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----------------------------------ASAMBLEA
DE
ACCIONISTAS
--------------------------------- DCIMO TERCERO.- AUTORIDAD SUPREMA.- La Asamblea General de
Accionistas es el rgano supremo de la Sociedad. Sus resoluciones o
acuerdos
debern ser cumplidos por el Administrador nico o por el Presidente del
Consejo
de Administracin, en su caso, o por la o las personas que expresamente
sean
designadas por la asamblea de accionistas de que se trate; sus
resoluciones o
acuerdos sern obligatorios an para los ausentes o disidentes, sin
embargo,
aquellos ausentes o disidentes tendrn los derechos de oposicin que
establece
la
Ley
General
de
Sociedades
Mercantiles.
------------------------------------------------------ DCIMO CUARTO.- CLASES DE ASAMBLEAS.- Las Asambleas Generales
de
Accionistas sern Ordinarias y Extraordinarias. Sern Asambleas
Extraordinarias
las que se renan para tratar cualquiera de los asuntos mencionados en
el
artculo ciento ochenta y dos de la Ley General se Sociedades
Mercantiles. Todas
las dems sern Asambleas Ordinarias de conformidad por lo dispuesto
en el
artculo ciento ochenta y uno de la Ley General de Sociedades
Mercantiles. Las
Asambleas Generales de Accionistas debern tratar nicamente los
asuntos
comprendidos
en
el
Orden
del
Da
correspondiente.
------------------------------------------ DCIMO QUINTO, LUGAR DE CELEBRACIN.- Las Asambleas Ordinarias
y
Extraordinarias de Accionistas, salvo caso fortuito o de fuerza mayor, se
reunirn
en el domicilio social en la fecha y hora que se sealen en la
convocatoria
respectiva. Se deber celebrar cuando menos una Asamblea General
Ordinaria
de Accionistas una vez al ao, dentro de los cuatro meses siguientes al
cierre del
ejercicio
social.
----------------------------------------------------------------------------------------
ms.
------------------------------------------------------------------------------------------------------- En la primera sesin del Consejo de Administracin efectuada
despus de su
designacin, ste podr nombrar de entre sus miembros, en el caso de
que tal
designacin no se haya efectuado por la Asamblea General Ordinaria de
Accionistas respectiva, un Presidente, un Secretario, quien no necesitar
ser
consejero, as como cualesquiera otros funcionarios que considere
convenientes
o necesarios. La Asamblea General Ordinaria de Accionistas podr
nombrar un
Secretario
de
la
Sociedad.
---------------------------------------------------------------------------- El Administrador nico o cualquier consejero propietario o suplente
del
Consejo de Administracin de la Sociedad, segn sea el caso, podr ser
removido
en cualquier tiempo mediante resolucin de una Asamblea General
Ordinaria de
Accionistas, respetando siempre los derechos de las minoras de
accionistas. --------- El Administrador nico o el Presidente del Consejo de
Administracin de la
Sociedad, por el slo hecho de sus nombramientos, estarn facultados
para
ejecutar las resoluciones de la Asambleas Generales de Accionistas y del
Consejo
de
Administracin,
segn
corresponda.
----------------------------------------------------------- VIGSIMO CUARTO.- DIRECTORES Y GERENTES.- El Administrador
nico
o el Consejo de Administrador de la Sociedad, segn corresponda, podr
nombrar
un Director o Gerente General, uno o varios Gerentes y uno o varios
Subgerentes,
a quienes les sern otorgados el o los poderes y facultades que se
consideren
necesarios
en
cada
caso.
----------------------------------------------------------------------------- El Director o Gerente General, los Gerentes y Subgerentes,
desempearn sus
cargos indefinidamente hasta que renuncien o les sean revocados sus
nombramientos por resolucin de quien los haya designado, ya sea la
Asamblea
--g)
Determinar
los
egresos.
-----------------------------------------------------------------------h)
Formular
los
inventarios
y
estados
financieros.
-----------------------------------------i)
Convocar
a
Asambleas.
------------------------------------------------------------------------j)
Las
dems
que
les
correspondan
por
Ley.
------------------------------------------------ La Asamblea podr limitar o reglamentar facultades o poderes antes
mencionados.
--------------------------------------------------------------------------------------------VIGSIMO SPTIMO.- OBLIGACIONES DE LOS ADMINISTRADORES.- El
Administrador nico o el Consejo de Administracin, segn sea el caso,
deber
rendir
a
la
Asamblea
Ordinaria
Anual:
------------------------------------------------------------- a) Un informe sobre la marcha de la sociedad en el ejercicio, las
polticas
seguidas,
y
en
su
caso,
los
proyectos
existentes.
---------------------------------------------- b) Un estudio que muestre la situacin financiera de la sociedad, los
criterios
contables
aplicados
y
los
resultados
del
ejercicio.
--------------------------------------------- c) La informacin que sea necesaria para complementar o aclarar los
puntos
anteriores.
------------------------------------------------------------------------------------------------- VIGSIMO OCTAVO.- RESPONSABILIDAD SOLIDARIA.- El Administrador
nico o el Consejo de Administracin, segn sea el caso, ser
responsable para
con
la
sociedad:
----------------------------------------------------------------------------------------- I.- De la realidad de las aportaciones hechas por los accionistas.
-------------------- II.- Del cumplimiento de los requisitos legales y estatutarios para el
pago de
dividendos.
------------------------------------------------------------------------------------------------ III.- De la existencia y mantenimiento de los sistemas de contabilidad,
control,
registro,
archivo
e
informacin
que
previene
la
Ley.
------------------------------------------- IV.- Del cumplimiento de los acuerdos de las Asambleas.
-----------------------------
-----------------------------FINANCIERA,
UTILIDADES
Y
PRDIDAS
-------------------------- TRIGSIMO QUINTO.- EJERCICIOS SOCIALES.- Los
ejercicios sociales
corrern del primero de enero al treinta y uno de diciembre de cada ao.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TRIGSIMO SEXTO.- ESTADOS FINANCIEROS.- Dentro de los tres
meses
siguientes a la clausura de cada ejercicio social se formularn los
estados
financieros de la Sociedad, as como una estado de prdidas y ganancias
que
debern incluir los estados y notas a que se refieren los incisos c), d), e),
f) y g)
del artculo ciento setenta y dos de la Ley General de Sociedades
Mercantiles.
Los estados financieros de la Sociedad y el estado de prdidas y
ganancias
citados, se conservarn en el domicilio social a disposicin de los
accionistas y
funcionarios de la Sociedad, junto con los documentos justificativos
correspondientes, durante los quince das anteriores a la fecha de la
Asamblea
General
Ordinaria
Anual
de
Accionistas.
---------------------------------------------------------------------------------------------- TRIGSIMO SPTIMO.- UTILIDADES.- De las utilidades que anualmente
se
obtengan por la Sociedad, se separarn las cantidades necesarias para
el pago
de impuestos, participacin de utilidades a los trabajadores,
depreciaciones y
dems gastos que sean procedentes y que acuerde la asamblea; al
remanente se
le
dar
la
siguiente
aplicacin:
----------------------------------------------------------------------- a) Se separar un cinco por ciento como mnimo para formar el fondo
de
reserva legal, hasta que este fondo alcance una suma igual a la quinta
parte del
capital social. Dicho fondo de reserva legal ser reconstituido en la
forma antes
sealada
cuando
se
disminuya
por
cualquier
causa.
----------------------------------------
--II.Cobrar
crditos
y
pagar
deudas.
-----------------------------------------------------------III.Enajenar
los
bienes.------------------------------------------------------------------------- --- IV.- Formular el Balance final, someterlo a consideracin de la
Asamblea,
publicarlo por tres veces de diez en diez das y depositar un ejemplar en
el
Registro Pblico de Comercio del domicilio de la sociedad.
--------------------------------- V.- Cubrir a los accionistas, hasta donde alcance, el importe de sus
acciones. ----- VI.- Obtener la cancelacin de la inscripcin de la sociedad en el
Registro
Pblico
de
Comercio.
---------------------------------------------------------------------------------- VII.- Dar el aviso de la liquidacin de la Sociedad al Registro Federal
de
Contribuyentes.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CAPTULO
OCTAVO
--------------------------------------------------------------JURISDICCIN
Y
LEGISLAIN
APLICABLE
--------------------------- CUADRAGSIMO TERCERO.- JURISDICCIN.- Los tribunales del
domicilio
de la Sociedad sern los nicos competentes para intervenir y hacer
cumplir estos
Estatutos
Sociales.
------------------------------------------------------------------------------------- CUADRAGSIMO CUARTO.- LEGISLACIN APLICABLE.- Para todo
aquello
no previsto expresamente por estos estatutos sociales sern aplicables
las
disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ARTCULOS
TRANSITORIOS
-------------------------------------- PRIMERO.- El capital mnimo fijo sin derecho a retiro, ha quedado
suscrito y
pagado
ntegramente
en
la
siguiente
forma:
---------------------------------------------------ACCIONISTAS ACCIONES VALOR
SERIE A
ABDIAS NEFTALI UICAB PECH $900,000.00
administrativas.
------------------------------------------------------------------------------------------ En los poderes generales para ejercer actos de dominio, bastar que
se den
con se carcter para que el apoderado tenga todas las facultades de
dueo,
tanto en lo relativo a los bienes, como para hacer toda clase de
gestiones a fin de
defenderlos.
---------------------------------------------------------------------------------------------- Cuando se quisieren limitar, en los tres casos antes mencionados, las
facultades de los apoderados, se consignarn que las limitaciones o los
poderes
sern
especiales.
--------------------------------------------------------------------------------------- Los notarios insertarn este artculo en los testimonios de los poderes
que
otorguen.
-------------------------------------------------------------------------------------------------Concuerda
con
su
original
al
que
me
remito.
-----------------------------------------------YO,
EL
NOTARIO,
DOY
FE:
---------------------------------------------------------------------- I.- De que a mi juicio
los otorgantes tienen capacidad legal y por sus generales
manifestaron ser de nacionalidad mexicana: -------al ciudadano Abdias
Neftali Uicab Pech nacido en la ciudad de: CAMPECHE,CAMPECHE_ el 29
del mes de Agosto de 1995, estado civil SOLTERO, con domicilio en
Antigua Avenida Kala No. 9 Fraccionamiento Eduardo Lavalle Urbina
dedicado a ADMINISTRAR EMPRESAS e inscrito
en el Registro Federal de Contribuyentes con la cdula UIPA950829MNA
y se
identificar a la firma de sta escritura. La ciudadana a JOCELYNE SARAI
POLANCO MENA
nacida en la ciudad de: CARMEN,CAMPECHE _ el 1_ del mes de _
ABRIL _ de _1995, estado civil SOLTERA, con domicilio en FIDEL
VELASQUEZ
dedicado a ADMINISTRACION e inscrito en el Registro
Federal de Contribuyentes con la cdula POMJ950401NN8, y se
identificar a la firma de sta escritura. El ciudadano Luis Isaias Brow
Narvaez nacido en la ciudad de: CAMPECHE,CAMPECHE _ el 6 del mes de
ENERO de 1991, estado civil
SOLTERO, con domicilio en _CALLE PUNO 764 dedicado a VENTAS e
inscrito
en el Registro Federal de Contribuyentes con la cdula BONL910106EJ6,
y se
identificar a la firma de sta escritura.
--- II.- De que declaran, bajo protesta de decir verdad, estar al corriente
en el pago
del
impuesto
sobre
la
renta.--------------------------------------------------------------------------- III.- De que hice saber a los otorgantes la obligacin que les impone el
artculo
Veintisiete del Cdigo Fiscal de la Federacin, de solicitar la inscripcin
de esta
Sociedad en el Registro Federal de Contribuyentes y proporcionar el dato
a la
Notara antes de treinta das. De no hacerlo, la Notara lo informar a la
Secretara
de
Hacienda
y
Crdito
Pblico.
---------------------------------------------------------------------- IV.- De que todo lo relacionado e inserto concuerda con los
documentos que
tuve
a
la
vista.
-------------------------------------------------------------------------------------------- V.- De que le la presente escritura a los comparecientes, les expliqu
el valor y
consecuencias legales de su contenido y estando conformes con ella la
firman el
da 14 del mes de NOVIEMBRE siguiente a su fecha, en que los
comparecientes se identifican con documentos de los que se toma razn
en
notas.
------------------------------------------------------------------------------------------------------ANTE
MI.LIC.
RAFAEL
M.
ALPUCHE
P..RUBRICA.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EL
SELLO
DE
AUTORIZAR.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- AUTORIZO EN CAMPECHE, el da 14 DE NOVIEMBRE DE 2014
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RAFAEL
M.
ALPUCHE
P.RBRICA.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EL
SELLO
DE
ATORIZAR.
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NOTAS
COMPLEMENTARIAS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- NOTA PRIMERA.- Mxico, 10 del mes de NOVIEMBRE del ao de
2014.- Los comparecientes se identificaron con credenciales para votar
expedidas
por el Instituto Federal Electoral, -----la de la ciudadana DANIELA DE
JESUS
CALDERON
ALONZO
con
clave
de
elector
nmero
CLALDN94122404M600__; la del ciudadano ISMAEL GARCA TERROBA
con clave de elector nmero __ GRSCRFI70061510J880__;la del seor
GENARO
KURI
ITURRIAGA
con
clave
de
elector
nmero
KRIGR750120H670.
--DOY
FE:
RAFAEL
M.
ALPUCHE
P.RBRICA.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- NOTA SEGUNDA.- Mxico, 13 del mes de NOVIEMBRE del ao de
2014.Hoy me fue exhibida la solicitud de inscripcin de la Sociedad en el
Registro
Federal de Contribuyentes, presentada en la Administracin Local de
Recaudacin de Campeche, de la Secretara de Hacienda y Crdito
Pblico,
el da 10 de NOVIEMBRE prximo pasado, folio nmero 258/13/04
--------------------------------------DOY
FE:
RAFAEL
M.
ALPUCHE
P.RBRICA.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------