UNIVERSIDAD CATOLICA DEL MAULE SECRETARIA GENERAL ACTA DE LA SESION ORDINARIA N°02/2014 DEL CONSEJO SUPERIOR, CELEBRADA EL VIERNES 4 DE ABRIL DE 2014, EN LA VILLA CULTURAL HUILQUILEMU. |. ASISTENCIA Se inicla la sesién a las 09:35 horas del dia viernes 4 de abril de 2014, con la presidencia honoraria del Gran Canciller D. Horacio Valenzuela Abarca, la presidencia del Rector Dr. Diego Duran Jara, y la asistencia de! Vicerrector Académico Dra. Pilar Zamora Le6n, del Vicerrector de Investigacion y Postgrado Dr. Victor Monzén Godoy, del Vicerrector de ‘Administracion y Finanzas D. Juan Antonio Gutiérrez Garcia, del Secretario General Dr. Patricio Gatica Mandiola, y de los Consejeros: D. Juan Carlos Alvarez Valderrama, D. Gastén Donoso Jiménez, D. Jorge Brito Obreque, Dr. Rodrigo Vargas Vitoria, Prof. Sara Herrera Leyton, Prof. Rail Becerra Huencho, Dr. Marcelo Correa Schnake, Prof. Nelson Loyola Lépez, Dr. Juan Figueroa Merifio, Prof. Raiil Silva Prado Dr. Diego Muftoz Concha y Prof. Felipe Lillo Viedma en representacién del consejero Dr. Rodrigo Salcedo. Excusan su inasistencia: D. Gerardo Bemales Rojas y D. Jorge Becker Valdivieso. I ACTA ANTERIOR, Se aprueba el acta de la Sesién Ordinaria N°1/2014 de 17 de enero, Se aprueba el acta de la Sesion Extraordinaria N°1/2014 de marzo, a la cual se incorporan las observaciones realizadas por los consejeros. Il TABLA. 1. INFORME DE RECTORIA. a) El Seftor Rector sefiala que tiene el agrado de presentar en forma oficial al Honorable Consejo Superior, a D. Jorge Brito Obreque, quien ha sido nombrado por el Gran Canciller y Obispo de la Didcesis de Talca, Don Horacio Valenzuela Abarca, como nuevo consejero extemo. D. Jorge Brito asume estas funciones en reemplazo del Padre Mario Molina Guaita Da la Bienvenida a D. Jorge Brito y agradece la colaboracién que prestara a este Consejo. b) El Rector comenta que la UCM ha sido demandada por grupos de académicos de la UDM por situaciones que estos arrastran con anterioridad. Hasta hoy han salido dos sentencias que liberan a la UCM de toda la responsabilidad, lo que nos deja en muy buen pie para el titimo caso que queda por resolver. En el dia de ayer se realizo un encuentro con MINEDUC y la UDM con el fin de analizar el acompafiamiento al proyecto. Se acordé regularizar esta comisién y se hace ver que si pierde uno de 1¢) d estos juicios se retiraria del proyecto, ya que no se encuentra en condiciones de absorber los gastos que ello significa, Sefiala que los alumnos antiguos de la UCM iniciaron sus actividades ol dfa lunes 24 de marzo. El mechoneo sigue siendo complejo, lo cual puede traer problemas serios a la institucin. Considera que es importante abordar esta problematica antes de que oourra y que se debe sancionar a los estudiantes que incurran en conductas inapropiadas. Se ha sido mas bien espectadores de estos hechos y se debe ser protagonistas. Los convenios de desempefio se han ido desarrollando de acuerdo a lo presupuestado. En el de educacién ya se juntaron con las personas involucradas, alealdes de San Clemente y Talca. Los consejeros sefialan que seria importante visitar al Intendente y otras autoridades con el fin de dares a conocer todas las, acciones e iniciativas que estamos realizando en procura del desarrollo de la region y del pais. También se expresa la necesidad de conversar con los consejeros regionales, quienes son claves para apoyar futuros proyectos que se quiera implementar. Comunica que en el Consejo de Rectores se observa una division entre las universidades estatales y el G9. Las universidades estatales tienen un discurso diferente cuando estan en el Consejo de Reciores a cuando estén junto al Ministro de Educacién. Han surgido declaraciones del gobierno segiin las cuales va a haber un nuevo trato hacia a las universidades estatalos. El Ministro de Educacién hace iblicas desafortunadas palabras en un canal de television. Dice: “desde el punto de vista de Ja investigacién, las universidades no son iguales. Voy a decir con toda claridad, las universidades estatales son aquellas que representan el lugar donde se construye la cultura, donde se construye e! futuro, donde se consiruye el pensamionto, en el que el mandante es e! conjunto del pais. Por tanto nosotros rivilegiamos las universidades estatales en materia del portafolio de investigacion pais, como el lugar més natural donde aquello se verifique y eso tiene que tener una ‘expresion lo que se llama técnicamente financiamiento basal. Vamos a privilegiar quo ciertas cuestiones que requieren un punto de vista pais sean investigadas en universidades estatales’. En reunién con jefe de la cartera, el rector Duran le manifesto su preocupacion y desacuerdo frente a la vision hegeménica que se le asigna a las universidades estatales en relacién a la construccién de la cultura, el ensamiento y el futuro, por el solo hecho de pensar, que el conjunto del pais es su mandante. Todas estas declaraciones permiten establecer que vienen momentos dificles. Se han hecho deciaraciones en diferentes medios, donde se da a conocer nuestro pensamiento y el del G9. El rector considera que nosotros como conseja superior deberiamos tener una posicién clara y comtn. En la discusién, el consejero Brito comenta que las actuales autoridades nacionales deben responder a lo que oftecieron. Sin embargo, la gran discusién de estos temas se va a efectuar en el Congreso, por lo que es esencial conversar con los, parlamentarios de la regién y darles a conocer nuestra visién como universidad. Se va a trabajar en este objetivo. El consejero Mufioz considera importante involucrar a los académicos para que debatan sobre el tema y entreguen su pensamiento. El ‘consejero Correa solicita que también se abriran_ instancias de reflexion a nivel de los estudiantes, El rector solicita que esta discusién también se lleve a los consojos de unidades con la participacion de estudiantes y académicos y que estemos atentos a los distintos debates que van a ir surgiendo sobre el tema, en los cuales debemos tener una participacién activa,2. INFORME PRESUPUESTARIO, El Vicerrector de Administracién y Finanzas, Sr. Juan Gutiérrez Garcia y el Director de Presupuesto y Finanzas Sr. Pablo Hormazabal Saavedra, presentan la nueva asignacion presupuestaria estructura 2014. NUEVA ASIGNACION PRESUPUESTARIA ESTRUCTURA 2014 3 "| PRESUPURSTO ASIGNADO CUENTA PRESUPUESTARIA. 20148) SALDO INICIAL DE CAJA 2.010.162.000 [ACTIVIDADES DE LA OPERACION [TOTAL INGRESOS DE OPERACION 18.818.642.717 TOTAL GASTOS EN PERSONAL (A¥B4) TR 704776489 [TOTAL BIENES ¥ SERV. CONSUMO Y TRANF. 4.869.525.008 [TOTAL GASTOS OPERACIONALES SSCS 17.574.301.497 MARGEN OPERACIONAL 1.244341.220 [TOTAL OTROS INGRESOS 1.000.000 [fOTALOTROSEGRESOS|—s—~—<“—~s~SSSC TOO _—~*Y” [FLUJO NETO DEL PERIODO =1,935,629,080 ADO FINACDE CAJA 74,532.92 Los efectos de la medida tomada en el Consejo Superior del pasado 14 de marzo, de mantener los gastos operativos en el mismo monto del afio 2013 mas IPC de 3% anual, producen un superavit de caja para finales del aio 2014 de $74,532.920, sin embargo, se queda sin capital de trabajo para los meses de enero y febrero 2016. Hay una necesidad de caja para enero y febrero 2015 en base al presupuesto 2014 de $2.929.050.250. También se queda sin capacidad para enfrentar contingencia financiera y con una débil capacidad para generar recursos propios de la operacion (negocio) $1.244.341.220 (6% de los ingresos). Bajas posibilidades para demostrar sustentabilidad econémica en el largo plazo, debido a las deprimidas posibilidades para generar un plan de inversién y bajas posibilidades para servir deuda por financiamiento de inversiones, por Io tanto se requiere tomar medidas de largo plazo ¥ definir politicas de gastos, de inversién y de financiamiento, El director de Presupuesto, sefiala algunas posibles soluciones de ingreso a largo plazo, como el aumento de los aranceles reales para 2016 y siguientes, reajustados en el mismo porcentaje de reajuste del arancel referencial, es decir, en un 5% promedio anual (ya implementado 2014 en un 4,6%). Potenciar el ingreso de Royalty a través de proyectos de formacién continua y aumento progresivo del servicio de asesorias y de las Donaciones.En cuanto a Gestién financiera, continuar con la colocacién de créditos institucionales a través del FSCU, gestionar la cobranza en recuperacién de créditos institucionales de afos anteriores, vencimientos morosos y cuentas por cobrar {facturaciones de afios anteriores) y refinanciamiento de la deuda, Otras acciones a largo plazo que se plantean es, disefiar estrategias para incrementar el AFD; como la reduccién de gastos de operacién especialmente relacionado con las remuneraciones, honorarios y otros gastos del personal; reestructurar cargos (replantear la estructura de la UCM) y optimizar las cargas académicas para el segundo semestre 2014. Mejorar la funcién de investigacién a través de identificacién de académicos con resultados de publicacion en los titimos. tres afios, contratacion futura de nuevos doctores en calidad de post-doctorandos con resultados evaluados a dos aftos. Contrataciones para proyectos y programas con plazo fijo 0 por faena, que no generen aumentos de planta fa y que estén efectivamente financiados, y finalmente, mantener politica de gastos de reduccién a nivel institucional, contrarrestando con motivacion a la generacién de excedentes, a través de proyectos para utlizacién de las unidades en actividades no financiadas ‘con presupuesto institucional Los comentarios y observaciones mas relevantes registrados en la deliberaciin en torno a la propuesta presupuestaria fueron: ‘+ Se deben buscar formulas que permitan bajar los costos y aumentar los ingresos que hoy tiene la universidad, Se hace necesario crear una politica financiora a largo plazo, Se insiste en el refinanciamiento de la deuda con los bancos. Se considera esencial tener la situacién financiera clara a la brevedad ya que ésta es fundamental para la préxima acreditacién institucional. ‘+ Se considera importante tener la visién y perspectiva de una clasificadora de Fiesgo que ayude a fortalecer la toma de decisiones. ‘Se insiste en que es primordial conocer el costo real que ha significado para la universidad, la innovacién curricular; y el aumento de costos que supondra continuar con el proceso. + Es necesario conocer la estructura y costo que significa para la universidad la planta administrativa © Que la transmision de la informacién llegue a todos los estamentos lo mas lara, transparente y participativa posible. El rector plantea la necesidad de postergar hasta julio la discusion presupuestaria, ya que antes de resolver sobre este tema, se hace esencial que el Consejo Superior tenga una visién lo mas clara posible del funcionamiento de la universidad, en especial, de las facultades e institut que la conforman, ya que ello va a permitir buscar de mejor forma las soluciones que permitan aprobar un presupuesto financiado para el afio 2014. Para ello, les solicita a los Decanos que preparen una presentacién donde se entregue una radiografia completa de su Facultad. Se les har legar una pauta con la informacion més relevante que se requiere para incorporaria en la presentacién y contaran con el apoyo de todos los vicerrectores para ‘obtener la informacién que se requiera. El consejo aprueba la propuesta y se acuerda volver a retomar el tema resupuestario en el préximo consejo ordinario del mes de julio.3. PLAN DE TRABAJO ANUAL DE CONTRALORIA. El Contralor Sr. Marcelo Vergara Caceres, presenta un resumen del trabajo realizado durante el afio 2013. Este consistié en realizar un total de 8 auditorias, de las cuales 6 comresponden a las empresas relacionadas, (Clinica UCM Ltda., Laboratorio ‘Agroenolégico, Agricola Sofanor Ltda., Ceitec-UCM Ltda., Club Deportivo UCM, y 2 informes dinamicos (Seguridad en Biblioteca San Miguel y valores pendientes de cobro de instituciones bancarias). Las auditorias arrojaron un total de 62 acciones correctivas que se distribuyeron en las areas de Recursos Humanos, Contratos, Activo Fijo y Préstamos, realizados entre las empresas relacionadas y la Universidad Durante en el mes de marzo y abril de 2014 se realizard el levantamiento de las, acciones correctivas, con Ia finalidad de obtener un diagnéstico de las acciones que se encuentran vigentes y las que ya fueron regularizadas. A continuacién da a conocer el Plan de Trabajo 2014, donde se detallan las auditorias y revisiones que se desarnollaran durante el primer y segundo semestre del presente afi En la deliberacién, los consejeros consultan sobre la autonomia del Contralor, se recuerda que es un érgano auténomo, dependiente del Consejo Superior. El consejo solicita al comité de contraloria que se retina con el contralor y que readecuen el plan en relacién a los acuerdos ya tomados recientemente en el Consejo superior y que, posteriormente, se envié el documento a los sefiores consejeros. para su conocimiento, observaciones y aprobacién 4, PROGRAMA CONDUCENTE AL TITULO DE INGENIERO DE EJECUCION EN GANADERIA NO TRADICIONAL Inicialmente el VRIP, Dr. Victor Monzén, comenta que este programa ya tuvo un analisis técnico en el Consejo Académico y que hoy se presenta en el Consejo Superior por si los consejeros extemos quieren aclarar algunas dudas 0 hacer observaciones sobre el particular. A continuacién la Directora de Postgrado, Dra Susan Sanhueza, da a conocer el itinerario que ha tenido este programa, el cual inicio este proceso el afio 2012. Con fecha 3 de mayo del 2013, la Direccién de Planificacién y Desarrollo aprobé el presupuesto en el formato que se usaba en ese momento, Luego la VRIP, aprueba el analisis técnico, posteriormente Biblioteca da su visto bueno y durante el mes de octubre, el Consejo académico aprueba el programa. Hoy se presenta al Consejo Superior para su analisis final. En la deliberacién, los consejeros Brito y Donoso hacen una serie de consultas © indicaciones al programa siendo algunas de ollas: zcudl es la _desercién que presentan estos programas?, mantienen éstos, su punto de equilibrio durante su desarrollo? Las restricciones que tiene este alumno en relacién al alumno regular de la universidad, se deben dejar claramente establecidas si son diferentes, cudles son sus beneficios y sus restricciones?. Se presentan algunas incongruencias entre la demanda del mercado, requisitos de admision y criterios de seleccién, como también, en el ndmero total de horas presenciales. También se debe clarificar algunos gastos en inversiones, entre otras. Se consideran varias de las indicaciones pertinentes, por lo que se le solicita a los, consejeros Brito y Donoso que las hagan llegar por escrito para ser consideradas en la modificaciones del documento final. Visto lo anterior, el Consejo Superior decide, con el desacuerdo del consejero Loyola, enviar a la VRIP las observaciones y volver a retomar en el proximo consejo la disousién del programa,5. INFORME DEL CENTRO DE BIOTECNOLOGIA DE LOS RECURSOS NATURALES El Director del Programa Dr. Rolando Garcia Gonzélez, informa sobre el Centro de Biotecnologia de los Recursos Naturales (CENBlo). Comenta que este Centro tiene como misién contribuir a la consolidacién de la economia regional y nacional mediante la aplicacién de soluciones cientificas y tecnolégicas innovadoras y de calidad, respaldada por e! profesionalismo de sus especialistas, la transparencia de los resultados, la inmediatez y la socializaciOn de la tecnologia. ‘Sus objetivos principales, son generar una plataforma tecnolégica para el desarrollo de proyectos, servicios biotecnolégicos y actividades de capacitacién que permitan el uso sostenible de los recursos naturales de relevancia para la Region del Maule, ademas, de contribuir en la formacion de profesionales de excelencia mediante el desarrollo de competencias y habilidades practicas en el area del uso sostenible de los recursos naturales. A continuacién, presenta la estructura del Centro, sus distintos laboratorios, unidades que lo conforman y principales resultados obtenidos en cuanto a proyectos externos adjudicados que son nueve (9), con un total de recursos captados de $1.274.787.000,00. También presenta la cartera de proyectos ara concurso 2014/2017, las publicaciones ISI obtenidas, que son veintitrés (23) y las proyecciones de publicaciones para los préximos anos. Sefiala ademas, las cuatro (4) patentes que se estan trabajando, con su grado de avance, y los servicios tecnolégicos que otorga el Centro con sus respectivos ingresos. Igualmente comenta que se atiende un total de 11 alumnos tesistas de diferentes programas de postgrado, siendo éstos en su gran mayoria, de la Universidad de Talca. Finalmente presenta un analisis econémico con distintos escenarios, dos con creacién del ‘centro y otro sin él En la discusién, el consejero Victor Monzén muestra su preocupacion por la estructura que presenta este centro ya que se estén duplicando esfuerzos debido a que la VRIP ya tiene algunas de las direcciones contempladas en él. Se considera que esto se debe estudiar y analizar con profundidad para ir clarficando la estructura institucional, El consejero Juan Antonio Gutierrez, comenta que este centro en la actualidad no es sustentablo, ya que a la universidad le ha significado pérdidas de alrededor de $04.000.000. Sefiala, que el consejo debe ver si lo va a apoyar, y de ser asi, se debiera solictar un proyecto con el costo total que éste significa, El VRIP, recuerda que el reglamento de creacién de Centros de Investigacién de la UCM, dice que debe ser sustentable en el tiempo. El consejero Brito encuentra interesante el enfoque bictecnolégico del centro, sin embargo, considera importante hacer un esboz0 de cémo se encuadra en el contexto general de la universidad. El consejero Becerra comenta que este contro es el Unico que cuenta con personas contratadas slo para investigar al interior de la universidad, situacién que no existe en otras facullades, por lo que piensa que es una situacién que se debiera revisar. Se consulta si por los estudiantes tesistas ingresa algiin dinero a la universidad. La respuesta es negativa. Se considera que esto, debiera significar algun beneficio econémico para la UCM. Terminada la discusién, se acuerda retomar su andlisis en el Consejo Ordinario del mes de abril, donde se deberd presentar el proyecto con un estudio financiero acabado, para luego tomar la decisién de la continuidad o no de este centro. IV. VARIOS. 1. EIVRAF, D. Juan Antonio Gutiérrez, informa que a partir del mes de abril asumié como gerente de la Clinica de la UCM Ltda., el Ingeniero Comercial Sr. Manuel ‘San Martin. Tiene como primer objetivo evaluar la situacién actual de la clinica y presentar una propuesta para su desarrollo.2. El consejero Prof. Nelson Loyola, en su calidad de Decano de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales, presenta la situaci6n del ingreso 2014 a la carrera de Ingenieria Forestal. Entrega antecedentes del nuevo escenario en que se encuentra la profesion del ingeniero Forestal. El Consejo Superior mantiene su ddocision de cerrar el ingreso a la carrera para el afio 2015 por no haber cumplido con las metas minimas establecidas en ol Consejo Superior N°6/2013, no estando de acuerdo con esta decision, el consejero Loyola. Se volverd a analizar la situacién de la carrera durante el ao 2015, para evaluar la situacion de ingreso 2016. IV. SINTESIS DE ACUERDOS, 1, Retomar la discusién del presupuesto 2014 en la sesién ordinaria del 18 de julio. 2. Continuar la discusién del programa de Ingeniero de Ejecucién en Ganaderia No Tradicional en el consejo ordinario de abril. 3. Retomar en el consejo ordinario del mes de abril, el andlisis del Centro de Biotecnologia de los Recursos Naturales. 4. Cerrar el ingreso a la carrera de Ingenieria Forestal para el ano 2015, evaludndose la situacion para el 2016, Se cierra la sesién a las 17:30 hrs.