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En

la

Ciudad

de

La

Antigua

Guatemala,

Departamento

de

Sacatepquez, siendo las once horas con treinta minutos del da


diecinueve de mayo del ao dos mil quince, YO: Katherine Mariela
Guerra Daniel, Notaria constituida en mi oficina profesional ubicada
en Sexta Avenida Norte nmero trece, de esta ciudad, soy requerida
por la Licenciada DEBORA RODENAS CHIVICHON,

de veintids

aos de edad, soltera, guatemalteca, Licenciada en Administracin de


Empresas, de este domicilio, persona de mi anterior conocimiento,
para que haga constar su nombramiento como GERENTE GENERAL
de

la

entidad

CONSTRUCCIONES

MODERNAS,

SOCIEDAD

ANONIMA, por lo cual se procede de la manera siguiente: PRIMERO:


La requirente me pone a la vista el testimonio de la escritura pblica
numero cuarenta y seis, autorizada por el Notario Rodrigo Andrs
Castellanos Ordoez , en esta ciudad en da veinte de abril de dos mil
quince,

en

la

cual

constituyo

MODERNAS, SOCIEDAD ANONIMA

la

entidad

CONSTRUCCIONES

la cual se encuentra

inscrita

provisionalmente en el Registro Mercantil de la Republica con numero


veintids mil novecientos noventa y dos, folio catorce, del libro ciento
treinta y cinco de Sociedad mercantil en fecha seis de mayo del ao
dos

mil

quince.

SEGUNDO:

En

las

partes

de

la

clusula

CUADRAGESIMA PRIMERA de la escritura dice: El Gerente General es


el rgano ejecutivo y rgano de comunicacin de la sociedad,
encargado de atender todo lo relativo al funcionamiento operativo de
la sociedad en forma permanente, bajo la direccin y vigencia del
administrador nico o consejo en su caso; La asamblea del Consejo

administrativo

podr restringir las facturas que se obtengan

al

gerente, de la contralora podra actuar en todo lo que establece la


escritura social, por su parte, en la Clusula CUADRAGESIMA
SEGUNDA prescribe que son atribuciones del Gerente: Al hacer el
Nombramiento de un Gerente, el consejo de Administracin deber
determinar cules son sus facultades de representacin legal y de
ejecucin. Dicho nombramiento y sus limitaciones se harn constar
en el Acta de su nombramiento y el Consejo de Administracin o la
Asamblea General de Accionistas. Cuando se designe un Gerente
General, este, lo mismo que el Presidente y Vice-presidente del
Consejo de Administracin, tendrn la representacin legal, judicial y
extrajudicial de la Sociedad con las dems facultades fijadas por el
Consejo de Administracin, pudiendo tanto como el Presidente del
Consejo de Administracin como el Gerente ejercer la representacin
conjunta o separadamente. Representar a la sociedad en los trminos
consiguiente en la clusula trigsima de esta escritura. B) Otorgar
poderes especiales con instituciones y la aprobacin de la Asamblea
General o de Administracin si lo hubiera TERCERO: As en la
clusula CUADRAGESIMA TERCERA de la misma escritura se establece
el nombramiento de un GERENTE GENERAL la cual literalmente dice.
Los otorgantes resuelven en una misma forma C) Nombrar como
Gerente General de la entidad a la Licenciada Dbora Rodenas
Chivichon. D) Que la Gerente General durante tres aos en el ejercicio
de sus funciones, mientras tanto no sea removida. E) Que la Gerente
podra llevar a cabo cuanta gestin sea necesaria para la obtencin

del Registro Mercantil de la inscripcin de la Sociedad que por esta


acta se constituye, debiendo inscribirse como representante legal de
la sociedad, y podra inscribirse a todos los otros representantes
legales que la registren o se nombre quienes podrn realizar conjunta
o separadamente. CUARTO: No habiendo ms que hacer constar y
para que sirva de legal nombramiento a la Licenciada Dbora
Rodenas Chivichon, como GERENTE GENERALY REPRESENTANTE
LEGAL de la entidad CONSTRUCCIONES MODERNAS, SOCIEDAD
ANONIMA, extendiendo sello y firmo la presente acta contenida en
dos hojas de papel bond, tamao oficio ,tiles en su anverso y reverso
a excepcin de la tercera til nicamente en su anverso, adhiero a la
primera un timbre fiscal de cien quetzales de conformidad con la ley
de la materia y un timbre notarial de diez quetzales, y a la segunda
hoja, que es la presente un timbre fiscal de cincuenta centavos.
Termino el acta treinta minutos despus de su inicio en el mismo
lugar y fecha, la que es leda ntegramente a la requirente, que quien
enterada de su contenido, objeto, validez y dems efectos legales, la
acepta, ratifica y firma. DOY FE.
ANTE MI:

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