Seor Notario:

Srvase Ud. extender en su registro de escrituras pblicas una de

Ampliacin del Objeto Social, creacin de la Gerencia Legal y
Autorizacin al Actual Gerente General para perfeccionar dichos
acuerdos que otorga la empresa denominada LEGAL Y FINANCIERO
PERU S.A.C debidamente representada por su actual gerente general
Sr. Hugo Javier Chacn De la Cruz, de nacionalidad peruano,
identificado con D.N.I. N 08219183, debidamente facultado segn
acta que se insertar, bajo los trminos y condiciones que se
describen en las siguientes clusulas:
CLAUSULA PRIMERA: Por escritura pblica de fecha 09 de
noviembre de 2012, extendida ante el Dr. Jorge Oswaldo Bustamante
Aragn, se constituy la sociedad denominada denominada LEGAL
Y FINANCIERO PERU S.A.C, en los trminos que figura en dicha
escritura y con el capital suscrito y pagado totalmente de S/.
10,000.00 NUEVOS SOLES, dicha sociedad se encuentra inscrita en la
ficha N 11128596 del libro de sociedades del registro de personas
jurdicas de Cusco.
CLAUSULA SEGUNDA: Mediante junta universal de fecha 20 de
enero de 2015, cuya acta se insertar en su totalidad as como el
acta de fecha 10 de enero del 2015, LEGAL Y FINANCIERO PERU
S.A.C, acord por unanimidad lo siguiente:
I.
II.
III.

Ampliacin del objeto social y consecuente modificacin del artculo

segundo del estatuto social.
La Aprobacin de la creacin de la Gerencia Legal segn el artculo
dcimo quinto de los estatutos sociales.
Facultar al gerente general para perfeccionar los acuerdos adoptados en
dicha junta

CLAUSULA TERCERA: En cumplimiento de lo acordado en la Junta

Universal de fecha 12 de diciembre de 2014, Yo: Hugo Javier Chacn
De la Cruz, en mi calidad de gerente general de la empresa LEGAL
Y FINANCIERO PERU S.A.C. otorgo la presente minuta y escritura
pblica correspondiente.
Agregue Ud. Sr. Notario la introduccin y conclusin de ley, efectu
los insertos pertinentes y curse las partes al libro de sociedades del
registro de personas jurdicas de Cusco, para su oportuna inscripcin.
Cusco, 21 de enero del 2015

JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA

LEGAL Y FINANCIERO PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
En la sede social ubicada en la calle los lamos O- 15 Residencial
Huancaro, distrito de Santiago, provincia y departamento de Cusco,
siendo las 14:00 horas del da veinte de enero del 2015, se reuni en
junta universal los socios de la empresa denominada LEGAL Y
FINANCIERO PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA o LEGAL Y
FINANCIERO PERU S.A.C., debidamente inscrita en la ficha N
11128596 del libro de sociedades del registro de personas jurdicas
de Cusco, bajo la presidencia del Sr. Hugo Javier Chacn De la Cruz,
actuando como secretario el Sr. Albert Ulianof Miranda Cuba,
asistieron a esta junta los siguientes accionistas:
- Don Hugo Javier Chacn De la Cruz, Titular de 5 acciones.
- Don Albert Ulianof Miranda Cuba, Titular de 5 acciones.
Cada accin de un valor nominal de S/. 1000.00 cada una.
Habiendo concurrido a esta junta la totalidad de socios que
representan el 100% del capital suscrito y pagado, y estando todos
conformes con llevar a cabo la sesin as como los asuntos a tratar,
se declar vlidamente instalada la misma, sin el requisito de
convocatoria previa, de acuerdo a lo estipulado en el artculo 120 de
la nueva ley general de sociedades.Dando inicio al desarrollo de la agenda el presidente seal a los
asistentes que la junta tena por objeto lo siguiente:
AGENDA
I.
II.
III.

Ampliacin del objeto social y consecuente modificacin del artculo

segundo del estatuto social.
La Aprobacin de la creacin de la Gerencia Legal segn el artculo
dcimo quinto de los estatutos sociales.
Facultar al gerente general para perfeccionar los acuerdos adoptados en
dicha junta

Luego de un extenso debate los accionistas acordaron por

unanimidad lo siguiente:

I.- Se acuerda tambin por unanimidad la ampliacin del objeto social por lo
que el tenor literal del artculo segundo del estatuto social en adelante
tendr el siguiente tenor literal:
Artculo 2 : La sociedad tiene por objeto dedicarse principalmente a la
prestacin de servicios, asesora y consultora de ndole empresarial,
financiero, legal, contable, econmica e informtica; asistencia tcnica y
representaciones; intermediacin financiera y bancaria, actuar como parte,
tercero o asesor en contratos de leasing financiero, leasing operativo, leaseback, factoring, fideicomisos, underwriting, burstiles, permuta financiera,
comisin mercantil, societarios, para societarios, asociativos, management,
outsourcing, shopping center, renting, de distribucin y expansin empresarial,
de agencia, de concesin pblica, privada y comercial, de franquicia,
industriales y de auspicio; realizacin de auditoras, investigaciones, estudios, y
supervisin de proyectos, diseos de organizacin, cdigos y normas,
peritajes, arbitrajes, conciliacin, ejecucin de gerenciamiento, elaboracin
trminos de referencia y pliegos de especificaciones para investigaciones,
convocatorias y licitaciones en el pas y en el extranjero, patrocinio legal y
judicial en procesos civiles, penales, laborales, contenciosos administrativos y
tributarios en el pas y en el extranjero al servicio de personas naturales y/o
jurdicas que residan en el pas o fuera de l, pudiendo efectuar cualquier
trmite en su nombre; cobranza y ejecucin de cartera pesada a nivel de
personas naturales o jurdicas, del sector privado o del sector pblico nacional
o local; pudiendo actuar adems como agente comisionista en la compra venta
de bienes mueble, inmuebles y valores, as como en la adquisicin de
prstamos, crditos, financiamientos y refinanciamientos por cuenta propia o
en inters y encargo de terceros; podr brindar asesora a entidades pblicas o
privadas sean nacionales o extranjeras, realizar consultoras y/o asesoras
ambientales, realizar capacitaciones de diversos temas sean legales,
contables, de Recursos Humanos y de todo lo relacionado con el objeto social,
realizar saneamientos fsicos legales, proyectos de responsabilidad social y
otros.
Asimismo, la sociedad podr dedicarse a cualquier otra actividad anexa o
conexa con su objeto social o en aquellas que el directorio de la sociedad
decida realizar dentro de la ley, con cargo a dar cuenta a la junta general de
accionistas.
De igual forma se entiende incluidos en el objeto social los actos que tengan
como finalidad ejercer los derechos o cumplir las obligaciones, legal o
convencionalmente derivados de la existencia y actividad de la sociedad.
II. Siendo necesario para mayor dinamismo en la actividad empresarial se
acuerda tambin por unanimidad crear la Gerencia Legal que gozara de las
mismas facultades que se sealan en el artculo dcimo quinto de los
estatutos de la sociedad.
III. Facultar al actual gerente general de la empresa Sr. Hugo Javier Chacn De
la Cruz, para que actuando en nombre y representacin de la sociedad
suscriba la minuta y escritura pblica tendiente a formalizar los acuerdos
adoptados en la presente junta

Sin ms asuntos por tratar se levant la junta siendo las 16 horas del da,
previa redaccin, lectura, aprobacin y suscripcin en esta acta por los
presentes.