Nosotros, , Venezolanos, hbiles en derecho, mayores de edad, de este domicilio,
solteros y titulares de las Cdulas de Identidad nmeros, respectivamente, declaramos:
que hemos convenido en constituir como en efecto lo hacemos una sociedad mercantil, bao la forma de Compa!"a #n$nima, la cual se re%ir por el Cdigo de Comercio y por la presente #cta Constitutiva, redactada con suficiente amplitud, para que sirva a la vez de Estatutos Sociales de la Compaa y de acuerdo a las si%uientes Clusulas: TTULO I DENOMINCI!N, O"#ETO, DOMICILIO $ DU%CI!N &%IME%' &a sociedad se denominar (%U"E%IC), C**+++++++++++++++++++++++++++++++++++++ SE,UND' 'l obeto (ocial y 'con$mico de la Compa!"a lo constituyen: )odo lo relacionado son (ervicio 'ecutivo de *asaeros, Car%a y +escar%a ,rbana y (ub- ,rbana y todo actividad econ$mica relacionada con su .beto *rincipal/ TE%CE%' &a Compa!"a tendr como domicilio en la si%uiente direcci$n: pero podr establecer oficinas, a%encias, sucursales o dependencias en cualquier lu%ar dentro y fuera de la 0epblica 1olivariana de Venezuela/----------------------------------------- CU%T' &a sociedad tendr, una duraci$n de Cincuenta 2345 a!os, contados a partir de la fecha de inscripci$n de este +ocumento en el 0e%istro 6ercantil, sin embar%o podr"a ser aumentada o disminuida a uicio de la #samblea 7eneral de #ccionistas/ TTULO II C&ITL SOCIL, CCIONES $ CCIONISTS -UINT' 'l Capital (ocial (uscrito y *a%ado de la compa!"a an$nima es la cantidad de -UINIENTOS MIL "OL.%ES /"S* 011*111,112 dividido en -UINIENTS /0112 acciones nominativas y no convertibles al portador de MIL "OL.%ES /"s* 3*111, oo2 cada una/ +icho capital ha sido suscrito, y pa%ado en un CIEN por cie4to /31152 de su valor de la si%uiente manera: 'l #ccionistas suscribe y pa%a Doscie4tos Ci4cue4ta 6 Ci4co /7002 ccio4es, lo que representa el Ci4cue4ta 6 U4o &or Cie4to /0352 del Capital (uscrito y *a%ado, es decir la cantidad de DOSCIENTOS T%ESCIENTOS MIL "OL.%ES /"s* 811*11129 por u4 :alor 4omi4al de MIL "OLI.%ES /"s* 3*111*112 cada una de ellas/ 'l #ccionistas E%IC' ha (uscrito y *a%ado Cuare4ta 6 Nue:e /;<2 ccio4es, lo que representa el Cuare4ta 6 Nue:e &or Cie4to /;<52 del capital suscrito y pa%ado, es decir la cantidad de DOSCIENTOS CU%ENT $ CINCO MIL "OL.%ES /7;0*111 "S*28 por un valor nominal de MIL "OLI.%ES /"s* 3*111,112 cada u4a de ellas* +icho Capital (ocial ha sido suscrito y pa%ado en su totalidad se%n consta en Inventario de #pertura de 1ienes debidamente aceptado por los #ccionistas el cual se ane9a en el presente +ocumento/------------------------------ SE=T' &as acciones sern nominativas y en nin%n caso podrn convertirse en acciones al portador/ &a propiedad y cesi$n de las acciones, se prueba y se hace respectivamente de conformidad con lo previsto en el #rt"culo :;< del C$di%o de Comercio/----------------------------------------------------------------------------------------------------- SE&TIM' &a propiedad de las #cciones se comprueba mediante Inscripci$n en el &ibro de #ccionistas/ &os accionistas tienen derecho preferente sobre las acciones, y en consecuencia no podrn ser %ravadas, ni cedidas, ni enaenadas a nin%n t"tulo, sin antes haber sido ofrecidas al otro socio para la compra de las acciones en venta, al precio que arroe el ltimo balance y en proporci$n al capital suscrito por cada uno de ellos, debiendo a tal efecto el vendedor, participar por escrito, su prop$sito de venta a los dems accionistas/ 'l derecho prioritario de compra, ser vlido por )reinta 2=45 d"as, contados a partir de la fecha de oferta, vencido ste plazo sin que los accionistas hayan eercido el referido derecho, el vendedor podr efectuar la venta de sus acciones a terceros/------------------------------------------------------------------------------ TTULO III DE L DMINIST%CI!N DE L COM&> OCT.' 'l primer eercicio econ$mico de la Compa!"a comenzar el d"a si%uiente de su inscripci$n en el 0e%istro 6ercantil y cerrar el d"a )reinta y uno 2=>5 de +iciembre del mismo a!o/ &os eercicios econ$micos sucesivos, comenzarn el d"a *rimer 2>/ero5 de cada a!o y terminarn el d"a treinta y uno 2=>5 de +iciembre del mismo a!o/--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------- NO.EN' &a direcci$n y administraci$n estar a car%o de una unta directiva inte%rada por: UN &%ESIDENTE 6 UN DI%ECTO% ,ENE%L, que debern ser miembros accionistas/ El &%ESIDENTE y EL DI%ECTO% ,ENE%L podrn actuar y representar CON#UNT $ SE&%DMENTE a la C.6*#?@# indistintamente/ &a Aunta +irectiva se reunir cuantas veces sea necesario y conveniente para los intereses de la Compa!"a/---------------------------------------------------------------------------------------------------- D?CIM' &os miembros de la Aunta +irectiva, durarn 2=45 a!os en el eercicio de sus funciones pudiendo ser reele%idos, y en todo caso, continuarn en sus car%os hasta ser reemplazados/----------------------------------------------------------------------------------------------- D?CIM &%IME%' El &%ESIDENTE y El DI%ECTO% ,ENE%L tendrn las ms altas facultades de administraci$n, disposici$n y supervisi$n de la sociedad, sin limitaci$n ni reserva al%una8 y entre otras atribuciones tendrn las si%uientes: a5 resolver sobre las operaciones mercantiles de toda "ndole, que correspondan al %iro de la Compa!"a con facultades de disposici$n para la enaenaci$n y %ravamen de sus bienes8 b5 nombrar, contratar, remover empleados, obreros y determinar sus remuneraciones, contratar personal capacitado profesionalmente8 c5 nombrar mandatarios udiciales y de toda "ndole atribuyndoles las facultades que crea conveniente para la meor defensa de los derechos e intereses de la Compa!"a8 d5 abrir, cerrar cuentas, fideicomisos y cualquiera otra transacci$n ante la banca pblica y privada, emitir, aceptar, endosar y protestar letras de cambio, cheques y otros efectos de comercio8 e5 autorizar el otor%amiento de poderes %enerales y de poderes especiales para la representaci$n de la compa!"a en uicios y para determinados asuntos que as" lo requieren y autorizar la revocaci$n de dichos poderes8 f5 0epresentar a la Compa!"a ante .r%anismos 'statales y 'mpresas *rivadas y cualquier otra or%anizaci$n en pro de la Compa!"a/ Celebrar Contratos de (ervicios/ Cumplir decisiones y acuerdos de la #samblea 7eneral de #ccionistas/---------------------------------------------------------------------------------- D?CIM SE,UND' (on atribuciones de la #samblea '9traordinarias: #5 *ronunciarse y 0esolver cualquier asunto no previsto y ser sometido a su consideraci$n/ #nte cualquier eventualidad no previsto en el presente +ocumento se re%ir por las &eyes Venezolanas Vi%ente ---------------------------------------------------------- TTULO I. DE LS SM"LES D?CIM TE%CE%' *ara la validez de las deliberaciones de las asambleas, sean .rdinarias y '9traordinarias es necesario que estn representadas en la misma en un cien por ciento 2>44B5 de la totalidad de las acciones que inte%ran el Capital (ocial y las decisiones se adoptarn vlidamente con el voto favorable del cien por ciento 2>44B5 del Capital (ocial/-------------------------------------------------------------------------------- D?CIM CU%T' &a asamblea de accionistas se reunir en el domicilio social de la Compa!"a, las ordinarias en cualquier d"a de la (e%unda Cuincena del mes de #10I& de cada a!o8 las e9traordinarias cada vez que lo reclame los interesados de la Compa!"a, a uicio de la Aunta +irectiva/------------------------------------------------------------- D?CIM -UINT' (on atribuciones especiales de la #samblea 7eneral de accionistas: a5 '9aminar, aprobar o improbar el 1alance 7eneral del informe de los directores y del Comisario8 b5 acordar el reparto de dividendos y utilidades8 c5 modificar el +ocumento Constitutivo8 d5 +esi%nar la Aunta +irectiva, el Comisario y sus suplentes8 e5 las dems que le se!alen el +ocumento 'statutario, as" como las previsiones le%ales pautadas en el C$di%o de Comercio/------------------------------------------------------------------------------------ D?CIM SE=T' &a Compa!"a tendr un 2>5 Comisario el cual durar en sus funciones )0'( 24=5a!os y las eercer conforme a lo previsto en el C$di%o de Comercio Vi%ente/ D?CIM S?&TIM' &a contabilidad de la Compa!"a, llenar los requisitos previsto por la &ey realizando el Corte de Cuentas, el )reinta y ,no 2=>5 de +iciembre de cada a!o/ D?CIM OCT.' &a formulaci$n del 1alance y dems 'stados Dinancieros, se harn se%n las normas establecidas en el C$di%o de Comercio/ +e las utilidades netas se tomarn un cinco por ciento 23B5 para el fondo de 0eserva &e%al, hasta alcanzar el diez por ciento 2>4B5 del Capital (ocial/--------------------------------------------------------------- D?CIM NO.EN' &os 1ienes +eclarados en el IN.ENT%IO INCIL, como aportes de los #ccionistas y que formaran parte del C&ITL SOCIL de la Compa!"a, pasaran a ser &T%IMONIO de la misma8 en caso de disoluci$n, divisi$n o e9tinci$n de la sociedad, se liquidaran se%n lo establecido en el ordenamiento ur"dico venezolano/ TTULO . %ESOLUCIONES T%NSITO%IS .I,?SIM' (e hacen los si%uientes nombramientos, &%ESIDENTE8 %IS %I.S, ,ENE%L/ / (e desi%na al cargo de COMIS%IO por un per"odo de T%ES /182 os al &icenciado:, titular de la Cdula de Identidad, inscrito en el Cole%io de Contadores *blicos del 'stado Carabobo bao .I,?SIM &%IME%' 'n lo no previsto en este documento, se aplicarn las disposiciones contenidas en el C$di%o de Comercio y dems &eyes del pa"s/--------------- .I,?SIM SE,UND' &a asamblea autoriza suficientemente a la ciudadana venezolana, mayor de edad, de este domicilio, titular de la Cdula de Identidad NE .+, Miem@ro cti:o del Colegio de @ogados del Estado Cara@o@o, I4scrita e4 el I4stituto de &re:e4ci4 Social del @ogado @aAo el Nro*8 para que tramite todo lo concerniente al re%istro de la presente acta, por ante el 0e%istro 6ercantil correspondiente y solicite copia certificada de la misma y del auto que la provea, a los fines de su inscripci$n y publicaci$n8 para que represente a la Compa!"a anteriormente identificada, por ante todos los or%anismos de la #dministraci$n *blica Nacional, 'stadal o 6unicipal en donde sea requerida la actuaci$n o representaci$n de la Compa!"a/ 'n virtud de lo anterior, queda facultada la mencionada ciudadana a realizar solicitudes para %estionar lo necesario por ante el BBBBBB 'l presente documento ha sido le"do, aceptado y suscrito por los #ccionistas, reunidos en Valencia, en fecha Cuatro 24F5 de #bril del a!o :4>F Ciudadano: 0e%istrador 6ercantil *rimero de la Circunscripci$n Audicial del 'do/ Carabobo/ (u +espacho: Go, , mayor de edad, '()#+. CIVI& (.&)'0#, de este domicilio, de profesi$n Miem@ro cti:o del Colegio de @ogados del Estado Cara@o@o, I4scrita e4 el I4stituto de &re:e4ci4 Social del @ogado @aAo el Nro8 de nacionalidad venezolana y titular de la cdula de identidad nmero debidamente autorizado para este acto por la presente #cta Constitutiva, ocurro ante usted respetuosamente y e9pon%o: +e conformidad con el art"culo :>3 del C$di%o de Comercio, presento ante usted el #cta Constitutiva y los 'statutos (ociales de la Compa!"a #n$nima*, a los fines de su inscripci$n en el 0e%istro 6ercantil, fiaci$n y publicaci$n e9i%idas por la &ey/ #s" mismo acompa!o comprobante acreditativo, 1alance 7eneral de #pertura de los aportes hechos por los socios para el pa%o del >44B del capital suscrito/ *ido respetuosamente que de todos los documentos que sean a%re%ados al e9pediente que se forma para esta Compa!"a #n$nima en ese 0e%istro 6ercantil a su di%no car%o, me sean e9pedidas Copias Certificadas/ Valencia, a la fecha de presentaci$n de este documento/
ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA, Ejercicios Economicos 2016 y 2017, Aumento de Capital Segun Reexpresion Monetaria Aumento de Capital Segun Reexpresion Monetaria, Comisario Kanavayen