ACTA CONSTITUTIVA

En la Ciudad y Puerto de Zihuatanejo, Guerrero, a los 26 das del mes de

Noviembre del 2013 ante m, Licenciada Berenice Sols Chvez, Notario
Pblico Nmero Seis, en actual ejercicio para el Estado de Guerrero,
comparecieron Martaelena Prez vila, Lizeth Baldovinos Lpez, Carolina
Pealoza Castro y Yuritzi Nayeli Garca Rendn; quienes manifiestan lo siguiente:
Que han convenido construir una SOCIEDAD ANNIMA DE CAPITAL VARIABLE
y para tal efecto, se solicit y obtuvo permiso de la Secretara de Relaciones
Exteriores, Direccin General de Asuntos Jurdicos, Direccin de Permisos
Artculo 27 Veintisiete Constitucional, el cual fue concedido por la Delegacin de
mencionada Secretara en esta ciudad, con fecha 26 de Noviembre del presente
ao. Correspondindole el nmero 07071954 cero siete cero siete uno nueve
cinco cuatro, expediente 0007071954 cero cero cero siete cero siete uno nueve
cinco cuatro, documento que el Notario tiene a la vista y que agregar al apndice
de este instrumento, para que forme parte del mismo, tenindose por reproducido
su texto en este apartado.
Por ltimo declaran las comparecientes que a fin de formalizar la constitucin de la
sociedad mercantil que pretenden realizar, otorgan las siguientes:
CLAUSULAS
PRIMERA.- DENOMINACIN.- Los otorgantes constituyen una Sociedad
Mercantil que se denominar MADECO, pudiendo emplearse la abreviatura S.A
de C.V.
SEGUNDA.- OBJETO SOCIAL.- El objeto de la Sociedad ser:
a) Producir madera ecolgica para la construccin.
b) La ejecucin de infraestructura que requiera la sociedad para el
desarrollo de su objeto social entre estas, oficina, bodega, etc.
c) Celebrar toda clase de contratos, ya sean civiles, mercantiles o
laborales, que fueran permitido por la Ley.
d) Tomar o solicitar dinero en prstamo de la Banca Nacional; emitir
acciones, valores y otros ttulos de crdito, con la intervencin en su
caso, de las instituciones sealadas por la Ley, adquirir acciones y
figurar como accionista en otras empresas mexicanas con objeto similar
al de esta compaa; as como adquirir legalmente y negociar con toda
clase de efectos de comercio de este tipo y otorgar las garantas que
fuere necesario para realizar los objetos de la sociedad.
e) En ningn caso el objeto social convenido exime a la sociedad y sus
socios de la estricta observacin de las disposiciones y leyes de inters
pblico.
f) Otorgar garantas siempre y cuando se relacionen con la consecucin
de los fines de la sociedad.
TERCERA.- DOMICILIO SOCIAL.- El domicilio de la Sociedad ser en la Ciudad y
Puerto de Zihuatanejo, Guerrero, pudiendo establecer representaciones,
sucursales, franquicias por cualquier modo legal, dentro de la Repblica Mexicana
La Asamblea General de Accionistas, el Administrador nico o en su caso el
Consejo de Administracin, podrn designar domicilios convencionales, en nuestro
caso el mejor ejemplo es el domicilio del Presidente de la Empresa, Martaelena
Prez vila, Calle Antonio Nava, N. 8, Col. Centro, Zihuatanejo, Gro., C.P. 40880.
CUARTA.- DURACIN.- La duracin de la Sociedad ser indefinida, contados a
partir de la fecha de la presente escritura.
QUINTA.- NACIONALIDAD.- La Sociedad tiene la Nacionalidad Mexicana, por lo
que todos los socios extranjeros futuros de la Sociedad, se obligan formalmente
con la Secretara de Relaciones Exteriores a considerarse como nacionales
respecto a las acciones que adquieran o de que sean titulares, as como de los
bienes, derechos, concesiones, participaciones o intereses de que sea titular la
Sociedad, o bien de los derechos y obligaciones que se deriven de los contratos
en que sea parte la Sociedad con Autoridades Mexicanas, y a no invocar por lo
mismo la proteccin de sus gobiernos, bajo la pena en caso contrario, de perder
en beneficio de la Nacin Mexicana las participaciones sociales que hubieren
adquirido.
Lo anterior aparecer consignado en los ttulos o certificados de acciones que al
efecto se emitan.
SEXTA.- CAPITAL SOCIAL.- El Capital Social de la Sociedad ser variable, con
mximo ilimitado de $200,000.00 (DOSCIENTOS MIL PESOS 00/100) Moneda
Nacional, representado 04 (CUATRO) acciones nominativas, con valor nominal de
una, ntegramente suscrito y pagado en la siguiente forma:
N O M B R E S A C C I O N E S V A L O R
Martaelena Prez vila 1 $50,000.00
Lizeth Baldovinos Lpez 1 $50,000.00
Carolina Pealoza Castro 1 $50,000.00
Yuritzi Nayeli Garca Rendn 1 $50,000.00
SPTIMA.- MODIFICACIN AL CAPITAL.- Los aumentos o disminuciones de
capital que se decreten en el futuro podrn ser aprobados en Asamblea Ordinaria,
quedando sujetos a las siguientes condiciones.
a) Los Titulares de acciones tendrn derecho de preferencia en proporcin al
nmero de las que sean dueos, para suscribir las nuevas que se emitan.
Este derecho de preferencia deber ejercitarse dentro de los quince das
siguientes a la publicacin que se haga en el Peridico Oficial del Estado de
Guerrero, del acuerdo de la asamblea relativa al aumento del capital social.
b) En caso de que algn accionista quiera vender sus acciones, deber dar
aviso fehaciente a los dems accionistas para que estos ejerciten, si as les
conviene, el derecho del tanto para adquirir las acciones de que se trate
c) Las amortizaciones del capital no surtirn efecto sino hasta el final del
ejercicio social que est corriendo si han sido decretadas antes del ltimo
trimestre del mismo, o hasta el final del siguiente si se hubieren decretado
despus, y se publicaran en la forma ordenada por el Artculo 9. Noveno
de la Ley General de las Sociedades Mercantiles.
d) La Sociedad llevar un libro especial en que se anotarn los movimientos
de aumentos o disminuciones de capital social y de cambios de Titulares de
las acciones. Todas las acciones representarn los mismos derechos y
obligaciones, teniendo cada uno derecho a un solo voto sin limitacin de
ninguna especie en las asambleas generales de accionistas.
OCTAVA.- ASAMBLEAS.- No podr ejercitarse el derecho de separacin de un
accionista cuando tenga como consecuencia reducir a menos del mnimo el capital
social. La Asamblea General de Accionistas es el rgano Supremo de la
Sociedad, segn el caso ser Ordinario o Extraordinario.
Son Extraordinarias las que se renan para tratar cualquiera de los asuntos
comprendidos en el Artculo 182 ciento ochenta y dos de la Ley General de las
Sociedades Mercantiles, con las excepciones establecidas en esta escritura; sern
Ordinarias las que se renan para tratar cualquier otro asunto. Las Asambleas
Ordinarias cuando menos se verificarn una cada ao dentro de los 4 meses que
sigan a la clausura del ejercicio social.
La Convocatoria para las Asambleas se har por el Administrador nico o en su
caso, por el Presidente de la Empresa en su defecto por el Comisario, sin prejuicio
de los dems casos previstos por la Ley.
Las Asambleas se celebrarn el da y hora que indique la convocatoria en el
domicilio social. Si no se lleva a cabo en ste, las Asambleas sern nulas, salvo
caso de fuerza mayor y por el conocimiento y aceptacin de los socios.
NOVENA.- CONVOCATORIAS.- Las Convocatorias para las Asambleas se
publicarn con el Orden del Da, por una sola vez, en el Peridico Oficial del
Gobierno del Estado de Guerrero, o en cualquier peridico de amplia circulacin
del domicilio de la Sociedad, con anticipacin mnima de 10 das. Sin embargo,
sern vlidas las Asambleas sin requisito alguno, cuando en el momento de las
votaciones se encuentre representada la totalidad de las acciones en que se
divide el capital social.
DCIMA.- GENERALIDADES.- Para concurrir a las Asambleas, los Accionistas
depositarn sus acciones en el lugar que determine la convocatoria con
anticipacin mnima de 24 horas en aquella en que deba celebrarse. A falta de
convocatoria, las acciones se depositarn en la Oficina de la Sociedad, quin
extender la constancia respectiva. Los ttulos de las acciones o los certificados
provisionales en su caso, podrn amparar varias acciones y debern ser
expedidos dentro del plazo de un ao a contar de la fecha de esta escritura,
debiendo ser firmados por el Presidente y Tesorero del Consejo de Administracin
nico en su caso. Los cupones de las acciones debern ser as mismo
nominativos.
Los ttulos de referencia llenarn adems los requisitos que se sealen en los
Artculos 125 ciento veinticinco y 127 ciento veintisiete de la Ley General de
Sociedades Mercantiles, Ley de Inversin Extranjera, y Artculo 27 veintisiete
constitucional.
En los casos de extravo o destruccin total de una o varias acciones, solo se
proceder a su reposicin mediante resolucin judicial y los nuevos ttulos se
expedirn a costa del interesado.
DCIMA PRIMERA.- La administracin de la Sociedad estar a cargo de un
Administrador nico o de un Consejo de Administracin, segn lo determine la
Asamblea de Accionistas; en caso de Consejo estar integrado por un Presidente,
un Secretario, un Tesorero y el nmero de vocales que designe la Asamblea.
DCIMA SEGUNDA.- El Administrador nico o los Miembros del Consejo de
Administracin tendrn que ser accionistas y durarn tiempo indefinido en el
desempeo de sus cargos, podrn ser reelectos, y percibirn las remuneraciones
que determine la Asamblea General de accionistas, continuarn en sus funciones
aun cuando hubiere concluido el plazo para el que hayan sido designados,
mientras no se hagan nuevos nombramientos y los nombrados tomen posesin de
sus cargos.
DCIMA TERCERA.- El Administrador nico, los Consejeros en su caso, y dems
empleados que determine el Consejo, para asegurar las responsabilidades que
pudieran contraer en el desempeo de sus cargos, debern caucionar sus
manejos a satisfaccin del Consejo o de la Asamblea.
DCIMA CUARTA.- Para que el Consejo de Administracin funcione legalmente
deber asistir por lo menos la mayora de sus miembros y sus resoluciones sern
vlidas cuando sean tomadas por la mayora de los presentes. En caso de empate
el Presidente del Consejo tendr voto de calidad.
DCIMA QUINTA.- El Administrador nico o el Consejo de Administracin en su
caso, ejercer con la mayor amplitud las siguientes facultades.
a) Administrar los bienes y negocios de la sociedad con todas las facultades
generales y las especiales, aun las que, conforme la Ley, requieran
mencin o clusula especial, sin limitacin alguna, en los trminos del
Artculo 2554 dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Cdigo Civil para el
Distrito Federal y su correlativo del Cdigo Civil del Estado de Guerrero.
b) Ejecutar actos de dominio respecto a los bienes y derechos de la Sociedad,
igualmente con todas las facultades generales y las especiales, aun las que
conforme a la Ley requieran Poder o clusula especial, sin limitacin alguna
en los trminos de los mencionados Artculos 2554 dos mil quinientos
cincuenta y cuatro del Cdigo Civil para el Distrito Federal y su correlativo
del Cdigo Civil del Estado de Guerrero.
c) Representar a la Sociedad inclusive ante toda clase de autoridades
Federales, Estatales o Municipales, Administrativas o Judiciales o ante
rbitros o arbitradores y ante las autoridades de trabajo, con las
atribuciones propias del mandato para pleitos y cobranzas, con todas las
facultades generales y las especiales, aun las que requieran clusula o
mencin especial, sin limitacin alguna, en los trminos del citado Artculo
2554 dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Cdigo Civil para el Distrito
Federal y su correlativo del Cdigo Civil del Estado de Guerreo, entre stas
facultades de una manera meramente enunciativa las mencionadas en el
Artculo 2466 dos mil cuatrocientos sesenta y seis del ordenamiento legal
primeramente citado, para que en uso de este mandato pueda: desistirse,
transigir, comprometer, entablar toda clase de recursos, absolver y articular
posiciones, recusar y recibir pagos, as como presentar testigos,
comparecer a remates, haciendo posturas, mejoras o pujas, recibir pagos y
pedir la adjudicacin de bienes; se le confieren facultades expresas para
promover querellas, presentar denuncias, constituirse en parte civil y
coadyuvar con el Ministerio Pblico, otorgar perdones, interponer y
desistirse del juicio de amparo y sus recursos y cuantas facultades se
requieran en toda clase de asuntos penales y laborales.
d) Mandato General amplsimo para Pleitos y Cobranzas, con todas las
facultades generales y aun las especiales que requieran clusula especial
conforme a la Ley para tener la representacin patronal, para los efectos de
los artculos 11 once, 46 cuarenta y seis, 47 cuarenta y siete, 134 ciento
treinta y cuatro, fraccin III tercera, 523 quinientos veintitrs, 692
seiscientos noventa y dos, fracciones I primera, II segunda y III tercera, 786
setecientos ochenta y seis, 787 setecientos ochenta y siete, 788
setecientos ochenta y ocho, 873 ochocientos setenta y tres, 874
ochocientos ochenta y cuatro, 876 ochocientos setenta y seis, 878
ochocientos setenta y ocho, 879 ochocientos setenta y nueve, 880
ochocientos ochenta, 883 ochocientos ochenta y tres, 884 ochocientos
ochenta y cuatro y dems relativos de la Ley Federal del Trabajo; podr
actuar frente o ante:
1. Los sindicatos con los cuales existan celebrados contratos de trabajo y para
todos los efectos de conflictos colectivos.
2. Los trabajadores personalmente considerados y para todos los efectos de
conflictos individuales, en general para todos los asuntos obrero-patronales
y para ejercitarse ante cualesquiera de las Autoridades del Trabajo y
Servicios Sociales a que se refiere el Artculo 523 quinientos veintitrs de la
Ley Federal del Trabajo; podr as mismo comparecer ante las Juntas de
Conciliacin y Arbitraje, ya sean Locales y Federales, proponer arreglos
conciliatorios, celebrar transacciones, para tomar toda clase de decisiones,
para negociar y suscribir convenios laborales; al mismo tiempo podr actuar
como representante de la Sociedad en calidad de Administrador, respecto
y para toda clase de juicios o procedimientos de trabajo que se tramiten
ante cualesquier autoridad. Al mismo tiempo podr celebrar, modificar,
resolver, novar, extinguir, revocar o rescindir contratos de trabajo, absolver
y articular posiciones, podr pagar y recibir pagos, podr interponer toda
clase de recursos, juicios y procedimientos e incluso el amparo, y desistirse
de unos y otros.
e) Mandato General Amplsimo para Pleitos y Cobranzas, con todas las
facultades generales y aun las especiales que requieran clusula expresa
conforme a la Ley, para que se tramite todo tipo de asuntos de naturaleza
fiscal y administrativa, ante quien corresponda, enunciativamente ante las
Secretaras de Hacienda y Crdito Pblico, en todas y cada una de sus
dependencias, incluyendo Servicios de Administracin Tributaria (S.A.T.),
Administracin General de Recaudacin, Auditora Jurdica de Ingresos y
Aduanas, Administraciones Locales de Recaudacin, Tribunal Federal de
Justicia Fiscal y Administrativa, Suprema Corte de Justicia de la Nacin,
Secretaria de Finanzas y Administracin del Estado, Tesorera Municipal,
Instituto Mexicano del Seguro Social, Instituto del Fondo Nacional de la
Vivienda para los Trabajadores y dems Organismos descentralizados o
Paraestatales que directa o indirectamente se relacionen con asuntos
fiscales o administrativos; pudiendo en consecuencia: firmar, gestionar,
tramitar, or y recibir notificaciones, ofrecer, promover, presentar y rendir
pruebas, presentar promociones y toda clase de documentos, formular
alegatos, interponer recursos, presentar toda clase de documentos,
suscribir, firmar, novar, modificar, extinguir, rescindir, resolver contratos y
convenios para los fines mencionados, siendo lo anterior enunciativo y no
limitativo, toda vez que se le otorga el mandato ms amplio como en
derecho sea posible y sin limitacin alguna.
f) Emitir, suscribir, aceptar, otorgar, endosar, avalar o en cualquier forma
negociar ttulos de crdito y obligar cambiariamente a la Sociedad.
g) Nombrar y remover a los Gerentes de la Sociedad y sealarles sus
facultades, obligaciones y remuneraciones.
h) En el caso de existir el Consejo de Administracin, actuar en el desahogo
de sus atribuciones por medio de Delegados nombrados de entre sus
miembros y en su defecto por medio del Presidente.
i) Ejecutar los acuerdos de la Asamblea, interpretarlos y proveer a su mejor
aplicacin y cumplimientos.
j) Abrir cuentas bancarias a nombre de la sociedad y designar a las personas
que habrn de girar en contra de ellas.
DCIMA SEXTA.- El Administrador nico, ser el representante legal de esta
Sociedad y el Presidente de la empresa ser del Consejo de Administracin y
el primero cumplir los acuerdos de este ltimo sin necesidad de resolucin
especial alguna; el administra nico por el solo hecho de su nombramiento
tendr las facultades asignadas al Consejo en la clusula dcima sexta anterior
y podr ejercitarlas sin restriccin alguna, salvo consejo del presidente de la
empresa.
DCIMA SPTIMA.- La vigilancia de la Sociedad ser encomendada a un
Comisario, que ser designado por la Asamblea General de accionistas.
DCIMA OCTAVA.- El Comisario durar en su encargo un periodo indefinido,
no necesita ser accionista de la Sociedad y podr ser reelecto; continuar en
funciones hasta que la persona designada para sustituirlos, tome posesin del
cargo.
DCIMA NOVENA.- El Comisario tendr las atribuciones y obligaciones
enumeradas en el Artculo 166 ciento sesenta y seis de la Ley General de
Sociedades Mercantiles.
VIGSIMA.- El Comisario otorgar las mismas garantas estipuladas en la
clusula dcima tercera de esta escritura para los consejeros, y no podr
retirarlas hasta que su gestin haya sido aprobada por la Asamblea General de
Accionistas.
VIGSIMA PRIMERA.- Las Asambleas Generales de Accionistas sern
ordinarias y extraordinarias. Las convocadas para tratar cualquiera de los
asuntos incluidos en el Artculo 182 ciento ochenta y dos de la Ley General de
las Sociedades Mercantiles sern asambleas extraordinarias, todas las dems
sern ordinarias.
VIGSIMA SEGUNDA.- Las convocatorias para asambleas generales de
accionistas debern ser hechas por el Administrador nico, por el Consejo de
Administracin o por el Comisario; sin embargo los accionistas que
representen por lo menos el 33% treinta y tres por ciento del capital social,
podr pedir por escrito, en cualquier momento, que el Administrador nico, el
Consejo de Administracin o el Comisario convoquen a una asamblea general
de accionistas para discutir los asuntos que especifiquen en la solicitud. Todo
accionista dueo de una accin tendr el mismo derecho en cualquiera de los
casos a que se refiere el Artculo 185 ciento ochenta y cinco de la Ley General
de las Sociedades Mercantiles. Si el Administrador nico, el Consejo de
Administracin o el Comisario no hicieran la convocatoria dentro de los quince
das siguientes a la fecha de su solicitud, el Juez de lo Civil o de Distrito del
domicilio de la Sociedad, lo har a peticin de cualquiera de los interesados,
quienes debern exhibir sus acciones con este objeto
VIGSIMA TERCERA.- Las convocatorias para las asambleas debern
publicarse en uno de los peridicos de mayor circulacin del domicilio social,
por lo menos con quince das de anticipacin a la fecha fijada por la asamblea.
Las convocatorias contendrn la Orden del Da y debern ser firmadas por la
persona o personas que la hagan.
VIGSIMA CUARTA.- Las Asambleas podrn ser celebradas sin previa
convocatoria, si el capital social est totalmente representado en el momento
de la votacin.
VIGSIMA QUINTA.- Los accionistas podrn ser representados en las
Asambleas por la persona que designaren mediante Mandato otorgado ante
dos testigos.
VIGSIMA SEXTA.- Las actas de Asambleas sern registradas en el libro
respectivo y sern firmadas por el Presidente y el Secretario, as como por el
Comisario, si este asistiere.
VIGSIMA SPTIMA.- Las Asambleas ser presidida por el Administrador
nico o por el Presidente del Consejo de Administracin y por el Secretario el
del propio Consejo para tal efecto. En caso de que cualquiera de ellos
estuviere ausente, por la persona o personas a quien o quienes los accionistas
presentes, por mayora de votos.
VIGSIMA OCTAVA.- Las Asambleas ordinarias sern celebradas por lo
menos una vez al ao, dentro de los tres meses siguientes a la clausura de
cada ejercicio social. Adems de los asuntos especificados en la Orden del Da
debern:
1. Discutir, aprobar, modificar y resolver lo conducente en relacin con el
balance general y dems documento contables despus de haber odo
el informe del Administrador nico, del Consejo de Administracin en su
caso, y del Comisario.
2. Nombrar al Administrador nico, a los miembros del Consejo de
Administracin y al Comisario, y determinar su remuneraciones; y.
3. Decidir sobre la aplicacin de utilidades.
VIGSIMA NOVENA.- Para ser vlidas, las Asambleas Generales Ordinarias
de accionistas, celebradas por virtud de la primera convocatoria, debern
reunir por lo menos el 50% cincuenta por ciento del capital social y sus
resoluciones sern vlidas cuando se tomen por el voto favorable de la
mayora de acciones. En segunda Convocatoria, la Asamblea ser vlida con
las Acciones que comparezcan y sus resoluciones sern adoptadas por
mayora de votos. Las Asambleas Extraordinarias requerirn el Qurum que
establecen los Artculos 190 ciento noventa y 191 ciento noventa y uno de la
Ley General de las Sociedades Mercantiles.
TRIGSIMA.- El ejercicio social durar un ao contado a partir del da de la
escritura del presente al plazo en el que se cumplan los seis meses.
TRIGSIMA PRIMERA.- Dentro de los tres meses siguientes a la clausura de
cada ejercicio social se formularn los Estados Financieros establecidos por la
Ley y dems documentos contables que contendr: el capital social, efectivo
en caja, depsitos bancarios y dems cuentas que formen el activo y pasivo de
la Sociedad; y en general todos los otros datos necesarios para mostrar la
situacin financiera de la Sociedad.
TRIGSIMA SEGUNDA.- La formulacin de los Estados Financieros y dems
documentos estar encomendada al Administrador nico o al Consejo de
Administracin. Dichos Estados, junto con los documentos justificativos y el
informe sobre la situacin econmica del negocio ser entregado al Comisario,
por lo menos con treinta das de anticipacin a la fecha fijada para la
celebracin de la asamblea general.
TRIGSIMA TERCERA.- El Comisario dentro de los diez das siguientes a la
fecha en que le sean entregados los Estados Financieros y documentos
anexos, presentar un dictamen conteniendo sus observaciones y
proposiciones. Los Estados Financieros con sus anexos y el dictamen del
Comisario permanecern con el Consejo de Administracin o el Administrador
nico en su caso, durante los quince das anteriores a la fecha de la Asamblea
General, para que puedan ser examinados por los accionistas en las oficinas
de la Sociedad.
TRIGSIMA CUARTA.- Deducidos los gastos generales, entre los que se
comprenden pagos y honorarios al Administrador nico, y en su caso al
Comisario, las utilidades que se obtengan previa deduccin de las cantidades
necesarias para las amortizaciones, depreciaciones y castigos e impuesto
sobre la renta, se aplicar como sigue:
a) Se separar un 5% cinco por ciento para formar el fondo de reserva
legal hasta que alcancen el 20% veinte por ciento del capital social.
b) Se separarn las cantidades que la Asamblea acuerde para la formacin
de uno o varios fondos de reserva especial.
c) Del remanente se distribuir como dividendos entre los accionistas en
proporcin al nmero de sus acciones, la cantidad que acuerde la
Asamblea.
d) Los sobrantes repartibles sern llevados a cuenta nueva de utilidades
por aplicar.
TRIGSIMA QUINTA.- Las prdidas si las hubiere sern reportadas
primeramente por los fondos de reserva y a falta de stos se prorratearn entre
el nmero de acciones.
TRIGSIMA SEXTA.- Las clusulas de esta escritura constituyen los Estatutos
de la Sociedad de acuerdo con la parte final del Artculo 6o. Sexto de la Ley
General de las Sociedades Mercantiles.
TRIGSIMA SPTIMA.- Para todo lo no previsto en esta escritura se estar a
lo que prescribe la Ley General de las Sociedades Mercantiles y dems
aplicables a la materia.
TRANSITORIOS
NICO.- Los socios fundadores constituidos en este acto en primera Asamblea
General Ordinaria de accionistas tomaron por unanimidad de votos los
siguientes acuerdos:
1. Deciden que la Sociedad sea administrada por un Administrador nico
designndose para tal cargo a: Lizeth Baldovinos Lpez (Socio) a quien
se le confieren las facultades establecidas en la clusula 16a. Dcima
Sexta de estos estatutos.
2. A diferencia del Administrador nico, el presidente de la Empresa es:
Martaelena Prez vila (Socio).
3. De igual forma: Carolina Pealoza Castro (Socio) se asigna como
Tesorera y Secretaria de la Asamblea.
4. Se asigna a Yuritzi Nayeli Garca Rendn (Socio) como Gerente
General de la empresa.
5. Se designa Comisario al C.P.: Juan Pablo Maciel Rosas.
6. Las personas anteriormente mencionadas otorgan a satisfaccin de la
Sociedad la garanta a que se refiere la clusula Dcima-cuarta de esta
escritura.
7. Las facultades, poderes o mandatos conferidos en la presente escritura
se encuentran otorgados en los trminos del Artculo 2554 dos mil
quinientos cincuenta y cuatro del Cdigo Civil del Distrito Federal y en
su correlativo del Cdigo Civil del Estado de Guerrero.















YO, LIC. BERENICE SOLS CHVEZ,
NOTARIO, DOY FE Y CERYIFICO:

a) Que lo inserto y relacionado concuerda fielmente con los documentos
originales que tuve a la vista, con los cuales me remito.

Nombre y Cargo Firma

Martaelena Prez vila (Presidente de la empresa)

Lizeth Baldovinos Lpez (Administrador nico)

Carolina Pealoza Castro (Tesorera y Secretaria)

Yuritzi Nayeli Garca Rendn (Gerente General)

Juan Pablo Maciel Rosas (Comisario)