ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA

ASOCIACIN ALMIGHTY LATIN KINGS AND QUEENS NATION FREE TOWN

NOVIEMBRE 21 DEL 2015
ACTA No. 001
En el Distrito Metropolitano de Quito, a las dieciocho horas,
del 21 de noviembre del dos mil quince, luego de transcurrir
una hora de la sealada en la convocatoria, como determina el
artculo 21 del Estatuto Vigente, se instala con los socios
asistentes, la Asamblea General Ordinaria de Socios de la
ASOCIACIN ALMIGHTY LATIN KINGS AND QUEENS NATION FREE
TOWN, bajo la direccin del Seor Sergio Oswaldo Gualpa
Siguencia - Presidente, actuando como Secretaria la seora
Janeth Castro, para conocer y aprobar el siguiente Orden del
Da:
ORDEN DEL DIA:
Constatacin del qurum.
Informe de la aprobacin de Estatuto y Obtencin
personalidad Jurdica;
Eleccion
de
la
Directiva
Periodo
Noviembre/2015
Noviembre/2017;
Clapsura.

de

RESOLUCIONES:
Siendo las 18h00 se instala la sesin con la
asistencia de 8 socios, a las 18h30 estn en la sala 10
socios. La sesin se termina con 11 socios. El Seor
Presidente pone a consideracin de la Asamblea General el
Orden del Da. Es aprobado por unanimidad.
Constatacin del qurum.-

El seor
Presidente solicita que la seorita Secretara d lectura del
Estatuto de la ASOCIACIN ALMIGHTY LATIN KINGS AND QUEENS
NATION FREE TOWN.
Lectura y aprobacin del Estatuto y obtencin de la personalidad Jurdica.-

El Seor Presidente solicita a

Secretara dar lectura al dictamen del Auditor Externo, Lcdo.
Patricio Cortz King a la Asamblea General de Socios, al
Consejo de Administracin, al Consejo de Vigilancia y la
Gerencia General de la Cooperativa, el cual en su parte
medular seala: En mi opinin, los estados financieros
adjuntos presentan razonablemente, en todos los aspectos
importantes, la situacin financiera de la COOPERATIVA DE
AHORRO Y CRDITO POLITCNICA LTDA.; al 31 de diciembre del
Lectura

del

Dictamen

de

Auditoria.-

2011 ,.el resultado de sus operaciones, la evolucin del

Patrimonio, y sus flujos de Fondos por el ao terminado en
esa fecha, de acuerdo con los principios de contabilidad
generalmente aceptados en el Ecuador.
Informe de Autoridades:
Informe del Comit de Crdito.- La seorita Secretaria procede a dar
lectura del oficio del 22 de marzo del 2012, firmado por el
Seor Ingeniero Adrin Pea Idrovo, Presidente del Comit de
Crdito, en el cual informa que en el perodo se han
otorgado: 5 prstamos ordinarios, 11 prstamos automotrices y
3 prstamos hipotecarios, aprobados durante el segundo
semestre del 2011, por un monto de 1'644.064,00 dlares.
A su finalizacin el Seor Presidente agradece la gestin
realizada por el Comit de Crdito en el ao 2011 y pone el
informe en consideracin de la Asamblea, el mismo que es
aprobado por unanimidad. El informe es parte integrante del
Acta.
Informe del Consejo de Vigilancia.- Secretara procede a dar lectura del
oficio del 27 de marzo del 2012, firmado por el seor
Matemtico Carlos Echeverra Feijo, Presidente del Consejo
de Vigilancia, en el que da a conocer todo el procedimiento
realizado en el perodo comprendido desde el 27 de octubre
del 2011 hasta la presente fecha, dentro del marco estipulado
en el Art. 40 de la Ley Orgnica de Economa Popular y
Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario, en el
Art. 38 numeral 7 del Reglamento General a la mencionada Ley
y en el Art. 41 del Estatuto de la Cooperativa Politcnica.
Se resalta que el Consejo de Vigilancia en este perodo,
luego de conocer los Estados Financieros, observ que las
cifras se encuentran razonablemente presentadas sujetndose a
los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados y a las
Normas Ecuatorianas de Contabilidad. Por lo expuesto se
aprobaron los Estados Financieros correspondientes al ao
2011,
observndose
que
las
cifras
se
encuentran
razonablemente presentadas.
A su finalizacin el seor Ingeniero Manuel Agustn Espinosa,
agradece la gestin realizada por el Consejo de Vigilancia en
el ao 2011 y pone el informe en consideracin de la
Asamblea, el mismo que es aprobado por unanimidad. El informe
es parte integrante del Acta.
Informe de Gerencia.- La
Gerente da lectura de su informe
correspondiente al ao 2011, luego de destacar varios puntos
tales como, el valor de USD 1'041.782, en su mayor parte
recibidos como intereses por la actividad crediticia y las
Inversiones que los socios realizan; esto refleja el alto
grado de confianza que los socios tienen en el manejo
transparente de la Cooperativa.

A la finalizacin el Seor Presidente pone a consideracin de

la Asamblea la misma que conoce y aprueba el informe de
Gerencia. El informe es parte integrante del Acta.

El Seor Presidente da lectura a su informe

correspondiente al ao 2011. Indica que es pertinente
realizar una reforma en el plazo mximo de otorgamiento del
Prstamo Emergente, con el fin de que disminuya el valor de
la cuota mensual y ms socios puedan acceder a este servicio.
Pone en consideracin de la Asamblea que el nuevo plazo
mximo sea de 24 meses, se somete a votacin y es aprobado
por unanimidad.
Tambin informa que la Planificacin Estratgica de la
Cooperativa, que ya est siendo implantada por los miembros
de la Consultora EZER, ya se encuentra a disposicin de todos
los socios a travs de la pgina web. Asamblea General conoce
y aprueba por unanimidad el informe de Presidencia.
Informa tambin que sta sea posiblemente la ltima Asamblea
General de Socios, bajo la modalidad que se ha venido
convocando, ya que para la prxima ocasin se lo deber
hacer, segn lo que establece la Ley Orgnica de Economa
Popular y Solidaria, nombrndose as representantes y no
convocndose a todos los socios, como se vena haciendo y que
para este fin, se deber hacer una reforma al Estatuto de la
Cooperativa y al Reglamento de Elecciones, los mismos que
sern preparados por el Consejo de Administracin.
Conocimiento y aprobacin del Balance al 31 de diciembre del
2011.La Gerente da lectura al Estado de Situacin, cortado al 31
de diciembre del 2011, as como tambin al Estado de
Resultados.
A su finalizacin el Ingeniero Manuel Agustn Espinosa, pone
en consideracin de la Asamblea. Los Estados Financieros son
aprobados por unanimidad. El documento es parte integrante
del Acta.
Distribucin de Excedentes.- La Gerente da una breve explicacin del
cuadro de distribucin de excedentes del ao 2011 y luego el
Seor Presidente mociona dos propuestas para que el valor
total de USD 834,52, generados como excedentes a disposicin
de los socios, 1ro) Sea transferido al Fondo de Ayudas en
Casos Emergentes o 2do) Sea acreditado en forma individual a
los socios en sus cuentas de Ahorros Normales, para que lo
puedan retirar el momento en que as lo deseen. Pone en
consideracin de la Asamblea y se resuelve por unanimidad
aprobar el informe y que el excedente a disposicin de los
socios del ejercicio del ao 2011 sea acreditado al Fondo de
Ayudas Emergentes.
Conocimiento y aprobacin del Presupuesto 2012.- El Seor Presidente, solicita
al Gerente dar lectura del Presupuesto preparado para el ao
2012. El Seor Presidente pone en consideracin de la
Informe de Presidencia.-

Asamblea el Presupuesto para el ao 2012, el mismo que es

aprobado por unanimidad. El documento es parte del Acta.
Presentacin del Plan Operativo 2012.- El Seor Presidente informa que el
Plan Operativo para el 2012 ha sido elaborado en concordancia
a la Planificacin Estratgica de la Cooperativa aprobada por
la Asamblea General. El Seor Presidente pone en
consideracin el Plan Operativo para el ao 2012, el mismo
que es aprobado por unanimidad. El informe es parte
integrante del Acta.
Reformas al Normativo para concesin de Ayudas en Casos Emergentes.- El Presidente
informa que al existir un grupo de socios que no se
encuentran de acuerdo con el aporte mensual al Fondo de
Ayudas sin tener Seguro Mdico Familiar, el Consejo de
Administracin ha considerado realizar algunas

modificaciones en el Normativo de la cuenta en mencin, las

mismas que son puestas a consideracin de la Asamblea y son
aprobadas por unanimidad.
Informe de la Direccin Nacional de Cooperativas sobre el proceso de contratacin del auditor para
el perodo 2011.- La Secretaria procede a dar lectura al oficio

MIES-DNC-F-2012-0225-0F enviado por la Direccin Nacional de

Cooperativas, referente a la contratacin de la Auditoria
Externa para la Cooperativa Politcnica Ltda., que en su
parte medular determina que el proceso de seleccin y
contratacin para la realizacin de la auditoria externa, no
se cumpli con lo dispuesto en el Art. 3 del Reglamento
especial de concurso de precios para las organizaciones
cooperativas controladas por la Direccin Nacional de
Cooperativas, publicado en el Registro Oficial No 771 de
septiembre 17 de 1991, se procede a aplicar una sancin
econmica segn lo dispuesto en el numeral 4, del Art. 147
del Reglamento General de la Ley de Cooperativas y resuelve
sancionar con el valor de USD 40, a cada uno de los
siguientes directivos: Ing. Manuel Agustn Espinosa,
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIN, Mat. Carlos
Echeverra, PRESIDENTE DEL CONSEJO DE VIGILANCIA e Ing. Mara
Jos Escobar, GERENTE GENERAL. El Seor Presidente explica
que la multa por el valor de USD 120, se ha producido debido
a que la Cooperativa hizo la contratacin de la auditoria
externa por un valor de USD 1.200 sin IVA y que al incluir
este impuesto, el valor supera el techo de USD 1.200, a
partir del cual existe otra metodologa de seleccin. La
Asamblea est en conocimiento de este particular.
Comunicaciones recibidas.- No existen.
Luego de haber concluido con los puntos del Orden del Da, el
Seor Presidente procede a iniciar la rifa anunciada para el
final de la sesin. Siendo los ganadores:
50 PREMIOS DE USD 50:
MARCELO DUQUE
RUTH HIDALGO
JAQUELINE LOZADA
LUIS MAIGUASHCA
MIGUEL NGEL CHILLAGANA
ANTONIO BELTRN
MARTHA NAVEDA
CSAR TELENCHANA
CARLOS VALLADARES
MARIAM VARGAS VEGA
CARLOS CORREA
GLADYS QUISHPE
WILSON YASELGA
WILLAN OBANDO ARAUJO
WILSON CALISPA

LOURDES SARZOSA
CARMEN VILLACS
JOS GUALICHICO
GERARDO ALMEIDA
XIMENA JCOME

FRANCISCO PROAO
MARGARITA ROSERO
JORGE MARTNEZ
LUIS HORNA
CARLOS DOMNGUEZ
MARLENE ESPN
MNICA RHOR
RAMIRO VALENZUELA
LUIS RIERA ROJAS
LUIS TACO
CARMEN ACURIO
NGEL VINICIO GMEZ
GLORIA GALLARDO
JOS ZAMBRANO MIRANDA
MARCOS VILLACS
ORWIELD GUERRERO
MARA ELENA GARCA
XIMENA PEAFIEL
REMIGIO GALRRAGA
JUAN CARLOS GUANOQUIZA
MARA USHIA
LUIS VILLARROEL
JUAN LOGROO
VCTOR LPEZ
JUAN CARLOS BASTIDAS
MIGUEL ORTEGA
SILVIA MURIEL GRANIZO
MILTON PILATAXI
PATRICIO CASTRO
GUSTAVO ESPINOZA
NELSON VSQUEZ
Siendo las trece horas con quince minutos se levanta la
sesin.
Certifican la presente Acta.
Ing. Manuel Agustn Espinosa L. PRESIDENTE
Srta. Nathaly Bastidas SECRETARIA