ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAA

DONKI ICE CELEBRADA EL 14 DE JULIO DEL 2008

En la ciudad de Guayaquil, a los catorce das del mes de julio del 2008 a las diez de
la maana, en el prestigioso colegio Sagrados Corazones situado en la Av. Quito y El
Oro, se rene la junta General de Accionistas de la compaa Donki Ice de acuerdo
con lo previsto en el Art. 238 de la ley de compaas con la asistencia de la totalidad
del capital pagado en la misma, representado por las personas cuyos nombres
constan en la lista de accionistas confeccionada de conformidad con el Art. 239 de la
misma ley y que son: 1) Diana Carolina Sarmiento Cedeo, por sus propios
derechos, propietario de treinta acciones; 2) Dbora Gabriela Burgos Martnez, por
sus propios derechos, propietaria de treinta acciones; 3) Solange Katherine Garca
Guevara, por sus propios derechos, propietario de treinta acciones; 4) Katherine
Denisse Tircio Caballero, por sus propios derechos, propietario de treinta acciones;
5) Mishell Stefani Mayorga Macas, por sus propios derechos, propietario de treinta
acciones; 6) Karla Estefana Narvez Gonzlez, por sus propios derechos,
propietario de treinta acciones; 7) Erin Leslie Mosquera Swanton, por sus propios
derechos, propietario de treinta acciones; 8) Karen Michell Wilches Checa, por sus
propios derechos, propietario de treinta acciones: Todas las acciones son ordinarias
y nominativas, tienen un valor nominal de un dlar cada uno de ellas y se encuentran
pagadas en el cien por ciento de su valor nominal y dan derecho a voto en
proporcin a su valor pagado.
Se designa entre los presentes para que presida la sesin a Diana Carolina
Sarmiento Cedeo y para que acte como secretario ad-hoc a Karla Estefana
Narvez Gonzlez.
La secretaria expresa que como consecuencia de la lista de accionistas asistentes
que se ha formado queda constatado que se encuentra presente todo el capital
social de la compaa, el mismo que es de DOSCIENTOS CUARENTA DLARES
de los Estados Unidos de Amrica.
Toma la palabra quien preside la sesin y manifiesta a los accionistas presentes, que
deben pronunciarse si aceptan o no la celebracin de esta junta, en la que deber
tratarse y resolverse los puntos del orden del da que son:
1) Aprobacin de la escritura de constitucin de la Compaa y del pago de las
acciones para constituir el capital social.
2) Designacin de los funcionarios de la Compaa.
1) Aprobacin de la escritura de constitucin de la Compaa y del pago de las
acciones para constituir el capital social.
El Presidente de la Junta manifiesta que los accionistas que han concluido en su
totalidad los trmites relacionados con la constitucin de la Compaa, as como la
legalizacin de la misma, ha dado cumplimiento a todas las gestiones judiciales y
administrativas tendientes a la legalizacin de la Compaa, por lo cual pone a
consideracin de la Junta, la escritura aprobada e inscrita en el Registro Mercantil,
as como tambin el certificado bancario en el cual consta que los accionistas han
pagado en dinero efectivo el 100% del valor del capital suscrito, y finalmente todos
los comprobantes de los gastos y pagos ocasionados por tal motivo.
La Junta luego de revisar los documentos presentados, en forma unnime resuelve
aprobar la escritura de constitucin que contiene Estatutos Sociales de la Compaa,
as como tambin el pago de dinero en efectivo han hecho los accionistas en un cien

por ciento por cuenta de las acciones sociales que han suscrito para constituir el
capital social.
Del mismo modo se aprueban todos los gastos ocasionados con motivo de la
constitucin de la Compaa.
Se procede a dar lectura al segundo punto del orden del medio que dice:
2) Designacin de los funcionarios de la Compaa.
En lo que se refiere a este segundo el Presidente de la Junta dispone que los
accionistas consignen sus votos para la eleccin de los funcionarios de la misma.
Una vez recogida la votacin resulta electo para Gerente General de la Compaa la
seorita Diana Carolina Sarmiento Cedeo, siendo el resultado por unanimidad de
votos. Se resuelve tambin autorizar al Secretario Ad-doc. de la junta para que de
inmediato le pase el respectivo nombramiento a los funcionarios elegidos.
La junta finalmente resuelve en forma unnime fija como mximo el plazo de dos
aos para que los seores accionistas de la compaa paguen el saldo de las
acciones que cada uno ellos han suscrito para constituir el capital social.
Finalmente el Presidente manifiesta que de conformidad con el reglamento no.
93.1.1.3.0013 expedido por la Super Intendencia de Compaas, articulo vigsimo
quinto, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al
expediente de esta sesin.
La Junta en cumplimiento de dicha obligacin reglamentaria deja constancia que los
documentos que se debern incorporar al expediente son:
a) Lista de asistentes y nmeros de acciones que representan, y,
b) Copia de la presente acta certificada por el secretario Ad-hoc de la junta.
No habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la junta concede un momento
de receso para la redaccin de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la
misma que queda aprobada en forma unnime y sin modificaciones, con lo que se
declara concluida la sesin, firmado para constancia el Presidente y suscrito
Secretario que certifica.-

Karla Narvez Gonzlez

Secretario Ad-hoc de la junta

Diana Carolina Sarmiento Cedeo

Presidente de ad-hoc de la junta