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siete (7) de Agosto del año 2007; siendo las 10:00 a.m., se reunió en su sede social la Asamblea
10.841.540, propietario de DIEZ MIL (10.000) acciones para un Capital Suscrito de DIEZ
que hubo por cesión según consta en Documento de cesión de Acciones y Acta de Asamblea
Extraordinaria de Accionistas debidamente registrada por ante el Registro Mercantil Primero de
la Circunscripción Judicial del Estado Mérida en fecha 28 de Julio de 2.007 bajo el Nº 49, Tomo
24.219.967, convocados por el Accionista Propietario para fines de su interés. En este estado el
la Dirección de la asamblea declarando legalmente constituida la misma para deliberar sobre los
Financieros de la Empresa correspondiente al año 2.006. PUNTO DOS: Pago del restante
capital suscrito y no pagado de OCHO MIL (8.000) acciones representadas por OCHO
SEIS: Reforma de los Estatutos de la Empresa, conformado por los siguientes puntos: SEIS
Segunda. SEIS PUNTO TRES: Modificación del Objeto Social contenido en la Cláusula Cuarta.
SEIS PUNTO CUATRO: Modificación de las Cláusulas Quinta y Sexta, como consecuencia de
los Puntos Dos (2), Tres (3) y Cuatro (4). SEIS PUNTO CINCO: Modificación de las Cláusulas
Décima Segunda y Décima Tercera. SEIS PUNTO SEIS: Modificación de la Cláusula Décima
balances Generales y Estados de Ganancias y Perdidas del Año 2006 del PUNTO UNO, con el
correspondiente informe del Comisario, así como una relación cronológica de las actividades
empezando desde la primera venta de acciones hasta la última. En este acto los ciudadanos
presentes analizan y discuten los balances e informes del comisario, concluyendo que la
empresa no ha tenido un desempeño productivo, pero que sin embargo, tampoco se haya en
condiciones de insolvencia y sabiéndola manejar con mayor seriedad se puede lograr una
informe del comisario, aprueba los mismos pertenecientes al ejercicio económico que va del
PUNTO DOS: Pago del restante capital suscrito y no pagado de OCHO MIL (8.000) acciones
respectivo del capital suscrito y no pagado del Capital Social de la Empresa, por lo que toma la
determinación de realizar de inmediato el pago de dicho capital conformado por OCHO MIL
8.000.000,oo) a fin de tener la totalidad de las DIEZ MIL (10.000) acciones íntegramente
pagadas, aprobando y dando por terminado el presente punto. PUNTO TRES: A continuación,
presentes, a fin de darle mayor dinamismo y movilidad a la empresa, Después de varias horas
la empresa, le ofrece en Venta TRES MIL TRESCIENTAS (3.300) ACCIONES por la cantidad
de unas horas de debate y negociación, los presentes acceden y aceptan la presente negociación
por el precio ya indicado. Así pues, considerándose ofertada y aceptada la presente Venta de
a un precio de UN MIL BOLÍVARES (Bs. 1.000) por acción, a los ciudadanos GERMAN
acciones de la siguiente manera, TRES MIL TRESCIENTAS (3.300) ACCIONES por un valor
Aceptamos las condiciones de la presente Venta de acciones. No habiendo más nada que tratar
sobre este punto, se aprueba y se da por terminado. Seguidamente se pasó a discutir el PUNTO
requiere realizar un aumento del Capital Social, por lo que propone a los presentes elevar dicho
de deliberación manifestaron estar de acuerdo con dicho aumento, aprobandose dicho punto por
todos los presentes, por lo que se dio por concluido el presente punto. A continuación se pasó a
manifiesta que en vista que el Comisario designado ha cumplido con el lapso estipulado en el
documento constitutivo, es necesario designar y nombrar nuevo comisario, por lo que se designa
como tal por un lapso de tres (3) años a la ciudadana Licenciada ROSA ANGELINA
11.956.258, e inscrita en el Colegio de Contadores Públicos del Estado Mérida bajo el Nº 49368.
Los presentes manifestaron estar de acuerdo con este punto dando por terminado el mismo. De
empresa, así como de los puntos debatidos y aprobados en la presente asamblea, han de
modificarse algunas de las cláusulas del documento constitutivo, los cuales procede a señalar:
ya que la misma limita el campo de acción de la misma, por lo que propone cambiar el nombre
mantendrá y conservará las siglas de “IMPROPACA” pudiendo utilizarla a los mismos fines.
Los presentes manifestaron estar de acuerdo en este punto quedando aprobado. En tal sentido,
dicha decisión modifica la cláusula primera de los estatutos de la empresa en los siguientes
pudiendo usar igualmente y a los mismos fines, las siglas “IMPROPACA”. SEIS PUNTO
principal del Conjunto Residencial Serranía Casa Club, Edificio 8 Apartamento Nº 8A32 de la
ciudad de Mérida. Los presentes manifestaron estar de acuerdo en este punto quedando
aprobado. Por tal razón, se modifica la cláusula segunda de los estatutos de la empresa en los
exterior de Venezuela. SEIS PUNTO TRES: Modificación del Objeto Social contenido en la
modificar el objeto social de la empresa, ya que la misma, además de realizar las actividades
materiales para la construcción, maderas y sus tipos, libros y demás materiales de lectura,
escritura y aprendizaje, juguetes, cosméticos de todo tipo, artículos de bisutería, joyería y sus
complementos naturales, siempre que medie autorización previa expedida por Ministerio del
Poder Popular para la Salud, alimentos perecederos y no perecederos, productos agrícolas,
negocios en nombre de terceros. Los presentes manifestaron estar de acuerdo en este punto y
dan su aprobación, razón por la cual se modifica la cláusula cuarta de los estatutos de la empresa
en los siguientes términos: CUARTA: La Compañía tendrá como objeto social: la importación,
artesanal; papel para impresión; cabuyas artesanales en material natural o sintético; equipos de
naturales y cosméticos de todo tipo, siempre que medie autorización previa expedida por el
Ministerio del Poder Popular para la Salud; equipos de computación y sus accesorios, insumos,
construcción, maderas y sus tipos, libros y demás materiales de lectura, escritura y aprendizaje;
juguetes, artículos de bisutería, joyería y sus accesorios, así como también operar como casa de
discutir el punto de la agenda SEIS PUNTO CUATRO: Modificación de las Cláusulas Quinta y
Sexta, como consecuencia de los Puntos Dos (2), Tres (3) y Cuatro (4), determinando que, en
vista de haberse decidido en la Asamblea de hoy realizar el pago integro del capital suscrito de
igualmente por los presentes en dicha Asamblea, se hace necesario modificar las Cláusulas
Quinta y Sexta, las cuales quedan como se expresa a continuación: QUINTA: El capital social
con un valor nominal de UN MIL BOLIVARES (Bs.1.000,oo) cada una, que sumadas al
portador, con un valor nominal de UN MIL BOLIVARES (Bs.1.000,oo) cada una, representan
DOCE MIL (12.000) ACCIONES para un valor nominal total de DOCE MILLONES DE
TRES MIL TRESCIENTAS (3.300) ACCIONES adquiridas con un valor nominal total de
suscribe y paga DIECISEIS MIL QUINIENTAS (16.500) ACCIONES para un valor nominal
VILLADIEGO, suscribe y paga CINCO MIL (5.000) ACCIONES por un valor nominal total
(1.000) ACCIONES adquiridas con un valor nominal total de UN MIL BOLIVARES (Bs.
1.000,oo) constituyen un total de SEIS MIL (6.000) ACCIONES que representan un valor
capital social ha sido pagado por los accionistas suscriptores en un cien por ciento (100%), es
decir en la suma de un aporte en efectivo de DOS MILLONES DE BOLIVARES (Bs.
BOLIVARES (Bs. 8.000.000,oo) en el pago del restante capital suscrito y no pagado, lo cual
BOLÍVARES (Bs. 35.000.000,oo) en el acto de aumento del Capital Social, cada uno de los
BOLÍVARES (Bs. 15.000.000,oo), tal como se evidencia en Balance Anexo; todo lo cual
dicha suma la han aportado en proporción al número de acciones suscritas por cada uno de ellos
corresponde al veinticuatro por ciento (24%) del valor nominal total de las acciones por él
(Bs.19.800.000,oo) que corresponde el treinta y tres por ciento (33%) del valor nominal total de
BOLÍVARES (Bs.19.800.000,oo) que corresponde el treinta y tres por ciento (33%) del valor
nominal total de las acciones por ella suscritas; y d) La accionista NANCY MAGALY
(Bs. 6.000.000,oo) que corresponde al diez por ciento (10%) del valor nominal total de las
acciones por ella suscritas; como se evidencia en depósitos bancarios y Balance adjunto. Se
aprueba el presente punto por todos los presentes - Acto seguido se procede a discutir el punto
SEIS PUNTO CINCO: Modificación de las Cláusulas Décima Segunda y Décima Tercera. El
lograr la participación de la misma en las actividades de la empresa. De tal forma que, propone
que la Junta Directiva la integren un o una Gerente General, un Gerente de Ventas y un Gerente
cláusula Décima Tercera de los Estatutos debido a que la empresa no tiene ni tendrá intenciones
de asociar a la compañía con ninguna otra ni comprometer las acciones de la empresa para tales
fines, de manera que, el ordinal “g” pasa a ser el ordinal “f”. Los presentes en la Asamblea
manifiestan su conformidad ante tal necesidad y se aprueba dicho punto, quedando las Cláusulas
Décima Segunda y Décima Tercera de los Estatutos Sociales de la siguiente manera: DÉCIMA
Directiva integrada por Un (01) Gerente General, Un (01) Gerente de Ventas y Un (01) Gerente
de Comercio Exterior que podrán ser accionistas o no, designados por la Asamblea de
Accionistas para un periodo de cinco (5) años y no podrán dejar sus cargos hasta tanto sean
reelegidos o reemplazados, quienes para el ejercicio de sus cargos depositarán en la caja social
(5) cinco acciones del capital social en cumplimiento y para los fines indicados en el artículo
244 del Código de Comercio. Estas acciones serán depositadas, en caso de que los
administradores no fueren accionistas, por el accionista que propuso su designación. Las faltas
absolutas o temporales del Gerente General serán suplidas por el Gerente de Ventas o Gerente
de Comercio Exterior según acta de reunión de dicha Junta que expresamente lo señale.
DÉCIMA TERCERA: La Junta Directiva formada por su Gerente General, Gerente de Ventas
entidades de carácter público. b) Nombrar mandatarios judiciales, apoderados y factores con las
movilizar y cerrar préstamos, créditos y cuentas bancarias, librar, aceptar, endosar, descontar y
protestar letras de cambio, pagarés y otros instrumentos negociables. e) Hacer y recibir toda
toda clase de contratos en el país o en el exterior, para lo cuál podrán suscribir, cualesquiera
documentos públicos o privados a que hubiere lugar y en general, realizar los actos de
desenvolvimiento que caracteriza a todos y cada uno de los presentes, propone a la ciudadana
MAGDALENA DE LA TRINIDAD ROJAS MARQUINA como Gerente General de la
nombramiento del Comisario se hace necesario modificar entonces la cláusula décimo octava, la
Colegio de Contadores Públicos del Estado Mérida bajo el Nº 49368. Los presentes aprueban el
presente punto y lo dan por concluido. La Asamblea autorizó a la ahora Gerente General
certifique las copias de la presente acta y cumpla con los trámites pertinentes ante el Registro
Mercantil. No habiendo otro punto que tratar, se da por terminada la presente Asamblea previa
lectura del Acta y conformes firman los presentes, siendo las siete de la tarde (7:00 p.m.) del día
QUIÑONES VILLADIEGO, C.I. Nº V-24.219.967. Certifico que la presente Acta es copia fiel