------------------------------------------ESCRITURA NMERO: -----------------------------------------------

--------------------------------------TOMO NMERO: ________.---------------------------------------------

-----------------------------------------EXPEDIENTE NUMERO:-----------------------------------------------
En la Ciudad de Quertaro, Qro, siendo los ___ del mes de Abril de 2013, dos mil trece,
ante m, Licenciado FRANCISCO DE A. GONZALEZ PEREZ, Notario Pblico itular de la
Notara Nmero Q!"NCE de este Partido #udicial de Quertaro, HAGO CONSTAR: LA
PROTOCOLIZACIPON DEL ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS de la sociedad denominada $SOCIEDAD PRIVADA OPERATIVA DE
SERVICIOS, SOCIEDAD ANNIMA DE CAPITAL VARIABLE de %ec&a 10 die' de Abril
de 2013 dos mil tres (ue %ormali'a su dele)ado es*ecial JOSE ANTONIO MANCILLA
VITAL +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
-------------------------------------------- PROTESTA DE LE-------------------------------------------------
El suscrito Notario &a)o constar, (ue en los trminos del artculo 3,, treinta - cuatro *.rra%o
se)undo de la Le- del Notariado, &ice saber a los com*arecientes de las *enas *re/istas
*or el artculo 200, doscientos setenta - siete del C1di)o Penal /i)ente en el Estado,
a*licables a (uienes se conducen con %alsedad en declaraciones ante Notario Pblico, *or
lo (ue (uedando debidamente a*ercibidos de ello, *rotestan %ormalmente conducirse con
/erdad en las declaraciones (ue emitan en el *resente instrumento2++++++++++++++++++++++++++++++++
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
----------------------------------------------ANTECEDENTES ---------------------------------------------------
I.- DE LA CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. ----------------------------------------------------------
Por Escritura Pblica Nmero 23003 /eintisis mil seis, de %ec&a 4 cinco de Abril de 2001
dos mil uno, *asada ante la %e del L"C2 ALE#AN567 8!"E77E9 :AN6:, Notario
Pblico itular Nmero 10 diecisiete, cu-o testimonio (uedo inscrito en el 7e)istro Pblico
de Comercio en el ;olio <ercantil Nmero 0,2,=1 siete mil cuatrocientos /einticuatro
dia)onal uno de %ec&a 4 cinco de #ulio de 2001 de esta Ciudad, se &i'o constar la
Constituci1n de la :ociedad 5enominada $SOCIEDAD PRIVADA OPERATIVA DE
SERVICIOS, SOCIEDAD ANNIMA DE CAPITAL VARIABLE de la cual se transcribe al
tenor literal lo si)uiente2 ++++++++++++++++++++++++++
CAPITULO PRIMERO, DENOMINACIN, NACIONALIDAD DOMICILIO DURACIN
OBJETO. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ART!CULO PRIMERO.- DENOMINACIN La sociedad se denominara :E8!7"5A5
P7">A5A 6PE7A">A 5E :E7>"C"6:, denominaci1n (ue ira siem*re se)uido de las
*alabras :6C"E5A5 5E CAP"AL >A7"A?LE o de sus abre/iaturas :2A2 5E C2>2 ++++++++++++
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
ART!CULO SEGUNDO.- NACIONALIDAD. CLA!:!LA 5E A5<":"@N 5E
EA7AN#E76:2+ La sociedad es meBicana, los socios eBtranCeros actuales o %uturos de
esta sociedad, se obli)an %ormalmente con la :ecretaria de 7elaciones EBteriores, a
considerarse como nacionales, res*ecto a las acciones de esta sociedad, ad(uieran o de
(ue sean titulares, as como de los bienes, derec&os, concesiones, *artici*aci1n o inters
de (ue sea titular esta sociedad, - de los derec&os - obli)aciones (ue deri/en de los
contratos en (ue sea *arte esta sociedad, - renuncian a no in/ocar *or lo mismo la
*rotecci1n de sus )obiernos baCo la *ena, en caso contrario de *erder en bene%icio de la
Naci1n las *artici*aciones sociales o intereses derec&o - bienes de (ue sea titular esta
sociedad - (ue &ubieren ad(uirido2 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
ARTICULO TERCERO.+ DOMICILIO.- El domicilio de la :ociedad ser. en LA C"!5A5 5E
:AN"A;6 5E Q!E7DA76, Q!E7DA762 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
ART!CULO CUARTO.+ DURACION2+ La duraci1n de la :ociedad ser. de EE no/enta -
nue/e aFos, contados a *artir de la %ec&a de %irma de esta escritura2 +++++++++++++++++++++++++++++++
ART!CULO "UINTO.- OBJETO SOCIAL.- La sociedad tendr. *or obCeto los si)uientesG ++++
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
aH Pro*orcionar el ser/icio de Protecci1n - :e)uridad I>i)ilanciaH, a em*resas del sector
*ri/ado, 8obierno - en )eneral, em*resas &oteles restaurantes, centrales de autobuses,
tienda de autoser/icio, aero*uertos, talleres edi%icios, 'onas residenciales - *rotecci1n
*ersonal2 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
bH Prestar ser/icios de /i)ilancia - *rotecci1n *ersonal a toda clase de *ersonas %sicas o
morales, *blicas o *ri/adas2 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
cH+++ Pro*orcionar el ser/icio de mantenimiento, lim*ie'a - aseo a industria, %.brica,
comedores industriales, casa &abitaci1n, centros comerciales, o%icinas, talleres comercios
en )eneral2 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
dH Prestar el ser/icio de %umi)aci1n a casa &abitaciones, %.bricas, restaurantes, &oteles -
en )eneral a todo ti*o de inmuebles, sean estos *blicos o *ri/ados2 ++++++++++++++++++++++++++++++
eH <antenimiento de Cardinera, en casa &abitaci1n, industrias, comercios - en )eneral a
todo ti*o de inmuebles, sean estos *blicos o *ri/ados2 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
%H Prestar ser/icios de consultora, asesora, ca*acitaci1n e interacci1n intraor)ani'acional,
comerciali'ando, ser/icios sean nacionales -=o eBtranCeros, como entidad de ca*acitaci1n
*ro%esionales - desarrollo inte)ral eCem*li%icando acciones *ro%esionales en%ocadas a
*ro*orcionar ser/icios en los si)uientes rubros2 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
"m*lantaci1n de sistemas de calidad, cambio de cultura or)ani'acional e%icienti'aci1n -
dinami'aci1n or)ani'acional, consolidaci1n de ima)en cor*orati/a, trans%ormaci1n,
im*lementaci1n, ada*taci1n o ado*ci1n de es(uemas or)ani'acionales diri)idos &acia la
Planeaci1n estrat)ica, Cultura de Calidad, :istemas de Comunicaci1n e in%ormaci1n
intraor)ani'acional, Clima de Entorno Laboral, *ro)ramas de desarrollo - cambio
or)ani'acional a*licado - todos a(uellos ser/icios (ue amal)amen - consoliden las
o*eraciones or)ani'acionales de em*resas - ne)ocios sean del .rea industrial, comercial,
entidades de ser/icio e instituciones de )obierno2 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
)H Contratar *ersonal - asesores, consultores eB*ertos en las .reas de la consultora
Icoac&in)H, as como de ca*acitaci1n *ro%esional, *ara la im*lantaci1n de *ro)ramas de
desarrollo or)ani'acional (ue en trminos de rentabilidad o%re'ca a las em*resas ele/ar
/isiblemente sus ni/eles *roducti/os - &acer de ellos estructuras com*etiti/as (ue lo)ren
acceder con /iabilidad a mercados im*ortantes tanto a ni/el local, re)ional, nacional e
internacional2 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
&H Pre*araci1n - actuali'aci1n de *ersonal *ara cada uno de los *uestos de las em*resas
a las (ue se les *ro*orciona la consultora, la asesora - dia)nostico, si eBiste clima de
entorno laboral estimulante, si eBiste inters, com*romiso e in/olucramiento )enuino de
*arte de las direcciones )enerales *or reconocer - desarrollar al *ersonal2 ++++++++++++++++++++++
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
iH Promo/er la trans%ormaci1n e im*acto or)ani'acional desarrollo de cultura or)ani'acional
baCo es(uemas orientados &acia la calidad, *laneaci1n or)ani'acional, *laneaci1n
estrat)ica, *laneaci1n indi/idual de manera direccionada, e/aluaci1n, desarrollo - meCora
de estilos de direcci1n, estilos de lidera')o, detecci1n, an.lisis - *laneaci1n de .reas de
ca*acitaci1n adiestramiento an.lisis - estructura *roducti/a de *rocesos de )ru*os
%ormaci1n e inte)raci1n de los mismo como e(ui*os de alto rendimiento, detecci1n an.lisis
- soluci1n de con%lictos intra e intra*ersonales2 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
CH "nstituir *ro)ramas de ca*acitaci1n - desarrollo con el obCeto de im*lementar *rocesos de
trans%ormaci1n - cambio or)ani'acional, in/olucrar su%icientes recursos &umanos
com*rometidos *ara lo)ar (ue se im*lementen los *rocesos - se ten)a Bito
or)ani'acional Iile)ible de cambioH +++++++++++
JH+ Establecer *lanes de reno/aci1n - trans%ormaci1n continua (ue inclu-a a toda la
or)ani'aci1n sin eBce*ci1n2 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
lH Pro*orcionar los ser/icios (ue a todos los ni/eles or)ani'acionales de cual(uier ti*o de
em*resa e instituci1n se re(uiera, sean estas del sector industrial, comercial o de ser/icios
en )eneral +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
mH Las .reas *rimordiales en las cuales el obCeto social de esa em*resa brindara a*o-o
con las si)uientesG sistemas de calidad, ase)uramiento de calidad diseFo, desarrollo,
*roducci1n instalaci1n - ser/icios en relaci1n a las normas - sistemas de calidad
nacionales e internacionales, esta orientaci1n /a diri)ida a sensibili'ar, des*ertar -
%ortalecer la conciencia - una cultura de calidad a ni/el nacional o internacional dentro de
las or)ani'aciones (ue lo re(uieran - &acia todos sus ni/eles Cer.r(uicos, as mismo
*romo/er - reconocer el es%uer'o de las or)ani'aciones en la im*lantaci1n de sistemas de
calidad (ue cubran con los criterios contenidos en los modelos de las normas
internacionales2 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++
nH Celebrar todos los contratos, con/enios - acuerdos de intercambio con las instituciones
educati/as a ni/el nacional *ara incor*orar a sus *lanes de estudio el conce*to -
metodolo)a de calidad - sus sistemas, *ro*orcionar el intercambio de eB*eriencias a
tra/s de con%erencias, cursos seminariosK im*ulsar - di/ul)ar el em*leo de &erramientas
estadsticas del control de la calidad, reconocer, *romo/er - di%undir las acti/idades de
asociaciones, instituciones, )ru*os de trabaCo - *ersonal (ue estn trabaCando en *ro de la
calidad, establecer - mantener am*lias relaciones con em*resas - asociaciones a%ines,
nacionales - del eBtranCero2 +++++++++++++++++++++
oH + + +;un)ir como 1r)ano de consulta a ni/el nacional en lo re%erente a normas de
ase)uramiento de la calidad a*licables a la %abricaci1n de bienes - al suministro de
ser/icios +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
*H 5esarrollar sistemas de lo)stica - distribuci1n esto en relaci1n con la im*lantaci1n de
sistemas de trabaCo en%ocados el #usto tiem*o en la entre)a de mercancas a ni/el nacional
e internacional ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
(H La reali'aci1n - creati/idad de cam*aFas *ublicitarias - *ro*orcionales relacionada con
los obCetos anteriores, utili'ando *ara tal e%ecto %olletos, re/istas *eri1dicos, cassettes,
/ideo+cassetes - cual(uier otro medio masi/o de comunicaci1n *udiendo ser +++++++++++++++++++
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
rH Pro*orcionar ca*acitaci1n - adiestramiento a em*leados - obreros *ara obtener meCor
calidad en los *roductos - ser/icios (ue estos *resten en industrias comercios o%icinas
entre otros +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
sH+ + Contratar acti/a o *asi/amente toda clase de *restaciones de ser/icio, celebrar
contratos, con/enios, as como ad(uirir *or cual(uier ttulo, *atentes, carcas industriales,
nombres comerciales, sistemas - *ro)ramas (ue estn relacionados con los obCetos,
consultora - asesora (ue se menciona en o0 incisos anteriores del *resente obCeto - sus
.reas correlati/as - similares +++++++++++++++++++
tH ECecutar toda clase de comercio, *udiendo com*rar, /ender, distribuir, im*ortar, eB*ortar,
rentar toda clase de bienes muebles e inmuebles, de artculos - mercancas *ermitidos *or
la le- - (ue se encuentren relacionados con los obCetos sociales ++++++++++++++++++++++++++++++++++++
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
uH ;ormar *arte de otras sociedad de obCetos similares +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
/H Emitir, )irar, endosar, ace*tar, a/alar, descontar - suscribir toda clase de ttulos de
crdito ad(uirir acciones, *artici*aciones, obli)aciones de toda clase de em*resas -
sociedad3es - %ormar *arte de ellas ++++++++++
LH Ace*tar o con%erir toda clase de comisiones mercantiles o mandatos, obrando en su
*ro*io nombre o el nombre del comit o mandante ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
BH Ad(uirir o *or cual(uier otro ttulo *oseer - eB*lotar toda clase de bienes muebles,
derec&os reales o *ersonales, as como los inmuebles (ue sean necesarios *ara el
cum*limiento de los obCeti/os eB*resados o de a(uellos mandatos, concesiones, ser/icios
- dem.s acti/idades *ro*ias de su obCeto social
-H La sociedad *odr. otor)ar a/ales - obli)arse solidariamente *or terceros, as como
constituir )aranta a %a/or de terceros2 +++++++
'H 6tor)ar - solicitar %ian'a, actuar como %iador en )eneral, la reali'aci1n - emisi1n de toda
clase de actos, o*eraciones, con/enios, contratos - ttulos -a sean ci/iles, mercantiles, de
trabaCo (ue est relacionado con los obCetos sociales de la em*resa2 ++++++++++++++++++++++++++++++
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
II.- DEL ACTA DE ASAMBLE GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
FECHA #$% DIEZ DE ABRIL DE &%#' DOS MIL TRECE. ---------------------------------------------
En la Ciudad de Quertaro, Quertaro, siendo las 10G00 die' &oras del da 10 de abril del
2013, se reunieron en el domicilio social de la em*resa denominada :E8!7"5A5
P7">A5A 6PE7A">A 5E :E7>"C"6:, :6C"E5A5 AN@N"<A 5E CAP"AL >A7"A?LE,
los accionistas de dic&a sociedad, *ara celebrar Asamblea 8eneral EBtraordinaria, estando
*resente la totalidad de los mismos, - re*resentado el 100M cien *or ciento del ca*ital
social de con%ormidad con la si)uiente distribuci1n2 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
ACCIONISTAS N( VALOR
<A2 :6C6776 <A85ALENA CA?7E7A ?A77E7A 24 N24,000200
#6:D AN6N"6 <ANC"LLA >"AL 24 N24,000200
TOTAL )% *)%,%%%.%%
Acto se)uido el :r2 #os Antonio <ancilla >ital asume la *residencia de la Asamblea en su
calidad de Administrador Onico2 +++++++++++++++
En ra'1n de (ue se encuentra reunido el total del Ca*ital, se *rocede a la Asamblea en los
trminos de los artculos 1P3 ciento oc&enta - seis - 1PP ciento oc&enta - oc&o de la Le-
8eneral de :ociedades <ercantiles, *or tal moti/o son /.lidos los acuerdos (ue en ella se
tomen2 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
A continuaci1n el Presidente de la asamblea *rocedi1 a dar lectura al si)uienteG +++++++++++++++
675EN 5EL 5"AG +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
"2 Lista de asistencia - com*robaci1n, en su caso de la eBistencia de (uorum le)al2 +++++++++++
""2 Presentaci1n, 5iscusi1n - en su caso A*robaci1n del estado (ue )uarda la
administraci1n - sus estados %inancieros res*ecto de los aFos 2001, 2002, 2003, 200,,
2004, 2003, 2000, 200P, 200E, 2010, 2011, 20122 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
"""2 7ecti%icaci1n del se)undo a*ellido de la :ra2 <a2 :ocorro <a)dalena Cabrera
?arrera2 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
">2 7ati%icaci1n de enaCenaci1n de las acciones de la seFora <a2 :ocorro <a)dalena2 +++++++
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Cabrera ?arrera - del seFor #os Antonio <ancilla >ital2 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
>2 Cancelaci1n de los tulos Accionarios anteriores - la Emisi1n de Nue/os tulos2 +++++++++
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
>"2 Presentaci1n, 5iscusi1n - en su caso A*robaci1n *ara am*liar el 6bCeto :ocial -
modi%icar el Artculo Quinto de los Estatutos2 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
>""2 Presentaci1n, 5iscusi1n - en su caso A*robaci1n *ara cambiar el 1r)ano de direcci1n
de la em*resa constitu-endo un ConseCo de Administraci1n (ue reem*lace al Administrador
Onico, - en consecuencia re%ormar el Artculo 5cimo 6cta/o de los Estatutos2+++++++++++++++++
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
>"""2 Nombramiento de Comisario de la :ociedad2++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
"A2 Presentaci1n, 5iscusi1n - en su caso A*robaci1n *ara 7e/ocar todos los *oderes
otor)ados con anterioridad a esta asamblea2+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
A2 El otor)amiento de nue/os *oderes2 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
A"2 Asuntos 8enerales2 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
A*robado (ue %ue el 6rden del 5a *or unanimidad, se tu/o *or desa&o)ado el Punto !no,
*or estar *resentes la totalidad de los accionistas, *or lo (ue se declara le)almente
instalada la asamblea - /.lidos los acuerdos (ue en ella se tomen, los (ue obli)an a los
*resentes, disidentes - ausentes2 +++++++++++++
Es de destacarse (ue se encuentran como in/itados a esta asamblea los seFores #uan
#acob Pre' 8arca - 7icardo Estrada ;audon2 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Pasando al Punto 5os, el seFor #os Antonio <ancilla >ital en su calidad de Administrador
Onico, *resenta a la Asamblea, los estados %inancieros - aneBos administrati/os
corres*ondientes a los eCercicios res*ecto de los aFos 2001, 2002, 2003, 200,, 2004, 2003,
2000, 200P, 200E, 2010, 2011, 2012, los cuales son anali'ados - a*robados *or
unanimidad de /otos en la asamblea2 +++++++
Pasando al Punto res, del 6rden del 5a, se recti%ica el nombre de la :ra2 <a2 :ocorro
<a)dalena Cabrera ?arrera (ue *or error en el acta constituti/a al *rinci*io de la misma se
mencion1 (ue com*areca la :ra2 <a2 :ocorro <a)dalena Cabrera ?ecerra, - m.s
adelante se identi%icaba con su /erdadero nombre, siendo ella la misma *ersona (ue
com*arece en este acto2 ++++++++++++++++++++++++
Pasando al Punto Cuatro del 6rden del 5a, la seFora <a2 :ocorro <a)dalena Cabrera
?arrera mani%iesta (ue en das *asados celebr1 dos Contratos Pri/ados de Com*ra/enta
de Acciones res*ecto de la totalidad de las mismas (ue tena en esta sociedad con los
seFores #uan #acob Pre' 8arca - 7icardo Estrada ;audon, en calidad de com*radores,
documentos (ue rati%ican en este acto - (ue se aneBan a esta acta de asamblea2 +++++++++++++
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Qaciendo menci1n es*ecial de (ue el seFor #os Antonio <ancilla >ital renunci1 a su
derec&o al tanto en los citados contrato de com*ra/enta, acto (ue rati%ica eB*resamente en
este momento2 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
El seFor #os Antonio <ancilla >ital mediante contrato *ri/ado de com*ra /enta, enaCen1
un total de P Ioc&oH acciones al seFor 7icardo Estrada ;audon, documento (ue rati%ica en
este acto - (ue se aneBa a esta acta de asamblea2 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
En /irtud de lo anterior, de los contratos de com*ra/enta - la rati%icaci1n de los mismos, el
cuadro Accionario (uedar. de la si)uiente maneraG ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
ACCIONISTAS PORCENTAJE VALOR
#!AN #AC6? PD7E9 8A7CRA 32M N13,000200
#6:D AN6N"6 <ANC"LLA >"AL 3,M N10,000200
7"CA756 E:7A5A ;A!56N 3,M N10,000200
TOTAL #%%+ *)%,%%%.%%
5e acuerdo a esto, se reconocen a los seFores #uan #acob Pre' 8arca - 7icardo
Estrada ;audon como accionistas de la :ociedad, *ara todos los e%ectos le)ales a (ue
&a-a lu)ar2 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Pasando al Punto Cinco - en ra'1n del desa&o)o de los *untos anteriores, en este
momento los seFores #os Antonio <ancilla >ital - <a2 :ocorro <a)dalena Cabrera
?arrera eB&ibe - entre)an los ttulos accionarios (ue con anterioridad se emitieron, los
cuales en este acto (uedan cancelados2 ++++
:e *rocede a la emisi1n - entre)a, a los accionistas corres*ondientes, los ttulos
accionarios nue/os (ue re*resentan el ca*ital de con%ormidad con su nue/a com*osici1n2 +
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Pasando al Punto :eis, - en %unci1n de (ue la em*resa tiene nue/as *ro-ecciones *ara su
desem*eFo, el Presidente de la Asamblea *ro*one modi%icar el Artculo Quinto de los
Estatutos, re%erente al 6bCeto :ocial, (uedando de la si)uiente maneraG ++++++++++++++++++++++++++
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
SArtculo Quinto2 OBJETO SOCIAL2 + La sociedad tendr. *or obCeto lo si)uienteG +++++++++++++
a2+ La Administraci1n de estacionamientos, de*1sitos *ri/ados, *blicoso concesionados
*ara /e&culos automotores2 +++++++++++++++++++
b2+ Lareubicaci1n - car)a de /e&culos automotores de cual(uier clase, -a sea mediante el
uso de )ras u otros medios de trans*orte, con la %inalidad de trasladarlos a los
estacionamientos o de*1sitos (ue administre o de las (ue sea concesionario2 ++++++++++++++++++
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
c2+ ;un)ir como de*ositario, custodio o arrendador en di/ersos es*acios *ara /e&culos
automotores2 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
d2+ Partici*ar en toda clase de licitaciones *ri/adas o *blicas, estas ltimas -a sean
%ederales, estatales - munici*ales *ara los e%ectos de ser concesionario, administrador,
trans*ortador u o*erar como de*1sito de /e&culos automotores (ue remita la autoridad
com*etente2 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
e2 Pro*orcionar el ser/icio de Protecci1n, :e)uridad - >i)ilancia, a cual(uier *ersona,
%isicas o morales, *blicas o *ri/adas2 +++++++
%2+ Pro*orcionar el ser/icio de mantenimiento, lim*ie'a - aseo a todo ti*o de comercios, al
i)ual (ue %umi)aci1n - mantenimiento a los Cardines2 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
)2+ Prestar ser/icios de consultora, asesora, ca*acitaci1n e interacci1n relacionados con
el desarrollo inte)ral, *ro%esional en el entorno laboral de em*resas - ne)ocios e
instituciones de )obierno, as como contratar a los consultores o asesores en las di/ersas
.reas2 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
&2 + As como ad(uirir, dis*oner - o*erar todos los bienes muebles e inmuebles necesarios
*ara la reali'aci1n de su obCeto social, *artici*ar en licitaciones *blicas - *ri/adasK obtener
todo ti*o de %inanciamientoK otor)ar cual(uier ti*o de )arantas *ersonales o reales o
constituirse en deudor solidario a %a/or de las sociedades %iliales o con las (ue manten)a
relaciones econ1micas o cor*orati/asK *artici*ar en cual(uier %orma *ermitida *or la Le- en
otras asociaciones o sociedades ci/iles o mercantiles - en )eneral celebrar - e%ectuar
todos los actos, o*eraciones, contratos - con/enios (ue sean aneBos o coneBos con su
obCeto social2 S ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Pasando al P,-./ S01.1, la Asamblea acuerda (ue el 1r)ano de Administraci1n de la
em*resa ser. un ConseCo de Administraci1n, el cual estar. con%ormado *or #os Antonio
<ancilla >ital, 7icardo Estrada ;audon - #uan #acob Pre' 8arca, (uienes ser.n
Presidente, :ecretario - esorero res*ecti/amente, in/estidos de las %acultades del artculo
5cimo 6cta/o de los Estatutos siem*re - cuando, *ara reali'ar los actos (ue en este se
enumeran, los (ue se dan *or re*roducidos como si a la letra se insertasen, cuenten con el
consentimiento *or escrito de la Asamblea 8eneral de Accionistas los cuales deber.n
eCercerse en %orma conCuntaK en ra'1n de esta nue/a administraci1n, se re%orma el artculo
5cimo 6cta/o inciso "A de los Estatutos en lo relati/o a la con/ocatoria de asambleas
*ara (uedar como si)ueG ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
"..: IX Para convocar a asambleas generales ordinarias, extraordinarias y especiales de
accionistas y para ejecutar sus resoluciones siendo necesario que ambos, el Presidente y
Secretario del Consejo de dministraci!n "irmen dic#a convocatoria... " $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
Pasando al Punto 6c&o, del 6rden del da, se *ro*one al seFor 7al L1*e' >idal como
Comisario de la :ociedad, lo (ue es ace*tado *or todos los socios, (uien contar. con
%acultades *ara con/ocar a Asamblea2+++++CT
El seFor 7al L1*e' >idal con anterioridad a este acto ace*ta el car)o - *rotesta su %iel -
leal desem*eFo2 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Pasando al P,-./ N,121, la totalidad de los accionistas ace*tan la *ro*uesta &ec&a *or el
*residente de la Asamblea de re/ocar todos - cada uno de los *oderes (ue se otor)aron
con anterioridad a esta asamblea2 ++++++++++++
Pasando al Punto 5ie', - en consecuencia del *unto anterior se otor)an los si)uientes
*oderesG ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
:e otor)a Poder *ara Pleitos - Cobran'as - Actos de Administraci1n, en %a/or delos
seFores #os Antonio <ancilla >ital - #uan #acob Pre' 8arca *ara (ue lo eCer'an de
manera indistintacon el limitante de (ue los actos Curdicos (ue se /a-an a reali'ar no
eBcedan la cantidad de N200,000200 I5oscientos <il Pesos 00=100 <oneda NacionalH, -a
(ue si eBceden esta cuanta deber.n de contar con la autori'aci1n eB*resa - *or escrito de
la Asamblea 8eneral de Accionistas, en los trminos del artculo 2,,40 del C1di)o Ci/il
*ara el Estado de Quertaro, el (ue se tiene a(u *or re*roducido como si a la letra se
insertase2 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
:e otor)a Poder *ara Pleitos - Cobran'as, Actos de Administraci1n - Actos de 5ominio, en
%a/or del 7icardo Estrada ;audon *ara (ue lo eCer'a con %acultades de sustituci1n sin
limitante al)una con %acultades eB*resas *ara abrir, administrar - cerrar cuentas bancarias,
as como )irar c&e(ues - suscribir toda clase de documentos relacionados con las mismasK
ace*tar, otor)ar, )irar, emitir, endosar, a/alar e inter/enir en cual(uier otra %orma en toda
clase de ttulos - o*eraciones de crdito en los trminos del artculo no/eno de la le-
8eneral de ttulos - o*eraciones de crdito, - *ara otor)ar - re/ocar *oderes )enerales -
es*eciales, )o'ando de manera anuncia acti/a *ero no limitati/a de las %acultades (ue *ara
el conseCo de administraci1n se enumeran en el Artculo 5cimo 6cta/o de los estatutos2 +++
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Pasando al P,-./ O-31, (ue son asuntos )enerales, se su)iere (ue dada la im*ortancia
de los acuerdos a(u tomados, se *rotocolice el acta (ue al e%ecto se le/ante, - sea
re)istrada en el 7e)istro Pblico de Comercio, lo anterior es *asado a /otaci1n - se
a*rueba *or unanimidad de /otos, *ara lo cual se nombra dele)ado es*ecial *ara &acer los
tr.mites al seFor #os Antonio <ancilla >ital2 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
No &abiendo otro asunto (ue tratar, se da *or terminada la asamblea, siendo las doce
&oras con treinta minutos del da de su %ec&a, %irmando los (ue en ella inter/inieron de lo
(ue se da %e2 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++