Nosotros, MANUEL MADAIL COSTA

DE

ALBA SUSANA SNCHEZ

MADAIL, ambos de nacionalidad venezolana, mayores de

edad, casados, de este domicilio, titulares de las Cdulas de

Identidad

nmeros

V.-6.517.972

V.-

4.768.905,

respectivamente, e identificados con los nmeros de Registro

de Informacin Fiscal (RIF): V-06517972-1 y V-04768905-4,
en el mismo orden de mencin; por el presente documento,
DECLARAMOS: Que hemos decidido constituir, como en efecto
constituimos, una sociedad mercantil en forma de compaa
annima, que se regir por las siguientes clusulas, las
cuales han sido redactadas con suficiente amplitud para que
sirvan a su vez de Estatutos Sociales as como para las
dems disposiciones pertinentes del Cdigo de Comercio.
DOCUMENTO CONSTITUTIVO-ESTATUTOS SOCIALES
CAPTULO I
DENOMINACIN, OBJETO, DOMICILIO
PRIMERA:

La

compaa

se

DURACIN

denominar

POSADA

LA

PONDEROSA, C.A.
SEGUNDA: La compaa tendr su domicilio en el estado
Aragua, Municipio Ocumare de la Costa de Oro; pero podr
establecer sucursales o agencias en cualquier otra regin
adentro o fuera del pas, si as lo resolviera la administracin
de la compaa previo cumplimiento de los requisitos legales.
TERCERA: La compaa tendr como objeto principal el
alojamiento turstico, servicio de restaurante, ventas de
bebidas

alcohlicas

no

alcohlicas,

campamentos

vacacionales, servicios de recreacin, turismo de campo,

escenarios naturales as como la organizacin y coordinacin
de eventos y reuniones que permitan la promocin social y
cultural de la regin. Podr la sociedad realizar, fomentar,
emprender

continuar

mercantiles

licitas,

todo

cualquiera
acto

de

otras

comercio

actividades
que

fuere

necesario o conveniente al inters de la sociedad, relacionado

con el objeto principal, fusionarse o complementarse con otra
u otras figuras mercantiles, o cualquiera otra que considere
pertinente para la prosecucin de su objetivo principal. El
diseo y promocin de paquetes tursticos que beneficien el
desarrollo turstico de la regin, transporte turstico para
huspedes y visitantes. Establecer relaciones financieras con
instituciones pblicas y privadas en aspectos relacionados
con la actividad principal. La compaa tendr como objeto
todo lo relacionado con el alquiler de habitaciones en
general, alquiler a personas naturales o jurdicas del rea de
piscina, as como cualquier otro espacio de la posada,
tambin

podr

presentar

espectculos

dentro

de

las

instalaciones de la posada, realizar tours a nivel Municipal,

Regional, Estadal e Internacional que sean necesarios para la
consecucin de su objeto. Prestar servicios de taxi a los
huspedes de la posada. Podr tambin realizar cualquier
tipo de contratos o negocios mercantiles, bancarios o de
cualquier otra especie, o actividades de lcito comercio,
necesarias y convenientes a su giro, conexa con el objeto

principal y aquellas en las cuales su Junta Directiva lo

considere conveniente a los intereses de la compaa dentro
de las limitaciones establecidas por la Ley.
CUARTA: La duracin de la compaa ser de cincuenta (50)
aos contados a partir de la protocolizacin en el Registro
Mercantil de la Circunscripcin Judicial del Estado Aragua
del Documento Constitutivo-Estatutario, salvo prrroga o
disolucin

anticipada

decidida

por

la

Asamblea

de

Accionistas.
CAPTULO II
DEL CAPITAL SOCIAL

Y DE LAS

ACCIONES

QUINTA: El capital de la compaa es la cantidad de

TRESCIENTOS

MIL

BOLVARES

00/100

CON

(BS.300.000,00), divididos y representados por

CIEN

(100)

acciones nominativas, con un valor nominal de TRES MIL

BOLVARES

CON

00/100 (BS.3.000,00) cada una. Dicho

capital ha sido suscrito en la forma siguiente: MANUEL

MADAIL COSTA, ha suscrito Cincuenta (50) acciones por un
valor total de CIENTO CINCUENTA MIL BOLVARES
00/100 (BS. 150.000,00) y ALBA SUSANA SNCHEZ

CON
DE

MADAIL, ha suscrito Cincuenta (50) acciones por un valor

total de CIENTO CINCUENTA MIL BOLVARES 00/100 (BS.
150.000,00). El referido capital social ha sido pagado en un
cien por ciento (100%) segn se evidencia de inventario
anexo al presente documento.

SEXTA: Todas las acciones confieren a sus tenedores iguales

derechos, y cada una de ellas representa un voto en las
deliberaciones y resoluciones que adopte la

Asamblea

General de Accionistas. Las acciones son nominativas, no

convertibles al portador e indivisibles con respecto a la
Compaa, la cual reconocer a un solo propietario por cada
accin. Las acciones estarn representadas por certificados o
ttulos los cuales contendrn las menciones indicadas en el
Artculo 293 del Cdigo de Comercio.
SPTIMA: La propiedad de las acciones se prueba con la
inscripcin en el Libro de Accionistas. En caso de traspaso o
cesin posterior de acciones, debern suscribir el asiento
respectivo en el Libro de Accionistas, el cedente y el
cesionario.
OCTAVA: En caso de aumento en el capital social, los
accionistas tendrn derecho preferente para suscribir las
nuevas acciones en proporcin a las que tuviesen para ese
entonces. En caso de que algn accionista desee vender sus
acciones, los dems accionistas tendrn derecho preferente
para adquirirlas al precio que se convenga de mutuo acuerdo,
o en su defecto, al que seale los Libros de Contabilidad
segn el ltimo balance. El plazo para ejercer este derecho
preferencial ser de treinta (30) das contados a partir de la
notificacin escrita que haga el accionista o la Asamblea
General de Accionistas.

CAPTULO III
DE

LAS

ASAMBLEAS

NOVENA: La asamblea general de accionistas, bien sea

ordinaria o extraordinaria, es el supremo rgano de la
compaa, y est integrado por los tenedores de las acciones
con voz y voto en la asamblea. Sus deliberaciones, dentro del
lmite de sus facultades segn esta acta y estatutos sociales,
son obligatorias para todos los accionistas, aunque no
hubieren concurrido a ella.
DCIMA: La asamblea ordinaria de accionistas se reunir
dentro de los tres primeros meses posteriores al cierre de su
ejercicio econmico; y le corresponder: a) Elegir y remover
a la Junta Directiva de la Compaa y fijar la remuneracin
que deben percibir por sus servicios; b) Discutir, aprobar, o
modificar el balance con vista del informe del Comisario; c)
Acordar los aumentos o reduccin del capital social y el
reintegro del mismo; d) Decidir sobre la modificacin total o
parcial de este documento constitutivo; e) Reducir o ampliar
el trmino de duracin de la Compaa y decidir sobre la
fusin, asociacin, incorporacin, disolucin o liquidacin de
la Compaa; f) Decidir sobre la venta de la entidad social; g)
Resolver sobre cualquier otro asunto o atribucin que fijen
estos estatutos y en fin tratar cualquier asunto relacionado a
la compaa.
DCIMA PRIMERA: La asamblea extraordinaria de accionistas
se reunir cuantas veces sea necesario, previa convocatoria

del Presidente, Director, Representante Legal o del Comisario

segn lo previsto en el Cdigo de Comercio. Esta asamblea se
entender constituida cuando se encuentre presente el
setenta y cinco por ciento (75%) del capital social y sus
decisiones tendrn valor cuando sean acordadas con igual
porcentaje. sta conocer de cualquier asunto que le sea
sometido,

inclusive

el

de

la

renuncia,

remocin

nombramiento del Presidente, Director, Representante Legal,

as como del Comisario.
DCIMA SEGUNDA: La asamblea de accionistas, sea sta
ordinaria o extraordinaria, ser convocada por cualquiera de
los Administradores de alguna de cualesquiera de las formas
siguientes: a) por publicacin hecha en un diario o peridico
de mayor circulacin de la ciudad de Maracay, con diez (10)
das de anticipacin, por lo menos, a la fecha fijada para la
reunin de la asamblea; b) por carta enviada por ste a todos
los accionistas a la ltima direccin dada por estos, carta que
se enviar, por lo menos, con diez (10) das de anticipacin a
la fecha fijada para la reunin de la asamblea; c) por mutuos
acuerdos de los accionistas en tanto que se encuentre
totalmente reunido el capital social y convenga en el objeto a
tratar.
CAPTULO IV
DE

LA

ADMINISTRACIN

DCIMA TERCERA: La direccin y la administracin de la

Compaa estar a cargo de una Junta Directiva; la cual

estar conformada por un (01) Presidente y un (01) Director,

quienes actuando conjunta o separadamente tendrn las ms
amplias facultades de administracin y disposicin de la
empresa. Los mismos debern ser accionistas y sern
elegidos por la Asamblea General de Accionistas, durar en
sus funciones Diez (10) aos, pudiendo ser reelegidos si as lo
dispone la Asamblea General de Accionistas legalmente
constituida y seguir en el ejercicio de las mismas hasta tanto
no sea reemplazado por la Asamblea General de Accionistas;
o hasta que su sucesor haya tomado posesin de su cargo.
Los miembros de la Junta Directiva debern depositar o
hacer depositar en la Caja Social diez (10) acciones, las
cuales sern inalienables mientras no sean aprobadas las
cuentas de la gestin administrativas en que han intervenido,
a los efectos de dar cumplimiento a la garanta establecida en
el Artculo 244 del Cdigo de Comercio. A fin de garantizar la
gestin diaria de la Sociedad Mercantil, as como la
operatividad de la misma se designa a un (01) Representante
Legal, quien durara en el ejercicio de sus funciones diez (10)
aos

ser

Accionistas,

el

designado
cual

por

tendr

la
las

Asamblea

General

atribuciones

que

de
este

Documento Constitutivo Estatutario le confiera.

DCIMA CUARTA: El Representante Legal tiene las ms
amplias facultades de administracin y disposicin de la
empresa, as como la gestin diaria de la sociedad mercantil,
y

entre

otras

facultades

podr

fijar

los

gastos

de

administracin y gastos generales, sueldos, remuneraciones

de empleados, presentar a la Asamblea General Ordinaria el
balance general y el correspondiente informe del Comisario;
llevar y controlar la gestin diaria de la empresa, abrir y
movilizar las cuentas bancarias de la compaa, as como los
gastos operativos a que diere lugar, es el representante legal
de la empresa y podr decidir sobre las demandas y dems
asuntos contenciosos; nombrar apoderados especiales y
mandatarios judiciales; autorizar el conferimiento de poderes
generales o especiales con facultades incluso para desistir,
transigir, convenir, reconvenir, comprometerse en rbitros,
arbitradores o de derecho; solicitar y contratar prstamos
para la compaa, solicitar y conceder crditos, emitir,
aceptar, endosar, descontar, avalar, protestar y pagar letras
de cambio, cheques pagars y otros efectos de comercio;
acordar el empleo de los fondos de reserva, garantas y otros
apartados; decidir igualmente sobre la compra de bienes
muebles

inmuebles.

En

general

ejercer

la

plena

representacin de la compaa de acuerdo a lo establecido en

el presente documento y la Ley, pues estas facultades son a
ttulo enunciativo ms no limitativo.
CAPITULO V
DEL COMISARIO
DCIMA QUINTA: La Compaa tendr un Comisario, quien
durar en sus funciones, cinco (05) aos, pudiendo ser
reelegido. El comisario tendr de acuerdo con la Ley, las ms

amplias facultades de inspeccin y vigilancia sobre todas las

operaciones de la Compaa.
CAPTULO VI
DEL BALANCE

REPARTO

DE

UTILIDADES

DCIMA SEXTA: El ejercicio econmico de la sociedad

comenzar el da primero (01) de enero y terminar el treinta
y uno (31) de diciembre de cada ao. El primer

ejercicio

econmico de la compaa comenzar a partir de la fecha de

inscripcin en el Registro Mercantil y concluir el 31 de
diciembre de ese mismo ao. El 31 de diciembre de

cada

ao se har el balance general de todas las operaciones

de la Compaa y se levantar un inventario expresndose
con evidencia y exactitud los beneficios realmente obtenidos,
y las prdidas experimentadas.
DCIMA SPTIMA: Para calcular las utilidades se descontarn
de las utilidades brutas los gastos ordinarios de la Compaa,
la depreciacin del mobiliario y de los equipos, si la hubiere,
y los gastos extraordinarios incurridos. De la utilidad as
obtenida se deducir el porcentaje que eventualmente pueda
haber acordado la Asamblea General de Accionistas para
remunerar los servicios de los administradores u otros
funcionarios de la Compaa; un apartado del cinco (5%) para
la formacin del fondo de reserva que ordena la Ley, el cual
alcanzar hasta el diez por ciento (10%) del capital social y
los dems apartados que la ley o la prudencia administrativa
o comercial aconsejen. El resto podr ser distribuido entre

los accionistas como dividendos, en la forma y oportunidad

que fije la Asamblea General de Accionistas.
DCIMA OCTAVA: Quedan aprobados en este mismo acto por
los accionistas fundadores, estos estatutos sociales, por los
cuales se regir la compaa. En todo lo no previsto en esta
acta, se proceder de acuerdo con lo dispuesto en el Cdigo
de Comercio.
CAPTULO VII
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
DCIMA NOVENA: En este

mismo

acto se

efectu

el

nombramiento para ocupar los cargos de la Junta Directiva

en la forma siguiente: Presidente: MANUEL MADAIL COSTA;
Director:

ALBA

SUSANA

SNCHEZ

DE

MADAIL,

Representante Legal: ErikA SUSANA MADAIL SNCHEZ y

como Comisario al Licenciado Franklin Antonio Rangel
Martnez, quien es venezolano, mayor de edad, de este
domicilio, titular de la cdula de identidad nmero V.16.889.407 e inscrito en el Colegio de Contadores Pblicos
bajo el nmero 118.996.
VIGSIMA: Se faculta suficientemente a la ciudadana Erika
Susana Madail Snchez, venezolana, mayor de edad,
soltera, de este domicilio, titular de la Cdula de Identidad
nmero V.- 12.960.412, e identificada con el nmero de
Registro de Informacin Fiscal (RIF) V-12960412-0, para que
solicite la inscripcin de la Compaa en el Registro

Mercantil correspondiente, a fin de cumplir con todas las

formalidades pertinentes.

___________________________
_______________________
MANUEL MADAIL COSTA
SNCHEZ DE MADAIL

ALBA SUSANA

CIUDADANO
REGISTRADOR MERCANTIL SEGUNDO
JUDICIAL DEL ESTADO ARAGUA.

DE LA

CIRCUNSCRIPCIN

Su Despacho.Yo, ERIKA SUSANA MADAIL SNCHEZ, venezolana, mayor de

edad, soltera, de este domicilio, titular de la Cdula de
Identidad nmero V.- 12.960.412, e identificada con el
nmero de Registro de Informacin Fiscal (RIF) V-129604120; debidamente autorizada por la CLUSULA VIGSIMA del
documento constitutivo de la Sociedad Mercantil POSADA LA

PONDEROSA C.A., ante Usted, respetuosamente ocurro y

expongo:
De conformidad con lo dispuesto en el Artculo 215 del
Cdigo de Comercio consigno el Documento Constitutivo de
la mencionada sociedad, suficientemente amplio para que a
la vez contenga sus Estatutos Sociales, a los fines de su
fijacin, registro y publicacin. Solicito se me expida copia
certificada de esta participacin, del Documento Constitutivo
Estatutario de la citada empresa y del auto que sobre ella
recaiga.
En Maracay, a la fecha de su presentacin.

ERIKA SUSANA MADAIL SNCHEZ

V.- 12.960.412

Secretaria Sectorial del Poder Popular para el Turismo

Abogada Berenice Bernal
Presente

Yo, ERIKA MADAIL, venezolana, mayor de edad, de este domicilio, titular de la Cedula De
Identidad N 12.960412. Me dirijo a usted en la oportunidad de solicitarle sirva de sus buenos oficios
autorizar a la Compaa Annima denominada POSADA LA PONDEROSA, para que el Registro Mercantil
de Segundo del Estado Aragua me otorgue la firma y protocolizacin del Registro de la compaa.
Sin ms a que hacer referencia.

Att. ERIKA MADAIL

CIN 12.960.412