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ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA

SOCIEDAD MERCANTIL CORPORACION MEDICA DE


VENEZUELA S.A CELEBRADA EL DIA 01 DE OCTUBRE DEL AO
2010. Hoy al primer das del mes de Octubre del ao dos mil diez (2010), siendo
las diez de la maana (10:00 am) se reunieron, en las oficinas de la empresa
ubicadas en la Avenida Cristbal Colon Edificio CORMEVEN, en Ciudad Ojeda
Municipio Lagunillas del Estado Zulia, los siguientes accionistas LEONEL
MARTINEZ VILLAMIZAR, titular de la cedula de identidad numero V-
7.742.430 por s y en representacin dieciocho mil (18.000) acciones de los
cuales es propietarios; MAGALY CHACIN SIMANCAS, titular de la cedula
de identidad numero: V-9.701.564, por si y en representacin de doce mil
(12.000) acciones de los cuales es propietario, reunidos todos con la finalidad de
celebrar una acta de asamblea extraordinaria de accionistas, presidiendo de la
publicacin por estar presente la totalidad del capital social de la compaa y
habiendo qurum necesario para tratar los siguientes puntos: PRIMER
PUNTO: Aprobacin o Improbacion Del Balance Correspondiente A Los
Ejercicios Econmicos De Los Periodos Comprendidos Entre El 01/01/2009
Hasta 31/12/2009 Con Vista Informe Del Comisario, SEGUNDO PUNTO:
Dejar Sin Efecto Acta De Asamblea General Extraordinaria Celebrada Por Los
Accionistas En Fecha 06 De Agosto Del Ao 2007 Y Registrada En El Registro
Mercantil Segundo De La Circunscripcin Judicial Del Estado Zulia En Fecha
31 De Octubre Del Ao 2007 Bajo El Numero 24, Tomo 4-A de los libros
respectivos. TERCER PUNTO: Aumento Del Capital Social A La Cantidad De
Un Milln Trescientos Mil Bolvares (Bs.1.300.000,00) Segn Balance General
Al 31 De Mayo Del Ao 2010Modificacin haciendo en este acto la
modificacin de la Clausula Quinta y Sexta del Acta Constitutiva y del Acta de
Asamblea General Extraordinaria de fecha 25/01/2005 Registrado en el Registro
Mercantil Segundo de la Circunscripcin Judicial del Estado Zulia bajo el No. 07
Tomo 3-A de los libros respectivos. - La Asamblea en su carcter de soberana
nombra para presidir la Asamblea al ciudadano LEONEL MARTINEZ
VILLAMIZAR, quien constatando el qurum declara vlidamente instalada el
Asamblea en su carcter de PRESIDENTE de la compaa y deliberar sobre el
PRIMER PUNTO: Referente a la aprobacin de los balances correspondiente a
los ejercicios econmicos finalizados desde el 01/01/2009 hasta 31/12/2009, de
los cuales se les suministraba copia a cada uno de los accionistas a los fines de su
aprobacin o Improbacion. Luego de deliberar sobre la materia se resolvi por
unanimidad, aprobar el Balance General y estado de Ganancia y prdidas, visto
el informe del comisario para los periodos previamente establecidos.
SEGUNDO PUNTO: Referente a la aprobacin o improbacin sobre, dejar sin
efecto Acta de Asamblea General Extraordinaria celebrada por los accionistas en
fecha 06 de agosto del ao 2007 y registrada en el Registro Mercantil Segundo
de la Circunscripcin Judicial del Estado Zulia en fecha 31 de octubre del ao
2007 bajo el numero 24, tomo 4-a. Luego de deliberar sobre la materia se
resolvi por unanimidad, dejar sin efecto entre las partes y frente a terceros, el
acta de asamblea mencionada anteriormente. TERCER PUNTO: referente al
aumento del capital social de la empresa y por consiguiente la modificacin de la
clausula quinta y sexta del Acta Constitutiva y modificacin del Acta de
Asamblea General Extraordinaria de fecha 25/01/2005 Registrado en el Registro
Mercantil Segundo de la Circunscripcin Judicial del Estado Zulia bajo el No. 07
Tomo 3-A de los libros respectivos; dicho aumento de capital ser acordado de la
siguiente manera: UN MILLON TRESCIENTOS MIL BOLIVARES (Bs.
1.300.000,00) de los cuales la cantidad de TRESCIENTOS MIL
BOLIBVARES (Bs. 300.000,00), ya se encuentran suscritos y pagados al
momento de la realizacin del Acta de Asamblea antes mencionada, y la
cantidad de UN MILLON DE BOLIVARES (Bs. 1.000.000,00), mediante a la
suscripcin de CIEN MIL (100.000) nuevas acciones con un valor de DIEZ
BOLIVARES (Bs. 10,00) cada una, que se encuentran en proporcin a cada uno
de ellos; las cuales sern pagadas mediante el Balance General al 31 de Mayo del
ao 2010 y de acuerdo a un Supervit acumulado hasta la fecha, de la empresa
CORPORACION MEDICA DE VENEZUELA S.A y correspondiente al
aumento del capital en la forma propuesta. Dicho aumento de capital se
encontrara distribuido de la siguiente manera: El Capital social de la compaa
ser UN MILLON TRESCIENTOS MIL BOLIVARES (Bs. 1.300.000,00)
divididos en CIENTO TREINTA MIL (130.000) ACCIONES NOMINATIVAS,
con un valor nominal de DIEZ BOLIVARES (Bs. 10,00) cada una. Dicho capital
social ha sido ntegramente suscrito y totalmente pagado, por los accionistas en
partes y proporciones de la siguiente manera: A).- La accionista MAGALY
CHACIN SIMANCAS, el aporte suscrito y pagado anteriormente por la
cantidad de DOCE MIL (12.000) ACCIONES, equivalentes a la cantidad de
CIENTO VEINTE MIL BOLIVARES (Bs. 120.000,00), mas la cantidad de
CUARENTA MIL (40.000) NUEVAS ACCIONES con un valor de DIEZ
BOLIVARES (Bs. 10,00), equivalentes a CUATROCIENTOS MIL
BOLIVARES (Bs. 400.000,00), para un total de CINCUENTA Y DOS MIL
(52.000) ACCIONES equivalentes a la cantidad de QUINIENTOS VEINTE
MIL BOLIVARES (Bs. 520.000,00) que representa el CUARENTA POR
CIENTO (40%) del capital social; B) El accionista LEONEL MARTINEZ
VILLAMIZAR, el aporte suscrito y pagado anteriormente por la cantidad de
DIECIOCHO MIL (18.000) ACCIONES, equivalentes a la cantidad de CIENTO
OCHENTA MIL BOLIVARES (Bs. 180.000,00), mas la cantidad de SESENTA
MIL (60.000) NUEVAS ACCIONES, con un valor de DIEZ BOLIVARES (Bs.
10,00), equivalentes a SEISCIENTOS MIL BOLIVARES (Bs. 600.000,00) para
un total de SETENTA Y OCHO MIL (78.000) ACCIONES equivalentes a la
cantidad de SETESCIENTOS OCHENTA MIL BOLIVARES (Bs. 780.000,00)
que representa el SESENTA POR CIENTO (60%) del capital; para un total de
CIENTO TREINTA MIL (130.000) ACCIONES suscritas y pagadas,
equivalentes a UN MILLON TRESCIENTOS MIL BOLIVARES
(Bs.1.300.000,00) como capital social de la empresa. Dichos aportes han sido
pagados segn el BALANCE DE AUMENTO que se anexa a la presente acta.
Luego de deliberar sobre la materia se resolvi por unanimidad, aprobar el
aumento de capital planteado. Y no habiendo mas nada que tratar se da por
concluida la presente Asamblea General Extraordinaria de Accionistas
autorizando a la Abogada en ejercicio MARIA GABRIELA GUTIERREZ
FERRER, Venezolana, mayor de edad, portadora de la cedula de identidad No.
16.303.695, debidamente inscrita en el INPREABOGADO bajo el No. 130.413 y
domiciliada en el Municipio Autnomo Lagunillas del Estado Zulia para llevar a
cabo la participacin, registro y subsiguiente publicacin por ante del registro de
Comercio respectivo, a partir de cuya fecha ha de surtir el efecto erga omnes
frente a terceros. (FDO) LEONEL MARTINEZ VILLAMIZAR, (FDO)
MAGALY CHACIN SIMANCAS. Y yo, LEONEL MARTINEZ
VILLAMIZAR, en mi carcter de PRESIDENTE, de la Sociedad Mercantil
CORPORACION MEDICA DE VENEZUELA Sociedad Annima certifico
Que la anterior acta es copia fiel y exacta de los libros de asambleas de
accionistas de esta compaa.

























CIUDADANO.-
REGISTRADOR MERCANTIL SEGUNDO DE LA CIRCUNSCRIPCION
JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.-
SU DESPACHO.-
Yo, MARIA GABRIELA GUTIERREZ FERRER, venezolana, mayor
de edad, soltera, titular de la Cdula de Identidad N V-16.303.695, Abogada en
ejercicio, y domiciliada en el Municipio Autnomo Lagunillas del Estado Zulia,
suficientemente autorizada para este acto, ante Usted, ocurro para exponer:
Consigno Acta de Asamblea Extraordinaria de la Sociedad Mercantil
CORPORACIN MEDICA DE VENEZUELA S.A, a fin de que se
proceda a su respectiva Inscripcin, Publicacin y Registro conforme a la Ley.
Solicito se me expidan dos (02) Copias Certificadas del asiento correspondiente.
Ciudad Ojeda, a la fecha de su presentacin.


















ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
SOCIEDAD MERCANTIL CORPORACIN MEDICA DE
VENEZUELA S.A CELEBRADA EL DIA 01 DE OCTUBRE DEL AO
2010. Hoy al primer das del mes de Octubre del ao dos mil diez (2010), siendo
las diez de la maana (10:00 am) se reunieron, en las oficinas de la empresa
ubicadas en la Avenida Cristbal Colon Edificio CORMEVEN, en Ciudad Ojeda
Municipio Lagunillas del Estado Zulia, los siguientes accionistas LEONEL
MARTNEZ VILLAMIZAR, titular de la cedula de identidad numero V-
7.742.430 por s y en representacin de setenta y ocho mil (78.000) acciones de
los cuales es propietarios; MAGALY CHACIN SIMANCAS, titular de la
cedula de identidad numero: V-9.701.564, por si y en representacin de
Cincuenta y dos mil acciones (52.000) de los cuales es propietario, reunidos
todos con la finalidad de celebrar una acta de asamblea extraordinaria de
accionistas, prescindiendo de la publicacin por estar presente la totalidad del
capital social de la compaa y habiendo qurum necesario para tratar los
siguientes puntos: UNICO PUNTO: Nombramiento del Comisario. - La
Asamblea en su carcter de soberana nombra para presidir al ciudadano
LEONEL MARTINEZ VILLAMIZAR, en su carcter de PRESIDENTE de
la compaa, quien constatando el qurum declara vlidamente instalada la
Asamblea y proceder a deliberar sobre la misma. UNICO PUNTO: se
manifiesta la necesidad de nombrar un nuevo comisario pues se encuentra
vencido el cargo actual, para el cual haba sido designada la Licenciada
GABRIELA CAROLINA LUZARDO AMAYA, es por esto que se designa
para el nuevo periodo de Cinco (5) aos la Licenciada ROSAURA
GUADALUPE MILLAN SANCHEZ, venezolana, mayor de edad, portadora
de la cedula de identidad N V-7.860.932, Licenciada en Contadura y
domiciliada en el Municipio Lagunillas del Estado Zulia, e inscrita en el Colegio
de Administradores del Estado Zulia, bajo el N 30.579. Dicha propuesta fue
sometida a votacin y aprobada por unanimidad por todos lo presentes quedando
la designacin hecha en la forma sealada. No habiendo mas nada que tratar se
da por concluida la presente Asamblea General Extraordinaria de Accionistas
autorizando a la Abogada en ejercicio MARIA GABRIELA GUTIERREZ
FERRER, Venezolana, mayor de edad, portadora de la cedula de identidad No.
16.303.695, debidamente inscrita en el INPREABOGADO bajo el No. 130.413 y
domiciliada en el Municipio Autnomo Lagunillas del Estado Zulia para llevar a
cabo la participacin, registro y subsiguiente publicacin por ante del registro de
Comercio respectivo, a partir de cuya fecha ha de surtir el efecto erga omnes
frente a terceros. (FDO) LEONEL MARTINEZ VILLAMIZAR, (FDO)
MAGALY CHACIN SIMANCAS. Y yo, LEONEL MARTINEZ
VILLAMIZAR, en mi carcter de PRESIDENTE, de la Sociedad Mercantil
CORPORACIN MEDICA DE VENEZUELA Sociedad Annima certifico que
la anterior acta es copia fiel y exacta de los libros de asambleas de accionistas de
esta compaa.

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