UNIVERSIDAD CATOLICA DEL MAULE SECRETARIA GENERAL ACTA DE LA SESION ORDINARIA N°06/2014 DEL CONSEJO SUPERIOR, CELEBRADA EL VIERNES 18 DE JULIO DE 2014, EN EL CAMPUS SAN MIGUEL, |. ASISTENCIA, Se inicia la sesi6n a las 09:35 horas del dia viemes 18 de julio de 2014, con la presidencia honoraria de! Gran Canciller D. Horacio Valenzuela Abarca, la presidencia del Rector Dr. Diego Duran Jara y la asistencia del Vicerrector Académico Dra. Pilar Zamora Leén, del Dr. Enrique Mufioz Pérez en representacién del Vicerrector de Investigacion y Postgrado Dr. Victor Monzén Godoy, del Vicerrector de Administracién y Finanzas D. Juan Antonio Gutiérrez Garcia, del Secretario General Dr. Patticio Gatica Mandiola, y de los Consejeros: D. Gastén Donoso Jiménez, D. Jorge Brito Obreque, D. Jorge Becker Valdivieso, Prof. Patricio Oliva Lagos, Prof. Sara Herrera Leyton, Prof. Nelson Loyola Lépez, Prof. Rail Silva Prado, Prof. Rail Becerra Huencho, Dr. Juan Figueroa Merifio, Dr. Marcelo Correa Schnake, Dr. Diego Mufoz Concha, dol Prof. Luis Ramirez Vera on representacién del Gonsejero Dr. Rodrigo Vargas Vitoria, y el representante estudiantil Sr. Manuel Beltran Araya. Excusan su inasistencia: D. Juan Carlos Alvarez Valderrama, D. Gerardo Bemales Rojas, Dr.Victor Monzén Godoy y Dr. Rodrigo Vargas Vitoria, II ACTA ANTERIOR, Se aprueba el acta de la Sesién Ordinaria N°5/2014 de 20 de junio, a la cual se incorporan las observaciones realizadas Sr. Rector y el Consejero Nelson Loyola IM TABLA. 1. INFORME DE RECTORIA. a) Sobre el Proyecto Educative institucional sefiala que se le debe dar el tiempo a las comisiones para que recojan todas las observaciones y correcciones que se deban hacer, luego estas serdn presentadas nuevamente al Consejo Académico y una vez que se cuente con su aprobacién, se volverd a presentar al Consejo Superior, para que éste resuelva definitivamente. Lo anterior se deberd realizar en un tiempo prudente buscando que no afecte a la acreditacién institucional, b) Comenta que sostuvo una reunién con el Sindicato de Académicos de la universidad, en relacién a distintas materias cuyo tema central fue el poder establecer una alianza ‘estratégica comunicacional para afrontar, en conjunto, la discusi6n de la educacion superior, especialmente en lo que se refiere a la reforma educacional. Se les invito a sacar declaraciones sobre el particular, ante lo cual ellos se sintieron muy a gusto de Participar. Ademas, hicieron notar su preocupacién ya que observan que universidades como la nuestra, de clara vocacién publica, puedan ser afectadas gravemente por las decisiones politicas que hoy se puedan tomar. También se reunié con el presidente de la. Federacién de Estudiantes de Curicd, el cual también se mostré muy llano a poder participar una vez que consulte a sus bases.©) El Rector sefiala que en esta misma perspectiva, en el titimo tiempo, con la olaboracién directa del consejero Brito, se han tenido reuniones con algunos de los Partamentarios de la regién, especificamente con el Diputado German Verdugo y el Senador Manuel Antonio Matta. Ellos estén dispuestos a fortalecer la vinculacién con ‘nuestra universidad y se notaron muy interesados en conocer mas de cual es la tarea gue desarrollamos a nivel regional, cuales son las situaciones reales que nos afectan y se mostraron comprometidos en el desarrollo de universidades regionales como la nuestra, 4) EI Rector informa que nuestra universidad impulso una estrategia de conformacién del grupo de las Universidades Catélicas del Sur. Se reunieron el 10 do julio en Concepcién, los tres Rectores y los Vicerrectores de las distintas universidades. involucradas, para discutir la situacion en la que hoy estamos, recoger las diferentes inquietudes y propiciar estrategias de desarrollo y de trabajo en comuin. Se trabajé en las distintas Areas, académica, financiera y de la investigacién y postgrado, se asignaron tareas y durante el mes de agosto, se volveran a reunir para conocer los avances. Se espera que este trabajo en conjunto nos permita quedar en mejor pie para afrontar en forma colaborativa la discusién que viene sobre la educacion superior en. temas tan sensibles como el financiamiento universitario, la gratuldad, e! arancel diferencial, el financiamiento de la vinculacién @ investigacién a través de concursos publicos, entre otros. La idea es ir convocéndose también, con otras universidades regionales, compartir experioncias y poder ir desarrollando trabajos y estrategias comunes. Comenta que se tienen buenos vinculos con la PUG con la cual se estan haciendo varias cosas en comin, como es el trabajo en conjunto de nuestros estudiantes en los Campos Clinicos de la Florida, En cuanto a consultas y comentarios, el consejero Brito entrega una informacién que aparecié en el diario el Mercutio sobre los aportes estatales que recibieron los alumnos durante el aio 2014 en la cual la UCM aparece dentro de la lista do las 10 niversidades que reciben mas recursos. Considera que serla bueno analizar estos datos, y que la UCM genere un documento con cifras duras de la situacién de los aportes estatales que recibe la universidad para la discusion de los temas que se avecinan, como es el de la gratuidad. El Rector sefiala que se le pidi al VRAF que verifique los datos que alli aparecen. A continuacién el consejero Brito sefala de lo ecesario que es dar a conocer la vocacién publica que caracteriza a la UCM, con un documento que presente antecedentes claros y precisos, el cual sea entregado tanto a los parlamentarios como a la comunidad regional en general, para que conozcan fielmente nuestra realidad. El Rector sefiala que es una buena idea y que esto en parte se esta trabajando en conjunto con las Universidades Catélicas del Sur, las cuales son las que reciben el menor aporte basal por lo que es importante dar a conocer en conjunto, el cémo ellas se esfuerzan por llevar adelante de buena forma su tarea en la regién, especialmente de servicio a los sectores mas vulnerables, siendo esta una de las estrategias de muchas mas que se deberan realizar. El consejero Enrique Mufoz sefala la importancia de que el Consejo Superior reflexione y se pronuncie sobre el tema de la educacién. El Rector expone que esto ya se ha venido discutiendo y que en el Consejo del mes de agosto, donde se va a ver el ser de la universidad, seria un buen ‘momento para abordar esta cuestiOn. Monsefior Horacio Valenzuela sefiala de Io importante de ver cual es el aporte que hacemos a la regién ya que, en vispera de una nueva acreditacién, este punto es fundamental abordarlo con profundidad y reflexién, con el fin de evaluar y, si os necesario, fortalecer el trabajo que la universidad realiza en este sector, con el objetivo de darle respuesta a la poblacién més vulnerable, tarea fundamental que tiene como misién asumir nuestra universidad. Agrega que es importante hacer relevante el tema que nos caracteriza en cuanto a la regionalidad y vulnerabilidad de nugstros alumnos y subrayar el aporte que hace la UCM en este aspecto, especialmente hacia los sectores mas desfavorecidos de esta poblacion. Afiade, que ésta es una oportunidad de mostrarlo que somos, involucrando a toda la universidad, cual es nuestro proyecto de hombre, ser humano, hacer visible nuestra propuesta de fondo, alimentar la sabia de la universidad. Tal vez la Facultad de Ciencias Religiosas y Filos6ficas podria ayudar a poner estos tomas en el tapete. El consejero Brito, hace ver de la importancia de situamos en el contexto de la realidad de cambio del pafs, es substancial que trabajemos en estos cambios. Es trascendental abordar el tema de la reforma educacional al interior de la universidad, donde todos los estamentos estén sintonizados con esta realidad (Facultades, Decanos, Directores, Comunidad en General), lo que permita establecer una comunion en estos temas y donde surjan propuesta ¢ ideas claras desde nuestra universidad que aporten a la discusién, Los consejeros consideran las ideas planteadas pertinentes y que es importante que en el parlamento se sepa cual es nuestro rol como universidad regional, especialmente en Auestro énfasis enfocado en lo social. Es substancial que ol Consejo Superior tenga una opinién clara sobre los diferentes temas que hoy nos asiston y que se de a conocer nuestra opinién en las instancias que correspondan, EI consejero Correa, comenta que seria interesante que en una proxima sesion tuviésemos una exposicién de lo que propone esta ley, en que nos afecta, para no irnos en una discusi6n muy general. El consejero Loyola considera importante poder invitar a Un relator que nos centre en el tema. Finalmente el Rector solicita a los consejeros recalcar el tema de la vocacién publica que tiene la UCM donde nos toque participar. Hacerlo como cuerpo cada vez que tengamos la oportunidad. Recuerda que también existen otros temas como el aborto y la familia, que no hemos dicho nada ain y que también deberiamos pronunciarnos. AVANCE DEL PROCESO DE ACREDITACION. La Jefe de la Direccién de Aseguramiento de la Calidad, Sra. Paula Munoz Vasquez, presenta un nuevo avance del tercer proceso de Acreditacién institucional. Inicialmente Su exposicién se basé en dar a conocer los principales resultados de las encuestas realizadas a los estudiantes y egresados. Se logré respuesta de aproximadamente 1,000 estudiantes: 73% San Miguel, 21% Nuestra Sefiora del Carmen, 6% San Isidro. Algunos aspectos relevantes es que el 86% considera un orgullo estudiar en la UCM y el 66% la elegiria nuevamente. También un alto porcentaje concuerdan que las précticas tempranas son una buena instancia de formacién profesional y que las metodologias de ensenanza son las adecuadas. Por el contrario, alrededor del 40% dicen que las instancias de participacién en la toma de decisiones relevantes de la escuela, como de nivelacién para competencias de entrada descendidas y los remediales para la dificultad en la progresién de la malla curricular, son insuficientes. En cuanto a los Egresados, respondieron la encuesta mas de 700 profesionales, siendo el 78% de San Miguel, el 18% de Nuestra Sefiora del Carmen y el 4% de San Isidro, El 91% de estos egresados se encuentra trabajando. E1 91% considera un orgullo haber ‘estudiado en la UCM y el 72% volveria a escogeria. El trabajo de la gran mayoria de ellos, tiene relacién directa con la carrera que estudio. Al igual que los estudiantes, los egresados en un porcentaje atin mas signi consideran que la nivelacién para competencias de entrada descendidas y las instancias remediales para dificultad en progresién de malla curricular, no fueron adecuadas. También sefialan el no ser consultado para la actualizacién del perfil de egreso o planes de estudios. Luego la Sra. Muroz, comenta que a fines del mes de julio se estan cerrando las encuestas aplicadas a autoridades y empleadores,En cuanto al informe de avance de dabilidades del proceso anterior, se construyé la segunda parte respecto de debilidades de plan de mejoras institucional (86 debilidades), tomando indicaciones del asesor externo, Sr. Sergio Morales Diaz. Se estan incorporando observaciones del Consejo Superior (sélo se recibieron observaciones de Rectoria, VRAC, Sec. Gral., Asesor Externo). Se sigue trabajando en el informe de autoevaluacién del cual se entregard un informe preliminar por areas el 31 de julio de 2014. Luego la DAC los revisaray hard llegar sus observaciones el 15 de Agosto 2014. Posteriormente, se incorporaran las observaciones Por area: 30 de Agosto 2014. Durante el mes de septiembre se presentardn en los consejos ampliados de facultades las fortalezas y debilidades con el fin de recibir retroalimentacién. Comenta que se requiere con premura los Planes de Perfeccionamiento Académico periodo 2009-2013, la Informacién financiera de acuerdo a estados financieros EEFF que deben ser aprobados en el Consejo Superior de julio. La Carta Gantt de carreras pendientes de innovacién, renovacién 0 actualizacién curricular y la definicion institucional en términos formativos (PE, Modelo Formativa). En el proximo Consejo Superior se presentardn los resultados finales de las encuestas informantes Externos y Empleadores, el Informe final de debilidades (Dictamen + Plan de Mejoras) y el informe borrador de autoevaluacién En la discusién, el consejero Brito considera importante que el énfasis del informe esté puesto en las observaciones hechas por los pares evaluadores en la acreditacién anterior. Agrega que no se debiera ir con las fechas tan al justo sino con un margen que permita abordar cualquier problema que pudiera surgir, y que también esto permitiria tener el informe final para ser enviado antes de la fecha final estipulada. Asimismo, so Gebiera buscar una buena estratégica comunicacional, donde se incluyan en este proceso a todos los involucrados, especialmente a los empleadores, ya que es importante conocer su parecer y saber lo que estos esperan de la universidad, El consejero Loyola consulta sobre la socializacién con los estudiantes, por ejemplo invitar @ un representante de los alumnos en los Consejos Ampliados de la Facultad, 0 a través de la pagina web utlizando esta plataforma para difundir el documento, También sugiete que se contraste la informacion con los centros de ex alumnos lugar donde se comparten las nuevas propuestas curriculares. Monseftor Valenzuela sefiala que estos procesos que se estén viviendo son vitales para el futuro de la universidad por lo que no se puede jugar al limite. Afiade que lo comunicacional es clave, uno existe en funcién de lo que informa. Se deberia hacer el esfuerzo por mejorar este aspecto on la universidad y solcita que en un préximo consejo, se pueda conocer cémo funciona este Departamento y cual es su plan de desarrollo, Existe coincidencia por parte de los consejeros, en que se debe considerar la informacién recibida a través de las enouestas, especialmente los resultados mas desfavorecidos, con el fin de ir mejorando en los aspectos que se ven alli mas deficitarios, a pesar de que se hace notar que en algunos de ellos, ya se esta trabajando, Agregan, que los empleadores son especialmente claves en la acreditacién de las carreras ya que pueden ayudar esencialmente en la reformulacion de los programas. Finalmente, la Sra. Mufioz sefiala que de vuelta de vacaciones se hara llegar a los consejeros el informe, hasta el desarrollo del av ance de las debilidades para que envien sus comentarios, observaciones u atros aportes, que permitan ir encaminando de mejor forma el proceso.PRESUPUESTO 2014. Iniciaimente el Vicerrector de Administracién y Finanzas, Sr. Juan Gutiérrez Garcia y el Director de Presupuesto y Finanzas Sr. Pablo Hormazabal Saavedra, presentan la asignacién presupuestaria 2014. El VRAF sefiala que si bien el estado financiero se observa algo mas positivo, el equilibrio de este no se logra a corto plazo. Recalca de lo importante que es recuperar el capital de trabajo y eliminar el déficit presupuestario lo cual nos permitiria lograr su equilibrio. El Sr. Hormazabal recuerda el presupuesto presentado para el afio 2014, en el cual se mostraba un déficit negativo para el periodo de - $3.008.039.604, con un saldo final de caja deficitario de — $997.877.604 producto de la suma del saldo de caja disponible del afio anterior, ademas menciona que este presupuesto esta pendiente de aprobacién y que el Honorable Consejo Superior (HCS) en el mes de marzo solamente autoriz6 el item de gastos generales en bienes y servicios de consumo. Luego hace una comparacién de los gastos a la fecha del mes de junio de los afios 2013 y 2014, En la tabla se observa que este ha sido hasta el momento leverente mayor al afio anterior ya que al 2014 representa el 104.6% de lo gastado el 2013, 1o que parece razonable ya que en un Consejo anterior se acordé que 1 item de Bienes y Servicios y Gonsumos solo aumentaria el IPC con respecto al monto ejecutado en el afio 2013. COMPARATIVO DE GASTOS ESTRUCTURA ENTRE LOS ANOS 2012 ¥ 2014 GASIOS OPERACIONALES. feerives 207 480072|_288.771.147| 107 96%| ASADEMICOS PLANTA 2.696.008 266] 3.616.093.090] 100,58% 348.016,646| 358 7: jo2.20% 4210,505.984 101,19%| ——|2e7.s81.916) 107,67%| o408 724 HORAS EXTRAORDINARIAS 876.094 754.937, Courromisos aos ANTERIORES “o| 47.276.830| TorAL o1ROs (6) | 204-a14.27: TOTAL GASTOS FH PERSONAL (AoH-C) 5679. 869.177 103,55%5| BIENES v SERVICIOS 803741992] 716 204.500] 122.69: sastos EN compuTAcioN ¥comuncaciones| _29.888.751) _ 43.787.537| 146,50%| BECAS Y BENEFICIOS ESTUDIANTES: 668.267.8686] —90.650.012] 136,79 ORAS TRANSFERENCIAS 186.197 102] 216.738 425| 116,40%6| COMPROMISOS ANOS ANTERIORES 340.443.706| 316.075 20a| "90.45: TOTAL BIENES ¥ SERV. CONSUMO ¥ TRANF, _|1,7@2.263.793| 1,930.991,776| 108,36%| ‘TOTAL GASTOS OPFRACIONALES —lrast912970) 04,6074 El consejero Loyola comenta que hay un incremento de gasto en personal a pesar de la reduccién de ingreso de alumnos en casi un 10%, estima que ello puede ser debido a la cantidad de cursos colegiados en las malas por competencia e innovacién curricular. En la deliberacién los consejeros consultan sobre los gastos especificos de algunos items los cuales son aclarados. Fl consejero Donoso recuerda que el deficit presupuestario para este afio es de $1.935.629.080.- por lo que se debe ver el como se va a solucionar el problema. El Sr. Hormazabal comenta que si la situacién sigue tal como esta presupuestado, el saldo final de caja en diciembre va ser de practicamente cero, lo que traeria dificultades para los meses de enero, febrero y marzo (afio 2015), que son los meses mas complejos y esto es producto a que el presupuesto anual, adn presenta ese deficit mencionado por el consejero Donoso. El Sr. Hormazabal dice que este es el problema real en el cual nos debemos detener y que para ello, se deben tomar medidas a largo plazo o esto se va a seguir manteniendo en el tiempo. Hoy esto 5se ha salvado con saldos de caja e insiste en que en el futuro sino se toman medidas esto no va ser posible. El consejero Brito seffala que el probloma presupuestario no es de la VRAF sino que es un problema institucional en el cual todos debemos involucramos y agrega que le parece raro que aumente el presupuesto en personal si estén ingresando menos alumnos. Se le hace ver que esto se debe basicamonte al Incremento de la planta que ya estaba presupuestada y que especialmente tienen como fin el atender las carreras que estén en proceso de régimen. En las carreras que entraron menos alumnos igual se debié dar los cursos programados y que esto solo tendria un impacto real si en alguna carrera no se produjese ingreso. El consejero Donoso sefiala que la estructura que presenta la universidad es demasiado pesada para cl ingreso que se tiene, por lo que se deben adecuar los costos a los ingresos, es la formula de poder salir del problema en el que hoy nos encontramos. El consejero Becerra consulta cuanto de los ingresos han sido considerados para pagar y disminuir la deuda. E1 Sr. Hormazabal aclara que se han cancelado aproximadamente mil millones de pesos de abono a capital seiscientos millones de gastos financiero, El consejero Silva considera que la deuda en un aiio es muy dificil de bajarla a cero por lo que se equiere de tiempo y de estrategias que nos permitan ir buscando las formulas que ayuden a disminuirla paulatinamente y que una de estas seria el poder llegar a una buena renegociacion de la deuda a largo plazo lo que nos permitiria desahogamos. Agrega que se requiere de la ayuda extema para salir de una forma adecuada. El Consejero Loyola consulta sobre la renegociacién de la deuda. El VRAF sefiala que desde el afio pasado se esta negociando y que los bancos rechazaron la garantia en primera instancia, esto se modificé dando en garantia los fundos Cordillera y Costa Azul ‘que se pudo prendar para lograr finiquitar los crécitos de corto plazo que hay que pager. Monsefior Valenzuela sefiala que un tema de esta envergadura necesita un espacio Mayor, una respuesta de este consejo lucida de cémo enfrentar el problema, que no Podemos seguir con este peso institucional etemnamente por lo que amerita una reflexion profunda y un consenso evidente del Consejo Superior al respecto. Es importante tener claro de cémo esté la universidad, si la estructura que tenemos es la adecuada, si el presupuesto esta equilibrado, si estamos siendo capaces de gobemar bien el problema, El VRAF comenta que se ha seguido trabajando con los bancos y que e! poder liberar algunas garantias y el tener el estado financiero de la universidad auditado, nos va a permitir poder buscar el refinanciamiento de la deuda de mejor forma con la banca. Que durante los afos 2009 al 2012 se hizo una inversién de 11 mil millones, donde gran parte del dinero que se utilizé fue el que se tenia como capital de trabajo. La estrategia es poder recuperar ese capital ya que ello nos permitiria desarrollanos con normalidad. ‘Agrega que las remuneraciones representan un 58% de! total de los ingresos de la UCM ¥ que el 96% de los ingresos se gasta, tanto en remuneraciones como en gastos operativos, y mayoritariamente los ingresos de la universidad dependen de la matricula de los alumnos La Consojera Herrera consulta cuan grave es la situacién que vive la institucién, es necesario poder tenerlo claro pensando en el desarrollo futuro de la universidad. El Sr. Hormazabal dice que el problema que se tiene es el poco diferencial existente que se produce entre los ingresos y los gastos (4% aproximadamente) lo que no permite solucionar las deudas, invertir o desarrollarse, tenemos que buscar formulas que permitan ampliar esa diferencia y que en un escenario 6ptimo deberia ser de un 20%. El Consejero Brito sefiala que el problema central que tenemos es que la estructura que hoy tione la universidad no soporta su flujo. La sanidad de una institucién tiene relacién con un equilibrio entre los flujos de ingreso y gastos para darle ese sustento y Proyectarla y hacerla crecer en el tiempo. Hoy esta institucién tal como esta no es rentable. Este es el problema de fondo, por lo tanto debemos buscar desarrollar estrategias de corto, mediano y largo piazo para reenfocar la institucién, de tal manera de hacerla sustentable en el tiempo. Debemos buscar un soporte econdmico que le de ol sustento. Esta estrategia debe ser trabajada por todos donde la institucién se revise y analice y luego elabore una reingenieria de proceso que permita ir tomando las medidas que ayuden a darle sustentabilidad al proyecto educativo,El consejero Mufoz sefiala que la universidad esta tomando medidas. Es asi como a través de la VRIP se le esté dando un fuerte impulso a los postgrado y de a poco se sla incursionando en la linea de innovacion tecnologica, que es una de las formulas importantes para atraer recursos frescos a la institucion, EI Rector sefiala que estamos en una situacién comploja en la cual no hemos demorado tun tiempo no menor en darnos cuenta y convencemos que nuestra situacién financiera No era de las mejores. Hace dos afios atras manejabamos una situacién financiera {totalmente distinta a esta. Esta situacién se pone recién a relieve a mediados del 2013 Hemos logrado avanzar en algunos aspectos pero si uno quiere proyectar la universidad se debe hacer en un contexto mas o menos de tranquilidad. Hoy vivimos una situacion politica complicada, a fines del afio pasado tuvimos una huelga de académico donde se dio a conocer con fuerza la situacion de la universidad. En la discusién no se otorgd ningtin reajuste real, si lo hubiéramos hecho la situacién hoy dia seria aun mas compleia. El proyecto de universidad es muy bueno para la regién por lo que debemos buscar que éste sea viable en el tiempo. Esto no es una tarea exclusiva de rectoria 0 RAF ‘sino que es de todos. Hay decisiones que se han demorado demasiado por no contar ain con la informacién real. Hoy dia no sabemos cuanto cuesta la innovacién Curricular y como esta sube afo a afio. Esto se tiene que dilucidar a la brevedad. También se debe analizar la estructura de la universidad. Tenemos dos instancias para «ilo, un comité econdmico asesor externo y un comité asesor interno que tiene el VRAF, este tillimo muy participativo, los cuales nos pueden ayudar en este tarea, Esta claro Que se requiere de un analisis técnico respecto de la estructura de la universidad en muy corto plazo, saber si esta es la que se requiere y si es asi, tendremos que buscar cémo conseguir los medios para llevarla adelante, labor que también es de todos. Tal vez se tendran que tomar otras medidas pero para ello se requiere la informacion Necesaria para tomar las decisiones adecuadas. No basta con decir que el porcentaje del item de remuneraciones de esta universidad es alto en comparacién al de otras Universidades, sino, que se debe hacer un anélisis lo mas objetivo posible para ver si ese item realmente esta sobredimensionado 0 no y de acuerdo a ello recién tomar alguna decisién. Considera que en el Consejo de agosto se podria presentar una mirada critica y concreta de ta estructura de la universidad y del costo del modelo ‘educativo que hoy se esta implementando, El consejero Silva concuerda con lo que se ha dicho anteriormente y considera esencial el buscar una estratégica en el area econémica al interior de la universidad para lo que cree que es fundamental elaborar un plan estratégico financiero el cual se incorpore al lan de desarrollo estratégico de la universidad, considerando que estamos a la vispera de la acreditacién institucional. El consejero Correa sefiala que no se observa financieramente lo que ocurre cuando la Universidad se adjudica algin proyecto, Esto no se ve refiejado en el presupuesto y no esta claro el cémo ello impactan en el presupuesto de la universidad. El Rector sefiala que estos proyectos responden a un tema especifico y no presentan royalty para la universidad. Impactan basicamente en la vinculacién, la docencia, la implementacién, entre otros, y presentan una contraparte la cual la universidad debe asumir. Agrega, Que los aportes basales que entrega el estado, son los tnicos que la institucién si puede utilizar libremente. El consejero Becker sugiere que seria importante conversar con otras universidades de nuestra caracteristica para conocer sus experiencias y tacticas que han utilizado para salir adelante, Ademas seria interesante saber cémo la universidad llego a tener 9.000 millones para invertir el afio 2009. El Rector sefiala que las conversaciones se estén haciendo especialmente con las universidades Catdlicas del Sur y on el G9 donde se esta compartiendo la informacion lo cual ha permitido ir enriqueciendo las iniciativas y estrategias a seguir. El representante de los académicos sefiala bajo el prisma de su formacién cientifica que {a realidad es en ocasiones escurridiza y a veces también maquillada. El consejero 7Donoso sefiala que los numeros y cifras que presenta la universidad son claros y no existe la intensién de maquilar nada. El Rector afiade que hoy se hace todo el esfuerzo Por entregar en este Consejo la informacién tal como es y lo mas clara posible, lo cual Se refleja en el presupuesto que hoy se presenta. Agrega que entiende al consejero D. Murioz de su preocupacién ya que atin existe una desconfianza que es historica por parte de los académicos de lo que hacemos. El consejero Correa concuerda con lo que expone el Rector y sefiala quo os tarea nuestra él resfituir la confianza perdida Monsefior Valenzuela plantea que con la generosidad y esfuerzo de todos se redacte luna oracién que exprese lo que hoy como institucién estamos viviendo, que apoye este bonito proyecto que se tiene y que nos permita unimos en oracién y ponerlo en las ‘manos del Sefior, El Rector propone que en el Consejo del mes de agosto, la VRAF presente un andlisis ‘écnico de la estructura actual de la universidad y que la DPDU entregue un avance del costo real que ha significado para la universidad la innovacién curricular. Se acepta la propuesta. A continuacion el Director de Presupuesto Sr. Pablo Hormazaball, presenta un andlisis general de los Estados Financiros de la Universidad al 2013 auditados, Este inicialmente da cuenta de la situacién patrimonial de la identidad que se observa que este levemente ha ido mejorando en relacién al afio anterior, producto de los resultados positives obtenidos durante el 2013, Estado de Situacién ‘anciera 2013 comparado 2012 CUENTAS. 2012 2013 acTivos 95.497.611 36.599.363 Actives elreulantes 5.297.513 8.018.589 Efectivo y equivalente de Efectivo 3.204.805 5.410.486 Cuentas por Cobrar 4.806.162 2.256.239 Cuentas por Cobrar Empredas Relacionadas Otros Activos Circulantes 196.546 42.864 Actives Fijos 20.743.660 — 20.013.765 Terrenos ‘890.496 845.016 Eificios y Construcciones 18.474212 18,915.46 Otros Activos Fijos 16197712 -17.236.811 Depreciacion Acumulada - 14818760. 16.983.528 Otros Actives. 9.396.438 10.567.009 Inversion en Empresas Relacionadas y otras E 2.633.549. 2.682.750 Deudores varios de Largo Plazo 5.526.960 6.603.541 Otros Activos varios 1.235.929 1.280.718 PASIVOS Y PATRIMONIO 9.497.611 368.699.3635 Pasivos Circulantes, 6.740.139 9.666.787 Obligaciones con Bancos @ Instituciones Financ 2.335.426 3.002.747 Cuentas por Pagar 3.185.330 5.304.376 Provisiones 950.915 987.503 Otros pasives Circulantes 268.468 282.161 Pasivos Largo Plazo 8.975.486 7.904.935 Obligaciones Bancos ¢ Instituciones Financieras 4.685.220 41020543 Acteedores Varios 2.046.857 1.594.244 Documentos y Cuentas por Pagar E.R ‘983.253 735.136 Provisiones. 1.301.156 1.555.012 PATRIMONIO 19.721.986 217.027.6471 Capital y Reservas 19751252 — 20.183.621 Resultado del Ejercicio 29.268 874.020 Luego presenta un andlisis de lo que ha venido ocurriendo desde el afio 2009 al 2013 fen cuanto a la liquidez operacional, para lo cual se consideraron todos los estados financieros auditados. En cuanto al capital de trabajo se muestra una tendencia que va en incremento hacia un capital de trabajo negativo especialmente en los titimos tres afios. Si no se toman medidas como se ha mencionado en este consejo, y si no se genera un margen operacional mayor al que hoy tenemos, esta tendencia seguira en aumento y no se va a poder revertir.Liquidez Operacional | 4.000.000 3.000.000 + 2.000.000 1.000.000 1.000.000 |-2.000.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000 Cc ‘Capa Taba ANALISIS ny Hi) ant in on Capital de Tadao VQ0 3577 RAI 1208. 1688 Testi GE 010.) GM 6M. FATES. 1QIT - 19 Capacidad Tsu 11S SUG ONS ARMS = 490 Con respecto a los resultados que se han dado durante los iltimos afios, se observa que pasamos por rentabilidades relativamente altas los afos 2010 y 2011 y por una Regativa durante el afio 2012. En el ultimo period 2013 se logra una rentabilidad Positiva, sin embargo al revisar graficamente la situacion econdmica nos podemos dar cuenta que el afio 2013 tiene un comportamiento similar a lo que ocurrié el afio 2009, dejando ver que los resultados obtenicos en dos periodos (2010 y 2011) son anulados Por los resultados negativos del afio 2012. Rentabilidades foc 8,00% Cor cnc 2,00% 0,00% ex) lentablidad de los Actos GRentabidad del Patrimonio Sin de los ingresosone an an one Rental dels Actas 2 TTS 4M Ati delle ah hm Rested det Patina att 8 46% 4M Rela de seats fh ‘ie 4M 17K Con respecto al estado de resultados, la situacién del 2013 fue positiva en M$874.020 en relaci6n ala del 2012 donde fue negativa con - M$29.266 millones. Lo importante al momento de negociar con los bancos es que los resultados sean positivos, cosa que no ccurrié en el afio 2012. Estado de Resultados comparado 2012 - 2013 2012 2013 INGRESOS OPERACIONALES 20,546,652 22.731.426 ‘Aranceles 46.340.834 16741510 Aportes 4.059.207 4.036.056 (Otros ingresos de Operacion 4.146.611 4.353.760 GASTOS OPERACIONALES 21.448.409 21.828.542 Remuneraciones 40756.851 111728.093 Honoranios 109.643 3.293 Total Remuneraciones y Honorarios 72 666 404 73 268.386 ‘Consumos, servicios y mantenciones. 2.072011, 1.727.877 Consumas, servicios, arriendas y material enserianza, 1.174.604 1.093.868 Asesorias Profesionales de Empresas 886.733 390.149 ‘Seguros institucién y del personal 84.585 208.183 Serv. De Mowlizacion, Transpotte y otros gastos 1.763.078 1.978.573, Bacas y transferencias a terceras 1.480.885 1.392.954 ‘Mantencion de activos fjos y obras de infraest, 4.370.019, 1.828.755 Total Gastos Operatives 8781915 3.560 150 Resultado Operacional - ‘907.787 ‘902.884 Resultado No Operacional 72491 - 28.864 Ingresos Financieros 472.075 538.634 Gastos Financieros ____ 563.918 810.266 | Resuitado Neto Financiero oF 843 74.632 tos ingresos No Operacionales 13.312 319.998, Otros Egresos Fuera de la Expiotacion 73.497 75,889 Resultado Neto de Ingresos y egiesos No Operac. 65 185 238.047 Ganancia Inversion en EE RR 17768! 43.498 Perdida en Inversion en E ERR, 200.514 233.013 Resultaclo Neto en Inversion en EE RR. 7 22.629 189.515 Comreccion Monetaria Cuentas de Balance 1.082.348 5.764 Resultado Antos do impuosto a ia Roma E 29.266 874.020 Impuesto Renta Superavit Del Ao 28.286 374.020 ‘A continuacion se presenta un grafico respecto a los ingresos y los gastos. Sefiala que existe una diferencia muy pequefia entre los ingresos y los gastos lo que deja una brecha muy menor para poder operar, financiar, invertir y proyectar desarrollo, esto es coincidente con lo mencionado recientemente en la presentacién del presupuesto. El 2012 se observa que los gastos fueron mayores que los ingresos, lo que el 2013 se logr6 revertir mediante las medidas que se han venido tomando, pero esto no fue significative. Esta es la historia en cuanto a resultados durante los tiltimos cinco afios, 10se observa como la universidad se ha venido manejando en cuanto a los resultados y a la situacién patrimonial que tiene. Se podria seguir asi por algunos afios, lo que nos podtia permi subsistir, lo importante es tomar conciencia que esto no es sustentable en ol largo plazo. Resultados UCM 25.000 20.000 15.000 2 10.000 | = 5,000 ‘5.000 | 2008 2010 2011 212 213 | (Bingiesos Operacionales wastes operacionaies | Tabla de isis w mi mM m mn lope ‘find nan ‘eT Oa an Cato ens 1) At ah Mb 1 esto cid a mh a a a Aa atic 8 ia i) a a Analisis de Resultados 03m RO Ingresos Operecionales 100.00% — 100.00% — 10000% 100.00% 100.008, Gaslos Operacionales 97.99% ATM = 041% = 10.39% 96, 03% Remuneraciones y Honoris 60.86% 57.76% 98.05% 61.65% 58.37% Gastos Operatives 37.10% 29.70% 34.36% 42.74% 37.6684 En cuanto a los fiujos de efectivo generados por las actividades operacionales, de inversion y financiamiento, en términos generales se observa que en los tiimos afios se han generado once mil seisciontos millones netos de a actividad operacional, cuatro mil millones netos de financiamiento externo, de ambos flujos se han utilizado trece mil mmllones en inversiones, de tal manera que la inversion se ha financlado principalmente con capital de trabajo (fondos propios). En el tramo final se observa lo que quedo el 2013 que fue de MS2.213.780 lo que cual se utiizé para cubrir el presupuesto del 2014Flujo de fective =| 2012 2013 -2.000.000 | | -4,000,000 ! ——Efectivoneto del Periodo Peet sd ei MN aI Aa fet Eb toate cares GS AROS UNA AAD Se Eh bint ais ~ TM ATO NTH) 9 Ae Eh Ceo ci aa Le Eh Pi + AOC TEGO LTS VRID 22M El Director de presupuesto presenta adicionalmente el estado de la situacién econémica a junio del 2074, se observa un resultado positivo de M$420.881. Si el comportamiento Sigue en la_ misma dindmica el resultado va hacer similar al ocurrido el ano 2013. Si bien estos son logros positivos que marcan una tendencia de mejora, ello no nos deja fen una situacién que nos permita atin refinanciar la deuda total (corto plazo y largo plazo), ni generar liquidez a los niveles deseados.ESTADO DE RESULTADO A JUNIO 2014 INGRESOS DE OPERACION ms MATRICULAS Y ARANCELES —7,796.361 APORTES FISCALES 2.059.449 OTROS INGRESOS DE OPERACION —?-7e1.686 TOTAL INGRESO OPERACION 12,697.46 GASTOS OPERACIONALES REMUNERACIONES —-7,130.376 GASTOS GENERALES 4.094.429 DEPRECIACION —"-042.854 PROVISIONES ¥ CASTIGOS 1.381 TOTAL GASTOS OPERACIONALES. 12.169.050 SUPERAVIT (DEFICIT) OPERACIONAL 468.416 RESULTADO NO OPERACIONAL INGRESOS FINANCIEROS 130.113 UTILIDAD EN EER ° OTROS INGRESOS 157.933, GASTOS FINANCIEROS —-348,611 OTROS EGRESOS 1 CCORRECCION MONETARIA 10.031 SUPERAVIT (DEFICIT) NO OPERACIONAL, 47.535 PERAVIT (DEFICIT) DEL PERIODO ANTES DE IMPUESTOS 420.001 IMPUESIO ALA RENTA IPERAVIT (DEFICIT) DEL PERTODO DESPUES IMPUESTOS 420.901 En la deliberacion el consejero Brito sefiala que se observa que el aio 2014 va a ser Positivo al igual que el afio antetior. Eso desde el punto de vista de la situacién que estamos viviendo, vinculada al proceso de acreditacién, no es malo, pero cuando se analicen los resultados de la clasificadora de riesgo, que es parte del proceso de acreditacién, si no solucionamos el tema de largo plazo de aqui a marzo, el informe de la clasificadora de riesgo seria muy malo, puesto que en definitiva este informe lo que resume es cuanto y tanto esta preparada la institucién para financieramente poder sustentar su proyecto académico a mediano y largo plazo. Debemos considerar que hoy @l informe de la clasificadora de riesgo es tan importante como el informe de los pares, y este sefiala que el proyecto académico de la UCM no es sustentable en el tiempo. Por Consiguiente es fundamental trabajar y demostrar en que la institucin asume esta realidad y la resuelve. Esto debe estar claramente establecido en el informe que se envié a la CNA. Finalmente agradece a ia VRAF por el trabajo que han ido desarrollando el cual permite tener la informacién necesaria para poder conocer la situacién actual financiera de la universidad, El consejero Becerra seiala que el gasto del item en personal que se produjo entre los afios 2012 y 2013 aument6 pero en el porcentaje de gasto este disminuyé de un 61 a tun 58%. Luego se refiere a la informacion entregada anteriormente por el VRAF, en el que éste sefialé que ese item en otras universidades es de alrededor de un 40%, Principalmente en las privadas. El consejero comenta que en las universidades Vinculadas al CRUCH el gasto en personal se encuentra en aproximadamente un 60% Considera importante hacer notar esto para que no quede en los consejeros la idea de que estos valores se pueden ajustar hacia abajo. Considera que ello si se podria hacer siempre que se produjese un cambio a la estructura actual de la universidad o se tomen otro tipo de decisiones en ese ambito. Luego seftala que quisiera transmitir ol sentimiento de los académicos en que ellos consideran que estén pagando “los platos rotos’, de una estructura, una administracion de los cuales ellos no fueron responsable, salvo los Decanos. Consideran que hubo una responsabilidad nuestra en este ambito ya ‘que no fuimos capaces, 0 no se supo en ese instante el poder frenar esos datos que se mostraron, que muestran inversiones que significaron terminar con nuestro capital de trabajo. Reconoce el esfuerzo realizado hasta hoy y le solicita al equipo de VRAF que 13‘nos muestren un camino a seguir con algunas posibles soluciones en el tiempo. Inicialmente era conseguir un préstamo a largo plazo para poder tomar la deuda a corto Plazo y poder extenderta, Finalmente pregunta cuantos millones se estan pagando solo en intereses. El Sr. Hormazabal sefiala que este afio deberian bordear los 750 millones, debido a que tenemos mas deuda de corto plazo que debemos sorvir. A continuacién el Director de Presupuesto presenta el estado financiero del Fondo Solidario de Crédito Universitario (FSCU), este trémite lo exigen los estatutos de dicho estamento. Estado de Situacion Financiera del FSCU - UCM CUENTAS 2012 2013 actives 11,384,368 6.092.804 Activos de corto plazo 863.370 1.275.296 Caja y Bancos 81.968 79871 Créditos a estuciantes 252083 1.047 516 Documentos y Cuentas por Cobrar 329.369 141.519 (tros activ de corto plazo 6.390 Activos de largo plazo 10.700.998 417.598 Créitos a los estudiantes 10,700.98 4817598 Documentos y Cuentas por Cobrar PASIVOS Y PATRINONIO 11,384,368 6,092,894 Pasivos Circulantes 318,744 44.734 Cuentas por Pagar 182 182 Otros paswvos Crcuantes 318.582 444569 PATRIMONIO 17.045.624 5.648.163 Reservas y aportes 12.111.187 13.496.325 Resutado del Ejrcicio 1.068.863 7.848.162 EI FSCU presenta resultados negativos y con aumentos considerables, sin embargo es eritorio explicar que esto se debe a las normas y reglamentos que regulan los créditos con estudiantes y que obligan a castigar cartera y condonar deudas. Lo significativo del FSCU es la gestion que realiza y ello se ve reflejado en la recuperacién de los créditos y en el total de colocaciones que se han realizado. Estado de Recuperaciones 2011 2012 2013 Ms. us us ‘Alumnos con eréditos vigentes, cantidad agi 9.467 9.156 Total créditos vigentes § 92.726.137 36231942 40.114.930 Crédito promedio por alumno $ 374 3.027 4.381 Recuporaciones normales 336.687 sa7.914 612971 Recuperaciones extraordinavias 246 979 297 668 338 590 Rocuporaciones anticipadas 82.892 231.000 253.708 Otros 56.492 72.773 55.267 Total Recuperactones 723.050 4.139.355 1.260.536 4Recuperacién de Créditos | 1.400.000 1,200,000 | 1.000.000 = a | 800.000 | = | 600.000 coco 200.000 2011 2012 2013 mOtos —-R.Anticipada mR. Extraordinaria —-R, Normal La recuperacién ha ido en aumento porque tenemos més crédito que recuperar y Porque se ha mejorado la cobranza y la administracion de este crédito. Esta recuperacién nos beneficia porque hasta el afio 2012 la universidad otorgaba el crédito ‘con fondos propios a los estudiantes para cubrir el diferencial entre el arancel referencial y el arancel real, a partir del 2013 revertimos la situacién y estos créditos instituoionales son otorgados por el FSCU como gestién de recolocacién de créditos, actividad que estd permitida por la ley y se cumple con los propésitos del FSCU. Al no existir consultas sobre el particular se les solicita a los consejeros aprobar los Estados Financieros de la Universidad 2013 auditados y el Fondo Solidario del Crédito Universitario. Se aprueban por unanimidad. Finalmente el VRAF informa sobre las Empresas Relacionadas de ja UCM. Recuerda que en el Consejo de junio del 2013 el Consejero Waldo Jiménez presenté un balance negativo de estas empresas, donde especialmente la Clinica presentaba una connotacién mayoritaria y negativa. Es asi como el Consejo Superior le solicits a la \VRAF, al Secretario General y al Contralor, la intervencién de las empresas y pidié que se informara de sus resultados en el mes de diciembre del 2013. No obstante las dificultades de ordenamiento administrativo encontradas, la carencia de registros, y las sucesivas medidas administrativas, que derivado en desvinculaciones, especialmente de la Clinica, han demorado el proceso de ordenamiento. En la siguiente tabla se resume ¢ informa a los consejeros el estado a junio de! 2014 de la situacion de las empresas, en la presentacion del consejo del 28 de enero del 2014, se le comunicé al HCS la necesidad de evaluar bajo criterios académicos, sociales y econdmicos, la Viabilidad de estes. 15Treen [oomnaceneo ET Eanes Taras De las originales 14 empresas, s6lo 5, mas la Sociedad de Comunicaciones San ‘Agustin, a juicio de la VRAF y de los criterios seftatados y evaluados, son entidades que permitiria a la UCM desarrollar actividades alineadas con su misién, que se resumen en las primeras sels del cuadro anterior. siendo la Clinica el primer objetivo de saneamiento ‘econémico, el cual se esta materializando y se tendra su evaluacién a fines de este af. En la discusin el Rector sefiala que se ha estado sigulendo muy de cerca ol desarrollo de la Clinica de la UCM. Las acciones y cambios que alli se han producido han significado resultados bastantes positives. Se observa un ordenamiento en su funcionamiento, por lo que hoy dia se ve mas auspicioso su desarrollo de lo que se veia a fines del afio pasado. Agrega que el trabajo que se viene efectuando en conocer el estado de estas empresas, donde existe un abogado con dedicacién exclusiva dedicada a esta tarea, nos ha permitido el poder cerrar alguna de estas sociedades y con otras alin no se ha conseguido hacer, debido a que falta informacién, o se a tenido que reconstruir 0 actualizaria, pero a pesar de ello, se sigue avanzando. El VRAF sefiala que la Direccién de Presupuesto hoy dia tiene un control interno de todas las empresas que se encuentran en funcionamiento. También destaca el trabajo que ha desarrollado el Consejo Médico que hoy existe al interior de la Clinica, el cual ha tomado decisiones importantes que han permitido a ésta, seguir creciendo. El Rector recuerda que las ‘empresas tienen como objetivo principal, el que sirvan como Campos Clinicos o de practica para nuestros estudiantes, eso en algunos casos es ain deficiente por lo que ‘se debe mejorar. Los Consejeros consideran que se debe mantener la Sociedad de Comunicaciones San Agustin, y que se deben estrechar y fortalecer los vinculos. Se recalca que hoy dia no se pueden perder oportunidades en el tema comunicacional, sino por el contrario, sacarle el maximo de provecho a estas oportunidades, cosa que en este caso particular no lo hemos hecho. EI VRAF sefiala que se va a seguir trabajando en el estado de las empresas relacionadas de la UCM y que a fin del presente afio, se espera estar en condiciones de entregar el informe final,IV. VARIOS, El consejero Nelson Loyola, en su calidad de Decano de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales, presenta la peticién de ingreso de alumnos a la carrera de Ingenieria Forestal en marzo del 2015. Para ello da a conocer algunos antecedentes gue lo motivan a solictar revertir la situacion. Los consejeros consideran que tanto lo agrario como forestal es importante en el desarrollo de esta region, sin embargo, antes de tomar la decisién de volver a pronunciarse sobre el tema, se considera necesario que tanto la Escuela como el Departamento de Ingenieria Forestal presenten una propuesta que permita revert la situacién en la cual se considere la relevancia de esta para la regién, su andlisis presupuestario en el cual se incluya el punto de equilibrio de la carrera_y_un juicio critico al interior de fa unidad tanto a las propuestas académicas como al gobierno de la carrera y las acciones que se consideraran para mejorar la situacion. Para lo anterior, se acuerda poner como punto de tabla para el proximo cconsejo la situacién de la Carrera de Ingenieria Forestal V. SINTESIS DE ACUERDOS. 1. Que en el Consejo del mes de agosto, la VRAF presente un andlisis técnico de la estructura actual de la universidad y que la DPDU entregue un avance del costo real que ha significado para la universidad la innovacién curricular. 2. Aprobar los Estados Financieros de la Universidad 2013. 3. Aprobar el Fondo Solidario del Crédito Universitario, 4, Poner como punto de tabla para el proximo consejo la situacién de la Carrera de Ingenieria Forestal. Se cierra la sesién a las 14:20 hrs.