ACTA DE DIRECTORIO N 199: En la ciudad de Buenos Aires, a los 8 das del mes de

noviembre de 2007, siendo las 14:00 horas, se renen en la sede social sita en Avda. Alicia
oreau de !usto 270, "iso 2, los #irectores $itulares de E"%E&A #'&$%'B('#)%A *A
"*A$A &.A. +E#E*A" &.A., &res. -arlos aro..i, Esteban ac /arrell, #ie0o "arodi,
!uan '. *ucino 1 2n0el %esa 1 el #irector &u3lente &r. (lises *eonardo &oroeta. En
re3resentaci4n de la -omisi4n 5iscali.adora se encuentran 3resentes los &res. 67ctor
Alonso 1 atas in8.
Ante la ausencia del "residente, la reuni4n es 3residida 3or el &r. -arlos aro..i, 9uien
lue0o de constatar la e:istencia de 9u4rum su;iciente, declara abierto el acto 1 somete a
consideraci4n de los 3resentes los si0uientes 3untos del orden del da:
1.- Consideracin de la documentacin correspondiente al tercer trimestre del
ejercicio cerrado el !.!9."!!#
$oma la 3alabra el &r. aro..i 3ara someter a la a3robaci4n del #irectorio el balance
corres3ondiente al tercer trimestre cerrado el <0 de se3tiembre de 2007.
*ue0o de un breve intercambio de o3iniones, el #irectorio resuelve, 3or ma1ora, con la
sola abstenci4n del &r. #irector %esa, a3robar el Balance trimestral cerrado el <0 de
se3tiembre de 2007 1 los corres3ondientes Estados de %esultados, de Evoluci4n del
"atrimonio =eto 1 de 5lu>o de E;ectivo, las =otas 1 los Ane:os a los Estados -ontables, la
%ese?a 'n;ormativa e in;ormaci4n adicional re9uerida 3or el art. @8 del %e0lamento de la
Bolsa de -omercio de Buenos Aires e in;ormes de los Auditores 1 de la -omisi4n
5iscali.adora 1 autori.ar al "residente 1 al #r. 'vAn #uront4 1Bo "atricio $estorelli 1Bo
-arolina "as9uale a ;irmar toda la documentaci4n a ser 3resentada en la Bolsa de -omercio
de Buenos Aires 1 a la -omisi4n =acional de Calores.
Asimismo 1 ante la ausencia del "residente de la &ociedad se resuelve 3or unanimidad
autori.ar al &r. Cice3residente, -arlos Al;redo aro..i, a ;irmar los Estados -ontables en
re3resentaci4n de la 3residencia.
ani;estaci4n de los ;undamentos de la abstenci4n:
$oma la 3alabra el &r. %esa 1 mani;iesta 9ue el motivo de su abstenci4n es no haber
contado con tiem3o su;iciente 3ara anali.ar la documentaci4n tratada, tomAndose nota de lo
in;ormado.
" . $arc%a de los ne&ocios sociales
$oma la 3alabra el &r. aro..i 3ara someter a consideraci4n de los 3resentes el se0undo
3unto del orden del da re;erente a la marcha de los ne0ocios sociales durante el ltimo
trimestre. A esos e;ectos cede la 3alabra al &r. #irector #ie0o "arodi, 9uien 3asa a
desarrollar una e:3osici4n sobre los Estados -ontables 3or el 3eriodo ;inali.ado el
<0.0D.2007 a tenor de los 0rA;icos 9ue son e:3uestos en este acto 1 entre0ados a los &res
#irectores 1 &ndicos 3resentes.
5inali.ada la e:3osici4n toma nuevamente la 3alabra el &r. aro..i, se?alando 9ue se ha
invitado al &r. #irector su3lente, 'n0. (lises &oroeta, a ;in de 9ue se e:3on0a con relaci4n a
la marcha de los ne0ocios sociales, relativos a la &e0uridad 1 -alidad de &ervicio. En
consecuencia, el 'n0. (lises &oroeta 3asa a e:3oner sobre los as3ectos relativos a la
&e0uridad 1 -alidad de &ervicio, a tenor de los 0rA;icos 9ue son e:3uestos en este acto.
"or ltimo, el &r. aro..i, cede nuevamente la 3alabra al 'n0. (lises &oroeta, 3ara 9ue
e:3on0a sobre los as3ectos comerciales de la sociedad.
)do lo cual, los #irectores resuelven 3or unanimidad tomar nota de las e:3osiciones
reali.adas.
' Re(ocatoria ) otor&amiento de *oderes
$oma la 3alabra el &r. aro..i 1 mani;iesta 9ue recientemente se ha 3roducido la
desvinculaci4n de al0unos a3oderados 9uienes han de>ado de 3ertenecer a la &ociedad. En
consecuencia mociona 9ue, 3ara una atenci4n mAs e;iciente de los asuntos de la -om3a?a,
se 3roceda a la revocaci4n de los si0uientes 3oderes: +i, "oder /eneral Am3lio de
Administraci4n 1 #is3osici4n a ;avor de Eduardo #aniel #utre1, -arlos aro..i 1 =7stor
%ub7n =ellar otor0ado 3or Acta de #irectorio =E 1D2 de ;echa 2D de #iciembre de 200@ 1
elevado a Escritura "blica =E 10 de ;echa 17 de ;ebrero de 2007 3or ante el Escribano
#aniel E. "into, +ii, "oder 3ara )3eraciones Bancarias 1 5inancieras a ;avor de Eduardo
#aniel #utre1, -arlos Al;redo aro..i, =7stor %ub7n =ellar, arcelo Cctor &.ela0oFs8i,
#ie0o Andr7s "arodi, (lises *eonardo &oroeta, #amiAn Andino 1 5ernando /abriel &tabile
otor0ado 3or Acta de #irectorio =G 1DH de ;echa D de a1o de 2007 1 elevado a Escritura
"blica =E 1D< de ;echa 10 de ma1o de 2007 3or ante el Escribano #aniel E. "into, +iii,
"oder /eneral !udicial a ;avor de arcelo Cctor &.ela0oFs8i, 'vAn #ie0o #uront4 1
-arolina "as9uale otor0ado 3or Acta de #irectorio =G 148 de ;echa 28 de )ctubre de 2002
1 elevado a Escritura "blica =E 100< de ;echa 1< de noviembre de 2002 3or ante el
Escribano !or0e %. "into, +iv, "oder /eneral 3ara asuntos *aborales a ;avor de =7stor
5abiAn Bordi0oni, !os7 *uis &alinas, arcelo Cctor &.ela0oFs8i, =7stor %ub7n =ellar,
ariela "adr4n, =athalia Eli.abeth /arca 1 -arolina "as9uale otor0ado 3or Acta de
#irectorio =G 1D8 de ;echa 8 de a0osto de 2007 1 elevado a Escritura "blica =E 400 de
;echa D de a0osto de 2007 3or ante el Escribano #aniel E. "into, +v, "oder Es3ecial 3ara
asuntos administrativos, cuestiones im3ositivas 1 contables a ;avor de )scar Ia3iola,
arcelo Cctor &.ela0oFs8i 1 =7stor %ub7n =ellar otor0ado 3or Acta de #irectorio =G
148 de ;echa 28 de octubre de 2002 1 elevado a Escritura "blica =E 1000 de ;echa 1< de
noviembre de 2007 3or ante el Escribano !or0e %. "into, +vi, "oder Es3ecial
Administrativo a ;avor de arcelo Cctor &.ela0oFs8i, =7stor %ub7n =ellar, &ebastiAn
&oto, 'vAn #ie0o #uront4 1 -arolina "as9uale otor0ado 3or Acta de #irectorio =G 148 de
;echa 28 de octubre de 2002 1 elevado a Escritura "blica =E 1002 de ;echa 1< de
noviembre de 2007 3or ante el Escribano !or0e %. "into, +vii, "oder Es3ecial 3ara ;irmar
certi;icados de deuda a ;avor de =7stor %ub7n =ellar, arcelo Cctor &.ela0oFs8i 1 #ie0o
Andr7s "arodi otor0ado 3or Acta de #irectorio =G 148 de ;echa 28 de octubre de 2002 1
elevado a Escritura "blica =E 1001 de ;echa 1< de noviembre de 2007 3or ante el
Escribano !or0e %. "into, +viii, "oder Administrativo a ;avor de =7stor %ub7n =ellar 1
arcelo Cctor &.ela0oFs8i otor0ado 3or Acta de #irectorio =G 148 de ;echa 28 de
octubre de 2002 1 elevado a Escritura "blica =E DDD de ;echa 1< de noviembre de 2007
3or ante el Escribano #aniel E. "into, +i:, "oder es3ecial a ;avor de 5ernando A0ustn
"u>als, arcelo Cctor &.ela0oFs8i e 'vAn #ie0o #uront4 otor0ado 3or Acta de #irectorio
=G 1H@ de ;echa 2D de ma1o de 200< 1 elevado a Escritura "blica =E H70 de ;echa 10 de
>unio de 200< 3or ante el Escribano !or0e %. "into, +:, &ustituci4n del "oder /eneral
!udicial a ;avor de arcelo Cctor &.ela0oFs8i, 'vAn #ie0o #uront4 1 -arolina "as9uale a
;avor de =athalia Elisabeth /arca elevada a Escritura "blica =E @< del 20 de se3tiembre
de 200@ 3or ante la Escribana Ana ara Balseiro de Benedetti 1 +:i, &ustituci4n del "oder
/eneral !udicial a ;avor de arcelo Cctor &.ela0oFs8i, 'vAn #ie0o #uront4 1 -arolina
"as9uale a ;avor de artn $e0lia elevada a Escritura "blica =E H02 del H de >ulio de 200@
3or ante el Escribano !or0e %. "into.
Acto se0uido, el &r. aro..i mociona 3ara 9ue se otor0uen los si0uientes 3oderes:
1. *oder +eneral Amplio de Administracin ) Disposicin a ;avor de Eduardo #aniel
#utre1, -arlos Al;redo aro..i 1 (lises *eonardo &oroeta de acuerdo al si0uiente
r70imen: "ara todas las 4rdenes de com3ra 9ue 3uedan emitirse en e>ercicio de las
;acultades descri3tas en los 3untos I.- 1 II.-, Eduardo #aniel #utre1 1 -arlos Al;redo
aro..i actuarAn como a3oderados -lase A 1 (lises *eonardo &oroeta actuarA como
a3oderado -lase B con las si0uientes limitaciones: Actuando de manera individual, el
a3oderado -lase B 3odrA emitir 4rdenes de com3ra 3or hasta la suma de 3esos ciento
setenta 1 cinco mil +J17H.000,. Actuando de manera individual e indistinta, cuales9uiera de
los a3oderados -lase A 3odrA emitir 4rdenes de com3ra 3or hasta la suma de 3esos
trescientos cincuenta mil +J<H0.000,. Actuando en ;orma con>unta dos cuales9uiera de los
a3oderados -lase A o actuando en ;orma con>unta cuales9uiera de los a3oderados -lase A
con el a3oderado -lase B 3odrAn emitir 4rdenes de com3ra 3or hasta la suma de 3esos
diecisiete millones 9uinientos mil +J17.H00.000,. *os a3oderados re3resentan a la &ociedad
con las si0uientes ;acultades: I.- Disposicin, ad9uirir 1 dis3oner del dominio, el
condominio o la nuda 3ro3iedad de cual9uier clase de bienes inmuebles, bienes muebles,
re0istrables o no, cr7ditos en cual9uier moneda, ttulos valores coti.ables en la %e3blica
Ar0entina o en el e:tran>ero, marcas, 3atentes, modelos 1 dise?os industriales 1
cuales9uiera otros valores 1 e;ectos mediante cual9uier ;orma de ena>enaci4n a ttulo
onerosoK trans;erir el dominio, condominio o nuda 3ro3iedad, mediante cual9uier clase de
contrato oneroso, con la ;acultad de convenir la totalidad de sus t7rminos 1 condiciones con
o sin 0aranta real o 3ersonal en cada caso 1 siem3re 9ue dicha 0aranta se constitu1a 3ara
avalar el cum3limiento de obli0aciones emer0entes de contratos celebrados 3or la
com3a?aK 3a0ar 1 3ercibir 3recios, otor0ar recibos, llevar a cabo todos los actos 3rescri3tos
3or la *e1 de "ro3iedad 6ori.ontal =G 1<.H12 1 sus re0lamentacionesK renunciar 1 transar
derechos 1Bu obli0aciones, recha.ar 1Bo reconocer obli0aciones 3ree:istentesK dar 1 ace3tar
hi3otecas, 3rendas 1 cuales9uiera otros derechos reales, con la ;acultad de cancelar, dividir,
subro0ar, e:onerar, convertir 1 trans;erir los mismos o 3rorro0arlos 1 cancelar derechos
reales 1 establecer o constituir servidumbres 3asivasK consentir 1 ace3tar divisiones,
subro0aciones, trans;erencias, cancelaciones, renovaciones, e:oneraciones 1 conversionesK
rescindir, modi;icar, renunciar, con;esar, reconocer, recti;icar, rati;icar, con;irmar, aclarar,
novar, 3rorro0ar , revocar 1 e:tin0uir actos >urdicos. A los 3recitados e;ectos, 3odrAn
3rotocoli.ar documentos 3blicos o 3rivados 1 otor0ar 1 ;irmar a9uellos instrumentos
3rivados o notariales 9ue 3udieren ser necesarios o 9ue el a3oderado >u.0are convenientes.
II.- Administracin, Administrar todos los ne0ocios de la &ociedad en la %e3blica
Ar0entina o en el e:tran>ero, interviniendo en todos sus actos, ne0ocios, asuntos u
o3eraciones de cual9uier ndole, sean 3resentes o ;uturos, con am3lias ;acultades de
administraci4n 1 dis3osici4n, inclu1endo a9uellas 9ue re9uieren 3oderes es3eciales
con;orme a los artculos 1881, incisos 1 a 4, 7, D, 1H 1 17 del -4di0o -ivil 1 D del #ecretoL
*e1 HD@HB@<. -ontratos: celebrar toda clase de contratos nominados e innominados
acordando sus t7rminos 1 condiciones, inclu1endo a ttulo e>em3li;icativo, de com3ra 1
venta de cosas muebles e inmuebles, de se0uros como ase0uradoK de trans3orteK de locaci4n
de bienes inmuebles 1 muebles, 3or hasta seis a?osK de locaci4n de serviciosK locaci4n de
obraK de FarrantK de ;letamentos 1 de acarreosK 1, en 0eneral, rescindir, renovar, 3rorro0ar,
ceder, trans;erir, modi;icar o cancelar tales contratos, as como los 9ue hubieran sido
celebrados anteriormente 3or la &ociedad, suscribiendo los instrumentos 3blicos o
3rivados 9ue ;ueren menester. -om3rar bienes muebles o semovientes, solicitar 1 ad9uirir
concesiones, ttulos, valores 1 derechos de e:3lotaci4n, hacer 3a0os, novaciones,
remisiones 1 9uitas, transar, desistir, renunciar, dar 1 recibir mercaderas en de34sito o
consi0naci4n, constituir, ace3tar, trans;erir, endosar 1 cancelar 3rendas, otor0ar las ;ian.as
1 0arantas 9ue se re9uieran 3or o3eraciones derivadas del 0iro normal de las o3eraciones
sociales. III.- -icitaciones, 3resentarse en licitaciones 3blicas o 3rivadas de toda clase,
3resentando o;ertas 1 3restando 0arantas cuando ;uere necesario, mediante de34sitos en
dinero, ttulos, ;ian.as 3ersonales o bancarias, o sobre bienes muebles o inmuebles 1 retirar
esas 0arantas. 'm3ortaci4n 1 e:3ortaci4n: im3ortar 1 e:3ortar 3roductos, ma9uinarias,
materias 3rimas 1 toda clase de mercaderas 1 bienes relacionados con los ne0ocios de la
sociedad, ;ormular solicitudes 1 a3elaciones en cuestiones de clasi;icaci4n aduanera 1
devoluci4n de derechos, ;irmar recibos 1 otor0ar o endosar cual9uier documento re9uerido
3ara esas o3eraciones inclusive conocimientos de embar9ue. I..- Asuntos la/orales,
contratar em3leados, im3oner correcciones disci3linarias, sus3ender 1 des3edir al 3ersonal
de cual9uier >erar9ua 9ue se desem3e?e en relaci4n de de3endencia con la &ociedad, ;i>ar
condiciones de traba>o 1 de salarios, as como sus modi;icaciones, ;irmar -onvenios
-olectivos de $raba>o, re3resentar a la &ociedad en toda clase de ne0ociaciones colectivas,
1 ante el inisterio de $raba>o 1 cual9uiera de sus de3endencias, es3ecialmente la
#irecci4n =acional de %elaciones del $raba>o, #irecci4n =acional de 6i0iene 1 &e0uridad
del $raba>o, #irecci4n =acional de %ecaudaci4n "revisional, -a>as =acionales de
!ubilaciones 1 &ubsidios 5amiliares, inisterio de Acci4n &ocial 1 sus de3endencias,
$ribunales de $raba>o, )r0anismos de -onciliaci4n 1 "aritarias, #ele0aciones %e0ionales
de $raba>o 1 Administraci4n =acional de la &e0uridad &ocial +A=&E&, 1 en toda clase de
cuestiones laborales, inclusive las de ndole >udicial, con las ;acultades 9ue se enumeran
mAs adelante. -obran.as 1 3a0os: hacer 3a0os, cobrar, demandar 1 3ercibir todo lo 9ue se
adeude a la &ociedad 3or cual9uier conce3to, recibir en 3a0o bienes inmuebles, cr7ditos
hi3otecarios, 3rendarios o 3ersonales, acciones 1 otros bienes, otor0ando 1 ;irmando en
cada caso los corres3ondientes recibos, cartas de 3a0o, cancelaciones, ;ini9uitos 1 demAs
descar0os, 1a sea 3or instrumento 3blico o 3rivado, hacer novaciones, inclu1endo
novaciones 9ue e:tin0an obli0aciones 1a e:istentes al tiem3o del mandato, remisiones 1
9uitas, transar, desistir 1 renunciar, hacer 3a0os, aun cuando no sean los ordinarios de la
administraci4n, renovar 1 reconocer obli0aciones, aun cuando ;ueren anteriores a este
mandato. Encomiendas 1 car0as: retirar de las o;icinas de Aduanas, de las de -orreos 1
$el70ra;os, de las de cable0ramas, mensa>eras, em3resas de trans3orte martimo, ;luvial,
a7reo 1 terrestre, mercaderas, e9ui3a>es, encomiendas, valores 1 corres3ondencia e3istolar
o tele0rA;ica 1 e;ectuar ante las mismas o;icinas o em3resas todo 3edido, reclamo 1
0estiones a 9ue ha1a lu0ar. ..- *ropiedad industrial e intelectual, solicitar, limitar 1
obtener en 3ro3iedad dentro 1 ;uera del 3as, ttulos de marcas de comercio o de ;Abrica,
3atentes de invenci4n, desi0naciones comerciales 1 derechos de 3ro3iedad intelectual,
3udiendo otor0ar licencias o restrin0ir el uso de dichos ttulos, con ;acultad 3ara renovarlos
al vencimiento de los t7rminos de los re0istrosK 3racticar todos los trAmites administrativos,
>udiciales 1 e:tra>udiciales 3ara la 3rotecci4n de los intereses de la &ociedadK 3resentar 1
contestar demandas 1 9uerellas contra los usur3adores, ;alsi;icadores, imitadores o contra
los tenedores o ;abricantes de artculos 9ue in;rin>an sus nombres, marcas o distintivos o
3atentes de invenci4n, se0uir los >uicios 3or o3osici4n u otros en 9ue sea 3arte como
actora, demandada o 9uerelladaK de;ender las marcas 1 3atentes, haciendo las 3rotestas del
caso o 3idiendo la nulidad de otras 9ue las a;ecten. .I.- Representacin, re3resentar a la
&ociedad ante terceras 3ersonas visibles o >urdicas, de e:istencia 3osible o necesaria dentro
del 3as o en el e:terior, inclusive ante el /obierno de la =aci4n, /obiernos de "rovincia,
unici3alidades, entes descentrali.ados 1 autAr9uicos, )r0anismos de re0ulaci4n de la
Ener0a El7ctrica, inclu1endo 3ero no limitando al E=%E, el )-EBA, la &ecretara de
Ener0a de la =aci4n, ante la #irecci4n /eneral 'm3ositiva +#/',, 1 las direcciones de
rentas 3rovinciales 1 munici3ales, Administraci4n =acional de Aduanas, Banco -entral de
la %e3blica Ar0entina, -omisi4n =acional de Calores, #irecci4n =acional de los
%e0istros =acionales de la "ro3iedad Automotor 1 de -r7ditos "rendarios, 'ns3ecci4n
/eneral de !usticia, bancos nacionales, 3rovinciales 1 3articulares, em3resas de servicios 1
demAs em3resas, sociedades 1 3articulares en 0eneral 1 cuales9uiera otras re3articiones o
entidades, 3blicas o 3rivadas, como as tambi7n 3ara re3resentar a la sociedad en el
desem3e?o 3or 7sta de mandatos de terceros, 3udiendo ;ormular 3eticiones 1 solicitudes,
;irmar toda clase de documentos, recibos, 4rdenes, boletas de controlK ;irmar mani;iestos,
e;ectuar 3rotestos 1 reclamos, solicitar des0loses: noti;icarse de las resoluciones 1
3rovidencias 9ue recai0an 1 a3elar de ellas ante la autoridad 9ue corres3onda. .II.-
Otor&amiento de poderes, sustituir total o 3arcialmente este mandato, 3udiendo otor0ar
3oderes es3eciales 1 revocar tales sustituciones 1 3oderes, as como ;irmar 1 otor0ar los
instrumentos 3blicos o 3rivados 1 escrituras 3blicas 9ue sean necesarias o convenientes,
3ara el me>or cum3limiento de este mandato. &e de>a constancia 9ue las ;acultades
enumeradas son meramente e>em3li;icativas 1 no limitativas de otras ;acultades im3lcitas,
3or cu1o motivo el mandatario 9ueda autori.ado 3ara reali.ar todos los actos 1 dili0encias
necesarias 9ue directa o indirectamente se relaciones con este mandato.
". *oder con 0acultades para Operaciones 1ancarias ) 0inancieras de acuerdo al
si0uiente r70imen: Eduardo #aniel #utre1, -arlos Al;redo aro..i, Ed0ardo Cctor
-am3elo, #ie0o Andr7s "arodi 1 !uan artn -ordero son a3oderados -lase AK (lises
*eonardo &oroeta, *uciano Bar9uin, &ilvia =oem =u?e. %e1 1 5ernando /abriel &tabile
son a3oderados -lase B. Actuando de manera individual e indistinta, cuales9uiera de los
a3oderados de cual9uier clase 3odrA reali.ar las o3eraciones 9ue se describen a
continuaci4n en los 3untos 1. a 12. 3or hasta la suma de 3esos ochenta 1 siete mil
9uinientos +J 87.H00,. Actuando con>untamente dos cuales9uiera de los a3oderados de
cual9uier clase, 3odrAn reali.ar las o3eraciones 9ue se describen en los 3untos 1. a 12. 3or
hasta la suma de 3esos ciento setenta 1 cinco mil +J17H.000,. Actuando de manera con>unta
cuales9uiera de los a3oderados -lase A con cuales9uiera de los a3oderados -lase B, o
actuando con>untamente dos cuales9uiera de los a3oderados -lase A, 3odrAn reali.ar las
o3eraciones 9ue se describen en los 3untos 1. a 12. sin lmite en ra.4n del monto. *os
a3oderados tendrAn las si0uientes ;acultades: %e3resentar a la &ociedad ;rente a los bancos
e instituciones ;inancieras del 3as o del e:terior 1 toda otra instituci4n de cr7dito, sean
ellos o;iciales, estatales, nacionales, 3rovinciales, munici3ales o 3rivados. A tal e;ecto, se lo
;aculta 3ara: 1.L *ibrar, 0irar, ace3tar 1 endosar letras, 3a0ar7s, che9ues, vales 1 demAs
ttulos de cr7dito. 2.L $ener acceso a las ca>as de se0uridad locadas 3or la &ociedad. <.L
-om3rar 1 vender 1a sea al contado o a 3la.os, ttulos, acciones 1 moneda e:tran>era,
celebrando al e;ecto los contratos de cambio 9ue ;ueren menester 1 ;irmar toda clase de
;ormularios 9ue ;uere necesario 3resentar al Banco -entral de la %e3blica Ar0entina 1
otras re3articiones nacionales, relacionadas con la ne0ociaci4n de moneda e:tran>era
3roveniente de las o3eraciones de la sociedad. 4.L &olicitar la a3ertura de cartas de cr7dito
documentario 3or im3ortaci4n 1Bo e:3ortaci4n de materias 3rimas, mercaderas o
ma9uinarias, ;irmando la documentaci4n relacionada con las mismas. H.L %etirar libretas de
che9ues 1 estados de cuenta 1 con;ormarlos o recha.arlos. @.L Emitir 1 endosar che9ues,
3a0ar7s, letras, 0iros, vales 1 demAs ttulos de cr7dito 1 valores nicamente 3ara ser
de3ositados en las cuentas corrientes bancarias de la sociedad o al cobro. 7.L #e3ositar
dinero en e;ectivo, che9ues, ttulos, acciones 1 demAs valores al cobro o en custodia. 8.L
$rans;erir, retirar o autori.ar el retiro o trans;erencia total o 3arcial de ;ondos 9ue se hallan
de3ositados a ;avor de la sociedad, ;irmando al e;ecto che9ues, 0iros, 4rdenes de 3a0o 1
demAs documentos, as como reali.ar 1 autori.ar 3a0os 3or cual9uier medio. D.L $omar
dinero 3restado, reali.ando o3eraciones de descuento de documentos 3ro3ios o de terceros,
0irar en descubierto 1 reali.ar cual9uier otra clase de o3eraciones de cr7dito 3or 3la.os e
intereses 9ue conviniera, suscribiendo al e;ecto la documentaci4n 9ue ;uere necesaria. 10.
&olicitar 0arantas bancarias 3ara ;inanciar o3eraciones de la &ociedad, as como suscribir
las contra 0arantas 9ue ;ueren necesarias. 11. %etirar e;ectivo, che9ues, ttulos 1 acciones
de3ositadas o al cobro. 12. &olicitar la a3ertura de cuentas corrientes bancarias, tanto en
moneda nacional como e:tran>era, 1 el cierre de las mismas, 1 reconocer saldos acreedores
1 deudores.
. *oder de Representacin con 2acultades para cele/rar contratos a ;avor de #ie0o
Andr7s "arodi, -arolina "as9uale 1 *uciano Bar9un 3ara 9ue individual o con>untamente
3uedan celebrar cual9uier contrato 3or hasta la suma de 3esos ciento setenta 1 cinco mil
+J17H.000,. *os a3oderados re3resentan a la &ociedad con las si0uientes ;acultades: I.-
Contratos: celebrar toda clase de contratos nominados e innominados acordando sus
t7rminos 1 condiciones, inclu1endo a ttulo e>em3li;icativo, de com3ra 1 venta de cosas
muebles e inmuebles, de se0uros como ase0uradoK de trans3orteK de locaci4n de bienes
inmuebles 1 muebles, 3or hasta seis a?osK de locaci4n de serviciosK locaci4n de obraK de
FarrantK de ;letamentos 1 de acarreosK 1, en 0eneral, rescindir, renovar, 3rorro0ar, ceder,
trans;erir, modi;icar o cancelar tales contratos, as como los 9ue hubieran sido celebrados
anteriormente 3or la &ociedad, suscribiendo los instrumentos 3blicos o 3rivados 9ue
;ueren menester. II.- Representacin, re3resentar a la &ociedad ante terceras 3ersonas
visibles o >urdicas, de e:istencia 3osible o necesaria dentro del 3as o en el e:terior,
inclusive ante el /obierno de la =aci4n, /obiernos de "rovincia, unici3alidades, entes
descentrali.ados 1 autAr9uicos, )r0anismos de re0ulaci4n de la Ener0a El7ctrica,
inclu1endo 3ero no limitando al E=%E, el )-EBA, la &ecretara de Ener0a de la =aci4n,
ante la #irecci4n /eneral 'm3ositiva +#/',, Administraci4n 5ederal de 'n0resos "blicos
+A5'",, 1 las direcciones de rentas 3rovinciales 1 munici3ales, Administraci4n =acional de
Aduanas, Banco -entral de la %e3blica Ar0entina, -omisi4n =acional de Calores,
#irecci4n =acional de los %e0istros =acionales de la "ro3iedad Automotor 1 de -r7ditos
"rendarios, 'ns3ecci4n /eneral de !usticia, bancos nacionales, 3rovinciales 1 3articulares,
em3resas de servicios 1 demAs em3resas, sociedades 1 3articulares en 0eneral 1
cuales9uiera otras re3articiones o entidades, 3blicas o 3rivadas, como as tambi7n 3ara
re3resentar a la sociedad en el desem3e?o 3or 7sta de mandatos de terceros, 3udiendo
;ormular 3eticiones 1 solicitudes, ;irmar toda clase de documentos, recibos, 4rdenes,
boletas de controlK ;irmar mani;iestos, e;ectuar 3rotestos 1 reclamos, solicitar des0loses:
noti;icarse de las resoluciones 1 3rovidencias 9ue recai0an 1 a3elar de ellas ante la
autoridad 9ue corres3onda.
3. *oder +eneral 4udicial ) de Representacin a ;avor de los #res. "atricio %icardo
Ale>andro $estorelli e 'vAn #ie0o #uront4, de las #ras. -arolina "as9uale, ariela "adr4n,
=athalia Eli.abeth /arca 1 ara *urdes &Anche. ai.te0ui 1 de la &rta. ara -ecilia
/arat 3ara 9ue con>unta o se3aradamente 1 3rescindiendo del orden en 9ue han sido
nombrados acten en nombre 1 re3resentaci4n de la &ociedad con las si0uientes ;acultades:
I.- Representacin, re3resentar a la &ociedad ante terceras 3ersonas visibles o >urdicas, de
e:istencia 3osible o necesaria dentro del 3as o en el e:terior, inclusive ante el /obierno de
la =aci4n, /obiernos de "rovincia, unici3alidades, entes descentrali.ados 1 autAr9uicos,
)r0anismos de re0ulaci4n de la Ener0a El7ctrica, inclu1endo 3ero no limitando al E=%E,
el )-EBA, la &ecretara de Ener0a de la =aci4n, ante la #irecci4n /eneral 'm3ositiva
+#/',, Administraci4n 5ederal de 'n0resos "blicos +A5'",, 1 las direcciones de rentas
3rovinciales 1 munici3ales, Administraci4n =acional de Aduanas, Banco -entral de la
%e3blica Ar0entina, -omisi4n =acional de Calores, #irecci4n =acional de los %e0istros
=acionales de la "ro3iedad Automotor 1 de -r7ditos "rendarios, 'ns3ecci4n /eneral de
!usticia, bancos nacionales, 3rovinciales 1 3articulares, em3resas de servicios 1 demAs
em3resas, sociedades 1 3articulares en 0eneral 1 cuales9uiera otras re3articiones o
entidades, 3blicas o 3rivadas, como as tambi7n 3ara re3resentar a la sociedad en el
desem3e?o 3or 7sta de mandatos de terceros, 3udiendo ;ormular 3eticiones 1 solicitudes,
;irmar toda clase de documentos, recibos, 4rdenes, boletas de controlK ;irmar mani;iestos,
e;ectuar 3rotestos 1 reclamos, solicitar des0loses: noti;icarse de las resoluciones 1
3rovidencias 9ue recai0an 1 a3elar de ellas ante la autoridad 9ue corres3onda. II.-
0acultades judiciales: %e3resentar a la 3oderdante en cual9uier >uicio en 9ue estuviese
interesada como actora, demandada o en cual9uier otro carActer, radicado ante cual9uier
tribunal de cual9uier ;uero o >urisdicci4n, inclusive los ;ederales, administrativos 1
munici3ales, tanto de la =aci4n como de las 3rovincias, 3udiendo al e;ecto entablar 1
contestar demandas, 3resentar cual9uier clase de documentosK tachar 1 3resentar 9ue>as o
de;ensas de cual9uier naturale.aK reconvenir 1 entablar tercerasK asistir a audiencias,
cote>os de letra, reconocimientos de ;irmas 1 e:Amenes de 3eritosK recusar, declinar o
3rorro0ar >urisdicciones, desistir de acciones o e:ce3cionesK absolver 1 3oner 3osiciones,
o;recer 1 3roducir toda clase de 3ruebasK 3edir t7rminos ordinarios 1 e:traordinarios 1 su
am3liaci4nK inter3oner o renunciar a recursos le0ales o a3elaciones o a derechos ad9uiridos
3or 3rescri3ci4n u otras causas, o3onerse a 3rescri3ciones e interrum3irlasK cobrar,
3ercibir, transar, allanarse, estimar honorarios, 3edir re0ulacionesK reali.ar las 0estiones 9ue
estime convenientes en el 3roceso de mediaci4n obli0atorio dis3uesto 3or la *e1 24.H7<K
someter a arbitra>es de Arbitros o de ami0ables com3onedores, im3u0nar laudos arbitrales 1
demandar su nulidadK arre0lar o terminar arre0losK 3restar 1 e:i0ir >uramentosK solicitar
embar0os 3reventivos o de;initivos e inhibiciones o cual9uier otra medida cautelar 1 el
levantamiento de ellasK hacer, ace3tar o recha.ar consi0naciones 1 3a0osK dar o e:i0ir
cauciones, ;ian.as, hi3otecas, de34sitos 1 otras 0arantasK dili0enciar c7dulas, e:hortos,
mandamientos, intimaciones 1 citacionesK 1 reclamar la devoluci4n de sumas de3ositadas
en 0arantaK solicitar concursos o 9uiebras, 3artici3ar en -omit7s de acreedores 3rovisorios
o de;initivosK veri;icar o im3u0nar cr7ditos 1 la naturale.a 1Bo monto de los mismos,
3resentar 3ro3uestas de acuerdo 1Bo 3ro3uestas de ad9uisici4n de la em3resaK nombrar
li9uidadores 1 comisiones de ins3ecci4nK ace3tar, recha.ar o renovar concordatos,
ad>udicaciones de bienes 1 otras convencionesK reali.ar transacciones 1 acuerdos
3re>udiciales, ;irmar acuerdos, 3ercibir las sumas acordadas en los citados acuerdos
3re>udiciales, solicitar la homolo0aci4n de los mismos. &e de>a constancia 9ue las
;acultades enumeradas son meramente e>em3li;icativas 1 no limitativas de otras ;acultades
im3lcitas, 3or cu1o motivo el mandatario 9ueda autori.ado 3ara reali.ar todos los actos 1
dili0encias necesarias 9ue directa o indirectamente se relacionen con este mandato.
5. *oder +eneral para Asuntos -a/orales a ;avor del &r. =7stor 5abiAn Bordi0oni en su
carActer de /erente de %ecursos 6umanos, del &r. !os7 *uis &alinas en su carActer de !e;e
de %elaciones con el "ersonal 1 de las #ras. -arolina "as9uale, ariela "adr4n 1 =athalia
Eli.abeth /arca 3ara 9ue con>unta o se3aradamente 1 3rescindiendo del orden en 9ue han
sido nombrados re3resenten a la sociedad en toda contrataci4n o des3ido de 3ersonal, en
todas sus relaciones, ne0ociaciones 1 3rocedimientos administrativos 1Bo >udiciales de
cual9uier ;echa en >urisdicciones nacionales, 3rovinciales 1Bo munici3ales, ministerios,
re0istraturas 1 demAs de3endencias 1 re3articiones nacionales, 3rovinciales 1Bo munici3ales
en cual9uier 3unto de la %e3blica Ar0entina 1 es3ecialmente en los !u.0ados 1 $ribunales
del $raba>o, -omisiones de -onciliaciones, $ribunales de 5altas, inisterio de Economa 1
"roducci4n, inisterio de $raba>o 1 &e0uridad &ocial, inisterio de "lani;icaci4n 5ederal,
'nstituto =acional de "revisi4n &ocial 1 dele0aciones de las mismas, as como tambi7n
cual9uier ente 3blico 1Bo 3rivado e:istente a la ;echa o a crearse en el ;uturo 1 9ue 3udiera
sustituir o com3lementar a las autoridades con el mismo ob>eto o ;inalidad 9ue detentan
a9uellos, en todas las instancias, est7n o no iniciados en la actualidad, 3udiendo asistir a las
audiencias de conciliaci4n con vo. 1 voto, inte0rar comisiones 3aritarias, discutir
convenios colectivos de traba>o, 3roducir toda clase de 3ruebas 1 declaraciones, iniciar,
recusar 1 contestar demandas 1 reconvenciones, reconvenir, tachar, desistir, a3elar o
renunciar a este derecho, decir de nulidad, ale0ar inconstitucionalidad, o3oner e:ce3ciones
1 de;ensas, inter3oner los demAs recursos le0ales, declinar 1 3rorro0ar de >urisdicci4n,
3oner 1 absolver 3osiciones, 3roducir 3ruebas, reconocer o desconocer documental,
celebrar toda clase de arre0los 1 transacciones, 3racticar los demAs actos 1 0estiones 9ue
condu.can al me>or cum3limiento del mismo, siendo la enumeraci4n de las ;acultades
3recedentes meramente enunciativa 1 no limitativa de toda otra necesaria 3ara la me>or
de;ensa de los intereses de la sociedad.
6. *oder +eneral de Representacin para Asuntos Re&ulatorios a ;avor de 6u0o &er0io
$esta 1 &ilvana Andrea &tochetti 3ara 9ue con>unta o se3aradamente 1 3rescindiendo del
orden en 9ue han sido nombrados re3resenten a la sociedad en todas a9uellas cuestiones
directa o indirectamente relacionadas con la misma 9ue se 3lantearen ante el Ente =acional
%e0ulador de la Electricidad +E=%E,, el )r0anismo de -ontrol el7ctrico de Buenos Aires
+)-EBA, o cual9uier otro or0anismo 3rovincial de re0ulaci4n el7ctrica 9ue eventualmente
lo reem3lace, la &ecretara de Ener0a, la Asociaci4n de #istribuidores de Ener0a El7ctrica
de la %e3blica Ar0entina +A#EE%A,, la Asociaci4n de /eneradores de Ener0a El7ctrica
de la %e3blica Ar0entina +A/EE%A,, la Asociaci4n de Em3resas de &ervicios "blicos de
la %e3blica Ar0entina +A#E&"A,, la -om3a?a Administradora del ercado a1orista
El7ctrico &ociedad An4nima +-AE&A,, /randes (suarios 1 $rans3ortistas, #irecci4n
"rovincial de Ener0a 1 inisterio de )bras 1 &ervicios "blicos de la "rovincia de Buenos
Aires.
#. *oder +eneral de Representacin para Asuntos Conta/les e Impositi(os a ;avor de
&ilvia =oem =?e. %e1, #ie0o Andr7s "arodi, arisol 5albo 1 AdriAn 6oracio artne.
3ara 9ue en ;orma individual o con>unta re3resenten a la sociedad en todas a9uellas
cuestiones directa o indirectamente relacionadas con la misma 1 9ue se 3lantearen ante la
#irecci4n /eneral 'm3ositiva +#/',, Administraci4n 5ederal de 'n0resos "blicos +A5'",,
las direcciones de rentas 3rovinciales 1 munici3ales, Administraci4n =acional de Aduanas,
Banco -entral de la %e3blica Ar0entina, -omisi4n =acional de Calores, #irecci4n
=acional de los %e0istros =acionales de la "ro3iedad Automotor, de -r7ditos "rendarios 1
bancos nacionales, 3rovinciales 1 3articulares.
7. *oder Especial para 2irmar certi2icados de deuda a ;avor de #ie0o Andr7s "arodi
3ara 9ue ;irme los certi;icados de deuda 1 cual9uier otra documentaci4n 9ue sea necesaria a
los e;ectos de habilitar la via e>ecutiva 3ara el cobro de las ;acturas im3a0as 3or consumos
de suministro de ener0a el7ctrica.
*ue0o de una breve deliberaci4n, el #irectorio 3or unanimidad resuelve revocar los
si0uientes 3oderes: +i, "oder /eneral Am3lio de Administraci4n 1 #is3osici4n a ;avor de
Eduardo #aniel #utre1, -arlos Al;redo aro..i 1 =7stor %ub7n =ellar otor0ado 3or Acta
de #irectorio =E 1D2 de ;echa 2D de #iciembre de 200@ 1 elevado a Escritura "blica =E
10 de ;echa 17 de ;ebrero de 2007 3or ante el Escribano #aniel E. "into, +ii, "oder 3ara
)3eraciones Bancarias 1 5inancieras a ;avor de Eduardo #aniel #utre1, -arlos Al;redo
aro..i, =7stor %ub7n =ellar, arcelo Cctor &.ela0oFs8i, #ie0o Andr7s "arodi, (lises
*eonardo &oroeta, #amiAn Andino 1 5ernando /abriel &tabile otor0ado 3or Acta de
#irectorio =G 1DH de ;echa D de a1o de 2007 1 elevado a Escritura "blica =E 1D< de
;echa 10 de ma1o de 2007 3or ante el Escribano #aniel E. "into, +iii, "oder /eneral
!udicial a ;avor de arcelo Cctor &.ela0oFs8i, 'vAn #ie0o #uront4 1 -arolina "as9uale
otor0ado 3or Acta de #irectorio =G 148 de ;echa 28 de )ctubre de 2002 1 elevado a
Escritura "blica =E 100< de ;echa 1< de noviembre de 2002 3or ante el Escribano !or0e %.
"into, +iv, "oder /eneral 3ara asuntos *aborales a ;avor de =7stor 5abiAn Bordi0oni, !os7
*uis &alinas, arcelo Cctor &.ela0oFs8i, =7stor %ub7n =ellar, ariela "adr4n, =athalia
Eli.abeth /arca 1 -arolina "as9uale otor0ado 3or Acta de #irectorio =G 1D8 de ;echa 8 de
a0osto de 2007 1 elevado a Escritura "blica =E 400 de ;echa D de a0osto de 2007 3or ante
el Escribano #aniel E. "into, +v, "oder Es3ecial 3ara asuntos administrativos, cuestiones
im3ositivas 1 contables a ;avor de )scar Ia3iola, arcelo Cctor &.ela0oFs8i 1 =7stor
%ub7n =ellar otor0ado 3or Acta de #irectorio =G 148 de ;echa 28 de octubre de 2002 1
elevado a Escritura "blica =E 1000 de ;echa 1< de noviembre de 2007 3or ante el
Escribano !or0e %. "into, +vi, "oder Es3ecial Administrativo a ;avor de arcelo Cctor
&.ela0oFs8i, =7stor %ub7n =ellar, &ebastiAn &oto, 'vAn #ie0o #uront4 1 -arolina
"as9uale otor0ado 3or Acta de #irectorio =G 148 de ;echa 28 de octubre de 2002 1 elevado
a Escritura "blica =E 1002 de ;echa 1< de noviembre de 2007 3or ante el Escribano !or0e
%. "into, +vii, "oder Es3ecial 3ara ;irmar certi;icados de deuda a ;avor de =7stor %ub7n
=ellar, arcelo Cctor &.ela0oFs8i 1 #ie0o Andr7s "arodi otor0ado 3or Acta de
#irectorio =G 148 de ;echa 28 de octubre de 2002 1 elevado a Escritura "blica =E 1001 de
;echa 1< de noviembre de 2007 3or ante el Escribano !or0e %. "into, +viii, "oder
Administrativo a ;avor de =7stor %ub7n =ellar 1 arcelo Cctor &.ela0oFs8i otor0ado 3or
Acta de #irectorio =G 148 de ;echa 28 de octubre de 2002 1 elevado a Escritura "blica =E
DDD de ;echa 1< de noviembre de 2007 3or ante el Escribano #aniel E. "into, +i:, "oder
es3ecial a ;avor de 5ernando A0ustn "u>als, arcelo Cctor &.ela0oFs8i e 'vAn #ie0o
#uront4 otor0ado 3or Acta de #irectorio =G 1H@ de ;echa 2D de ma1o de 200< 1 elevado a
Escritura "blica =E H70 de ;echa 10 de >unio de 200< 3or ante el Escribano !or0e %. "into,
+:, &ustituci4n del "oder /eneral !udicial a ;avor de arcelo Cctor &.ela0oFs8i, 'vAn
#ie0o #uront4 1 -arolina "as9uale a ;avor de =athalia Elisabeth /arca elevada a
Escritura "blica =E @< del 20 de se3tiembre de 200@ 3or ante la Escribana Ana ara
Balseiro de Benedetti 1 +:i, &ustituci4n del "oder /eneral !udicial a ;avor de arcelo
Cctor &.ela0oFs8i, 'vAn #ie0o #uront4 1 -arolina "as9uale a ;avor de artn $e0lia
elevada a Escritura "blica =E H02 del H de >ulio de 200@ 3or ante el Escribano !or0e %.
"intoK 1 otor0ar los 3oderes 9ue se detallan a continuaci4n: +i, "oder /eneral Am3lio de
Administraci4n 1 #is3osici4n a ;avor de Eduardo #aniel #utre1, -arlos Al;redo aro..i 1
(lises *eonardo &oroeta, +ii, "oder con 5acultades 3ara )3eraciones Bancarias 1
5inancieras a ;avor de Eduardo #aniel #utre1, -arlos Al;redo aro..i, Ed0ardo Cctor
-am3elo, #ie0o Andr7s "arodi, !uan artn -ordero, (lises *eonardo &oroeta, *uciano
Bar9uin, &ilvia =oem =u?e. %e1 1 5ernando /abriel &tabile, +iii, "oder de
%e3resentaci4n con ;acultades 3ara celebrar contratos a ;avor de #ie0o Andr7s "arodi,
-arolina "as9uale 1 *uciano Bar9un +iv, "oder /eneral !udicial 1 de %e3resentaci4n a
;avor de los #res. "atricio %icardo Ale>andro $estorelli e 'vAn #ie0o #uront4, de las #ras.
-arolina "as9uale, ariela "adr4n, =athalia Eli.abeth /arca 1 ara *urdes &Anche.
ai.te0ui 1 de la &rta. ara -ecilia /arat, +v, "oder /eneral 3ara Asuntos *aborales a
;avor del &r. =7stor 5abiAn Bordi0oni, del &r. !os7 *uis &alinas 1 de las #ras. -arolina
"as9uale, ariela "adr4n 1 =athalia Eli.abeth /arca, +vi, "oder /eneral de
%e3resentaci4n 3ara Asuntos %e0ulatorios a ;avor de 6u0o &er0io $esta 1 &ilvana Andrea
&tochetti, +vii, "oder /eneral de %e3resentaci4n 3ara Asuntos -ontables e 'm3ositivos a
;avor de &ilvia =oem =?e. %e1, #ie0o Andr7s "arodi, arisol 5albo 1 AdriAn 6oracio
artne. 1 +viii, "oder Es3ecial 3ara ;irmar certi;icados de deuda a ;avor de #ie0o Andr7s
"arodi.
Asimismo, se resuelve 3or unanimidad, autori.ar a los &res. Eduardo #utre1, -arlos
aro..i, "atricio $estorelli, 'vAn #ie0o #uront4 1Bo la &rta. ara *urdes &Anche.
ai.te0ui, a elevar la 3resente decisi4n a escritura 3blica.
3' Desi&nacin de la persona 8ue actuar9 como :Responsa/le de Relaciones con el
$ercado;
$oma la 3alabra el &r. aro..i 1 mociona 3ara 9ue se desi0ne a una nueva 3ersona 9ue
actuarA como M%es3onsable de %elaciones con el ercadoN de acuerdo con lo 3revisto en el
artculo H, -a3. '' del #ecreto @77B2001, 9uien estarA encar0ado de comunicar a la
-omisi4n =acional de Calores todo hecho o situaci4n 9ue 3or su im3ortancia sea a3to 3ara
a;ectar en ;orma sustancial la colocaci4n de valores ne0ociables o el curso de su
ne0ociaci4n.
*ue0o de una breve deliberaci4n, el #irectorio resuelve 3or unanimidad desi0nar al #r.
"atricio %icardo Ale>andro $estorelli como la 3ersona 9ue actuarA como M%es3onsable de
%elaciones con el ercadoN.
5' Con(ocatoria a Asam/lea Ordinaria< E=traordinaria ) Especial de Clases
$oma la 3alabra el &r. aro..i, 9uien mani;iesta a los 3resentes 9ue la &ociedad ha
recibido observaciones de la -=C a3untando la e:istencia de ciertas omisiones contenidas
en el Acta de la Asamblea =G 4H de ;echa 18 de abril de 2007 en los 3untos <, 1 7,
re;erentes, res3ectivamente, a la M%emuneraci4n del #irectorio 1 de la -omisi4n
5iscali.adoraN 1 a la M#esi0naci4n de -ontador #ictaminanteN. En tal sentido, el &r.
aro..i se?ala 9ue, en o3ortunidad de celebrarse la citada Asamblea /eneral )rdinaria se
a3rob4 el 3a0o de honorarios corres3ondientes al e>ercicio econ4mico ;inali.ado el
<1.12.200@ de los #irectores &res. Esteban ac /arrell 1 !uan '0nacio *ucino, 3or la suma
de 3esos doce mil a cada uno +J 12.000,. $eniendo en cuenta 9ue el resultado econ4mico de
la sociedad 3ara el e>ercicio ;inali.ado al <1.12.200@ arro>4 37rdida 1 M9uebranto
com3utableN en los t7rminos de las normas de la -=C, es necesario 9ue la remuneraci4n a
los #irectores en e:ceso de lo dis3uesto en el art. 2@1de la le1 1D.HH0 sea considerado en
;orma e:3resa 3or la Asamblea de Accionistas, circunstancia 9ue ;ue omitida en la citada
Asamblea.
-ontina mani;estado el &r. aro..i, 9ue la re;erida Asamblea desi0n4 como M-ontador
#ictaminanteN a la ;irma #eloitte O -o. &%*, cuando debi4 haberse considerado tambi7n
la desi0naci4n del auditor 3ersonaL ;sica, 9uien auditarA los estados contables de E#E*A"
&.A.
Atento a lo e:3uesto, el &r. aro..i mociona 9ue corres3onde convocar a una Asamblea
/eneral )rdinaria, E:traordinaria 1 Es3ecial de -lases, ;i>ando da, hora 1 lu0ar de
celebraci4n, as como los 3untos del )rden del #a a considerarse.
*ue0o de una breve deliberaci4n, el #irectorio resuelve 3or unanimidad:
a, -onvocar a Asamblea )rdinaria, E:traordinaria 1 Es3ecial de -lases 3ara el da 4 de
diciembre de 2007 a las 10:00 horas en sede social, sita en Avenida Alicia oreau de !usto
270, "iso 2G de la -iudad de Buenos Aires, a ;in de considerar el si0uiente:
ORDEN DE- DIA
1.L #esi0naci4n de dos accionistas 3ara ;irmar el ActaK
2.L %ati;icaci4n de las remuneraciones de los &res. #irectores 3or J24.000 corres3ondiente
al e>ercicio econ4mico ;inali.ado el <1 de diciembre de 200@, el cual arro>4 9uebranto
com3utable en los t7rminos de las normas de la -omisi4n =acional de valores.
<.L #esi0naci4n del auditorL3ersona ;sica 9ue auditarA los estados contables con;orme
#ecreto =G @77B01 1 %es. /eneral -=C =G 402.
Asimismo se resuelve 9ue, en atenci4n a 9ue los accionistas han com3rometido su
asistencia al acto asambleario, de con;ormidad a lo 3revisto 3or el art. 2<7 de la *e1 1D.HH0
se 3rescindirA de e;ectuar las 3ublicaciones de le1.
&in haber mAs asuntos 3or tratar, se levanta la reuni4n siendo las 1H.<0 horas, 3revia
lectura, a3robaci4n 1 ;irma de la 3resente acta.
-arlos aro..i Esteban ac /arrell #ie0o "arodi
!uan '0nacio *ucino 2n0el %esa (lises *eonardo &oroeta
67ctor Alonso atas in8