TESTIMONIO DEL INSTRUMENTO DEL CONTRATO DE SOCIEDAD POR EL QUE SE
CONSTITUYE " EL EJEMPLO" SOCIEDAD ANNIMA DE CAPITAL VARIABLE.
INSTRUMENTO. 3149 LIBRO. 83 AO. 1992 FJSM. Notaria 214 Mxico, D.F. LIBRO OCHENTA Y TRES INSTRUMENTO NUMERO TRES MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE MXICO, DISTRITO FEDERAL, A DIEZ DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVEND DOS EFRAN MARTN VIRUES Y LAZOS, titular de la notara nmero doscientos catorce del Distrito Federal, hago constar EL CONTRATO DE SOCIEDAD por el que se constituye EL EJEMPLO, SOCIEDAD ANNIMA DE CAPITAL VARIABLE, en el que intervienen el licencia FRANCISCO GMEZ LEMUS y los ingenieros ALFREDO GUILLEN SUREZ, SAL VADC DAZ LOPEZ, ANTONIO MORENO SALAZAR, al tenor de los estatutos que siguen a la descripcin del permiso otorgado por la Secretara de Relaciones Exteriores, que en unin de su declaracin d pago, agrego al apndice de este instrumento con la letra "A", del cual relaciono lo siguiente : PERMISO NMERO : Cero nueve cero cero cinco ocho siete siete. EXPEDIENTE NMERO : Nueve siete cero nueve cero cero cinco siete cinco dos. FECHA : Cinco de Enero de mil novecientos noventa y dos.
ARTICULO PRIMERO.- La denominacin social es EL EJEMPLO, y se usar seguida de las palabras SOCIEDAD ANNIMA DE CAPITAL VARIABLE, o de sus abreviaturas "S.A. DE C.V." ARTICULO SEGUNDO .- La sociedad tiene por objeto: I.- A.- LA ELABORACIN DE BOBINAS INDUSTRIALES Y DE USO DOMSTICO: a) .- Todos los implementos relativos a la venta, renta, elaboracin todo tipo de productos. Comercializacin de artculos de despensa, servicios, outsourcing, cotizaciones, arrendamientos, produccion. - - - , b) .- Integracin, diseo, patente y registro de marca de todos los implementos creados por la ' compaa relativos a todo tipo de productos industriales y de uso domstico: c) .- Todas las cuestiones materiales y de administracin y reparto a domicilio a los clientes de los materiales, y productos terminados relativos a materiales industriales y de uso domstico II.- B.- LA ELABORACIN DE REGULADORES INDUSTRIALES Y DE USO DOMSTICO: a) .- Todos los implementos relativos a la elaboracin de Reguladores industriales y de uso domstico, b) .- Integracin, diseo, patente y registro de marca de todos los implementos creados por 13 compaa relativos a la elaboracin de Reguladores industriales y de uso domstico: c) .- Todas las cuestiones materiales y de administracin y reparto a domicilio a los clientes , materiales, y productos terminados relativos a los Reguladores industriales y de uso domstico.
C..- La creacin, la adquisicin, la explotacin en total propiedad o en asocia de elementos corporales o incorporales de todo negocio as definido. La realizacin por sus propios medios o por terceros, de todo estudio tcnico - comercial - financiero La explotacin de toda sucursal o depsito en el marco geogrfico previamente mencionado por ella o por un tercero de toda materia prima, producto Semi-acabado - acabado y artculos de embalaje de toda clase, teniendo relacin cualquiera con la elaboracio y fabricacin de y de uso domstico D.- La adquisicin de acciones o partes sociales en el capital de empresas mexicanas o del extranjero, y la administracin de estas acciones o partes sociales, en unidades econmicas. E.- Comprar, vender y por diversos medios comercializar, poseer, operar, adquirir, rentar. alquilar, poner condiciones, importar, exportar y en general, por cualquier medio y de cualquier manera negociar y celebrar todos los actos civiles y mercantiles permitidos por las leyes vigentes y existentes. F.- Adquirir, poseer o administrar bienes races, urbanos y/o industriales, para su establecimiento. para comerciar con ellos, y/o para aprovechar sus productos. G.- Obtener y otorgar representaciones nacionales e internacionales en todo lo relacionado con la fabricacin de Bobinas y Reguladores, sus productos o sub-productos. H.- La organizacin y celebracin de toda clase de eventos y espectculos en general. I.- Finalmente celebrar toda clase de contratos y convenios y ejecutar toda clase de actos. En forma general y an aquellos que se relacionen con el objeto de la sociedad, tanto en el territorio de la Republica Mexicana como en el extranjero. I.- Ejecutar toda clase de actos de comercio pudiendo comprar, vender, importar y exportar toda clase de artculos y mercancas relacionadas con el objeto anterior. II.- Elaborar toda clase de productos relacionados con su objeto. III.- Contratar activa o pasivamente toda clase de prestaciones de servicios. IV.- Celebrar contratos, convenios as como adquirir por cualquier ttulo patentes, , nombres comerciales, opciones y preferencias y cualquier otro tipo de derechos d propiedad industrial, literaria o artstica. V.- Obtener por cualquier ttulo concesiones, permisos, autorizaciones o licencias, as cm .. - celebrar cualquier clase de contratos relacionados con el objeto anterior, con la administracin pblica sea federal o local. VI.- Comprar, vender o recibir a cualquier ttulo acciones, bonos, obligaciones y valores de cualquier clase y hacer respecto a ellos toda clase de operaciones, as como participar con otras sociedades de objeto similar y entrar en comandita. VII.- Emitir, girar, endosar, aceptar, avalar, descontar y suscribir toda clase de ttulos de crdito. sin que se ubique en los supuestos del artculo cuarto de la Ley del Mercado de Valores. VIII.- Adquirir partes sociales. IX.- Aceptar o conferir toda clase de comisiones mercantiles y mandatos, obrando en su propio nombre o en nombre del comitente o mandante. X.- Adquirir o por cualquier otro ttulo poseer y explotar toda clase de bienes muebles e inmuebles, derechos reales y personales, as como los inmuebles necesarios para su objeto. XI.- Contratar al personal necesario para el cumplimiento de mandatos, comisiones, servicios y dems actividades propias de objeto. XII.- Otorgar avales y obligarse solidariamente as como constituir garantas a favor de terceros. En general la realizacin y emisin de toda clase de actos, operaciones, convenios, contratos y ttulos ya sean civiles, mercantiles o de crdito. XIII.- La sociedad podr establecer agencias, oficinas y/o sucursales, dentro o fuera de la Repblica Mexicana, as como sealar domicilios convencionales para la ejecucin de determinados actos y contratos. La sociedad no podr dedicarse a actividades reservadas al Estado o a mexicanos. As como a actividades que requieran de autorizacin o concesin, salvo que previamente las obtenga. ARTCULO TERCERO.- La sociedad tiene su domicilio en MXICO, DISTRITO FEDERAL pudiendo establecer sucursales en cualquier parte del pas o del extranjero. ARTCULO CUARTO.- La duracin de la sociedad ser de NOVENTA Y NUEVE AOS. Contados a partir de la fecha de firma de este instrumento. ARTICULO QUINTO.- Los accionistas adoptan la clusula a que alude el artculo treinta y del Reglamento de la Ley para Promover la Inversin Mexicana y Regular la Inversin Extranjera'. el cual es del tenor literal siguiente : Cuando en los estatutos sociales no se pacte la " clusula de exclusin de extranjeros " ARTICULO SEXTO.- El capital social mnimo es la cantidad de OCHO MILLONES DE PESOS, MONEDA NACIONAL, y mximo ilimitado, y est representado por OCHO MIL acciones nominativas, con valor nominal de MIL PESOS, MONEDA NACIONAL, cada una. El capital social en su parte variable es susceptible de aumentarse o disminuirse por acuerdo de la Asamblea Ordinaria de Accionistas, quedando con esta primera asamblea sin aportacin alguna. no obstante de requerirse en un futuro la asamblea determinar los montos y los socios que debern realizar dichas aportaciones. En caso de disminucin se aplicar sta proporcionalmente sobre el valor de todas las acciones, la Asamblea fijar las normas de prorrateo de la amortizacin y la fecha en que las amortizaciones deban surtir efecto. No podr decretarse un nuevo aumento de capital, sin que las acciones que representen el anteriormente acordado, estn totalmente suscritas y pagadas. La sociedad llevar un libro de Registro de Acciones en el que debern inscribirse todas las operaciones de suscripcin, adquisicin o transmisin de que sean objeto las acciones que forman parte del capital social. La sociedad considerar como propietario de las acciones a los que aparezcan inscritos en dicho libro. ARTICULO SPTIMO.- Los ttulos de las acciones o los certificados provisionales ( que podrn amparar una o ms acciones ), se redactaran de acuerdo con el artculo ciento veinticinco de la Ley General de Sociedades Mercantiles, se transcribir el artculo quinto de estos estatutos y llevarn la firma de dos consejeros o del Administrador nico. ARTCULO OCTAVO.- Las acciones confieren a sus dueos iguales derechos y obligaciones. En los aumentos de capital social, los accionistas tendrn preferencia para suscribir el nuevo Dicho acuerdo de aumentar el capital social. Las extraordinarias sern las que se renen para tratar de los asuntos a que se refiere el artculo ciento ochenta y dos de la Ley General de Sociedades Mercantiles y las dems sern ordinarias. II.- Se celebraran en el domicilio social. III.- Sern convocadas por el Consejo de Administracin, el Administrador nico, o el o los comisarios. IV.- La convocatoria se publicar en el Diario Oficial de la Federacin, salvo que la Asamblea de Accionistas determine otra cosa, con anticipacin de quince das a la fecha en que deba celebrarse. La convocatoria deber contener la orden de da con expresin de la fecha, hora y lugar en que deba celebrarse la Asamblea. Si todas las acciones estuvieren representadas al momento de la votacin, no ser necesaria la publicacin de la convocatoria. V.- Actuar como presidente el del Consejo, el Administrador nico, o la persona que designen los accionistas, y fungir como Secretario la persona que designe el Presidente. VI.- Para que se considere legalmente reunida y para que sus resoluciones sean vlidas se atender a lo dispuesto por los artculos ciento ochenta y nueve, ciento noventa y ciento noventa y uno de la Ley General de Sociedades Mercantiles. VII.-En las votaciones cada accin representa un voto y sern nominativas a menos que la mayora acuerde otra forma de votacin. VIII.-Las actas de las Asambleas debern ser firmadas por el Presidente y el Secretario. IX.- Las resoluciones que sean tomadas fuera de asamblea, por unanimidad de los accionistas que representen la totalidad de las acciones con derecho a voto o de la categora especial de acciones de que se trate en su caso, tendrn para todos los efectos legales, la misma validez que si hubieran sido adoptadas reunidos en asamblea general o especial, respectivamente, siempre que se confirmen por escrito y se ratifiquen dentro de los ocho das siguientes. ARTCULO DCIMO.- El rgano de administracin de la sociedad estar integrado por un Administrador nico o un Consejo de Administracin. ARTICULO DECIMO PRIMERO.- El Consejo de Administracin estar integrado por el nmero de miembros que determine la Asamblea de Accionistas. En ningn caso podr ser inferior a dos. - ARTICULO DECIMO SEGUNDO.- El Administrador nico o los miembros del Consejo de Administracin durarn en su cargo hasta que se haga un nuevo nombramiento y los designados tomen posesin. ARTCULO DECIMO TERCERO.- El consejo se considerar legalmente instalado con la mayora de los consejeros. Cada consejero gozar de un voto y las resoluciones se tomarn por mayora de presentes. El Presidente tiene voto de calidad. ARTICULO DECIMO CUARTO.- El Presidente y Secretario del Consejo de Administracin sern las personas que designe la Asamblea de Accionistas y en su defecto, fungirn como tales el primero y segundo designados al nombrarse el Consejo de Administracin. ARTICULO DECIMO QUINTO.- De cada sesin de Consejo de Administracin se levantar un acta, en la que se har constar la lista de consejeros que asistieron, los asuntos que trataron, el desarrollo de los mismos y deber ser firmada por quienes hayan actuado como Presidente y Secretario en dicha sesin de Consejo. ARTICULO DECIMO SEXTO.- Las resoluciones que sean tomadas fuera de sesin por unanimidad de los consejeros, tendrn para todos los efectos legales, la misma validez que si hubieran sido adoptadas reunidos en sesin, siempre que se confirmen por escrito y se ratifiquen dentro de los ocho das siguientes . ARTICULO DECIMO SPTIMO.- El Consejo de Administracin o el Administrador nico, tendr las ms amplias facultades para realizar el objeto social, por lo que enunciativa y no limitativamente gozar de las siguientes facultades: I.- Poder general para pleitos y cobranzas, con todas las facultades generales y an con las especiales que de acuerdo con la ley requieran poder o clusula especial, en los trminos del prrafo primero del artculo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Cdigo Civil para el Distrito Federal, en concordancia con los artculos once, seiscientos noventa y dos fracciones segunda y tercera, setecientos trece, setecientos ochenta y seis segundo prrafo, y ochocientos setenta y seis fracciones primera, segunda, quinta y sexta de la Ley Federal del Trabajo, promoviendo, conciliando y contestando toda clase de demandas o de asuntos y seguirlos en todos sus trmites, instancias e incidentes hasta su final decisin, conformarse o inconformarse con las resoluciones de las autoridades segn lo estime conveniente, as como interponer los recursos legales precedentes. De manera enunciativa y no limitativa se mencionan entre otras facultades las siguientes: A.-Para intentar y desistirse de toda clase de procedimientos, inclusive - ampar B).- Transigir. C.-Para comprometer en rbitros. D).- Para absolver y articular posiciones. E).- Para recusar. F).-Para hacer cesin de bienes. G.)Para recibir pagos. H) Para presentar denuncias y querellas materia penal y para desistirse de ellos cuando lo permita la Ley.
I.- Se separa un cinco por ciento para la reserva legal, hasta formar el 20% del capital contable II Poder para otorgar y suscribir ttulos de crdito, en los trminos del artculo noveno de la Ley General de Ttulos y Operaciones de Crdito. III Facultad para designar al Director General, a los Gerentes, Sub-Gerentes y dems factores o empleados d la sociedad. IV, Facultad para otorgar poderes generales o especiales y para revocar unos y otros. ARTCULO DCIMO OCTAVO, El rgano de vigilancia de la sociedad, estar integrado por uno o varios comisionarios que podrn ser o no accionistas y quienes continuarn en su cargo hasta que se haga un nuevo nombramiento y los designados tomen posesin. ARTICULO DECIMO NOVENO.- Los ejercicios de la sociedad durarn un ao y sern del primero de enero al treinta y uno de diciembre de cada ao, con excepcin del primero que correr de la fecha de firma de esta escritura al treinta y uno de diciembre del mismo ao, -
ARTICULO VIGESIMO, Los estados financieros se formularn al trmino de cada ejercicio y debern concluirse dentro de los tres meses siguientes a la clausura. ARTICULO VIGSIMO PRIMERO, Del resultado de los estados financieros, previo pago del impuesto sobre la renta y reparto de utilidades a los trabajadores, el remanente se aplicar como sigue
I, Se separar un cinco por ciento para formar el fondo de reserva legal, hasta que alcance el veinte por ciento del capital social. II, Se separarn las cantidades que la Asamblea acuerde para la formacin de uno o varios fondos de reservas especiales. III. - Se distribuir como dividendo entre los accionistas, la cantidad que acuerde la asamblea.
IV. - Ei sobrante repartible ser llevado a la cuenta de utilidades por aplicar. ARTCULO VIGSIMO SEGUNDO, La sociedad se disolver por acuerdo de la Asamblea General de Accionistas y en los dems casos que fija la Ley. ARTCULO VIGSIMO QUINTO, Mientras no se inscriba en el Registro Pblico de Comercio el nombramiento de los liquidadores y stos no hayan entrado en funciones, el rgano de administracin continuar en funciones, pero no podr iniciar nuevas operaciones despus del acuerdo de disolucin o de que se compruebe la existencia de la causa legal de sta.
TRANSITORIOS
PRIMERO, El capital social mnimo o sea la suma de OCHO MILLONES DE PESOS MONEDA NACIONAL CIENTOS MIL PESOS, qued totalmente suscrito y pagado en efectivo moneda nacional, de la siguiente manera:
FRANCISCO GMEZ LEMUS , TRES MIL ACCIONES con valor de MIL PESOS, MONEDA NACIONAL. ALFREDO GUILLEN SUAREZ, DOS MIL ACCIONES con valor de MIL PESOS, MONEDA NACIONAL. SALVADOR DAZ LPEZ, DOS MIL ACCIONES con valor de MIL PESOS, MONEDA NACIONAL. ANTONIO MORENO SALAZAR, MIL ACCIONES con valor de MIL PESOS, MONEDA NACIONAL.
SEGUNDO, Los comparecientes de este instrumento acuerdan:
1- Confiar la administracin de la sociedad a un Administrador nico y para tal efecto designan al seor FRANCISCO GMEZ LEMUS.Nombrar como Apoderado de la sociedad a la seor GUMER SINDO MORALES ERGARA, A)Quien gozar de las siguientes facultades especica como lider general para Pleitos y cobranzas, con todas las facultades generales y an con las que el Prrafo de acuerdo con la ley requieran poder o clusula especial. B).- Poder general para actos de administracin en los trminos del prrafo segundo del citado artculo. C).- Poder general para actos de dominio, de acuerdo con el prrafo tercero del mismo artculo.
D).- Poder para otorgar y suscribir ttulos de crdito, en los trminos del artculo noveno de la Ley General de Ttulos y Operaciones de Crdito. E) Facultad para otorgar poderes generales y especiales y para revocar unos y otros. Designar como COMISARIO de la sociedad al seor EDUARDO VILLAFUERTE RAMREZ.
TERCERO.- Los comparecientes de este instrumento manifiestan: Que obra en la caja de la sociedad la suma de OCHO MILLONES DE PESOS, MONEDA NACIONAL, importe del capital social mnimo.
YO EL NOTARIO CERTIFICO I- Que a mi juicio los comparecientes tienen capacidad legal para la celebracin de este Acto, y que me asegur de su identidad conforme a la relacin que agrego al apndice de este instrumento con la letra " B". II. - Que hice del conocimiento d los comparecientes que en caso de que el otorgamiento de este instrumento origine la posibilidad de realizacin de una actividad por parte de un extranjero, para la cual no est previamente autorizado por la Secretara de Gobernacin, el desempeo de la actividad estar sujeta a la autorizacin que a su Juicio expida dicha Secretara.
III. - Que advert a los comparecientes que debern acreditarme, dentro del mes siguiente a la fecha de firma del presente instrumento, haber presentado la solicitud de inscripcin de la sociedad en el Registro Federal de Contribuyentes, y que en caso de no exhibirme dicha solicitud, proceder a dar el aviso correspondiente a las autoridades fiscales competentes.
IV. - Que los comparecientes declaran por sus generales ser. FRANCISCO GOMEZ LEMUS, mexicano, originario de Mxico, Distrito Federal, lugar dnde naci el da veintisis de mayo de mil novecientos treinta y seis, casado, con domicilio en Pitgoras nmero trescientos cincuenta y cinco, colonia Narvarte, delegacin Benito Jurez, cdigo postal cero tres mil veinte. Licenciado en Administracin de Empresas.
NOTA HGY EXPEDI PRIMER TESTIMONIO PRIMERO EN SU ORDEN, EN DIEZ PAGINAS, PARA EL EJEMPLO, S.A. DE C.V. SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, Doy FE. MEXICO, DISTRITO FEDERAL A DOCE DE ENERO DE 1992 MEXICO, A VEINTE DE FEBRERO DE 1992. EL PRIMER TESTIMONIO DE ESTE INSTRUMENTO FUE INSCRITO EN EL REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO DE ESTA CAPITAL EN RL (LOS) FOLIO (S) MERCANTIL (ES) NUMERO (5) DOSCIENTOS. EXPIDO TERCER TESTIMONIO TERCERO EN SU ORDEN PARA CONSTANCIA DE EL EJEMPLO, SOCIEDAD ANGNIMA DE CAPITAL VARIABLE, EN DIEZ PAGINASUTILES. MEXICO, DISTRITO FEDERAL, A TRES DE MARZO DE 1992