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Mercedes Fernndez Lpez

rea de Derecho Procesal


Universidad de Alicante

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TEMA 10. EL PROCESO PENAL. FUNCIONES.


PROCESO PENAL Y DELITO

A travs del proceso civil se resuelven conflictos de derecho privado, por lo que deben
ser los titulares de la relacin jurdica en conflicto los que soliciten tutela judicial
(principio dispositivo: entre otras manifestaciones, implica la libertad de las partes para
poner en marcha el proceso o ponerle fin cuando lo estimen conveniente).
En cambio, los intereses discutidos en el proceso penal son de naturaleza pblica, lo que
excluye el juego de la autonoma de la voluntad (a excepcin de lo que sucede en
relacin con los delitos privados y de las condiciones de perseguibilidad de los delitos
semipblicos).

Consecuencias del carcter pblico de los intereses en conflicto:

1. Concepto de legitimacin ms amplio que en el proceso civil: La legitimacin
penal (titularidad de la relacin jurdica debatida) pertenece al Estado, que la ejercita a
travs del Ministerio Fiscal (ius puniendi). No obstante, ello no excluye la participacin
de los particulares ofendidos por el delito (acusacin particular) o, incluso, de cualquier
ciudadano no ofendido por el delito (acusacin popular). Excepciones: delitos
semipblicos (agresiones, acoso y abusos sexuales, descubrimiento y revelacin de
secretos, infraccin del deber de prestacin de alimentos, daos causados por
imprudencia grave en cuanta superior a 80.000 Euros, etc.) que requieren denuncia o
querella previa del ofendido para que el MF pueda ejercitar la acusacin pblica (pero
respecto de los cuales no surte efectos el perdn del ofendido) y delitos privados
(calumnias e injurias a particulares), en los que la pretensin slo es ejercitada por el
ofendido por el delito.

2. La pretensin penal es indisponible. El Estado, a travs del Ministerio Fiscal, est
obligado a sostener la pretensin penal (ejercicio necesario del ius puniendi previsto en
el art. 300 LECrim)
1
. Por tanto, carecen de efectos los medios de terminacin del
procedimiento propios de frmulas dispositivas (allanamiento, desistimiento, etc.).
Excepcin a la indisponibilidad de la pretensin penal (como manifestacin del
principio de oportunidad): la conformidad (el acusado y su letrado aceptan la pena ms
grave de las solicitadas por la acusacin, lo que provoca que se dicte una sentencia
condenatoria con dicho contenido sin prctica de prueba, para lo que las partes, en la
prctica, negocian para lograr una rebaja de la pena).

3. El monopolio jurisdiccional. Slo los rganos jurisdiccionales penales, a travs de
un proceso penal, pueden imponer una pena o una medida de seguridad (Art. 3 CP). Se
excluye, por tanto, la posibilidad de acudir a sis temas alternativos de resolucin de
conflictos (arbitraje o mediacin).

4. Inters estatal en la investigacin penal. El carcter pblico del delito conlleva la
asuncin por el Estado del deber de investigar y perseguir los delitos. Pero esa

1 Se entiende por "pretensin penal" la declaracin de voluntad dirigida contra el acusado en la que se
solicita del juzgado o tribunal penal una sentencia de condena al cumplimiento de una pena o medida
de seguridad fundada en la comisin de un hecho punible.
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investigacin debe ser neutral (bsqueda de elementos de cargo y de descargo). Se trata
de una diferencia esencial con el modelo procesal penal americano (adversarial), en el
que el Estado nicamente trata de encontrar elementos de cargo contra el acusado.

5. La igualdad material y el derecho de defensa. A diferencia de lo que sucede en el
proceso civil, en el que el Estado nicamente est obligado a garantizar la igualdad
formal de las partes (derecho a la asistencia letrada), en el proceso penal se garantiza la
neutralidad en la investigacin y la defensa del imputado como derecho irrenunciable,
lo que redunda en una bsqueda de la igualdad material.
El derecho de defensa se integra en un catlogo muy amplio de derechos fundamentales:
derecho de asistencia de abogado; derecho al silencio; derecho a utilizar los medios de
prueba pertinentes; derecho a no confesarse culpable; a la presuncin de inocencia...El
proceso penal moderno no tiene como objetivo la colaboracin ni la coaccin del
imputado para obtener la condena sino que el mismo ha de ser tenido en consideracin
como sujeto procesal y titular del derecho de defensa.


LAS FUNCIONES DEL PROCESO PENAL.

La principal funcin del proceso penal es la actuacin del ius puniendi por parte del
Estado. Prohibicin absoluta de la autotutela en el mbito penal y del recurso a mtodos
alternativos de resolucin de conflictos para la aplicacin de una sancin penal por la
comisin de un hecho delictivo. Este ejercicio en exclusiva del ius puniendi se realiza
de manera neutral (buscando la verdad material y, por tanto, buscando la condena del
culpable y la absolucin del inocente), pero no a cualquier precio. Para ello es preciso
que el Estado se autolimite en sus actuaciones. En efecto, el ejercicio del ius puniendi
slo puede hacerse por los cauces procesales legalmente previstos y, por tanto, con el
estricto cumplimiento de las garantas procesales aplicables a todos los ciudadanos por
igual. Las actuaciones que se aparten de dichas garantas deben ser declaradas nulas y
no pueden ser utilizadas para fundamentar una sentencia de condena. Es preciso, pues,
acabar con dos mitos: el primero, consistente en considerar que un proceso penal
garantista es un proceso menos eficaz (puesto que la eficacia debe medirse tambin en
trminos de acierto de las decisiones judiciales y de respeto de los derechos
fundamentales); el segundo, consiste en considerar que es ms fiable la bsqueda de la
verdad cuando no est sometida a cortapisas que provienen del necesario respeto a los
derechos fundamentales (puesto que muchas de esas "cortapisas" tratan de evitar la
utilizacin de medios de investigacin o tcnicas de investigacin de escasa fiabilidad,
como es el caso, por ejemplo, del uso de la tortura sobre el imputado o del uso del
polgrafo).
Pero, adems, el Estado tiene tambin el deber de proteger los derechos e intereses de
la vctima. Dos modos de proteccin: dndole entrada como parte en el proceso
(acusacin particular) y permitindole el ejercicio de la accin civil (personalmente o a
travs del Ministerio Fiscal) para solicitar el resarcimiento de los daos y perjuicios
ocasionados por el delito.

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LECCIN 11. LOS DISTINTOS PROCEDIMIENTOS PENALES Y SUS FASES.


El proceso penal tipo responde a una estructura compleja en la que pueden
identificarse hasta tres fases, de las que, como consecuencia del principio acusatorio,
conocen rganos jurisdiccionales distintos, de manera que el rgano que deba dictar
sentencia no haya participado en la investigacin del hecho delictivo y, por tanto, no
pierda su imparcialidad.
La finalidad de esta leccin es principalmente de carcter instrumental, por cuanto se
trata con ella de hacer una presentacin de las generalidades propias de los procesos
penales (fases y tipos de procedimientos) que permitan abordar en mejores condiciones
el estudio de los temas siguientes.

I) ESTRUCTURA DEL PROCESO PENAL.

Esquema general del procedimiento en primera instancia (aplicable a todos los
procedimientos excepto a los juicios de faltas):

Fase de investigacin--------fase intermedia-------fase de juicio oral y sentencia

A) La fase de investigacin.

En ella se van a desarrollar tres tipos de actuaciones (la primera necesaria y las dems
contingentes):

- Preparacin del juicio oral (prctica de actos de investigacin).
- Aseguramiento de las pruebas (prctica de pruebas anticipadas y preconstituidas).
- Aseguramiento de personas y/o cosas (adopcin de medidas cautelares personales y/o
reales).

- Preparacin del juicio oral (prctica de actos de investigacin). Las primeras
actuaciones del proceso penal, una vez que ste es incoado por un juez de instruccin,
estn dirigidas a obtener elementos de juicios para determinar si es posible imputar el
hecho delictivo a una persona determinada y si cabe alguna posibilidad de proceder a su
enjuiciamiento. Se trata, pues, de preparar un futuro juicio oral gracias a la prctica de
actos de investigacin que, si bien carecen de valor probatorio, puedan aportar indicios
de la participacin del imputado en el hecho delictivo, lo que ser objeto de debate y
prueba en el juicio oral (es el caso, por ejemplo, de un registro, de una declaracin del
imputado ante la polica, etc.). Estos actos de investigacin se llevan a cabo por la
polica judicial bajo la direccin del juez de instruccin.

- Aseguramiento de las pruebas (prctica de pruebas anticipadas y preconstituida). Junto
con los actos de investigacin, en esta fase se pueden desarrollar tambin actos de
prueba anticipada y preconstituida que, de ser practicados en el juicio oral, perderan su
valor probatorio por el transcurso del tiempo o no podran llegar a practicarse (por
ejemplo, declaraciones testificales, pruebas periciales, etc.). Para que tengan el carcter
de pruebas anticipadas o preconstituidas y no de meros actos de investigacin sin valor
probatorio es preciso que se practiquen respetando las garantas de contradiccin y
defensa y, por tanto, de la manera ms similar a como se practicaran en el juicio.
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- Aseguramiento de personas y/o cosas (adopcin de medidas cautelares personales y/o
reales). Tambin en la fase de investigacin se acordarn cuando sea necesario las
medidas dirigidas al aseguramiento de personas y bienes a los efectos de garantizar la
presencia del imputado en el juicio, la proteccin de bienes jurdicos de la vctima (en
los casos de violencia de gnero) y el cumplimiento de la condena penal y, en su caso,
civil. Hablamos en estos casos, pues, de la adopcin de medidas cautelares personales
(que se adoptan sobre la persona del imputado, como es el caso de la prisin provisional
o de la libertad provisional) y de medidas cautelares reales (que se adoptan sobre sus
bienes, como el embargo preventivo o la anotacin preventiva).

B) La fase intermedia.

La fase intermedia tiene lugar una vez finalizada la investigacin y tiene como
finalidad genrica la de decidir si es posible iniciar el juicio oral a la vista de todo lo
actuado en la fase de investigacin. En ella deben adoptarse cuatro tipos de decisiones:

1) Decidir si, a la vista de la investigacin llevada a cabo, han de practicarse nuevas
diligencias de investigacin (control de los actos de investigacin).
2) Decidir si es necesario transformar el procedimiento en el adecuado a la materia
o a la gravedad de la pena.
3) Decidir si procede el sobreseimiento de la causa o la apertura del juicio oral.
4) Decidir si falta algn presupuesto procesal que impida el enjuiciamiento para, en
su caso, proceder a la subsanacin o archivar las actuaciones.

C) La fase de juicio oral.

El juicio oral es la fase central del proceso penal, pues en l se va a practicar, como
regla general, toda la actividad probatoria que servir como fundamento a la sentencia,
y ello porque es en este momento donde se dan cita toda una serie de garantas para el
acusado:

1) Principio acusatorio: Se desarrolla ante un rgano distinto al que ha conocido
de la fase de investigacin y, por tanto, se trata de un rgano jurisdiccional que
no est contaminado por toda la informacin que se haya podido recopilar en
la investigacin contra el acusado (garanta de imparcialidad).
2) Principios de contradiccin y de igualdad de armas: Contradiccin: El
principio de contradiccin es garanta de verdad: la verdad surge de la
confrontacin de las versiones de las partes y de los argumentos y pruebas a
favor de cada una de ellas. Ambas partes tienen la posibilidad de intervenir en la
prctica de la prueba para contradecir sus resultados o para proponer medios de
prueba alternativos.
Igualdad: Las partes, a diferencia de lo que sucede en la fase de investigacin,
comparecen en el juicio oral con igualdad de medios de ataque y defensa.
3) Oralidad: Toda la prueba se va a practicar de forma oral, pues se garantiza as
una mayor espontaneidad y se ofrecen mayores elementos de juicio al Tribunal
que ha de valorarla. EXCEPCIONES:
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a. Prueba documental (art. 726 LECrim): Los documentos son examinados
directamente por el Tribunal sin necesidad de proceder a su lectura
(aunque sta puede llevarse a cabo).
b. Prueba pericial: El informe pericial es escrito (aunque la declaracin del
perito ratificando el informe es oral).
c. Pruebas personales anticipadas (declaraciones): Se leer el acta en el que
conste la declaracin en el juicio oral (arts. 714 y 730 LECrim).
4) Inmediacin: Toda la prueba (excepto la que se practic como anticipada) ha de
practicarse ante el tribunal que tiene que dictar sentencia y, por tanto, el que ha
de valorarla.
5) Principio de publicidad: Las actuaciones llevadas a cabo en el juicio oral son
pblicas como regla general (tanto para las partes como para la sociedad), lo que
constituye una garanta frente al ejercicio arbitrario de la potestad jurisdiccional.

II) TIPOLOGA DE LOS DISTINTOS PROCEDIMIENTOS.

A) El proceso ordinario por delitos.

mbito de aplicacin: Enjuiciamiento de delitos con pena atribuida superior a 9 aos de
privacin de libertad.

Competencia:

- Fase Instruccin (sumario): Juez de instruccin.
- Fase intermedia, juicio oral y sentencia: AP.
(Salvo aforamientos en cuyo caso ser competente el TSJ o el TS- o delitos
cuya competencia para el juicio oral se atribuya a la AN o a los Juzgados
Centrales de lo Penal, en cuyo caso la instruccin corre a cargo de los Juzgados
Centrales de Instruccin).

B) El procedimiento ante el Tribunal del Jurado.

mbito de aplicacin:

- Como regla general, el jurado conoce de los delitos contenidos en el art. 1.2 LOTJ
(homicidio, amenazas, omisin del deber de socorro, allanamiento de morada,
incendios forestales, infidelidad en la custodia de documentos, cohecho, trfico de
influencias, malversacin de caudales pblicos, fraudes y exacciones ilegales,
negociaciones prohibidas a funcionarios e infidelidad en la custodia de presos).
- Competencia por conexin: el art. 5.2 LOTJ dispone que no procede la conexin
cuando los delitos puedan enjuiciarse por separado. Si no se pueden enjuiciar por
separado, conocern los tribunales ordinarios, aunque alguno de los delitos sea
competencia del jurado.

Competencia:

- Fase de investigacin (instruccin) y fase intermedia: Juez de instruccin.
- Juicio oral, veredicto y sentencia: Jurado (la sentencia la redacta el Magistrado
Presidente). El Jurado se constituye ordinariamente en el mbito de la Audiencia
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Provincial (excepcionalmente, por razn de aforamientos, puede constituirse en el TSJ o
en el TS; nunca en la AN).

C) El procedimiento abreviado.

mbito de aplicacin: Enjuiciamiento de delitos cuya pena no supere los nueve aos de
privacin de libertad o se trate de una pena de otra naturaleza, cualquiera que sea su
duracin o cuanta.

Competencia:
(Salvo aforamientos)

- Fase de Instruccin (diligencias previas): Juez de instruccin o, en su caso,
Juzgados Centrales de Instruccin. No existe una fase intermedia
propiamente dicha. La preparacin del juicio oral se desarrolla ante el juez
de instruccin.
- Fase de juicio oral y sentencia:
a) Si la pena es no supera los cinco aos de privacin de libertad o 10
aos si es de otra naturaleza: Juez de lo Penal.
b) Si la pena es superior a las anteriores: AP o, en su caso, Juzgados
Centrales de lo Penal o AN.

D) Los juicios rpidos por delito.

mbito de aplicacin: Delitos cuya pena privativa de libertad no supere los cinco aos o
los diez aos si es de distinta naturaleza
2
, SIEMPRE QUE:

a) El procedimiento se inicie por atestado policial +
b) Que se haya imputado a una determinada persona y que sta sea puesta a
disposicin judicial o citada ante el juez de guardia +
c) Que se trate de un delito flagrante o que la instruccin del mismo se presuma
sencilla o
d) Aunque no se d la circunstancia anterior, que se trate de alguno de estos delitos
(795 LECrim): robo, robo y hurto de uso de vehculos a motor o contra la
seguridad del trfico, violencia domstica, delito de daos, delitos contra la
salud pblica o delitos de piratera (en este ltimo caso s se exige que sean
flagrantes).

Competencia:

- Fase de instruccin (diligencias urgentes): Juzgado de Instruccin de
guardia. No existe una fase intermedia propiamente dicha; la preparacin del
juicio oral se desarrolla ante el juez de instruccin de guardia.
- Fase de juicio oral y sentencia: Juez de lo Penal, salvo que el acusado preste
conformidad en los trminos del art. 801 LECrim, en cuyo caso dicta
sentencia el propio juez de guardia.

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El mbito de aplicacin se solapa con el del procedimiento abreviado, pero ser procedente el juicio
rpido y no el abreviado cuando se den las circunstancias sealadas.
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E) Los juicios de faltas.

mbito de aplicacin: Enjuiciamiento de las faltas previstas en el CP.

Competencia: El procedimiento, a diferencia del enjuiciamiento de los delitos, no se
divide en fases, sino que existe una unidad de acto competencia de un nico rgano
jurisdiccional

- Como regla general: el Juez de Instruccin.
- Cuando se trate de alguna de las faltas sealadas en el art. 14.1 LECrim: Juez
de Paz.

Procedimiento: Se regulan dos modalidades de juicio de faltas:

a) Juicio de faltas de celebracin inmediata:

- Cuando se trate de faltas de violencia domstica o contra el patrimonio.
- Juicio de faltas del art. 964 LECrim (modalidad ordinaria): cuando sea posible
la celebracin inmediata del juicio oral.

b) Juicio de faltas de celebracin no inmediata:

- Juicio de faltas cuya competencia no corresponda al Juez de Guardia: remisin
de las actuaciones al que sea competente.
- Juicio de faltas cuya celebracin inmediata no sea posible.

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TEMA 12. LA COMPETENCIA.


I. LA COMPETENCIA PENAL. SUS CARACTERES ESPECIALES.

A) No dispositividad (inderogabilidad). La competencia penal es indisponible, por lo
que, por un lado, no se admiten los pactos entre las partes que afecten a la competencia
de los rganos judiciales encargados de la tramitacin del proceso y, por otro lado, la
falta de competencia de un rgano jurisdiccional se puede poner de manifiesto tanto a
instancia de parte como de oficio (vid. apdo. V).

B) Dualidad de rganos jurisdiccionales. Como consecuencia del principio acusatorio (y
de la imparcialidad judicial que trata de preservar), el proceso penal (a excepcin del
juicio de faltas) se divide en varias fases cuyo conocimiento corresponde a rganos
jurisdiccional distintos (las principales son las de investigacin y juicio oral). La
determinacin de los mismos depende de criterios como la materia y la gravedad de la
pena que se pueda llegar a imponer y requiere abordar la competencia desde sus tres
perspectivas: objetiva, funcional y territorial.

II. ENUMERACIN DE LOS RGANOS JURISDICCIONALES
INTEGRANTES DEL ORDEN JURISDICCIONAL PENAL.

Vid. tema 5 (2 parte).

III. COMPETENCIA OBJETIVA Y FUNCIONAL.

A) Competencia objetiva (tipo de rgano judicial que resolver el asunto en primera
instancia). Para establecer la competencia objetiva de un rgano determinado es
necesario atender (por este mismo orden) a los siguientes criterios:

o Persona imputada:
- Aforamientos: personas que desempean empleo o cargo pblico respecto de los que
se establezcan reglas especiales de competencia. Por ejemplo:

. Art. 57.1.2 LOPJ: el TS es competente para la instruccin y el
enjuiciamiento de los delitos cometidos por los cargos pblicos en l
sealados.
. Art. 73.3.b) LOPJ: competencia de los TSJ para conocer de los
delitos cometidos por los jueces, magistrados y miembros del
Ministerio Fiscal en el mbito de la comunidad autnoma
correspondiente.

- Menores: Los delitos y las faltas cometidos por mayores de 14 aos y menores de 18
aos son competencia de los Juzgados de menores.

En defecto de regla especial de competencia, es preciso atender al delito de que se trate
(siguiente criterio).
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o Materia:
Es el criterio utilizado para determinar la competencia de la Audiencia Nacional y el
Tribunal del Jurado con independencia de la pena atribuida al hecho. As, cuando se
trate de alguno de los delitos previstos en el art. 65 LOPJ o de un delito de terrorismo,
ser competente la AN (tratndose de un delito de terrorismo cometido por menores ser
competente el Juzgado Central de Menores), mientras que de los delitos previstos en el
art. 1.2 LOTJ conoce el Tribunal del Jurado.

En defecto de materia para la que se prevea la competencia de algn rgano judicial
concreto, es preciso atender al ltimo de los criterios: el de la pena mxima que se
pueda llegar a imponer por el hecho.

o Por la gravedad de la pena:
- Faltas (salvo aforamiento): Juzgados de Instruccin o Juzgados de Paz en atencin a la
falta de la que se trate; Juzgados de violencia sobre la mujer si se trata de faltas de
violencia de gnero (art. 14 LECrim).

- Delitos
3
:

. Juzgados de lo Penal: enjuiciamiento de delitos cuya pena privativa de
libertad no superen los cinco aos y de los dems delitos cuya pena sea
de distinta naturaleza, con independencia de su duracin. Su mbito ser
siempre el del enjuiciamiento y fallo de delitos cuya tramitacin se
realice a travs de un procedimiento abreviado o de un juicio rpido.

. Audiencias Provinciales: enjuiciamiento de delitos cuya pena privativa
de libertad sea superior a cinco aos. El procedimiento aplicable ser el
ordinario (si la pena privativa de libertad es superior a nueve aos) o el
abreviado (si la pena privativa de libertad es inferior a 9 y superior a 5
aos).

B) Competencia funcional (competencia para conocer de cada fase del procedimiento:
en la primera instancia, quin conoce de cada una de las fases como consecuencia del
principio acusatorio, deben ser rganos distintos- y de los recursos contra las
resoluciones judiciales que se dicten; en las siguientes instancias, qu rganos son
competentes para conocer de cada uno de los recursos que, en su caso, se interpongan y,
por ltimo, quin es el encargado de la ejecucin de la sentencia firme).

La competencia funcional se determina en atencin a la competencia objetiva, de
manera que vara en atencin a quin sea el competente para el enjuiciamiento y fallo en
primera instancia. Por ejemplo:


3
Tener en cuenta lo previsto en el art. 14 bis LECrim: Cuando de acuerdo con lo dispuesto en el artculo
anterior el conocimiento y fallo de una causa por delito dependa de la gravedad de la pena sealada a ste
por la ley se atender en todo caso a la pena legalmente prevista para la persona fsica, aun cuando el
procedimiento se dirija exclusivamente contra una persona jurdica.
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. La investigacin de los delitos enjuiciados por los Juzgados de lo Penal o por la
Audiencias Provinciales es competencia de los Juzgados de Instruccin (o de los
Juzgados de Violencia sobre la Mujer cuando se trate de delitos de violencia de
gnero) y de los Juzgados Centrales de Instruccin cuando se trate de alguno de
los delitos cuya competencia est atribuida a la Audiencia Nacional.
. Cuando por razn de una regla especial de competencia (aforamientos), la
competencia para el enjuiciamiento y fallo corresponda a la Sala segunda del TS
o a la Sala de lo Civil y de lo Penal del TSJ, se designar un instructor entre los
miembros del tribunal, que no podr formar parte de la sala en el enjuiciamiento.

IV. COMPETENCIA TERRITORIAL.

De entre todos los rganos de la misma categora (por ejemplo, los Juzgados de lo Penal
de todo el territorio nacional) es preciso individualizar al que finalmente conocer del
asunto concreto (si hay varios del mismo tipo en la circunscripcin territorial de que se
trate, se determinar el competente de acuerdo con las normas de reparto de asuntos).

La LECrim ha establecido las siguientes reglas (fueros) para determinar la
competencia territorial:

Fuero principal:

A) Como regla general (art. 14.2 a 4 LECrim): forum commissi delicti (competencia del
juzgado del lugar de comisin del hecho).

Si el hecho se puede entender cometido en varios lugares (por ejemplo, delitos
informticos, delitos itinerantes, etc.), es preciso acudir a alguna de las tres teoras que
se han formulado al efecto: teora del resultado (lugar donde el delito haya producido el
resultado), teora de la actividad (lugar donde se haya desarrollado la actividad delictiva,
pensado para los delitos de mera actividad) o teora de la ubicuidad (en cualquiera de
los lugares en los que el delito haya producido sus efectos o se haya ejecutado la accin
delictiva). sta ltima es la teora ms aplicada por cuanto supera los problemas de las
dos anteriores en supuestos como la tentativa o en aquellos otros en los que la actividad
se desarrolla en distintos lugares.

B) Cuando se trate de delitos de violencia de gnero, ser competente el Juez de
Violencia sobre la Mujer del domicilio de la vctima (art. 15 bis LECrim).

Los fueros subsidiarios:

Slo aplicables cuando no se conozca el lugar de comisin del hecho (cuando se
conozca, las actuaciones, en el estado en el que se encuentren, se remitirn al rgano del
lugar de comisin). Estn previstos en el art. 15 LECrim y son, a su vez, subsidiarios
unos de otros, pues presuponen una cercana decreciente al delito y, con ello, una
dificultad cada vez mayor para la investigacin:

1. El lugar en el que se hayan descubierto pruebas materiales del delito.
2. En el que el imputado sea detenido.
3. El de la residencia del imputado.
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4. Cualquier lugar en el que se hubiese tenido noticia del delito.

V. TRATAMIENTO PROCESAL DE LA COMPETENCIA.

La competencia penal es indisponible, por lo que, por un lado, no pueden suscribirse
pactos entre las partes que modifiquen las reglas de competencia y, por otro lado, la
falta de competencia se puede poner de manifiesto tanto a instancia de parte (mediante
inhibitoria y declinatoria) como de oficio (arts. 19 y ss LECrim).

Cundo se puede poner de manifiesto la falta de competencia?

De oficio y a instancia del MF: en cualquier momento del procedimiento en el que
aprecien la falta de competencia.

A instancia del resto de partes: el acusador particular o privado, antes de formular su
primera peticin despus de personado en la causa (art. 19.6 LECr); el procesado y la
parte civil (perjudicado o responsable), en los tres das siguientes a la comunicacin de
la causa para la calificacin; en el juicio de faltas, desde la citacin hasta el acto de
comparecencia.


VI. LA CONEXIN.

A) Concepto.

Regla general: 1 delito = 1 procedimiento.

Excepcin (art. 300 LECrim): supuestos de conexin (delitos conexos o entre los que
existe algn tipo de vnculo porque son anlogos entre s y los ha cometido la misma
persona o varias previo acuerdo o porque unos han sido el medio para cometer otros).
En estos casos, la LECrim prev su enjuiciamiento en una nica causa.

Consecuencias procesales de la conexin: investigacin y enjuiciamiento de todos los
delitos conexos en la misma causa y resolucin en una nica sentencia (Fundamento:
economa procesal, facilidad probatoria, derecho de defensa de los acusados salvo que
la preservacin de este derecho aconseje lo contrario tratndose de delitos imputados a
una misma persona ex art. 762.6 LECrim- y evitacin de sentencias contradictorias).

Cuando sean varios los acusados y se trate de delitos conexos, podr celebrarse juicio
oral respecto de los presentes, suspendindolo respecto de los acusados ausentes en los
casos y en la forma previstos en los arts. 786.1 y 842 LECrim.

La conexin en el Jurado: para evitar que el enjuiciamiento conjunto de varios delitos
pueda dificultar la tarea de los jurados, el art. 5 LOTJ establece la regla contraria
respecto de la conexin: se evitar enjuiciar todos los delitos conjuntamente, salvo que
con ello se rompa la continencia la causa, esto es, que resulte imposible el
enjuiciamiento por separado.

B) Supuestos de conexin (art. 17 LECrim).
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Se pueden clasificar en tres categoras:

Conexin subjetiva (delitos atribuidos a dos o ms personas):

o Delitos cometidos simultneamente por dos o ms personas reunidas (por
ejemplo, atraco a una sucursal bancaria, secuestro, lesiones y robo y hurto de
uso de vehculos a motor).
o Delitos cometidos por dos o ms personas en distintos lugares o tiempos
previo acuerdo (por ejemplo, trfico de drogas cometidos por una banda
organizada que opera en distintos pases).

Conexin objetiva (varios delitos):

o Delitos cometidos como medio para perpetrar otros (por ejemplo, tenencia ilcita
de armas y homicidio).
o Delitos cometidos para procurar la impunidad de otros (por ejemplo, homicidio
e inhumacin ilegal).

Conexin mixta (varios delitos imputados a la misma persona):

o Los diversos delitos que se imputen a una persona si tuvieren analoga entre s y
no hubiesen sido sentenciados (supuestos de delitos continuados).


C) Competencia territorial en casos de conexin:

Delitos cometidos por dos o ms personas reunidas: lugar de comisin idntico para
todas ellas y, por tanto, competencia territorial idntica.

Resto de delitos conexos (art. 18 LECrim). Ser competente, por este mismo orden:

o El competente en el territorio en el que se haya cometido el delito que tenga
sealada mayor pena.
o A igualdad de pena, el primero que comience a conocer de la causa.
o Si la tramitacin de todos hubiera empezado al mismo tiempo o no constare cul
de ellas empez antes, ser competente el rgano que designe la AP o el TS
(rganos encargados de resolver las cuestiones de competencia que se planteen).

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TEMA 13. LAS PARTES ACUSADORAS.

I. CONCEPTO DE PARTE.

El concepto de legitimacin (quin puede ser parte en un proceso concreto?) es ms
amplio que en el proceso civil (que prcticamente se reduce a los titulares de la relacin
jurdica).

Se construye sobre el concepto de pretensin (solicitud de una sancin penal por la
comisin de un hecho delictivo): quin puede acusar y contra quin se dirige la
acusacin?

II. CLASIFICACIN DE LAS PARTES.

PARTES ACUSADORAS:

Acusacin Pblica (Ministerio Fiscal).
Acusacin Particular (ofendido por delitos pblicos y semipblicos).
Acusacin popular (no ofendido por delitos pblicos).
Acusador privado (ofendido por delitos privados).
Actor civil (perjudicado por cualquier delito o falta; ejercita la accin civil).

PARTES ACUSADAS:

Imputado
Responsable civil (directo/subsidiario).

III. LA ACUSACIN PBLICA: EL MINISTERIO FISCAL.

Principios de organizacin (ya vistos):

Unidad de actuacin.
Dependencia jerrquica.

Principios de actuacin (ya vistos):

Legalidad (sostiene la acusacin slo si procede).
Imparcialidad (parte imparcial).

Funciones especficas:

1. Ejercicio de la accin penal:
- Mediante querella o ya iniciado el procedimiento ex art. 306 LECrim.
- Sostenimiento de la acusacin formal (slo si procede de conformidad con el
principio de legalidad).

2. Actuacin como parte en el proceso:

o Puede instar la prctica de actos de investigacin y de actos de prueba.
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o Puede solicitar la adopcin de medidas cautelares.

3. Facultades especiales (que van ms all de su condicin de parte procesal):

o Investigacin pre-procesal en el procedimiento abreviado (773.2 LECrim).
Duracin mxima: 6 meses (12 en asuntos cuya competencia para el
enjuiciamiento sea de la AN), prorrogables por Decreto del Fiscal General del
Estado.
o Puede ordenar la detencin (dando cuenta posteriormente al Juez de
Instruccin).

IV. ACUSACIN PARTICULAR OFENDIDO POR DELITOS PBLICOS Y
SEMIPBLICOS.

o Ofendido por el delito, sus herederos o causahabientes.
o Interviene mediante querella o, una vez iniciado el procedimiento, mediante el
ofrecimiento de acciones del Secretario Judicial.
o No requiere prestacin de fianza (a diferencia de la acusacin popular).
o Cuando se trate de delitos semipblicos, es necesario tener en cuenta:

. Se prev una condicin de procedibilidad para iniciar el procedimiento:
que exista denuncia o querella previa del ofendido (slo en estos casos,
cabe su tramitacin; en caso contrario, no es posible iniciar las
actuaciones).
. Adems, respecto de determinados delitos (vid. manual), el perdn del
ofendido extingue la responsabilidad penal.

V. ACUSACIN PARTICULAR OFENDIDO POR DELITOS PRIVADOS
(ACUSADOR PRIVADO).

o Ofendido por delitos privados (slo perseguibles a instancia de parte). Delitos de
injurias y calumnias contra particulares.
o Interviene mediante querella.
o El perdn del ofendido extingue en todo caso la responsabilidad penal.
o Conciliacin previa preceptiva.
o Es precisa la autorizacin del juez si la injuria o calumnia se profiri en juicio.

VI. ACUSACIN POPULAR.

o No ofendido por delitos pblicos.
o Es especialmente importante su intervencin en delitos de corrupcin poltica
para evitar que la falta de actuacin del MF pueda llevar a la impunidad de los
autores.
o Interviene mediante querella.
o Puede ejercitarla cualquier persona fsica o jurdica (por ejemplo, asociaciones
de vctimas) de nacionalidad espaola.
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o Sujetos que no pueden ejercitar la accin popular: arts. 102 y 103 LECrim.
o Es preciso que preste fianza, que ser proporcional a sus medios econmicos.

VII. ACTOR CIVIL.

o Fundamento: Art. 100 LECrim: De todo delito, nace accin civil (aunque no
siempre hay un perjudicado individualizable).
o Es el perjudicado por el delito en su persona o sus bienes (puede coincidir o no-
con el ofendido por el delito).
o La pretensin es exclusivamente civil:

- Restitucin de la cosa.
- Reparacin del dao.
- Indemnizacin del dao.

o Rgimen de ejercicio de la accin civil en el proceso penal:

- Se entiende que se ejercita conjuntamente con la penal, salvo que se
renuncie expresamente.
- Si no la ejercita el perjudicado, la ejercita el MF sin necesidad de
peticin previa de aqul.
- Se puede ejercitar separadamente de la penal (bien en el mismo proceso
penal, sin ejercitar la penal, bien en un proceso civil, una vez que haya
recado sentencia penal firme. En este segundo caso, si la sentencia penal
es absolutoria por inexistencia del hecho, la decisin vincula al juez civil
(que tiene que absolver). En el resto de casos, a pesar de la absolucin
civil puede haber condena civil.
- La extincin de la responsabilidad penal no implica la extincin de la
responsabilidad civil (sta se rige por sus propias normas y plazos).


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TEMA 14. LAS PARTES EN EL PROCESO PENAL. PARTES ACUSADAS.

I. EL IMPUTADO.

A) CONCEPTO:

o Parte necesaria en el proceso penal.
o Es frente a quien se dirige la pretensin penal y, en su caso, la civil.
o Ostenta el derecho de defensa (indisolublemente unido a la condicin de
imputado).
o Puede ser persona fsica o persona jurdica.
B) DENOMINACIONES:

o Imputado (fase de investigacin).
o Procesado (tras el auto de procesamiento del procedimiento ordinario).
o Acusado (tras la acusacin formal).
o Condenado (tras la sentencia condenatoria).
C) ADQUISICIN DE LA CONDICIN DE IMPUTADO:

o Con la adquisicin de la condicin de imputado nace el derecho de defensa, por
lo que no se puede retrasar el momento de la imputacin para lograr con ello
realizar investigaciones a espaldas del sujeto.
o Adems, la imputacin es presupuesto bsico para adoptar medidas limitativas
de derechos fundamentales (slo se pueden acordar sobre un imputado).
o Momentos de la adquisicin de la condicin de imputado: El art. 118 LECrim
incluye cualquier actuacin de la que se derive la sospecha de comisin de un
hecho delictivo, por lo que no es necesario esperar a una resolucin judicial de
imputacin, pues lo contrario retrasara la adquisicin del derecho de defensa
(por eso se hace una interpretacin amplia del art. 118 LECrim a favor de la
imputacin):

. Adopcin de una medida cautelar (normalmente, la detencin).
. Admisin de denuncia o querella contra persona determinada.
. Comunicacin al sujeto de un proceso en marcha.
. Desde el auto de procesamiento del procedimiento ordinario.
. Desde el momento en el que se acuerde cualquier actuacin procesal de
la que se derive una sospecha contra persona determinada.
II. EL DERECHO DE DEFENSA.

Es preciso distinguir entre:

Defensa formal (asistencia letrada):

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o Abogado de confianza.
o De oficio (con o sin derecho a la asistencia jurdica gratuita).
El abogado debe nombrarse en el momento en el que surge la imputacin (si hay
detencin, desde ese mismo momento), salvo en el procedimiento ordinario, en el que
se supedita el nombramiento a que sea necesaria su intervencin (antes de la declaracin
ante el juez).

Defensa material (alcance del ejercicio del derecho de defensa por el propio
imputado).
III. LA AUTODEFENSA. LOS DERECHOS DEL IMPUTADO.

(Contenido de la defensa material).

o Derechos en la toma de declaraciones (medio de defensa; afectan a la
estrategia defensiva del acusado durante el interrogatorio):

. Derecho a ser informado de la acusacin y de sus derechos como
imputado antes de la declaracin (para ello, es preciso que est imputado
antes de su declaracin; no cabe que preste declaracin como testigo e
imputarle posteriormente, de manera que si durante el interrogatorio
surge la imputacin, debe paralizarse, designarle abogado e informarle
de sus derechos).
. Derecho a guardar silencio (no puede considerarse indicio de
culpabilidad;).
. Derecho a no declarar contra s mismo y a no confesarse culpable
(posibilidad de mentir ante la inexistencia de consecuencias jurdicas).

o Requisitos de la declaracin (modo de desarrollarse el interrogatorio para
garantizar la libertad del imputado en la prestacin de declaraciones):

. Las preguntas sern directas (no sugerentes o capciosas).
. El interrogatorio tendr una duracin razonable y deber hacerse un
receso cuando el imputado de muestras de cansancio.
. Se prohben los mtodos de interrogatorio que atenten contra la libertad
del imputado (coacciones, engao, torturas y mtodos tcnicos o
qumicos). No slo vulneran el derecho de defensa, sino que, adems, no
garantizan la veracidad de la declaracin del imputado.
IV. LA AUSENCIA DEL IMPUTADO.

En garanta del principio de contradiccin y del derecho de defensa, se exige como regla
general la presencia del imputado durante el imputado, de modo que pueda intervenir en
las actuaciones que se realicen. No obstante, la fase de investigacin se puede realizar
sin necesidad de contar con la presencia del imputado, mientras que el juicio oral, como
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regla general, slo podr llevarse a cabo en presencia del acusado. De este modo,
cuando se desconozca el paradero del imputado, se le deber declarar en rebelda y, a
continuacin, se dictar una requisitoria de bsqueda para que sea puesto a disposicin
judicial. Si son varios los acusados y alguno de ellos est en rebelda, se suspende el
juicio oral respecto de ste y puede continuar respecto de los ausentes (siempre que se
pueda separar la prueba y, por tanto, sea factible realizar un enjuiciamiento separado).

Sin embargo, es posible celebrar el juicio oral en ausencia del acusado (por tanto, sin
proceder a la suspensin) en los siguientes casos:

o En el juicio de faltas: siempre, salvo que el juez considere imprescindible la
declaracin del acusado.
o En los procesos por delito: Slo cuando se den todos los siguientes requisitos:

. Que la pena privativa de libertad que se le pueda llegar a imponer no
supere los dos aos o, tratndose de penas de otra naturaleza, no superen
los seis aos.
. Que se le haya requerido para que designe un domicilio a efectos de
notificaciones.
. Que el juicio oral se desarrolle en presencia de su abogado.
. Que lo solicite la acusacin y la defensa pueda ser oda al respecto.
V. EL RESPONSABLE CIVIL.

Hay que distinguir:

o RESPONSABLE DIRECTO (Arts. 116 y 117 CP):

. Es la propia del autor del hecho y el cmplice (si son varios, la
responsabilidad es solidaria entre s por sus cuotas y subsidiaria respecto
de las cuotas de los dems partcipes).
. Son responsables directos los padres o tutores por los hechos delictivos
cometidos por menores de edad (art. 61.3 LORPM). Si no hay dolo o
negligencia grave, el juez podr modular su responsabilidad.
. La responsabilidad de las personas jurdicas es solidaria respecto de la
responsabilidad civil de las personas fsicas condenadas por los mismos
hechos.
. Las compaas aseguradoras que hayan asumido el riesgo de las
responsabilidades pecuniarias derivadas del uso o explotacin de
cualquier bien, empresa, industria o actividad, cuando se produzca el
dao asegurado como consecuencia de la comisin de un delito o falta,
sern responsables civiles directos hasta el lmite de la indemnizacin
legalmente establecida o pactada, sin perjuicio del derecho de repeticin
contra quien corresponda.

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o RESPONSABLE SUBSIDIARIO (Art. 120 CP):

. Padres o tutores por hechos cometidos por hijos mayores de 18 aos
sometidos a su patria potestad o tutela y que convivan con ellos, cuando
se aprecie que haya dolo o culpa del padre o tutor.
. Titulares (personas fsicas o jurdicas) de medios de comunicacin por
los delitos o faltas cometidos utilizando los medios de los que sean
titulares (cuando se trate de calumnias o injurias con publicidad, su
responsabilidad es solidaria).
. Titulares (personas fsicas o jurdicas) de establecimientos por los delitos
y faltas cometidos en los mismos cuando se hayan infringido los
reglamentos de polica o las disposiciones de la autoridad que estn
relacionados con el hecho punible cometido, de modo que ste no se
hubiera producido sin dicha infraccin.
. Titulares (personas fsicas o jurdicas) de empresas por los delitos o
faltas que hayan cometido sus empleados o dependientes, representantes
o gestores en el desempeo de sus obligaciones o servicios.
. Titulares (personas fsicas o jurdicas) de vehculos susceptibles de crear
riesgos para terceros, por los delitos o faltas cometidos en su utilizacin.
. El Estado responde subsidiariamente de los daos causados por sujetos
vinculados a la Administracin en el ejercicio de su cargo (art. 121 CP).
Peticin que se puede dirigir frente al responsable civil (segn el tipo de dao causado):
o Restitucin de la cosa
o Reparacin del dao (dar, hacer o no hacer algo).
o Indemnizacin por daos y perjuicios.

VI. LAS PERSONAS JURDICAS.

Desde la reforma del CP operada por la LO 5/2010, de 22 de junio, las personas
jurdicas son sujetos susceptibles de responder penalmente por los hechos cometidos por
sus representantes o administradores en su nombre (art. 31 bis CP)
4
. Ambos tipos de

4 Art. 31 bis CP: 1. En los supuestos previstos en este Cdigo, las personas jurdicas sern penalmente responsables de
los delitos cometidos en nombre o por cuenta de las mismas, y en su provecho, por sus representantes legales y
administradores de hecho o de derecho.
En los mismos supuestos, las personas jurdicas sern tambin penalmente responsables de los delitos cometidos, en el
ejercicio de actividades sociales y por cuenta y en provecho de las mismas, por quienes, estando sometidos a la autoridad de
las personas fsicas mencionadas en el prrafo anterior, han podido realizar los hechos por no haberse ejercido sobre ellos el
debido control atendidas las concretas circunstancias del caso.
2. La responsabilidad penal de las personas jurdicas ser exigible siempre que se constate la comisin de un delito que haya
tenido que cometerse por quien ostente los cargos o funciones aludidas en el apartado anterior, aun cuando la concreta
persona fsica responsable no haya sido individualizada o no haya sido posible dirigir el procedimiento contra ella. Cuando
como consecuencia de los mismos hechos se impusiere a ambas la pena de multa, los jueces o tribunales modularn las
respectivas cuantas, de modo que la suma resultante no sea desproporcionada en relacin con la gravedad de aqullos.
3. La concurrencia, en las personas que materialmente hayan realizado los hechos o en las que los hubiesen hecho posibles
por no haber ejercido el debido control, de circunstancias que afecten a la culpabilidad del acusado o agraven su
responsabilidad, o el hecho de que dichas personas hayan fallecido o se hubieren sustrado a la accin de la justicia, no
excluir ni modificar la responsabilidad penal de las personas jurdicas, sin perjuicio de lo que se dispone en el apartado
siguiente.
4. Slo podrn considerarse circunstancias atenuantes de la responsabilidad penal de las personas jurdicas haber realizado,
con posterioridad a la comisin del delito y a travs de sus representantes legales, las siguientes actividades:
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responsabilidad (la exigible a las personas fsicas y a la jurdica) son compatibles por
unos mismos hechos.
La responsabilidad penal de las personas jurdicas derivar, en su caso, en la imposicin
de alguna de las penas especficamente previstas en el art. 33.7 CP. Cuando la misma
sea exigible a empresas u organizaciones que no renan las condiciones exigidas por el
art. 31 bis CP, el tribunal podr imponer como medidas accesorias a la condena que
corresponda al autor del delito las previstas en el art. 33.7 CP (art. 129 CP).
El rgimen procesal de la intervencin de las personas jurdicas.
Las especialidades de la intervencin procesal de la persona jurdica imputada se
concentran en los artculos 119 y 120 LECrim:
Artculo 119. 1. Cuando de acuerdo con lo dispuesto en el artculo 118 de esta Ley,
haya de procederse a la imputacin de una persona jurdica, se practicar con sta la
comparecencia prevista en el artculo 775, con las siguientes particularidades:
a) La citacin se har en el domicilio social de la persona jurdica, requiriendo a la
entidad que proceda a la designacin de un representante, as como Abogado y
Procurador para ese procedimiento, con la advertencia de que, en caso de no hacerlo, se
proceder a la designacin de oficio de estos dos ltimos. La falta de designacin del
representante no impedir la sustanciacin del procedimiento con el Abogado y
Procurador designado.
b) La comparecencia se practicar con el representante especialmente designado de la
persona jurdica imputada acompaada del Abogado de la misma. La inasistencia al
acto de dicho representante determinar la prctica del mismo con el Abogado de la
entidad.
c) El Juez informar al representante de la persona jurdica imputada o, en su caso, al
Abogado, de los hechos que se imputan a sta. Esta informacin se facilitar por escrito
o mediante entrega de una copia de la denuncia o querella presentada.
d) La designacin del Procurador sustituir a la indicacin del domicilio a efectos de
notificaciones, practicndose con el Procurador designado todos los actos de
comunicacin posteriores, incluidos aquellos a los que esta Ley asigna carcter
personal. Si el Procurador ha sido nombrado de oficio se comunicar su identidad a la
persona jurdica imputada.


a) Haber procedido, antes de conocer que el procedimiento judicial se dirige contra ella, a confesar la infraccin a las
autoridades.
b) Haber colaborado en la investigacin del hecho aportando pruebas, en cualquier momento del proceso, que fueran nuevas
y decisivas para esclarecer las responsabilidades penales dimanantes de los hechos.
c) Haber procedido en cualquier momento del procedimiento y con anterioridad al juicio oral a reparar o disminuir el dao
causado por el delito.
d) Haber establecido, antes del comienzo del juicio oral, medidas eficaces para prevenir y descubrir los delitos que en el
futuro pudieran cometerse con los medios o bajo la cobertura de la persona jurdica.
5. Las disposiciones relativas a la responsabilidad penal de las personas jurdicas no sern aplicables al Estado, a las
Administraciones Pblicas territoriales e institucionales, a los Organismos Reguladores, las Agencias y Entidades Pblicas
Empresariales, a las organizaciones internacionales de derecho pblico, ni a aquellas otras que ejerzan potestades pblicas
de soberana, administrativas o cuando se trate de Sociedades mercantiles Estatales que ejecuten polticas pblicas o presten
servicios de inters econmico general.
En estos supuestos, los rganos jurisdiccionales podrn efectuar declaracin de responsabilidad penal en el caso de que
aprecien que se trata de una forma jurdica creada por sus promotores, fundadores, administradores o representantes con el
propsito de eludir una eventual responsabilidad penal.

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Artculo 120. 1. Las disposiciones de esta Ley que requieren o autorizan la presencia
del imputado en la prctica de diligencias de investigacin o de prueba anticipada se
entendern siempre referidas al representante especialmente designado por la entidad,
que podr asistir acompaado del letrado encargado de la defensa de sta.
2. La incomparecencia de la persona especialmente designada no impedir la
celebracin del acto de investigacin o de prueba anticipada que se sustanciar con el
Abogado defensor.
El rgimen establecido en estos dos preceptos determina que debe entenderse en todo
caso que la intervencin de la persona jurdica imputada lo es en la persona del
representante de la misma que haya sido designado.

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