ACTA DE JUNTA GENERAL

ROY COTRINA ROLDAN

TAMARA VANESSA

En Trujillo, siendo las 11 am del da 1 de febrero del 2015, se llev a cabo la

sesin de junta general de accionistas de la Sociedad Annima J&K Asesores
Inmobiliarios S.A. sac., en el local del negocio ubicado en la calle Filadelfia
445 Urb. Santa Isabel de la ciudad de Trujillo, Departamento de La Libertad,
habindose reunido los siguientes seores accionistas:

a) Don Gerardo Tvara propietario de 12% acciones del capital social, las
mismas que se encuentran totalmente suscritas y pagadas.
b) Don Jhon Martnez propietario de 53% acciones del capital social, las
mismas que se encuentran totalmente suscritas y pagadas.
c) Doa Karla Martnez propietaria de 5% acciones del capital social, las
mismas que se encuentran totalmente suscritas y pagadas.
d) Doa Liz Geldres propietaria de 5% acciones del capital social, las
mismas que se encuentran totalmente suscritas y pagadas.
e) Don Carlos Paz propietario de 25% acciones del capital social, las
mismas que se encuentran totalmente suscritas y pagadas.

Presidencia y secretaria: presidio la sesin el seor Martin Pereda y actu

como secretario el seor Rodolfo Silva.
QURUM:
El presidente, comprob el qurum exigido por la ley general de sociedades,
contndose con la presencia de accionistas que constituyen la empresa
inmobiliaria y son propietarios de las acciones suscritas y pagadas con
derecho a voto, por lo que se declara vlidamente instalada la presente
junta general de accionistas.

AGENDA:
A continuacin se dio lectura a los temas de agenda, materia de la
convocatoria, la misma que estuvo constituida por los siguientes asuntos:
-

Ampliacin del objeto social a Corredor inmobiliario, construccin y

venta de viviendas familiares.

Don Gerardo Tvara propone que se ampli el objeto social especficamente

para la construccin de viviendas, alegando que ello sera ms rentable si se
enfoca la empresa inmobiliaria nica y exclusivamente en la contratacin de
personal eficiente para dar inicio a la construccin de ms viviendas por
zonas urbanizadas. Sin embargo para jhon y Karla Martinez, ello requerira
un tremendo desembolso del presupuesto, lo cual desde su punto de vista,
sera negativo porque reducira el capital existente de la empresa y
demoraran aos en recuperar lo invertido, por lo que sera perjudicial para
los intereses econmicas de los accionistas que constituyen la empresa.
Finalmente, Liz Geldres y Carlos Paz concuerdan en que lo mejor para el
negocio seria priorizar vender los terrenos existentes y de esa ganancia,
reinvertir en la construccin de ms viviendas por zonas con proyeccin
para urbanizarse, para el posicionamiento estratgico del negocio
inmobiliario, y por consiguiente, el crecimiento fructfero de la economa de
la sociedad inmobiliaria.
-

COMERCIALIZAR MATERIALES DE CONSTRUCCIN

Para Don Gerardo Tvara, la empresa debera adoptar invertir en la
comercializacin de materiales de construccin, ya que sera un ingreso
extra para la empresa inmobiliaria que traera muchas ms posibilidades
al negocio a extenderse por otras zonas del Per, por el boom
inmobiliario y la alta demanda que hay en la construccin de
departamentos y viviendas con el material de construccin requerido por
muchas otras empresas inmobiliarias del Per. Para John Martnez, la
sociedad debera considerar invertir en la comercializacin de acabados
ya que resultara rentable econmicamente y menos costoso para la
empresa inmobiliaria, sin embargo, Karla Martnez considera que las
propuestas mencionadas anteriormente resultan poco redundantes para
el negocio por ser actividades comerciales secundarias que no van a
tener un aporte significativo en el aspecto econmico.
Liz Geldres y Carlos paz concuerdan en que tanto la comercializacin de
material de construccin y acabados podra ser una nueva fuente de
ingreso para el negocio lo cual sera beneficioso para el futuro, sin
embargo, consideran en que primero debe crearse un nuevo fondo de
capital de la empresa proveniente de las ganancias producidas destinado
exclusivamente a implementar nuevos prospectos de negocio en la
empresa cuando se haya recaudado el capital requerido y sin afectar el
cheque de paga constante de los accionistas que constituyen la
empresa.
-

ALQUILAR MAQUINARIA RELACIONADA A LA CONSTRUCCIN

Don Gerardo Tvara propone que un negocio extra de alquiler para la

empresa inmobiliaria sera muy fructfero ya que considera que la
inversin inicial en la maquinaria es recuperable con las ganancias
constantes que recauda la empresa y no se requiere invertir
constantemente para la adquisicin de maquinarias de construccin, ya
que se requiere nicamente una cierta cantidad, solo ser necesario

invertir de vez en cuando y cuando sea necesario en el mantenimiento

de las maquinarias del alquiler.
-

Mientras que John y Karla Martnez consideran que no es necesario

desembolsar en la adquisicin de maquinarias para un negocio de
alquiler para la empresa inmobiliaria, ya que consideran que se
requiere invertir una alrededor de la mitad de los fondos de la
empresa inmobiliaria y ello puede afectar el cheque de paga
constante o sueldo de los trabajadores de la empresa, por lo que
proponen implementar el alquiler de herramientas para obras civiles
ya que es rentable econmicamente para la Sociedad y no se
requiere invertir mucho del capital del negocio inmobiliario, por lo que
es menos costoso y ms rentable econmicamente para la empresa.
Sin embargo, tanto Liz Geldres como Carlos Paz consideran de que es
errneo implementar un negocio extra de alquiler para la empresa
inmobiliaria ya que consideran que se desva de la actividad
econmica principal de la Sociedad que es la venta de departamentos
y otras viviendas familiares, por lo que consideran que la empresa
debe enfocarse en reinvertir en el negocio de construccin de
viviendas y departamentos mediante la implementacin de un
personal especializado para ofrecer servicio de elaboracin de
maquetas, dibujos e impresin de planos.

MODIFICACIN DEL ARTCULO 3 DEL ESTATUTO SOCIAL. Por

decisin de mayora a travs de la votacin, decidieron modificar el
art 3 del Estatuto Social que estipulaba que las vacaciones duraban 1
mes. Ahora, despus de realizadas las votaciones, se acord extender
el periodo de tiempo de las vacaciones a 2 meses, a travs del voto
de los accionistas que constituyen la empresa inmobiliaria.

Designacin de Presidente del Directorio. Debate respecto a

representante de los accionistas minoritarios. Por decisin de mayora
a travs de la votacin, decidieron que el nuevo Presidente del
directorio sea Don Cristian Silva Medina, por lo que esta ser la ltima
junta general que tenga como Presidente al ya mencionado Martn
Pereda por decisin unnime de los accionistas que constituyen la
Sociedad.

Luego de deliberar se aprob por unanimidad en la directiva, que se

adoptaran todas las propuestas de los accionistas integrantes de la
Sociedad, despus de evaluar el estado financiero del negocio, consideran
que todas las propuestas son importantes y la empresa inmobiliaria J&K
Asesores Inmobiliarios S.A. est capacitada para asumir todos los gastos
que se consideren pertinentes para cada propuesta de cada accionista.

No habiendo otro asunto que tratar se levant la sesin siendo las 13 horas
del mismo da y en seal de conformidad suscribieron el acta los socios y
secretario.