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ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA

SOCIEDAD

MERCANTIL

SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES D & J, C.A.

CELEBRADA EL DIA 10 DE ABRIL DE 2015, Hoy el Dcimo da del mes de Abril del ao
dos mil quince (2015), siendo las nueve (9:00) de la maana, se reunieron en la sede social
de la empresa SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES D & J, C.A., originalmente inscrita por
ante el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripcin Judicial del Estado Anzotegui, en
fecha 29 de Julio de 2014, bajo el N 39, Tomo 20-A RM2DOETG; los Accionistas
DARLEEN MARINA MATTEY NUEZ, venezolana, mayor de edad, de este domicilio,
soltero, titular de la cdula de identidad N V-19.984.078, con RIF N V-19.984.078-5, por si
y en representacin de Quinientas Mil (500.000,00) acciones de las cuales es propietaria;
y JAVIER EDUARDO PIERO NUEZ, venezolano, mayor de edad, de este domicilio,
soltero, titular de la cedula de identidad V-17.786.866, con RIF N V-17.786.886-0, por si y
en representacin de Quinientas Mil (500.000,00) de las cuales es propietario,
representando el cien por ciento (100%) del Capital de la empresa, con la finalidad de
celebrar una Asamblea Extraordinaria de Accionistas, prescindiendo de la publicacin de
convocatoria por estar presente la totalidad del capital social de la compaa. Constituida
formalmente la Asamblea, se pas a considerar el orden del da, en los siguientes trminos:
PRIMER PUNTO: Aprobacin al Ejercicio Econmicos correspondiente al ao 2014.
SEGUNDO PUNTO: Ampliacin del objeto y modificacin de la Clusula SEGUNDA de los
Estatutos Sociales de la empresa. La Asamblea es presidida por la ciudadana DARLEEN
MARINA MATTEY NUEZ, quien constatando el qurum declara vlidamente instalada el
Asamblea en su carcter de PRESIDENTA de la compaa e inicia la deliberacin sobre el
PRIMER PUNTO: referente a la aprobacin del balance correspondiente al ejercicio
econmico del ao 2014. Luego de analizar el informe del comisario y deliberar sobre la
materia se resolvi por unanimidad, aprobar el Balance General y estado de Ganancia y
prdidas. SEGUNDO PUNTO: referente a la ampliacin del objeto de la empresa, es
aprobado por unanimidad de los presentes, quedando as mismo acordado la modificacin
de la Clusula SEGUNDA de los Estatutos Sociales de la empresa, la cual quedar
redactada de la siguiente manera: SEGUNDA: El objeto principal de la compaa ser el
Servicio de construccin de obras civiles, como construccin y edificacin de inmuebles,
aceras, vas, cunetas, galpones; servicio de instalaciones de sistemas elctricos
industriales y domsticos, carpintera, Fabricacin y montaje de galpones y estructuras
metlicas, instalacin de sistemas de refrigeracin, tendido de tuberas, sandblasting y
pintura, mantenimiento de todo tipo de maquinarias y equipos

industriales, mantenimiento de reas verdes, saneamiento ambiental, reforestacin,


movimientos de tierras en complejos polideportivos, industriales, pblicos, de muelles y
terminales martimos, vas agrcolas o rurales; la importacin y exportacin, compra, venta,
almacenamiento, y distribucin de todo tipo de materiales, repuestos, equipos,
maquinarias, artculos y suministros de ferretera, elctricos, de refrigeracin, de
soldaduras, de seguridad industrial y para la construccin de obras civiles en general,
servicios generales tales como: manejo y transporte de residuos derivados de la utilizacin
de sustancias, materiales y desechos peligrosos, as como el achique, recoleccin y
traslado de fluidos. Mantenimiento de plantas de tratamientos de aguas negras, grises y de
los afluentes lquidos que se producen en las focalizaciones petroleras como resultado de
los trabajos de perforacin y de reacondicionamientos en pozos petroleros; manejo de
desechos de la industria petrolera. Mantenimiento y limpieza de vas, aceras, avenidas,
galpones, brncales y canteras entre otros. Servicio de transporte terrestre de equipos,
suministros, implementos, materiales, maquinarias livianas y pesadas para la industria y
construccin, as como de personal. Servicio de alquiler de vehculos, maquinarias,
equipos, instrumentos y materiales para la industriales y la construccin. Administracin,
capacitacin y suministro de personal; servicios de consultora, asesora, planificacin y
ejecucin de proyectos de ingeniera hidrulica, elctrica, petrolera, mecnica, sistemas
informticos,

telecomunicaciones,

ingeniera

en

sistemas,

ingeniera

en

telecomunicaciones, ingeniera mecnica, ingeniera petrolera, obras de ingeniera


elctrica. La organizacin, la coordinacin y celebracin de eventos pblicos y privados;
tales como cursos, seminarios, congresos, simposios y otros ya sean de carcter cientfico
y/o profesional as como la exhibicin de bienes; ya sea intelectuales, comerciales,
cientficos, as como la venta de espacios publicitarios y de publicidad en prensa escrita,
televisin, radio y afines, y cualquier otra actividad de licito comercio relacionada con su
objeto principal. La Asamblea autoriza a la ciudadana DARLEEN MARINA MATTEY
NUEZ, venezolana, mayor de edad, de este domicilio, soltera, titular de la cdula de
identidad N V-19.984.078, de este domicilio, para que realice todos los trmites legales
correspondiente para la inscripcin, publicacin y registro de la presente Acta por ante el
Registro Mercantil competente. Agotado el Orden del Da, y no habiendo nada ms que
tratar, se levanta la presente Acta, se lee y conformes firman. DARLEEN MARINA
MATTEY NUEZ (fdo) y JAVIER EDUARDO PIERO NUEZ (fdo). Y yo, DARLEEN
MARINA MATTEY NUEZ, ya identificado, en mi carcter de PRESIDENTA de la sociedad
mercantil SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES D & J, C.A. , CERTIFICO que la presente
Acta es copia fiel y exacta de su original.

Ciudadano:
Registrador Mercantil Segundo de la Circunscripcin Judicial del Estado Anzotegui.
Su Despacho.
Yo, DARLEEN MARINA MATTEY NUEZ, venezolana, mayor de edad, de este domicilio,
soltera, titular de la cdula de identidad N V-19.984.078, de este domicilio, suficientemente
autorizada para este acto por la Sociedad Mercantil SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES D
& J, C.A., originalmente inscrita por ante el Registro Mercantil Segundo de la
Circunscripcin Judicial del Estado Anzotegui, en fecha 29 de Julio de 2014, bajo el N
39, Tomo 20-A, ocurro ante usted para consignar Acta de Asamblea General Extraordinaria,
realizada el 10 de Abril de 2015, a fin de que se proceda a su respectiva Inscripcin,
Publicacin y Registro conforme a la Ley. Solicito se me expidan dos (02) Copias
Certificadas del asiento correspondiente. En El Tigre, a la fecha de su presentacin

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