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Todos somos responsables de combatir la cultura de dinero fcil mediante el blanqueo, que atrae
inversiones de licitud ms que dudosa y genera situaciones de corrupcin, inseguridad, amenazas y
extorsin.
Mircoles 4 de Noviembre de 2015
la sociedad civil.
La prevencin del lavado de dinero debe aplicarse de manera transversal no solo al
sistema financiero del pas, sino al sector comercial y profesionales independientes
que estn siendo permeadas rpidamente, es de imperante necesidad la
observacin de las normas ms esenciales de prevencin en la creacin de
personas jurdicas y estructuras jurdicas incluyendo organizaciones sin fines de
lucro y fundaciones, en donde exista una mayor transparencia de la actividad real,
la actualizacin de la informacin y de sus dignatarios.
Es el informe publicado por el Grupo de Accin Financiero de Latinoamrica
(GAFILAT), en el marco de la evaluacin realizada al pas en el cumplimiento de las
Normas Internacionales contra el lavado de Dinero y el Financiamiento al
Terrorismo, se exponen los principales sealamientos y vulnerabilidades que el
pas debe atender en el corto plazo con el riesgo de que si se genera un
incumplimiento, podra caer en una lista gris y con ello tendra serias
repercusiones a nivel de imagen.
Entre las principales acciones que el pas debe atender estn:
a) poner en marcha el cumplimiento de la Estrategia Nacional de Lucha contra la
Legitimacin de Capitales y el Financiamiento al Terrorismo elaborada por ms de
30 instituciones del Estado y el Sector Financiero la cual fue avalada por el
GAFILAT en Julio 2015,
b) se deben promover las reformas de Ley sobre la adecuada tipificacin del delito
de financiamiento al terrorismo y las acciones de congelamiento inmediato contra
activos terroristas y el financiamiento de la proliferacin de armas de destruccin
masiva en el marco de las Resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones
Unidas 1267, 1373 y sucesoras,
c) debe gestarse a nivel de Ley, la supervisin y control en temas de prevencin de
lavado de dinero
y contra el financiamiento al terrorismo sobre las actividades comerciales y
profesiones liberales
definidas por el GAFI como los abogados, contadores, agentes de bienes races,
notarios, casinos y
comerciantes de metales y piedras preciosas.
Este 29 de octubre hacemos un llamado muy especial a la poblacin en general
para acabemos con la cultura del dinero fcil, smate a la lucha contra el lavado de
dinero, es una lucha de todos