LIC.

GERARDO MENDEZ GARCIA

NOTARIA PUBLICA NUMERO 43
DEL ESTADO DE PUEBLA

PRIMER TESTIMONIO QUE CONTIENE: LA CONSTITUCION DE LA EMPRESA RESTAURANTERA

DENOMINADA MANGIATA SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE------------------------------ESC. NUM.1958 VOLUMEN: 20 FECHA: 25 DE AGOSTO DEL 2015

ACTA CONSTITUTIVA
PRIMER TESTIMONIO QUE CONTIENE: LA CONSTITUCION DE LA EMPRESA
RESTAURANTERA DENOMINADA MANGIATA SOCIEDAD ANONIMA DE
CAPITAL VARIABLE---------------------------------------------------------------------------------ESCRITURA NMERO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO------------------VOLUMEN NMERO VEINTE--------------------------------------------------------------------FOLIO DEL 010 AL 015 (DEL CERO DIEZ AL CERO QUINCE) ------------------------FECHA:
25
DE
SEPTIEMBRE
DEL
2015---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CONTIENE: LA CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL
VARIABLE EMPRESA RESTAURANTERA PERTENECIENTE A LA INDUSTRIA
GASTRONOMICA DENOMINADA MANGIATA----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OTORGANTES.LINDA MARIANA ESTRADA NAVARRETE
DE
NACIONALIDAD MEXICANA, CASADA Y CON DOMICILIO UBICADO EN PIPILA
27 COLONIA INSURGENTES CASA 12 EN LA CIUDAD DE PUEBLA CAPITAL Y
QUE
SE
ENCUENTRA
EN
PLENITUD
DE
SUS
CAPACIDADES------------------------------------MARCO NOVOA PAZOS DE NACIONALIDAD MEXICANA, SOLTERO Y CON
DOMICILIO UBICADO EN LA CASA MARCADA CON EL NMERO 2103A DE LA
10 SUR FRACCIONAMIENTO BELLA VISTA EN LA CIUDAD DE PUEBLA
CAPITAL Y QUE SE ENCUENTRA EN PLENITUD DE SUS CAPACIDADES-------HECTOR DE LA VEGA DE NACIONALIDAD ESPAOLA, CASADO Y CON
DOMICILIO UBICADO EN LA CASA MARCADA CON EL NMERO 17 DE LA
CALLE 31 ORIENTE COLONIA CHULA VISTA Y QUE SE ENCUENTRA EN
PLENITUD DE SUS CAPACIDADES------------------------------------------------------------CAMILO BELMONTE DE NACIONALIDAD ESPAOLA, CASADO Y CON
DOMICILIO UBICADO EN PIPILA 27 COLONIA INSURGENTES CASA 8 Y QUE
SE ENCUENTRA EN PLENITUD DE SUS CAPACIDADES, de conformidad con la
siguiente:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En el estado de Puebla de Zaragoza a los veinte con cinco das del mes de agosto
del ao dos mil quince, el suscrito Licenciado HUMBERTO JOS BARBOSA
LPEZ, Notario Pblico Nmero cincuenta y uno del Estado de Puebla, actuando
en el protocolo ordinario a mi cargo, con residencia en este municipio-----------------HAGO CONSTAR EL CONTRATO DE SOCIEDAD ANNIMA DE CAPITAL
VARIABLE que formalizan los seores (as) LINDA MARIANA ESTRADA
NAVARRETE, MARCO NOVOA PAZOS, HECTOR DE LA VEGA Y CAMILO
BELMONTE. La persona moral que hace constar esta sociedad tendr como
bienes muebles, previo inventario el equipo y mobiliario como mesas, sillas,
sillones, taburetes, bajillas, neveras, estufas, freidoras, lavavajillas, hornos y todos
aquellos bienes muebles que sirvan para la elaboracin de los
alimentos.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Como bienes inmuebles tendr el terreno ubicado en Avenida Teziutln Sur 75-B
en Puebla Capital con instrumento notarial escritura pblica no.4357289, inscrita
en
la
Notaria
Publica
nm.
47
de
esta
Ciudad
Capital----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ANTECEDENTES-----------------------------------------1.- Los comparecientes obtuvieron de la SECRETARA DE ECONOMIA la
autorizacin de uso de denominacin o razn social para constituir una
SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE bajo la denominacin de
MANGIATA y el que en este acto me exhiben y doy fe de tener a la vista, mismo
que textualmente dice: En la parte superior clave nica del documento (CUD):
A201212121248410704, posterior en el ngulo superior izquierdo el escudo
nacional que dice: Estados Unidos de Mexicanos.- SEA secretaria de economa se

tramita ante ella el uso de denominacin social, a travs del sistema establecido
por la SECRETARA DE ECONOMA para autorizar el uso de denominaciones o
razones sociales, con fundamento en lo dispuesto en el artculo 15, 16 y 16A de la
LEY DE INVERSIN EXTRANJERA
y en el REGLAMENTO PARA LA
AUTORIZACIN
DE
USO
DE
DENOMINACIONES
Y
RAZONES
SOCIALES----------------------------------------------------------------------------------------------CLAUSULAS-----------------------------------------------------------I.- DENOMINACIN, DOMICILIO, DURACIN Y OBJETO---------------PRIMERA.- Los seores (as) LINDA MARIANA ESTRADA NAVARRETE,
MARCO NOVOA PAZOS, HECTOR DE LA VEGA Y CAMILO BELMONTE, dejan
constituida una sociedad annima de capital variable, que se denominar
MANGIATA nombre que ira seguido de las palabras SOCIEDAD ANNIMA DE
CAPITAL VARIABLE, o de las siglas S.A. de C.V.----------------------------------------SEGUNDA.- El domicilio social ser el ubicado en Avenida Teziutln Sur 75-B en
Puebla Capital, pudiendo establecer agencias o sucursales en cualquier otro lugar
de la Repblica Mexicana o del extranjero y sealar domicilios convencionales en
los contratos que se celebren----------------------------------------------------------------------TERCERA.- El tiempo de vigencia de esta sociedad ser de NOVENTA Y NUEVE
AOS. Dicho plazo se contara a partir de la fecha de la firma de esta escritura. ---CUARTA. La Sociedad tiene Nacionalidad Mexicana, por lo que todos los socios
extranjeros actuales o futuros de la Sociedad, se obligan formalmente con la
Secretara de Relaciones Exteriores a considerarse como nacionales respecto a
las acciones que adquieran o de que sean titulares, as como de los bienes,
derechos, concesiones, participaciones o intereses de que sea titular la Sociedad
de acuerdo a los artculos 13 y 14 del CDIGO DEL COMERCIO Y LA LEY DE
INVERSION
DE
INVERSIN
EXTRANJERA------------------------------------------------------------------------QUINTA.- Para el caso de que la Sociedad Annima de Capital Variable cambie su
rgimen o razn social se sujetara a los dispuesto en los artculos 15, 16 y 16A de
la
LEY
DE
INVERSION
EXTRANJERA----------------------------------------------------------SEXTA.- La Sociedad podr realizar los siguientes OBJETOS: -------------------------I.
II.

III.

IV.
V.
VI.

La participacin en el capital de otras sociedades o entidades, civiles o

mercantiles-----------------------------------------------------------------------------------------La prestacin de toda clase de servicios relacionados con la venta de
alimentos
elaborados------------------------------------------------------------------------------------------La enajenacin, adquisicin, arrendamiento, permuta y subarrendamiento de
todo tipo de material de maquinaria, refacciones y bienes ya sean muebles e
inmuebles y todo tipo de implementos necesarios para la realizacin de los
fines
sociales----------------------------------------------------------------------------------------------Gestionar financiamientos, crditos bancarios--------------------------------------------Mantener
el
liderazgo
en
la
industria
restaurantera--------------------------------------Fomentar el incremento de los establecimientos dentro de la organizacin, lo
que permitir el aumento de nuestra representatividad---------------------------------

VII.

Supervisar, contratar por cuenta propia o de terceros toda clase de personal

necesario para el cumplimiento de los fines sociales y delegar en una o varias
personas el cumplimiento de mandatos, servicios y dems actividades propias
de su objeto-----------------------------------------------------------------------------------------

VIII.

La contratacin, sub-contratacin y colocacin de toda clase de personal para

el
Adecuado
desempeo
de
las
actividades
de
la
sociedad---------------------------------

IX.

Proporcionarles la capacitacin al nuevo personal y adiestramiento para

ofrecer
un
servicio
de
calidad
al
cliente----------------------------------------------------------------

X.

Estrechar las relaciones con organizaciones similares que funcionen en

cualquier pas del mundo------------------------------------------------------------------------

XI.

Organizar reuniones, congresos y exposiciones en beneficio de la empresa

restaurantera----------------------------------------------------------------------------------------

XII.

La adquisicin, posesin, arrendamiento, uso, usufructo, enajenacin, o

negociacin de todos los bienes muebles o inmuebles de cualquier naturaleza,
especialmente acciones, bonos, obligaciones, ttulos de crdito, ttulos
valor, partes sociales, plantas industriales o comerciales y en general,
cualquier clase de bien o efecto que se encuentre dentro del comercio.
---------------------------------

XIII.

Ejecutar cuantos actos sean necesarios o convenientes para la proteccin de

los
intereses
de
los
asociados-----------------------------------------------------------------------

XIV.

Representar a los restauranteros del pas ante autoridades---------------------------

XV.

La realizacin de todos los actos y la celebracin de todos los contratos civiles

y mercantiles que se requieran o sean convenientes para la realizacin de
los objetos de la Sociedad, ya sean ante particulares, dependencias
gubernamentales, Instituciones Pblicas o privadas, Instituciones de Crdito,
Organizaciones, Sociedades, Asociaciones y ante cualquier entidad o persona
que sea necesaria-----------------------------------------------------------------------------------

XVI.

Fomentar el trabajo en equipo con otras asociaciones y organizaciones afines

para
lograr
objetivos
comunes------------------------------------------------------------------

XVII.

Trabajar para renovar y mejorar la atencin y el servicio, para mantener la

empresa restaurantera en uno de los primeros lugares del pas----------------------

XVIII.

Superar las expectativas de nuestros clientes---------------------------------------------

XIX.

Estrechar las relaciones entre socios para obtener el mayor xito en las
actividades
de
la
industria
restaurantera-----------------------------------------------------

XX.

Organizar, participar y realizacin de Congresos, Seminarios, Conferencias y

Eventos de cualquier naturaleza que tengan el propsito de incrementar la
eficiencia en la industria restaurantera-------------------------------------------------------

XXI.

Implementar programas de capacitacin, productividad y mejoramiento de la

calidad para alcanzar la excelencia en el sector restaurantero------------------------

----------------II.- DEL CAPITAL SOCIAL Y DE LAS ACCIONES--------------------------SEPTIMA.- El capital social de la Sociedad ser variable, con mximo ilimitado y
un mnimo sin derecho a retiro de $2, 000,000 dos millones de pesos 00/100
Moneda Nacional, representado por CIEN acciones nominativas con valor unitario

de $20, 000 veinte mil pesos cada una ntegramente suscritas y

pagadas--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I.- Para acreditar dicha participacin se expedirn ttulos
especiales denominados bonos de fundador sujetos al artculo 108 de la Ley de
Sociedades
Mercantiles.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LAS ACCIONES FUERON PAGADAS EN LAS SIGUIENTES FORMAS: -----------SOCIOS

PORCENTAJE
ACCIONES
IMPORTE
LINDA MARIANA ESTRADA NAVARRETE----40% -------------- 40--------- $800, 000
MARCO NOVOA PAZOS----------------------------20%----------------20---------$400, 000
HECTOR DE LA VEGA------------------------------30%----------------30---------$600, 000
CAMILO BELMONTE---------------------------------10%----------------10---------$200, 000
TOTAL-----------------------------------------------------100--------------------------$2, 000, 000

Por lo que el capital social ha quedado suscrito y distribuido de la siguiente

manera Nombre:
Linda Mariana Estrada Navarrete-------------------------------------------------------------Tipo de socio: Fundador-----------------------------------------------------------------------------Profesin: Lic. Contador-----------------------------------------------------------------------------Nacionalidad: Mexicana-----------------------------------------------------------------------------Fecha
de
nacimiento:
27/01/1978------------------------------------------------------------------Estado
civil:
Casada.----------------------------------------------------------------------------------Utilidad:
40%--------------------------------------------------------------------------------------------Nombre: Marco Novoa Pazos----------------------------------------------------------------------Tipo de socio: Fundador-----------------------------------------------------------------------------Profesin: Lic. En Administracin-----------------------------------------------------------------Nacionalidad: Mexicana-----------------------------------------------------------------------------Fecha de nacimiento:
24/08/1980-----------------------------------------------------------------Estado civil: Soltero-----------------------------------------------------------------------------------Utilidad: 20%-------------------------------------------------------------------------------------------Nombre: Hctor de la Vega-------------------------------------------------------------------------Tipo de socio: Fundador-----------------------------------------------------------------------------Profesin: Lic. En Arquitectura---------------------------------------------------------------------Nacionalidad: Espaol-------------------------------------------------------------------------------Fecha de nacimiento:
10/05/1970-----------------------------------------------------------------Estado civil: Casado.---------------------------------------------------------------------------------Utilidad: 30%-------------------------------------------------------------------------------------------Nombre: Camilo Belmonte--------------------------------------------------------------------------Tipo de socio: Fundador-----------------------------------------------------------------------------Profesin: Lic. Abogado-----------------------------------------------------------------------------Nacionalidad:
Espaola------------------------------------------------------------------------------Fecha de nacimiento:
20/12/1973------------------------------------------------------------------

Estado civil: Casado.---------------------------------------------------------------------------------Utilidad: 10%-------------------------------------------------------------------------------------------OCTAVA.- Los aumentos y reducciones del capital social quedan sujetos a las
Disposiciones
de
la
Ley------------------------------------------------------------------------------I.- Las acciones del Capital Social con el que se constituye confiere a sus
tenedores iguales derechos, cada accin solo tendr derecho a un voto e impone
las
mismas
obligaciones
y
responsabilidades
a
sus
titulares----------------------------------------------II.- La Sociedad llevara el libro de registros de acciones en el cual se harn los
asientos y surtirn los efectos que previenen los artculos ciento veintiocho y
ciento
veintinueve
de
la
Ley
de
Sociedades------------------------------------------------------------III.- Todo aumento o disminucin de capital social, deber inscribirse en el libro de
Registros que al efecto llevara la sociedad, de acuerdo con lo establecido en el
artculo doscientos diecinueve de la Ley de Sociedades-----------------------------------IV.- El capital de esta sociedad podr ser aumentado a discrecin por la Asamblea
General Extraordinaria de Accionistas, siendo el mnimo antes fijado, la nica y
simple condicin que se establece en cumplimiento de los estipulado en la primera
parte del artculo 216 de la Ley de Sociedades Mercantiles.-------------------------------

--------------------------III.-ADMINISTRACIN DE LA SOCIEDAD--------------------------NOVENA.- La Asamblea General de Accionistas designara al Consejo de

Administracin o en su caso al administrador nico quienes podrn ser socios o
personas extraas a la sociedad. El consejo de administracin o el administrador
nico representaran, administraran, dirigirn la sociedad para la consecucin de
los fines de la misma.
DECIMA.- El Consejo de Administracin estar conformado por dos miembros que
estar integrado por el Presidente del Consejo y un Contador delegando a cada
uno de ellos actos concretos, esto establecido conforme el artculo 148 de la Ley
de
Sociedades
Mercantiles-----------------------------------------------------------------------------DECIMA PRIMERA.- Para que el consejo de administracin funcione legalmente
deber asistir, la mayora de sus miembros y sus resoluciones sern vlidas
cuando sean tomadas por la mayora de los presentes. En caso de empate el
Presidente
del
Consejo
decidir
con
voto
de
calidad-------------------------------------------------------DECIMA SEGUNDA.- El Consejo de administracin, sern los representantes
legales de la SOCIEDAD tal como los dispone el artculo 10 de la
L.G.S.M;
tendrn las ms amplias facultades de administracin y sus atribuciones sern las
siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------------------I.- Podrn nombrar a uno a varios Gerentes Generales o Especiales sean o no
accionistas,
mismo
que
podrn
revocar
cuando
lo
crean
pertinente---------------------II.-Podrn nombrar de entre sus miembros un delegado para la ejecucin de actos
concretos.-----------------------------------------------------------------------------------------------III.- El administrador o el consejo de administracin, dentro de sus respectivas
facultades podrn CONFERIR PODERES en nombre de la Sociedad, los cuales
sern
revocables
en
cualquier
tiempo.-----------------------------------------------------------IV.-Los poderes otorgados por el Administrador o por el consejo de administracin
no los restringen de sus facultades.---------------------------------------------------------------

V.- La terminacin de las funciones del Administrador o Consejo de Administracin

no
extingue
los
poderes
otorgados
durante
su
ejercicio.------------------------------------VI.-El Administrador o Consejo de Administracin debern de otorgar Garanta a la
Asamblea General de Accionistas, para asegurar las responsabilidades que
pudieran
contraer
en
el
desempeo
de
sus
cargos.------------------------------------------VII.- Llevar a cabo todos los actos, operaciones y negocios, celebrar todos los
contratos y convenios que considere convenientes para el desarrollo de los fines
sociales.-------------------------------------------------------------------------------------------------VIII.- El administrador nico o el Consejo de Administracin, el Gerente General,
los Apoderados y en general cualquier funcionario de la Sociedad, no podr
otorgar
Fianzas, avales, ni garantas de ninguna especie para asuntos ajenos a la
empresa
salvo
autorizacin
de
la
Asamblea
General----------------------------------------------------XI.- Los administradores presentaran a la asamblea de accionistas, anualmente,
un informe que contendr todo lo que establece el artculo 172 de la Ley de
Sociedades
Mercantiles.---------------------------------------------------------------------------------------------DECIMA TERCERA.- DEL INFORME FINANCIERO. Anualmente el consejo de
administracin tendr que presentar a la Asamblea Ordinaria de Accionistas un
informe financiero mismo contendr todo lo relacionado al estado financiero y
econmico de la sociedad para mostrar sus altas y sus bajas y proponer
soluciones
a
las
mismas:
------------------------------------------------------------------------------------------I.- Como marcha la Sociedad y las polticas seguidas por el Consejo; -----------------II.-Estado que muestre la situacin financiera en el cierre de ejercicio; ----------------III.- Resultados de la Sociedad durante su ejercicio; ----------------------------------------IV.Cambios
de
la
situacin
financiera;
---------------------------------------------------------Todo lo relacionado con la marcha de la Sociedad. Anexado al INFORME
FINANCIERO ira el INFORME DE LOS COMISARIOS. Dichos informes tendrn
que estar elaborados 15 das antes de la fecha de la Asamblea Ordinaria y se
tendr que dar una copia a cada uno de los accionistas de ambos informes. En
caso de que el Consejo de Administracin y el Comisario incumplieran en la
entrega de sus respectivos informes los Accionistas podrn remover al Consejo de
Administracin y al Comisario todo ello fundamentado en los artculos 172 al 177
de
la
Ley
de
Sociedades
Mercantiles------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DECIMA CUARTA DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTADOR: El contador
deber llevar un sistema de registros y procesamiento de todos los actos
comerciales que realice la sociedad y todo tipo de actos que realice la misma para
la consecucin de sus fines para as llevar un control de los ingresos y egresos de
la SOCIEDAD, dicha contabilidad tendr que contener lo siguiente: -------------------I.- Permitir identificar las operaciones individuales y conectar dichas operaciones
con los documentos comprobatorios de la misma; ------------------------------------------II.-Permitir seguir la huella desde las operaciones individuales a las generales
que
den
como
resultado
las
cifras
finales
y
viceversa;
-------------------------------------------III.- Se utilizara un Libro Mayor en donde se registraran todos los actos
comerciales de la sociedad para poder ver los ingresos y egresos de la misma, as
como un libro de actas en donde se harn constar todos los acuerdos que tomen
la
Asamblea
General---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IV.-DE LA VIGILANCIA DE LA SOCIEDAD--------------------------DECIMA QUINTA.- La vigilancia de la sociedad estar a cargo de uno o varios
comisarios, temporales y revocables, quienes pueden ser socios o personas
extraas
a
la
sociedad.
-------------------------------------------------------------------------------

I.- El o los comisarios debern cerciorarse de la constitucin y subsistencia de la

garanta mencionada en la clusula DECIMA SEGUNDA fraccin
VI--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------II.- El o los comisarios tendrn las siguientes atribuciones: -------------------------------a) Exigir a los administradores una informacin mensual donde se vea la
situacin financiera de la Sociedad.-----------------------------------------------------b) Realizar un examen de las operaciones, documentacin y registros ----------c) Rendir anualmente a la Asamblea Ordinaria de Accionistas un informe
respecto a la veracidad, suficiencia y razonabilidad de la informacin
presentada por el Consejo de Administracin a la Asamblea de Accionistasd) Hacer que se inserten en la orden del da de las sesiones del Consejo de
Administracin y de las Asambleas de Accionistas, los puntos que crean
pertinentes.
------------------------------------------------------------------------------------e) Convocar a Asamblea Ordinarias y Extraordinarias de accionistas en caso
de
omisin
de
los
administradores.
---------------------------------------------------------f) Asistir con voz pero sin voto a las sesiones del Consejo de Administracin
y
las
Asambleas
de
Accionistas.
----------------------------------------------------------g) En general, vigilar la gestin, conduccin y ejecucin de los negocios de la
Sociedad. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------V.- DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS-----------------DECIMA SEXTA.- La Asamblea General de Accionista es el rgano Supremo de
la Sociedad y sus decisiones legalmente tomadas obligan aun a los ausentes y
disidentes salvo los casos de excepcin que seala el artculo 201 de la Ley de
Sociedades. No habr ms limitacin al derecho de deliberacin y voto, que las
que respectivamente sealan para los accionistas y para los administradores los
artculos ciento noventa y seis y ciento noventa y siete de la Ley de Sociedades.
Presidir las asambleas, segn el caso, el Presidente del Consejo de
Administracin o el Administrador nico. A falta o por ausencia de cualquiera de
los funcionarios mencionados, los asamblestas designaran quien funja como
Presidente
de
la
Asamblea------------------------------------------------------------------------------------------------DECIMA SEPTIMA.- La Asamblea General de Accionistas se reunirn dos veces
al ao de forma ordinaria en donde podrn discutir, aprobar el INFORME
FINANCIERO del Consejo de Administracin tomando en cuenta el INFORME DE
LOS COMISARIOS, as como revisar la contabilidad de la Sociedad y determinar
los emolumentos del Consejo de Administracin y comisarios----------------------------DECIMA OCTAVA.- La Asamblea Extraordinaria de accionistas se reunirn por
causas fortuitas de la situacin de la Sociedad y estas asambleas se podrn llevar
a cabo en cualquier momento del ao
DECIMA NOVENA.- Las convocatorias para las Asambleas las podrn realizar el
Consejo de Administracin, los comisarios o bien los Accionista que representen el
33% del Capital Social. Estas debern hacerse por medio de la publicacin de un
aviso en el sistema electrnico de la SECRETARA DE ECONOMA 15 das antes
de la celebracin de la misma y se anexara la orden del da-----------------------------VIGSIMA.- Todo acuerdo realizado en las Asambleas de Accionistas se
asentaran en el libro de actas y debern ser firmadas por el Presidente y
Secretario
de
la
Asamblea,
as
como
por
el
Comisario.-----------------------------------------------------------------------------------------VI.-FUSIN Y TRANSFORMACION------------------------------VIGESIMA PRIMERA.-En los casos o para los casos en los que la sociedad
mercantil decida cambiar su denominacin o razn social, domicilio, objeto social,
duracin y aumento y disminucin de su capital social; es mandato de los socios
que dicha facultad tramite, gestin y procedimiento sea realizada y llevada a cabo
por el apoderado legal CAMILO BELMONTE en compaa de la representacin

de
algunos
de
los
socios---------------------------------------------------------------------------------VIGESIMA SEGUNDA.- Para el caso de que la Sociedad se decida fusionar con
otras deber seguir todos los procedimientos legales que marcan los artculos 222
al 228 de la LEY DE SOCIEDADES MERCANTILES. --------------------------------------__________________________________________________________________
-------------------------------------------VII.-ESCISION----------------------------------------------VIGESIMA TERCERA.- Para el caso del procedimiento legal la escisin de la
Sociedad seguir lo establecido en los artculos 222 al 228 BIS y la escisin se
regir
por
lo
siguiente:
-------------------------------------------------------------------------------I.- Solo podr acordarse por resolucin mayoritaria de la Asamblea General de
Accionistas; --------------------------------------------------------------------------------------------II.- Las acciones o partes sociales que escinda debern estar totalmente pagadas
VIGESIMA CUARTA.- La resolucin de la Asamblea General de Accionistas
deber
contener
lo
siguiente:
--------------------------------------------------------------------------------I.- La descripcin de la forma de que los activos, pasivos y capital social sern
transferidos---------------------------------------------------------------------------------------------II.-La descripcin de las partes del activo, del pasivo y del capital social que
corresponda a cada sociedad escindida--------------------------------------------------------III.- Los estados financieros de la sociedad escindente-------------------------------------IV.- Los proyectos de estatutos de las sociedades escindidas y dems cuestiones
que
seale
el
artculo
228
BIS------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VIII.-DISOLUCION----------------------------------------------VIGESIMA QUINTA.- La disolucin de la sociedad se decidir en Asamblea
Extraordinaria de Accionistas y solo proceder en los casos siguientes: --------------I.Por
expiracin
del
trmino
fijado
en
el
contrato
social;
----------------------------------II.- Por imposibilidad de seguir realizando el objeto principal de la Sociedad o por
quedar
este
consumado;
----------------------------------------------------------------------------III.Por
acuerdo
de
los
Socios;
--------------------------------------------------------------------IV.- Porque el nmero de accionistas llegue a ser inferior al mnimo que establece
la L.G.S.M; y -------------------------------------------------------------------------------------------V.- Por la prdida de las dos terceras partes del Capital Social----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IX.LIQUIDACIN--------------------------------------------VIGESIMA SEXTA.- En los casos
de liquidacin contemplados en el artculo 234 al 249 de la L.G.S M. LA
SOCIEDAD NOMBRARA PARA DICHOS EFECTOS AL CONSEJO DE
ADMINISTRACION, dicho consejo levantara un inventario de los activos y pasivos
de la Sociedad y para los efectos de liquidacin tendrn las siguientes facultades:
--------------------------------------------------------------------------------I.- Concluir las operaciones sociales pendientes al tiempo de la disolucin; ---------II.- Cobrar lo que se deba a la Sociedad y pagar lo que se deba; -----------------------III.- Vender los bienes de la Sociedad; ----------------------------------------------------------IV.- Liquidar a cada socio su haber social; -----------------------------------------------------VIGESIMA SEPTIMA.- Para la distribucin del remanente entre los socios los
liquidadores
se
sujetaran
a
lo
siguiente:
--------------------------------------------------------I.- En el balance final se indicara la parte que a cada socio corresponda en el
haber
social-----------------------------------------------------------------------------------------------------II.- Los liquidadores convocaran a la Asamblea General de Accionistas para que
apruebe en definitiva dicho balance. Aprobado el balance los liquidadores
procedern
hacer
a
los
accionistas
la
parte
que
le
corresponda---------------------------

VIGESIMA OCTAVA.- Las clusulas de esta escritura y lo no previsto en ella, la

LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES en sus preceptos aplicables,
constituyen los estatutos de esta sociedad y por ello se regir---------------------------------------------------------------------TRANSITORIAS---------------------------------------------PRIMERA.- Los Socios constituyen y pagan DOSCIENTOS MILLONES DE
PESOS EN MONEDA NACIONAL que integran en capital mnimo fijo y que obra
ya
en
la
caja
de
la
Sociedad-----------------------------------------------------------------------------------SEGUNDA.- Los otorgantes de esta escritura consideran la reunin para su firma
como la primera Asamblea General Ordinaria y toman por unanimidad de votos los
siguientes acuerdos: ---------------------------------------------------------------------------------I.- Se designa que el CONSEJO DE ADMINISTRACIN SE ENCUENTRA
INTEGRADO POR DOS MIEMBROS los cuales citaremos a continuacin a la
CONTADORA LINDA MARIANA ESTRADA NAVARRETE Y AL LICENCIADO EN
ADMINISTRACION MARCO NOVOA PAZOS que a su vez sern los
representantes legales de la Sociedad de acuerdo con los estipulado en el
artculo
10
de
la
L.G.S.M---------------------------------------------------------------------------II.- Al comisario de la Sociedad al CONTADOR SANTIAGO MARTNEZ AORVE
III.- Se confiere de manera personal en nombre de la empresa al ABOGADO
CAMILO BELMONTE PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS de
acuerdo a lo establecido en los artculos 2439, 2440 fraccin I y 2444 del
CDIGO CIVIL DEL ESTADO DE PUEBLA por lo que enunciativa y no
limitativamente tendr las siguientes facultades: ---------------------------------------a) Para presentar denuncias o querellas en materia penal---------------------------b) Para presentar demandas civiles, mercantiles, fiscales o laborales, ante los
tribunales competentes respectivos, as como para presentar escritos o
pruebas-----------------------------------------------------------------------------------------c) Para
interponer
juicio
de
amparo---------------------------------------------------------d) Para allanarse o desistirse en juicios cualesquiera que sea su naturaleza o
procedimientos,
administrativos,
laborales
o
arbitrales-----------------------------TERCERA.-Los comparecientes hacen constar que los funcionarios designados
han dejado caucionado su manejo en los trminos estatutarios y que ninguno de
dichos funcionarios tienen impedimento, legal o fsico para el desempeo de su
respectivo cargo---------------------------------------------------------------------------------------DE LA JURISDICCIN Y COMPETENCIA.- Todos los litigios o controversias
derivados de este acto jurdico en el presente documento se someter a los
tribunales competentes en el Estado de Puebla----------------------------------------------Estando de comn acuerdo y enterados que son todas y cada una de las partes
involucradas en la presente acta constitutiva, esta se firma y se suscribe al calce y
margen en la ciudad capital de Puebla de Zaragoza y con da veintisis de
septiembre del ao dos mil quince ante y la presencia del notario y fedatario
pblico NUM. 51 DE LA CIUDAD DE PUEBLA CAPITAL EL LICENCIADO
HUMBERTO JOS BARBOSA

SOCIOS

LINDA MARIANA ESTRADA NAVARRETE

CAMILO BELMONTE

HCTOR DE LA VEGA

MARCO NOVOA PAZOS

NOTARIO

LICENCIADO HUMBERTO JOS BARBOSA LPEZ