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MINUTA DE CONSTITUCIN

COMERCIALIZADORA SPRING SPORT LTDA.


En la ciudad de Bogot D.C. a los 19 das del mes de Agosto del ao en curso,
las seores: Johanna Patricia Bernal, mayor de edad y vecina de esta
ciudad, identificada con cdula de ciudadana No. 52.853.449 de Bogot,
Katherin Cadena Rojas, mayor de edad y vecina de esta ciudad,
identificada con cdula de ciudadana No. 1.033.711.028 de Bogot, Lina
Castillo, mayor de edad y vecina de esta ciudad, identificada con cdula de
ciudadana No. 93.122.813.213 de Bogot, y Mercedes Romero Medina,
mayor de edad y vecina de esta ciudad, identificada con cdula de
ciudadana No. 39.669.556 de Soacha, obrando en nombre propio,
manifestaron que constituirn una sociedad de responsabilidad limitada la cual se
regir por las normas establecidas en el cdigo de comercio y en especial por
los siguientes estatutos:
PRIMERO.- NOMBRE O RAZON SICIAL: La sociedad se denominar
COMERCIALIZADORA SPRING SPORT LTDA.SEGUNDA.-OBJETO
SOCIAL: El objeto principal de la sociedad ser realizar las siguientes
actividades:Produccin y comercializacin de sudaderas en todas sus lneas,
es decir para nios, caballeros y damas.
TERCERA.- CAPITAL Y CUOTAS: El capital social de la empresa es de
QUINIENTOS SETENTA MILLONES DE PESOS M/CTE. ($570.000.000.00),
representado en CINCUENTA Y SIETE MIL (57.000), cuotas de inters social de
un valor nominal de DIEZ MIL PESOS M/CTE ($10.00.00) cada una, el cual ha
sido suscrito y pagado ntegramente por los socios as:
Socio:
Cuotas
Valor
Johanna Patricia Bernal.
40.000
$400.000.000.00
Katherin Cadena Rojas
7.500
$75.000.000.00
Lina Castillo
2.000
$20.000.000.00
Mercedes Romero Medina
7.500
$75.000.000.00
La responsabilidad de los socios queda limitada al valor de sus aportes.
CUARTA:-DURACIN DE LA SOCIEDAD: se fija en 28 aos, contados desde
la fecha de otorgamiento de la escritura. La junta de socios podr mediante
reforma, prolongar dicho trmino o disolver extraordinariamente la sociedad,
antes de que dicho trmino expire.
QUINTA: ADMINISTRACIN:La direccin y administracin de la sociedad
estarn a cargo de los siguientes rganos: a) La junta general de socios, y b)
el gerente. La sociedad tambin podr tener un revisor fiscal, cuando as lo
dispusiere cualquier nmero de socios excluidos de la administracin que
representen no menos del veinte por ciento (20%) del capital.La junta
general de socios la integran los socios reunidos con el qurum y en las
dems condiciones establecidas en estos estatutos.

SEXTA.- Representacin: Todos los socios y cada uno de ellos delega la


representacin a un gerente y un suplente, de libre nombramiento y
remocin por la Junta de socios, para periodos de un ao para el ejercicio de
sus funciones, contados a partir de la fecha de la firma de la presenta acta. El
gerente ser el representante legal de la sociedad, y el suplente de Gerente
tendr la funcin de reemplazar al gerente en sus faltas absolutas,
temporales y accidentales con las mismas atribuciones.De comn acuerdo,
se designa a la seora Johanna Patricia Bernal, como Gerente, y ala
seora Mercedes Romero Medina como suplente del gerente, para el
primer periodo que inicia en esta fecha.
SEPTIMA: Atribuciones: El Gerente tendr las facultades para ejecutar
todos los actos y contratos acordes con la naturaleza de su encargo y que se
relacionen directamente con el giro ordinario de los negocios sociales. En
especial, el gerente tendr las siguientes funciones:a) Uso de la firma o razn
social;b) Designar al secretario de la compaa, que ser tambin secretario
de la junta general de socios. Designar los dems empleados que requiera
para el normal funcionamiento de la compaa y fijarles su remuneracin,
excepto cuando se trate de aquellos que por ley o por estos estatutos deban
ser designados por la junta general de socios. Corresponder al secretario
llevar los libros de registro de socios y de actas de la junta general de socios
y de actas de la junta general de socios y tendr, adems, las funciones
adicionales que le encomienden la misma junta y el gerente.c) Presentar un
informe de su gestin a la junta general de socios en sus reuniones ordinarias
y el balance general de fin de ejercicio con un proyecto de distribucin de
utilidades;e) Convocar a la junta general de socios a reuniones ordinarias y
extraordinarias;f) Nombrar los rbitros que correspondan a la sociedad en
virtud de compromisos, cuando as lo autorice la junta general de socios, y de
la clusula compromisoria que en estos estatutos se pacta; yg) Constituir los
apoderados judiciales necesarios para la defensa de los intereses
sociales.PARRAGRAFO - El gerente requerir autorizacin previa de la junta
general de socios para la ejecucin de todo acto o contrato que exceda de
VEINTE MILLONES DE PESOSO M/CTE. ($20.000.000.00).
OCTAVA.- Reuniones de la Junta de Socios: Sus reuniones sern
ordinarias y extraordinarias. Las ordinarias se celebrarn dentro de los tres
primeros meses siguientes al vencimiento del ejercicio social, por
convocatoria del gerente, hecha mediante comunicacin por escrito dirigida a
cada uno de los socios con quince (15) das hbiles de anticipacin, por lo
menos. Si convocada la junta sta no se reuniere, o si la convocatoria no se
hiciere con la anticipacin indicada, entonces se reunir por derecho propio el
primer da hbil del mes de abril, a las 10:00 a.m., en las oficinas de la
administracin del domicilio principal. Las reuniones ordinarias tendrn por
objeto examinar la situacin de la sociedad, designar los administradores y
dems funcionarios de su eleccin, determinar las directrices econmicas de
la compaa, considerar las cuentas y balances del ltimo ejercicio, resolver
sobre la distribucin de utilidades y acordar todas las providencias necesarias
para asegurar el cumplimiento del objeto social. Las reuniones
extraordinarias se efectuarn cuando las necesidades imprevistas o urgentes
de la compaa as lo exijan, por convocatoria del gerente (y del revisor fiscal,
si lo hubiere) o a solicitud de un nmero de socios representantes de la
cuarta parte por lo menos del capital social. La convocatoria para las

reuniones extraordinarias se har en la misma forma que para las ordinarias,


pero con una anticipacin de cinco (5) das comunes a menos que en ellas
hayan de aprobarse cuentas y balances generales de fin de ejercicio, pues
entonces la convocatoria se har con la misma anticipacin prevista para las
ordinarias. Las reuniones de la junta general de socios se efectuarn en el
domicilio social. Sin embargo, podr reunirse vlidamente cualquier da y en
cualquier lugar sin previa convocacin, cuando se hallare representada la
totalidad de las cuotas que integran el capital social.
NOVENA.- FUNCIONES DE LA JUNTA DE SOCIOS: son las siguientes:a)
Estudiar y aprobar las reformas de estatutos;b) Examinar, aprobar o improbar
los balances de fin de ejercicio y las cuentas que deben rendir los
administradores;c) Disponer de las utilidades sociales conforme a lo previsto
en estos estatutos y en la ley;d) Elegir y remover libremente al gerente y a su
suplente, as como fijar la remuneracin del primero;e) Elegir, remover
libremente y fijar la remuneracin que corresponda a los dems funcionarios
de su eleccin;f) Considerar los informes que debe presentar el gerente en
las reuniones ordinarias y cuando la misma junta se los solicite;g) Constituir
las reservas que deba hacer la sociedad e indicar su inversin provisional;h)
Resolver sobre todo lo relativo a la cesin de cuotas, as como a la admisin
de nuevos socios;i) Decidir sobre el registro y exclusin de socios;j) Ordenar
las acciones que correspondan contra los administradores de los bienes
sociales, el representante legal, el revisor fiscal (si lo hubiere), o contra
cualquiera otra persona que hubiere incumplido sus obligaciones u
ocasionado daos o perjuicios a la sociedad;k) Autorizar la solicitud de
celebracin de concordato preventivo potestativo;l) Constituir apoderados
extrajudiciales, precisndoles sus facultades; yll) Las dems que le asignen
las leyes y estos estatutos.
DECIMA - RESERVA LEGAL: La sociedad formar una reserva legal con el
diez por ciento (10%) de las utilidades lquidas de cada ejercicio, hasta
completar el cincuenta por ciento (50%) del capital social. En caso de que
este ltimo porcentaje disminuyere por cualquier causa, la sociedad deber
seguir apropiando el mismo diez por ciento (10%) de las utilidades lquidas
de los ejercicios siguientes hasta cuando la reserva legal alcance
nuevamente el lmite fijado. La junta general de socios podr constituir
reservas ocasionales, siempre que tengan una destinacin especfica y estn
debidamente justificadas. Antes de formar cualquier reserva, se harn las
apropiaciones necesarias para atender el pago de impuestos. Hechas las
deducciones por este concepto y las reservas que acuerde la junta general de
socios, incluida la reserva legal, el remanente de las utilidades lquidas se
repartir entre los socios en proporcin a las cuotas que poseen.
DECIMA PRIMERA: Corte de Cuentas:- Anualmente, el 31 de diciembre, se
cortarn las cuentas y se harn el inventario y el balance generales de fin de
ejercicio que, junto con el respectivo estado de prdidas y ganancias, el
informe del gerente y un proyecto de distribucin de utilidades, se presentar
por ste a la consideracin de la junta general de socios. Para determinar los
resultados definitivos de las operaciones realizadas en el correspondiente
ejercicio ser necesario que se hayan apropiado previamente, de acuerdo con
las leyes y con las normas de contabilidad, las partidas necesarias para
atender el deprecio, desvalorizacin y garanta del patrimonio social.DECIMA
SEGUNDA: CESIN DE CUOTAS: Los socios tendrn derecho a ceder sus

cuotas, lo que implicar una reforma estatutaria y de consiguiente se har


por escritura pblica, previa aprobacin de la junta de socios (y autorizacin
de la Superintendencia de Sociedades, si la sociedad va a estar o est
sometida a su vigilancia). La escritura ser otorgada por el representante
legal de la compaa, el cedente y el cesionario. El socio que pretenda ceder
sus cuotas las ofrecer a los dems socios por conducto del representante
legal de la compaa, quien les dar traslado inmediatamente y por escrito
para que dentro de los siguientes quince (15) das hbiles, manifiesten si
tienen inters en adquirirlas, segn el precio, el plazo y las dems
condiciones de la cesin se expresarn en la oferta. Transcurrido este lapso
los socios que acepten la oferta tendrn derecho a tomarlas a prorrata de las
cuotas que posean. En caso de que alguno o algunos no las tomen, su
derecho acrecer a los dems, tambin a prorrata. Si los socios interesados
en adquirir las cuotas no estuviesen de acuerdo respecto del precio o plazo;
se designarn peritos, para su fijacin, conforme al procedimiento que
indique la ley, y sern obligatorios para las partes.
DECIMA TERCERA.-TERMINO:La sociedad durar por el trmino de
VEINTICOCHO. (28) aos, contados desde la fecha de esta escritura y se
disolver por las siguientes causales:a) Por vencimiento del trmino de su
duracin. Si antes no fuere prorrogado vlidamente;
b) Por la imposibilidad de desarrollar la empresa social, por la terminacin de
la misma o por la extincin de la cosa o cosas cuya explotacin constituye su
objeto;c) Por aumento del nmero de socios a ms de veinticinco (25);d) Por
la iniciacin del trmite de liquidacin obligatoria de la sociedad;e) Por
decisin de la junta general de socios, adoptada conforme a las reglas dadas
para las reformas estatutarias y a las prescripciones de la ley;f) Por decisin
de autoridad competente en los casos expresamente previstos en la ley;g)
Por ocurrencia de prdidas que reduzcan el capital por debajo del cincuenta
por ciento (50%), yh) Por las dems causales sealadas en la
ley.PARRAGRAFO.- La sociedad continuar (salvo estipulacin en contrario)
con los herederos del socio difunto en la forma como lo prescribe la ley.En los
casos previstos en el Cdigo de Comercio, podr evitarse la disolucin de la
sociedad adoptando las modificaciones que sean del caso, segn la causal
ocurrida, con observancia de las reglas establecidas para las reformas de
estatutos, a condicin de que el acuerdo se formalice dentro de los seis (6)
meses siguientes a la ocurrencia de la causal.Disuelta la sociedad, se
proceder de inmediato a su liquidacin, en la forma indicada en la ley. En
consecuencia, no podr iniciar nuevas operaciones en desarrollo de su objeto
y conservar su capacidad jurdica nicamente para los actos necesarios a la
inmediata liquidacin. El nombre de la sociedad (o su razn social, segn el
caso), una vez disuelta, se adicionar con la expresin en liquidacin. Su
omisin har incurrir a los encargados de adelantar el proceso liquidatorio en
las responsabilidades establecidas en la ley.
DECIMA CUARTA: - LIQUIDACIN- La liquidacin del patrimonio social se
har por un liquidador o por varios liquidadores nombrados por la junta
general de socios. Por cada liquidador se nombrar un suplente. El
nombramiento se inscribir en el registro pblico de comercio. Si la junta no
nombra liquidador o liquidadores, la liquidacin la har la persona que figure
inscrita como representante legal de la sociedad en el registro de comercio y
ser su suplente quien figure como tal en el mismo registro. No obstante lo

anterior, podr hacerse la liquidacin por los mismos socios, si as lo


acuerdan ellos unnimemente. Quien administre bienes de la sociedad y sea
designado liquidador no podr ejercer el cargo sin que previamente se
aprueben las cuentas de su gestin por la junta general de socios. Por tanto,
si transcurridos treinta (30) das hbiles desde la fecha en que se design
liquidador, no se hubieren aprobado las mencionadas cuentas, se proceder a
nombrar nuevo liquidador.Los liquidadores debern informar a los acreedores
sociales del estado de liquidacin en que se encuentra la sociedad, una vez
disuelta, mediante aviso que se publicar en un peridico que circule
regularmente en el lugar del domicilio social y que se fijar en lugar visible de
las oficinas y establecimientos de comercio de la sociedad. Adems, tendrn
los deberes y funciones adicionales que determine la ley.Durante el perodo
de liquidacin la junta general de socios se reunir en las fechas indicadas en
los estatutos para las sesiones ordinarias y, as mismo, cuando sea
convocada por los liquidadores (y por el revisor fiscal si lo hubiere).Mientras
no se haya cancelado el pasivo externo de la sociedad, no podr distribuirse
suma alguna a los socios, pero podr distribuirse entre ellos la parte de los
activos que exceda el doble del pasivo inventariado y no cancelado al
momento de hacerse la distribucin.El pago de las obligaciones sociales se
har observando las disposiciones legales sobre prelacin de crditos.
Cuando haya obligaciones condicionales se har una reserva adecuada en
poder de los liquidadores para atender dichas obligaciones si llegaren a
hacerse exigibles, la que se distribuir entre los socios en caso
contrario.Pagado el pasivo externo de la sociedad se distribuir el remanente
de los activos sociales entre los socios a prorrata de sus aportes. La
distribucin se har constar en acta en que se exprese el nombre de los
socios, el valor de sus correspondientes cuotas y la suma de dinero o los
bienes que reciba cada uno a ttulo de liquidacin.
Firmas de los socios:

Johanna Patricia Bernal


C.C. No.52.853.449de Bogot

Lina Castillo
C.C. No. 93.228.13213 de Bogot
Soocha

Katherin Cadena Rojas


C.C. No. 1.033.711.028 de Bogot

Mercedes Romero Medina


C.C.
No.
39.669.556
de

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