de Cosqun, le hubiera pagado, pero con un billete de pesos cincuenta ($50) falso? (Al margen de la puesta en circulacin de billetes falsos, que es un delito contra la fe pblica que los alumnos an no estudiaron, y que por especialidad desplazara a este tipo, seguira siendo una estafa simple).
CASO N5: El da 9 de Enero de 2009, aproximadamente a las 22:00 hs., Ricardo y Gastn se acercaron al rodado Chevrolet Astra, dominio BYI 256 que se encontraba estacionado al 4100 de la calle Potos y al que previamente haban ingresado su propietaria Mara, como conductora, Clara, a su lado, y Laura, en la parte trasera. Ricardo intent impedir que Mara cerrara la puerta de su lado y Gastn se coloc del otro lado, para inmediatamente, aprovechando que la ventanilla no haba quedado cerrada, introducir el primero de ellos un arma de fuego, para luego, con ella y con la que tambin portaba su compaero de causa, intimidar a las mujeres y exigirles que entreguen sus carteras. En este momento Clara comenz a gritar, lo que llev al primero de los nombrados a introducir parte de su cuerpo a travs del hueco de la ventanilla y apuntarla con su arma al tiempo que le deca callate la boca que te voy a volar la peluca, para producirse poco despus un disparo de la misma hacia el piso. Luego de ello, y ante la reaccin de la mujer presa de un ataque de nervios, se dieron a la fuga con la llave del vehculo que haban tomado, lo que fue observado por los agentes Armando y Claudio, que previamente haban escuchado los gritos de una de las vctimas y, luego de enterarse de lo que haba ocurrido, los persiguieron y lograron detenerlos, oportunidad en la que se produjo un forcejeo con Gastn que se golpe su mentn. A continuacin procedieron a incautar en poder de Ricardo una mochila y entre sus ropas, a la altura de los genitales, un revlver plateado marca "Amadeo Rossi", calibre 38 Special, con cinco proyectiles en su interior intactos y una vaina servida. En relacin con Gastn se secuestr una mochila con un revlver Ranger MR calibre 38 largo, con cuatro cartuchos en interior, y uno de ellos con signos de haber sido percutado. Asimismo, se procedi a la incautacin de un juego de llaves correspondiente al vehculo en cuestin, como as tambin un proyectil plomo con alteraciones cerca de la acera y prximo a la puerta delantera de aquel rodado. Consignas: 1. Califique jurdico-penalmente los hechos descriptos (Robo Calificado por el uso de arma de fuego). 2. Determine Se trata de hechos consumados o tentados? (Consumado; sacaron los objetos del mbito de tenencia de las vctimas). 3. Variante: que calificacin legal correspondera aplicar a la conducta de Ricardo, si Gastn, como consecuencia de los forcejeos con el agente, hubiere fallecido? (En principio se mantiene igual, porque ha sido como consecuencia de la legtima defensa del agente, y por lo tanto no es un homicidio no es una conducta antijurdica, sino cubierta por una causa de justificacin- que resulta del proceso consumativo del robo. Ahora, si la muerte fuera del agente de polica o de alguna de las vctimas, en ese caso s podra calificarse como Robo seguido de muerte).
CASO N6: Se acusa a Juan haber ingresado en la playa de estacionamiento ubicada en Bernardo de Irigoyen y Avenida Garay de esta Ciudad, el da 2 de febrero de 2009, alrededor de las 19.40 horas. En dicha oportunidad se dirigi a la cabina de cobro retirando una copia del acta de infraccin sin abonar la misma, luego ascendi al Ford Fiesta dominio OIU 567 (del cual es titular, y que haba sido trasladado, mediando autorizacin de la autoridad competente, por medio de una gra al lugar, tras labrarse infraccin por mal estacionamiento), para ponerlo en marcha y retirarlo presurosamente del lugar sin daar la barrera de prevencin. Consignas: 1. Si usted fuera el Fiscal de Instruccin de la causa: Qu calificacin jurdico-penal atribuira al obrar de Juan? (No es hurto porque la cosa mueble es propia y no ajena; no me parece que sea una defraudacin del art. 173 inc. 5 porque el autor no quiere lograr una disposicin patrimonial perjudicial, sino recuperar irregularmente- su auto es una desobedieciencia a la autoridad? Cmo se calific en el fallo?). 2. Variante: comete algn delito Juan si al momento en que se retira con su auto, destruye la barrera de prevencin? Hay concurso entre los delitos? (Concurso real con dao si lo ocasion con dolo al menos eventual , y no fue consecuencia necesaria de la huda ni de la sustraccin).
CASO N7: El 19 de Enero de 2011, alrededor de las 16:40 hs., en la calle Ambrosio Olmos al 2500 de esta ciudad, a raz de no haberse adoptado las medidas de seguridad y previsin necesarias, no habiendo sido llevado a cabo los medios de apuntalamiento adecuados a fin de reforzar y/o afirmar correctamente la pared medianera, se produjo el derrumbe de la pared medianera de una finca, momento en el cual por la vereda circulaba un peatn que por fortuna no result herido. Se determin que Ral (director tcnico de la empresa contratista) se encontraba a cargo de la construccin y era encargado del proyecto, direccin, construccin, clculo y ejecucin estructural de la obra que se estaba llevando a cabo en ese lugar, y que en el levantamiento de la pared haba utilizado materiales de baja calidad a pesar de habrsele entregado el dinero suficiente a los fines de adquirir materiales de calidad superior.
Consignas: 1. Califique jurdico-penalmente los hechos descriptos (Defraudacin agravada del art. 174 inc. 4, del constructor de la obra). 2. Determine: Importa alguna variante en la calificacin jurdico- penal del suceso, el hecho de resultar la muerte del peatn que circulaba por el lugar? (No, no se prev una agravante para este resultado, pero podr ser tenido en cuenta a los fines de la fijacin del mximo de la pena). 3. Variante: Si en lugar de producirse el derrumbe del edificio en las circunstancias narradas, el mismo hubiere acontecido a raz de un coche bomba que activ uno de los empleados de la obra con motivo de las malas relaciones con su superior, cerciorndose primero, que no hubiera nadie trabajando en la obra, pero olvidndose que la zona era muy transitada... Incurrira en algn delito dicho empleado? (s; Causacin de Estrago, art. 186, agravado por el inc. 4 por peligro para las personas).
CASO N 8: Luego de iniciado un proceso comercial por la quiebra de la empresa textil "Costa Rica S.A.", el seor Elas (su presidente) conoci -a mediados de 1998- a Horacio, que se haca pasar pblicamente como abogado, y que fue presentado como tal, por un tercero. A raz de la inminencia de toma de decisiones en esos procesos, el seor Eas encomend a Horacio que contestara las intimaciones y tratase de ponerse de acuerdo con los acreedores para evitar la declaracin de quiebra. En el marco de esa relacin profesional, entreg a Horacio distintas sumas de dinero, que en total ascendan a cerca de $5.000, y adems, le hizo entrega de un automvil Ford Focus, de propiedad de su esposa, para que lo vendiera y del precio obtenido empleara una parte para satisfacer a los acreedores y otra para aplicar a sus honorarios de abogado. Posteriormente, se pudo demostrar que Horacio jams haba obtenido el ttulo de abogado con el que se presentaba en pblico, que jams entr en contacto con ninguno de los acreedores de la ejecucin ni de la quiebra, y que jams se present en ninguno de los procesos antes mencionados. Tambin se probo que vendi el automvil recibido, y que no aplic ninguna suma a los fines a los que el seor Elas le haba encomendado.
Consignas: 1) A qu ttulo son punibles las conductas de Horacio? (Usurpacin de Ttulos y Estafa Simple porque logr la disposicin patrimonial perjudicial con el engao entrega del auto y sumas de dinero-). 2) Se da en los hechos descriptos un concurso de tipos penales? En su caso, es concurso real o ideal? Qu tipos penales concurren? (S, lo que dijimos arriba, y el concurso es real). 3) Variante: Si Horacio hubiese obtenido el ttulo de abogado correspondiente, se producira una modificacin en la calificacin legal? Por qu? (Si lo hubiera obtenido luego de la consumacin? No. Si hubiera sido antes, en principio slo habra estafa).
Caso N 9: En el ao 1990, la Polica Federal Argentina provey al entonces sargento Carlos para el ejercicio de su cargo, de una credencial que lo habilitaba como tal, una pistola Browning calibre 9 mm. con logotipo de la P. F. A., 5 cargadores de pistola calibre 9 mm., 69 proyectiles intactos de calibre 9 mm., un capote azul con insignia de sargento, un pantaln azul, una camisa de uniforme, una chaquetilla azul con insignia de sargento, una pistolera, un porta cargador, un cinto de correaje de color negro, una cadena de seguridad. A principios del ao 1992, el sargento abandon el servicio por problemas que haba tenido con un oficial principal y por contar con un trabajo que le convena ms. A raz de ello fue declarado cesante en fecha 2 de noviembre del mismo ao. A partir de su cesanta, habiendo tomado conocimiento de la misma, Montenegro no devolvi a la Polica Federal Argentina los elementos mencionados que le haban sido provistos para el ejercicio de su funcin. El da 23 de enero de 1996, Carlos fue detenido en el hall central de la Estacin Retiro de la Lnea Gral. San Martn, a las 11:05 horas aproximadamente, y al solicitrsele identificacin, exhibi la credencial de sargento de la Polica Federal Argentina. Consignas: 1) Responda: La exhibicin de la credencial de sargento de la P.F.A al momento de solicitrsele identificacin (y con conocimiento de la previa cesanta), Constituye una conducta punible? En su caso, a que ttulo? (No es un acto de usurpacin de funciones porque no ejerce ninguna propia del cargo de sargento. Tampoco lleva pblicamente una insignia del cargo, sino la credencial del mismo pero slo la esgrimi en esta ocasin, no la lleva pblicamente). 2) La retencin del arma y los dems objetos, es una conducta reprochable penalmente? En caso de ser afirmativa la respuesta, existen circunstancias que agraven tal conducta? (S, es una retencin indebida de tales objetos. No, no se prevn agravantes).
CASO N 10: El negocio de venta minorista Marita Calzados era el nombre de fantasa de la sociedad comercial que, en una primera etapa, era Italia SRL. A lo largo de los aos, la empresa fue acumulando una deuda considerable por impuesto a los Ingresos Brutos con el Fisco provincial. Cuando la Direccin General de Rentas, mediante la propia Polica Fiscal, intent cobrar la deuda, los dueos de Italia SRL transfirieron toda la hacienda comercial llamada Marita Calzados a otra sociedad, Pach SA. Aunque por ley la transferencia de fondos de comercio exige publicidad, en este caso el traspaso de Marita Calzados se hizo de manera privada, casi de forma clandestina, y dejando al Fisco provincial sin bienes de los cuales cobrar la deuda impositiva. Pach S.A. hizo lo mismo que Italia SRL: acumul deuda con el Fisco y, cuando se las quisieron cobrar, tambin traspasaron Marita Calzados a una tercera empresa, Torre SA. Los dueos reales de estas empresas y de este negocio de Marita Calzados han sido siempre los mismos y han recurrido a prestanombres para dejar de figurar ellos mismos, quienes seguiran manejando todo el negocio. Consignas: Califique jurdico penalmente las conductas descriptas.