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Febrero del año 2008; siendo las 10:00 a.m., se reunió en su sede social la Asamblea Ordinaria de
cédula de identidad Nº 3.803.111, propietario de UN MIL (1.000) acciones para un Capital Suscrito
BOLÍVARES (Bs. 1.000.000,oo) antes de la Ley de Reconversión Monetaria, propiedad que hubo
según consta en Documento Constitutivo y Estatutos Sociales de fecha quince (15) de Enero de
1.988 debidamente registrada por ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial
del Estado Mérida en fecha 25 de Enero de 1.988 bajo el Nº 40, Tomo A-2 y Acta de Asamblea
Extraordinaria de Accionistas de fecha cuatro (4) de Julio de 1.990 debidamente registrada por ante
el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida en fecha veintisiete
(27) de Julio de 1.990 bajo el Nº 56, Tomo A-1; y la Accionista INVERSORA BELCA, S.A.,
Circunscripción Judicial del Estado Mérida en fecha 21 de Octubre de 1.988 bajo el Nº 7, Tomo A-
de Reconversión Monetaria, propiedad que hubo según consta en Acta de Asamblea Extraordinaria
de Accionistas de fecha cuatro (4) de Julio de 1.990 debidamente registrada por ante el Registro
Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida en fecha veintisiete (27) de
Julio de 1.990 bajo el Nº 56, Tomo A-1; ambos Accionistas presentes para fines de su interés. En
este estado la Accionista INVERSORA BELCA, S.A. representada por su director FRANCISCO
declarando legalmente constituida la misma para deliberar sobre los siguientes puntos de la agenda:
comprendido entre los años 1.991 a 2.007. PUNTO DOS: Modificación de los Artículos 17 y 30 del
Acta Constitutiva y Estatutos Sociales. PUNTO TRES: Nombramiento o Ratificación del Cargo de
de la empresa durante el período comprendido entre los años 1.991 a 2.007. Toma la palabra el
exponer de forma sucinta la situación comercial de la empresa con el correspondiente informe del
Empresa no ha tenido actividad comercial y financiera alguna. En este acto los ciudadanos presentes
analizan y discuten los documentos señalados, concluyendo que la empresa ha permanecido inactiva
durante el periodo comprendido entre los años 1.991 a 2.007, pero que sin embargo, pretenden
activarla y realizar actividades comerciales, aprobando y dando por concluido el presente punto de
de realizar actividades comerciales a partir del año 2.008, se requiere ampliar la duración de la Junta
Directiva de dos (2) a cinco (5) años a fines de darle mayor continuidad a los proyectos. De igual
forma, es necesario ampliar el lapso de duración del cargo de comisario, por lo que se resuelve
realizar dicha modificación. En tal sentido, se señala que deben modificarse los Artículos 17 y 30
del Acta Constitutiva y Estatutos Sociales de la empresa, referente a la duración de los cargos de la
Junta Directiva y Comisario respectivamente, a lo cual los accionistas manifiestan estar de acuerdo.
De tal manera que se modifican los artículos anteriormente señalados, quedando su redacción de la
siguiente manera: “ARTÍCULO 17: Los directores podrán ser accionistas o no de la Compañía y
durarán cinco (5) años en el ejercicio de sus funciones, siendo entendido que si por cualquier causa
Compañía tendrá un Comisario quien puede ser accionista o no de la Compañía, designado por la
Asamblea General Ordinaria o Extraordinaria, según sea el caso; tendrá las atribuciones que le
señala el Código de Comercio, las propias de su cargo relativas a la inspección y vigilancia sobre
todas las operaciones de la sociedad, y durará cinco (5) años en el ejercicio de sus funciones,
pudiendo ser reelegido”. Analizados y leídos dichos artículos, la Asamblea los aprueba dando por
BELANDRIA CARRERO, manifiesta que es preciso actualizar la Junta Directiva, por lo que
decide nombrar y designar nuevo comisario por un lapso de cinco (5) años, designando la Asamblea
como tal a la Licenciada IVETTE MARIA TREMONT LUKATS, venezolana, mayor de edad,
del Estado Mérida bajo el Nº 35.259. Los Accionistas aprueban el presente punto y lo dan por
BELANDRIA CARRERO, ya identificado, para que certifique las copias de la presente acta y
cumpla con los trámites pertinentes ante el Registro Mercantil. No habiendo otro punto que tratar, se
da por terminada la presente Asamblea previa lectura del Acta y conformes firman los presentes,
siendo las doce treinta de la tarde (12:30 p.m.) del día antes señalado. (FDO) MICHAEL
mayor de edad, casado, Economista, titular de la cédula de identidad Nº V-1.700.529, certifico que
la presente Acta es copia fiel y exacta del original asentado en el Libro de Actas de la Compañía.