Denúncia contra doleiros da Lava Jato

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Ministrio Pblico Federal

Procuradoria da Repblica no Paran
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FORCA TARF.FA
EXCELENTSSIMO
SENHOR JUIZ FEDERAL DA 13' VARA FEDERAL
CRIMINAL DA SUBSEO JUDICIRIA DE CURITIBA- PARAN
Eproc 5001438-85.2014.404.7000 (Operao Lava Jato)

IPL 714/2009 - SR/DPF/PR
Classificao no e-Proc: Segredo de Justia

Classificao no NICO: Reservado
O MINISTRIO PBLICO FEDERAL, no exerccio de sua funo

institucional (art 129, I, da Constituio da Repblica Federativa do Brasil), impelido
pelos subsdios probatrios constantes nos autos suprarreferidos, vem 13a Vara Federal da
Subseo Judiciria de Curitiba-PR, competente por preveno, oferecer
DENNCIA
em face de:
1. CARLOS HABIB CHATER ("HABIB"), vulgo "Zeze", brasileiro,
nascido em 25/2/1968, inscrito no CPF 416.803.751-72, com endereos na
OTR MLN, Trecho 10, conjunto l, casa 2, Setor de Manses Lago Norte,
Braslia/DF, e na SHS, quadra 6, conjunto A, lote l, bloco B, ap. 214, Tryp
Convention Brasil 21, Asa Sul/DF, atualmente preso na Superintendncia
Regional da PF/PR:
2. ANDR CATO DE MIRANDA ("ANDR CAtAY), brasileiro,
nascido em 25/3/1961, CPF 248.513.374-34, com endereo ifa Quadra 20
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Lote 10, bloco B, ap. 502, Cond. Franz Schubert, guas Claras, Braslia/DF,
atualmente preso na Superintendncia Regional da P F/F K:
3. EDIEL VIANA DA SILVA ("EDIEL"), brasileiro, nascido em 5/1/1968, CPF
979.975.287-68, com endereos na Avenida Vice-presidente Jos Alencar, 1500,
bloco 3, ap. 1508, Jacarepagu, Rio de Janeiro/RJ, e na CCSW 2, lote 3, ap. 108,
Edifcio Unique, Sudoeste, Braslia/DF, atualmente preso na Superintendncia
Regional da PF/PR:
4. RICARDO EMLIO ESPSITO ("RICARDO"), brasileiro, nascido em
18/6/1940,
CPF 008.524.571-20;
residente
na
QD
SQS 410
BLOCO
K,S/N,APARTAMENTO 203, ASA SUL, BRASLIA - DF, CEP 70276110;

5. KATIA CHATER NASR ("KATIA"), brasileira, nascida em 22/6/1967, CPF
398.811.991-15, com endereo na SHIS QI 11, conjunto 2, casa 3, Lago Sul,
Braslia/DF;
6. EDIEL VINCIUS VIANA DA SILVA ("VINCIUS"), brasileiro, nascido em
07/02/1993, CPF 156.190.167-90, com endereo na Avenida Vice-presidente Jos
Alencar, 1500, bloco 3, ap. 1508, Jacarepagu, Rio de Janeiro/RJ;
7. TIAGO ROBERTO PACHECO MOREIRA ("TIAGO"), brasileiro, nascido
em 15/8/1985, solteiro, CPF 002.658.941-90, com endereo na Rua Bolvar, 162, ap.
104, Copacabana, Rio de Janeiro/RJ;
8. JLIO LUS URNAU ("JLIO"), brasileiro, nascido em 8/2/1969, CPF
579.223.141-91, com endereo na Avenida Central, bloco 91, lote 9, Ncleo
Bandeirante, Braslia/DF;
9. FRANCISCO ANGELO DA SILVA ("FRANCISCO"), vulgo "Chicote",
brasileiro, nascido em 20/11/1961, CPF 238.485.291-49, com endereo na SMPW,
Quadra 07, conjunto 02, lote 01, casa F, Park Way, Braslia/DF;
10. ANDR LUS PAULA SANTOS ("ANDR LUS", vulgo ANDR NEGO")
brasileiro, nascido em 26/7/1972, CPF 546.538.351-87, com epdrcolna Rua

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9 Sul, lote 10, ap. 1703, guas Claras/DF, atualmentc preso

Superintendncia Regional da PF/PR.
I. Intrito
Esta denncia decorre de investigao1 que visou apurar diversas estruturas paralelas
ao mercado de cmbio, abrangendo um grupo de doleiros com mbito de atuao nacional e
transnacional.
A investigao inicialmente apurou a conduta do "doleiro" HABIB e pessoas fsicas
e jurdicas a ele vinculadas, ligadas a um esquema de lavagem de dinheiro envolvendo o exdeputado federal Jos Mohamed Janene e as empresas CS A Project Finance Ltda. e Dunel Indstria
e Comrcio Ltda.. Porm, posteriormente, foi ampliado para diversos outros doleiros, que se
relacionavam entre si para o desenvolvimento das atividades, mas que formavam grupos autnomos
e independentes, partir de trs outras operaes.2
Alm de tais condutas delitivas, foram apurados diversas outras condutas criminosas,
dentre elas, organizao criminosa, evaso de divisas, falsidade ideolgica, corrupo de
funcionrios pblicos, trfico de drogas, peculato e lavagem de capitais.
Foram identificados ao menos quatro grandes ncleos. A presente imputao diz
respeito s condutas delitivas praticadas principalmente pelo denunciado HABIB e pessoas a ele
1 A presente denncia decorre de investigaes policiais realizadas principalmente nos seguintes autos : l. autos
2006.70.00.018662-8: trata-se de inqurito policial fsico distribudo em 18.07,2006 atual 13* Vara Federal de
Curitiba-PR por dependncia aos autos 2004.70.00.002414-0; 2. autos 5026387-13.2013.404.7000: trata-se de
interceptao telefnica e telemtica distribuda em 05.07.2013 por dependncia ao inqurito policial
2006.70.00.018662-8; 3. autos 5041861-24.2013.404.7000: trata-se de quebra do sigilo bancrio da empresa Gilson M
Ferreira Transport ME no perodo de 01.07.2012 a 01.10.2013; autos distribudos em 11.10.2013 por dependncia ao
inqurito policial 2006.70.00.018662-8; 4. autos 5042956-89.2013.404.7000: trata-se de quebra dos sigilos bancrio e
fiscal de Clayton Rinaldi de Oliveira e Rlnaldi Consultoria Empresarial Ltda. nos ltimos 5 anos; autos distribudos em
16.10.2013 por dependncia ao inqurito policial 2006.70.00.018662-8; 5. autos 5001438-85.2014.404.70OO; trata-se
de representao policial por buscas, prises e bloqueios de ativos; autos distribudos em 20.01.2014 por dependncia
ao inqurito policial 2006.70.00.018662-8; 6. autos 5049597-93.2013.404.7000: trata-se de interceptao telefnica e
telemtica distribuda em 08.11.2013 por dependncia ao inqurito policial 5049557-14.2013.404.7000, que trata da
organizao criminosa comandada por Alberto Youssef Youssef.
2 IPL 1000/2013 - destinado a apurar as atividades capitaneadas pela doleira NELMA MITSUE PENASSO KODAMA
(Operao Dolce Vita); IPL 1002/2013 - destinado a apurar as atividades do doleiro RICARDO HENRIQUE SROUR
(Operao Casablanca); IPL 1041/2013 - destinado a apurar as atividades empreendid^-l^doleiro YOUSSEF
(Operao Bidone).
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vinculadas, dando origem quilo que se intitulou "OPERAO LAVA JATO". Haver outras
imputaes, sendo certo que a presente denncia narra apenas parcela dos fatos ilcitos praticados
pelos denunciados.
E
relevante ressaltar,
que HABIB, ora denunciado, operava constantemente o
denominado sistema dlar cabo com os doleiros ALBERTO YOUSSEF, NELMA MITSUE
PENSSANO KODAMA, CARLOS ALEXANDRE DE SOUZA ROCHA, SLEIMAN NASSIM
EL KOBROSSY, entre outros. Cada qual possua seu prprio grupo criminoso hierarquizado,
comandado pelos nominados, ainda que com distribuies informais de tarefas, sendo esses grupos
objeto de denncias especficas j distribudas a esse Juzo. No entanto, esses agentes (ALBERTO,
NELMA, CARLOS ALEXANDRE, CARLOS HABIB e SLEIMAN NASSIN), constituam uma
confraria de doleiros e, por isso, organizao criminosa, que visava fazer funcionar instituies
financeiras no autorizadas legalmente, com o fim de promover a evaso de divisas ao exterior e a
lavagem de ativos financeiros.
As operaes ilcitas desenvolvidas entres eles, baseadas no princpio da confiana,
na simulao de negcios, utilizao de linguagem cifrada, por meio de mecanismos que
impossibilitem a identificao dessas operaes pelos meios legais permitidos na legislao
brasileira.
Pois bem. Como de amplo conhecimento, os doleiros, designao no Brasil dos
operadores do mercado paralelo ou negro de cmbio, como o caso dos nominados, desde o
encerramento do notrio "esquema CCS" em 2000, tm atuado especialmente de trs formas: (i)
atravs do cmbio manual e informal de balco, sem boletagem ou identificao da contraparte3,
envolvendo dinheiro em espcie; (ii) operando o sistema dlar cabo ou sistema de transferncias
internacionais informais; (iii) realizando uma verdadeira conta-corrente para os interessados.
O sistema dlar cabo um sistema de realizao de transferncias financeiras
3O boleto, nos termos do ttulo 1, captulo 3, do RMCCI (Regulamento do Mercado de Cmbios e Capitais
\"
Internacionais), um contrato de cmbio simplificado que segue modelo do Banco Central (BACEN). O RMCCI / i J f
determina em seu Titulo I, Captulo I, que "devem os agentes autorizados a operar no mercado de cmbio observar as \ para a perfeita
no caso de registro globalizado no SISBACEN de operaes de compra e venda de moeda estrangeira formalizadas em
boletos (contrato de cmbio simplificado), obrigatrio o preenchimento de tela compIementai^cOn) CPF/CNPJ dos
clientes compradores/vendedores e respectivo valor da operao.
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internacionais marginal ou paralelo operado por doleiros, em que as transaes de cmbio

realizadas no so registradas no SISBACEN e envolvem contabilidades paralelas no Brasil e no
exterior.
Nas operaes de transferncias internacionais informais, ou dlar cabo,
constata-se uma relao de confiana entre os clientes (comprador ou vendedor de moeda
estrangeira) e os doleiros. Essa relao pode ocorrer em duas vias.
Na primeira via, o doleiro recebe no Brasil, em espcie ou mediante depsito, reais
de seu cliente, eferuando ou determinando a seu gerente no exterior o dbito, no valor
correspondente em moeda estrangeira, de conta que ele (doleiro) mantm no exterior, para crdito
em favor de conta mantida no exterior por tal cliente ou por pessoa por este indicada. No caso de
no possuir o doleiro disponibilidade externa suficiente naquela data especfica, vale-se das
disponibilidades de um parceiro (outro doleiro ou cliente), recompensando-o em reais, dlares ou
em outra moeda, imediatamente ou num momento posterior (mercado paralelo de compensaes e
trocas de posies em dlar).
Na via oposta, o doleiro quem compra moeda estrangeira por cabo: recebe em sua
conta mantida no exterior depsito em moeda estrangeira efetuado (direta ou indiretamente) por
determinado cliente, entregando a este, no Brasil, o correspondente crdito em reais (em espcie "papel" - ou mediante depsito em conta do cliente ou por este indicada).
A terceira modalidade de dlar cabo aquela em que as duas primeiras aparecem
conjugadas. Nessa hiptese o doleiro, aproveitando-se do fato de que em muitos momentos h no
mercado clientes, compradores e vendedores de dlares, pretendendo realizar operaes de dlar
cabo em sentido inverso, efetua o "casamento" das operaes dos clientes, realizando essas
operaes casadas de compra e venda de moeda estrangeira via cabo sem que os valores passem por
sua prpria conta. Nesses casos, o doleiro atua como um verdadeiro banco de compensaes
("clearance").
Dificultando ou impedindo qualquer rastreamento, o doleiro, atuando^cjom^ banco de
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compensaes, satisfaz simultaneamente os dois poios, indicando simultaneamente ao cliente

tomador de dlares - que pretende receber recursos no exterior - as contas em que o fornecedor de
dlares deseja sejam creditadas no Brasil, e ao fornecedor de dlares - que pretende se desfazer de
recursos no exterior - as contas no exterior indicadas pelo tomador que devero ser beneficirias de
crditos a cabo. Nesse caso, o doleiro indicar, a um dos clientes ou ambos, a necessidade de
entregar determinado valor (percentual), em moeda nacional ou estrangeira, em espcie ou em
determinada conta, o qual reverter em seu benefcio como remunerao da operao (spread). Esse
esquema pode ser visualizado nos fatos narrados nesta denncia.
1.1. Objeto
Esta denncia volta-se ao "ncleo duro" do grupo de HABIB. So objeto da
acusao, neste momento, os fatos atinentes organizao criminosa e operao no autorizada de
instituio financeira por HABIB e pessoas a ele vinculadas na qualidade de integrantes do grupo
criminoso. Tambm se desvelou que o grupo atuava na lavagem de dinheiro e evaso de divisas, o
que ser tratado em acusao em pea apartada.
Outras pessoas, tambm doleiros, que participaram dos ilcitos, realizando operaes
financeiras criminosas com o grupo, desenvolviam suas atividades, ainda, de modo autnomo, de
modo que suas condutas sero foco de denncias prprias - caso de SLEIMAN NASSIM EL
KOBROSSY -, valendo ressaltar que alguns doleiros que mantinham relaes nas operaes ilcitas
do grupo de HABIB j foram denunciados em separado - caso de ALBERTO YOUSSEF, NELMA
MITSUE PENASSO KODAMA e CARLOS ALEXANDRE DE SOUZA ROCHA (vulgo Cear).
No entanto, a denncia dessa cpula da organizao criminosa, como ncleo de organizao que se
sobrepe aos ncleos comandados individualmente por cada um deles ser objeto de nova denncia,
to logo finalizadas as investigaes a respeito.
II. Sntese das imputaes

Os denunciados constituram e integraram organizao criminosa, ao menos desde
20134 at maro de 2014, associando-se em mais de 4 (quatro) pessoas, estruturalmente ordenada e
4A organizao criminosa se iniciou no mnimo desde o incio de 2013. Porm, como
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caracterizada pela diviso informal de tarefas, com objetivo de obter, direta e indiretamente,
vantagem econmica, mediante a prtica de diversas infraes penais de carter transnacional e
cujas penas mximas so superiores a quatro anos5. Ademais, na presente organizao criminosa h
concurso de funcionrio pblico, valendo-se a organizao criminosa dessa condio para a prtica
de infrao penal; o produto e o proveito da infrao penal destinava-se, ao menos em parte, ao
exterior; a organizao criminosa mantinha conexo com outras organizaes criminosas
independentes e, por fim, as circunstncias do fato evidenciam a transnacionalidade da organizao.
Ademais, entre pelo menos 01.2009 e 17.03.20146, HABIB, de modo consciente e
voluntrio, agindo em concurso e unidade de desgnios com os demais denunciados, fizeram operar
instituio financeira informal, sem a devida autorizao do Banco Central do Brasil7, ao comandar
e realizar operaes ilegais no mercado paralelo de cmbio, principalmente com o fim de promover
evaso de divisas do Brasil*.
IO. Das imputaes propriamente ditas
1. Da organizao criminosa (art. 2 da Lei 12.850/13)
Os denunciados CARLOS HABIB CHATER, ANDR CATO DE MIRANDA,
EDIEL VIANA DA SILVA, RICARDO RICARDO EMLIO ESPSITO,
KATIA CHATER
NASR, EDIEL VINCIUS VIANA DA SILVA, TIAGO ROBERTO PACHECO MOREIRA,

JLIO LUS URNAU, FRANCISCO ANGELO DA SELVA, ANDR LUS PAULA SANTOS
constituram e integraram organizao criminosa, ao menos desde 2013 at maro de 2014,
associando-se em mais de 4 (quatro) pessoas, estruturalmente ordenada e caracterizada pela diviso
informal de tarefas, com objetivo de obter, direta e indiretamente, vantagem econmica, mediante a
prtica de diversas infraes penais de carter transnacional e cujas penas mximas so superiores a
20I3 entrou em vigor no dia 19.09.2013, a imputao por tal crime parte desta data.
5 Ainda que nesta pea o foco seja a descrio especfica, fora o delito de organizao criminosa, do crime de operao
no autorizada de instituio financeira, cuja pena mxima de 4 anos de recluso, deve-se esclarecer que h elementos
- e eles sero apontados aqui no sentido de que o objetivo das operaes era a evaso de divisas e a lavagem de
dinheiro, temas que sero abordados com maior profundidade em denncia prpria, de forma que esto satisfeitos os
dois requisitos - alternativos - previstos na Lei 12.850/2013 para a caracterizao da organizao criminosa.
6 Data de sua priso preventiva.
7 Contrariando o disposto no art. 23, caput e 2, da Lei 4.131/62, no art. 10, X, a e rf, da Lei 4.595/64 e no art. 65,
1 e 2, da Lei 9.069/95.
8 A evaso de divisas ser tratada em tpico apartado, como apontado anteriormente. No obstante^êFivisto adiante
que a finalidade principal das operaes realizadas pelo grupo de HABIB sem autorizao Iega>traa eva/o de divisas
e a lavagem de dinheiro.
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quatro anos. Ademais, na presente organizao criminosa h concurso de funcionrio pblico,

valendo-se a organizao criminosa dessa condio para a prtica de infrao penal; o produto e o
proveito da infrao penal destinava-se, ao menos em parte, ao exterior; a organizao criminosa
mantinha conexo com outras organizaes criminosas independentes e, por fim, as circunstncias
do fato evidenciam a transnacionalidade da organizao.
Alm da estruturao hierrquica, havia estabilidade e permanncia para a prtica de
infraes criminosas diversas, tais como evaso de divisas, operando instituio financeira irregular,
e lavagem de capitais, todos delitos de carter transnacional.
A diviso de tarefas e a estrutura hierrquica restaram devidamente comprovadas,
assim como a estabilidade e permanncia do vnculo, era voltada para a prtica dos mais variados
delitos contra o sistema financeiro, sobretudo a evaso de divisas, mediante a realizao de
operaes dlar cabo, movimentao de valores no exterior no declaradas, alm de lavagem de
capitais, falsidade ideolgica, falsidade documental, entre outros. Ademais, apurou-se que HABIB
estava "diversificando" sua atuao nos ltimos tempos, visando a extrao ilegal de diamantes em
reserva indgena.
Vejamos, de maneira mais detalhada, a participao de cada um dos denunciados na
organizao. Neste ponto sero arroladas as evidncias do uso de estrutura formal (empresarial) nas
prticas ilcitas, demonstrando o nvel organizacional da estrutura empregada, bem como os
elementos de vnculo dos denunciados com essa estrutura.
O denunciado HABIB era o lder da organizao criminosa, coordenando e
planejando as atividades dos demais denunciados, dando ordens para todos sobre a melhor forma de
conduo dos negcios ilcitos. Referido denunciado doleiro h muitos anos. Juntamente com seu
pai (HABIB SALIM EL CHATER), constituiu, em 1991, diversas empresas (dentre elas, a FLY
TURISMO E CMBIO LTDA.) em nome de laranjas, que foram utilizadas para a evaso de
divisas9. Destaque-se que dentre os laranjas utilizados, naquela poca, j estava o Policial Militar *
RICARDO, que prestava servios a HABIB e outros operadores no transporte fsico de numerrio^l/
como desvelado nas presentes investigaes.
9 Neste sentido, apelao criminal n. 1998.01.00.003086-3/DF (v. autos 1438 evento I pp. 10-14).
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HABIB j foi condenado pela Justia Federal do Distrito Federal, em duas aes
penais pela prtica de crimes contra o sistema financeiro e pelo comrcio ilegal de moeda
estrangeira, bem como constituio de sociedades em nome de laranjas (aes penais 94.00.147910/DF e 2001.34.00,026520-8/DF), condutas que esto agora novamente sendo-lhe imputadas, o que
denota que faz dessas prticas o seu meio de vida.
HABIB tambm scio de diversas empresas, de fato e de direito, que tiveram suas
contas bancrias utilizadas para operaes do grupo e movimetao de valores provenientes dos
mais variados crimes, conforme ser visto mais apropriadamente em denncia em separado.
Segundo informaes do COAF, por intermdio do RIF 10510, apontou-se o registro de
movimentaes da ordem de 124,96 milhes, com diversas operaes financeiras suspeitas
relacionadas ao grupo, notadamente por meio de empresas controladas por HABIB, mas que tinham
seu quadro societrio composto por interpostas pessoas10, como se ver na sequncia, pois ao longo
desta pea ser feita meno aos elementos pertinentes que demonstram a atuao de HABIB tal
qual aqui enunciada, conforme o desenrolar dos argumentos.
HABIB e sua esposa figuravam ainda como scios do POSTO RECANTO DAS
EMAS (10.392.904/0001-63) e da respectiva loja de convenincias (10.392.361/0001-84),
atualmente registrados em nome de MRCIA REGINA FLAUSINO TRABOULSI11 e MARLENE
DE FARIA FLAUSINO, que
so ligadas ao doleiro
FAYED TRABOULSI, conforme se
comprovou no curso da Operao Miqueias.12

Ademais, HABIB scio de diversas empresas13, sendo algumas utilizadas para as
10 V. autos 1438, evento 15, ANEXO7.
O perodo das comunicaes abrange os anos de 2009 a 2013, mas h comunicaes mais antigas, remontando at o ano
de 2005. Dentre as empresas relacionadas, citem-se as seguintes, controladas por HABIB: ANGEL SERVIOS
TERCEIRIZADOS LTDA., POSTO DE TORRE LTDA. e TORRE COMRCIO DE ALIMENTOS LTDA., loja
de convenincia situada no posto.
1 1 MRCIA REGINA FLAUSINO TRABOULSI esposa de FAYED TRABOULSI. doleiro preso durante as investigaes em razo das Operaes
Elementar c Miqueias e investigado em razo de fraudes em fundos de penso. tambm scia de EDIEL na padaria L VIAN PANIFICADORA
LTDA. ( 1 6 . 6 3 1 ..363/0001 65), padaria objeto de vrios contatos telefnicos do investigado EDIEL.
12 Inclusive, desde a priso do tambm doleiro FAYED TRABOULSE, no curso da Operao Miqueias, tem se mantido "fora" do escritrio,
aluando a partir do fiai que ocupa, conforme exps na conversa com ALBERTO VOUSSEF, datada de 17/10/201: "EU NO SEI COMO NO
ENTREI, MAS EU TO ACHANDO QU TEM OUTRA ANDANDO ENTENDEU ? PORQUE NO TEM LGICA, PORQUE EU FIZ MUTA
OPERAO t EU TO ACHANDO QUE ALGUMA OUTRA PARALELA ENTENDEU ? A QUEM NO VISTO, NO LEMBRADO, EU
MEIO AFASTADINHO." (Processo 5049597-93.2013.404.7000/PR, Evento l, ANEXO2. Pgina 5)
13 H Ali IU figura ainda como scio das empresas: a) INOTEC INOVAES TECONOLGICAS LTDA., cujo quadro societrio composto.
JESUS MARIA ARTIEDA MATEO, com quem HABIB mantm vrios dilogos, geralmente cifrados ou apenas marcando encontros presenciais- b)
CONSTRUTORA E rNCORPOKADORA SANTO ANTNIO (23.936.815/0001-70), esta em sociedade com seu pai-jABIB SALIM EL
CHATER FILHO. O olenunciado foi scio ainda da empresa GOIS OPERADORA DE SORTEIOS DE BINGOS E/SVIPARTpjtlP LTDA.
(00.255.09670001-39), empresa que explorava jogos no Centro-Oeste.
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prticas delitivas. Dentre estas, destacam-se as seguintes: POSTO DA TORRE LTDA., CNPJ
04.473.193/0001-59, ANGEL SERVIOS TERCEIRIZADOS LTDA., CNPJ 08.641.915/0001-98,
TORRE COMRCIO DE ALIMENTOS LTDA., CNPJ 07.542.146/0001-08, e ED SERVIOS DE
LAVANDERIA LTDA., CNPJ 14.726.207/0001-52 (nome fantasia Lavanderia Posto da Torre).
Uma das empresas, a VALORTUR CMBIO E TURISMO LTDA., CNPJ 17.303.459/0001-67,
atua especificamente no setor de cmbio turismo, expediente usualmente utilizado para ocultar a
prtica de operaes no mercado de cmbio negro.
Conforme ser visto ao longo da denncia, as contas bancrias das referidas
empresas foram utilizadas para operaes do grupo.
HABIB tambm , de fato, ainda responsvel pela empresa VALORTUR CAMBIO
E TURISMO LTDA. (CNPJ 17.303.459/0001-67), cujo quadro societrio integrado pela irm de
dele, a denunciada KATIA, e pelo denunciado FRANCISCO (CHICOTE), e que parece tambm
ser administrada por KHALED YOUSSEF NASR (marido de KATIA), outro "doleiro" na capital
federal, A VALORTUR conveniada para venda de moeda estrangeira pela TOV CAMBIO14.
A empresa VALORTOUR foi constituda em dezembro de 2012, mas, em que pese
ter como scios formalmente no contrato social as pessoas de KATIA e FRANCISCO, figuram
nea, como "scios ocultos". Ambos emprestaram o nome para a constituio dessa sociedade, e
para que a mesma pudesse ser utilizada pela organizao criminosa no fluxo de movimentao
clandestina de cmbio, do qual tinham cincia e auferiram proveito. De fato, conforme claramente
ilustrado no monitoramento telefnico e telemtico, os denunciados HABIB e JLIO se valiam
dessa empresa para realizar operaes de cmbio no autorizadas com o fim de promover evaso de
14 De acordo com informaes no sitc do Banco Centra) (http://www.bcb.gov.br/71AMCCCA), s VALORTOUcorrepondente para operaes de cmbio, desde 01/02/2013, tendo como instituio contratante a TOV CCTVN4 LTDA.
17303459).
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divisas ao exterior.
Nos dilogos interceptados, JLIO aparece em papel de gerncia, participando de
decises na organizao.15 Juntamente com os denunciados HABIB e KATIA, acompanhava toda a
movimentao da VALORTUR, conforme demonstram os e-mails constantes nos autos.16 Apesar de
no constar formalmente como scio desta empresa, scio de fato, o que foi inclusive reconhecido
por HABIB.17 Destaque-se que JLIO foi ex-secretrio-adjunto dos Transportes do DF, preso em
2011 por suspeita de integrar um suposto esquema de propina na Secretaria.
FRANCISCO, por sua vez, no seria mero "laranja" do esquema criminoso. Alm de
scio da VALORTUR, demonstrou nos dilogos interceptados relacionamento bastante prximo a
HABIB, tendo cincia de sua participao no grupo.18 Ressalte-se que consta nos autos que
FRANCISCO tambm realizava operaes com SLEIMAN ("SALOMO"), outro "doleiro".19
O denunciado HABIB era auxiliado na coordenao das prticas ilcitas pelos
denunciados ANDR CATO e EDIEL. De fato, ANDR CATO, atuava como verdadeiro
gerente do denunciado HABIB, tanto nas atividades lcitas quanto ilcitas, em uma espcie de
"controle financeiro", sendo o responsvel por fazer a gesto financeira da organizao criminosa
(executava as operaes de cmbio, administrava pagamentos, relacionamento com bancos, etc.)Inclusive era o responsvel por controlar as contas da VALORTOUR, possuindo o token para
15 Processo 5001438-85.2014.404.7000/PR. Evento l, REPRESENTACAO_BUSCA1, Pgina 79/87:

CARLOS HABIB: Pois , pra no ter mais 6 desculpa... como dizem... vamos levar o mentiroso at onde ele vai pra ver o que que d, ontem quando
o JLIO falou pra ele, esse eir que t dando ai culpa sua, CH1CO, porque voc tinha que t ficando nas lojas, que foi combinado. (...)
KATIA: , ai eu sentei, eu sentei e comecei a contar, os dois j estavam impacientes, queriam sair. Eu falei: "nSo,
senhor, pra ficar aqui comigo". Poxa, e assim que se faz
CARLOS: E o CH1CO quer ficar andando com o JLIO e ttSo quer por a mo na massa. (...)
KATIA: (Conversa em rabe)... JLIO, a gente fecha essa porra. A gente t trabalhando pra trabalhar, no fundo eu
achei bom, porque se chegar uma hora e eles estiverem muito desiludidos, a gente compra a parte deles e fica s
nos dois. (...)
KATIA: Ele gritou comigo, CARLOS. Virou pr JLIO e comeou a falar de mim. Falou: "da nem mexeu nesse
contrato, ela me manda vir aqui" e comeou a falar umas palavras e ai falou pr JLIO: "vamos embora daqui". Foi,
pergunta para o EDIEL. O EDIEL tava l, o KHALED tava sentado, a o SCHALED falou (conversa em rabe), levantou. Ai
o EDIEL: senia, pelo amor de Deus, senta no faz nada". Foi o EDIEL tava l, pergunta pr EDIEL. Al eu encontrei o
EDIEL no aviSo...
16 Evento 78, p. 3, autos 5026387-13.2013.404.7000/PR.

17 Autos 5026387-13.2013.404.7000/PR, Evento 188, ANEXO4, Pgina 82/89.
18 Processo 5001438-85.2014.404.7QOO/PR, Evento l, REPRESENTACAOJBUSCAI, Pgina 89.
19 Processo 5026387-13.2013.404.7000/PR, Evento 188, ANEXO4, Pagina 19:
SALOMO: O banco vai te ligar mais tarde, pra confirmar o cheque de "onze mil". Confirma, t?
CHICO: T bom, ento.
SALOMO: Voc t a, j?
CHICO: TO.
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movimentar as referidas contas.20 tambm gerente financeiro do POSTO DA TORRE LTDA.21 h

mais de 10 anos, sendo o responsvel pela compra de combustvel, controle e administrao de
pagamentos e movimentao bancria das contas relacionadas direta ou indiretamente ao Posto,
alm das transaes financeiras de origem desconhecida, algumas com origem em recursos de
trfico
de
drogas,
inclusive,
como foi
objeto
de
denncia
em
outros autos
5025687,03.2014.404.700, a mando de HABIB, de quem o brao operacional, indispensvel para

a realizao das operaes financeiras realizadas por HABIB e profundo conhecedor das dinmicas
de funcionamento do Posto22.
Ademais, ANDR CATO tem pleno conhecimento das atividades de HABIB,
desempenhando papel fundamental na concretizao das operaes, como, por exemplo, no e-mail
em
que
reencaminha
e-mail
encaminhado
por
HABIB
para
conta
camerondiaz 2013@hotmait.com. utilizado pela doleira NELMA K.ODAMA. Neste e-mail h um

arquivo em formato de imagem que indica uma conta no exterior, pelo que se pode inferir, para
realizao de operao bancria.23
H um srie de monitoramentos que deixam explcita a funo de ANDR CATO
no grupo. Alguns desses dilogos foram mencionados na denncia dele pela lavagem de dinheiro do
narcotrfico (autos 5025687-03.2014.404.7000) e tambm sero apontados adiante, quando da
imputao do delito de operao ilegal de instituio financeira, dado seu papel fundamental nestas
atividades.
20 Isto se verifica, por exemplo, no dilogo entre KATIA e HABIB, sobre discusso em que aquela teve com o denunciado FRANCISCO. No
dilogo fica claro no apenas que ANDR CATO fazia a superviso, mas tambm que possua o tokcn para movimentao das contas da empresa:
"KATIA: E, pois ... por isso, por isso que eu to te falando. Eles esto muito alm da realidade, eles nfio sabem como funciona um caixa, no sabem
o que uma despesa , eles no sabem... eu imprimi todas as vezes que eu fechei l no mano, pra mostrar pra cies. Ai ele: "eu to pagando pra trabalhar,
fecha essa porra". Eu falei: ", se quiser fecha". Falei outra coisa: "o TORRE t sustentando o VENNCIO porque o do VENNCIO no operante,
e t sustentando um pedao do HOTEL NACIONAL, porque o HOTEL NACIONAL, ms passado, deu 3 mil, s de aluguel foi l SOO, mais a despesa
da menina que fica l. Ai eles deram um pulo pra traz, achando que o negcio no era bem assim. Ai o CKICO, ai ele virou pra mim num tom de
deboche, no de deboche, de uma risada , "posso te fazer uma pergunta agora assim no querendo ofender?" Eu falei: "pois no". "Como que
voc chegou a 173 mil?" e dando risada. Ai eu puxei o papel da minha bolsa e falei: "U aqui oh, foi feito sob a superviso do ANDR". CARLOS:
fiam. KATIA: E eu contei R$84 mil em espcie, espcie, fora o meu vale, fora a moeda estrangeira. Ele: "ento me explica, onde 6 que esto os 53
mil?" Ai o CHICO falou: "s se algum passou e pegou os 53 mil." Eu falei: "olha, eu no assumi o caixa, at hoje eu no quis sentar no cofre,
enquanto o ANDR no me entregar na ntegra. Desde o dia que eu td contando o fsico ele t ficando na VALORTOUR * os bancos, eu no
tenho nem o token, o tokto t ficando com o ANDRC. E todas as operaes feitas tem prova, porque ele imprime e manda pra mim, ento no sei
te explicar, o que que t acontecendo". Ai eles ficaram fora de si, fora de si. Ai eu acho que eles subiram l, a eu falei: "vamos descer e contar o
caixa". At descemos, a o JLIO: "no, a gente espera voei l em cima". Quer dizer, na hora de por a mfio na massa, ningum quer ficar porque ele
viuqueonegociodemorado*'(...).CAutos5026387-13.2013.404.7000/PR)Evento 188,PETl,p. 48/49.

2 1 No CNIS consta (pie foi funcionrio do Posto da Torre Lida. at 28.04.2012 e atualmente (02.2014) funcionrio de ED SERVIOS GERA
LTDA.
22 Neste sentido: autos 6387: evento 145.2 p. 3; evento 20.1 pp. 9-10 e 16-21; evento 145.3 pp.
145.6 pp. 18-20; autos 1438: evento l p, 79,
23 Processo 5026387-13.2013.404.7000/PR, Evento 78, PET1, Pgina 4.
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15-17; evento
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EDIEL atuava como brao direito de HABIB, sendo utilizado conscientemente

como "laranja" em diversas empresas. Era responsvel por coordenar a execuo das ordens
advindas do denunciado HABIB. Atuava, ainda, como interposta pessoa de empresas utilizadas
para movimentao de valores pela organizao criminosa. Nesse sentido, o denunciado EDIEL
foi gerente do POSTO DA TORRE e mesmo aps o seu desligamento do posto, meramente formal,
o denunciado EDIEL continuou a atuar como uma espcie de "brao-direito" do denunciado de
HABIB.
Alm disso, EDIEL scio da rede de lavanderias (ED SERVIOS DE
LAVANDERIA LTDA.), com sete unidades em Braslia, de cujo quadro societrio fora excludo em
novembro de 2012, substitudo por seu filho, o denunciado VINCIUS; o outro scio o
denunciado TIAGO, que, segundo se apurou, mais um dos empregados do POSTO DA TORRE.
Ambos emprestaram o nome para a constituio dessa sociedade, e para que a mesma pudesse ser
utilizada pela organizao criminosa no fluxo de movimentao clandestina de cmbio, do qual
tinham cincia e auferiram proveito. No curso do monitoramento telefnico, restou claro o fato de o
denunciado HABIB ser o controlador das empresas.
EDIEL figura atualmente como scio das seguintes empresas: a) ANGEL
SERVIOS TERCEIRIZADOS, na qual tambm figura na sociedade LUCIANA DA CRUZ SILVA
(possivelmente sua ex-esposa); b) ED COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA., com nome de
fantasia CALADO DA TORRE, localizada em Planaltina/DF, em sociedade com TIAGO. H
indcios de que referida empesa de fachada, sequer existindo no endereo apontado; c) ED
SERVIOS GERAIS LTDA., em sociedade com TIAGO; e d) L VIAN PANIFICADORA
LTDA., j referida anteriormente. Ambos emprestaram o nome para a constituio dessa sociedade,
e para que a mesma pudesse ser utilizada pela organizao criminosa no fluxo de movimentao
clandestina de cmbio, do qual tinham cincia e auferiram proveito.
As empresas ANGEL SERVIOS TERCEIRIZADOS LTDA., ED SERVIOS
GERAIS LTDA. e ED COMERCIO DE ALIMENTOS so de fachada. Em levantamentos na ED
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.,constatou-se que no local existe uma residncia, ocupada /
por um dentista, aparentemente sem qualquer relao com os fatos ora investigados.24
((\X
H
vv r
24Em diligncias na loja em Planaltina, verificou-se tratar de uma casa residencial, com oherss/de vdeo em todas as
entradas. Levantadas as placa do carro que estava estacionado frente, confirmou-se/que o niofcador THALES DE
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Ademais, em consulta aos sistemas da previdncia social, evidencia-se ainda que as

empresas ANGEL SERVIOS TERCEIRIZADOS LTDA., ED SERVIOS GERAIS LTDA. e ED
COMERCIO DE ALIMENTOS no apresentaram declaraes relacionadas a INSS/FGTS/CAGED
e RAIS, o que refora os indcios de serem empresas de fachada
Ainda, em que pese EDIEL tenha dito no mais ser funcionrio do POSTO DA
TORRE, o mesmo aparece como responsvel pelo domnio do website das empresas
postodatorre.com.br, valortur.com.br, valorturcambio.com.br e economaxtorre.com.br25.
Destaque-se ainda que o telefone mvel utilizado por longo perodo por EDIEL se
encontrava habilitado em nome do POSTO DA TORRE LTDA., o que comprova ainda seus
vnculos com a empresa. Quanto ao telefone 61-3034-3990 (GVT), apontado por EDIEL como
sendo o seu telefone comercial, a Unha telefnica utilizada predominantemente pelo denunciado
ANDR CATO. O terminal se encontra habilitado em nome de GERLIANE GOMES GESSI,
que, de acordo com diversos dilogos monitorados, funcionria do referido Posto26.
Ademais, de acordo com consulta ao TELELISTAS.NET, h quatro terminais fixos
em nome de EDIEL (pessoa fsica) instalados no endereo do POSTO DA TORRE27.
EDIEL, outrossim, demonstrou desempenhar funes essenciais na organizao,
relacionadas movimentao de recursos, ao que tudo indica, ilcitos.
Nesse sentido, a respeito dos fatos que deram origem s investigaes (lavagem de
dinheiro por meio da empresa CSA PROJECT FINANCE, brao financeiro usado por familiares e
assessores do deputado federal falecido JOS JANENE, com o envolvimento da empresa DUNEL
INDSTRIA E COMRCIO LTDA.), merece destaque, dentre comprovantes de pagamentos de
despesas referentes a aquisio de equipamentos para a DUNEL, realizada em tese pela CSA, mas
que foram origundas de pagamentos por terceiros28, declarao de EDIEL, em nome de ANGEL
SERVIOS TERCEIRIZADOS de ter efetuado depsito no valor de R$ 130.013,50
FERRAMENTAS GERAIS COM E IMP S.A., em nome de DUNEL TESTING LTDA. EDIEL,
CASTRO ANDRADE SANTOS, dentista com duas clnicas odontolgicas em Planaltina, cop&fml Processo 500143885.2014.404.7000/PR, Evento l, REPRESENTACAO_BUSCAI, Pgina 67.
25 Processo 500I438-S5.2014.404.7000/PR, Evento !, REPRESENTACAO_BUSC A l
26Processo 500143S-85.20I4.404.7000/PR, Evento l, REPRESENTACAO_BUSCAl/Pg1na 67
27 Processo 5026387-13.2013.404.7000/PR, Evento 20, PET1, Pgina 11 e ss.
28 V. fls. 57/64 dos autos de IPL.
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que figura no contrato social da ANGEL, ao ser questionado sobre o fato na Polcia Federal29, para
que esclarecesse a que ttulo foram feitos os depsitos, disse que o pagamento decorreu de um
"contrato de mtuo" entre ele e a empresa CSA PROJECT FINANCE LTDA., a pedido de HABIB.
EDIEL apresentou uma cpia de um "contrato de mtuo" para embasar suas declaraes, embora,
ao ser questionado sobre a comprovao da quitao, no tenha apresentado qualquer comprovante,
bem como disse no ter em sua posse os originais do contrato. Isso indica que se tratou o argumento
de "histria" para dar cobertura operao.
Frise-se, ainda, o que destacado no RIF 9514, em que h registro da utilizao de
conta bancria de EDIEL como "conta de passagem" em uma operao de R$ 225.000,00 no dia
16/02/2012, de valores oriundos da FIDES ADVISOR CONSULTORIA FINANCEIRA30, tendo os
valores sido remetidos no mesmo dia ao POSTO DA TORRE LTDA., empresa da qual gerenteadministrador31.
EDIEL tambm tinha participao ativa com a lida direta do dinheiro fruto de
operaes de cmbio ilegais da organizao, sendo responsvel por providenciar a sua entrega aos
clientes do grupo, havendo dilogos em que isso ressoa claro, o que atesta, ainda, a sua cincia
acerca da natureza das operaes de que participava. Neste sentido, citem-se conversas com
CLAYTON, em que EDIEL trata da entrega quele de valores movimentados pela organizao
A organizao possua, ainda, pessoas em outro nvel, responsveis pela execuo
material dos atos, formada sobretudo por familiares, empregados e "laranjas" do denunciado
HABIB.
Assim, o denunciado RICARDO, Policial Militar, prestava servios de transporte
fsico de numerrio nas operaes, valendo-se de sua condio de agente de segurana pblica para
essa finalidade da organizao. Conforme visto acima, seu envolvimento vem de longa data com
HABIB. Com efeito, o denunciado RICARDO, ele j prestava servios a HABIB h longa data,
29 V. fls. 1860/1861 dos autos de IPL.
30 A FIDES ADVISOR CONSULTORIA FINANCEIRA empresa de CARLOS EDUARDO CARNEIRO LEMOS,
citado em matria recente da Revista Veja, como sendo o dono da quantia de R$ 465.000,00 em espcie apreendid
quando duas pessoas foram presas no Aeroporto de Braslia, em 16/05/2013, embarcando para o Rio de Janeiro. Aind
segundo a reportagem, CARLOS EDUARDO CARNEIRO LEMOS conhecido por fazer negcios com fundos
penso de empresas estatais. Assim, possvel conjecturar, por inferncia, tratar-se de valoresoriiffldos de desvio de
recursos pblicos. (Processo 5026387-13.2013.404.7000/PR, Evento l, REPRESENTAOjffiSCAV, Pgina 6)
31 Processo 5026387-13.2013.404.7000/PR, Evento l, REPRESENTACAO_BUSCA1, P;
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desde a constituio da FLY TURISMO E CMBIO LTDA. A corroborar a assertiva, destaque-se o

que constou do acrdo dos autos de apelao criminal 1998.01.00.003086-332.
O denunciado ANDR LUS tambm integrava a organizao criminosa, atuando
sobretudo no transporte fsico de valores, no territrio nacional e no exterior. Ademais, ANDR
LUS atuava diretamente nas atividades de cmbio irregular, conforme ser visto abaixo.
Sobre a participao de ANDR LUS e RICARDO, ilustrativo o dilogo
ocorrido em setembro de 2013. Inicialmente em 17.09.2013, s 10:00:24, IIAK1B enviou
mensagem para a usuria do nick LUPA, questionando se poderiam ir para o Skype, tendo sido
respondido pela mesma que "Daqui a poo amor estou na sua no banco ok". Pelo teor das
mensagens trocadas, trata-se de uma brasileira residente em Londres, Em 19.09.2013, as 10:00:57,
HABIB retoma o contato com LUPA, dizendo que precisa falar com ela para combinar algo para
amanh. LUPA responde que "Estava em reunio com os bancos na englatera". HABIB ento
responde que "Amanha meu migo estar em amsterda" e LUPA fiz que j entra no sk (Skype). No
dia 20/09/2012, s 14:07:52, HABIB chama novamente LUPA, com a seguinte sequncia de
mensagens e afirma que ANDR iria buscar o dinheiro no apartamento 1530 do Novo Hotel
Amsterdam City, com endereo "Europa blvd 10 1083 AD Amsterda"33 Pelo dilogo, percebe-se
que se trata da entrega de dinheiro em espcie, pois tratam de sua contagem.
O endereo realmente coincide com o do Novo Hotel em Amsterda. Trata-se,
conforme se verificou mais de uma vez, de atividade em que o emissrio de HABIB busca valores
32 RICARDO EMLIO ESPSITO participou da comercializao ilegal de dlares atravs do "emprstimo" do seu
nome para que os dois primeiros denunciados mantivessem em funcionamento a empresa FLY TURISMO E CAMBIO
LTDA, onde eram praticadas as compras e vendas dessa moeda estrangeira. Incumbiu-se, tambm, da segurana do
local e de efetuar as tarefas de cobranas.(Processo 5026387-13.2013.404.7000/PR, Evento 20, PETI, Pgina 4)
33"CARLOS: Miga j chegaram; CARLOS: Vou te passar numero do apto; CARLOS: No precisa conytar . J esta contdo; CARLOS: Conta as
cabeas . Ok? LUPA: Ok CARLOS: Seu menino j esta Ia? LUPA: Sim sim CARLOS: Ok. J te passo apto pra ele sbir LUPA: Meu amigo m passa o
endereo tambm tem mais de ! hotel deste Ia CARLOS: Apto 1530 CARLOS: Quem vai eh outra pessoa? CALORS: No eh o mesmo da outra vez?
LUPA: E o sobrinho da quele CARLOS: Novo hotel amsterda cily CARLOS: Europa blvd 10 CARLOS: 1083 AD Amsterda CARLOS: Apto 1530
CARLOS: Andr CARLOS: No precisa contar. CARLOS: Quuer o telefone? (...) CARLOS: Vc acha que cheg em uanto tempo? LUPA: 10 minutos
CARLOS: Ok CARLOS: Mc avisa qundo ele sair de Ia. Ok? CARLOS: Amor LUPA: Meu amigo o menino esta na frente do elevador com um
casaco cinza ele e bem magrnho manda eles ir buscar porque no pode subir sem chave ok. Palavra para saber que e ele teu pesoal tem que falar
Ftima ok. CARLOS: OkCARLOS: Seu rtpaz j foi. LUPA: No leu que te mandei CARLOS: Eu li amor. CARLOS: Estou dizendo eu eleja pegou
c saiu- CARLOS: Eleja foi cmboraa LUPA: O meu Deus CARLOS: Kkkkk CARLOS. S quero que vc confirme CARLOS: Ok LUPA: 100% amigo.
Fica tranquilo LUPA: Meu menino e ingls nem feia portugus no te preocupe por pegar contato comigo no passa isto meu empregados so tudo de
bom.CARLOS: Ok. Obrigdo. Meu tio vai chegr s 8h Ia. Vc ch que o Ailton pode encontrr com ele no hotel? Ele vai ficar num hotel do lado do
aeroporto de congonhas. CARLOS: Leu ai ? CARLOS: Vc vcmscmana que vem? CARLOS: Outra coisa LUPA: Meu anjo os usd esto tudo dentro
do cofre do banco e estaode greve . Manda ele ir pr hote! e amanha vou tentar pegar de um companheiro 60 para voc assinLpe meu companheiro
retirar do banco j te pago eles tem ai CARLOS: Confirmou? CARLOS: Oi CARLOS: De noticia CARLOS: Amiga LJJWCTOiaiW CARLOS Me
confirma porfavor CARLOS: Pra eu ficr tmquilo LUPA: Ta indo no tax CARLOS: Ok LUPA: Sim amor claro CARLOS: E;ai uniga, confirmou?
LUPA: Esta contando j te faio"
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junto a cJiente no exterior. No caso, a pessoa de ANDR o denunciado ANDR LUS, que,
conforme extraio de fluxo migratrio se encontrava fora do pas na data do dilogo34.
Pelo dilogo, verifica-se que funcionrio de HABIB entregou quantia para
funcionrio de LUPA e esta ir disponibilizar o valor equivalente para HABIB no territrio
nacional, em operao tpica de dlar cabo. Em outro dilogo, verifica-se que se trata de US$
60.000,00 e que HABIB tem muita urgncia em sua entrega35. No dia seguinte, 21/09/2013, s
08:45:05, CARLOS chama novamente LUPA, que afirma que estava indo ao escritrio da pessoa
que disponibiliza o valor no Brasil36. Na data em que LUPA disponibilizaria o valor no Brasil,
HABIB enviou o denunciado RICARDO na mesma data, de Braslia para So Paulo, conforme
mensagens monitoradas do e-mail de FRANCISCO, scio da VALORTUR. Como os bancos
estavam em greve, o valor somente poderia ser enviado na segunda feira seguinte, no dia
23.09.2013. HABIB diz, ento, que manteria o seu funcionrio - RICARDO - em So Paulo.
HABIB ainda diz que: "Esse papel ainda tem que viajar"37, o que significa que RICARDO ainda
levaria o valor para outro local. Pelas passagens, o dinheiro seria entregue em Navegantes.
No bastasse, em outra oportunidade, deve-se destacar que ANDR LUS foi detido
com aproximadamente 300 mil dlares em voo no trecho So Paulo-Braslia.
Havia, outrossim, os "testas de ferro" profissionais. Nesse sentido, os denunciados
TIAGO e VINCIUS, scios de diversas empresas utilizadas para movimentao de valores, bem
como a denunciada KATIA, juntamente com os denunciados JULIO e FRANCISCO.
34Saida no dia 16.09.2013 e volta cm 25.09.2013.
35"CARLOS: Nossa CARLOS: O voo do crara ch amanha as 6 h da mnha CARLOS: Esses 60 rclmente so mito urgentes. O resto no tem pressa.
CARLOS: Mas os 60 n&> pode esperar, como j tinha te ralado ontem. CARLOS: Amiga. O prfalema vai ser grnde se eu no entregar esses 60 hoje.
CARLOS: Oi LUPA: Voc sabia <jue os bancos esto de greve?? O cofre esta dentro do banco do Brasil CARLOS: Sim . Mas aqui ningum guartda
cm cofre de banco. Acho que nam usam mis cofre em banco no Brsil. CARLOS: Pode!? CARLOS: Entra no skype CARLOS: Preciso ver com vc o
que pode ser feito. LUPA: Desculpa amor meu companheiro de smpa sempre guardo eu sei ele nuinca falhou em 5 anos ok. Vou ver que eu vou fzr
amanha ok LUPA: Bem cedo estou no ar tentando resolver isto ok. No te preocupe CARLOS: No consegue ver hoje? LUPA: Fala para ele ir pr
hotel ate amanha eu vou dar um gcito ok CARLOS: Amiga. Tem um voo que sai as 12h amnha. O das 6h j era. V se consegue resolver ate um
horrio que seja possvel pra ele pegar esse voo. Porque depois desse voo, s no domingo. LUPA: Meu amigo vou ver que vou fazer amanha ok
CARLOS: Ok"
36"Bom dia. Meu amigo estou indo no escritrio do meu amigo queme paga ai. J te falo algo de Ia ok"
37"CARLOS: Vouu deixar meu tio em so paulo. Que horas na segunda? LUPA: Fica tranquilo que j vai ia resolvido
ok CARLOS: Vou ter que refazer todo o esquema com o cliente. LUPA: Eu vou ficar em londres com meu companheiro,
para estar segura CARLOS: Ele tinha que pagar um parceiro dele. LUPA: Na segunda logo cedo nos falamos. U
grande abrao meu amigo CARLOS: Mas vc acha que resolvemos esses 60 na prte da manha? LUPA: Abrindo o banco1
j vai estar J o cara dele que cuida disto ok. LUPA: Na hora meu amigo. O mais cedo pocivel ok CARLOS: Mas o
banco pode no abrir na segunda. CARLOS: Amiga os bancos no brasil no tem mais cofres CARLOS: Ele esta
chutando. LUPA: Ele pode pegar de outro companheiro amor no te preocupe LUPA: Vamos darijma soluo LUPA:
Okk CARLOS: J avisei meu tio. Ele vai ficar em so paulo. Precisamosresolver minha amiga-t partp da mnha. Esse
papel ainda tem que viajar".
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TIAGO, por sua vez, participa do quadro societrio das empresas ED Comrcio de
Alimentos Ltda (10.969.721/0001-68), da ED Servios Gerais Ltda (11.314.587/0001-20). e da ED
Servios de Lavanderia Ltda (14.726.207/0001-52). Conforme se infere dos dilogos interceptados,
TIAGO no era apenas um scio "laranja" e funcionrio da rede de lavanderias do grupo.38
Contatava constantemente ANDR CATO e controlava o faturamento de outras empresas de
HABIB, como a E-FACIL, a KEBAB e uma "padaria", algumas inclusive localizadas no Rio de
Janeiro.39 Permaneceu como scio da ED Servios de Lavanderia, junto com o Denunciado
VINCIUS, para que essa empresa pudesse ser utilizada pela organizao criminosa no fluxo de
movimentao clandestina de cmbio, do qual tinha cincia e auferiu proveito.
VINCIUS filho de EDIEL, substituiu o pai na empresa ED SERVIOS GERAIS
LTDA, a fim de empresa
pudesse ser utilizada pela organizao criminosa no fluxo de
movimentao clandestina de cmbio, do qual tinham cincia e auferiu proveito.

KATIA e FRANCISCO, como antes mencionado, constituram a VALORTOUR
em dezembro de 2012. Ambos emprestaram o nome para a constituio dessa sociedade, e para que
a mesma pudesse ser utilizada pela organizao criminosa no fluxo de movimentao clandestina de
cmbio, do qual tinham cincia e auferiram proveito. Contudo, KATIA e FRANCISCO no eram
meros testas-de-ferro ou laranjas, pois atuavam tambm no mercado paralelo de cmbio, conforme
contas na nota de rodap 15 que se refere a interceptao telefnica. Da mesma forma o
Denunciado JLIO que atuava, pari pasu com HABIB, nas operaes de cambio irregular,
conforme se observa na mesma nota de rodap.
2. Operao no autorizada de instituio financeira (art 16 da lei 7.492/86)
Entre pelo menos 01.2009 e 17.03.201440, a organizao criminosa aqui denunciada,
38 Autos 500438-85.2014.4Q4.7000/PR, Evento ], REPRESENTACAO_BUSCA1, Pgina 5.
39 ANDR: Se voc fizer assim. Por exemplo, voc tem aqui o KEBAB. Ai voc tem dez dias de KEBAB, ai a menina
faz, no precisa voc fazer outra folha. O dela o principal.
TIAGO: T.
ANDRE.-porque aqui eu vo tentar ver com 6 que eu lano. Ai por exemplo, fazendo aqui s pelo dinheiro e o que voc
me mandou de notas como se voc tivesse ficado com os quatrocentos reais ai. Por que as notas no esto colocadas
no lugar certo. Tem nota que t grampeada no caixa, mas no t (incompreensvel) no caixa. No sei.
TIAGO: T, Eu vou fazer assim ANDR, na hora que eu terminar de fechar o caixa da PADARIA
eu te ligo mais tarde e vou abrindo os caixas aqui, um por um e vou explicando como que jtautos 502638713.20i3.404.7000/PR, Evento 188, ANEXO4, Pgina 73)
40 Data de sua priso preventiva.
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comandada por
HABIB e composta pelos denunciados ANDR CATO DE MIRANDA,
EDIEL VIANA DA SILVA, RICARDO RICARDO EMLIO ESPSITO,
KATIA CHATER
NASR, EDIEL VINCIUS VIANA DA SILVA, TIAGO ROBERTO PACHECO MOREIRA,

JLIO LUS URNAU,
FRANCISCO ANGELO DA SILVA,
ANDR LUS PAULA
SANTOS, de modo consciente e voluntrio, agindo em concurso e unidade de desgnios, fez operar
instituio financeira informal, sem a devida autorizao do Banco Central do Brasil41, ao comandar
e realizar operaes ilegais no mercado paralelo de cmbio, principalmente com o fim de promover
evaso de divisas do Brasil. A instituio financeira, por ser clandestina, no possua estrutura
formal, pois circunscrevia-se aos membros da prpria organizao criminosa, que se utilizavam de
dados e contas de pessoas jurdicas
regularmente constitudas ou de interpostas pessoas
(parcialmente identificadas), cujas contas bancrias movimentavam, conforme adiante descrito.

HABIB atua no mercado paralelo de cmbio pelo menos desde 19942. Apesar de j
ter sido processado pelo mesmo delito43, continuou praticando crimes contra o sistema financeiro
nacional e de lavagem de dinheiro, em continuidade delitiva, razo pela qual , agora, novamente,
denunciado.
No esquema liderado por HABIB para a prtica delitiva, h de fato colaborao de
outros doleiros e outras organizaes criminosas - como o caso das organizaes capitaneadas
pelos doleiros ALBERTO YOUSSEF, NELMA KODAMA, denunciados em separado e outros
doleiros - para executar as operaes ilegais de cmbio. Nada obstante, HABIB era lder de uma
organizao criminosa especfica e autnoma, especializada em operaes margem do sistema
financeiro nacional formada por subordinados diretos, parceiros de confiana, "laranjas" e "mulas"
que carregavam os numerrios, atores cujos papis foram delineados acima.
HABIB tem plena conscincia da ilicitude de suas atividades, tanto que toma
diversos cuidados para no perder os bens que amealha e para no ser interceptado pela Polcia,
consciente da vida criminosa que tem, sobretudo considerando o seu passado de dedicao a essa
espcie de crime.
41 Contrariando o disposto no art. 23, capuie2, da Lei 4.131/62, no art. 10, X, a e d, da Lei 4.595/64 e no art. 65,
1 e 2, da Lei 9.069/95.
42 V. autos 5001438-85.2014.404.7000, evento l pp. 10-14: a) apelao criminal 1998.01.00.003PS6-3/PF, item 13; b)
apelao criminal 2001.34.00.026520-8/DF.
43 V. extraio juntado nos autos 5001438-85.2014.404.7000, evento I5-ANEXO15, p. 1/2. ,
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Nesse sentido, ein 17.10.2013, por telefone, falando possivelmente sobre o

"problema" da Operao Miqueias da Polcia Federal, na qual FAYED ANTNIO TRABOUSLY com quem HABIB fez muitas operaes ilcitas - foi preso, HABIB diz a ALBERTO YOUSSEF44
(Beto) estar surpreso por no ter sido flagrado tambm, confessando que realizava muitas
operaes45. Em maro de 2014, sabendo que possivelmente estava sendo alvo de interceptao,
HABIB muda de nmero telefnico a cada semana, segundo informado por CHICO
(FRANCISCO ANGELO DA SILVA) em telefonema de 08.03.201446.
Interceptaes telefnicas e telemticas judicialmente autorizadas mostram que
HABIB continuou a operar instituio financeira informal sistematicamente, principalmente com o
fim de promover evaso de divisas do Brasil, conforme doravante se expe com a narrao
exernplicativa de alguns fatos especficos ue corroboram a presente imputao e a indicao das
respectivas provas. Os telefonemas e mesisagens via BBM47 abaixo parcialmente transcritos
confirmam os fatos.
Nas ligaes telefnicas, HABIB (geralmente usando o codinome ZeZe) fala sobre
transaes e pagamentos que envolvem significativos valores monetrios. Muitas vezes utiliza-se de
termos como "carbono", "papel" (moeda em espcie), "documento", "pginas de contrato" e
'Vivos" (em espcie) para se referir ao dinheiro.
A atuao de HABIB no mercado paralelo dava-se, basicamente, de duas formas.
Fazia diversas operaes de boletagems sem os registros devidos, realizando tanto trocas de moeda
estrangeira (especialmente dlares) por reais, quanto vice-versa. Ademais, estruturou um eficiente e
rpido sistema de entrega a domiclio, em que os valores eram levados por portadores de confiana
na residncia do cliente. Pax tanto, os transportadores da moeda inclusive viajavam de avio, para
que a "entrega" chegasse mais rpida. Apurou-se que o denunciado HABIB tambm realizava
operaes dlar cabo para a evaso de divisas - embora a evaso de divisas, propriamente dita, no
seja objeto da presente imputao.
44 Denunciado como doleiro, separadamente, nos autos 5049557-14.2013.404,7000 (inqurito policial).
45 "EU NO SEI COMO NO ENTREI, MAS EU TO ACHANDO QUE TEM OUTRA ANDANDO ENTENDEU )
PORQUE NO TEM LGICA, PORQUE EU FIZ MUITA OPERAO ! EU TO ACHANDO QUE ALGUMA
OUTRA PARALELA ENTENDEU ?~A QUEM NO VISTO, NO LEMBRADO, EU TO MEIO
AFASTADINHO" (autos 5026387-13.2013.404.7000, evento 171, doe. 2: pp. 3-5).
46 Autos 5026387-13.2013.404.7000, evento 242, doe. 3, pp. 7-9.
47 BlackBenry Messenger.
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Nestas diversas transaes, como j se anotou, era bastante comum o contato entre
diversos doleiros, mas cada um mantendo a sua prpria estrutura e autonomia. Alm dessa conduta,
que constitui atividade tpica de operao financeira (no autorizada), foram identificadas operaes
de cmbio no autorizadas com o fim de remeter divisas ao exterior (dlares), assim como a efetiva
remessa.
Conforme prova carreada nos autos, a organizao criminosa fez funcionar
instituio financeira no autorizada, na qual, sob comando de HABIB, realizou operaes de
cmbio ilegais com diversos doleiros, dentre eles FAYED ANTOINE TRABOUSLY48.
Em 17.09.2013, por telefone, FAYED cobra de HABIB um depsito que deveria ser
feito por HABIB em conta da INTERGLOBE TURISMO. FAYED reclama que o depsito foi feito
em cheque, em caixa eletrnico, quando deveria ter sido feito por TED, e que o dinheiro ainda no
tinha aparecido na conta do "cara" (cliente de FAYED). O depsito, com cheque de DINORAH
ABRO CHATER (esposa de HABIB), foi feito por ANDR CATO a mando de HABIB49.
Em 27.08.2013, via BBM, FAYED (nickname ou alcunha Juzo} cobra de HABIB
(Zez) valor que este estaria lhe devendo. A meno no dilogo a "contrato" e "operao que vai
entrar" refere-se aos valores devidos que seriam pagos nos dias seguintes50.
Da mesma forma, conforme prova carreada nos autos, a organizao criminosa, fez
funcionar instituio financeira no autorizada, na qual sob comando de HABIB realizou operaes
de cambio paralelo (no autorizadas) com o denunciado ANDR LUS, com a participao de
YOUSSEF.
O denunciado HABIB tambm executou operaes de cmbio paralelo com o
denunciado ANDR LUS51, com a participao de YOUSSEF a) Em 21.10.2013, por telefone,
48 Doleiro em Braslia-DF, foi alvo das operaes Elementar e Miqueias da Policia Federal, deflagradas em
19.09.2013, (autos 5025687-03.2014.404.7000 evento 62. l p. 29, evento 114.1 p. 5 e evento 145.1 pp. l-5) A situao
de FAYED ainda est sendo analisada, tendo em vista estar sendo investigado em outra operao.
49 Autos 5025687-03.2014.404.7000 evento 114. l pp. 3-5, evento 145.1 pp. 3-5 e evento 145.3 pp. 8-9.
50 Fayed (nickname Juzo) cobra de MABIB (Zeze): "Qi. E ai meu cade o dinheiro tem 3 semana que nu fala que WB" quitar e nada. Eu detxi voc
em paz e tu e to safado sem vergonha que no fala nada". HABIB se explica: "Fa, eu nofalei nada mas eu sei do compromisso. No tenho mais o
que dizer. A operao com daycoval esta pronta. Mas tudo ae eu disser vai parecer mentira. Ento no vou me explicar pois sei eu no vai adiantar.
Hoje eu lenho uma adiencta de tarde. Amanha eu vou te levando o contrato e vou te mostrar a operao que vai entrar na sexta oiu na segnda"
(autos 5025687-03.2014.404.7000 evento 62.1 pp. 28-32)
51 Em que pese esteja sendo aqui denunciado, por concorrer para as prticas de HABIB, verificou-se que AJDRTJtjIS tambm agia com
autonomia, mantendo relao intensa com SLEIMAN, de modo que sua conduta ser analisada, a fim de eventuajxenuficiênyseparado
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ANDR LUIS comenta com HABIB sobre venda (provavelmente de dlares) para obter reais52.; b)
Em outra ligao no mesmo dia, ANDR LUIS cobra de HABIB os tcvinte do Beto" (YOUSSEF),
dizendo que iria vender e pagar o "cara". ANDR LUIS questiona HABIB sobre "quarenta e
cinco", a indicar estar se referindo aos 45 mil deixados por EVI a HABIB, a destacar o papel de
ANDR LUIS de emissrio de HABIB53: c)Em 24.10.2013, por telefone, ANDR LUS insta
HABIB a ver com a "mulher" se ela zera (fecha as posies de cmbio) naquela data, porque
SANDRO estaria lhe cobrando54; d) Em 25.10.2013, por telefone, ANDR LUIS menciona com
HABIB uma conta (de terceiro, um "bicheiro") usada para movimentao de valores das operaes,
uso pelo qual ANDR LUIS cobrava uma "taxa" para movimentao do dinheiro55. Neste caso h
uma operao triangular envolvendo YOUSSEF, CARLOS ROCHA e HABIB, com a
intermediao de ANDR LUS, um dos responsveis pelo trnsito fsico dos valores.
ANDR LUIS realizou negcios com HABIB, o qual tem uma dvida que j chegou
a ser de mais de um milho de reais. Por meio do POSTO DA TORRE LTDA., HABIB efetuou
alguns depsitos para ANDR LUIS56, que o cobra com frequncia. Em 29.11.2013, por telefone,
HABIB avisa a ANDR LUIS que vai depositar 130 (mil), depois mais 50 e depois mais 300". Em
27.11.2013, por telefone, ANDR LUIS fala com Mcio Eustquio dos Santos (vulgo Cabea)
sobre dvida de HABIB58. Em 19.11.2013, por telefone, ANDR LUIS tambm j havia
52 Andr Luis diz para HABIB: "O que eu pegar, eu tambm lenho que vender, n? Pra fazer REAL pra o cara. Eu nSo vou vender l em
CAMBORIV. eu lambem lenho que vender por atjif.
53 Andr Luis cobra de HABIB "os vinte do Beto", pois "Tem que pegar esses vintes, vou pegar esses quarenta e cinco, eu vou vender, tem que
arrumar dinheiro pra pagar o CARA l". Andr Luis pergunta: "HABIB, desses quarenta e cinco ai eu vou pegar com quem. vau pegar com o
gTQ. n?" (Beto Alberto Youssef). HABIB: ". u. Vai entregar no mesmo lugar, uai.".
54 ANDR LUS pede para HABIB: " V&se a mulher zera hoje. O SANDRO l me enchendo o saco".
55 Andr Luis fala para HABIB: "Ai eu falei pra ele: - Olha meu filho, voc (incompreensvel) fiquei chateado, faiei.
Voc sabia que a conta era de um BICHEIRO. Eu falei pra voc, eu te avisei. Euganhava, eu dava... um por cento...
pra mim... pra voc... um por cento pra mim pra dar o dinheiro da conta, me da a TED, eu falei isso pra voc uma
vez", (autos 5026387-13.2013.404.7000 evento 188.4 pp. 146-152 e 158-171)
56 Andr Luis X BRADESCO - Caiu 245 mil na conta de Andr Lus, vindo do Posto da Torre. Data/Hora de Incj
26/11/2013 14:54:21 (autos 5049597-93.2013.404.7000 evento 45.2 pp. 41-42).
57 HABIB: "Mas deixa eu te fala Andr, t fazendo 130 pra aquela conta t". Andr Luis: "Mas e o restante ?'\: "No, ai na seg
300, s semana que vem ?". HABIB: "Na tera, na tera-feira". (autos 5049597-93.2013.404.7000 evento 45.2 pp. 4344)
58 Andr Luis: "J fez l de J e 200 j fez. (...) J mando t e 200 ele". Mcio: "Quem? O HABIB?". Andr Luis diz
que sim e continua falando sobre HABIB, que deve "DUZENTOS MIL DLAR n. ai, mas vo abateosjuro, j abato
ele na parcela. S entrega a parcela lquida pra ele. (...) 6 mil dlar por ms n. Ai vo, abate naparcaTh no final vai
fica 200 do mesmo jeito". Depois Mcio pergunta sobre Beto e Andr Luis diz que vai ter de âamanha. 7
(autos 5049597-93.2013.404.7000 evento 45.2 pp. 44-45)
'
'
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conversado com Mcio Eustquio dos Santos (vulgo Cabea) sobre divida de HABIB59.
Finalmente, ainda como exemplo da realizao de operaes de cmbio no
autorizadas por meio de instituio financeira, em 12.12,2013, por telefone, SLEIMAN (Salomo),
aps falar com ANDR LUS sobre dvida de Beto (YOUSSEF) com ANDR LUS, pergunta a
este sobre operao de dlar cabo, com meno a HABIB como pessoa que iria fazer a operao60.
Conforme prova carreada nos autos, a organizao criminosa comandada por
HABIB, por meio de instituio financeira no autorizada a funcionar no territrio nacional,
tambm realizou operaes de cambio paralelo (no autorizadas) com outros operadores
(interlocutor desconhecido, pessoa chamada Rogrio, pessoa de nickname (alcunha) Rubens
Speedfast e pessoa chamada Z).
Com efeito: a)
em 07.08.2013, por telefone, HABIB diz ao interlocutor
(desconhecido) que vende "40 mil verdes" a "-2.50"61; b) em 12.08.2013, por telefone, HABffi se
prope a dar a pessoa conhecida como Rogrio uma "consultoriazinh" para transferncia de 20
milhes de euros para as Bahamas"; c) Em 28.08.2013, via BBM, HABIB (nickname ou alcunha
ZeZe} pergunta a pessoa de nickname ou alcunha Rubens speedfast: "Vc faz cbo pra bahamas?"
(cbo - cabo). Em resposta, Rubens speedfast diz que "paraso fiscal eh mais caro e leva mais
59 Mcio Eustquio dos Santos: "Bicho, o Habib no atendeu, meu Deus", Andr Luis: "Mo atende, ele t correndo
veio, mas tem muita gente indo l, cobrando ele. Mas pago, ontem pago um monte de coisa. Ontem ele pago 100 mil,
negcio atrasado". Mcio Eustquio dos Santos: "Ah hora que entro esses 900 mil l, a gente tem que pega ele'''. Andr
Luis : "No, vai pega, mas abraando. Ele tem que me paga, fora, o meu ele tem que d mais que 900 n. U, ta 4 ms
de juro atrasado. Eu vo cobra o ms de dezembro dele aqui j pra pega ele em cima. Vai d mais de 107 mil pra ele.
Tem que d um milho e tanto. (...) O carto come o dinheiro dele no dia. E assim, ele no vai paga os 200 mil que ele
me deve no. Ele vai fica pagando 6%, se entendeu ?Ej vai abate o juro que ele tem que me paga eu j abato na
parcela, s do a diferena", (autos 5049597-93.2013.404.7000 evento 34.2 pp. 4-5)
60 "Por que ele nofez com HABIB, no quer fazer no ? (...) NSo, aquele CABO, por que no fez com o CARLOS
ROCHA ?". Andr Luis: "Porque ocarajjjQ jem conta na Europa e o cara no t sem dinheiro pra paga". Sleiman
Nassim: "Ele acho algum prafaze ?" Andr Luis; "NSo, no deu ainda no, mas o cara (Cario?) t com o HABIB nfi
mo prafaze mesmo", (autos 5049597-93.2013.404.7000 evento 74 pp. 13-14)
61 Autos 5026387-13.2013.404.7000 evento 51.7 p. 13.
Nesta data, segundo o site do Banco Central do Brasil, l dlar = 2,3022 reais.
62 Rogrio diz a HABIB: "de repente pelo seu caminho ai, pode ser feito, como e". HABIB, que odo momento
parece saber ou supor que alguns de seus telefones esto sendo interceptados, responde: "Posso, m
'ute ligar, eu
vou te ligar, eu vou te ligar de outro telefone nesse nmero, t. Pode desligar, to te ligando, vai
confidencial.
t", (autos 5026387-13.2013.404.7000 evento 31.4 p. 4)
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e d) Em 12.09.2013, por telefone, HABIB conversa com Z a respeito de taxas de cmbio
paralelo. Neste dilogo, revela-se a preocupao deles em no fazer depsito identificado, mas em
espcie, o que j denota o conhecimento deles acerca da ilicitude da operao ("S no pode fazer
identificado, sabe? No pode ser identificado, t?")M.
3) Operao de cmbio no autorizada com o fim de promover a evaso de

divisas do Brasil (art. 22 da lei 7.492/86). Operaes com YOUSSEF e CARLOS
ROCHA.
A organizao criminosa aqui denunciada, comandada por HABIB e composta pelos
denunciados ANDR CATO DE MIRANDA, EDIEL VIANA DA SILVA, RICARDO
RICARDO EMLIO ESPSITO,
KATIA CHATER NASR, EDIEL VINCIUS VIANA DA
SILVA, TIAGO ROBERTO PACHECO MOREIRA, JLIO LUS URNAU, FRANCISCO

ANGELO DA SELVA, ANDR LUS PAULA SANTOS, de modo consciente e voluntrio,
agindo em concurso e unidade de desgnios, efetuou operao de cmbio no autorizada com o fim
de promover evaso de divisas do pas. Com efeito, h diversas operaes e interceptaes
envolvendo HABIB e ALBERTO YOUSSEF65, assim como CARLOS ALEXANDRE DE SOUZA
ROCHA (vulgo CEAR)66.
Em 28.08.2013, via BBM, YOUSSEF (nickname ou alcunha Primo) escreve para
HABIB (nickname ZeZ) solicitando a compra de dez mil dlares em espcie, seja do doleiro
HABIB ou do cunhado deste. HABIB, ento, informa o telefone de seu cunhado, KHALED
YOUSSEF NASR. No dia seguinte, YOUSSEF confirma que a operao deu certo e que pegou o
dinheiro com o cunhado de HABIB.67 Em 30.08.2013, via BBM, HABIB afirma a YOUSSEF que
63 Autos 5026387-13.2013.404.7000 evento 99.1 p. 24. H uma possvel operao de dlar cabo tambm retratada e
e-mail constante nos autos 5026387-13.2013.404,7000 evento 188.3 p. 4 e evento 188.2 pp. 1-6.
64 HABIB: "Como que t a? Mie d uma ideia. Eu comprando". Z: "O papel? O papel aqui t 38 (trinta e oito)".
HABIB: "Se fosse no depsito, o mesmo preo?". Z: "Rapaz, no depsito... Eu hoje no tenho (incompreensvel)
Mas no depsito seria em torno de 2,40, (...) depsito na boca do caixa, no isso? Na boca do caixd\:
"Isso". Z: "S no pode fazer identificado, sabe? N<? pode ser identificado, t?". HABIB: "Sim, sim. Entendi".
(autos 5026387-13.2013.404.7000 evento 145.3 p. 4)
65 Doleiro objeto de imputao autnoma, como j anotado.
66 Outro doleiro, com atuao no Distrito Federal, denunciado separadamente.
67 YOUSSEF: "Preciso comprar 10000 papel ai voc tem. Ou o cunhado" (o cunhado seria KJJAI^D YOUSSEF
NASR, casado com KATIA CHATER NASR, irm de HABIB). HABIB responde: "Boa. WJ#Tem}lnte ser cunhd\4 de 32
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FORCATAREFA
seu cunhado - o doleiro KHALED YOUSSEF NASR - est junto com ele e pediu para perguntar
como queria fazer com o real. YOUSSEF responde que estava juntando e que iria mandar para
KHALED para fazer uma liquidao maior. Em 29.08.201368.
Em 12.09.2013, por telefone, CARLOS ROCHA (CEAR) cobra de HABIB uma
dvida de 55 mil dlares e diz que no tem conta para colocar reais, oportunidade em que HABIB
diz que tentaria realizar uma operao com outra pessoa conhecida, o que no aceito por
CARLOS ROCHA (CEARA), que afirma que precisava de dinheiro em Cambori-SC.69
Em 16.10.2013, via BBM, YOUSSEF pede dois favores a HABIB. Afirma que
precisa pagar US$ 85.000,00 "em papel" (ou seja, em espcie) que pegou no dia anterior. Ademais,
informa que est com R$ 40.000,00 em espcie no escritrio e pede para o cunhado de HABIB
fazer a operao para ele. HABIB, ento, responde que no pode intermediar, pois est devendo
para seu cunhado. Mas HABIB afirma que se for para pagar algum no Brasil, emprestava uma
conta, no sendo necessrio tratar com seu cunhado.70
Ademais, em 17.10.2013, por telefone o doleiro HABIB conversa com YOUSSEF
(Beto) e afirma que a pessoa que iria entregar os valores j est no avio. YOUSSEF afirma que
CARLOS ROCHA (CEAR) disse que poderia pagar o contra real para HABIB. YOUSSEF
pergunta, ainda, em qual endereo quer que entregue.71
YOUSSEF concorda: "Sim". Em seguida, HABIB d a YOUSSEF o nmero de KHALED YOUSSEF NASR: U6I
99821070". Em 29.08.2013 (dia seguinte), via BBM, HABIB pergunta a YOUSSEF: "Deu certo ontem?". YOUSSEF
responde: "Deu o cara pegou com ele" (autos 5049597-93.2013.404.7000/PR, evento l, INIC1, pgina 5-6).
68 Em 30.08.2013, via BBM, HABIB chama YOUSSEF: "Oi. Tdo bem? O cnhado esta qui. Pediu pra te perguntar
como quer fazer com o reaF\F responde: "Vou mandar para ele juntando aqui para levar vou fazer uma
liquidao maior ai j leva junto era para ter ido ontem quero ver se vai hoje" (autos 5026387-13.2013.404.7000:
evento 99.1 pp. 57-62 e evento 62.1 pp. 27-28).
69 Carlos Rocha: "Eu queria, Habib, voc devia ter explicado pra sua mulher, que o meu problema com voc no 55
mil dlares. (...) Eu j autorizei ela, voc tem que comprar esse "papel", Habib, e mandar pra Bruno Habib. (...) Eu
no tenho o que fazer com real. Eu no tenho conta pra botar real". HABIB: "Ento t. Deixa eu ver ento se eu
consigo fazer uma operao com o Z". Carlos Rocha: "No Habib! NSo Habib! Habib, eu preciso do dinheiro em
Balnerio Cambori, Habib. Habib, eu no vou pegar nada em Rio. Eu preciso do dinheiro em Balnerio Cambori".
(autos 5026387-13.2013.404.7000: evento 145.3 pp. 1-2)
70Em 16.10.2013, via BBM, YOUSSEF (nickname Primo) pede dois favores a HABIB (nickname Zeze); ";
pagar 85 de papei que bacana pegou seu. (...) 2 tenho 40 mil reais vivos tenho aqui no escritrio s passar pegar
ajeita com cunhado para fazer essa opereta para mini". HABIB: "Eu estou devendo pr cunha. Se eu entraar no
circuito pode ser que ele no faca. Vc tem que pear algum aqui? Eh isso? (...) 40 eh fciL Te do u u m a conta. No
precisa do cunha. Ele vai te cobrar a toa. No te cobro nada. (Vis tem que colocar cedo. Eu fao deposito as 14h
emm dindn. Ai eu no deposito o meu e te dou aqqui". YOUSSEF implora: "Me ajuda ai amigo o cara viaja amanha
as 7 da manha" (autos 5026387-13.2013.404.7000, evento 171, doe. 8, pp. 21-26 e evento 188, doe. 4, pp. 97-115).
71 HABIB: "Deixa eu te fala. O portador j t no avSo indo entrega aqule documento l". YOUSSES: "O Cear
falou que eu podia paga a contra real pra voc". HABIB: "No, , mas, mas tem real l ?". Em seguaVq/JSSEF fala25 de 32
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Em 21.10.2013, CARLOS ROCHA (CEAR) trata com HABIB a respeito da

contabilidade de YOUSSEF e diz que iria entregar cinco mil para este ltimo, fazendo meno que
o denunciado ANDR LUS no havia passado a ele (CARLOS ROCHA) alguns cheques.
CARLOS ROCHA tambm pede que HABIB entre em contato com ANDR LUS para liquidar
uma operao.72
Em 12.11.2013, por telefone, YOUSSEF (Beto) fala com homem no identificado
(HNI). Este afirma que tem RS 35.000,00 em espcie e pergunta a YOUSSEF como faz para o
funcionrio deste r buscar. YOUSSEF afirma que ir mandar seu funcionrio buscar. HABIB,
ento, intervm, e afirma que est passando R$ 38.000,00."
Ainda sobre troca de valores, em 12.11.2013, por telefone, YOUSSEF conversa com
CARLOS ROCHA (CEAR) (com HABIB ao fundo), que o questiona quanto a ir buscar um "saco
de dinheiro". CARLOS ROCHA diz que precisava ir embora e pede para o ftincionrio de
YOUSSEF ir buscar R$ 38.000,00. Em seguida, YOUSSEF avisa CARLOS ROCHA (CEAR) de
que o motorista est chegando e este ltimo lhe diz: "ew vofica com saco cheio de dinheiro, aqui
embaixo esperando motorista".14 YOUSSEF diz que o motorista
vai procurar CARLOS
ROCHA (CEAR) ou HABIB.

Em 27.11.2013, por telefone, CARLOS ROCHA (CEAR) fala com HABIB sobre
operao tpica de lavagem de capitais, simulando emprstimo para dar origem lcita a valores.
CEAR afirma que no poder falar ao telefone, mas dinheiro "bom", mas avisa: "pessoa quer
uma declarao de emprstimo dizendo que voc vai devolver aquele dinheiro a ele com 30 dias"
"E eu to falando pra ele: o dinheiro t aqui, aqui. Inclusive , me d o endereo onde voc quer que entregue. Eu
entrego primeiro, depois se me paga esse, esse, aquele".
72 CARLOS ALEXANDRE (vulgo Cear) diz para HABIB: "Ele [Andr Nego, isto , Andr Lus] no me passou
nada de cheque. Ele no me passou nada de cheque, s esses quatros cheques do B" (B = Beto = YOUSSEF). E em
seguida pede: "Pede pra o NEGO fazer a conta dele, que trinta mil, quinhentos e pouco o depsito, menos unve
meio por cento, menos o que foi sacado, menos os cheques devolvido, ai eu vou descontar os dois c quinhentos e vbu
mandar o troco pra ele. (...) J tenho os cinco mil do pagamento do BETO aqui j, a amanha eu vou levar pra\
BETO esses cinco mil e vou entregar", (autos 5026387-13.2013.404.7000 evento 188.4 pp. 146-152 e 158-171; autos
9597 evento 8.1 pp. 4-70)
73HNI: "Eu perdi seu telefone, eu tenho 35 real aqui, como que eu lao pr menino vim busca ?". YOUSSEF: "Eu
mando ele retira ai. Aonde que voc perdeu ?". HABIB intervm: "Tudo bom ? To passando 38 ento". YOUSSEF:
"T. 38" (autos 5001446-62.2014.404.7000, evento I, doe. l pp. 21-22).
74 Autos 5049597-93.2013.404.7000, evento 20, PET1, p. 3.
75 Carlos Rocha: "Habib eu preciso falar com voc amanha. Eu tenho um negcio aqui que talvez ajude a voc. Preciso
falar com voc e no ppdejjerj>oi^jelejpne. (...) porque mais ou menos assim. Eu tenho um dinjjetfo que no tem
juros, no tem nada, entendeu? N5o dinheiro ruim, t? dinheiro bom. S que a pessoa qu^rlnijp Declarao de
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4) Promover, sem autorizao legal, sada de moeda e divisa ao exterior.

Operaes com NELMA KODM. (art. 22, pargrafo nico, da lie 7.492/86).
A organizao criminosa aqui denunciada, comandada por HABIB e composta
pelos denunciados ANDR CATO DE MIRANDA, EDIEL VIANA DA SILVA, RICARDO

ANGELO DA SILVA, ANDR LUS PAULA SANTOS, , de modo consciente e voluntrio,
agindo em concurso e unidade de desgnios promoveu remessa ao exterior de divisas por meio do
sistema "dlar cabo", sem autorizao legal, pois. Nesse aspecto, foram realizadas diversas
operaes de cmbio paralelo de HABIB com NELMA MITSUE PENASSO KODAMA76, que
tambm est denunciada por evaso de divisas consumada, mediante a utilizao de simulao de
importaes.
Em dialogo, em setembro de 2013, entre HABIB e NELMA PENASSO, combinam
uma operao que resultou na remessa de US$ 1.000.000,00 para o exterior, por meio de operaes
dlar cabo. Para tanto, foi utilizada uma empresa, chamada AQUILES E MOURA COMERCIO DE
IMAGENS DO BRASIL e trs contas situadas na China para realizar a operao.
No dia 21.09.2013 (um sbado), em conversa com NELMA, o denunciado HABIB
pergunta quanto pagou pela operao dlar cabo no dia anterior ["Quanto paagouu cabo ontem?"],
oportunidade em que NELMA responde R$ 2,28. HABIB afirma que tem um amigo que precisa
fazer urgente uma operao dlar cabo na segunda feira, oportunidade em que questiona se NELMA
tem capacidade de realizar e se suporta um milho [de dlares, conforme ser visto]. NELMA
questiona se poderia fazer o depsito em trs contas, para diluir a transao.77 Trs dias depois, em
continuao a esta conversa, HABIB solicita as contas para o depsito. NELMA solicita e-mail de
.
emprstimo dizendo que voc vai devolver aquele dinheiro a ele com 30 dias, entendeu? Eu no sei porque ela quer. \
fazer isso, Habib. N3o me pergunte porque eu nSo sei. Mas nSo gente ruim. Voc conhece". (Processo 504959(7- V\R evento 45.2
76 Denunciada como doleira, separadamente.
77"CARLOS: Tudo bem? CARLOS: Bom dia; GG: Oi querido td bem; CARLOS: Quanto paagouu cabo ontem? GG:
Diga; GG: 228; CARLOS: Um cliente do nosso amigo precisa urgente fzer um na segunda; CARLOS: Quanto sua
conta aguenta?; CARLOS: Enviar pra ele
GG: De onde ; GG: E de que eh; GG: Nada do amigo ai ne; CARLOS: No perguntei; GG: Ento v qto so;
CARLOS: Nada ainda; GG: E vem de onde CARLOS: Acho que l .000; GG: Ok trankilo; GG: Posso fazerem 3 contas?
CARLOS: l mi; CARLOS: Uma conta soh?; CARLOS: Axcho melhor; GG: Prefiro diluir; CARLOSEu tambm"
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HABIB para que repassar os dados, oportunidade em que HABIB indica o endereo de e-mail
chcpt@Jiotmail.com. para o qual ir indicar a conta no Brasil a ser realizada uma TED e as trs
contas no exterior em que sero disponibilizados os valores. Neste dilogo, HABIB ainda diz que
precisava comprar dlares em espcie com NELMA ("Preciso comprar ppl comt")78
Quatro dias depois, no dia 25.09.2014, o denunciado FRANCISCO ANGELO DA
SILVA ("CHICO") recebe dois correios eletrnicos, oriundos do e-mail chcptfothotmail.com. No
primeiro indicada uma conta no Banco Bradesco, em nome da pessoa jurdica AQUILES E
MOURA LTDA79. Na segunda mensagem, so indicadas de trs contas no exterior de empresas,
com os respectivos valores: (i) USD 350.000,00 no SHENZHEN DEVELOPMENT BANK CO.,
conta OSA1101352032050, empresa HD Gift Limit; (ii) USD 350.000,00 no CHINATRUST
COMMERCIAL, conta 904101018013, empresa Sunview Inc.; (iii) USD 300.000,00, no HANG
SENG BANK, conta 781084520883, empresa AY Maxi Trading Limited, (total: USS l milho)80
Novamente, em 16.10.2013, HABIB e NELMA conversam novamente sobre o envio
de valores por via dlar cabo. Via BBM, HABIB escreve para NELMA e afirma que uma pessoa
[em verdade, o doleiro FAYED] pediu para ver com ela novamente o mesmo valor. NELMA diz
que no mandaria, pois tinha pendente o valor de USS 552.877,00 em aberto, pois mandava USS 50
mil todo ms e que teve suas contas no exterior prejudicadas ["Juderam com minhas contas Ia
Por fim, em 02.09.2013, por e-mail, HABIB (chcpt@hotmail.com) envia para
NELMA (camerondiazJ2013@hotmail.coni) ordem de pagamento no valor de 20.003,50 euros.82
78Data / Hora: 24/09/2013 12:43:47. "CARLOS: Preciso ds contas conts que te falei no sbado; GG: Qtas pode ser 3?;
CARLOS: Sim; CARLOS: E preciso de conts pra ted tb; GG: Em qual email?;CARLOS: Ted; CARLOS: Preciso
comprar ppl comt; CARLOS: chcpt@hotmail,com; GG: Ok to passando no e-mail; CARLOS: Amanha preciso fechar
ppl contigo; GG: Ok; GG: To terminando uma reunio; CARLOS: Ser que conseguimos ppl?; CARLOS: Ok;
CARLOS: Manda sem falta hoje; GG: To passando dados da ted; GG: Ok; CARLOS: E de fora maluca; GG: 3
diferentes; GG: Pra to pegando; GG: S passei do ted; CARLOS: Ok"
79"De: ch h; Para: xiko; CC:; Assunto: FW: dados bradesco; Data: 25/09/2013 15h02minlls UTC.
Aquiles e Moura Comrcio de Imagens LTPACNPJ 13.637.882/0001-42BRAPESCO - 237AG 2692C.C 26785-6
80 Autos 5001446-62.2014.404.7000 evento 118.1 pp. l a evento 118.2 p. 7, evento 148.2 pp. 4-10, evento 146.3
15-16, evento 3 pp. 12-13.
H outra possvel operao de dlar cabo referida nos autos 5001446-62.2014.404.7000 evento 188.3 p. 9 e evento
188.2 p. 9.
81 Veja-se o dilogo: "Ontem o amigo me pediu pra ver contigo de novo aquele valor. Mas se vc naao quiser mandr eu
nSo vou falr nada pra ele". NELMA responde: "Eu no vou mandar. Deixe claro isso. Eu tenho aki. Pendente
5S2.S77. Todo ms mandava 50 mil alem de ter dado meu apto. (...) Pode dizer. Faz 3 mesfsrOue no se ganha
dinheiro. Que fuderam com minhas contas Ia fora. Por conta das bostas. Das transfer/doB&'. (autos 500144662.2014.404.7000 evento 171.8 pp. 9-21)
82Autos 5026387-13.2013.404.7000, evento 188, ANEXO3, p. 11.
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5) Promover, sem autorizao legal, sada de moeda e divisa ao exterior.

Operaes com MARIA STOCKER (EVI) - Art 22 e pargrafo nico da Lei
7.492/86".
A organizao criminosa aqui denunciada, comandada por H ABI B e composta pelos
denunciados ANDR CATO DE MIRANDA, EDIEL VIANA DA SILVA, RICARDO

ANGELO DA SILVA, ANDR LUS PAULA SANTOS,, de modo consciente e voluntrio,
agindo em concurso e unidade de desgnios, efetuou operao de cmbio no autorizada com o fim
de remeter divisas para o exterior, o que de fato acabou ocorrendo, sem autorizao legal, pois que
realizado por meio do sistema "dlar cabo". Consoante comprova a prova carreada aos autos,
HABIB efetuou uma srie de operaes de cmbio margem dos controles legais. De fato, HABIB
tinha contato frequente com EVI84, radicada na Inglaterra, com quem realizava operaes de dlar
cabo.
Em 06.08.2013, por e-mail, HABIB (e-mail chcpt@hotmail.com} recebe de
fastgmx@gmail.com e-mail com o assunto "COMPS USD DE 25.000". A titular do endereo
fastgmx@gmail.com (EVI) ainda pede a HABIB "PORFAVOR ME PROVIDENCIA AI MEU USD
EU ESTOU PRECISANDO DEPOIS DE TANTAS PERCAS QUE TIVE". Em 12.08.2013, HABIB
recebe defastgmx@gmail.com e-mail com o assunto "Fwd: COMP DE 17.860, FALTA UM DE
1.000".
Em 27.08.2013, via BBM, HABIB (nickname Zeze) e EVI (nickname Fast Gmx ou
Lupa) combinam entrega de numerrio entre seus emissrios na Holanda85.
83. As condutas aqui descritas sSo diversas daquelas descritas no item III 1 fato criminoso (evaso de divisas), nos
autos da aSo penal n 50256870320144047000.
84Denunciada em separado, juntamente com HABIB, por evaso de divisas e lavagem de dinheiro do narcotrfico.
EVI, revelaram as investigaes, tambm detinha autonomia em sua atuao, alm de aluar vinculada com RENE e
SLEIMAN, em uma organizao transnacional dedicada ao trfico de drogas, motivo por que as condutas de EVI, assim
como de RENE e SLEIMAN, quanto ao crime de operar instituio financeira irregular, sero analisadas visando futura
denncia, em separado. Autos n 50256870320144047000.
85 HABIB(Zeze): "O rapaz j chegou Ia? Tem nome escrito. "Van der valk hotel dordrechTfhotel localizado na
Holanda] EVI (Fast Gmx): "J pego com o menino teu e j" "Vai comferi e j me avisa^tap^rfeito" "E amanha
vamos liquidar isto ok". (Processo 5026387-13.2013.404.7000/PR, Evento 99, PET1, Pgi
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Em 30.08.2013, via BBM, HABIB (Zeze) escreve para EVI (nick Fast Gmx)
lembrando-a de no esquecer a operao de dlar cabo para a Bahamas ("A amiga no esquece de
ver o cabo ora bahamas"', cabo = dlar-cabo)86.
Em 23.09.2013, via BBM, EVI (nick Lupa) comenta com HABIB (Zeze} que estava
com um volume muito grande de dinheiro e no tinha onde colocar, ao que HABIB se oferece para
ajudar, dizendo possuir contas (provavelmente "laranjas") nas quais o dinheiro poderia ser
alocado87.
Em 09.10.2013, via BBM, HABIB (nickname Zeze) conversa com EVI dizendo que
ela deveria lhe passar US$ 105,5 mil de um total de US$ 265,2 mil, referente a operao a qual
"cobrou" a mesma taxa da ltima ("Eu fiz como da ultima vez a fx^88.
Em 10.10.2013, via BBM, HABIB escreve para EVI dizendo que precisava de 77,8
mil, sendo que poderia "arrumar" uma conta caso ela precisasse89. Em 17.10.2013, via BBM,
HABIB questiona a EVI se poderia "zerar" (fechar posies) naquele dia.90
Em 22.10.2013, via BBM, HABIB e EVI tratam da entrega de valores por meio de
portadores ("Pede pr seumenino entreggar no mesmo lugar de sempree. Que meu portador chega
as 73/z". Evi: "O liga pr meu menino. E fala pra ele quando tiver na mo que te liga"}. O menino
de EVI seria AILTOM DE JESUS DOS SANTOS, que diz a HABIB, em 22.10.2013, por telefone,
que est com as 45 "pginas" (dinheiro).
86 Autos 5026387-13.2013.404.7000 evento 99.1 pp. 33-37 e evento 62.1 pp. 11-20.
87 Lupa comenta coro HABIB (Zeze): "Estamos todos apavorados perdemos a conta dos bancos. Um voluirft
monstruoso de dinheiro e no tem onde coloca", HABIB se oferece para ajudar: "Se precisar de conts pra fzer ea. <
tenho. (...) Eu preciso dos 60 sem falta. Ndo tenho como empurrar a turma. O resto como disse pode ser pra depo
Mas os 60 impossiver. Lupa garante: "Amor o 60 j vai ser entregue em alguns minutos ok. (...) O companheiro esta a
caminho de livepul umas 3 horas da qui mais os 60 j vai ser pago". HABIB: "Se preCJST de UmQ GOMO pr colocar
reais. E depois transferir pra outro lusar eu te arrumo", (autos 5026387-13.2013.404.7000 evento 171.7 pp. 24-28)
88 HABIB (nickname Zeze) conversa com pessoa de nickname Evi, a quem escreve: "Antiga yc tem que me passar
265,200 usd. J me pagou 160. Falta 105.200. Eu fiz como da ultima vez a x".
89 HABIB escreve para Evi: "Eu preciso de 77.800. O reestofica pra semana. (~.) Se qufsrfzer Deposito amanha.
Arrumo uma conta.okT''.
90HABIB pergunta a Evi: "Tenho um portador em sampa. Acha que consegue zerar hoje
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Em 23.10.2013, por telefone, HABIB orienta o denunciado ANDR CATO que

este deve ligar para o denunciado ANDR LUS (ANDR NEGO) e dizer o seguinte: 11O HABIB
pediu pra te avisar, que a mulher deixou l no B [Beto: Alberto Youssef] quarenta e cinco91". O
dilogo serve, alm de reforar a participao do denunciado ANDR CATO, a demonstrar a
atuao do denunciado ANDR LUS na organizao de HABIB. Veja-se que os valores eram
destinados a HABIB, no obstante quem os tenha ido apanhar foi o denunciado ANDR LUS, a
destacar seu papel de auxlio material na empreitada de HABIB, como uma espcie de emissrio
deste.
6. Concluso
Assim agindo, esto os denunciados incursos nas sanes dos arts. 16, 22 e 22,
pargrafo nico, todos da lei 7.492/86, bem assim, do art.l0, 2, 4, H, III, IV e V, da Lei
12.850/2013, estando o denunciado Habib tambm incurso nas sanes do art, 2, 3, tambm da
Lei 12.850/2013.
Isto posto, requer o recebimento e processamento da presente, determinando-se a
citao dos denunciados para serem processados at ulterior condenao.
Requer, tambm o arbitramento de valor mnimo de reparao dos danos causados
pela infrao, com base no art. 387, caput e IV, CPP, no montante do valor estimado envolvido nas
transaes de R$ 2.500,000,00 englobando-se na estimativa os danos ao sistema financeiro e
econmico. Ressalte-se que a natureza dos delitos no deve servir de bice medida, podendo-se
fazer uma analogia com o caso do homicdio, em que o dano vida impalpvel, mas se tem
reconhecido o cabimento do arbitramento, independentemente de prova do valor da vida. Nesse
caso especfico de bens jurdicos de difcil aquilatao, no h o que "provar" no tocante ao valor
do dano para alm da prpria prova dos fatos que ocasionam o dano. Assim, no h que se alegar
que seria necessria alguma discusso adicional para fixao da indenizao, pois o debate dos
fatos, que coincidem com os fatos imputados, ocorreu ao longo do processo criminal.
Requer seja decretado o perdimento dos bens adquiridos com o produto e proveito do
crime, j sequestrados e a sequestrar, incidindo a multa apenas sobre os bens reconhecidos como de
origem lcita, caso arrestados.
Finalmente, protesta pela juntada do laudo econmico e fluxo financeiro, que
comprovam em definitivo os crditos e dbitos nas contas indicadas, especialmente nas
9 Autos 5026387-13.2013.404.7000 evento 171.7 pp. 20-23, evento 171.8 pp. 6-9, eytnto 188.1 pp. 67-76 e evento
188.4 pp. 91-97, 111-112, 115-113, 121-123 e 152-158.
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denominadas operaes "dlar cabo".

Requer ainda a ouvida das testemunhas abaixo relacionadas.
Curitiba/PR, 25 de abril de 2014.
JAN1
CARLOS FE
Procurador Regional da Repblica
Procurador
SANTOS LIMA
a
M)RI^NA STOROZ MATHIAS, DOS

Procuradora da Repblica
Testemunhas:
1) ENIVALDO QUADRADO, endereo residencial na Rua Jacinto Funari, 101, casa, Jardim
Europa, Assis-SP.
2) WALDOMIRO DE OLIVEIRA - endereo residencial na Estrada Municipal Benedicto

Antnio Ragani, 2300, prximo Rodovia Dom Pedro I, Chcara Recanto Trs Coraes,
bairro Pinheirinho, Itatiba-SP, endereo comercial na Rua Jos Debieux, 35, sala 36,
Santana, So Paulo-SP.
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EXCELENTSSIMO JUIZ DA 13a VARA

JUDICIRIA DE CURITIBA/PR
FEDERAL DA SUBSEO
Eproc 5001438-85.2014.404.7000 (Operao Lava Jato)

IPL 714/2009 - SR/DPF/PR
Classificao no e-Proc: Segredo de Justia
Classificao no NICO: Reservado
1. O MINISTRIO PBLICO FEDERAL oferece

denncia em separado em face de CARLOS HABIB CHATER, ANDR CATO DE
MIRANDA, EDIEL VIANA DA SILVA, RICARDO EMLIO ESPSITO, KATIA
CHATER NASR, EDIEL VINCIUS VIANA DA SILVA, TIAGO ROBERTO PACHECO
MOREIRA, JLIO LUS URNAU, FRANCISCO ANGELO DA SILVA e ANDR
LUS PAULA SANTOS, como incursos nas sanes dos arts. 16,22 e 22, pargrafo nico,
todos da lei 7.492/86, bem assim, do art.r, 2, 4, II, III, IV e V, da Lei 12.850/2013,
estando o denunciado Habib tambm incurso nas sanes do art. 2, 3, tambm da Lei
12.850/2013..
2. Protesta-se desde j pela juntada de laudo econmicofinanceiro sobre as operaes veiculadas na denncia, a ser elaborado pela Polcia
Federal.
' L. \, 2
ril de 2014.
CARLOS FERNA&DO
ProcuradorRegional th
ANTOS LIMA
pblica
Procurador Regional da Repblica
AD
iTOROZ MATHIAS OOS SANTO

i
Procuradora da Repblica

Denúncia contra doleiros da Lava Jato

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Ministrio Pblico Federal

SENHOR JUIZ FEDERAL DA 13' VARA FEDERAL

CRIMINAL DA SUBSEO JUDICIRIA DE CURITIBA- PARAN

Eproc 5001438-85.2014.404.7000 (Operao Lava Jato)

Classificao no e-Proc: Segredo de Justia

O MINISTRIO PBLICO FEDERAL, no exerccio de sua funo

K,S/N,APARTAMENTO 203, ASA SUL, BRASLIA - DF, CEP 70276110;

brasileiro, nascido em 26/7/1972, CPF 546.538.351-87, com epdrcolna Rua

9 Sul, lote 10, ap. 1703, guas Claras/DF, atualmentc preso

que HABIB, ora denunciado, operava constantemente o

Procuradoria da Repblica no Paran

internacionais marginal ou paralelo operado por doleiros, em que as transaes de cmbio

compensaes, satisfaz simultaneamente os dois poios, indicando simultaneamente ao cliente

II. Sntese das imputaes

NASR, EDIEL VINCIUS VIANA DA SILVA, TIAGO ROBERTO PACHECO MOREIRA,

quatro anos. Ademais, na presente organizao criminosa h concurso de funcionrio pblico,

FAYED TRABOULSI, conforme se

comprovou no curso da Operao Miqueias.12

15 Processo 5001438-85.2014.404.7000/PR. Evento l, REPRESENTACAO_BUSCA1, Pgina 79/87:

16 Evento 78, p. 3, autos 5026387-13.2013.404.7000/PR.

movimentar as referidas contas.20 tambm gerente financeiro do POSTO DA TORRE LTDA.21 h

5025687,03.2014.404.700, a mando de HABIB, de quem o brao operacional, indispensvel para

camerondiaz 2013@hotmait.com. utilizado pela doleira NELMA K.ODAMA. Neste e-mail h um

viuqueonegociodemorado*'(...).CAutos5026387-13.2013.404.7000/PR)Evento 188,PETl,p. 48/49.

EDIEL atuava como brao direito de HABIB, sendo utilizado conscientemente

Ademais, em consulta aos sistemas da previdncia social, evidencia-se ainda que as

Procuradoria da Repblica no Paran

desde a constituio da FLY TURISMO E CMBIO LTDA. A corroborar a assertiva, destaque-se o

pudesse ser utilizada pela organizao criminosa no fluxo de

movimentao clandestina de cmbio, do qual tinham cincia e auferiu proveito.

HABIB e composta pelos denunciados ANDR CATO DE MIRANDA,

EDIEL VIANA DA SILVA, RICARDO RICARDO EMLIO ESPSITO,

NASR, EDIEL VINCIUS VIANA DA SILVA, TIAGO ROBERTO PACHECO MOREIRA,

FRANCISCO ANGELO DA SILVA,

ANDR LUS PAULA

regularmente constitudas ou de interpostas pessoas

(parcialmente identificadas), cujas contas bancrias movimentavam, conforme adiante descrito.

Nesse sentido, ein 17.10.2013, por telefone, falando possivelmente sobre o

em 07.08.2013, por telefone, HABIB diz ao interlocutor

e d) Em 12.09.2013, por telefone, HABIB conversa com Z a respeito de taxas de cmbio

3) Operao de cmbio no autorizada com o fim de promover a evaso de

KATIA CHATER NASR, EDIEL VINCIUS VIANA DA

SILVA, TIAGO ROBERTO PACHECO MOREIRA, JLIO LUS URNAU, FRANCISCO

Em 21.10.2013, CARLOS ROCHA (CEAR) trata com HABIB a respeito da

vai procurar CARLOS

ROCHA (CEAR) ou HABIB.

4) Promover, sem autorizao legal, sada de moeda e divisa ao exterior.

KATIA CHATER NASR, EDIEL VINCIUS VIANA DA

SILVA, TIAGO ROBERTO PACHECO MOREIRA, JLIO LUS URNAU, FRANCISCO

Procuradoria da Repblica no Paran

5) Promover, sem autorizao legal, sada de moeda e divisa ao exterior.

KATIA CHATER NASR, EDIEL VINCIUS VIANA DA

SILVA, TIAGO ROBERTO PACHECO MOREIRA, JLIO LUS URNAU, FRANCISCO

Em 23.10.2013, por telefone, HABIB orienta o denunciado ANDR CATO que

denominadas operaes "dlar cabo".

Procurador Regional da Repblica

M)RI^NA STOROZ MATHIAS, DOS

2) WALDOMIRO DE OLIVEIRA - endereo residencial na Estrada Municipal Benedicto

EXCELENTSSIMO JUIZ DA 13a VARA

Eproc 5001438-85.2014.404.7000 (Operao Lava Jato)

1. O MINISTRIO PBLICO FEDERAL oferece

Procurador Regional da Repblica