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ACTA CONSTITUTIVA

LIBRO: MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO


FOLIO: CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES
ESCRITURA: TREINTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO
PUEBLA, PUEBLA, a 10 de marzo del dos ml !"a#ro, YO, LICENCIA$O %OR&E ANTONIO S'NCHE(
COR$ERO, No#aro Ce)#o C)!"e)#a * Tres del $s#r#o Federal * del Pa#rmo)o del )m"e+le ,ederal -a.o
!o)s#ar:
El a!#o !o)s##"#/o de TAI, #e!)olo.0as 1ara la a"#oma#za!2) )d"s#ral, so!edad a)2)ma de !a1#al /ara+le,
3"e, !o) /s#a e) las de!lara!o)es * al #e)or de las !l4"s"las 3"e m4s adela)#e a1are!e), !ele+ra)5 el
&OBIERNO FE$ERAL $E LOS ESTA$OS UNI$OS ME6ICANOS, 1or !o)d"!#o de la Se!re#ara de
Com")!a!o)es * Tra)s1or#es, re1rese)#ada 1or el l!e)!ado %AIME CORRE$OR ESNAOLA * Ba)!o Na!o)al
de O+ras * Ser/!os P7+l!os, So!edad Na!o)al de Cr8d#o re1rese)#ada 1or el l!e)!ado ROBERTO ABARCA
OCHOA, a 3"e)es se des.)ara: los 9ACCIONISTAS:
Para los e,e!#os de lo es#a+le!do e) las !l4"s"las !"ar#a * se;#a de es#e )s#r"me)#o, #am+8) !om1are!e el
L!e)!ado Al,o)so &l $0az<
D E C L A R A C I O N E S
UNO< Permso de la Se!re#ara de Rela!o)es E;#erores< Para el o#or.ame)#o de es#a es!r#"ra, se sol!#2 *
O+#"/o de la Se!re#ara de Rela!o)es E;#erores, $re!!2) &e)eral de As")#os %"r0d!os, $re!!2) de
Permsos Ar#!"lo =e)#se#e Co)s##"!o)al, el 1ermso )7mero !ero )"e/e !ero dos !)!o #res !ero !ero, ,olo
C"a#ro !)!o !ero se#e !ero, de ,e!-a se#e de marzo del dos ml !a#or!e, 3"e a.re.o al a18)d!e !o) la le#ra
9A:, msmo 3"e es del #e)or l#eral s."e)#e:
Al mar.e) z3"erdo, sello !o) el Es!"do Na!o)al 3"e d!e: SECRETARIA $E RELACIONES E6TERIORES,
M>6ICO<? PERMISO 0@0ABACD, E6PE$IENTE @E0@0AFC00, FOLIO EF0G0< ? AL CENTRO: E) a#e)!2) a la
sol!#"d 1rese)#ada 1or el C< ALE%O MARTINE(, es#a Se!re#ara !o)!ede el 1ermso 1ara !o)s##"r la 1erso)a
moral 9TAI #e!)olo.0as 1ara la a"#oma#za!2) )d"s#ral S<A< $E C<=<:< Es#e 1ermso, 3"edar4 !o)d!o)ado a
3"e e) la es!r#"ra !o)s##"#/a se )ser#e la !l4"s"la de e;!l"s2) de e;#ra)Heros 1re/s#a e) 8l ar#!"lo C0 o el
!o)/e)o 3"e seIala el ar#0!"lo C1 am+os del Re.lame)#o de la Le* 1ara Promo/er la I)/ers2) Me;!a)a *
Re."lar la I)/ers2) E;#ra)Hera< El No#aro P7+l!o o Corredor Mer!a)#l a)#e 3"e) se 1ro#o!ol!e es#e 1ermso,
de+er4 dar a/so a la Se!re#ara de Rela!o)es E;#erores de)#ro de los @0 d0as -4+les a 1ar#r de la ,e!-a de
a"#orza!2) de la es!r#"ra so+re el "so del 1ermso, o e) s" !aso, del !o)/e)o so+re la re)")!a a 3"e se -a!e
re,ere)!a e) el 14rra,o 3"e a)#e!ede< Lo a)#eror se !om")!a !o) ,")dame)#o e) 8l ar#0!"lo AG Co)s##"!o)al
,ra!!2) I, * e) los #8rm)os del ar#0!"lo AD ,ra!!2) = de la Le* Or.4)!a de la Adm)s#ra!2) P7+l!a Federal<
Es#e 1ermso deHar4 de s"r#r e,e!#os s )o se -a!e "so del msmo de)#ro de los @0 d0as -4+les s."e)#es a la
,e!-a de s" e;1ed!2) * se o#or.a s) 1erH"!o de lo ds1"es#o 1or el ar#0!"lo @1 de la Le* de Fome)#o *
Pro#e!!2) de la Pro1edad I)d"s#ral< FUN$AMENTO ARTICULO 1F $E LA LEY $E IN=ERSIJN
E6TRAN%ERA<? Tla#elol!o, $<F< a 1E de H"lo de 1@@E<? SUFRA&IO EFECTI=O< NO REELECCIJN<? EL
SUB$IRECTOR $E SOCIE$A$ES<? LIC< ERNESTO AMA$OR RAMKRE(<? RUBRICA<? SELLO LUE $ICE:
SECRETARIA $E RELACIONES E6TERIORES<?$IRECCIJN &ENERAL $E ASUNTOS %URK$ICOS<
$OS< A"#orza!2) de !o)s##"!2)< E) los #8rm)os * 1ara los e,e!#os de los ar#0!"los o!#a/o de la Le* de
Pres"1"es#o, Co)#a+ldad * &as#o P7+l!o Federal * 3")#o del Re.lame)#o de la Le* Federal de las
E)#dades Paraes#a#ales, el EHe!"#/o Federal, 1or !o)d"!#o de la Se!re#ar0a de Ha!e)da * Cr8d#o P7+l!o,
A"#orz2 la !o)s##"!2) de la so!edad meda)#e o,!o 3"e a.re.o al a18)d!e !o) la le#ra 9B::
TRES< A1ro+a!2) del es#a#"#o< El re1rese)#a)#e de la Se!re#ar0a de Com")!a!o)es * Tra)s1or#es +aHo
1ro#es#a de de!r /erdad, ma),es#a * ase."ra 3"e la de Ha!e)da * Cr8d#o P"+l!o a1ro+2 el 1ro*e!#o del
es#a#"#o so!al e) los #8rm)os 1re!sos 3"e se !o)s.)a) e) es#e )s#r"me)#o *, 1ara el e,e!#o, r"+r!2 ")a !o1a
del msmo, 3"e a.re.o al a18)d!e !o) la le#ra 9C: * 3"e, e) o+/o de re1e#!o)es ))e!esaras, )o se
#ra)s!r+r4 e) los #es#mo)os 3"e de es#a es!r#"ra se e;1da) 1or3"e se !o1a l#eralme)#e e) s" !l4"s"la
se.")da<?
CUATRO< Nom+rame)#os de la Se!re#ara de la Co)#ralor0a &e)eral de la Federa!2)< E) eHer!!o de s"s
Fa!"l#ades, la Se!re#ara de la Co)#ralor0a &e)eral de la Federa!2) #"/o 1or +e) des.)ar a los ser/dores
17+l!os 3"e a!#"ara) !omo !omsaros 1ro1e#aro * s"1le)#e de la so!edad, se.7) !o)s#a e) el o,!o 3"e
a.re.o al a18)d!e !o) la le#ra 9$:
E6PUESTO LO ANTERIOR, se o#or.a) las s."e)#es<
C L A U S U L A S
PRIMERA< Co)s##"!2)< Los ACCIONISTAS !o)s##"*e) ")a so!edad mer!a)#l me;!a)a, de la es1e!e de
las a)2)mas de !a1#al /ara+le, la !"al se re.r4 1or el es#a#"#o !o)#e)da e) la !l4"s"la se.")da 3"e s."e,
1or la Le* &e)eral de So!edades Mer!a)#les, 1or la Le* Federal de las E)#dades Paraes#a#ales * 1or las
dem4s ds1os!o)es a1l!a+les de la le.sla!2) de los Es#ados U)dos Me;!a)os<
SE&UN$A< Es#a#"#o So!al< La so!edad se re.r4 1or el s."e)#e:
ESTATUTO SOCIAL $E TAI, TECNOLO&KAS PARA LA AUTOMATI(ACIJN IN$USTRIAL<, SOCIE$A$
ANJNIMA $E CAPITAL =ARIABLE
CAPITULO PRIMERO
DENOMINACIN, OBJETO, DURACIN
DOMICILIO Y NACIONALIDAD
ARTICULO PRIMERO< $e)om)a!2)< La so!edad se de)om)a TAI, TECNOLO&KAS PARA LA
AUTOMATI(ACIJN IN$USTRIAL< Es#a de)om)a!2) de+er4 es#ar se."da 1or las 1ala+ras 9so!edad a)2)ma
de !a1#al /ara+le: o 1or s" a+re/a#"ra 9S<A< de C<=<
ARTICULO SE&UN$O< O+He#o So!al< La so!edad #e)dr4 1or o+He#o la TECNOLO&KA PARA LA
AUTOMATI(ACIJN IN$USTRIAL<, meda)#e el eHer!!o de los dere!-os * o+l.a!o)es der/adas de la
!o)!es2) 3"e el .o+er)o ,ederal le o#or."e 1ara el "so, a1ro/e!-ame)#o * e;1lo#a!2) de los +e)es del
dom)o 17+l!o ,ederal, la a"#oma#za!2) de 1ro!esos e) o#ras em1resas * la /e)#a de e3"1os ele!#r2)!os
1ara la a"#oma#za!2) )d"s#ral, e) P"e+la, as0 !omo la adm)s#ra!2) de los +e)es 3"e )#e.re) s" zo)a de
desarrollo<
ARTICULO TERCERO< $esarrollo del o+He#o< Para !"m1lr s" o+He#o s !"al, la so!edad 1odr4, !o) las
res#r!!o)es 3"e der/e) de la le* o 3"e se es#a+lez!a) e) el #0#"lo de !o)!es2):
M Sol!#ar * o+#e)er !o)!eso)es * 1ermsos, * eHer!er los dere!-os der/ados de ellos5 * ad3"rr, 1or
C"al3"er #0#"lo le.al, #oda !lase de ,ra)3"!as, l!e)!as, a"#orza!o)es, 1a#e)#es, !er#,!ados de
)/e)!2), mar!as * )om+res !omer!ales 3"e dre!#a o )dre!#ame)#e !o)#r+"*a) a la realza!2) del
o+He#o * ,)es so!ales5
M Ad3"rr, e)aHe)ar, 1oseer, arre)dar, "s",r"!#"ar *, e) .e)eral, "#lzar * adm)s#rar, +aHo !"al3"er
#0#"lo, #oda !lase de dere!-os * +e)es m"e+les e )m"e+les 3"e sea) )e!esaros o !o)/e)e)#es 1ara la
realza!2) de s" o+He#o * el !"m1lme)#o de s"s ,)es, e) los #8rm)os de la le.sla!2) a1l!a+le<
M Pla)ear, 1ro.ramar * eHe!"#ar las a!!o)es )e!esaras 1ara la 1romo!2), o1era!2) * desarrollo del
1"er#o, a ,) de lo.rar la ma*or e,!e)!a * !om1e##/dad5
M Co)s#r"r, ma)#e)er * adm)s#rar la ),raes#r"!#"ra 1or#"ara de "so !om7)5
M Co)s#r"r, o1erar * e;1lo#ar #erm)ales, mar)as e )s#ala!o)es 1or#"aras 1or s0, o a #ra/8s de #er!eros
meda)#e !o)#ra#o de !es2) 1ar!al de dere!-os5
M Pres#ar ser/!os 1or#"aros * !o)e;os 1or s0, o a #ra/8s de #er!eros meda)#e el !o)#ra#o res1e!#/o5
M O1)ar so+re la delm#a!2) de las zo)as * 4reas del es#ado5 5
M As.)ar las 1os!o)es de a#ra3"e e) los #8rm)os de las re.las de o1era!2)
M Per!+r, e) los #8rm)os 3"e ,He) los re.lame)#os de la Le* de 1"er#os * el #0#"lo de !o)!es2) de
).resos 1or el "so de la ),raes#r"!#"ra 1or#"ara5 1or la e;1lo#a!2), dre!#a o 1or !o)d"!#o de #er!eros
se.7) 1ro!eda, de las #erm)ales e )s#ala!o)es5 1or la !ele+ra!2) de !o)#ra#os5 1or los ser/!os 3"e
1res#e dre!#ame)#e5 * 1or las dem4s a!#/dades !omer!ales 3"e real!e5
M Or.a)zar * 1ar#!1ar e) el !a1#al de #oda !lase de em1resas o so!edades5 $ar o re!+r d)ero e)
1r8s#amo, !o) o s) .ara)#0a5 em#r o+l.a!o)es * !"ales3"era o#ros #0#"los de !r8d#o5 Y o#or.ar ,a)zas,
a/ales " o#ros )s#r"me)#os de .ara)#0a de o+l.a!o)es a !ar.o de #er!eros, !"a)do el o red")de e)
+e)e,!o de s"s ,)es so!ales * sem1re 3"e se !"m1la !o) las )ormas a1l!a+les<
ARTICULO CUARTO< $"ra!2)< La d"ra!2) de la so!edad ser4 )de,)da<
ARTICULO LUINTO< $om!lo< El dom!lo de la so!edad ser4 P"e+la, 1"e+la< La so!edad 1odr4 es#a+le!er
s"!"rsales, a.e)!as * o,!)as e) o#ros l".ares de la re17+l!a o e) el e;#ra)Hero, o 1a!#ar dom!los
!o)/e)!o)ales, as0 !omo seIalar ") dom!lo d,ere)#e 1ara ,)es ,s!ales de a!"erdo !o) las le*es a1l!a+les,
s) 3"e 1or ello se e)#e)da !am+a)do s" dom!lo so!al<
ARTICULO SE6TO< Na!o)aldad< La so!edad es me;!a)a< Los a!!o)s#as e;#ra)Heros 3"e la so!edad
lle.are a #e)er 3"eda) o+l.ados ,ormalme)#e !o) la Se!re#ar0a de Rela!o)es E;#erores a !o)sderarse !omo
)a!o)ales res1e!#o de las a!!o)es de la so!edad 3"e ad3"era) o de 3"e sea) ##"lares, as0 !omo de los
+e)es, dere!-os, !o)!eso)es, a"#orza!o)es, 1ar#!1a!o)es o )#ereses de 3"e sea ##"lar la so!edad, !omo
."alme)#e de los dere!-os * o+l.a!o)es 3"e der/e) de los !o)#ra#os e) 3"e sea 1ar#e la so!edad !o)
a"#ordades me;!a)as, * a )o )/o!ar, 1or lo msmo, la 1ro#e!!2) de s"s .o+er)os, +aHo la 1e)a, e) !aso
!o)#raro, de 1erder, e) +e)e,!o de la )a!2), las a!!o)es o 1ar#!1a!o)es so!ales 3"e -"+ere) ad3"rdo<
CAPITULO SEGUNDO
CAPITAL SOCIAL, ACCIONISTAS Y ACCIONES.
ARTICULO S>PTIMO< Ca1#al so!al< El !a1#al so!al es /ara+le *, 1or lo #a)#o s"s!e1#+le de ser a"me)#ado
1or a1or#a!o)es 1os#erores o 1or adms2) de )"e/os a!!o)s#as, * de ser dsm)"do 1or re#ro #o#al o 1ar!al
de a1or#a!o)es, s) m4s ,ormaldad 3"e las re3"erda 1or es#e es#a#"#o, 1or el !a10#"lo o!#a/o de la Le*
&e)eral de So!edades Mer!a)#les, 1or las dem4s ds1os!o)es a1l!a+les, e) s" !aso, * 1or el #0#"lo de
!o)!es2) 1ara la em1resa TAI 3"e se o#or."e a la so!edad<
El !a1#al so!al m0)mo s) dere!-o a re#ro es de CINCUENTA MIL NUE=OS PESOS, * de+er4 es#ar
0)#e.rame)#e 1a.ado< La 1ar#e /ara+le del !a1#al es lm#ada<
ARTICULO OCTA=O< A!!o)es< El !a1#al so!al es#ar4 re1rese)#ado 1or a!!o)es ord)aras * )om)a#/as, !o)
/alor )om)al de CIEN NUE=OS PESOS !ada ")a, las !"ales se d/dr4) e) dos seres: la sere 9A: es#ar4
)#e.rada sem1re 1or el !)!"e)#a * ")o 1or !e)#o de las a!!o)es e) !r!"la!2), las !"ales solo 1odr4) ser
s"s!r#as o ad3"rdas 1or los .o+er)os ,ederales, es#a#ales o m")!1ales, 1or or.a)smos des!e)#ralzados,
1or em1resas de 1ar#!1a!2) es#a#al ma*or#ara o so!edades me;!a)as !o) !l4"s"la de e;!l"s2) de
e;#ra)Heros, o +e) 1or )d/d"os me;!a)os5 las a!!o)es de la sere 9B: re1rese)#a) el !"are)#a
* )"e/e 1or !e)#o de las 3"e se -alle) e) !r!"la!2) * 1odr4) ser l+reme)#e s"s!r#as o ad3"rdas 1or
!"ales3"era 1erso)as ,0s!as o morales<
Ta)#o la sere 9A: !omo la 9B: se d/dr4) e) dos s"+seres: las s"+seres 9A?1: * 9B?1: !om1re)der4) las
a!!o)es re1rese)#a#/as del !a1#al ,Ho5 * las s"+seres 9A?A: * 9B?A: es#ar4) )#e.radas 1or las a!!o)es 3"e
re1rese)#a) la 1or!2) /ara+le del !a1#al<
E) los a"me)#os o dsm)"!o)es del !a1#al so!al, as0 !omo e) los !asos de eHer!!o del dere!-o de
1re,ere)!a 1ara la s"s!r1!2) de a!!o)es, de+er4 !o)ser/ar la 1ro1or!2) seIalada e) los 14rra,os 3"e
a)#e!ede)<
Todas las a!!o)es e) !r!"la!2) !o),err4) a s"s #e)edores ."ales dere!-os * o+l.a!o)es de)#ro de !ada
")a de las seres<
ARTICULO NO=ENO< T0#"los de las a!!o)es< Las a!!o)es es#ar4) re1rese)#adas 1or #0#"los de,)#/os o, e)
#a)#o 8s#os se e;1da), 1or !er#,!ados 1ro/so)ales, !"*a de)om)a!2) ser4) de#erm)adas 1or el !o)seHo de
adm)s#ra!2)<
Los #0#"los o !er#,!ados am1ara) e) ,orma )de1e)de)#e las a!!o)es de !ada ")a de las s"+seres 3"e se
1o).a) e) !r!"la!2): ser4) de)#,!ados !o) ")a )"mera!2) 1ro.res/a ds#)#a 1ara !ada s"+sere5
!o)#e)dr4) los da#os a 3"e se re,ere el ar#0!"lo Ce)#o =e)#!)!o de la Le* &e)eral de So!edades
Mer!a)#les, as0 !omo la #ra)s!r1!2) de los ar#0!"los se;#o, d8!mo, o!#a/o, d8!mo )o/e)o * /.8smo
se.")do, 7l#mo 14rra,o, del 1rese)#e es#a#"#o5 * lle/ar4) las ,rmas de dos !o)seHeros 1ro1e#aros, las !"ales
1odr4) ser a"#2.ra,as o ,a!smlares, !aso es#e 7l#mo e) 3"e el or.)al de #ales ,rmas de+er4 de1os#arse e) el
Re.s#ro P7+l!o del Comer!o del dom!lo de la so!edad<
C"a)do 1or !"al3"er !a"sa se mod,3"e las )d!a!o)es !o)#e)das e) los #0#"los de las a!!o)es, se es#ar4 a
los ds1"es#o e) el ar#0!"lo !e)#o !"are)#a de la Le* &e)eral de So!edad Mer!a)#les<
ARTICULO $ECIMO< A"me)#os< Los a"me)#os de la 1or!2) ,Ha del !a1#al so!al re3"err4) del a!"erdo de la
asam+lea e;#raord)ara de a!!o)s#as<
C"a)do se #ra#e de )!reme)#ar la 1or!2) 1a.ada de la 1ar#e /ara+le del !a1#al, )o se e;.r4) m4s re3"s#os
3"e la resol"!2) 1er#)e)#e del !o)seHo de adm)s#ra!2) * s" orde) de em#r *, e) s" #em1o, de 1o)er e)
!r!"la!2) las a!!o)es 3"e re1rese)#e) #al a"me)#o e) los #8rm)os * !o) o+ser/a)!a de lo es#a+le!do e)
es#e !a10#"lo<
ARTICULO $ECIMO PRIMERO< S"s!r1!2) * 1a.o< El !o)seHo de adm)s#ra!2) 1odr4 ds1o)er 3"e se
em#a) a!!o)es re1rese)#a#/as de la 1ar#e /ara+le del !a1#al, las !"ales, me)#ras )o es#8) 1a.adas, se
!o)ser/ar4) e) la #esorer0a de la so!edad5 el !o)seHo de adm)s#ra!2) #e)dr4 ,a!"l#ad de 1o)erlas e)
!r!"la!2) e) las ,ormas, 81o!as, !o)d!o)es * !a)#dades 3"e H"z."e !o)/e)e)#es, +e) meda)#e
!a1#alza!2) de reser/as o s"1er4/#, *a !o)#ra el 1a.o, e) e,e!#/o o e) es1e!e, de s" /alor )om)al *, e) s"
!aso, de la 1rma 3"e el 1ro1o !o)seHo de adm)s#ra!2) de#erm)e, la !"al se a1l!ar4 a la !o)s##"!2) o
)!reme)#o de ") ,o)do es1e!al de reser/a, +e) 1ara 3"e sea sm1leme)#e s"s!r#a< E) es#e 7l#mo !aso, el
msmo !o)seHo de#erm)ar4 la ,orma, 1lazo, * dem4s re3"s#os * !o)d!o)es 1ar ale 1a.o, #o#al o e)
1ar!aldades<
ARTICULO $ECIMO SE&UN$O $ere!-o de 1re,ere)!a< E) !aso de )!reme)#o de la 1or!2) 1a.ada de la
1ar#e /ara+le del !a1#al so!al o de a"me)#o de la 1ar#e ,Ha 1or ems2) de a!!o)es, los a!!o)s#as #e)dr4)
dere!-o 1re,ere)#e a s"s!r+r las )"e/as de la msma sere, sem1re 3"e de+a) 1a.arse e) e,e!#/o<
Para es#e e,e!#o, .ozar4 de ") 1lazo de 3")!e d0as )a#"rales<
Tras!"rrdo ese la1so, los dem4s a!!o)s#as de la msma sere .ozar4) de o#ro 1lazo de 3")!e d0as )a#"rales
1ara s"s!r+r las a!!o)es 3"e )o -"+ere) sdo s"s!r#as e) el a)#eror<
Las a!!o)es de ")a sere 3"e )o ,"ero) s"s!r#as e) los #8rm)os de los 14rra,os a)#erores 1odr4) serlo, de)#ro
de ") )"e/o 1er0odo de 3")!e d0as, 1or los a!!o)s#as de la o#ra 3"e #e).a) !a1a!dad H"r0d!a 1ara -a!erlo<
E) los #res !asos a 3"e se re,ere es#e ar#0!"lo, el dere!-o de 1re,ere)!a se eHer!er4 1or s" ##"lar e)
1ro1or!2) al )7mero de a!!o)es de 3"e sea #e)edor<
S los a!!o)s#as e) es#e ar#0!"lo )o s"s!r+ere) las a!!o)es de 3"e se #ra#e, 1odr4 -a!erlo !"al3"er
)#eresado, sem1re 3"e #e).a a1##"d le.al 1ara la s"s!r1!2)<
Para los ,)es de lo es#a+le!do e) es#e ar#0!"lo, los 1lazos se !om1"#ar4) a 1ar#r de la ,e!-a e) 3"e se -a.a la
1"+l!a!2) del a!"erdo o a/so res1e!#/o e) el 1er2d!o o,!al de la e)#dad e) 3"e #e).a s" dom!lo la
so!edad, o e) el $aro O,!al de la ,edera!2), o +e) e) al.")o de los 1r)!1ales 1er2d!os de ds#r+"!2)
)a!o)al * e) o#ro de los de ma*or !r!"la!2) e) la e)#dad al"dda< No se re3"era 1"+l!a!2) !"a)do #odos los
a!!o)s#as 3"e #e).a) dere!-o a s"s!r+r a!!o)es sea) ,e-a!e)#eme)#e )o#,!ados *, e) #al !aso, el 1lazo
res1e!#/o se !om1"#ar4 a 1ar#r de la ,e!-a e) 3"e se -"+ere -e!-o la 7l#ma )o#,!a!2)<
ARTICULO $ECIMO TERCERO< Red"!!o)es< El a!"erdo de red"!!2) de la 1ar#e ,Ha del !a1#al so!al s2lo
1odr4 ser ado1#ado 1or la asam+lea e;#raord)ara de a!!o)s#as<
C"a)do se #ra#e de red"!r la 1or!2) 1a.ada de la /ara+le del !a1#al so!al 1or reem+olso 1ar!al a los
a!!o)s#as, se re3"err4 el a!"erdo de la asam+lea .e)eral ord)ara de a!!o)s#as<
E) !"al3"era de las -12#ess 1re/s#a e) los dos 14rra,os 1re!ede)#es, el m1or#e de la red"!!2) se a1l!ar4 a
#odas las a!!o)es, e) 1ro1or!2) a s" /alor 1a.ado<
Para los !asos de re#ro 1ar!al o #o#al de a1or#a!o)es !o)s##"#/as de la 1ar#e /ara+le del !a1#al, se es#ar4 a lo
ds1"es#o e) los ar#0!"los dos!e)#os #re!e, dos!e)#os /e)#e * dos!e)#os /e)#")o de la Le* &e)eral de
So!edades Mer!a)#les<
ARTICULO $ECIMO CUARTO< Lm#a!o)es a la red"!!2) del !a1#al< Sal/o lo es#a+le!do e) el 1rmer 14rra,o
del ar#0!"lo a)#eror, )).")a dsm)"!2) de !a1#al 1odr4 a"#orzarse !"a)do #"/ere !omo !o)se!"e)!a la
red"!!2) del !a1#al ,Ho de la so!edad<
Las dsm)"!o)es al"ddas e) el 14rra,o a)#eror * !"ales3"era o#ras 3"e m1l3"e) reem+olso e) es1e!e o e)
e,e!#/o a los a!!o)s#as, as0 !omo el re#ro de a1or#a!o)es de 8s#os, s2lo 1odr4) a!ordarse s se -"+ere)
!"m1ldo 1re/ame)#e los re3"s#os 3"e so+re el 1ar#!"lar es#a+lez!a) el #0#"lo de !o)!es2) 3"e se o#or."e a la
so!edad<
Todo a!"erdo #omado !o) ),ra!!2) de es#e ar#0!"lo ser4 )"lo de 1le)o dere!-o, s) 1erH"!o de la
res1o)sa+ldad !/l e) 3"e )!"rrere) s"s a"#ores<
ARTICULO $ECIMO LUINTO< $e12s#o * re.s#ro de a!!o)es< S las a!!o)es re1rese)#a#/as del !a1#al
1a.ado lle.are) a !r!"lar e) el mer!ado de /alores, los !er#,!ados 1ro/so)ales * los #0#"los de,)#/os 3"e las
am1are) 1odr4) ma)#e)erse e) de12s#o e) al.")a de las )s##"!o)es 1ara el de12s#o de /alores, 3"e), e) #al
!aso, )o es#ar4 o+l.ada a e)#re.arlas a los ##"lares<
La so!edad lle/ar4 ") l+ro de re.s#ro de a!!o)es e) el 3"e -ar4) los ase)#os a 3"e se re,ere el ar#0!"lo
!e)#o /e)#o!-o de la Le* &e)eral de so!edades Mer!a)#les5 * !o)sderar4 d"eIos de las msmas a 3"e)es
a1arez!a) )s!r#os !omo #ales e) 8l< La so!edad se a+s#e)dr4 de )s!r+r e) el !#ado l+ro a3"ellas
#ra)smso)es 3"e se e,e!#7e) e) !o)#ra/e)!2) de lo ds1"es#o e) el 1rese)#e es#a#"#o o e) la le*<
E) el l+ro de re.s#ro de a!!o)es se )s!r+r4) ."alme)#e los a"me)#os * dsm)"!o)es del !a1#al 1ara
!"m1lr !o) lo es#a+le!do e) el ar#0!"lo dos!e)#os de!)"e/e de la le* me)!o)ada<
S se dere el e/e)#o 1re/s#o e) el 1rmer 14rra,o de es#e ar#0!"lo, de a!"erdo !o) lo ds1"es#o e) el ar#0!"lo
se#e)#a * o!-o, ,ra!!2) I, de la Le* del Mer!ado de =alores, el l+ro de re.s#ro de a!!o)es 1odr4 ser s"s##"do
1or los ase)#os 3"e -a.a la !orres1o)de)#e )s##"!2) 1ara el de12s#o de /alores !om1leme)#ados !o) los
ls#ados a 3"e el msmo 1re!e1#o se re,ere<
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
CAPITULO TERCERO
ARTICULO $ECIMO SE6TO< Asam+lea de a!!o)s#as< El 2r.a)o
s"1remo de la so!edad es la asam+lea .e)eral de a!!o)s#as< La
asam+lea .e)eral ord)ara se re")r4 !"a)do me)os ")a /ez al aIo,
de)#ro de los !"a#ros meses s."e)#es a la ,e!-a de #erm)a!2) de
!ada eHer!!o so!al, * e) los dem4s !asos e) 3"e sea !o)/o!ada e) los
#8rm)os del ar#0!"lo de!o!-o s."e)#es< La asam+lea e;#raord)ara se
re")r4 !"a)do de+a #ra#arse al.")o de los as")#os 1re/s#os e) el
ar#0!"lo !e)#o o!-e)#a * dos de la Le* .e)eral de So!edad mer!a)#les
o el de es!s2) de la so!edad<
ARTICULO $ECIMO S>PTIMO< Asam+leas es1e!ales< Las asam+leas
es1e!ales se re")r4) 1ara del+erar so+re as")#os 3"e a,e!#e)
e;!l"s/ame)#e a los a!!o)s#as de al.")a de las seres de a!!o)es<
ARTICULO $ECIMO OCTA=O< Co)/o!a#ora< Las asam+leas ser4)
!o)/o!adas 1or el !o)seHo de adm)s#ra!2) o 1or al.")o de los
!omso)aros, sal/o lo ds1"es#o e) los ar#0!"los !e)#o sese)#a * o!-o,
!e)#o o!-e)#a * !"a#ro * !e)#o o!-e)#a * !)!o de la Le* &e)eral de
So!edades Mer!a)#les< Las !o)/o!a#oras )d!ar4) la ,e!-a, la -ora *
el l".ar de !ele+ra!2)5 !o)#e)dr4) el orde) del d0a5 ser4) s"s!r#as 1or
el !o)/o!a)#e o, s 8s#e ,"ere el !o)seHo de adm)s#ra!2), 1or s"
1resde)#e o 1or el se!re#aro5 * se 1"+l!ar4) e) el 1er2d!o o,!al de la
e)#dad del dom!lo so!al, o e) el $aro O,!al de la Federa!2), o +e)
e) al.")o de los 1r)!1ales 1er2d!os de ds#r+"!2) )a!o)al * e) o#ro
de los de ma*or !r!"la!2) e) la e)#dad al"dda, 1or lo me)os !o)
3")!e d0as )a#"rales de a)#!1a!2) a la ,e!-a de s" !ele+ra!2)<
$"ra)#e es#e 1lazo, los do!"me)#os rela!o)ados !o) los as")#os 3"e se
)!l"*a) e) el orde) del d0a de+er4) es#ar a ds1os!2) de los
a!!o)s#as e) las o,!)as de la so!edad<
S al.")a asam+lea )o 1"dere !ele+rarse el d0a seIalado 1ara s"
re")2), se lle/ar4 al !a+o de)#ro de los #re)#a d0as s."e)#es5 1ara lo
!"al se -ar4 ")a se.")da !o)/o!a#ora, !o) e;1res2) de las
!r!")s#a)!as del !aso<
Las asam+leas 1odr4) !ele+rarse /4ldame)#e s) !o)/o!a#ora 1re/a s
#odas las a!!o)es e) !r!"la!2) se e)!o)#rare) re1rese)#adas e) ellas<
ARTICULO $ECIMO NO=ENO< A!red#a me)#o de los a!!o)s#as< Para
a!red#ar s" !aldad de a!!o)s#as * s" dere!-o de !o)!"rrr a las
asam+leas, los #e)edores de las a!!o)es de+er4) e)#re.ar a la
se!re#ar0a del !o)seHo de adm)s#ra!2), a m4s #ardar dos d0as -4+les
a)#es del seIalado 1ara la H")#a, las !o)s#a)!as de de12s#o 3"e
res1e!#o a ellas les -"+ere e;1eddo la )s##"!2) de !r8d#o 3"e al
e,e!#o sea )d!ada e) la !o)/o!a#ora res1e!#/a o, e) s" !aso, la
)s##"!2) 1ara el de12s#o de /alores e) 3"e las a!!o)es se e)!"e)#re)
de1os#adas, !om1leme)#adas !o) el ls#ado a 3"e se re,ere el ar#0!"lo
se#e)#a * o!-o de la Le* de Mer!ado de =alores< La !o)s#a)!a de
de12s#o de las a!!o)es de 3"e sea ##"lar el .o+er)o ,ederal se
e;1edr4) 1or la #esorer0a de la Federa!2)< E) las !o)s#a)!as a 3"e se
-a!e re,ere)!a, se )d!ar4 el )om+re del
a!!o)s#a, la !a)#dad de a!!o)es
de1os#adas, el )om+re del a!!o)s#a, la
!a)#dad de a!!o)es de1os#adas, los
)7meros de los #0#"los, las ,e!-as de
!ele+ra!2) de la asam+lea * las !o)d!2)
de 3"e d!-as a!!o)es 1erma)e!er4) e)
1oder de la de1os#ara -as#a des1"8s de
#erm)ada la asam+lea de 3"e se #ra#e<
He!-a la e)#re.a, el se!re#aro del !o)seHo
de adm)s#ra!2) e;1edr4 a los
)#eresados las #arHe#as de ).reso
!orres1o)de)#es, e) las !"ales se )d!ar4
el )om+re del a!!o)s#a * )7mero de /o#os
a 3"e #e)e dere!-o, as0 !omo, e) s" !aso,
la de)om)a!2) de la de1os#ara<
Los a!!o)s#as 1odr4) -a!erse
re1rese)#ar e) las asam+leas 1or
a1oderados !o)s##"dos meda)#e sm1le
!ar#a de 1oder, la !"al #am+8) ser4
e)#re.ada a la se!re#ar0a del !o)seHo de
adm)s#ra!2) !o),orme a las re.las arr+a
1re/s#as< Los a1oderados de los .o+er)os
,ederales, es#a#ales o m")!1ales, as0
!omo los de or.a)smos des!e)#ralzados,
a!red#ar4) s" !aldad e) los #8rm)os de la
le.sla!2) adm)s#ra#/a a1l!a+le<
E) )).7) !aso 1odr4) ser ma)da#aros,
1ara es#os e,e!#os, los adm)s#radores )
los !omsaros de la so!edad<
ARTICULO =I&>SIMO I)s#ala!2)< S)
1erH"!o de lo es#a+le!do e) los 14rra,os
s."e)#es de es#e ar#0!"lo, 1ara 3"e sea
/4lda la !ele+ra!2) de !"al3"er
asam+lea .e)eral ord)ara o
e;#raord)ara, ser4 re3"s#o )ds1e)sa+le
3"e las a!!o)es re1rese)#adas e) ella
!orres1o)da), 1or lo me)os e) ")
!)!"e)#a * ")o 1or !e)#o, a la sere 9A:<
Las asam+leas .e)erales ord)aras se
!o)sderar4) le.alme)#e )s#aladas e)
/r#"d de 1rmera !o)/o!a#ora s e) el as
es#4 re1rese)#ada, 1or lo me)os, la m#ad
de las a!!o)es !o) dere!-o a /o#o
!orres1o)de)#e al !a1#al so!al 1a.ado<
E) !aso de se.")da !o)/o!a#ora, se
)s#alar4) le.alme)#e !"al3"era 3"e sea el
)7mero de las !#adas a!!o)es 3"e es#8) re1rese)#adas<
Las asam+leas e;#raord)aras * las es1e!ales se )s#alar4) le.alme)#e
e) /r#"d de 1rmera !o)/o!a#ora s e) ellas es#4) re1rese)#adas,
!"a)do me)os, las #res !"ar#as 1ar#es de las a!!o)es !o) dere!-o a
/o#o re1rese)#a#/as, se.7) sea el !aso, del !a1#al so!al 1a.ado, o de
la 1or!2) del msmo 3"e !orres1o)da a la sere de 3"e se #ra#e5 * e)
/r#"d de se.")da !o)/o!a#ora, s los ass#e)#es re1rese)#a), 1or lo
me)os, el !)!"e)#a 1or !e)#o de las a!!o)es re,erdas<
S, 1or !"al3"er mo#/o, )o 1"dere )s#alarse le.alme)#e ")a asam+lea,
es#e -e!-o * s"s !a"sas se -ar4) !o)s#ar e) el l+ro de a!#as, !o)
o+ser/a)!a de lo ds1"es#o e) el ar#0!"lo /e)#!"a#ro del 1rese)#e
es#a#"#o<
ARTICULO =I&>SIMO PRIMERO< $esarrollo< Presdr4 las asam+leas el
1resde)#e del !o)seHo de adm)s#ra!2) o, e) s" a"se)!a ")o de los
/!e1resde)#es, e) el orde) de des.)a!2)< S 1or !"al3"er mo#/o,
)).")o de los me)!o)ados ass#ere al a!#o, o s se #ra#are de ")a
asam+lea es1e!al, la 1resde)!a !orres1o)der4 al so!o 3"e des.)e
los !o)!"rre)#es 1or ma*or0a sm1le<
A!#"ar4 !omo se!re#aro 3"e) lo sea del !o)seHo o, e) s" de,e!#o, el
1rose!re#aro o la 1erso)a 3"e des.)e el 1resde)#e de la asam+lea<
El 1resde)#e )om+rar4 de e)#re los 1rese)#es a dos es!r"#adores,
3"e)es /aldar4) la ls#a de ass#e)!a, !o) )d!a!2) del )7mero de
a!!o)es re1rese)#adas 1or !ada ass#e)#e, * re)dr4) s" ),orme a la
asam+lea, lo 3"e se -ar4 !o)s#ar e) el a!#a res1e!#/a<
No se ds!"#r4 ) resol/er4 !"es#2) al.")a 3"e )o es#8 1re/s#a e) el
orde) del d0a, a me)os 3"e se e)!"e)#re) re1rese)#adas #odas las
a!!o)es !o) dere!-o a /o#o<
I)de1e)de)#eme)#e de la 1os+ldad del a1lazame)#o a 3"e se re,ere
el ar#0!"lo !e)#o )o/e)#a * )"e/e de la Le* .e)eral de So!edades
Mer!a)#les, s )o 1"dere) #ra#arse e) la ,e!-a seIalada #odos los
1")#os !om1re)ddos e) el orde) del d0a, la asam+lea 1odr4 !o)#)"ar
s" !ele+ra!2) meda)#e seso)es s"+se!"e)#es, s) )e!esdad de )"e/a
!o)/o!a#ora, !o) el 3"2r"m e;.do 1ara el !aso de se.")da
!o)/o!a#ora<
ARTICULO =I&>SIMO SE&UN$O< =o#a!o)es * resol"!o)es< E) las
asam+leas, !ada a!!2) e) !r!"la!2) dar4 dere!-o a ") /o#o de)#ro de
!ada ")a de s"s seres< Las /o#a!o)es ser4) e!o)2m!as, sal/o 3"e e)
la ma*or0a de los 1rese)#es a!"erde) 3"e sea) )om)ales o 1or !8d"la<
E) las asam+leas .e)erales ord)aras, *a sea 3"e !ele+re) 1or /r#"d
de 1rmera o "l#eror !o)/o!a#ora, las resol"!o)es ser4) #omadas 1or
sm1le ma*or0a de /o#os de las a!!o)es re1rese)#adas !o) dere!-o de
em#rlo<
E) las asam+leas e;#raord)aras * e) las es1e!ales, +e) 3"e se
re7)a) 1or 1rmera /ez o "l#eror !o)/o!a#ora, las resol"!o)es ser4)
/4ldas s so) a1ro+adas 1or a!!o)s#as 3"e re1rese)#e), !"a)do
me)os * se.7) el !aso, la m#ad de las
a!!o)es !o) dere!-o a /o#o )#e.ra)#es
del !a1#al so!al 1a.ado o de la 1ar#e del
msmo 3"e !orres1o)da a la sere de 3"e
se #ra#e<
Los mem+ros del !o)seHo de
adm)s#ra!2) )o 1odr4) /o#ar 1ara
a1ro+ar s"s !"e)#as, ),ormes *
d!#4me)es, o res1e!#o de !"al3"er as")#o
3"e a,e!#e s" res1o)sa+ldad o )#er8s
1erso)al<
Para la /aldez de !"al3"er resol"!2) 3"e m1l3"e la
,"s2) de la so!edad !o) o#ra " o#ras so!edades, s"
de!s2), o +e) las dsm)"!2) de !a1#al de 3"e se
-a+la e) el ar#0!"lo d8!mo !"ar#o, se de+er4) !"m1lr
1re/ame)#e !o) los re3"s#os 3"e se
es#a+lez!a) e) el #0#"lo de !o)!es2) 1ara la
adm)s#ra!2) 1or#"ara
)#e.ral 3"e se o#or."e a la so!edad<
Para es#os e,e!#os, #a)#o la es!r#"ra
!o)s##"#/a !omo las mod,!a!o)es
es#a#"#aras se )s!r+r4) e) el
Re.s#ro P7+l!o del Comer!o !o)
)!l"s2) de las res1e!#/as a"#orza!o)es<
ARTICULO =I&>SIMO TERCERO<
Resol"!o)es ,"era de la asam+lea< Las
resol"!o)es #omadas ,"era de ses2) de
!"al3"er asam+lea, 1or ")a)mdad de los
a!!o)s#as 3"e re1rese)#a) la #o#aldad de
las a!!o)es !o) dere!-o a /o#o )#e.ra)#e
del !a1#al so!al 1a.ado o #ra#4)dose de
as")#os de la !om1e#e)!a de asam+lea
es1e!ales, la de las a!!o)es
re1rese)#a#/as de la 1or!2) del !a1#al
so!al 1a.ado !orres1o)de)#e a la
res1e!#/a sere, #e)dr4), 1ara #odos los
e,e!#os le.ales, la msma /aldez 3"e s
-"+era) sdo ado1#adas e) ")a re")2)
,ormal de la asam+lea .e)eral o de la
es1e!al, se.7) sea el !aso, sem1re 3"e
los /o#os a1ro+a#oros se !o),rme) 1or
es!r#o a)#e el se!re#aro del !o)seHo de
adm)s#ra!2)<
ARTICULO =I&>SIMO CUARTO< A!#a de
asam+leas< Las a!#as de las asam+leas se
!o)s.)ar4) e) ") l+ro es1e!al * ser4)
,rmadas 1or 3"e) 1resda la asam+lea,
1or el se!re#aro * 1or el !omsaro o
!omsaros 3"e !o)!"rra)<
A ") d"1l!ado del a!#a, !er#,!ado 1or el
se!re#aro, se a.re.ar4 la ls#a de los
ass#e)#es, !o) las )d!a!o)es del )7mero * sere de a!!o)es 3"e
re1rese)#a), los do!"me)#os H"s#,!a#/os de s" !aldad de a!!o)s#as *
e) s" !aso el a!red#ame)#o de s"s re1rese)#a)#es, ") eHem1lar de los
1er2d!os e) 3"e se -"+ere 1"+l!ado la !o)/o!a#ora, * los ),ormes,
d!#4me)es * dem4s do!"me)#os 3"e se -"+ere) 1rese)#ado e) el a!#o
de !ele+ra!2) de la asam+lea o 1re/ame)#e a ella<
E) el msmo l+ro de a!#as se !o)s.)ar4) las resol"!o)es #omadas e)
los #8rm)os del ar#0!"lo /.8smo
#er!ero del es#a#"#o, de las !"ales dar4) ,e el se!re#aro o el
1rose!re#aro<
CAPITULO CUARTO
ADMINISTRACIN
ARTICULO =I&>SIMO LUINTO< Co)seHos de adm)s#ra!2)< La
adm)s#ra!2) de la so!edad ser4 !o),ada a ") !o)seHo de
adm)s#ra!2), !"*os mem+ros ser4) des.)ados de a!"erdo !o) lo
ds1"es#o e) el 1rese)#e es#a#"#o, e) las )ormas a1l!a+les de la Le*
&e)eral de So!edades Mer!a)#les *, e) s" !aso, de la le* Federal de
las E)#dades Paraes#a#ales<
ARTICULO =I&>SIMO SE6TO I)#e.ra!2)< El !o)seHo de adm)s#ra!2)
es#ar4 )#e.rados 1or )o m4s de )"e/e mem+ros 1ro1e#aros * o#ros
#a)#os s"1le)#es, 3"e)es 1odr4) ser a!!o)s#as o )o, * de los !"ales la
m#ad m4s ")o ser4) des.)ados 1or los a!!o)s#as de la sere 9A:, * de
los dem4s 1or los de la sere 9B:, e) se)das asam+leas es1e!ales< Los
!o)seHeros de la sere 9A: ser4) de )a!o)aldad me;!a)a<
Los a!!o)s#as 3"e re1rese)#e) !"a)do me)os el /e)#!)!o 1or !e)#o
de las a!!o)es e) !r!"la!2) #e)dr4) dere!-o de des.)ar a ")
!o)seHero de la sere 3"e !orres1o)da< La !,ra me)!o)ada se red"!r4
al dez 1or !e)#o s los #0#"los se !o#za) e) la +olsa de /alores<
ARTICULO =I&ESIMO S>PTIMO< $"ra!2)< Los !o)seHeros
desem1eIar4) s"s ,")!o)es d"ra)#e el la1so ,Hado al des.)arlos5 *< S
)o se -"+ere seIalado 1lazo, los 3"e sea) )om+rados e) raz2) de s"
!aldad de ser/dores 17+l!os de los .o+er)os ,ederal, es#a#al o
m")!1ales d"rar4) e) s"s !ar.os me)#ras os#e)#e) el !ar4!#er de
,")!o)aros del e)#e ."+er)ame)#al 3"e -"+era 1ro1"es#o el
)om+rame)#o< Los dem4s mem+ros del !o)seHo de adm)s#ra!2)
eHer!er4) el !ar.o d"ra)#e ") eHer!!o so!al, 1ero 1odr4) ser reele!#os<
Los !o)seHeros !o)#)"ar4) e) el desem1eIo de s"s ,")!o)es me)#ras
)o #ome) 1oses2) los des.)ados 1ara s"+s##"rlos<
ARTICULO =I&>SIMO OCTA=O< S"1le)!as< La /a!a)#e #em1oral o
de,)#/a de !"al3"er !o)seHero 1ro1e#aro de ")a sere de a!!o)es
ser4 !"+er#a, )ds#)#ame)#e, 1or al.")o delos s"1le)#es de la msma
sere, e) el e)#e)ddo de 3"e !ada ")o de 8s#os s2lo 1odr4 re1rese)#ar a
") 1ro1e#aro<
Tra#4)dose de la /a!a)#e de,)#/a de ") !o)seHero, de+er4 adem4s,
!o)/o!arse a asam+lea es1e!al de la sere 3"e el msmo re1rese)#a)#e,
!o) el ,) de 3"e se -a.a la )"e/a des.)a!2)<
ARTICULO =I&>SIMO NO=ENO<
Presde)!a * se!re#ar0a< Los !o)seHeros
ele.r4), a)"alme)#e, a ") 1resde)#e de
e)#re los mem+ros 1ro1e#aros de la sere
9A:5 * 1odr4) )om+rar a ") /!e1resde)#e
de la msma sere * a o#ro de la sere 9B:<
El !o)seHo de adm)s#ra!2) )om+rar4 a
") se!re#aro 3"e a";le a 8s#e * le s"1la
e) s"s a"se)!as<
ARTICULO TRI&>SIMO< Seso)es< El
!o)seHo de adm)s#ra!2) seso)ar4 1or lo
me)os !"a#ro /e!es al aIo, e) el dom!lo
so!al o e) o#ro l".ar 3"e se seIale e) la
!o)/o!a#ora 3"e em#a) el se!re#aro o el
1rose!re#aro, 1or a!"erdo del 1resde)#e o
de 3"e) -a.a s"s /e!es, o el !omsaro, s
as0 1ro!edere, la !"al ser4 )o#,!ada, 1or
!"al3"er medo ,e-a!e)#e * !o)
a)#ela!2) m0)ma de !)!o d0as -4+les, e)
el 7l#mo dom!lo 3"e los !o)seHeros *
!omsaros -"+ere) seIalado 1or es!r#o<
Las seso)es 1odr4) !ele+rarse
/4ldame)#e s) !o)/o!a#ora 1re/a s
#odos los mem+ros del !o)seHo de
adm)s#ra!2) se e)!"e)#ra) 1rese)#es, *
s, dada la )a#"raleza de los as")#os 1or
#ra#ar, )o -"+ere do )e!esaro el e)/0o
a)#!1ado de la do!"me)#a!2) a 3"e se
re,ere la ,ra!!2) II del ar#0!"lo de!o!-o
del re.lame)#o de la Le* Federal de las
E)#dades Paraes#a#ales<
Las seso)es del !o)seHo 3"edar4)
le.alme)#e )s#aladas s ass#e) la ma*or0a
de s"s mem+ros * s la m#ad m4s ")o de
los 1rese)#es so) de la sere 9A:< Las
resol"!o)es se #omar4) 1or el /o#o
a1ro+a#oro de la ma*or0a de s"s ass#e)#es
*, e) !aso de em1a#e, 3"e) 1resda #e)dr4
/o#o de !aldad<
ARTICULO TRI&>SIMO PRIMERO<
Resol"!o)es ,"era de ses2)< Las
resol"!o)es #omadas ,"era de la ses2)
del !o)seHo de adm)s#ra!2), 1or
")a)mdad de s"s mem+ros, #e)dr4) 1ara
#odos los e,e!#os le.ales, la msma /aldez
3"e s -"+era) sdo ado1#adas e) re")2)
,ormal del msmo sem1re 3"e los
res1e!#/os /o#os a1ro+a#oros se
!o),rme) 1or es!r#o a)#e el se!re#aro del
1ro1o !o)seHo, * 3"e los !omsaros em#a) o1)2) ,a/ora+le so+re #ales
resol"!o)es<
ARTICULO TRI&>SIMO SE&UN$O< A!#a del !o)seHo< Las a!#as de las
seso)es del !o)seHo de adm)s#ra!2) de+er4) ser ,rmadas 1or 3"e)
1resda, 1or el se!re#aro o el 1rose!re#aro 1odr4) e;1edr !o1as
!er#,!adas, !er#,!a!o)es o e;#ra!#os<
E) el msmo l+ro de a!#as se !o)s.)ar4) los a!"erdos #omados e) los
#8rm)os del ar#0!"lo #r.8smo 1rmero, de los !"ales dar4) ,e el
se!re#aro o el 1rose!re#aro<
ARTICULO TRI&>SIMO TERCERO< Fa!"l#ades< El !o)seHo de
adm)s#ra!2) #e)dr4 las ,a!"l#ades 3"e a los 2r.a)os de s" !lase
a#r+"*e) las le*es * los es#a#"#os, 1or lo 3"e, de ma)era e)")!a#/a *
)o lm#ada 1odr4):
1< Re1rese)#ar a la so!edad a)#e #oda !lase de a"#ordades
adm)s#ra#/as, H"d!ales o de !"al3"er o#ra 0)dole, sea)
m")!1ales, es#a#ales, o ,ederales, as0 !omo a)#e 4r+#ros o
ar+#radores, !o) 1oder .e)eral 1ara 1le#os * !o+ra)zas, !o) el 3"e
se e)#e)de) !o),erdas las m4s am1las ,a!"l#ades .e)erales a 3"e
se re,ere el 1rmer 14rra,o del ar#0!"lo dos ml 3")e)#os !)!"e)#a *
!"a#ro del C2d.o C/l 1ara el $s#r#o Federal, * las es1e!ales 3"e
re3"era) me)!2) e;1resa !o),orme a las ,ra!!o)es III, I=, =I, =II,
* =III del ar#0!"lo dos ml 3")e)#os o!-e)#a * se#e del !#ado
!"er1o le.al, 1or lo 3"e, de modo eHem1l,!a#/o, 1odr4:
M Promo/er %"!os de am1aro * dess#r de ellos5
M Prese)#ar * ra#,!ar de)")!as * 3"erellas 1e)ales5 sa#s,a!er
los re3"s#os de es#as 7l#mas5 * dess#r de ellas<
M Co)s##"rse e) !oad*"/a)#es del m)s#ero 17+l!o ,ederal o
lo!al<
M O#or.ar 1er2) e) los 1ro!edme)#os 1e)ales<
M Ar#!"lar o a+sol/er 1os!o)es e) !"al3"er .8)ero de H"!os,
)!l"dos los la+orales, e) el e)#e)ddo, s) em+ar.o, de 3"e la
,a!"l#ad de a+sol/erlas s2lo 1odr4 ser eHer!da 1or medo de las
1erso)as ,0s!as 3"e al e,e!#o des.)e el !o)seHo de adm)s#ra!2),
o 1or a3"8llas e) !"*o 1oderes se !o)s.)e e;1resame)#e la
a#r+"!2) res1e!#/a5 *
M E) los #8rm)o de los ar#0!"los o)!e, ses!e)#os )o/e)#a * dos,
se#e!e)#os o!-e)#a * se#e * o!-o!e)#os se#e)#a * ses de la Le*
,ederal del #ra+aHo, !om1are!er a)#e #odo #1o de a"#ordades e)
ma#era la+oral, sea) adm)s#ra#/as o H"rsd!!o)ales, lo!ales o
,ederales5 a!#"ar de)#ro de los 1ro!edme)#os 1ro!esales o 1ara
1ro!esales !orres1o)de)#es, desde la e#a1a de !o)!la!2) * -as#a
la de eHe!"!2) la+oral, * !ele+rar #odo #1o de !o)/e)os<
1< Adm)s#rar los )e.o!os * +e)es so!ales !o) el 1oder .e)eral
m4s am1lo de adm)s#ra!2), e) los #8rm)os del ar#0!"lo dos ml
3")e)#os !)!"e)#a * !"a#ro, 14rra,o se.")do del me)!o)ado
!2d.o !/l5
A< Em#r, s"s!r+r, o#or.ar, a!e1#ar o e)dosar #0#"los de !r8d#o, e)
los #8rm)os del ar#0!"lo )o/e)o dela
Le* .e)eral de T0#"los * O1era!o)es
de Cr8d#o, o a/alar los o#or.ados 1or
#er!eros !"a)do ello red")de e)
+e)e,!o de s"s ,)es so!ales5
C< EHer!er a!#os de ds1os!2) *
dom)o res1e!#o de los +e)es de la
so!edad, o de s"s dere!-os reales o
1erso)ales, ) los #8rm)os del 14rra,o
#er!ero del ar#0!"lo dos ml 3")e)#os
!)!"e)#a * !"a#ro del !#ado !2d.o
!/l * 1or las ,a!"l#ades es1e!ales
seIaladas e) las ,ra!!o)es I , II, * =
del ar#0!"lo dos ml 3")e)#os o!-e)#a
* se#e del re,erdo orde)ame)#o le.al<
E< E) lo )o e;1resame)#e 1re/s#o
e) el es#a#"#o, es#a+le!er re.las so+re
la es#r"!#"ra, or.a)za!2),
)#e.ra!2), ,")!o)es * ,a!"l#ades de
los !om#8s de a1o*o * de las
!omso)es de #ra+aHo 3"e es#me
)e!esaro5 )om+rar a s"s )#e.ra)#es5
* ,Har, e) s" !aso, s" rem")era!2)5
F< O#or.ar los 1oderes 3"e !rea
!o)/e)e)#es a !"al3"er 1erso)a, *
re/o!ar los o#or.ados 1or 8l msmo o
+e) 1or o#ra 1erso)a " 2r.a)o de la
so!edad5
B< Co) o+ser/a)!a de lo ds1"es#o
e) las le*es a1l!a+les, o#or.ar, a ,a/or
de la 1erso)a o 1erso)as 3"e es#me
!o)/e)e)#e, la re1rese)#a!2) le.al de
la so!edad, o#or.arles el "so de la
,rma so!al * !o),errles 1oder .e)eral
1ara 1le#os * !o+ra)zas !o) las m4s
am1las ,a!"l#ades .e)erales a 3"e se
re,ere el 1rmer 14rra,o del ar#0!"lo
dos ml 3")e)#os !)!"e)#a * !"a#ro
del C2d.o C/l 1ara el $s#r#o ,ederal
* !o) las es1e!ales 3"e re3"ere)
me)!2) e;1resa !o),orme a las
,ra!!o)es III, I=, =I, =II * =III del
ar#0!"lo dos ml 3")e)#os o!-e)#a *
se#e del me)!o)ado !"er1o le.al, de
modo 3"e, eHem1l,!a#/ame)#e,
1"ede):
M Os#e)#arse !omo re1rese)#a)#es
le.ales de la so!edad e) !"al3"er
1ro!edme)#o o 1ro!eso
adm)s#ra#/o, la+oral, H"d!al o 1ara
H"d!al *, !o) ese !ar4!#er, -a!er #odo
.8)ero de )s#a)!as *,
es1e!0,!ame)#e: ar#!"lar o a+sol/er
1os!o)es e) )om+re de la so!edad5
!o)!"rrr, e) el 1er0odo !o)!la#oro,
a)#e la H")#a de !o)!la!2) * ar+#raHe5
)#er/e)r e) las dl.e)!as
res1e!#/as5 * !ele+rar #oda !lase de
!o)/e)os !o) los #ra+aHadores5
M Realzar #odo los o#ros a!#os
H"r0d!os a 3"e se re,ere la ,ra!!2) I
de es#e ar#0!"lo5
M S"s##"r los 1oderes * ,a!"l#ades de 3"e se #ra#a, s) merma de
los s"*os5 o#or.ar ma)da#os5 * re/o!ar los o#or.ados 1or ellas
msmas o +e) 1or o#ra 1erso)a " 2r.a)o de la )s##"!2)5 *
1< E) .e)eral, lle/ar al !a+o los a!#os * o1era!o)es 3"e sea)
)e!esaros o !o)/e)e)#es 1ara la !o)se!"!2) de los ,)es de la
so!edad, e;!e1!2) -e!-a de los e;1resame)#e reser/ados 1or la
le*
oPor el Prese)#e
es#a#"#o
a la asam+le
a
$e A!!o)s#as<
Las re,ere)!as de es#e ar#0!"lo a los 1re!e1#os del C2d.o C/l
1ara el $s#r#o Federal se e)#e)de) -e!-as a los !orrela#/os
de los !2d.os !/les de las e)#dades e) 3"e el ma)da#o se
eHerza<
ARTICULO TRI&>SIMO CUARTO< A#r+"!o)es )dele.a+les< So) ,a!"l#ades
dele.a+les del !o)seHo de adm)s#ra!2), 3"e se eHer!er4) !o) a1e.o a las )ormas
a1l!a+les5
A1ro+ar el 1ro*e!#o del 1ro.rama maes#ro de desarrollo 1or#"aro * los de
s"s mod,!a!o)es s"s#a)!ales, 1ara 3"e sea) some#dos a las a"#ordades
de la se!re#ar0a de Com")!a!o)es * Tra)s1or#es5 * es#a+le!er los o+He#/os
* 1ol0#!as .e)erales de la so!edad e) ma#era de 1rod"!!2),
1rod"!#/dad, !omer!alza!2), ,)a)zas, )/es#.a!2), desarrollo
#e!)ol2.!o * adm)s#ra!2) .e)eral<
Es#a+le!er los !r#eros .e)erales !o),orme a los !"ales se o#or.ar4) los
!o)#ra#os de !es2) 1ar!al de los dere!-os * o+l.a!o)es der/ados de s"
!o)!es2) 1ara la adm)s#ra!2) 1or#"ara )#e.ral * 1ara la 1res#a!2) de
ser/!os 1or#"aros, as0 !omo los dem4s 3"e sea) )e!esaros 1ara los
1ro12s#os )d!ados a3"0 * 1ara !"*a !ele+ra!2) es#4 ,a!"l#ada la so!edad<
A1ro+ar los 1ro.ramas * 1res"1"es#os de la so!edad<
A1ro+ar los #)eraros .e)erales rela#/os a la es#r"!#"ra +4s!a de la
or.a)za!2) de la so!edad<
$es.)ar * remo/er al dre!#or .e)eral * a los ,")!o)aros 3"e o!"1e)
!ar.os !o) las dos Herar3"0as adm)s#ra#/as ),erores a las de a3"8l, ,Har
s"s s"eldos * 1res#a!o)es, * !o)!eder l!e)!as<
A1ro+ar las 1ol0#!as, +ases * 1ro.ramas .e)erales 3"e re."le) los
!o)/e)os, !o)#ra#os, 1eddos o a!"erdos 1ara la realza!2) de o+ras *
ad3"s!o)es, as0 !omo 1ara el arre)dame)#o * la 1res#a!2) de ser/!os
rela!o)ados !o) +e)es * m"e+les<
Es#a+le!er las 1ol0#!as, +ases * l)eame)#os 1ara ad3"s!2),
arre)dame)#o * e)aHe)a!2) de )m"e+les 3"e la so!edad re3"era 1ara la
1res#a!2) de s"s ser/!os<
Es#a+le!er las +ases 1ara el !o+ro del 1re!o de +e)es * ser/!os 3"e
1rod"z!a o 1res#e la so!edad<
A1ro+ar la !o)!er#a!2) de !r8d#os )#er)os * e;#er)os 1ara el
,)a)!ame)#o de la so!edad, !o) .ara)#0a o s) ella<
E;1edr las +ases .e)erales !o) arre.lo a las !"ales el dre!#or .e)eral
1"eda ds1o)er de los a!#/os ,Hos de la so!edad 3"e )o sea) )e!esaros
1ara las o1era!o)es 1ro1as del o+He#o de la msma<
A1ro+ar las )ormas * +ases 1ara !a)!elar ade"dos a !ar.o de #er!eros * a
,a/or de la so!edad<
A!ordar los do)a#/os * .as#os e;#raord)aros, * /er,!ar 3"e los re!"rsos
!orres1o)de)#es se a1l3"e) 1re!same)#e a los ,)es seIalados5 *
A)alzar * a1ro+ar, e) s" !aso, los ),ormes 1er2d!os 3"e r)da el dre!#or
.e)eral, !o) la )#er/e)!2) 3"e !orres1o)da a los !omsaros<
ARTICULO TRI&>SIMO LUINTO< $re!#or
.e)eral< El .o+er)o * la re1rese)#a!2)
le.al de la so!edad !orres1o)de al dre!#or
.e)eral, el !"al, 1or el solo -e!-o del
)om+rame)#o:
Te)dr4 la ,rma so!al, ser4 el ma)da#aro s"1eror de la
)s##"!2) * es#ar4 )/es#do de los 1oderes de 3"e se
-a+la e) las ,ra!!o)es I * II del ar#0!"lo #r.8smo
#er!ero del es#a#"#o< El dre!#oro .e)eral 1odr4,
adem4s:
aN s"s!r+r #0#"los de !r8d#o e) los #8rm)os de la
,ra!!2) II del !#ado ar#0!"lo #r.8smo #er!ero del
es#a#"#o, 1ero ma)!om")adame)#e !o) o#ro ,")!o)aro
a"#orzado 1ara ello, sal/o !"a)do se #ra#e de e)doso
e) 1ro!"ra!2) o 1ara a+o)o e) !"e)#a,
3"e 1odr4) o#or.arse )d/d"alme)#e:
+N eHer!er ,a!"l#ades de ds1os!2), 1ero s2lo
!"a)do se #ra#e de a!#os 1ro1os de la mar!-a
ord)ara de los )e.o!o so!ales<
!N O#or.ar los ma)da#os .e)erales o es1e!ales 3"e
se !rea !o)/e)e)#es a los ,")!o)aros de la so!edad o
!"ales3"era o#ra 1erso)a, ,a!"l#arlos 1ara a+sol/er
1os!o)es e) !"al3"er .8)ero de H"!os, )!l"dos los
la+orales: * s"s##"r s) merma de las s"*as, las
,a!"l#ades 3"e se le !o),ere)5 * #e)dr4 a s" !ar.o las
a!#/dades !o)!re#as de 1la)ea!2), 1ro.rama!2),
Or.a)za!2), 1or lo 3"e de+er4
:
+N Tomar las 1ro/de)!as )e!esaras 1ara la 1romo!2)
del 1"er#o * 1ara la e;1a)s2) de s"s a!#/dades de
a1o*o al !omer!o e;#eror<
!N Ela+orar los 1ro*e!#os de ,orma * 1ro!edme)#o de
or.a)za!2) de la em1resa5 ,orm"lar los 1la)es
)s##"!o)ales de !or#o, meda)o * lar.o 1lazo, as0 !omo
los 1res"1"es#os de la so!edad5 * 1rese)#arlos 1ara s"
A1ro+a!2) al !o)seHo de
adm)s#ra!2)<
dN Pro1o)er al !o)seHo de adm)s#ra!2) el
)om+rame)#o o la remo!2) de los ,")!o)aros 3"e
o!"1e) los dos )/eles s."e)#e al de 8l, as0 !omo la
,Ha!2) de s"s s"eldos * dem4s 1res#a!o)es5
eN $es.)ar * !o)#ra#ar, 1or s o 1or !o)d"!#o de las
4reas res1o)sa+les, a los ,")!o)aros * em1leados de
la so!edad !"*os )om+rame)#os )o es#8) reser/ados
al !o)seHo de adm)s#ra!2)5 ,Har s" rem")era!o)es
1res#a!o)es5 * s"s!r+r, e) s" !aso, los !o)#ra#os
!ole!#/os<

,N S"s!r+r, 1re/o a!"erdo del !om#8 3"e al e,e!#o
!o)s##"*a el !o)seHo de adm)s#ra!2), los !o)#ra#os de
!es2) 1ar!al de dere!-o 1ara la o1era!2) de
#erm)ales e )s#ala!o)es * 1ara la 1res#a!2) de
ser/!os< 1or#"aros, as0 !omo los dem4s 3"e sea)
)e!esaros 1ara los 1ro12s#os )d!ados a3"0 * 1ara
!"*a !ele+ra!2) es#8 ,a!"l#ada la so!edad5 de#erm)ar,
!o) +ase e) las re!ome)da!o)es de d!-o !om#8 * de
!o),ormdad !o) los l)eame)#os del 1ro1o !o)seHo de
adm)s#ra!2), las !o)#ra1res#a!o)es o !"o#as 3"e
de+a) !o+rarse, as0 !omo las #ar,as 3"e de+a)
a1l!arse a los "s"aros<
Ser4 res1o)sa+le de la adm)s#ra!2) * o1era!2) del
1"er#o * /.lar4 la +"e)a mar!-a de los )e.o!os
so!ales, * 1ara ello de+er4:
aN Pro/eer a la )#e.ra!2) * ,")!o)ame)#o del !om#8
de o1era!2), el !"al 1resdr4, * #omar meddas
)e!esaras 1ara 3"e se !"m1la) las re.las .e)erales
* resol"!o)es 1ar#!"lares del
msmo5
+N$r.r la eHe!"!2) de los 1ro.ramas de la so!edad *
#omar meddas !o)d"!e)#es a 3"e la ,")!o)es de la
msma, la o1era!2) de las #erm)ales e )s#ala!o)es *
la 1res#a!2) de los ser/!os se real!e de ma)era
ar#!"lada, !o).r"e)#e * e,!az5 * ma)#e)er la m4s
es#re!-a !oord)a!2) !o) la !a1#a)0a del 1"er#o * !o)
las dem4s a"#ordades !om1e#e)#es5
!N EHe!"#ar los a!"erdos del
!o)seHo de adm)s#ra!2)5
dN Es#a+le!er las meddas 3"e 1erm#a) el 21#mo
a1ro/e!-ame)#o del +e) m"e+le e )m"e+les, as0
!omo de los re!"rsos -"ma)os, ,)a)!eros *
ma#erales<
=er,!ar4, !o)#rolar4 * e/al"ar4 el desem1eIo
de la so!edad, 1or lo 3"e de+er45
aN Es#a+le!er los ss#emas de !o)#rol )e!esaros 1ara
al!a)zar las me#as " o+He#/os 1ro1"es#os5
+N I)s##"r 1ro!edme)#os 1ara /er,!ar la !aldad de los
+)es * ser/!os re!+dos, as0 !omo la ade!"a!2),
e,!e)!a, * !o)#)"dad de las a!#/dades * ser/!os
de la em1resa de los o1eradores de #erm)ales o
1res#adores de ser/!o<
Par#!1ar4 e) las a!!o)es del !o)seHo de adm)s#ra!2), al !"al re)dr4
),ormes !o) la 1erod!dad 3"e el msmo de#erm)e, a!er!a de5
aN El desem1eIo de las a!#/dades de la so!edad * el eHer!!o de los 1res"1"es#os
de ).reso * e.resos
<+N La s#"a!2) ,)a)!era, #al !omo se re,leHa e) los es#ados !o)#a+les
!orres1o)de)#es5
!N La e/al"a!2) de la .es#2), meda)#e la !om1ara!2) de las me#as 1ro1"es#as * de
los !om1romsos as"mdos !o) los lo.ros al!a)zados5 *
Te)dr4 las dem4s a#r+"!o)es 3"e le sea) dele.adas do e)!ome)dadas
1or el !o)seHo de adm)s#ra!2), * las 3"e le !o),era) las )ormas le.ales o
es#a#"aras a1l!a+les<
ARTICULO TRI&>SIMO SE6TA< Rem")era!o)es< Los mem+ros del !o)seHo de
adm)s#ra!2) 1er!+r4),
1or !o)!e1#o de emol"me)#os, la !a)#dad 3"e, e) s" !aso, de#erm)e la asam+lea
.e)eral ord)ara, !"*as de!so)es so+re el 1ar#!"lar
1erma)e!er4) e) /.or me)#ras )o sea) mod,!adas 1or ella msma<
ARTICULO TRI&>SIMO S>PTIMO< $s#r+"!2) de emol"me)#os< Los -oraros de
3"e se #ra#a e) los ar#0!"los #r.8smo #er!ero ,ra!!2) =, * #r.8smo se;#o del
1rese)#e es#a#"#o se !ar.ar4) a los res"l#ados del eHer!!o * se ds#r+"r4), se.7)
!orres1o)da, e)#re los 1ro1e#aros * s"1le)#es del !o)seHo de adm)s#ra!2), o e)#re
los mem+ros de los 2r.a)os a 3"e el 1re!e1#o 1rmerame)#e !#ado re,ere, e)
1ro1or!2) al )7mero de las seso)es a 3"e -"+ere) ass#do, +e) e) !aldad de
1ro1e#aros, *a e) s"s##"!2) de los ##"lares a"se)#es
<
CAPITULO QUINTO
VIGILANCIA
ARTICULO TRI&>SIMO OCTA=O<? Comsaros< La /.la)!a de las o1era!o)es so!ales es#ar4 !o),ada a ") !omsaro
1ro1e#aro 1or la sere OAO * a ")o 1or la sere OBO , as0 !omo a s"s res1e!#/os s"1le)#es 3"e ser4) des.)ados 1or las
!orres1o)de)#es asam+leas es1e!ales, 1or ma*or0a de /o#os, * 3"e)es 1odr4) ser a!!o)s#as o 1erso)as e;#raIas a la
so!edad< C"a)do la ma*or0a de las a!!o)es de las seres OAO * OBO 1er#e)ez!a) a los msmos a!!o)s#as, 8s#os 1odr4) )om+rar a
") solo !omsaro 1ro1e#aro 1or am+as seres * a s" s"1le)#e<
Los a!!o)s#as 3"e re1rese)#e) ") /e)#!)!o del !a1#al 1a.ado ?o ") dez 1or !e)#o s las a!!o)es se !o#zare) e) la +olsa de
/alores ? #e)dr4) dere!-o a des.)ar a ") !omsaro 1ro1e#aro * a s" s"1le)#e< C"a)do el a!!o)s#a sea el .o+er)o ,ederal, la
des.)a!2) de !omsaros re!aer4 e) las 1erso)as 3"e 1ro1o).a la Se!re#ar0a de Co)#ralor0a &e)eral de la Federa!2)<
ARTICULO TRI&>SIMO NO=ENO<? A#r+"!o)es< Los !omsaros #e)dr4) las ,a!"l#ades * o+l.a!o)es 3"e !o)s.)a el ar#0!"lo
!e)#o sese)#a * ses de la Le* &e)eral de So!edades Mer!a)#les * las 3"e es#a+lez!a) o#ros orde)ame)#os le.ales5 de+er4)
ass#r, !o) /oz, 1ero s) /o#o, a las asam+leas de a!!o)s#as5 * 1odr4) -a!erlo, e) las msmas !o)d!o)es, a las seso)es del
!o)seHo de adm)s#ra!2), a las !"ales ser4) !o)/o!ados e) los #8rm)os del 1res")#o es#a#"#o<
ARTICULO CUA$RA&>SIMO< $"ra!2)< Los !omsaros )om+rados e) raz2) de s" !aldad de ser/dores 17+l!os eHer!er4) s"
!ar.o me)#ras os#e)#e) el !ar4!#er de ,")!o)aros del e)#e ."+er)ame)#al 3"e -"+era 1ro1"es#o la des.)a!2)< Los dem4s
d"rar4) e) ,")!o)es 1or #em1o )de#erm)ado5 * !o)#)"ar4) e) el desem1eIo de s" !ar.o me)#ras )o #ome) 1oses2) los
des.)ados 1ara s"+s##"rlos<
ARTICULO CUA$RA&>SIMO PRIMERO< Rem")era!2)< Los !omsaros re!+r4) la re#r+"!2)
3"e ,He la asam+lea ord)ara de a!!o)s#as<
CAPITULO SEXTO
EJERCICIOS SOCIALES, INFORMACIN FINANCIERA,
UTILIDADES O PRDIDAS
ARTICULO CUA$RA&>SIMO SE&UN$O< EHer!!o so!al< El eHer!!o so!al !ome)zar4 el 1rmero de e)ero * #erm)ar4 el d0a
7l#mo de d!em+re de !ada aIo<
ARTICULO CUA$RA&>SIMO TERCERO< I),orma!2) ,)a)!era< A)"alme)#e, el !o)seHo de adm)s#ra!2) * los !omsaros
1rese)#ar4) a la asam+lea .e)eral ord)ara el ),orme * el d!#ame) a 3"e se re,ere) los ar#0!"los !e)#o sese)#a * ses, ,ra!!2)
I=, * !e)#o se#e)#a * dos de la Le* &e)eral de So!edades Mer!a)#les<
ARTICULO CUA$RA&>SIMO CUARTO< U#ldades< E) !"a)#o a las "#ldades 3"e se o+#e).a), se o+ser/ar4) las s."e)#es
re.las:
I<? Se !reer4) las 1ro/so)es )e!esaras 1ara el 1a.o de la 1ar#!1a!2) de los #ra+aHadores e) las "#ldades5
II<? U) !)!o 1or !e)#o !omo m0)mo, ser4 se1arado 1ara ,ormar el ,o)do de reser/a le.al -as#a 3"e el msmo m1or#e, !"a)do
me)os, la 3")#a 1ar#e del !a1#al so!al< $!-o ,o)do de+er4 ser re!o)s##"do de la msma ma)era !"a)do dsm)"*a 1or !"al3"er
mo#/o5
III<? Se se1arar4) las !a)#dades 3"e a!"erde la asam+lea .e)eral ord)ara de a!!o)s#as 1ara 3"e 1"eda) !"m1lrse los
1ro.ramas, !om1romsos * me#as de desarrollo * e;1a)s2) 1re/s#os e) el 1ro.rama maes#ro de desarrollo 1or#"aro5
I=<? Se des#)ar4) las !a)#dades !o)/e)e)#es 1ara la ,orma!2) de ")o o /aros ,o)dos de re)/ers2) o 1re/s2), o 1ara 3"e,
1"es#as a ds1os!2) de la asam+lea<
=<? El res#o se ds#r+"r4 e)#re los a!!o)s#as e) 1ro1or!2) al )"mer2 de s"s a!!o)es<
Los ,")dadores de la so!edad -a!e) !o)s#ar 3"e )o se reser/a) 1ar#!1a!2) es1e!al e) las "#ldades<
ARTICULO CUA$RA&>SIMO LUINTO< P8rddas< Las 18rddas, s las -"+ere, se ds#r+"r4) e)#re los a!!o)s#as, e) 1ro1or!2)
al )"mer2 de s"s a!!o)es, -as#a do)de al!a)!e el !a1#al so!al<
CAPITULO OCTAVO
NORMAS SUPLETORIAS, SOLUCIN DE CONFLICTOS
ARTICULO CUA$RA&>SIMO NO=ENO< Norma s"1le#ora< Para #odo lo )o 1re/s#o e) el 1rese)#e es#a#"#o, se es#ar4 a las
ds1os!o)es !o)#e)das e) la Le* &e)eral de So!edades
Mer!a)#les *, e) s" !aso, e) la Le* Federal de las E)#dades Paraes#a#ales5 e) la le.sla!2) mer!a)#l *, es1e!0,!ame)#e, e) el
C2d.o de Comer!o5 * e) los "sos * 1r4!#!as mer!a)#les, as0 !omo las )ormas del dere!-o !om7)<
ARTICULO LUINCUA&>SIMO< Tr+")ales !om1e#e)#es< Para #odo lo rela!o)ado !o) el 1rese)#e es#a#"#o, la so!edad * los
a!!o)s#as a!#"ales * ,"#"ros se some#e), 1or el solo -e!-o de s" e)e)!a de a!!o)es, a los #r+")ales ,ederales !om1e#e)#es e)
el $s#r#o Federal, 1or lo 3"e re)")!a) al ,"ero de !"al3"er o#ro dom!lo 3"e #e).a) e) el 1rese)#e o 3"e 1"dere
!orres1o)derles e) lo ,"#"ro<
TERCERA< S"s!r1!2) * 1a.o de a!!o)es< Las 3")e)#as a!!o)es re1rese)#a#/as de la 1or!2) ,Ha s) dere!-o a re#ro de
!a1#al so!al, la !"al, se.7) a1are!e e) el ar#0!"lo s81#mo del es#a#"#o so!al, es de CINCUENTA MIL NUE=OS PESOS, -a) sdo
0)#e.rame)#e s"s!r#as * 1a.adas e) e,e!#/o<
CUARTA< Re!e1!2) * res."ardo< El ).e)ero ROBERTO BUSTAMANTE AHUMA$A, 3"e) es des.)ado a1oderado .e)eral de la
so!edad se.7) a1are!e de la !l4"s"la se;#a, se da 1or re!+do de la !a)#dad me)!o)ada e) la a)#eror *, e) es#e msmo a!#o, se
e;#e)de el m4s am1lo re!+o 3"e e) dere!-o 1ro!eda e) ,a/or de los res1e!#/os ACCIONISTAS<
LUINTA<? E)#re.a de a!!o)es< U)a /ez 3"e los !o)seHeros sea) des.)ados * #ome) 1oses2) de s"s !ar.os, el a1oderado o, e) s" !aso, el
dre!#or .e)eral, o el se!re#aro del !o)seHo de adm)s#ra!2) de la so!edad re!a+ar4) la ,rma de dos de a3"ellos e) los #0#"los de las a!!o)e
s
re1rese)#a#/as del !a1#al 1a.ado de la so!edad, * los e)#re.ar4) a los #e)edores de las a!!o)es
L"e -a) sdo 1a.adas<
SE6TA<? A1oderado Le.al< Los ACCIONISTAS des.)a) a1oderado .e)eral de la so!edad al
I).e)ero Ro+er#o B"s#ama)#e A-"mada, a 3"e) ,1ara el desem1eIo de s" !a.o, se !o),ere) las ,a!"l#ades !o)s.)adas e) el
ar#0!"lo #re)#a * !)!o del es#a#"#o so!al, las !"ales 1odr4 eHer!er
Has#a 3"e el dre!#or .e)eral de la so!edad sea des.)ado * #ome 1oses2) de s" !ar.o El a1oderado .e)eral 3"eda
e;1resame)#e ,a!"l#ado 1ara sol!#ar 3"e la Se!re#ar0a de
Com")!a!o)es * Tra)s1or#es o#or."e a la so!edad !o)!es2) de la adm)s#ra!2) 1or#"ara
I)#e.ral de To1olo+am1o, Es#ado de S)aloa5 1ara -a!er !"ales3"era .es#o)es ore)#adas a ese
Pro12s#o5 *, e) s" #em1o, 1ara s"s!r+r el #0#"lo de !o)!es2) 3"e se em#a * as"mr, 1or !"e)#a
$e la so!edad, las o+l.a!o)es 3"e e) el msmo se !o)s.)e)<
Tam+8) 1odr4 el a1oderado .e)eral !o)/o!ar a la 1rmera asam+lea de a!!o)s#as, 3"e de+er4 !ele+rarse !"a)do los
!omsaros o el a!!o)s#a ma*or#aro lo sol!#e)< E) d!-a asam+lea se des.)ar4 a los )#e.ra)#es del !o)seHo de
adm)s#ra!2), as0 !omo ?* a me)os 3"e ello de,era al 2r.a)o de .o+er)o? al dre!#or .e)eral * al se!re#aro * 1rose!re#aro de
la so!edad * del !o)seHo de adm)s#ra!2)<
SEPTIMA<? Comsaros< Co) /s#a e) lo ma),es#ado e) la de!lara!2) !"a#ro * !o) a1o*o e) lo es#a+le!do e) la 1ar#e ,)al del
1rmer 14rra,o del ar#0!"lo #r.8smo o!#a/o del es#a#"#o, se des.)a !omsaro 1ro1e#aro al ar3"#e!#o Emlo Carrera Cor#8s, *
!omsaro s"1le)#e a la seIor#a Norma
Le#!a Cam1aIa Urar#e<
OCTA=A<? No#,!a!o)es a !omsaros * !o)seHeros< El a1oderado .e)eral -ar4 sa+er s"s )om+rame)#os a los !omsaros
des.)ados * a los mem+ros del !o)seHo de adm)s#ra!2)< Las !o)s#a)!as de a!e1#a!2) de los !omsaros * de los !o)seHeros
ser4) rem#das al )o#aro 3"e a"#orza 1ara 3"e se -a.a) las a)o#a!o)es mar.)ales 3"e 1ro!eda)<
NO=ENA<? Prmer eHer!!o so!al< Como ")a e;!e1!2) a la re.la es#a+le!da e) el ar#0!"lo !"adra.8smo se.")do del es#a#"#o,
el 1rmero eHer!!o so!al em1ezar4 ")a /ez 3"e la so!edad o+#e).a la !o)!es2) 1ara la adm)s#ra!2) 1or#"ara )#e.ral de
To1olo+am1o, * las a"#orza!o)es, re.s#ros * !8d"las 3"e de+a) o#or.arles las a"#ordades ,s!ales !om1e#e)#es<
$>CIMA< Le.sla!2) * #r+")ales< Para la )#er1re#a!2) * !"m1lme)#o del 1rese)#e do!"me)#o, los !om1are!e)#es se some#e)
a las le*es * #r+")ales ,ederales del $s#r#o Federal, 1or lo !"al re)")!a) a !"al3"er o#ro ,"ero 3"e 1"dere !orres1o)derle 1or
raz2) de s" dom!lo<
$>CIMA PRIMERA< &as#os de es!r#"ra!2)< Los .as#os * -o)oraros 3"e !a"se) !o) mo#/o de la 1rese)#e es!r#"ra ser4) 1or
!"e)#a de la so!edad 3"e se !o)s##"*e<
PERSONALIDAD
ACRE$ITAN s"s 1erso)aldades los re1rese)#a)#es del &o+er)o Federal, * del Ba)!o Na!o)al de O+ras * Ser/!os P7+l!os,
So!edad Na!o)al de Cr8d#o, !o) los do!"me)#os 3"e a.re.o al a18)d!e mar!ado !o) el )"mer2 de es#a es!r#"ra * +aHo las
le#ras OEO * OFO, res1e!#/ame)#e<
APA$EN los re1rese)#a)#es del &o+er)o Federal, Se!re#ar0a de Com")!a!o)es * Tra)s1or#es * del Ba)!o Na!o)al de O+ras *
Ser/!os P7+l!os, So!edad Na!o)al de Cr8d#o, 3"e las 1erso)aldades !o) las 3"e !om1are!e) )o les -a) sdo re/o!ados,
s"s1e)sos ) lm#ados e) ,orma al.")a, * 3"e #a)#o ellos !omo s"s re1rese)#ados #e)e) la !a1a!dad le.al 1ara !o)#ra#ar *
o+l.arse<
GENERALES
Por s"s .e)erales, los !om1are!e)#es ma),es#aro) ser:
AN<? La C< Rosaro %"4rez =lla)"e/a me;!a)o, -Ho de 1adres me;!a)os, or.)aro de P"e+la, P"e+la, e) do)de )a!2 el
/e)#s8s de o!#"+re de ml )o/e!e)#os )o/e)#a * dos, sol#era, I).<, ele!#r2)!o * !o) dom!lo e) !alle 1A+ !asa C0?A amal"!a)
.ala;as, e) es#a C"dad, 3"e) es de m 1erso)al !o)o!me)#o<
BN<? El C< Ma"r!o M)or C2rdo/a, me;!a)o, -Ho de 1adres me;!a)os, or.)aro de
P"e+la, P"e+la e) do)de )a!2 el de!o!-o de a.os#o de ml )o/e!e)#os )o/e)#a * dos, sol#ero, I).< Ele!#r2)!o * !o) dom!lo
e) #er!er a)dador de las 1A A s"r ed,< 1A00A )#eror D ),o)a/# sa) %or.e, de es#a !"dad, 3"e) es de m 1erso)al !o)o!me)#o<
CN<? LA C< Ros* A)drea N!ol4s P8rez, me;!a)o -Ho de 1adres me;!a)os, or.)aro del es#ado de
Oa;a!a, e) do)de )a!2 el d0a AC de ma*o de ml )o/e!e)#os )o/e)#a * dos
Sol#era, I).< Ele!#r2)!o * !o) dom!lo e) CA 1o)e)#e )o< CF0G, 3"e) es de m 1erso)al !o)o!me)#o<
$N<?El C< Cesar Re*es Alo)so, me;!a)o, -Ho de 1adres me;!a)os, or.)aro de
P"e+la, P"e+la e) do)de )a!2 el #re)#a * ")o de e)ero de ml )o/e!e)#os )o/e)#a * dos, sol#ero, I).< Ele!#r2)!o * !o)
dom!lo e) #er!er a)dador de las 1A A s"r ed,< 1A00A )#eror D ),o)a/# sa) %or.e, de es#a !"dad, 3"e) es de m 1erso)al
!o)o!me)#o<
EN,? El C< $a)el Me)doza, me;!a)o, -Ho de 1adres me;!a)os, or.)aro de husutla de Jimnez, Oaxaca. e) do)de )a!2 el
)"e/e de d!em+re de ml )o/e!e)#os )o/e)#a * dos, sol#ero, I).< Ele!#r2)!o * !o) dom!lo e) !alle 1rmero de ma*o FB1C
!ol sa) A)#o)o a+ad GAC1E<
FN AN<? El C< Al,redo ."zm4) Bo),a!o, me;!a)o, -Ho de 1adres me;!a)os, or.)aro de P"e+la, P"e+la, e) do)de )a!2 el
/e)#s8s de o!#"+re de ml )o/e!e)#os )o/e)#a * dos, sol#era, I).<, ele!#r2)!o * !o) dom!lo e) !alle 1A+ !asa C0?A amal"!a)
.ala;as, e) es#a C"dad, 3"e) es de m 1erso)al !o)o!me)#o
CERTIFICACIONES
YO, EL NOTARIO, -a.o !o)s#ar, +aHo m ,e:
I<? $e la /erdad del a!#o<
II<? L"e lo rela!o)ado e )ser#o !o)!"erda ,elme)#e !o) s"s or.)ales 3"e #"/e a la /s#a * a los !"ales me rem#o<
III<? L"e me ase."r8 de la de)#dad de los !om1are!e)#es 3"e)es so) de m 1erso)al !o)o!me)#o * 3"e los !o)!e1#7o
!a1a!#ados le.alme)#e 1ara la !ele+ra!2) de es#e a!#o, e) /r#"d de 3"e )o o+ser/8 e) ellos ma),es#a!o)es de )!a1a!dad
!/l<
I=<? L"e ,"e le0do es#e )s#r"me)#o a los !om1are!e)#es * 3"e les e;1l3"e el /alor * las !o)se!"e)!as le.ales de s" !o)#e)do<
=<? L"e los !om1are!e)#es o#or.a) es#e )s#r"me)#o, al ma),es#ar s" !o),ormdad !o) el msmo * ,rmarlo el d0a 3"e se )d!a
so+re s" res1e!#/o )om+re<? $o* ,e<
EL C< MAURICIO MINOR COR$O=A, FIRMA EL $IA =EINTI$JS $E MAR(O $EL $OS MIL CATORCE< $OY FE RUBRICA
LA C< ROSARIO %UARE( =ILLANUE=A, FIRMA EL $IA =EINTI$JS $E MAR(O $EL $OS MIL CATORCE< $OY FE< RUBRICA<
LA C< ROSY AN$REA NICOLAS PERE(, FIRMA EL $IA =EINTI$JS $E MAR(O $EL $OS MIL CATORCE< $OY FE< RUBRICA<
EL C< CESAR REYES ALONSO, FIRMA EL $IA =EINTI$JS $E MAR(O $EL $OS MIL CATORCE< $OY FE RUBRICA
EL C< $ANIEL MEN$O(A, FIRMA EL $IA =EINTI$JS $E MAR(O $EL $OS MIL CATORCE< $OY FE RUBRICA
EL C< ALFRE$O &U(M'N BONIFACIO, FIRMA EL $IA =EINTI$JS $E MAR(O $EL $OS MIL CATORCE< $OY FE RUBRICA

NOTA COMPLEMENTARIA UNO< CON ESTA FECHA FUE RECIBI$O EL A=ISO A LUE SE REFIERE EL
ARTICULO =EINTISIETE, PARRAFO TERCERO $EL CO$I&O FE$ERAL $E HACIEN$A NUMERO $IE(,
CUYA COPIA A&RA&J AL AP>N$ICE $E ESTA ESCRITURA CON LA LETRA, &< $EL CUAL COPIA SE A&RE&AR' A TO$OS
LOS TESTIMONIOS LUE $EL PRESENTE INSTRUMENTO SE E6PI$AN< M>6ICO,
$ISTRITO FE$ERAL, A $IE( $E MAR(O $EL $OS MIL CUATRO<? $OY FE
S'NCHE( COR$ERO ? RUBRICA<
NOTA COMPLEMENTARIA $OS< CON ESTA FECHA ME FUE E6HIBI$O EL A=ISO RESPECTI=O A LA
SECRETARIA $E RELACIONES E6TERIORES, MISMO LUE A&RE&O AL AP>N$ICE MARCA$O CON EL
NUMERO $E STA ESCRITURA Y BA%O LA LETRA< H< Y PARA CONSTANCIA PON&O LA PRESENTE<?
PUEBA, PUEBLA, A 10 $E MAR(O $EL $OS MIL CUATRO? S'NCHE( COR$ERO ? RUBRICA<
NOTA COMPLEMENTARIA TRES<? CON ESTA FECHA ME FUE E6HIBI$O EL A=ISO RESPECTI=O A LA
SECRETARIA $E COMERCIO Y FOMENTO IN$USTRIAL $IRECCIJN &ENERAL $E IN=ERSIONES
E6TRAN%ERAS MISMO LUE A&RE&O AL AP>N$ICE MARCA$O CON EL NUMERO $E STA ESCRITURA
Y BA%O LA LETRA, I, Y PARA CONSTANCIA PON&O LA PRESENTE PUEBA, PUEBLA, A
$IE( $E MAR(O $EL $OS MIL CUATRO< ?$OY FE<? %OR&E ANTONIO
S'NCHE( COR$ERO RUBRICA<? EL SELLO $E AUTORI(AR<
Para !"m1lr !o) lo ds1"es#o 1or el ar#0!"lo dos ml 3")e)#os !)!"e)#a * !"a#ro del C2d.o C/l /.e)#e e) el $s#r#o Federal,
3"e a !o)#)"a!2) se #ra)s!r+e<
ART< A,FFE<? E) #odos los 1oderes .e)erales 1ara los 1le#os * !o+ra)zas, +as#ar4 3"e se d.a 3"e se o#or.a !o) #odas las
,a!"l#ades .e)erales * las es1e!ales 3"e re3"era) !l4"s"la es1e!al !o),orme a la Le*, 1ara 3"e se e)#e)da) !o),erdos s)
lm#a!2) al.")a<
E) los 1oderes, .e)erales, 1ara adm)s#rar +e)es, +as#ar4 e;1resar 3"e se da) 1ara 3"e el a1oderado #e).a #odas las
,a!"l#ades de d"eIo, #a)#o e) lo rela#/o a los +e)es, !omo 1ara -a!er #oda !lase de .es#o)es a ,) de de,e)derlos<
C"a)do se 3"sere) lm#ar, e) los #res !asos a)#es me)!o)ados, las ,a!"l#ades de los a1oderados, se !o)s.)a) las
lm#a!o)es, o los 1oderes ser4) es1e!ales<
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