Quien suscribe, VERGARA VERGARA RODRIGO, titular de la cdula de

identidad N V-9.022.058, venezolano, mayor de edad, soltero, domiciliado en la

Ciudad de Mrida, Estado Mrida y civilmente hbil, actuando en mi carcter de
DIRECTOR PRINCIPAL de la Empresa PICOM C.A., domiciliada en la Ciudad
de Mrida, Municipio Libertador del Estado Mrida, con Nmero de Informacin
Fiscal (RIF) J-30533213-4 y debidamente inscrita en el Registro Mercantil Primero
Estado Mrida, en fecha Catorce (14) de Marzo del ao Mil Novecientos Noventa y
Ocho (1998), bajo el N 21, Tomo A-10 expediente N 23736. Designado y
autorizado segn los Estatutos certifico que el texto del Acta que a continuacin se
transcribe es la copia fiel y exacta de su original que reposa en el libro de Actas de
Asambleas

que

textualmente

dice:

EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

ASAMBLEA

DE PICOM C.A.,

GENERAL
siendo las

(01:00 p.m.) del da Siete (07) de Diciembre del ao Dos Mil Trece (2013), sin previa
convocatoria por encontrarse en la sede principal de la empresa, ubicada en el Local
N14 del Centro Comercial El Rey, en la Avenida 3 Independencia, entre calles 21
y 22 con la Nomenclatura Municipal N21-31, en la Ciudad de Mrida, Municipio
Libertador del Estado Mrida, los Accionistas UZCATEGUI BRICEO CARLOS
GERARDO, titular de la cdula de identidad N V-8.001.709, venezolano, mayor
de edad, soltero, Empresario Comerciante, domiciliado en la Ciudad de Mrida,
Estado Mrida y civilmente hbil propietario de NUEVE MIL (9000) ACCIONES
y ROBAZETTI BLASCO MAYRA BEATRIZ, titular de la cdula de identidad
N V-8.039.815, venezolana, mayor de edad, soltera, Arquitecto, domiciliada en la
Ciudad de Mrida, Estado Mrida y civilmente hbil, propietario de SEIS MIL
(6000) ACCIONES, se dio inicio a la Asamblea General Extraordinaria, sin previa
convocatoria por encontrarse representada la totalidad del Capital Social de la
empresa, por lo que se prescindi de la convocatoria prevista en los estatutos de la
empresa, declarndola legalmente constituida siendo vlidas y vinculantes para todos
los accionistas las decisiones que en ella se tomen. Una vez constatado el qurum
correspondiente y el requerido para celebrar dicha reunin se procede a dar inicio a la
reunin, Orden del Da: 1) Venta de acciones por parte del Accionista UZCATEGUI

BRICEO CARLOS GERARDO. 2) Renuncia al cargo de DIRECTOR PRINCIPAL

de la empresa PICOM, C.A del ciudadano UZCATEGUI BRICEO CARLOS
GERARDO. 3) Venta de acciones por parte de la Accionista ROBAZETTI
BLASCO MAYRA BEATRIZ. 4) Renuncia al cargo de DIRECTOR PRINCIPAL de
la empresa PICOM, C.A

de la ciudadana ROBAZETTI

BLASCO MAYRA

BEATRIZ. 5) Modificacin de la Clusula Quinta del Acta Constitutiva de la

empresa PICOM, C.A. 6) Eleccin de la nueva Junta Directiva. Aprobado por
unanimidad el Orden del da propuesto, la Asamblea pas a considerar y a deliberar
sobre el Primer Punto: Con relacin a este punto el accionista UZCATEGUI
BRICEO CARLOS GERARDO, manifest su decisin de vender la totalidad de
las Nueve Mil (9000) acciones que posea en la empresa por su valor nominal, es
decir, DIEZ BOLIVARES (10,00 Bs) cada una, acto seguido los ciudadanos
VERGARA VERGARA RODRIGO y VERGARA DE CONTRERAS ANGELA
HAYDEE, manifestaron el inters en adquirir las mismas. De esta manera, el
ciudadano VERGARA VERGARA RODRIGO ofert la compra de

Seis Mil

Doscientas Cuarenta y Nueve (6.249) acciones y la ciudadana VERGARA DE

CONTRERAS ANGELA HAYDEE ofert la compra de

Dos Mil Setecientas

Cincuenta y Un (2.751) acciones. Inmediatamente se procedi al pago del precio de

las acciones referidas y al traspaso de las mismas en el respectivo Libro de
Accionistas, con lo cual quedaron transmitidas a los nuevos accionistas, VERGARA
VERGARA RODRIGO, titular de la cdula de identidad

N V-9.022.058,

venezolano, mayor de edad, soltero, domiciliado en la Ciudad de Mrida, Estado

Mrida y civilmente hbil y VERGARA DE CONTRERAS ANGELA HAYDEE,
titular de la cdula de identidad N V-9.197.187, venezolana, mayor de edad, casada,
domiciliada en la Ciudad de Mrida, Estado Mrida y civilmente hbil, la plena
propiedad, posesin y dominio de las acciones vendidas, aceptando estos ltimos la
venta efectuada. Se procede a discutir el Segundo Punto: Para lo cual solicit el
derecho de palabra el ciudadano: UZCATEGUI BRICEO CARLOS GERARDO, y
concedido que le fue, expuso lo siguiente: Presento mi formal e irrevocable renuncia
al cargo de DIRECTOR PRINCIPAL de la empresa PICOM, C.A; el cual he venido
ejerciendo hasta el momento; ponindome a la orden para cualquier rendicin de
cuentas, en caso de que la futura Junta Directiva lo crea necesario. Se recibi la
renuncia por escrito, se ley y acept. Agotado el punto anterior se procede a discutir
el Tercer Punto: Con relacin a este punto la accionista ROBAZETTI BLASCO

MAYRA BEATRIZ manifest su decisin de vender la cantidad de Cinco Mil

Novecientos Noventa y Siete (5.997) de las Seis Mil (6000) acciones que posea en
la empresa por su valor nominal, es decir, DIEZ BOLIVARES (10,00 Bs) cada una,
acto seguido los ciudadanos VERGARA DE CONTRERAS ANGELA HAYDEE y
PARRA DUGARTE HENRY ERNESTO, manifestaron su inters en adquirir las
mismas. De esta manera, la ciudadana VERGARA DE CONTRERAS ANGELA
HAYDEE ofert la compra de Tres Mil Cuatrocientos Noventa y Ocho (3.498)
acciones y el ciudadano PARRA DUGARTE HENRY ERNESTO ofert la compra
de Dos Mil Cuatrocientos Noventa y Nueve (2.499) acciones. Inmediatamente se
procedi al pago del precio de las acciones referidas y al traspaso de las mismas en el
respectivo Libro de Accionistas, con lo cual quedaron transmitidas a los nuevos
accionistas, VERGARA DE CONTRERAS ANGELA HAYDEE,

plenamente

identificada ut supra, y PARRA DUGARTE HENRY ERNESTO, titular de la

cdula de identidad

N V-16.201.998, venezolano, mayor de edad, soltero,

domiciliado en la Ciudad de Mrida, Estado Mrida y civilmente hbil, la plena

propiedad, posesin y dominio de las acciones vendidas, aceptando estos ltimos la
venta efectuada. Se procede a discutir el Cuarto Punto: Para lo cual solicit el
derecho de palabra la ciudadana: ROBAZETTI BLASCO MAYRA BEATRIZ, y
concedido que le fue, expuso lo siguiente: Presento mi formal e irrevocable renuncia
al cargo de DIRECTORA PRINCIPAL de la empresa PICOM, C.A; el cual he
venido ejerciendo hasta el momento; ponindome a la orden para cualquier rendicin
de cuentas, en caso de que la futura Junta Directiva lo crea necesario. Se recibi la
renuncia por escrito, se ley y acept. Agotado el punto anterior se procede a discutir
el Quinto Punto: En relacin a este punto, tom la palabra el accionista VERGARA
VERGARA RODRIGO, para explicar que debido a la nueva composicin accionaria
de la empresa , era necesario modificar la redaccin de la clusula quinta del Acta
Constitutiva de la Empresa. Luego de deliberar se decide que en lo adelante la
Clusula Quinta del Acta Constitutiva de la empresa PICOM, C.A quede redactada
de la manera siguiente: CLAUSULA QUINTA: El capital social de la compaa es
de CIENTO CINCUENTA MIL BOLVARES (150.000, 00 Bs.), dividido en

QUINCE MIL (15.000) acciones nominativas, no convertibles al portador, con un

valor nominal de DIEZ BOLVARES (10, 00 Bs.) cada una. El capital ha sido
suscrito y pagado en la totalidad de la siguiente manera: El Accionista VERGARA
VERGARA

RODRIGO,

suscribe

paga

SEIS

MIL

DOSCIENTOS

CUARENTA Y NUEVE (6.249) Acciones, con un valor de DIEZ BOLVARES

(10, 00 Bs.) cada una, para un valor total de SESENTA Y DOS MIL
CUATROCIENTOS NOVENTA BOLVARES (62.490, 00 Bs.); la Accionista
VERGARA DE CONTRERAS ANGELA HAYDEE, suscribe y paga SEIS MIL
DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE (6.249) Acciones, con un valor de DIEZ
BOLVARES (10, 00 Bs.) cada una, para un valor total de SESENTA Y DOS MIL
CUATROCIENTOS NOVENTA BOLVARES (62.490, 00 Bs.); el Accionista
PARRA DUGARTE HENRY ERNESTO

suscribe y paga DOS MIL

CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE (2.499) Acciones, con un valor de

DIEZ BOLVARES (10, 00 Bs.) cada una, para un valor total de
VEINTICUATRO

MIL

NOVECIENTOS

NOVENTA

BOLVARES

(24.990, 00 Bs.) y la Accionista ROBAZETTI BLASCO MAYRA BEATRIZ

suscribe y paga TRES (03) Acciones, con un valor de DIEZ BOLVARES
(10, 00 Bs.) cada una, para un valor total de TREINTA BOLVARES

(30, 00

Bs.), lo cual se evidencia en el Balance General que se anexa a la presente acta.

Agotado el punto anterior se procede a discutir el Sexto Punto: En relacin a lo
concerniente a este punto la asamblea acord por unanimidad nombrar a los
Accionistas

VERGARA

VERGARA

RODRIGO

VERGARA

DE

CONTRERAS ANGELA HAYDEE, como Directores Principales, para el periodo

comprendido entre la fecha de celebracin de esta asamblea y el (07) de Diciembre
del ao Dos Mil Veintitrs (2023). Por ltimo se acord autorizar al ciudadano
PINEDA MENDOZA LEONARDO JOSE, venezolano, mayor de edad, soltero,
Abogado, titular de la Cdula de Identidad

N V.- 14.781.833, domiciliado en

Mrida Estado Mrida y civilmente hbil, para que realice los trmites concernientes
al registro de la presente acta. Agotado el orden del Da y Discutidos como han sido
los Seis (6) puntos respectivos, se levanta la sesin siendo las 6:30 p.m., se ley y
conformes firman. Es justicia en Mrida a la fecha de su presentacin.-