UNIVERSIDAD CATOLICA DEL MAULE SECRETARIA GENERAL ACTA DE LA SESION ORDINARIA N°1/2015 DEL CONSEJO SUPERIOR, CELEBRADA EL VIERNES 20 DE MARZO 2015, EN LA VILLA CULTURAL HUILQUILEMU, |. ASISTENCIA Se inicia la sesién a las 09:0 horas, del dia viernes 20 de marzo de 2015, con la presidencia honoraria del Gran Canciller D. Horacio Valenzuela Abarca, la presidencia del Rector Or. Diego Duran Jara y la asistencia de la Vicerrectora Académica Dra. Claudia Concha Saldias, del Vicerrector de investigacién y Postgrado Dr. Victor Hugo Monz6n Godoy, del Vicerrector de ‘Administracién y Finanzas D. Juan Antonio Gutiérrez Garcia, del Secretario General Dr. Patricio Gatica Mandiola, y de los Consejeros: D. Jorge Brito Obreque, D. Gaston Donoso Jiménez, D. Hernan Gonzalez Donaire, D. Juan Carlos Alvarez Valderrama, Prof. Rodrigo Groene Flaten, en representacién del Prof. Patricio Oliva Lagos, Prof. Sara Herrera Leyton, Prof. Nelson Loyola Lépez, Prof. Raul Silva Prado, Prof. Rail Becerra Huencho, Dra. Angélica Urrutia Sepulveda, Dr. Marcelo Correa Schnake, Dr. Rodrigo Vargas Vitoria y el Dr. Diego Murioz Concha, Excusan su inasistencia D. Jorge Becker Valdivieso, D. Patricio Oliva y el representante estudiantil Sr. Manuel Beltran Araya. |, ACTA ANTERIOR Se aprueba sin observaciones, el acta de la Sesién Ordinaria N°11/2014 del 21 y 22 de enero, Hl, TABLA 4. INFORME DE RECTORIA, a) Da la bienvenida a este Consejo a la nueva VRAC Dra. Claudia Concha Saldias, le agradece que haya aceptado este desafio, le desea éxito en su gestion y que cuenta con el apoyo de este Consejo para su trabajo. También saluda a la nueva Decana do la Facultad de Ciencias de la Ingenieria, Dra. Angélica Urrutia Sepilveda, le desea que su trabajo sea muy exitoso y que cuenta con todo el apoyo de Rectoria. Finalmente, saluda al Decano Subrogante de la Facuttad de Ciencias Sociales y Econémica Sr. Ricardo Greene Flaten, b) Comenta sobre algunos desaffos internos y externos, ya que se esta en un periodo de reformas y cambios al interior de nuestra universidad que exigen estar muy atentos de cémo éstos se van produciendo y los modos de evaluar, apoyar y orientar cuando se requiera. Entre ellos, la negociacién colectiva con el estamento administrative, de la que se esté a la espera de su propuesta. EI proximo somestre corresponde la negociacién con los académicos y la expectativa es que ésta se dé en un buen ambiente. Ademés, el proceso de acreditacién institucional, que es muy relevante para el futuro de la Universidad. Asimismo, se viene la reforma de la institucionalidad en la educacién superior, de la que se han conocido muchas ideas, aunque al dia de hoy, no hay ninguna propuesta concreta. Existe un grado de preocupacion por lo que pueda ocurrir al respecto. Estamos en un momento historico para nuestra institucién, producto de todos los cambios y los que se van a producir. Vienen con o sin nosotros, porque van a llegar igual y lo importante es que seamos protagonista de estas reformas.°) 4) °) 9 K) El Rector continda reuniéndose con las distintas facultades, para informar sobre los cambios acordados en este Consejo, encuentros que han sido muy positives, pemmitiendo que surjan nuevas ideas y propuestas por parte de la propia comunidad, La préxima semana se realizara el cambio oficial del Comité Ejecutivo del CRUCH. Sin ‘embargo, ya la semana pasada se avanz6 en el analisis sobre los desatios de este consejo, y uno de los relevantes y urgentes es, mantener la existencia del CRUCH. Al respecto, han surgido nuevas propuesta, como por ejemplo, que crezca con la incorporacién de nuevas universidades, pero aun no se discute ni se han definido o establecido los criterios para que ello ocurra. A partir de este afio, la Rectoria se estd reuniendo con los distintos miembros de la ‘comunidad. El objetivo es que exista un acercamiento mas directo de la autoridad hacia las personas, de modo que tengan otros espacios para manifestar sus ideas y se escuchen sus propuestas. También se han ido desarrollando encuentros con la comunidad externa, con autoridades de la regién, Seremis y la Goberacién. Ellos, en general, han hecho buenos comentarios hacia la universidad. Han planteado desafios importantes como trabajar algunos proyectos en conjunto, generar redes y vinculos que se fortalezcan y ‘que permitan la continuidad de un trabajo colaborativo. Se firmé el Convenio de Colaboracién Docente Universidad Catélica del Maule y Universidad de Talca. Esto responde a nuestra vocacién de servicio, ya que la U. de Talca presenta problemas complejos para la formacion de sus estudiantes de medicina, por lo que recibimos 18 alumnos para que realicen su internado en la UCM, en el Hospital Regional. Se agradece a la Facultad de Medicina su disposicién, lo que permitié legar a este acuerdo. En el proximo Consejo Superior, se entregara informacion acerca de todas las causas legales en las que la universidad hoy dia esté comprometida, ya sea como demandada ‘© demandante. Considera importante que este Consejo conozca los casos, de los cuales algunos son complejos. Por ejemplo, en uno do ellos fuimos demandados por {utela, con el efecto de que si se pierde, se deja de percibir por un tiempo los recursos del Estado, lo que nos significaria entrar en una situacién de crisis mayor. Sin embargo, las cosas én esta causa en particular van bien encaminadas y creemos que se va a avanzar de buena forma. Se ha continuado el trabajo con el asesor externo Sr. Mario Alarcén. Parte del resultado de su trabajo se presentaré mas adelante, con la propuesta de operatoria de los objetivos priorizados de! PDE, que responden a los acuerdos tomados en o! mes de enero. El asesor, durante la proxima semana, se contactara con las Facultades de Ciencias de la Salud y de Medicina para empezar el proceso de andlisis de cada una de ellas. Se participé del lanzamiento del programa PACE para la regién, del cual somos parte. Hay colegios seleccionados donde participan mas de 1000 estudiantes de 3ro. y Ato. medio. Este programa espera que ol 15% de los alumnos de colegios municipalizados ‘con mejor ranking, logren acceso directo a la universidad, Informa del Programa PENTA UG, el cual nace en la PUG y que tiene intenciones de ampliarse a las regiones. Para ello se establecié un convenio con el MINEDUG, para quo éste apoye a lo menos con el 50% de los gastos que involucra. Se genera la exclusividad para que en esta regién nos hagamos cargo del programa, que tiene como misién principal identificar, estimular y desarrollar el talento académico en ninos y jovenes, cuyo entorno natural no les brinda suficientes oportunidades para cultivar su potencial. Se estd trabajando para implementar este programa en nuestra institucién. Luego informa que la VRAC, se reunié con el Sindicato de Académicos para escuchar sus demandas, entregar tranquilidad y clarificar algunas cuestiones de las que atin no 2habia claridad. Fue una reunion muy positiva, se coments lo del factor de correccion (FC), en ol cual se permitia una cierta maniobrabilidad, cosa que ellos no lo tenian claro, sefialando que faltaba una mejor transmision de la informacion. Algunos consejeros comentan que si se ha entregado la informacién y consideran que se debe hacer algo ante el rechazo de algunos académicos para aprobar su carga. El Rector sefiala que cuando hay un mandato del Consejo Superior, tanto Rectoria como los Decanos deben llevar adelante estas iniciativas, y recuerda que existen reglamentos que son claros ante este tipo de situaciones, los cuales se deben cumplir. El Consejero Brito, sefala que esto se debe clarificar, que es delicado lo que esta ocurtiendo, mas atin, si las determinaciones que se han tomado en este Consejo van por el camino de favorecer el resguardo de los trabajadores y, al parecer, @50 no se entiende. m) Durante e! mes de febrero, en Curicé, se accidenté un trabajador que pertenece a una empresa contratista que estaba haciendo labores de pintura en la universidad. Esta persona se electrocuté y producto de ello sufrié la amputacion de uno de sus brazos y atin se encuentra delicado de salud. El Rector estuvo en contacto con él y su familia, Se esta haciendo una investigacién interna para ver el grado de responsabilidad que ‘tenemos, la cual nos permita observar cémo funciona la prevencién de riesgo al interior de la universidad y si existen focos criticos, con el fin de abordarlos de la forma adecuada para que situaciones como estas no vuelvan a ocurrir, Ya nos llegé una ‘multa por falta de sefializacién, ante la presencia de cables de alta tension. También es un toma humano ver como la institucién debe colaborar en esto. Se esta evaluando con el VRAF la posibilidad de hacor un aporte concreto que vaya en auxilio en parte de los gastos que hoy esté incurriendo la familia de la persona accidentada. La Directora del Campus, Sra. Nélida Ramirez esta en contacto permanente con la familia, para escucharlos y acompafiarios en este proceso. rn) Ayer se accidenté un funcionario al interior de la universidad. El Rector considera importante que cuando esto ocurra se le informe de inmediato, ya que Rectoria tiene una responsabilidad directa de todos los miembros de la comunidad universitaria. Es su deber tener una vinculacién directa con sus funcionarios y estar preocupado por lo que les ocurra a cada uno de ellos. En la deliberacion, los consejeros consultan si se ha revisado la politica de prevencion de riesgo. El Rector responde que se ha reunido con la Asociacion Chilena de Seguridad, y nos han hecho ver, que al interior de la universidad, estamos bien. Los problemas surgen basicamente cuando vienen empresas externas a realizar trabajos dentro de la institucién. Esto, hoy dia, al parecer, no se esta controlado de la forma adecuada. Agrega que se envid recientemente un comunicado en el que se sefiala que ningun trabajo se puede iniciar dentro de la universidad, sin la aprobacién del prevencionista de riesgo. Los consejeros comentan que, al interior de la universidad, también debieran existir protocolos que todos conociéramos, ante la aparicion de cualquier problema de esta indole 2. PROPUESTA DE LA CPA DE PROFESOR ADJUNTO. La Comisién de Promocién Académica, representada por la Secretaria Ejecutiva de la CPA, Sra. Mirtha Nufiez, después de la evaluacién de los antecedentes presentados por la Facultad de Ciencias de la Educacién, del Prof. Doctor Marco Antonio Cossio Bolafios y, segin el Reglamento del Académico y los Criterios y Normas de procedimientos de la Comision de Promocién Académica de la UCM, propone al Honorable Consojo Superior su nombramiento como Profesor Adjunto, dado que cumple con todos los requisitos sefialados en los articulos 36, 37 y 38 del Reglamento del Académico de la uc Los consejeros le solicitan a la Sra. Mirtha Nufez que, para las futuras propuestas, su presentacién venga acompafada con cuadros resimenes de las distintas actividades que ha realizado el candidato, como también, las referencias completas de la 3informacién del curriculo normalizado que se les hace llegar. Se recuerda que el académico debe adjuntar, en anexos, la informacion que presenta en el Curriculo Normalizado. Se sefiala que todos los profesores debieran pasar obligatoriamente por la etapa de induccion y por una entrevista con el psicdlogo. EI Consejo Superior aprueba la categorizacién de Prof. Adjunto del Prof. Marcos Cossio con la condicién que el Secretario General verifique si el candidato cumple con el Art 38° letra e) “Haber servido por un periodo no inferior a cinco (5) afios, en la categoria de Profesor Auxiliar, de la universidad, 0 su equivalente en otra Universidad chilena o extranjera. La ‘equivalencia debe ser establecida por la Vicerrectoria Académica de la Universidad’. De no ser asi, se rechazaria la propuesta, en una segunda instancia de discusion. INFORME DE ACREDITACION. La Sra. Paula Mufios, Jefa de la DAC, entrega un triptico explicative y un documento con el Resumen Ejecutivo del Informe de Autoevaluacién institucional. Luego presenta los uitimos hitos que ha tenido este proceso que han sido, basicamente: presentar los resultados de la autoevaluacién institucional a la comunidad. Con este fin, se han realizado reuniones por Facultades, con el Instituto de Estudios Generales y una difusion masiva tanto en las Sedes de Talca y Curicé. También, con este objetivo, se han ejecutado reuniones con autoridades de la regidn y con los estudiantes que recién ingresan a nuestra casa de estudios. Ademés, se ha trabajado con el Departamento de Comunicaciones para elaborar algunas “capsulas” informativas de la institucion, que ayuden en el proceso. Finalmente, se esta elaborando un informe complementario para entregar a los pares, que tiene como objetivo informar los cambios relevantes que han cocurtido posteriormente a la entrega del informe de autoevaluacién Se sefiala que es importante estar atentos y pendientes de cualquier documentacion que sea requerida por la DAC en estos dias, pues la CNA esta constantemente solicitando nueva informacién, previo a la visita de pares evaluadores. En la deliberacién, el consejero Loyola, sefiala que es necesario definir las fechas de reunidn con los empleadores. El consejero Brito, insiste en que es fundamental invitar a todas las instancias que van a participar en este proceso, a dialogar sobre el documento que fue enviado. El Rector, sefiala que debemios aunar criterios y el lenguaje de modo de generar espacios de didlogos orientativos, que permitan bajar la tension ya que mientras mas tranquilos estemos sobre el respecto y mas naturalmente lo vivamos, mojores van a ser nuestros resultados. Sobre las capsulas informativas, se consideran beneficiosas y se cree necesario incorporar en éstas, otras informaciones relevantes, como las tasas de retencién, tiempo de titulacién de los estudiantes y otfos elementos que se consideren importantes destacar, PROPUESTA DE OPERATORIA DE LOS OBJETIVOS PRIORIZADOS DEL PDE. EI Rector, presenta la propuesta que fue trabajada en conjunto con el equipo de Rectoria. Inicialmente sefiala los resultados asociados a la implementacion de la agenda corta. Los primeros elementos tienen que ver con el FC y con la cantidad de Cursos minimos que un académico debe asumir. Sobre ese factor, hasta el dia de hoy se encuentra con el 28% de las cargas aprobadas, el 5% rechazada y el 67% en etapa de desarrollo, por lo que se les pide a los Decanos formalizarias. Esta situacion es normal en relacién a lo que ha ocurrido con este proceso en los afos anteriores. En cuanto a los dos cursos minimos por profesores, se ha ido ejecutando sin mayores problemas. En relacién al aumento de alunos nuevos matriculados para el 2015, con el compromiso de cumplir con el 100% de las vacantes ofrecidas para este ano, se presenta el siguiente cuadro comparativo entre alunos matriculados el 2014 y el 2015: soles | Matvieuados al | Solecclon Admision | Total Parcial | wont Especial z 1260 (28%) 1927 (94%) 1383 809 | 4Las vacantes ofrecidas el 2015 fueron menores, ya que se cerré el ingreso para la carrera de Ingenieria Forestal. Aun asi, al dia de hoy, ya se cuenta con el 94% de alumnos matriculados, lo que es mas que el total del afio de ingreso del 2014. Si se incluye en esto, los casos especiales, se cuenta con un ingreso cercano al 100%. Por lo tanto se da cumplimiento a la agenda corta en esta variable. Otras de las acciones de esta agenda, consistian en defini los objetivos estratégicos prioritarios, indicadores y metas insfitucionales, cuestién determinada en el Consejo del mes de enero. La Ultima accién que presentaba la agenda corta, era definir oriterios comunes y procedimientos institucionales para la asignacién de recursos a las unidades académicas. Esto se enouentta hoy en proceso de elaboracion, Respecto del proceso que se lleva a cabo y cémo debiera continuar, se presenta el yuiente cuadro: 201s [304 2015 2016 [2018 Diseo —] Fjecucion. | Actalzacién modo da | tera evaiuacin | Inplementaciin do C-D. | Segumvenio ol POE planiteacion aloe Convens | omiodas is facutades. | y conta | vatasion 40 Desempono, fat teraen | Revisin, ajusios y Medicine avancos de Pronzacion dolor 0.6. | Nuovasfacutades conc, esc. CCanvenis do desempero facutades plot, Revisin del PEL Luego se dan a conocer 6 programas que ayudan a llevar adelante la agenda de mediano plazo: Programa 1: Fortalecimiento del marco regulatorio académico y docente. acadomicos ‘Aclualzacion dla watson | Rowse y mojorar 0! proceso Uo conatacion de Seademicos Inconivos para académicos ‘evaluacion academies, ‘contatacon de acacémicos Propuesta nuovo sistema do Propuesa perfies da] festandarza Mayo 2015 (pesentacion propuosta aS). Jul 2015 [Prineipales actividades Productos) Plazas " Resporeabi eal det Fiapoeea nog TOSS. | mayo201 resontscon | oorsnador VAC telaneio dab | categorise acaaemisny | Sephesaa Sh | Oanbornar VAP ear un nao aT Cama AF de incentivos para poeeaimadsaes, | sbulio 2015, Colaborador: VRACARP. 1 Coorsinador: VRAC. | Cotaboragor VRIP | Gootainador VAC. | Cotaborador VRIP-VRAF. En general, este programa, busca terminar de cerrar con plazos definidos el marco que va a regular el proceso de cambio. Los consejeros realizan consultas sobre los perfiles, a lo que VRAC responde que existen comisiones trabajando en esta linea, la cual ha ‘sido muy participativa y se ha ido concluyendo en la necesidad de crear Convenios de Desempefos y tres tipos de porfiles. Es un trabajo que esta muy avanzado y que sera presentado para ser discutido en el Consejo Superior de mayo. Programa 2: Fortalecimiento de capacidades para investigacién. Principals actividades Productos Plazos Responsabies Dieu plan para attar | PFOPUESS con compronisos do Se ae imvonigares do oat Ceommcyeaccree.” | woos | Seminar vm. instucones terete. z is zal : ropes Gon Sonproms de Disfar un pan pare ofecor post 7 : Condado: VAP. coca Fest | desempeto yandisiscosir, | Jute 2015 | Cotnorador: VANG VRAF Tpereniar mecarlaespara Saat hoya i pomaacen ce Flan detrabqo ancl laorado, | Anazors | Coardnador VE [proyectos a fondos extornos. Someone: VE Estaloc’ alanzaseeevas con | Pla de Wabalo pata la Svar Sosrtrancorcepareponoer | Wplomenacon ote cowence | Julozois | Samdradoc VR proyectos coaoraivs. ‘genes con pteEl sentido de este programa es fortalecer el area de la investigacion e instalar las bases. para las metas comprometidas en el area de la investigacién. Se han planteado metas ‘en articulos, publicaciones, proyectos FONDECYT, entre otros. Si no fortalecemos esta linea de desarrollo, dificilmente lograremos las metas proyectadas para el afio 2019. El \VRIP sefiala, en cuanto a los postdoctorados, que al interior de la universidad existen investigadores que tienen competencias para recibir a estudiantes en esa linea (postdoctorados). Esto es muy relevante, porque la presencia de ellos, permitiria aumentar el nimero de investigadores al interior de la universidad, to que ayudaria a crecer en las publicaciones ISI, proyectos u otros temas relacionados con la investigacién. Ante la consulta y preocupacién de algunos consejeros, el VRIP sefiala que hoy dia CONICYT en sus convocatorias no exige que las personas que leguen contratado por algtin proyecto, al finalizar éste, la universidad deba, obligatoriamente, que incorporarios a ella. El consejero Vargas sefiala la importancia de crear al interior de la universidad Centros de investigacion. Es fundamental si queremos transitar hacia la complejidad Programa 3: Fortalecit jento de la oferta de programas de pregrado. Prineipales actividades Productos Pi Responsables Explorar yevaluar Estudio exploratory profacibieiad, | MAYO 2018 Snares facta de nucwes Propuestas con evaluacén de a oe eee promramas (durmoe y moreado, acadomica,tonicay pee a | eno vespertnes). eonemica, fares Evauarfactibidad do aaicaa as SSS | Goordinador: VAG aielacion de estes con | Propuesiade conveningcon | agosto 2018. Golaborador: VRAF Grrsems pos, os). Bpou ‘Goordinador DPOU. Estudio de facibiad para | Propuesta vacantes periodo 2016: ae eaerada eon fotaumento dovacanies. | 2010 ae ‘Actunizacin de omatva | Propueala neve nomalva ‘Coordinador VRAC- para promaveringreso | Propuestavacartes ngioso especial | Agosto 2018, Colaborador: VRAF. ‘special. 2016-2018. Pou. if Disenary evaluar plan de | Propuesta de ora y madaliénd CCoordinador VAC. ‘ormacign modular Evaluacién do mercado, acagémica, | Octubre 2016. Coiaborador: VAAF- [Univers bers), tena yecondniea POU. El consejero Brito sefiala, sobre la actividad de aumento de vacantes, que para darle un sustento al proyecto universitario que hoy dia poseemos, la universidad debiera llegar a tener en unos afios mas, sobre 9.000 alumnos. La reforma del sistema de educacién superior cambia sustanciaimente la oferta que las universidades puedan desarrollar para promover su crecimiento, por una normativa que va a ser entregada por el Estado. En algunos casos, es0 no va a ser mas alla del 10%, por lo que hoy, es cuando debemos hacer nuestra nueva oferta de carreras u otros. Programa 4: Fortalecimiento del postgrado. Principalos actividades Productos Plazos [_Responsabies_| Toorsinador VAP Implementacién de 8 ‘Abrt20%6 9 maaiston. | Comsdnad: magisterpefesonales y 1 | trciode clases, ‘agosto 2015 (3 magiter | ColBbOTAGOY Goctrads, yiDoctndoy | Yea implomertacion de ores | SCT mplameniado on pan plows Coordin: VI. Geimovacén curcuary | Evalvecién do atewactones Agpeto 2015 prog. | Coaboador Sniculacen pregrado y"” | etsentes,trmalzacon de (etubre 2015, | Facunades- RAF postgrad. procesosyelaboracén depict i vac | Estucin exloratoo ype | Realzar estusos ‘coorinador: fexplratonios pararuovos | faciidad octubre 2019 prog. | DPOU ‘programas de magister ‘evaiuados). | Colaborador: VRIP- programas de tacts ey |Sesiags Se hace notar la importancia de la articulacién que debe existir entre el pregrado y el postgrado, hecho que también se considera muy relevante para la acreditacion Programa 5: Fortaleci nto de la gestién institucional. Principales actividades Productos Plazos | Responsables ‘Gaordnador: OPOU. Deion dl estandares de gestion Propuesta nuevos estandares® | ayy 2015 | Eonar TR acadomica y adminstatia Implamentacin gral aro, 2015, | Coa ~~) Cooranador VARF Mayo 2018 | Colaborador OPOU: YRACVRIP. Deinciin de crterios para la aelgnacion | Propuesia nuevas eters © 6e recursos alas unidades académicas. | implementaci gradual 6impor wn sona emma] — a ‘integrado para la gestion académica, | ee asap cet seme rest en mart, ot 2015. | Couieate: VRE unidades académicas. a. eo Comaeador OPO tcompafurione yconstae Goweros | pocisce vuto2015 | Sotaeate VERE sroeanpeto Posse eh mach ceva Formatzacin del Pan Esrategico | Seamer Deo Tormaiacn ely Eat Pan Esvtsgco acta. | ayo 201s | Caabraor: VRAF eae Sec on En término de la gestién institucional, esto es muy relevante, ya que tiene que ver en cémo vamos a relacionarnos a través de los convenios de desempefio. Para ello debemos generar todas las posibilidades para que se puedan producir los cambios que se estan proponiendo. era fase Programa 6: Implementacién de Convenios de Desempefio (pri iloto). Productos Plazes | Responsables | stn POA smsarionsy | FOARapcbedcey meronnds | waye ove | SR ignacen do recursos 2018, signa cn Tndicadores de desompono y Seraame bet Dotiriion de indcadores, nea base y | linea base valdados Ps terminos de referencia para ros relevenla yc ed ee Goa Ge referencia para convenes. | Términos de relerenciay cata cee ~ Deiinicion de provecciones Coorainador DPOU. sdesempero osperaco dots uridaces ‘xva'20rs. | Cokborador: VRAF- ‘seadimeae RAC VAI. Coordinador Estudio de capacidades actuaios y Estudio le capacidaces actuals y | cha de recursos porFacutad, | tayo2015. | Comborado RACV. 2uantificacion de recursos necesarios jimulacién preliminar recursos ee srovetado. revenroe por Fautad Mayon. | Coaborair Hams a _ NRAG-VAIP. Negocicén con Facutdes asocaaee | conlomscon domes do | sonovuno | COMBO” AT aang. | Sore cago mms Canton DPA aos cavmmimas | Mis} Coord: VAN ttaboracén de comes fa. | twee tad con mimo 2 | Sireemere | Coan: OPOU : sora” | Srarsvicc- vr Este programa responde a la implementacion de Convenios de Desempeno a través de una fase piloto. Se debe hacer un andlisis de la asignacién de los recursos para ol desarrollo, tanto de las facultades que entran al plan piloto, como las que siguen dentro del sistema y que continian su desarrollo, Existiran elementos de control que se aplicaran periddicamente, de acuerdo a las necesidades. Para avanzar on la implementacién, revision y actualizacion del Plan Estratégico Institucional se realizaran instancias periédicas de evaluacién por parte del Consejo Superior. Estas pueden surgir, especialmente producto de las transformaciones que ocurran a nivel de reforma de la Educacién Superior, lo que va a significar estar muy atentos para analizar las tendencias y cambios que alli se construyan y, luego, analizar como intervene o afecta nuestras estrategias, de modo de reaccionar prontamente y hacer los ajustes necesarios. También esta revision constante permitra conocer el grado de avance en la implementacién de los planes de accién, de los Convenios de Desempefo, y de cémo evaluar el grado de cumplimiento de los objetivos, acciones estratégicas y metas priortarias definidas en el Plan. En la deliberacién el consejero Brito sefiala, que es fundamental el seguimiento y acompanamiento del CS a este proceso, el cual permita un aseguramiento interno de la calidad. El consejero Greene indica que la implementacién de estos objetivos requiere mejorar la infraestructura y otros medios con los que hoy se cuenta, El Rector comenta que estas proyecciones tienen que it acompanadas de un crecimiento organico que permita desarrollar de buena forma lo que se propone y que hoy ya se esta trabajando en ello. Finalmente sefiala que los proximos pasos a dar son: = Proceso de socializacién del plan de puesta en marcha a la comunidad universitaria, a partir de la titima semana de marzo,= Implementacién de un plan comunicacional intemo y externo, para informar sobre el proceso de fortalecimiento de la gestion institucional - _Implementar una agenda de didlogo con el gobierno, parlamentarios y otros actores, en relacion a los alcances de la reforma al sistema de Educacién Superior. EI Consejo aprueba la propuesta de operatoria de los objetivos priorizados del PDE. INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTARIO. El VRAF sefiala que nuestra estructura financiera ha mostrado una leve mejoria y esto ha sido acogido por la banca de forma satisfactoria, lo que ayuda a la capacidad de negociacién para el refinanciamiento de las deudas a corto plazo. Sefala que se esta avanzando satisfactoriamente aunque falta mucho aun para legar a las metas proyectadas, que consisten basicamente en recuperar el capital de trabajo. Comenta que para la sesién de abril se va a presentar todo lo que tiene que ver con las empresas relacionadas. Esto no se pudo hacer hoy, debido a que los contadores externos aun no entregan los estados financieros consolidados. Ademés, se presentara en esa fecha el tema de conteo por carreras. Luego el Director de Presupuesto y Finanzas Sr. Pablo Hormazabal, presenta un recuento de lo que se presento en enero, donde el Presupuesto 2015 mostraba un déficit de MM$-3.794,009.725. Posteriormente, se acord6 refinanciar todo los créditos de corto plazo que vencian el 2015, lo que permitid bajar el deficit presupuestario a MM$-2.594.009.725. Ahora, incorporando el saldo de caja al 31 de diciombre, transformando el presupuesto en un flujo de caja y agregando el refinanciamiento de la deuda, quedamos con un saldo de caja a diciembre negativo de MM$472,962.890. Una de las acciones que se empezo a realizar en el mes de marzo, fue conversar con ejecutivos de! BCI, el refinanciamiento de la deuda a corto plazo. Los resultados se observan a continuacién: Refinanciamiento deudas corto plazo BCI Retinanctemtanto Pages per refinanciamiante (DAP) 200.000 .000 Expacidad te postergacion otros CP (Chie) 750.000.000 Incorporando esta situacién, nos queda un saldo de caja negativo de MMS76.241.706. Se revisaron nuevamente las actividades de operacion y de desarrollo de todas las Unidades y se rebajé un 5% por unidades que equivale a MM$182.494.194. Presupusste de actividades de operacién 2.826.522.738 Presupueste de actividades de desarrollo, 3223.361.145_ Total 3.649.555.585 Rebaja de 5% (Aumente 2015/2014 15%) 182.494.194 Menos rebaja presupuestaria Jos de consumo 5.613.072.586 2.494.194 nes y servicios consurr 5.420.578.392 Propueta para gastos en biIncorporando este nuevo monto de gastos de MMS 5.430.578.392 en bienes y servicios de consumo al Presupuesto 2015, deja_un saldo final de flujo de caja de MMS 106.252.488. La propuesta es bajar un 5% los bienes y servicios de consumo, que ‘a pesar de ello, seguirian siendo un 10% mayor al asignado para este item en el ano 2014. Debemos considerar que para este presupuesto, estamos incorporando el saldo de caja del aio anterior y no nos quedaria un saldo de caja para el ao siguiente, por lo que durante este periodo tenemos que generar recursos financieros para solventar los gastos que significan los meses de enero y febrero del proximo afio para asi no tener Que reourrir a endeudamiento para capital de trabajo. PRESUPUESTO UCM 2015 TAL DIRECTIVOS ¥ ACADERMICOS (A) Tasos. Toa] “TOTAL OTROS NGRESOS, (OTROS EGRESOS En la deliberacién, el consejero Brito consulta si en el flujo presupuestario se incorporaron las medidas que se van a tomar a través de la agenda corta, El Sr. Hormazabal responde que no se consideré este aspecto porque en enero, cuando se hizo una primera presentacién del presupuesto, todavia no habia una decision conereta con respecto a eso. Sefala que una de las variables es el Factor de Correccién 2, y este debiera incidir en una menor contratacién de profesores part-time. De ese efecto, hasta hoy, no se conocen resultados porque alin se esta trabajando en la confeccién de las cargas académicas. El Rector, consulta si se consideré el aporte que tiene que hacer el Estado para las universidades regionales. La respuesta es negativa, ya que no se incluyo en el presupuesto situaciones que aun no estan formalizadas por el Estado a través de los decretos de pago que emite el MINEDUC y de ser esto efectivo no se tiene conocimiento de la fecha en que se recibira este aporte, ademas agrega que todo lo que pudiera de ahora hacia adelante impactar satisfactoriamente en el presupuesto, debiera ser capital de trabajo para entrentar los meses de enero y febrero del préximo afio. El consejero Becerra, consulta sobre si esta incorporado lo que se podria recibir a través de la UDM, ante lo cual el Sr. Hormazabal responde que no y reitera que este presupuesto es de la estructura de la UCM, por lo que no considera los proyectos pues cada uno de ellos trabaja con su propio presupuesto y el convenio UDM-UCM se trabaja como proyecto, sin embargo terminado éste, los excedentes deberan quedar en la institucién como ocurre con todos los proyectos que generan superdvit, Ante una consulta del consejero Correa sobre la 9propuesta que se presenta de este presupuesto, el VRAF sefiala que ésta significa crecer en el item de bienes y servicio de consumo de acuerdo al IPC que fue de un 4.6%, mas un 5,4% real, lo que recoge en cierta medida las peticiones de las distintas unidades para operar. El Rector, sefiala que existen an muchas cosas que se estan llevando a cabo que pudieran impactar en el presupuesto (aporte del estado, FC 2, entre otros). Si bien, este presupuesto es positivo, atin estamos muy lejos de recuperar nuestro capital de trabajo por lo que tenemos que seguir trabajando periddicamente el presupuesto y mantenernos preocupados de ésto. Finalmente, El Sr. Hormazabal propone aprobar temporaimente los gastos que corresponden al item de bienes y servicios de consumo, considerando lo asignado el lafio 2014 mas el IPC, para que de esa forma se pueda abrir el presupuesto y resolver la dificultad operativa de las distintas unidades. EI Rector, considera apropiada la propuesta y sugiere que el presupuesto en general se vuelva a revisar en mayo, donde 'se incluya ademas del impacto de la agenda corta, la discusién que la Direccién de Presupuesto pueda tener con cada una de las facultades respecto de la propuesta que cada una de ellas realiz6. El Consejo, por unanimidad, aprueba la propuesta. ‘A continuacion, se presenta ol estado de resultado preliminar al 31 de diciembre del 2014, ya que a la fecha no ha sido auditado por la empresa externa, cuya auditoria se inicia’ a fines de abril El estado de resultados muestra todos los movimientos econémicos de la instituci6n. Esto entrega un superavit de MMS1.396.486. ESTADO DE RESULTADO 2014 SUPERAVIT (DEFICIT) OPERACIONAL Leza.s92 RESULTADO NO OPERACIONAL SUPERAUIT (DETICIT) NO OPERAC 370 508 Si comparamos este estado de resultados con el aio anterior podemos mostrar el siguiente analists: ESTADO DE RESULTADO ans 2.014 var, 201472013: Proyertntie 4 SUPERAVET (DEFICEE) OPERACIONAL 2.908 SUPERAUIT (OIEICIT) NO OPFRACTONAL genet “are 7007 sone 10Luego, se presenta una tabla que muestra cémo ha sido la tendencia en montos de fos ingresos, gastos y resultados, en estos tiimos afios. Los resultados del iltimo afio 2014 se perfilan en un 5,2% un poco mayor que el afio 2013 que fue de un 3,8%, a pesar de experimentar un leve aumento, este resultado sigue siendo atin muy bajo. Este deberia ser mucho mayor, de tal forma que nos permita generar capital de trabajo para estar preparado a cualquier contingencia y procurar un mayor desarrollo de la universidad, Tabla de Analisis zw 20 matt, aoa Ingiesos Operacinses, 6113 7aN? HOTT Gast operons 1679 Ba aa Rerlado te Operaconal m 2% 105 ez 2 Recutade node 6861802 2 via Finalmente se presenta las Politicas Contables UCM para Normas Financieras Internacionales de Informacién Financiera. Nuestra universidad a parlir del 2012, debié haberse incorporado a esta normativa internacional, por ello desde septiembre del afio pasado, se empez6 a trabajar fuertemente en este tema. La metodologia que se ha aplicado consiste en la convergencia EEFF ano 2013, la adopcién EEFF 2014, en base a la adapcidn de la norma completa (Full IFRS), la implementacién se ha desarrollado internamente con opinién de auditores externos, el principal componente de esta adopeisn ha sido el reconocimiento de activos, pasivos y patrimonio a valor razonable y la auditoria de EEFF 2014 se deberd realizar bajo Normas Intemacionales de Auditoria, la emisién de EEFF 2014 deberan presentarse comparados con el afio 2013 y sus notas, explicativas, por este motivo se tiene que hacer la transicién a IFRS del afo 2013 y la adopcién del afio 1014, lo que finalmente se presentara al HCS y entidades externas. Luego el Sr. Hormazabal enumera los pasos que se estén aplicando para su ejecucion que son: un inventario de activos y pasivos al 01 de enero 2013 seguin balance al 31 de diciembre de 2012, basado en PCGACH. La reclasificacién, eliminacion e incorporacion de activos y pasivos segun IFRS, la mediacién de activos y pasivos a valores razonables, aluste a patrimonio por resultados de la convergencia y la adopcién para el afto 2014, determinar las politicas contables para el reconocimiento, medicion y remedicion de activos, pasivos, ingresos y gastos y finalmente aprobar las politicas contables por fa alta direccién de la entidad y ser Implementada definitwamente a partir del 01 de enero de 2015, Como se indicd esto ya esta en curso y de hecho ya se modificaron los sistemas contables de la universidad para generar toda la contabilidad en base a esta norma. Este trabajo ha sido realizado por el personal que conforma esta Direccion. El tener estas normas internacionales nos asegura las buenas practicas contables para los, registros de los hechos econémicos para la divulgacién de informacion contable con ppropésitos generales y provee bases para el aseguramiento y control de informacion financiera. Los beneficios son: EEFF basados en normas de calidad internacional de informacién financiera. Plantas, propiedades y equipos valorizados a valores presentes. ‘Ademds, el reconocimiento de deudas y contingencias de pasivos en base a fiujos presentes y con estimacién de probabilidades. Asi también el reconocimiento de castigos, pérdidas, mermas y otfos deterioros por identificacion (se elimina la estimacién). El efecto mas interesante desde el punto vista financiero es que la aplicacion de esta norma puede generar un aumento en el Patrimonio de la UCM en aproximadamente MM$12.000 millones. El patrimonio que tenemos en los estados financieros del aio 2013 es de alrededor de MM$20.000 millones, con esta reorganizacion quedamos en alrededor de MM$32.000 como patrimonio institucional que efectivamente se puede respaldar En la deliberacién ante consulta de los consejeros, se responde que las tasaciones de las propiedades de la universidad fueron hechas por e| arquitecto Patricio Duran, experto tasador independiente. El consejo por unanimidad aprueba las Politicas Contables UCM para Normas Internacionales de Informacién Financiera (NIIF/IFRS). EI Consejo Superior, acuerda hacer llegar a la VRAF y Direccién de Presupuesto los agradecimientos y felicitaciones por el trabajo realizado.IV. VARIOS, El Rector, recuerda la importancia de revisar el informe de Autoevaluacién Institucional, el cual nos va a permitir tener los antecedentes para el nuevo proceso de acreditacién institucional El consejero Loyola, sugiare que la Jefe de la DAC concurra a Curicé a exponer sobre el proceso de acreditacion ya que considera que una parte importante de esta comunidad no tiene clara la situacion. La VRAC, sefala que tenemos grandes desafios por delante y que éste es un trabajo en que todos estamos involucrados, por lo que solicita que pongamos nuestro mayor esfuerzo y voluntad para que estas tareas lleguen a feliz término. El consejero Silva, comenta que esta trabajando, junto a algunas personas, la idea de realizar un préximo encuentro para discutir entre otras cosa el tema del aborto. Considera que para ello es importante que se involucre al area médica, de la salud, de la psicologia y del Ambito legal, entre otros, para asi, tener visiones desde distintos campos sobre el tera. V. SINTESIS DE ACUERDOS. 1 Se cierra la sesién a las 16:45 hrs. ‘Apruetaa la categorizacién de Prot. Adjunto det Prof. Marcos Cossio Bolafios, con la condicién de que el Secretario General, verifique si el candidato cumple con el Art.38° letra e) "Haber servido por un periodo no inferior a cinco (5) afios, en la categoria de Profesor Auxiliar, de la universidad, 0 su equivalente en otra Universidad chitena 0 extranjera. La equivalencia debe ser establecida por la Vicerrectoria Academica de la Universidad’. De no ser asi, se rechaza la propuesta. ‘Aprueba la propuesta de operatoria de los objetives priorizados del Plan de Desarrollo Estratégico UCM. Aprobar que en la asignacién presupuestaria 2015, el item de Bienes y Servicios de Consumo solo aumente de acuerdo al IPC con respecto al monto ejecutado el afio 2014. Retomar la discusién en la sesién ordinaria del mes de mayo, del presupuesto 2015. Aprueba las Politicas Contables UCM para Normas Internacionales de Informacion Financiera (NIIF/IFRS), Secretaljo General