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SOCIEDAD
MERCANTIL
CELEBRADA EL DIA 10 DE ABRIL DE 2015, Hoy el Dcimo da del mes de Abril del ao
dos mil quince (2015), siendo las nueve (9:00) de la maana, se reunieron en la sede social
de la empresa SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES D & J, C.A., originalmente inscrita por
ante el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripcin Judicial del Estado Anzotegui, en
fecha 29 de Julio de 2014, bajo el N 39, Tomo 20-A RM2DOETG; los Accionistas
DARLEEN MARINA MATTEY NUEZ, venezolana, mayor de edad, de este domicilio,
soltero, titular de la cdula de identidad N V-19.984.078, con RIF N V-19.984.078-5, por si
y en representacin de Quinientas Mil (500.000,00) acciones de las cuales es propietaria;
y JAVIER EDUARDO PIERO NUEZ, venezolano, mayor de edad, de este domicilio,
soltero, titular de la cedula de identidad V-17.786.866, con RIF N V-17.786.886-0, por si y
en representacin de Quinientas Mil (500.000,00) de las cuales es propietario,
representando el cien por ciento (100%) del Capital de la empresa, con la finalidad de
celebrar una Asamblea Extraordinaria de Accionistas, prescindiendo de la publicacin de
convocatoria por estar presente la totalidad del capital social de la compaa. Constituida
formalmente la Asamblea, se pas a considerar el orden del da, en los siguientes trminos:
PRIMER PUNTO: Aprobacin al Ejercicio Econmicos correspondiente al ao 2014.
SEGUNDO PUNTO: Ampliacin del objeto y modificacin de la Clusula SEGUNDA de los
Estatutos Sociales de la empresa. La Asamblea es presidida por la ciudadana DARLEEN
MARINA MATTEY NUEZ, quien constatando el qurum declara vlidamente instalada el
Asamblea en su carcter de PRESIDENTA de la compaa e inicia la deliberacin sobre el
PRIMER PUNTO: referente a la aprobacin del balance correspondiente al ejercicio
econmico del ao 2014. Luego de analizar el informe del comisario y deliberar sobre la
materia se resolvi por unanimidad, aprobar el Balance General y estado de Ganancia y
prdidas. SEGUNDO PUNTO: referente a la ampliacin del objeto de la empresa, es
aprobado por unanimidad de los presentes, quedando as mismo acordado la modificacin
de la Clusula SEGUNDA de los Estatutos Sociales de la empresa, la cual quedar
redactada de la siguiente manera: SEGUNDA: El objeto principal de la compaa ser el
Servicio de construccin de obras civiles, como construccin y edificacin de inmuebles,
aceras, vas, cunetas, galpones; servicio de instalaciones de sistemas elctricos
industriales y domsticos, carpintera, Fabricacin y montaje de galpones y estructuras
metlicas, instalacin de sistemas de refrigeracin, tendido de tuberas, sandblasting y
pintura, mantenimiento de todo tipo de maquinarias y equipos
telecomunicaciones,
ingeniera
en
sistemas,
ingeniera
en
Ciudadano:
Registrador Mercantil Segundo de la Circunscripcin Judicial del Estado Anzotegui.
Su Despacho.
Yo, DARLEEN MARINA MATTEY NUEZ, venezolana, mayor de edad, de este domicilio,
soltera, titular de la cdula de identidad N V-19.984.078, de este domicilio, suficientemente
autorizada para este acto por la Sociedad Mercantil SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES D
& J, C.A., originalmente inscrita por ante el Registro Mercantil Segundo de la
Circunscripcin Judicial del Estado Anzotegui, en fecha 29 de Julio de 2014, bajo el N
39, Tomo 20-A, ocurro ante usted para consignar Acta de Asamblea General Extraordinaria,
realizada el 10 de Abril de 2015, a fin de que se proceda a su respectiva Inscripcin,
Publicacin y Registro conforme a la Ley. Solicito se me expidan dos (02) Copias
Certificadas del asiento correspondiente. En El Tigre, a la fecha de su presentacin