Modelo de Reunin del Mximo rgano Social para

cambio de los miembros de Junta Directiva

Asamblea Extraordinaria de Accionistas
o
Junta Extraordinaria de Socios
de ______________ (S.A., SAS, Ltda. etc.)
Acta n. ___
En la ciudad de __________________ a los _____ das del mes de ____ de ao
____, siendo las 2:00 p.m., en las instalaciones de la empresa _____________
(S.A., SAS, Ltda. etc.), en Reunin Extraordinaria, se renen las siguientes
personas:
Representado
por:

No. de
Acciones/Cuotas

________________________

El mismo

xx

________________________

Por su apoderado,
el sr. _________

xx

________________________

El mismo

xx

________________________

El mismo

xx

________________________

El mismo

xx

Nombre Miembro

Suma de acciones o capital

social

______

Todos los accionistas y apoderados de accionistas de la mencionada

compaa, para atender a la convocatoria efectuada por el representante
legal mediante comunicacin escrita de fecha _________, la cual estableci el
motivo exacto de sta convocatoria extraordinaria, dirigida a la direccin
domiciliaria registrada en la compaa por cada uno de ellos. Se hace
constar que durante el trmino de la convocatoria, los libros de la compaa
y dems elementos exigidos por la ley estuvieron a disposicin de los
accionistas en las oficinas de ________ (S.A., Ltda, SAS, etc.)

Tambin concurri a la reunin el Revisor Fiscal ________, por invitacin que

se le efectu.
A continuacin la asamblea ratific el orden del da establecido en la
convocatoria:

ORDEN DEL DIA:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Verificacin del qurum;

Eleccin de presidente y secretario de la asamblea;
Informe del Representante Legal;
Eleccin de Junta Directiva;
Aceptacin por parte de los nuevos elegidos.
Lectura y aprobacin del Acta de la reunin y autorizacin para registro
mercantil.

1. Verificacin de qurum. El Presidente de la Empresa, el sr.

_______________ inform que se encontraban representadas en esta reunin
________ (nmero de acciones o cuotas sociales) de un total de ______ que
integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia
los presentes podan constituirse en (Asamblea o Junta) con capacidad para
deliberar y tomar decisiones. Del total de (acciones o cuotas sociales)
representadas en la (Asamblea o Junta), _#___ correspondieron a
(accionistas o socios) presentes en la (Asamblea o Junta) y _#____que
estuvieron representadas por apoderados.

2. Eleccin de presidente y secretario de la asamblea. Por

unanimidad fueron elegidos el seor ________ como presidente y el sr.
______________ como secretario.

3.Informe del Representante Legal y de la Junta Directiva. El seor

___________, de manera sucinta, expres lo siguiente:
Seores accionistas:
Tal como se anot en la respectiva convocatoria de Asamblea
Extraordinaria, es necesario hacer cambios en la actual Junta Directiva. Pues
debido a _______________

_____________________________________________________________________________
______________________________________ (se explicarn los motivos por los
cuales se propone cambiar la Junta Directiva, aunque es de aclarar, que el
mximo rgano social es autnomo para cambiar a dichos funcionarios en
cualquier momento y por el motivo que quiera) etc..por lo que es
importante que se hagan los respectivos cambios en dicho rgano de
administracin, etc. .
4. Eleccin de Junta Directiva. La (Asamblea de Accionistas o Junta de
Socios), una vez escuchado el informe del Representante Legal, ha decidido
discutir el cambio de los Miembros de la Junta Directa, de tal manera que
por decisin unnime de todos los (Accionistas o Socios), se conforma la
Junta Directiva y sus respetivos suplentes, dejando sin efectos la actual
Junta Directiva que aparece inscrita en la Cmara de Comercio de ______. La
nueva Junta Directiva (Principal y Suplente), quedar de la siguiente
manera:
Junta Directiva (Principales):
Primer rengln:
_________________
C.C. No.______ de ______
Segundo rengln:
_________________
C.C. No.______ de ______
Tercer rengln:
_________________
C.C. No.______ de ______
Suplentes de la Junta Directiva:
Primer rengln:
_________________
C.C. No.______ de ______
Segundo rengln:
_________________
C.C. No.______ de ______
Tercer rengln:
_________________

C.C. No.______ de ______

5. Aceptacin por parte de los nuevos elegidos. Estando presente las

tres (3) personas nombradas como miembros principales de la Junta
Directiva, al igual que las tres (3) personas nombradas miembros suplentes
de la Junta Directiva de __________ (S.A., SAS, Ltda. etc.), los seis (6) aceptan
expresamente tan honrosa designacin.
6. Lectura y aprobacin del acta de la reunin y autorizacin para
registro mercantil. La Secretaria dio lectura a la presente acta, la cual fue
aprobada por los presentes.
De igual manera, la Asamblea de Accionistas en pleno, ordenan al
Representante Legal para que haga la respectiva inscripcin de sta Acta de
Asamblea Extraordinaria ante la Cmara de Comercio de _______, entidad
que har la correspondiente inscripcin y publicidad de la nueva Junta
Directiva (Principal y Suplente) elegida.
Habindose agotado el orden del da y no habiendo otro asunto que tratar,
el Presidente de la asamblea levant la sesin siendo las 3:30 de la tarde.
_____________________
Presidente

____________________
Secretario

Constancia Secretarial; El suscrito Secretario de Asamblea (Junta de Socios)

certifica que la presente acta es fiel copia del documento original que
reposa en los libros de la Sociedad.

FIRMA
NOMBRE
Secretario.------------------------------