RESOLUCIONES ADOPTADAS POR CONSENTIMIENTO UNNIME DE LOS

MIEMBROS DEL COMIT TCNICO DEL FIDEICOMISO NMERO [*] DE

SCOTIABANK INVERLAT, S. A., INSTITUCIN DE BANCA MLTIPLE,
GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT.
29 de septiembre de 2014
Conforme
contrato

de

lo

establecido

fideicomiso

No.

en
[*]

la

clusula

(el

12

del

Fideicomiso)

constituido en Scotiabank Inverlat, S. A., Institucin de

Banca Mltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat

(el

Fiduciario) los seores miembros del Comit Tcnico, cuyos

nombres y firmas aparecen al calce de la presente acta,
adoptaron por unanimidad las resoluciones contenidas en el
presente documento.
Considerando que con esta fecha de 29 de septiembre de
2014 se giraron comunicados a los Delegados Fiduciarios de
Scotiabank Inverlat, S. A., Institucin de Banca Mltiple,
Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, mediante los cuales,
el Consejo Estatal de Promocin Econmica del Estado de
Jalisco (CEPE) e Innova Dintel Guanajuato, S.A. de C.V.
(Dintel),

en

su

carcter

de

Fideicomitentes

respectivamente, notificaron la designacin de los miembros

propietarios y miembros suplentes que conformarn el Comit
Tcnico

del

Fideicomiso,

as

como

del

Presidente

Secretario del mismo.

Considerando el intercambio de informacin realizado,
los miembros propietarios del comit tcnico resolvieron
por

unanimidad

adoptar

continuacin se mencionan:

los

siguientes

acuerdos

que

I.

Nombramiento

de

Miembros

del

Comit

Tcnico

del

Fideicomiso.
SE

RESUELVE,

Delegados

aprobar

Fiduciarios

de

los

comunicados

Scotiabank

girados

Inverlat,

a
S.

los
A.,

Institucin de Banca Mltiple, Grupo Financiero Scotiabank

Inverlat, mediante los cuales, el CEPE y Dintel, en su
carcter

de

Fideicomitentes

respectivamente,

notificaron la designacin de los miembros propietarios y

miembros suplentes que conformarn el Comit Tcnico del
Fideicomiso,

as

como

del

Presidente

Secretario

del

mismo.
En virtud de dichas designaciones, el Comit Tcnico se
encuentra compuesto por los siguientes Miembros.
D.I. Luis Enrique Reynoso Vilches
Lic. Ignacio Javier Ortiz Preciado
C.P. David Juarez Martinez
Mtra. Martha Lucy Barriga Hernndez
Lic.
Ricardo
Alberto
Betancourt

Miembro
Miembro
Miembro
Miembro
Miembro

Propietario A
Propietario A
Suplente A
Suplente A
Propietario B

Anthony
Ing. Adrian Lugo Astiazaran
Ing. Jess Jacobo Gardea Amparn
C.P. Gustavo Correa Pia

Miembro Propietario B
Miembro Suplente B
Miembro Suplente B

SE RESUELVE, nombrar con el carcter de Presidente y

Secretario a los seores D.I. Luis Enrique Reynoso Vilches
y Lic. Ricardo Alberto Betancourt Anthony, respectivamente.
SE

RESUELVE,

designacin

de

aprobar

los

en

miembros

todos
del

sus

trminos

la

Comit

Tcnico,

la

aceptacin de los cargos que todos los miembros propietarios

y suplentes han hecho por separado en los trminos de las
cartas adjuntas como Anexo A, as como el nombramiento del
Presidente y Secretario, con aptitud para actuar en los
trminos y condiciones establecidas en el Fideicomiso.
II.

Designacin Delegados Especiales.

Conforme a lo estipulado en este escrito, los miembros

del Comit Tcnico aprobaron por unanimidad de votos el

siguiente acuerdo:
SE

RESUELVE,

nombrar

al

Ing.

Jess

Jacobo

Gardea

Amparn como Secretario, para los efectos de la presente

acta. Por lo que se autoriza al Secretario para que realice
ante

el

ejecutar

Fiduciario,
los

los

acuerdos

trmites

tomados

en

correspondientes
la

presente

para

sesin

incluyendo girar y firmar las instrucciones necesarias para

el Fiduciario.
PRESIDENTE

SECRETARIO

_____________________________
D.I. Luis Enrique Reynoso
Vilches

___________________________
Ing. Jess Jacobo Gardea
Amparn
MIEMBRO SUPLENTE B

MIEMBRO PROPIETARIO A
_____________________________
Lic. Ignacio Javier Ortiz
Preciado
MIEMBRO PROPIETARIO B

__________________________
C.P. Gustavo Correa Pia
MIEMBRO SUPLENTE B