Ciudadano

Registrador Mercantil Primero

Circunscripcin Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda.
Su despacho.--.

Yo, YAJAIRA BENITEZ, venezolana, mayor de edad, de este domicilio y titular de la

cdula de identidad No. V-4.919.673, debidamente autorizado para ello por la Asamblea
de Accionistas de la Compaa

denominada "LOUNCHERIA y RESTAURANT M.

PASSOS, C.A", inscrita originalmente en el Registro Mercantil de Circunscripcin Judicial

del Distrito Federal (hoy Distrito Capital) y Estado miranda el da 16 de Septiembre de
1992, bajo el N 55 del Tomo 126-A Pro; y posteriormente modificado su documento
Constitutivo-Estatutos segn participacin hecha al mismo Registro, inscrita el da 04 de
Diciembre de 2000, bajo el N 80 Tomo 213-A Pro., Expediente N 366649 con Registro
de Informacin Fiscal N J-30055590-9, ocurro para presentarle copia del acta de
Asamblea Extraordinaria, celebrada el da 02 de Septiembre del 2014, la cual es copia
fiel y exacta de su original, que corre inserta en el Libro de Actas de Asambleas de
Accionistas de la compaa, a objeto de que se sirva ordenar su inscripcin, fijacin y
registro, con el ruego, que una vez evacuadas que sean estas actuaciones, se sirva
ordenar me sea expida una (1) copia certificada de la misma a los fines de ley. Es
justicia que espero en la ciudad de Caracas, a la fecha de su presentacin.---.

YAJAIRA BENITEZ

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE "LOUNCHERIA y RESTAURANT M. PASSOS,

C.A.".---.
En Caracas, hoy 02 de Septiembre de 2014, siendo las 6 y 05 p.m. se reunieron en su
sede social, ubicada en el Edif. Cannava, Local 3, Sector Campo Rico, Petare, la
Asamblea

General

de

Accionistas

de

la

Sociedad

Mercantil

denominada

LOUNCHERIA y RESTAURANT M. PASSOS, C.A. en sesin extraordinaria

habindose prescindido de la convocatoria y siendo, no obstante, vlidas las
decisiones tomadas por hallarse totalmente representado el capital social, as:
AGOSTINHO PEREIRA DA SILVA, mayor de edad, portugus, titular de la Cedula de
Identidad N E-82.013.487, propietario-titular de Cuatro Mil (4.000) acciones; y
PEDRO JOSE VICENTE, mayor de edad, portugus, titular de la Cedula de Identidad
N E-80.899.531, propietario-titular de Cuatro Mil (4.000) acciones. Igual se
encuentra presente en la reunin el Licenciado RUBEN DARIO BEY SALAZAR,
mayor de edad, venezolano, titular de la Cedula de Identidad N V-6.708.004 e inscrito
en el Colegio de Contadores Pblicos del Distrito Capital, bajo el N 27.491. Presidida
la asamblea por el Seor AGOSTINHO PEREIRA DA SILVA, y comprobada la
asistencia que antecede, el mismo declara la asamblea vlidamente constituida
conforme a la costumbre mercantil, dio lectura al siguiente Orden del Da: PRIMERO:
Aprobacin, Modificacin o Improbacion de los Balances Generales correspondientes
a los periodos finalizados los das 31/08/2010, 31/08/2011, 31/08/2012, 31/08/2013,
31/08/2014 SEGUNDO: Nombramiento de los Administradores y del Comisario
TERCERO: Considerar y decidir sobre el aumento del capital de la Empresa.
CUARTO: Modificacin de la Clusula QUINTA de los Estatutos Sociales de la
empresa QUINTO: Se decide prolongar la duracin de la Compaa.- En este estado,
con relacin al Primer Punto del orden del da, se decidi por unanimidad aprobar, en
vista del Informe favorable del Comisario, los Balances Generales correspondientes a
los Ejercicios Econmicos terminados los das 31 de Agosto de 2010, 31 de Agosto
de 2011, 31 de Agosto de 2012, 31 de Agosto de 2013 y 31 de Agosto de 2014
previamente revisados y examinados por los accionistas. Se deja constancia que por
disposicin expresa del Cdigo de Comercio vigente, los Administradores de

Compaas no pueden dar su aprobacin a resultados de ejercicios Econmicos, y dado el

caso que los Accionistas, son a su vez Administradores de la empresa les imparten su
aprobacin con las salvedades que pudiesen hacer terceros. A continuacin y respecto al
Segundo Punto del orden del da, esta asamblea por unanimidad designa como
Administradores de la compaa para el periodo 2015-2017, a los Seores AGOSTINHO
PEREIRA DA SILVA y PEDRO JOSE VICENTE, quienes estando presentes manifiestan
que aceptan continuar en sus cargos hasta que sean vlidamente sustituido.- Igualmente
la asamblea hace el nombramiento del Licenciado RUBEN DARIO BEY SALAZAR,
como Comisario de la empresa, por un periodo de dos (2) aos, quien manifest que
acepta el cargo. Con respecto al Tercer Punto y vista la partida contable de Balance de
Comprobacin en relacin a la Cuenta por Pagar a Accionistas de fecha 31 de Agosto de
2014, se decide en este acto capitalizar dicho monto y con aporte de un Inventario en
Bienes mediante la emisin de nuevas acciones, deliberado suficientemente sobre el
mismo, la Asamblea por decisin unnime RESOLVIO Aumentar el Capital Social de la
empresa de Ocho mil Bolvares (Bs. 8.000,00) a Un Milln Quinientos Mil Bolvares (Bs.
1.500.000,00), esto es, en la cantidad Un Milln Cuatrocientos Noventa y Dos Mil
Bolvares (Bs. 1.492.000,00) mediante la emisin de Mil Cuatrocientos Noventa y Dos
(1.492) nuevas acciones con un valor nominal Mil Bolvares (Bs. 1.000,00) cada una. Las
Mil Cuatrocientas Noventa y Dos (1.492) acciones que se emiten en virtud del presente
aumento de Capital, para un monto de Un Milln Cuatrocientos Noventa y Dos Mil
Bolvares (Bs. 1.492.000,00) son totalmente suscritas y pagadas por el accionista
AGOSTINHO PEREIRA DA SILVA, mediante la capitalizacin de la partida contable
Cuentas por Pagar a Accionistas segn Balance de Comprobacin de Fecha 31 de Agosto
de 2014y aporte en Inventario de Bienes. En consecuencia el nuevo Capital Social de la
Compaa es de Un Milln Quinientos Mil Bolvares (Bs. 1.500.000,00), modificndose el
valor inicial de cada accin que es de Un Bolvar (Bs. 1,00) por su nuevo valor de MIL
BOLIVARES (Bs. 1.000,00) cada una representada en Mil Quinientas (1.500) acciones con
un valor nominal de Mil Bolvares (Bs. 1.000,00) cada una. El aumento del Capital Social
aqu Aprobado se refleja, se refleja en Balance de Comprobacin de fecha 31 de Agosto
de 2014 que se anexara a la presente acta junto con el Inventario de Bienes a ser inserta
en el registro Mercantil, Siguiendo con el Punto Cuatro la Clusula QUINTA quedara
redactada de la siguiente manera: Clausula Quinta: El Capital de la Compaa es de UN
MILLON

QUINIENTOS

MIL

BOLIVARES

(Bs.

1.500.000,00)

dividido

en

MIL

QUINIENTOS (1.500) acciones Nominativas de UN MIL BOLIVARES (Bs. 1.000,00) cada

una. Dicho Capital ha sido totalmente suscrito y pagado en el Cien (100%) por ciento por
los accionistas mediante acreencias e inventario de bienes en la forma siguiente:
AGOSTINHO PEREIRA DA SILVA, Mil Cuatrocientas Noventa y Seis (1.496) acciones
que representan la cantidad de UN MILLON CATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL
BOLIVARES (Bs. 1.496.000,00) y el accionista PEDRO JOSE VICENTE suscribi y pago
CUATRO (4) acciones, es decir la cantidad de CUATRO MIL BOLIVARES (Bs. 4.000,00).
Y como Quinto y ltimo punto la Asamblea decide prolongar la duracin de la Compaa a
Veinte (20) aos ms, contados a partir de la fecha de su inscripcin en el Registro de
Comercio de la presente Acta de Asamblea Extraordinaria. Tratados y aprobados como
han sido todos los puntos objeto de la reunin, esta Asamblea autoriza expresamente a la
Ciudadana YAJAIRA BENITEZ, venezolana, mayor de edad, titular de la Cedula de
Identidad N V-4.919.673 para que efecte la participacin e inscripcin correspondiente,
ante el Ciudadano Registrador Mercantil, ordenndose la presente Acta. Nosotros,
AGOSTINHO PEREIRA DA SILVA y PEDRO JOSE VICENTE, mayores de edad,
portugueses, comerciantes, de este domicilio y titulares de las Cedulas de Identidad
Nmeros E-82.013.487 y E-80.899.531, respectivamente, actuando en nuestro carcter de
Administradores de la Sociedad Mercantil LOUNCHERIA y RESTAURANT M.
PASSOS, C.A., CERTIFICAMOS: Que, el Acta que antecede es copia de su original que
corre inserta en el Libro de Actas de Asambleas de Accionistas de nuestra representada,
En Caracas a la fecha de su presentacin.----.

AGOSTINHO PEREIRA DA SILVA

PEDRO JOSE VICENTE