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Fecha
Magistrado
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Querellante
Querellante
Querellante
Querellante
Querellante
Defensor Privado
Defensor Privado
Defensor Privado
Defensor Privado
Defensor Privado
Defensor Privado
Defensor Privado
Defensor Privado
Defensor Privado
Defensor Privado
Defensor Privado
Defensor Privado
Defensor Privado
Defensor Privado
Defensor Privado
Defensor Privado
Defensor Privado
Defensor Privado
Hora inicio
Hora termino
Sala
Tribunal
Acta
RUC
RIT
Audio
NOMBRE IMPUTADO
LUIS ARTURO RIQUELME
ARVALO
MARCELO ANTONIO TORRES
FERRARI
RUT
0005202593-1
0010197539-8
0012584290-9
0009418143-7
0011834253-4
0005788309-K
0013255975-9
0011839822-K
DIRECCION
Calle CARAMPANGUE
N 5912
Condominio El
Algarrobal, Segunda
Etapa, Parcela 33
5 de Abril N 260
COMUNA
Isla de Maipo.
Calera de Tango
Colina
Maip.
Maip.
Cerro Navia.
Cerro Navia
Pudahuel.
LANTADILLA TAPIA
LORENZO PEREZ VILLEGAS
0009970040-8
8761
Portales N 5324
Lo Prado
Actuaciones efectuadas
Se reinicia la audiencia con la presencia de todos los imputados, con excepcin de
imputados autorizados para no comparecer.
Se concede patrocinio y poder a la abogada Daniela Mendoza por Oscar
Lantadilla, sin revocacin de patrocinios anteriores.
Se tiene presente.
Comienza rplica del Ministerio Pblico.
Comienza rplica del Consejo de Defensa del Estado.
Se efecta dplica de defensa de Luis Plaza.
Concluido el debate, se efecta receso hasta las 15:00 horas para lectura de
resolucin de cautelares y discusin del plazo de investigacin.
Regresando de receso, se incorporan defensores de imputados respecto de los
cuales ya se resolvieron cautelares.
Se lee resolucin de cautelares. Rechazando la imposicin de la medida cautelar de
prisin preventiva respecto de Christian Vittori, Lorenzo Prez, Marcelo Torres
Luis Plaza y Marcela Morales.
Se ordena oficiar al respecto.
Se discute plazo de investigacin.
Ministerio Pblico solicita 2 aos de investigacin.
Consejo de Defensa del Estado se adhiere a lo solicitado.
Querellantes Lino Olivares, Michelpaolo Marn y Juan Cofr adhieren a lo
solicitado.
Defensas, representadas por don Alex Carocca sealan que plazo no debera
exceder de 30 das.
Defensa de Carol Bornick tambin solicita un plazo mximo de 30 das.
Tribunal resuelve fijar un plazo de 8 meses.
Todos los asistentes quedan personalmente notificados.
Formalizacin de la investigacin:
RUC
1300384594-4
RIT
9458-2013
mbito afectado
RELACIONES.: RIQUELME
ARVALO LUIS ARTURO /
LAVADO DE ACTIVOS,
DESCRITO Y SANCIONADO EN
EL ARTCULO 27 LETRAS A) Y
B) DE LA LEY N 19.913
RELACIONES.: ALBERTO
ALEJANDRO LASTRA
FUENTES/ MALVERSACIN DE
CAUDALES PBLICOS DEL
ARTCULO 233
RELACIONES.: CHRISTIAN
MANUEL VITTORI MUOZ/
MALVERSACIN DE
CAUDALES PBLICOS DEL
ARTCULO 233
RELACIONES.: CHRISTIAN
MANUEL VITTORI MUOZ/
COHECHO DEL ARTCULO 248
BIS
Valor
Autor.
Escala
Grado de ejecucin
Grado de
participacin
Ninguno.
CONSUMADO
Autor.
Escala
Grado de ejecucin
Grado de
participacin
Ninguno.
CONSUMADO
Autor.
Escala
Grado de ejecucin
Grado de
participacin
Ninguno.
CONSUMADO
Autor.
Escala
Grado de ejecucin
Ninguno.
CONSUMADO
RELACIONES.: CHRISTIAN
MANUEL VITTORI MUOZ/
FRAUDE AL FISCO DEL
ARTCULO 239 INCISO 3
RELACIONES.: CHRISTIAN
MANUEL VITTORI MUOZ/
LAVADO DE ACTIVOS,
DESCRITO Y SANCIONADO EN
EL ARTCULO 27 LETRAS A) Y
B) DE LA LEY N 19.913
RELACIONES.: CHRISTIAN
MANUEL VITTORI MUOZ/
ASOCIACIN ILCITA,
DESCRITO EN EL ART. 292 Y
SANCIONADO EN LOS
ARTCULOS 293 Y SIGUIENTES
DEL CDIGO PENAL
RELACIONES.: LORENZO
PEREZ VILLEGAS/ FRAUDE AL
FISCO DEL INCISO 3 DEL
ARTCULO 239 DEL CDIGO
PENAL
RELACIONES.: LORENZO
PEREZ VILLEGAS/ LAVADO
DE ACTIVOS, DESCRITO Y
SANCIONADO EN EL
ARTCULO 27 LETRAS A) Y B)
DE LA LEY N 19.913
RELACIONES.: LORENZO
PEREZ VILLEGAS/
ASOCIACIN ILCITA,
DESCRITO EN EL ART. 292 Y
SANCIONADO EN LOS
ARTCULOS 293 Y SIGUIENTES
DEL CDIGO PENAL
RELACIONES.: MARCELO
ANTONIO TORRES FERRARI/
COHECHO DEL ARTCULO 248
BIS
RELACIONES.: MARCELO
ANTONIO TORRES FERRARI/
FRAUDE AL FISCO DEL
ARTCULO 239 INCISO 3
RELACIONES.: MARCELO
ANTONIO TORRES FERRARI/
MALVERSACIN DE
Grado de
participacin
Autor.
Escala
Grado de ejecucin
Grado de
participacin
Ninguno.
CONSUMADO
Autor.
Escala
Grado de ejecucin
Grado de
participacin
Ninguno.
CONSUMADO
Autor.
Escala
Grado de ejecucin
Grado de
participacin
Ninguno.
CONSUMADO
Autor.
Escala
Grado de ejecucin
Grado de
participacin
Ninguno.
CONSUMADO
Autor.
Escala
Grado de ejecucin
Grado de
participacin
Ninguno.
CONSUMADO
Autor.
Escala
Grado de ejecucin
Grado de
participacin
Ninguno.
CONSUMADO
Autor.
Escala
Grado de ejecucin
Grado de
participacin
Ninguno.
CONSUMADO
Autor.
Escala
Grado de ejecucin
Grado de
participacin
Ninguno.
CONSUMADO
Autor.
Escala
Grado de ejecucin
Grado de
participacin
Ninguno.
CONSUMADO
Autor.
RELACIONES.: MARCELO
ANTONIO TORRES FERRARI/
SOBORNO DEL ARTCULO 250
EN RELACIN AL ARTCULO
248 DEL CDIGO PENAL
RELACIONES.: MARCELO
ANTONIO TORRES FERRARI/
LAVADO DE ACTIVOS,
DESCRITO Y SANCIONADO EN
EL ARTCULO 27 LETRAS A) Y
B) DE LA LEY N 19.913
RELACIONES.: MARCELO
ANTONIO TORRES FERRARI/
ASOCIACIN ILCITA,
DESCRITO EN EL ART. 292 Y
SANCIONADO EN LOS
ARTCULOS 293 Y SIGUIENTES
DEL CDIGO PENAL
RELACIONES.: CARLOS
ALBERTO RICHTER BRQUEZ/
ASOCIACIN ILCITA,
DESCRITO EN EL ART. 292 Y
SANCIONADO EN LOS
ARTCULOS 293 Y SIGUIENTES
DEL CDIGO PENAL
RELACIONES.: CARLOS
ALBERTO RICHTER BRQUEZ/
COHECHO DEL ARTCULO 248
BIS
RELACIONES.: CARLOS
ALBERTO RICHTER BRQUEZ/
FRAUDE AL FISCO DEL
ARTCULO 239 INCISO 3
RELACIONES.: CARLOS
ALBERTO RICHTER BRQUEZ/
MALVERSACIN DE
CAUDALES PBLICOS DEL
ARTCULO 233 (TRES DEL
ARTCULO 233 N 2 Y CUATRO
DEL ARTCULO 233 N 3)
RELACIONES.: CARLOS
SANTIAGO JARA GARRIDO/
COHECHO DEL ARTCULO 248
BIS
RELACIONES.: CARLOS
SANTIAGO JARA GARRIDO/
FRAUDE AL FISCO DEL
Escala
Grado de ejecucin
Grado de
participacin
Ninguno.
CONSUMADO
Autor.
Escala
Grado de ejecucin
Grado de
participacin
Ninguno.
CONSUMADO
Autor.
Escala
Grado de ejecucin
Grado de
participacin
Ninguno.
CONSUMADO
Autor.
Escala
Grado de ejecucin
Grado de
participacin
Ninguno.
CONSUMADO
Autor.
Escala
Grado de ejecucin
Grado de
participacin
Ninguno.
CONSUMADO
Autor.
Escala
Grado de ejecucin
Grado de
participacin
Ninguno.
CONSUMADO
Autor.
Escala
Grado de ejecucin
Grado de
participacin
Ninguno.
CONSUMADO
Autor.
Escala
Grado de ejecucin
Grado de
participacin
Ninguno.
CONSUMADO
Autor.
Escala
Grado de ejecucin
Grado de
participacin
Ninguno.
CONSUMADO
Autor.
RELACIONES.: CAROL
DEBORA BORTNICK DE
MAYO/ FRAUDE AL FISCO DEL
ARTCULO 239 INCISO 3
RELACIONES.: CAROL
DEBORA BORTNICK DE
MAYO/ COHECHO DEL
ARTCULO 248 BIS
RELACIONES.: FERNANDO
ARTURO LEN STEFFENS/
SOBORNO DEL ARTCULO 250
RELACIONES.: FRANCISCO
PATRICIO CHANDA
FUENTEALBA/ LAVADO DE
ACTIVOS, DESCRITO Y
SANCIONADO EN EL
ARTCULO 27 LETRAS A) Y B)
DE LA LEY N 19.913
RELACIONES.: MARCELA
ALEJANDRA MORALES
ALISTE/ FRAUDE AL FISCO
DEL INCISO 3 DEL ARTCULO
239 DEL CDIGO PENAL
RELACIONES.: MARCELA
ALEJANDRA MORALES
ALISTE/ MALVERSACIN DEL
ARTCULO 233 DEL CDIGO
PENAL
RELACIONES.: MARCELA
ALEJANDRA MORALES
ALISTE/ LAVADO DE
ACTIVOS, DESCRITO Y
SANCIONADO EN EL
ARTCULO 27 LETRAS A) Y B)
DE LA LEY N 19.913
Escala
Grado de ejecucin
Grado de
participacin
Ninguno.
CONSUMADO
Autor.
Escala
Grado de ejecucin
Grado de
participacin
Ninguno.
CONSUMADO
Autor.
Escala
Grado de ejecucin
Grado de
participacin
Ninguno.
CONSUMADO
Autor.
Escala
Grado de ejecucin
Grado de
participacin
Ninguno.
CONSUMADO
Autor.
Escala
Grado de ejecucin
Grado de
participacin
Ninguno.
CONSUMADO
Autor.
Escala
Grado de ejecucin
Grado de
participacin
Ninguno.
CONSUMADO
Autor.
Escala
Grado de ejecucin
Grado de
participacin
Ninguno.
CONSUMADO
Autor.
Escala
Grado de ejecucin
Grado de
participacin
Ninguno.
CONSUMADO
Autor.
Escala
Grado de ejecucin
Grado de
participacin
Ninguno.
CONSUMADO
Autor.
Escala
Grado de ejecucin
Ninguno.
CONSUMADO
RELACIONES.: MARCELA
ALEJANDRA MORALES
ALISTE/ ASOCIACIN ILCITA,
DESCRITO EN EL ART. 292 Y
SANCIONADO EN LOS
ARTCULOS 293 Y SIGUIENTES
DEL CDIGO PENAL
RELACIONES.: PAMELA
SOLANGE RIQUELME
LOYOLA/ LAVADO DE
ACTIVOS, DESCRITO Y
SANCIONADO EN EL
ARTCULO 27 LETRAS A) Y B)
DE LA LEY N 19.913
RELACIONES.: PEDRO
ANTONIO ACEVEDO
SAAVEDRA/ SOBORNO DEL
ARTCULO 250 EN RELACIN
CON EL ARTCULO 248 BIS
DEL CDIGO PENAL
RELACIONES.: OSCAR
LANTADILLA TAPIA/
MALVERSACIN DE
CAUDALES PBLICOS DEL
ARTCULO 233 N 3 DEL
CDIGO PENAL
RELACIONES.: OSCAR
LANTADILLA TAPIA/ FRAUDE
AL FISCO DEL INCISO 3 DEL
ARTCULO 239 DEL CDIGO
PENAL
RELACIONES.: OSCAR
LANTADILLA TAPIA/
ASOCIACIN ILCITA,
DESCRITO EN EL ART. 292 Y
SANCIONADO EN LOS
ARTCULOS 293 Y SIGUIENTES
DEL CDIGO PENAL
RELACIONES.: GERARDO
ANDRS ESCALONA BARROS/
LAVADO DE ACTIVOS,
DESCRITO Y SANCIONADO EN
EL ARTCULO 27 LETRAS A) Y
B) DE LA LEY N 19.913
RELACIONES.: GERARDO
ANDRS ESCALONA BARROS/
ASOCIACIN ILCITA,
DESCRITO EN EL ART. 292 Y
SANCIONADO EN LOS
ARTCULOS 293 Y SIGUIENTES
DEL CDIGO PENAL
Grado de
participacin
Autor.
Escala
Grado de ejecucin
Grado de
participacin
Ninguno.
CONSUMADO
Autor.
Escala
Grado de ejecucin
Grado de
participacin
Ninguno.
CONSUMADO
Autor.
Escala
Grado de ejecucin
Grado de
participacin
Ninguno.
CONSUMADO
Autor.
Escala
Grado de ejecucin
Grado de
participacin
Ninguno.
CONSUMADO
Autor.
Escala
Grado de ejecucin
Grado de
participacin
Ninguno.
CONSUMADO
Autor.
Escala
Grado de ejecucin
Grado de
participacin
Ninguno.
CONSUMADO
Autor.
Escala
Grado de ejecucin
Grado de
participacin
Ninguno.
CONSUMADO
Autor.
Escala
Grado de ejecucin
Ninguno.
CONSUMADO
RIT
9458-2013
Ambito afectado
RELACIONES.: CHRISTIAN MANUEL
VITTORI MUOZ
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
RIT
9458-2013
mbito afectado
PARTICIPANTES.:
Denunciado. - RIQUELME
ARVALO LUIS
ARTURO
Valor
Ninguno.
Tipo de medida
Tipo de medida
PARTICIPANTES.:
Denunciado. - LASTRA
FUENTES ALBERTO
ALEJANDRO
Escala de duracin
Tipo de medida
Tipo de medida
PARTICIPANTES.:
Denunciado. - GUTIRREZ
SASTRE JOS MIGUEL
Escala de duracin
Tipo de medida
Tipo de medida
PARTICIPANTES.:
Denunciado. - TORRES
FERRARI MARCELO
ANTONIO
Escala de duracin
Tipo de medida
Tipo de medida
PARTICIPANTES.:
Denunciado. - VITTORI
MUOZ CHRISTIAN
MANUEL
Escala de duracin
Tipo de medida
Tipo de medida
PARTICIPANTES.:
Denunciado. - PREZ
VILLEGAS LORENZO
DAMIN
Escala de duracin
Tipo de medida
Tipo de medida
PARTICIPANTES.:
Querellado. - JARA
GARRIDO CARLOS
SANTIAGO
Escala de duracin
Tipo de medida
Tipo de medida
PARTICIPANTES.:
Querellado. - BORTNICK
DE MAYO CAROL
DEBORA
Escala de duracin
Tipo de medida
Tipo de medida
PARTICIPANTES.:
Querellado. - RICHTER
BRQUEZ CARLOS
ALBERTO
Escala de duracin
Tipo de medida
Tipo de medida
PARTICIPANTES.:
Querellado. - CHANDA
FUENTEALBA
FRANCISCO PATRICIO
Escala de duracin
Tipo de medida
Tipo de medida
PARTICIPANTES.:
Querellado. - LEN
STEFFENS FERNANDO
ARTURO
Escala de duracin
Tipo de medida
Tipo de medida
PARTICIPANTES.:
Querellado. - ACEVEDO
SAAVEDRA PEDRO
ANTONIO
Escala de duracin
Tipo de medida
Tipo de medida
PARTICIPANTES.:
Querellado. - ESCALONA
BARROS GERARDO
ANDRS
Escala de duracin
Tipo de medida
Tipo de medida
PARTICIPANTES.:
Querellado. - RIQUELME
LOYOLA PAMELA
SOLANGE
Escala de duracin
Tipo de medida
Tipo de medida
PARTICIPANTES.:
Querellado. - MORALES
ALISTE MARCELA
ALEJANDRA
Escala de duracin
Tipo de medida
Tipo de medida
PARTICIPANTES.:
Querellado. - PLAZA
SNCHEZ LUIS
ALBERTO ROGELIO
Escala de duracin
Tipo de medida
Tipo de medida
PARTICIPANTES.:
Querellado. LANTADILLA TAPIA
OSCAR ABELARDO
Escala de duracin
Tipo de medida
Tipo de medida
RIT
9458-2013
mbito afectado
RELACIONES.: RIQUELME ARVALO
LUIS ARTURO / LAVADO DE ACTIVOS
RELACIONES.: ALBERTO ALEJANDRO
LASTRA FUENTES/ MALVERSACIN DE
CAUDALES PBLICOS.
RELACIONES.: CHRISTIAN MANUEL
VITTORI MUOZ/ MALVERSACIN DE
CAUDALES PBLICOS
RELACIONES.: JOS MIGUEL GUTIRREZ
Valor
8
Escala
Tiempo
investigacin
Meses.
8
Escala
Tiempo
Meses.
8
Meses.
8
Dirigi
la
audiencia
resolvi
JUAN
investigacin
Escala
Tiempo
investigacin
Escala
Tiempo
investigacin
Escala
Tiempo
investigacin
Meses.
8
Meses.
8
Meses.
8
Escala
Tiempo
investigacin
Escala
Tiempo
investigacin
Escala
Tiempo
investigacin
Escala
Tiempo
investigacin
Meses.
8
Escala
Tiempo
investigacin
Meses.
8
Escala
Tiempo
investigacin
Escala
Tiempo
investigacin
Meses.
8
Escala
Tiempo
investigacin
Escala
Tiempo
investigacin
Meses.
8
Escala
Tiempo
investigacin
Meses.
8
Escala
Meses.
CARLOS
SILVA
Meses.
8
Meses.
8
Meses.
8
Meses.
8
Meses.
8
OPAZO.