UNIVERSIDAD CATOLICA DEL MAULE SECRETARIA GENERAL ACTA DE LA SESION ORDINARIA_N°01/2014 DEL CONSEJO SUPERIOR, CELEBRADA EL MARTES 28 DE ENERO DE 2014, EN EL CAMPUS SAN MIGUEL. |. ASISTENCIA, Se inicia la sesién a las 09:41 horas del dia martes 28 de enero de 2014, con la Presidencia del Rector Prof. Diego Duran Jara, y la asistencia del Vicerrector Académico Prof. Pilar Zamora Leén, del Vicerrector de Investigacién y Postgrado Prof. Victor Monzén Godoy, del Vicerrector de Administracién y Finanzas D. Juan Antonio Gutiérrez Garcia, del Secretario General Prof. Patricio Gatica Mandiola, y de los Consejeros: D. Gerardo Bernales Rojas, D. Juan Carlos Alvarez Valderrama, D. Gastén Donoso Jiménez, D. Jorge Becker Valdivieso, Prof. Rodrigo Vargas Vitoria, Prof. Sara Herrera Leyton, Prof. Ratil Becerra Huencho, Prof. Marcelo Correa ‘Schnake, Prof. Nelson Loyola Lopez, Prof. Juan Figueroa Merifio, Prof. Rodrigo Salcedo Hansen, Prof. Andrea Huidobro Mufoz, en representacién del consejero Rail Silva Prado. Excusan su inasistencia: D. Horacio Valenzuela Abarca, D. Mario Molina Guaita y Prof. Diego Mufioz Concha, Il. ACTA ANTERIOR Se aprueba el acta de la Sesién O1 ria N°9/2013 de 17 de diciembre, a la cual se incorporan las observaciones realizadas por los consejeros. Ill. TABLA, 1. INFORME DE RECTORIA. a) El Rector Durdin, felicita al Prof. Rodrigo Vargas Vitoria, por su nombramiento como nuevo Decano de la Facultad de Ciencias de la Educacién y al Prof. Diego Mufioz Concha, como nuevo representante de los académicos en este Consejo. También le da la bienvenida al Prof. Rodrigo Salcedo Hansen, quien ‘se ausenté un tiempo por motivos de salud. b) Informa sobre la admision 2014. Se felicita a la Sra. Marcela Nancucheo, nueva Jefe del DARA, por sacar adelante este proceso de buena forma. De acuerdo a los resultados, se registré un ingreso de 1.333 nuevos alumnos para 1.464 vacantes ofrecidas, por lo que se observa una pérdida de 1d) alrededor del 9% de éstas, lo que significé un ingreso menor de 131 estudiantes. Comenta que esto podria ser preocupante en la medida que bajéramos el promedio de estudiantes de la universidad, Por ello, es importante tener una politica de retencién adecuada y que ésta se traduzca en una formacién de profesionales de calidad. Agrega, que se ve una baja sostenida de postulaciones a algunas carreras, por lo que invita a sus responsables, a centrarse fuertemente en la’ educacién continua, con Profesores con horas de su carga dedicadas a esa funcion, ya que tenemos una gran responsabilidad con los egresados que se encuentran hoy trabajando y que requieren de nuevas técnicas para desarrollarse de mejor forma en su medio. Algunos consejeros proponen optimizar los recursos pensando inicialmente en planes comunes, como. hoy ocurre con éxito entre las carreras de Sociologia e Ingenieria Comercial y que perfectamente se podria estudiar otros casos, como las pedagogias en su linea de fundamentos, o entre otras carreras de la universidad. Se observa en general, mejores puntajes y un aumento en forma importante de Postulaciones en primeras preferencias a nuestras carreras. EI Rector comenta de su viaje a Espafia en relacién a la primera cumbre de Tectores de universidades chilenas y espafiolas. Seftala que ha podido constatar que el grado de conocimiento que hay sobre la existencia de algun convenio con nuestra universidad es casi nulo. La UCM en el contexto internacional, a lo menos desde una experiencia limitada y muy acotada en el tiempo, es completamente desconocida. Por ello, el foco de las discusiones no fue siempre dar cuenta o buscar un acuerdo 0 convenio sino de mostrar una opinién 0 poner un tema de relevancia en el contexto internacional. Desde ese punto de vista la presentacién que hizo la UCM, sobre movilidad estudiantil, fue ampliamente utiizada con el propésito de mostrar una diferencia. Esta experiencia dio sus frutos, ya que muchos rectores chilenos y espafioles reaccionaron positivamente lo que permitid un acercamiento y algunos puntos de contacto. Es asi como la Universidad de Alcala de Henares mostr6 un interés importante en el area de la salud y en la posibilidad de doble titulacién en el area del postgrado, especialmente en el futuro doctorado en Educacién Fisica. La Universidad Internacional de la Rioja (UNIR), de caracter online, reconocida en este plano a nivel intemacional, presenta la oportunidad de incursionar en programas mixtos, es decir, en la posibilidad de generar programas, por ejemplo de doble titulacién, que contemplen una parte de ellos online. Este es un tema muy interesante, ya que de alguna manera Nosotros incursionamos en esta area a través de los cursos a distancia. La Universidad de Valencia y Politécnica de Valencia estan interesados de Coneretar algo en el ambito de la tecnologia y de la energla, y asi son varias otras las universidades que mostraron su interés de establecer nexos en distintas materias con nosotros. Finalmente comenta que el viaje permitio dar a conocer a la UCM un poco mas. Sin embargo, tenemos un gran desafio en la internacionalizacion de nuestra universidad. Ella es desconocida y eso no nos permite tener cierta libertad en la busqueda de socios estratégicos en la linea de la investigacién o académica. Tenemos que hacemos conocidos y es0 pasa necesariamente por el establecimiento de vinculos que lieguen materializarse en convenios concretos y especificos y que en el tiempo sean utiizables. Sobre la UDM sefiala, que se realiz6 una primera reunién de evaluacién junto al MINEDUG, con un balance muy positivo, donde se comprobé que se esta cumpliendo con todas las etapas que establece el convenio. Durante este afio 2e) ) egresaron 200 estudiantes que equivalen alrededor del 15% de los alumnos con que cuenta la universidad. Sin embargo, la UCM se ha visto enfrentada a demandas por parte de algunos profesores de la UDM por situaciones que estos arrastran con anterioridad. Hoy se estan abordando estos hechos y para ello se cuenta con el apoyo legal del MINEDUG. Recuerda, que si aparecen situaciones ajenas que afecten a la UCM, existe una clausula en el convenio que podemos utilizar. Se espera no tener que hacerio. EI Rector invita a los Decanos a hacer propuesta de educacién contintia para la ciudad de San Fernando. Alli se cuenta con la infraestructura necesaria y 1 interés de las autoridades para llevar adelante este tipo de iniciativas En relacién a los proyectos externos adjudicados, se hace notar que bajé, en forma importante, el aporte para las universidades regionales (reduccién del 40% del fondo), sin embargo, las universidades tradicionales mantuvieron sus cupos. El Rector comenta que se va a hacer llegar formalmente nuestro malestar a las instancias correspondiente y que una de las vias a utilizar para presentar nuestro desacuerdo sera la agrupacién de la Universidades Regionales (AUR). El Vicerrector de Investigacion y Postgrado, Dr. Victor Monz6n, sefiala que a pesar de lo anteriormente comentado, la UCM se adjudicé los siguientes proyectos: FONDO Postulados [Adjudicado: Fondecyt Iniciacion 1 Fondecyt Postdoctorado 2 Fondeoyt Regular 154 Fonis Fondef IDeA Fondap Conicyt Regional FPA FICR (Conicyt Redes Internacionales FIA FONIDE FONDEQUIP ol|n|sJololo| = o]o| eo] | o}ro| || a] os) En cuanto a Contraloria y Sumarios, el Rector hace notar, que éstos han ido aumentando considerablemente y muestra su preocupacién en que las conclusiones a las que contraloria ha ido llegando, no permiten determinar el grado de responsabilidades de las personas involucradas. Estas son muy generales y no sefialan claramente los problemas de gestién 0 econémicos que se pueden haber cometido. Considera que las malas decisiones que van en desmedro del patrimonio de la universidad no pueden quedar impunes. El Rector solicita el respaldo del Consejo Superior para que las investigaciones sumarias que se estan desarrollando, nos permitan determinar responsabilidades y de ese modo optar a seguir judicialmente las mismas, si las situaciones lo ameritan. El Consejo por unanimidad de sus miembros acuerda aprobar la solicitud planteada por el Rector.9) También comunica que el Consejo de Rectores en las ultimas reuniones ha tenido como eje central de discusién, los desafios para el aio 2014. Han surgido declaraciones del nuevo gobierno en que va a haber un nuevo trato hacia a las universidades estatales, también de algunos rectores sobre el Particular. Lo cierto es, que hasta hoy nadie sabe en qué va a consistir esto. EI Consejo estara atento a los nuevos acontecimientos y velaré para que cualquiera sea el trato hacia las universidades estatales, éste no vaya en desmedro del resto de las universidades. También comenta que durante el mes de marzo el Consejo de Rectores elige a su nuevo Comité Ejecutivo. En la Ultima reunién, el G9 ratificé la postulacién de los Rectores Duran y Sanchez para este comité. h) También se refiere al contrato de trabajo que hoy tienen los académicos en la universidad. Este es en base a cumplir horarios, los cuales no son controlados, lo que nos puede acarrear futuros problemas con la Inspeccién del Trabajo. La idea es avanzar buscando nuevas formulas, como por ejemplo, que estos contratos se establezcan en base a objetivos, a convenios de desempefos, u otros. Hace un llamado general a allanar el terreno para que pronto se pueda definir el tipo de contrato de trabajo que debiera regir al interior de nuestra universidad. i) Finalmente informa que la UCM, se adjudicé junto a la Pontificia Universidad Catdlica de Chile, los Campos Clinicos de la Florida, en Santiago. Esto es muy importante para la formacién de nuestros estudiantes en el area de la salud y fortalece el trabajo que en conjunto se esta realizando con la PUC. 2. INFORME PRESUPUESTARIO. El Vicerrector de Administracion y Finanzas, Sr. Juan Gutiérrez y el Director de Presupuesto y Finanzas Sr. Pablo Hormazabal Saavedra, presentan el estado de! resultado al 30 de diciembre 2013 y la propuesta del Presupuesto 2014. Durante el afio 2013 el Estado de Resultados presenté un_Ingreso Operacional de $23.205.594 y un Gastos Operacional de $22.841.645., por lo que se produjo como resultado un superavit operacional de $363.949. En cuanto al resultado no operacional, se originé un superdvit de $605.320. Por lo anterior, el superavit Final de! periodo 2013 fue de $969.269. Estos resultados son muy superiores a los obtenidos en e! Estado Financiero del afio 2012, cuyo déficit del periodo fue de $29.266. Otro aspecto importante de sefialar, es que la deuda se ha ido pagando en los plazos y tiempos convenidos y que durante el afio 2013 no se ha generado nueva deuda, como tampoco, existen deudas vencidas con los bancos ya que estas se han ido pagando en las fechas que corresponden En cuanto al presupuesto para el afio 2014, comentan que éste se trabajé desde las unidades y en una segunda instancia se negocid los montos presupuestados por las unidades, luego se presenta a nivel resumido el total de ingresos y gastos operacionales que este tendria, lo que da como resultado, un saldo negativo final de caja de $997.877.604. En la deliberacion, los consejeros demuestran su disconformidad con el presupuesto presentado Por lo que no estan dispuestos a su aprobacién. Por lo anterior, se propone 4que se realice un consejo extraordinario durante el mes de marzo donde el Unico tema en tabla sea el presupuesto 2014. Se le solicita al VRAF que en esta nueva presentacién se incluyan las observaciones hechas por los consejeros y que este presupuesto vuelva a presentarse con propuestas de medidas para revertir esta situacién, con distintas formulas de financiamiento, as que seran discutidas por el consejo en su momento. Finalmente, se da a conocer la situacién de las empresas relacionadas, donde se sefiala que éstas deben propender al desarrollo tanto académico, como financiero de la UCM, que la administracion debe conocer el negocio de cada empresa y los administradores deben contar con las competencias técnicas necesarias para tomar decisiones de negocios que fomenten el interés de la misién de la empresa y de la Universidad, y por ultimo, se deben obtener beneficios no tan solo econémicos, sino también académicos y sociales. Luego se sefiala la organizacién que deben tener estas empresas, y los adelantos obtenidos durante el 2013, como fue lo ocurrido con la Clinica UCM LTDA., donde hubo un saneamiento legal de esta, sus derechos societarios, modificacion y cambio de la administracion, delegacién de poderes, entre otros. Ademas sefiala que durante el afio 2014, se cerraré la SISM e Inmobiliaria SM ya que no responden al objetivo de la UCM, también con IMAGENOLOGIA, Unidad de Negocios de la Clinica UCM, y que se realizara na readecuacién de CEITEC, Don SOFANOR, CRECE y Club Deportivo. También se haré un anélisis del Laboratorio Agroenolégico. Finalmente, se informa del cierre definitive de empresas sin actividad como: Centro Imagenologia S.A, Clinica UCM S.A,Lab. Obras Civiles Lida, Soc. Ecolomografistas del Maule S.A. y Megaimagen S.A. El Rector sefiala la importancia de contar con la opinion del Comité Econémico externo como de las unidades involucradas, antes de tomar cualquier determinacién sobre éstas. Que es urgente tomar decisiones de cierre de algunas empresas que han tenido pérdidas permanentes si ellas no tienen un fin social u otro que sea relevante para la UCM mantenerlas. . PLAN DE DESARROLLO ESTRATEGICO 2014-2018. EI Director de Planificacién y Desarrollo Universitario, Sr. Ricardo Chacén Mestre, presenta el avance del Plan de Desarrollo Estratégico de la UCM 2014-2018. Explica que este proceso, ha sido liderado por el Rector, acompariado por esta Direccién como ente facilitador. Comenta que para este Plan se ha ido cumpliendo con todas sus etapas y que ya se encuentran efectuadas las fases de diagnéstico, andlisis interno, definiciones corporativas Y_operacionalizacion, misién y visién. Hoy se esta trabajando en la operacionalizacién de los objetivos estratégicos y durante marzo se desarrollaré la Ultima fase que corresponde a la redaccién y presentacion del PDE UCM 2014-2018. El Sr. Chacon destaca el nivel de participacién que se ha tenido de parte de los estudiantes, académicos y administrativos de la universidad, empleadores, exalumnos, medios de comunicacién y de las autoridades comunales y regionales, lo que ha permitido elaborar un buen Plan con la participacion de todos los agentes involucrados.4. MODIFICACION AL REGLAMENTO DE PROPIEDAD INTELECTUAL Y REGLAMENTO SOBRE CONFLICTOS DE INTERES DE LA UCM. EI Sr. Juan Pablo Vildésola y Pablo Kendall presentan las modificaciones realizadas al reglamento de Propiedad Intelectual y reglamento Sobre Conflictos de Interés de la UCM. Estas responden a las observaciones realizadas por los consejeros en la sesién anterior, las que consistian basicamente en: los porcentajes de distribucién de utlidades, la amplitud de tiempo que existe entre la presentacién de un conflicto de interés hasta que este se resuelve, entre otros. Vuelto a discutir ambos reglamentos con las modificaciones solicitadas incluidas, los consejeros los aprueban por unanimidad. 5. REVISION DEL CALENDARIO ACADEMICO El Secretario General presenta el calendario académico 2014. Comenta que éste se elabord con el aporte de todas las unidades involucradas. Las variaciones principales al calendario anterior, fueron incluir en éste, las fechas mas relevantes de la Vicerrectoria de Investigacién y Postgrado, los acuerdos de las Ultimas negociaciones colectivas, entre otras. En la discusién los consejeros hacen algunas observaciones que se integran al documento. Se aprueba el Calendario Académico y se le solicita a los consejeros que hagan llegar a la brevedad a la Secretaria General, si surge alguna otra observacion. 6. INFORME DEL CENTRO DE BIOTECNOLOGIA DE LOS RECURSOS NATURALES, Por lo avanzado de la hora el Rector propone diferir para la sesién ordinaria del 28 de marzo, el tema de la tabla: Informe del Centro de Biotecnologia de los Recursos Naturales. El Consejo aprueba la propuesta, IV. VARIOS. 1. La consejera Herrera, consulta sobre la parle operativa cuando un Decano viaja a Curicé y no tiene la posibilidad de conseguir un auto institucional. El Rector Ie solicita ver este punto con el VRAF para que en conjunto se defina la mejor formula, 2. El consejero Salcedo advierte de la perdida de académicos que se esta produciendo por las bajas rentas que nuestra universidad est ofreciendo en relacién a otras universidades. Comenta de las dificultades que se ha tenido para concretar los llamados a concurso a las plazas que hoy se requieren Ilenar. Se sefala que éste si es un problema y se le solicitara a la comision de remuneraciones que lo considere en su informe. 3. El consejero Correa comenta que junto al consejero Becerra estan trabajando en la comisién de la CPA y que existe el compromiso de entregar la propuesta durante el mes de mayo. Sefala que durante el mes de marzo quedara 6elaborado el diagnéstico y que luego se trabajard en levantar un instrumento que requiere a lo menos seis meses para su estructuracién definitiva, por lo que consideran que a fines del semestre estaran en condiciones de entregar el documento definitivo. El Rector agradece el trabajo realizado y sefiala que seria interesante conocer los avances que hasta hoy ha tenido la comision y Que se tomen el tiempo necesario para asi lograr los objetivos que se han trazado, SINTESIS DE ACUERDOS. 1. Aprobar que las investigaciones sumarias que se estan desarrollando, permitan determinar responsabilidades y de ese modo optar a seguir judicialmente las mismas, si las situaciones lo ameritan. 2, Realizar un consejo extraordinario durante el mes de marzo para tratar como tinico tema el presupuesto 2014, 3. Aprobar el Reglamento de Propiedad Intelectual y Reglamento sobre Conflictos de Interés de la UCM. 4. Aprobar el Calendario de Actividades Académicas y Estudiantiles 2014, 5. Diferir para la sesién ordinaria de! 28 de marzo, el tema de la tabla: Informe del Centro de Biotecnologia de los Recursos Naturales. Se cierra la sesion a las 14:25 hrs. SECRETARIO GENERAL Secketario General