MODELO ACTA CONSTITUTIVA COMPAA ANNIMA C.A.

fabricacin y distribucin de alimentos

Nosotros, XXX, titular de la cdula de identidad N--, mayor de edad, (estado civil), XXA, titular
de la cdula de identidad N--, (estado civil),, mayor de edad, XXB titular de la cdula de
identidad N--, mayor de edad, (estado civil), y XXC, titular de la cdula de identidad N--, mayor
de edad, (estado civil), todos de este domicilio, por medio del presente instrumento declaramos:
Que hemos convenidoen constituir, como en efecto lo hacemos en este acto, una Compaa
Annima, la cual se regir por las disposiciones legales contenidas en el Cdigo de Comercio y
dems leyes concernientes que rigen la materia y en particular conforma a los artculos
siguientes:
CAPTULO PRIMERO
Nombre, Objeto y Domicilio de la Compaa
ARTCULO PRIMERO: La Compaa se denominar --. ARTCULO SEGUNDO: La Compaa tiene por
objeto principal la preparacin, venta y distribucin de comida casera y delicateses, nacionales e
importadas y en general realizar cualquier otra actividad que sea de lcito comercio relacionada
con el ramo principal de restaurante, pizzera y caf. ARTCULO TERCERO: El domicilio de la
Compaa, es la ciudad de --, Estado --, pudiendo establecer Sucursales y Agencias en cualquier
otra parte del territorio de la Repblica y en el Extranjero, previo el cumplimiento de los
requisitos legales.CAPTULO SEGUNDO
De la Duracin, Disolucin y Liquidacin de la Compaa.
ARTCULO CUARTO: La Compaa tendr una
duracin de VEINTE (20) AOS,
contada a partir de la fecha de su inscripcin en el Registro Mercantil. No obstante, podr
ser disuelta y liquidada antes de dicho trmino o prorrogada por decisin de la Asamblea
General de Accionistas, Ordinaria o Extraordinaria y con el voto favorable de la mayora, que se
entiende conformada por la mitad ms uno del capital social suscrito, quedando sometida a esta
mayora simple cualquier otra decisin de la Asamblea, sin reservas de ninguna especie.
ARTCULO QUINTO: La Compaa se disolver por las razones que la Asamblea General resuelva y,
adems por las razones que establece el artculo 340 del Cdigo de Comercio; llegado el caso, de
la liquidacin la Asamblea General, observando las disposiciones pertinentes establecidas en el
Cdigo de Comercio, nombrar los liquidadores y les sealar sus facultades y les proveer de la
forma que deban dar al finiquito.CAPTULO TERCERO
Del Capital Social y de las Acciones
ARTCULO SEXTO: El Capital Social suscrito y pagado es la cantidad de -- (Bs.--) mediante aporte
de bienes segn inventario que se anexa. ARTCULO SPTIMO: El Capital Social est dividido y
representado en MIL (1000) ACCIONES NOMINATIVAS, por un valor nominal de -- (Bs.--) cada
una, y la suscripcin y pago de las mismas ha sido hecho por los accionistas as: XXX: --, por un
valor nominal total de -- (Bs.--), que representa el --% del Capital Social; XXA: -- por un valor
nominal total de -- (Bs.--), que representa el --% del Capital Social; XXB: -- por un valor nominal
total de -- (Bs.--), que representa el --% del Capital Social; y XXC: -- por un valor nominal total
de -- (Bs.--), que representa el --% del Capital Social; Las acciones son indivisibles y cada una
da derecho a un voto en las Asambleas Generales de la compaa. En caso de copropiedad por
cualquier causa, los interesados debern hacerse representar en la Compaa por una sola
persona, conforme lo dispone el artculo 299 del Cdigo de Comercio. ARTCULO OCTAVO: En
caso de aumento del Capital Social, la suscripcin del mismo, ser cubierta preferentemente por

los Accionistas, en igual proporcin al nmero de acciones de que sean titulares para ese
momento, pero dicho aumento de Capital, slo, podr ser acordado por la decisin favorable de
la Asamblea General de los Accionistas, del modo previsto en el Artculo Cuarto (4to.),
del ActaConstitutiva-Estatutos Sociales. ARTCULO NOVENO: Cada Accionista tiene opcin
privilegiada de compra de las Acciones que el otro Accionista quiera vender. El Accionista que
desee vender sus acciones las ofrecer al otro Accionista por escrito, explicando las condiciones
de venta. Si transcurridos treinta (30) das, contados a partir de la fecha de la notificacin, no
hubiere recibido contestacin escrita, el Oferente quedar en libertad de negociar sus acciones
con el tercero que sealare como Comprador, quien deber ser aceptado por la Asamblea. CAPTULO CUARTO
De las Asambleas:
ARTCULO DCIMO: A la Asamblea General de Accionistas legalmente constituida corresponde la
mxima Direccin de la Compaa, stas podrn ser Ordinarias y Extraordinarias, cada Accin
confiere a los Accionistas iguales derechos, prerrogativas y obligaciones, constituyen el haber
social de cada uno de ellos y su propiedad se prueba en la forma prevista y establecida en el
Cdigo de Comercio. Tanto las Asambleas Ordinarias como las Extraordinarias se reunirn previa
Convocatoria en la prensa, con cinco (5) das de anticipacin, por lo menos, a la fecha de su
reunin o por medio de simples cartas que se dirigirn a los Socios. No ser indispensable para la
validez de las Asambleas el requisito de la Convocatoria cuando en ellas est representada ms
de la mitad del Capital Social. Las Ordinarias se celebrarn una vez al ao, dentro de los tres
meses de finalizado el ejercicio econmico, en el lugar, fecha y hora que en la Convocatoria
seale quien conforme a los Estatutos la presida, para conocer delBalance General y del
Inventario, y para decidir acerca de las dems cuestiones que sean sometidas a su consideracin,
segn el Texto de la Convocatoria. La Asamblea Extraordinaria ser convocada cuando as lo
disponga el Director Gerente, o cuando as lo solicite un nmero de Accionistas que represente
por lo menos el treinta por ciento (30%) del Capital Social, observndose el procedimiento
pautado en el Cdigo de Comercio. Las decisiones y acuerdos que dentro de los lmites y
facultades legales y estatutarias resuelvan la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria legalmente
convocadas y constituidas, son obligatorias para todos los Accionistas, inclusive para los que no
hubieran asistido. ARTCULO UNDCIMO: Son atribuciones de la Asamblea Ordinaria: a) Elegir al
Director y al Comisario, y fijarles su remuneracin. b) Discutir y aprobar o modificar el Balance
General con vista al Informe del Comisario. c) Decidir con respecto al reparto de dividendos y a la
constitucin de Fondos de Reserva. D) Discutir el Informe del Director, sobre las actividades del
ao terminado y formular planes y proyectos para el futuro, y e) Cualesquiera otras actividades
que le fije la Ley.
CAPTULO QUINTO
De la Administracin
ARTCULO DCIMO SEGUNDO: La Compaa ser administrada y plenamente representada por un
Director. ARTCULO DCIMO TERCERO: Son funciones del Director las siguientes: 1) Representar a
la Compaa con plenas facultades de administracin y disposicin para obligarla en todas sus
relaciones con los terceros, debiendo hacer todo lo necesario para la defensa judicial y
extrajudicial de los derechos de la Compaa, pudiendo, para estos efectos, otorgar poderes a
mandatarios de su libre eleccin y conferirles las facultades que estime pertinentes. 2) Nombrar
uno o ms Gerentes y otorgarles documentos necesarios para determinar funciones,
remuneracin y condicin de empleo. 3)Adquirir, enajenar, alquilar, gravar y disponer libremente
de bienes muebles e inmuebles de la Compaa. 4) Garantizar, responsabilizando a la Compaa,

obligaciones frente a terceros, mediante avales, hipotecas, prendas y fianzas solidarias o no, sin
necesidad de 0previa autorizacin de la Asamblea. 5) Suscribir o adquirir acciones y obligaciones
de otras Sociedades, y participar en ellas en cualquier forma legalmente idnea. 6) Dar y tomar
dinero en calidad de prstamo y constituir y recibir las garantas, reales o personales, que
juzgare convenientes. 7) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones y acuerdos de las Asambleas;
designar personas para movilizar cuentas bancarias, mediante emisin de cheques o en
cualquier otra forma y para aceptar, endosar, cancelar y negociar pagars, letras de cambio,
cheques y cualquier otro efecto de comercio. 8) Formar un estado demostrativo de la situacin
activa y pasiva de la Compaa y de los resultados obtenidos al final de cada ejercicio econmico
y producir los informes que correspondan al conocimiento de la Asamblea Anual Ordinaria. 9)
Nombrar y remover libremente empleados de la Compaa y fijar su remuneracin. 10)
Revocar los nombramientos de Gerente y sustituirlos por personas de su libre eleccin. 11)
Convocar las Asambleas Generales de Socios, bien sean Ordinarias o Extraordinarias, sometiendo
a su consideracin las cuestiones que sean de mayor inters para la Compaa. 12) Las facultades
conferidas a los Directores son meramente enunciativas y no limitativas. ARTCULO DCIMO
CUARTO: La Compaa tendr un Comisario, quien tendr todas las facultades, deberes y
obligaciones que le imponen los Estatutos y el Cdigo de Comercio, durar un (1) ao en sus
funciones, podr ser reelecto y su designacin la har la Asamblea.
CAPTULO SEXTO
De las Finanzas
ARTCULO DECIMOQUINTO: Los Accionistas, sin excepcin, no podrn bajo razn alguna
obligar con su firma autgrafa
a la Compaa, ni solicitar en su nombre,
basados en las acciones que poseen, fianzas, prstamos, avales o garantas de gnero o ndole
alguna, caso contrario, quedarn obligados personalmente y no afectarn la responsabilidad de la
Compaa.
CAPTULO SPTIMO
Ao Fiscal
ARTCULO DECIMOSPTIMO: El ao econmico de la Compaa comienza el da 1 de marzo y
termina el ltimo de febrero de cada ao. El primer ejercicio econmico iniciar desde la fecha
de inscripcin en el registro mercantil y culminar el ltimo de -- de --. Al finalizar cada
ejercicio econmico, corresponde al Director practicar el corte de cuenta, formular un estado
contable demostrativo de la situacin de la Compaa y de los resultados obtenidos, y producir un
Informe resumido de las actividades cumplidas y de las recomendaciones que, para el futuro
estime pertinentes.TRANSITORIAS
ARTCULO DECIMO OCTAVO: Para desempear los cargos de: Director y Comisario Principal por el
perodo de un (1) aos fueron designadas, las siguientes personas: Director: --, arriba
identificado, y Comisario: --, Contador Pblico Colegiado N--, mayor de edad, venezolano.
ARTCULO DCIMO NOVENO: Queda plenamente autorizada la ciudadana --, titular de la cdula de
identidad N --, para efectuar todas las gestiones necesarias para la inscripcin de esta Acta
Constitutiva Estatutaria en el Registro Mercantil de la Circunscripcin Judicial del Estado --.- --,
a la fecha de su presentacin.firmas

Ciudadana
Registradora del Registro Mercantil Primero
de la Circunscripcin Judicial del Estado -Su Despacho.Yo, --, titular de la cdula de identidad N --, abogada, soltera y de este
domicilio, debidamente autorizada por el Documento Constitutivo de dicha sociedad, ante Usted
respetuosamente ocurro para exponer y solicitar: De conformidad con el Art.215 del Cdigo de
Comercio, presento a Ud. el Acta Constitutiva de -- C.A., que a la vez sirve de Estatutos Sociales,
junto con los recaudos legales exigidos para que sean agregados al expediente. Al hacer a Ud. la
manifestacin que antecede, pido muy respetuosamente se sirva ordenar el registro, fijacin y
publicacin del Acta Constitutiva y se me expida copia certificada de ella. Es justicia, en -- a la
fecha de su presentacin.-

MODELO DE ACTA CONSTITUTIVA DE UNA COMPAIA

ANONIMA
CIUDADANO:
REGISTRADOR MERCANTIL PRIMERO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL
DEL ESTADO ARAGUA.SU DESPACHO.Yo JUAN JOS ONTIVEROS WEFER, de nacionalidad venezolano, mayor de
edad, de este domicilio y titular de la cdula de identidad NV-XXXXXXXXXXXX.
Debidamente autorizado en este acto por la Empresa XXXXXXXXX, C.A. Ante
usted con el debido respeto y acatamiento ocurro para presentarle el acta
constitutiva, documento por el cual se constituye la Compaa, la cual ha sido
redactada con suficiente amplitud para que sirva de Estatutos Sociales de la
misma. Ruego a usted que una vez cumplidos con los requisitos legales se sirva
ordenar la inscripcin, fijacin y registro, se abra el expediente de la compaa y
se me expida una (01) copia certificada a los fines de dar cumplimiento del Artculo
215 del Cdigo de comercio y dems actos de Ley.Es justicia que espero en Maracay, a la fecha de su presentacin.

Nosotros: FULANO de Nacionalidad Venezolano, Soltero, mayor de edad, titular

de la cedula de identidad N V-XXXXXX, y XXXXXXXXXX de Nacionalidad
Venezolana, Soltera, mayor de edad, titular de la cedula de identidad VXXXXXXde este Domicilio todos, hemos convenido en constituir como en efecto lo
hacemos, mediante este documento el cual ha sido redactado en forma
suficientemente amplia para que sirva a su vez de ESTATUTOS SOCIALES y de
ACTA CONSTITUTIVA de una Compaa Annima, la cual se regir por las
clusulas
siguientes:
................................................................
.
TITULO I
DENOMINACIN, DOMICILIO OBJETO Y DURACIN
CLAUSULA PRIMERA: La compaa se denominar XXXXX, C.A. CLAUSULA
SEGUNDA: La compaa tendr su domicilio en la Calle XXXXX, Nro. XXX, Sector
XXXXX, Cagua, Estado Aragua. CLAUSULA TERCERA: El Objeto de la
Compaa es prestar servicios con todo lo relacionado a: Marquetera ,
cerramientos de balcones, toldos, cristaleras en general, herrera, electricidad,
reas verdes, construccin, compras, venta importacin y exportacin (lnea
blanca, electrodomsticos, muebles, ropas, lencera, artculos de cueros),
mercanca seca, comercializacin y exportacin de actividades mineras, actividad
turstica y hotelera, desarrollar actividades culturales y deportivas, recreativas

audiovisuales, martimas con ingeniera aduanera, fabricacin y distribucin de

productos alimenticias tanto humano como animal, produccin agrcola, pecuaria y
pesquera as como sus derivados, construccin y en general toda actividad de
licito comercio que le sea conexa............
CLAUSULA CUARTA: La duracin de la compaa ser de veinte aos (20)
aos, contados a partir de la fecha de Registro de la presente Acta Constitutiva y
podr prorrogarse o abreviarse si as lo decide la Asamblea de
Accionistas..................................
TITULO II
CAPITAL Y ACCIONES
CLAUSULA QUINTA: El capital de la compaa ser de SEISCIENTOS MIL
BOLIVARES
(600.000,00
Bs).
El
cual
est
representado en
SEISCIENTAS (600).acciones de MIL BOLIVAR (1000,00 Bs.) cada una. Este
capital ha sido totalmente suscrito y pagado por los accionistas de la siguiente
manera: FULANOsuscribi TRESCIENTAS (300) ACCIONES por un valor nominal
de Mil Bolvares (1000,00 Bs) cada una, para un total DE TRESCIENTOS MIL
BOLIVARES (300.000,00 Bs.) y la Accionista FULANA suscribi TRESCIENTAS
(300) ACCIONES por un valor nominal de Mil bolvares (1000,00 Bs.) cada una,
para un total de TRESCIENTOS MIL BOLIVARES (300.000,00 Bs.) El capital ha
sido totalmente suscrito y pagado por los accionistas con el aporte de bienes
segn se evidencia en inventario fsico que se anexa en esta Acta
Constitutiva. CLAUSULA SEXTA: Las acciones son indivisibles y cada una de
ellas concede a su propietario el derecho de (1) un voto en la Asamblea de
Accionistas. Los Accionistas tienen derecho preferencia reciproco y proporcional
para adquirir las acciones que se vayan a vender o cederle plazo para el ejercicio
del derecho preferente es de treinta (30) das consecutivos contados a partir de la
fecha de la oferta. CLAUSULA SEPTIMA: En caso de que un accionista quiera
vender sus acciones o en el caso que se emitan nuevas acciones; los actuales
accionistas tendrn derecho preferente para adquirirlas. Este derecho de
preferencia regir incluso en caso de venta de acciones, decisin o sentencia
judicial, la junta Directiva determinar el procedimiento a seguir para que el
derecho de preferencia sea aplicable a todos los accionistas en proporcin a las
acciones que posean con anterioridad. El derecho de preferencia podr ser objeto
de
la
renuncia
parcial
o
total..............................................................................
.......
TITULO III
DE LA ADMINISTRACION
CLAUSULA OCTAVA: La compaa ser administrada por una Junta Directiva
formada por un Presidente y un Vicepresidente; sern elegidos por la Asamblea
General de Accionistas por un periodo de diez (10) aos pudiendo ser reelegido y
continuar en su cargo, si as lo decide la Asamblea General de Accionistas. Los
miembros de la Junta directiva tendrn firmas separadas y tendrn las mismas

atribuciones que a continuacin se mencionan: presidir las asambleas ordinarias o

extraordinarias, convocar asambleas, representar a la compaa por ante
cualquier organismo publico o privado, dirigir toda clases de representaciones,
peticiones o recursos a cualquier autoridad de la Republica, celebrar toda clase de
contratos y transacciones por cuenta de la compaa, aperturar y manejar las
cuentas bancarias, firmar cheques, abrir y cerrar cuentas corrientes y de ahorro,
firmar, aceptar, endosar, avalar, descontar letras de cambio, solicitar y firmar
pagars bancarios y comerciales, conferir poderes, intentar y contestar demandas
darse por citado o notificado por la compaa, hacer posturas en remate, intentar
toda clase de recursos administrativos o judiciales, controlar y remover empleados
y obreros, en fin, el Presidente, y el Vicepresidente, tendrn las amplias facultades
de Administracin y disposicin.........................................
CLAUSULA NOVENA: Los Miembros de la Junta Directiva se comprometen a
depositar dos Acciones en la Caja Social como garanta de su gestin dando as
cumplimiento a lo dispuesto en el Artculo 244 de Cdigo de Comercio
vigente........................................
TITULO IV
DE LAS ASAMBLEAS
CLAUSULA DECIMA: La suprema autoridad y direccin de la compaa reside en
la Asamblea General de Accionistas legalmente constituidas, bien sea Ordinaria o
Extraordinaria, sus decisiones acordadas dentro de los lmites de sus facultades
legales y estatuarias son obligatorias para todos los Accionistas, inclusive para los
que no hayan asistido a ella. La Asamblea Ordinaria de Accionistas se reunir en
el tercer trimestre de cada ao, en el lugar, fecha y hora sealada previamente en
la convocatoria, la cual debe hacerse de conformidad con el artculo 277 del
Cdigo de Comercio Vigente. La Asamblea Ordinaria de Accionistas tendr las
siguientes atribuciones: 1- Nombrar los Gerentes y fijar sus remuneraciones; 2Discutir, aprobar, modificar o rechazar el balance actual; 3- Decretar conforme a
las previsiones de este documento constitutivo los dividendos por utilidades
recaudadas; 4- En General, deliberar y resolver sobre cualquier asunto o previa la
concesin o autorizacin que pautan las normas judiciales correspondientes,
incluyendo bienes recuperados por autoridades policiales o administrativas o
militares, sometidos a su consideracin; 5- Se considerar vlidamente constituida
una Asamblea de Accionistas cuando en una reunin este representada la
totalidad del capital social. LAS ASAMBLEAS EXTRAORDINARIAS se celebraran
cada vez que los accionistas lo consideren convenientes o as lo requiera el objeto
social de la compaa. La asamblea extraordinaria de la compaa podr excluirse
el requisito de la previa convocatoria...................................................................
TITULO V
EJERCICIO ECONOMICO Y CUENTAS
CLAUSULA DECIMA PRIMERA: El ejercicio econmico de la compaa
comenzara el da primero (1) de Enero de cada ao y finalizar el da treinta y uno
(31) de Diciembre de cada ao, excepto en lo que se refiere al primer ejercicio

econmico, el cual dar inicio en la fecha de Registro del presente documento y

terminara el 31 de Diciembre del 2013 y de los beneficios netos se deducirn: 1- El
monto de lo que deber pagar al impuesto sobre la renta; 2- Un Cinco por ciento
(5%) para la formacin de la reserva legal hasta llegar a un 20 % de capital
social................................................................
...
TITULO VI
COMISARIO
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: La compaa tendr un comisario elegido por la
Asamblea General de Accionistas, durar (5) aos en sus funciones pudiendo ser
reelegido. El comisario tendr las atribuciones y facultades que seala el Cdigo
de
Comercio........
.
TITULO VII
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
CLAUSULA DECIMA TERCERA: Se elige para el primer periodo
como:PRESIDENTE:
a
el
Accionista: FULANO,
antes
identificado,
comoVICEPRESIDENTE: a la Accionista FULANA, ya identificada y como
Comisario a la Lcda. FLORICIENTA, Venezolana, mayor de edad, titular de la
cedula de identidad N V-XXXXXXX inscrita en el Colegio de Contadores Pblicos
del Estado Aragua, bajo el N XXXX. Se autoriza a el Ciudadano JUAN JOSE
ONTIVEROS WEFER, Venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de
identidad N V-XXXXXXXX, para que haga la correspondiente participacin al
Registro Mercantil, a los fines de su inscripcin ante instituciones pblicas y su
publicacin.
En
conformidad
y
aceptacin
firmamos
los
accionistas................................................