TABLA DE CONTENIDO

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INTRODUCCIN

CAPTULO I PRINCIPIOS

1.1.

MISIN

1.2.

VISIN 2010

1.3.

VALORES

1.3.1. Solidaridad

1.3.2. Servicio

1.3.3. Cumplimiento de Compromiso

1.3.4. Honestidad

1.3.5. Trabajo en equipo

1.3.6. Confianza

1.4.

OFERTA DE VALOR

1.5.

CAPACIDADES DISTINTIVAS

CAPITULO II
PRINCIPALES RGANOS DE CONTROL Y ADMINISTRACIN

2.1.

ASAMBLEA GENERAL

2.1.1. Composicin

2.1.2. Convocatoria para reuniones ordinarias, extraordinarias y

otras Derecho de inspeccin

2.1.3. Mecanismos de Representacin

2.1.4. Funciones de la Asamblea General de Accionistas

2.2.

11

JUNTA DIRECTIVA

2.2.1. Perfil de los miembros de la Junta Directiva

11

2.2.2. Estructura de la Junta Directiva

11

2.2.2.1. Nmero de Miembros

12

2.2.2.2. Perodo

12

2.2.3. Honorarios de la Junta Directiva

12

2.2.4. Atribuciones de la Junta Directiva

12

2.3.

14

GERENTE GENERAL

2.3.1. Remuneracin del Gerente General

15

2.3.2. Condiciones personales y profesionales

15

2.3.3. Atribuciones del Gerente General

15

2.4.

17

REVISOR FISCAL

2.4.1. Inhabilidades para ejercer el cargo

17

2.4.2. Derechos y Deberes del Revisor Fiscal

17

2.4.3. Funciones del Revisor Fiscal

18

2.4.4. Condiciones personales y profesionales

20

2.4.5. Posibilidad que tiene el Revisor Fiscal de convocar a la Asamblea

General de Accionistas a Reuniones Extraordinarias

20

2.4.6. Comunicacin de los hallazgos relevantes que

efecte el Revisor Fiscal

20

2.4.7. Independencia del Revisor Fiscal

20

2.5.

AUDITOR INTERNO

20

2.5.1. Informes del Auditor Interno

21

2.6.

21

ALTOS FUNCIONARIOS

2.6.1. Informacin Privilegiada de los Altos Funcionarios

21

2.6.2. Prohibicin a los altos funcionarios

21

2.6.3. Conflictos de intereses entre un alto funcionario y un

accionista

21

2.6.4. Conflictos de intereses entre un alto funcionario y la Sociedad

22

2.6.5. Deberes de los altos funcionarios

22

CAPTULO III

22

INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDAD DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA

DIRECTIVA U ORGANISMO DIRECTIVO, LOS REPRESENTANTES LEGALES Y
EMPLEADOS DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DEL SERVICIO DE SALUD.

CAPTULO IV
ACCIONISTAS Y ACCIONES DE LA SOCIEDAD

23

4.1.

ACCIONISTAS

23

4.2.

ACCIONES DE LA SOCIEDAD

23

4.3.

CREACIN DE ACCIONES

23

4.4.

ACCIONES DE RESERVA

24

4.5.

FORMA DE PAGO DE LAS ACCIONES

24

4.6.

DERECHO DE SUSCRIPCIN DE ACCIONES

24

4.7.

MORA EN EL PAGO DE LAS ACCIONES SUSCRITAS

25

4.8.

PAGO DE ACCIONES EN ESPECIE

25

4.9.

EXPEDICIN DE TTULOS

26

4.10.

EXPEDICIN DE CERTIFICADOS PROVISIONALES

26

4.11.

FORMA DE EXPEDICIN DE LOS TTULOS

27

4.12.

SUSTITUCIN DE TTULOS

27

4.13.

LIBRO DE REGISTRO DE ACCIONES

27

4.14.

NEGOCIABILIDAD DE LAS ACCIONES

28

4.15.

INSCRIPCIONES EN EL LIBRO DE REGISTRO

28

4.16.

ACCIONES DE RESERVA Y OTRAS

28

CAPTULO V TRANSPARENCIA Y EQUIDAD

29

5.1.

POLTICAS DE SELECCIN Y REMUNERACIN GENERAL.

29

5.2.

CONFLICTOS ENTRE FUNCIONARIOS

29

5.3.

SELECCIN DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS

29

CAPTULO VI
DERECHOS Y TRATO EQUITATIVO DE LOS ACCIONISTAS

30

6.1.

DERECHOS DE LOS ACCIONISTAS DE COOMEVA E.P.S. S.A.

30

6.2.

RELACIONES ECONMICAS ENTRE COOMEVA E.P.S. S.A.,

SUS ACCIONISTAS MAYORITARIOS, SUS DIRECTORES, PRINCIPALES
EJECUTIVOS Y ADMINISTRADORES.

6.3.

31

POSIBILIDAD DE NEGOCIACIN DE ACCIONES POR PARTE DE

LOS DIRECTORES Y ADMINISTRADORES DE LA SOCIEDAD

31

6.4.

INFORMACIN A DISPOSICIN DE LOS ACCIONISTAS

31

6.5.

DESCONCENTRACIN MNIMA OBLIGATORIA DE ACCIONES

32

6.6.

PUBLICACIN

32

6.7.

TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO

32

6.8.

NORMAS INTERNAS SOBRE LA ETICA

33

INTRODUCCIN

LA SOCIEDAD COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD E.P.S. S.A. tiene como

objeto social principal, la afiliacin y registro de la poblacin al Sistema General de
Seguridad Social en Salud, el recaudo de las cotizaciones y la promocin, gestin,
coordinacin, y control de los servicios de salud de las instituciones prestadoras de
servicios con las cuales atiende a sus afiliados y sus beneficiarios, propias o contratadas y
las que en un futuro se puedan constituir, sin perjuicio de los controles consagrados sobre
el particular en la Constitucin Colombiana y en la ley. En especial podr desarrollar su
objeto social en cumplimiento de la Ley 100 de 1993 y sus reglamentaciones.

Como Entidad Promotora de Salud garantiza el servicio pblico esencial de salud por
delegacin del Estado atendiendo las coberturas, exclusiones y limitaciones contenidos
para los Regmenes Contributivo y Subsidiado.
COOMEVA EPS S.A Est sometida a la vigilancia y control de la Superintendencia
Nacional de Salud y como Entidad Promotora de Salud debidamente autorizada, se rige
por las normas que emite el gobierno en materia de salud; igualmente se rige por las
normas que expida la Superintendencia Nacional de Sociedades en lo relativo a las
Sociedades Annimas, y la Superintendencia de Valores, en lo relacionado con el
mercado accionario.

COOMEVA EPS S. A. acata todas las normas vigentes que sean aplicables a la actividad
que desarrolla, y cumple las funciones que le son propias, buscado la excelencia en la
garantia de la prestacin de los servicios de salud, todo basado en la cultura empresarial
de COOMEVA, cuyos pilares son la solidaridad y los valores ticos.

En cumplimiento de lo dispuesto en la

Asamblea Ordinaria de Accionistas, en los

Estatutos Sociales y en las dems normas vigentes, se ha adoptado el siguiente Cdigo

de Buen Gobierno, para asegurar el respeto a los derechos de todos los accionistas.

CDIGO DE BUEN GOBIERNO

COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.
COOMEVA E.P.S. S.A.

La Junta Directiva considerando, lo establecido en la Resolucin 275 del 23 de Mayo de

2001 emanada de la Superintendencia de Valores y/o teniendo en cuenta adems que
es un deber legal y estatutario cumplir con lo establecido en la Resolucin en cuanto a
definir las polticas generales de Buen Gobierno de COOMEVA E.P.S. S.A., la Junta
Directiva ha compilado toda la normatividad legal, reglamentaria, estatutaria, y
administrativa, as como las polticas internas con el fin de asegurar el respeto de los
derechos de los accionistas de COOMEVA E.P.S S.A. y para efecto de lo anterior expide
el presente Cdigo.

CAPTULO I
PRINCIPIOS

1.1.

MISIN

Coomeva EPS S.A. es una Entidad Promotora de Salud, que con el propsito de
mantener poblaciones saludables, administra recursos econmicos, tcnicos y humanos
para la prestacin de servicios de promocin de la salud, prevencin, curacin y
rehabilitacin

de la enfermedad, agregando valor en la relacin con los afiliados,

prestadores de servicios de salud, colaboradores, promotores comerciales y accionistas,

para contribuir a la construccin del capital social en Colombia.
1.2.

VISIN 2010

Ser lderes reconocidos por la excelencia en la prestacin de los servicios, por el modelo
de gestin empresarial, por las relaciones de equidad, y respeto con nuestros
colaboradores, promotores comerciales, prestadores y por la confianza que generamos en
afiliados y accionistas.

1.3.

NUESTROS VALORES

1.3.1.

SOLIDARIDAD: Aportamos y potenciamos

esfuerzos y recursos para

resolver necesidades y retos comunes; la solidaridad es la que nos lleva a

unirnos para crecer juntos y a interesarnos con lo que le pasa a los dems,
para lograr una mejor calidad de vida, un mundo ms justo y el camino hacia
la paz.
1.3.2.

SERVICIO: Satisfacemos y superamos las expectativas de quienes

esperan una respuesta de la empresa, generando un ambiente de
tranquilidad, confianza mutua y fidelidad.

1.3.3.

CUMPLIMIENTO

DE

COMPROMISOS:

Somos

conscientes

responsables por el cumplimiento de los resultados esperados; por la

satisfaccin del Afiliado; por el compromiso con el entorno y el desarrollo
personal de los colaboradores.
1.3.4.

HONESTIDAD: Somos coherentes con el pensar, decir y actuar,

enmarcados dentro de los principios y valores empresariales; es un valor que
manifestamos con actitudes correctas, claras, transparentes y ticas.

1.3.5.

TRABAJO EN EQUIPO: Somos un grupo de personas que se necesitan

entre s, actualmente comprometidos con un propsito comn y somos
mutuamente responsables por los resultados.

1.3.6.

CONFIANZA: Sentimiento de credibilidad construido y generado por la

organizacin frente a sus AFILIADOS, clientes y colaboradores, capacidad
para decidir y actuar individualmente o en grupo, sin reservas, dentro de la
tica y la moral.

1.4.

OFERTA DE VALOR
1.4.1. Modelo de gestin integral de atencin en salud con alta calidad, enfoque
familiar y biosicosocial.
1.4.2. Excelentes programas de promocin y prevencin.
1.4.3. Facilidades de relacin, acceso y comunicacin a travs de servicios y
operaciones electrnicas giles, verstiles y efectivas para la prestacin de los
servicios administrativos y asistenciales.
1.4.4. Atencin competente, personalizada y humanizada en todos los contactos
con los afiliados.
1.4.5. Solidez financiera.
1.4.6. Contribuir a la reduccin de los ndices de ausentismo laboral mediante la
excelencia en la prestacin de los servicios.
1.4.7.

Capacitacin permanente acerca de la normatividad legal y las

caractersticas del sistema de prestacin de servicios.

1.4.8. Amplia y efectiva red de recaudos a nivel nacional.
1.4.9. Asesora y acompaamiento competente y efectivo de los promotores de
servicios durante la permanencia del afiliado en Coomeva EPS.
1.5.

CAPACIDADES DISTINTIVAS
1.5.1.

Dominio y aplicacin de la normatividad vigente del sector a travs de

procedimientos claros para asegurar su cumplimiento.

1.5.2.

Capacidad para administrar una plataforma tecnolgica avanzada con

sistemas eficientes para mantener una comunicacin permanente y efectiva con

los afiliados, prestadores, ECOR y empleadores.
1.5.3. Capacidad para construir y operar un modelo integral de atencin en salud
que asegure la excelencia y racionalidad tcnico-cientfica en el servicio y
satisfaga las expectativas de los afiliados.
1.5.4. Capacidad para disear y administrar las redes de prestacin de servicios
y entrega de medicamentos con cobertura nacional.
1.5.5. Capacidad para brindar atencin competente, personalizada y humanizada
en todos los contactos con los afiliados.
1.5.6. Capacidad para administrar el riesgo en salud.

1.5.7. Capacidad de realizar una gestin gerencial basada en la creacin de valor

econmico.
1.5.8.

Capacidad de desarrollo de metodologas educativas para alcanzar un

conocimiento amplio y aplicado de la Ley 100 / 93 y sus reglamentaciones.

1.5.9.

Capacidad para desarrollar habilidades conversacionales y comunicacin

efectiva.
1.5.10. Capacidad de desarrollar conocimiento del sistema de gestin integral para
su implantacin y seguimiento.
1.5.11. Capacidad para desarrollar en nuestros colaboradores niveles avanzados
en cultura informtica.
1.5.12. Capacidad para generar conocimiento y habilidades para el manejo de
programas de promocin y prevencin.
1.5.13. Habilidad para realizar negociaciones equitativas (contratacin, polticas
coherentes).

CAPTULO II
PRINCIPALES RGANOS DE CONTROL Y ADMINISTRACIN

2.1.

ASAMBLEA GENERAL

La Asamblea General es el mximo rgano de control de la sociedad y le compete el

direccionamiento de ella. Las funciones de la Asamblea General estn definidas en la ley
y en los estatutos de la Sociedad.

La Asamblea General ser presidida por el Presidente de la Junta Directiva y, a falta de

ste por quien designe la Asamblea por la mayora de los votos representados. La
Asamblea deliberar con un nmero plural de personas que representen, por lo menos, la
mayora absoluta de las acciones suscritas. Las decisiones se tomarn por la mayora
absoluta de los votos presentes a menos que la ley o los Estatutos de la sociedad
requieran para determinados actos una mayora especial.

2.1.1. Composicin:
La constituyen los accionistas reunidos en qurum en las condiciones que se prevn en
los estatutos.

2.1.2. Convocatoria para reuniones ordinarias, extraordinarias y otras.

Toda convocatoria se har mediante comunicacin escrita dirigida a la direccin
registrada de cada accionista o mediante aviso publicado en un diario de amplia
circulacin nacional. No obstante cuando el Accionista autorice y registre la direccin
electrnica, su convocatoria tambin podr efectuarse por este medio. Adicionalmente
cuando se trate de Accionistas en el exterior la convocatoria podr realizarse igualmente
por fax, o correo certificado, o cualquier otro medio idneo, y con no menos treinta (30)
das hbiles de anticipacin. Tratndose de Asamblea Extraordinaria en la citacin se
insertar el orden del da. Para las reuniones en las que haya de aprobarse los balances
de fin de ejercicio, la convocatoria se har, con quince (15) das hbiles de anticipacin.
En los dems casos, bastar con antelacin de cinco (5) das comunes.

Cuando la Asamblea General de Accionistas someta a aprobacin los estados financieros

o procesos de reorganizacin empresarial, operaciones comerciales entre las compaas
del mismo grupo empresarial, se remitirn los anexos correspondientes a tratar
2.1.3. Derecho de Inspeccin
Los administradores permitirn el derecho de inspeccin a los Accionistas o a sus
representantes durante los quince (15) das hbiles anteriores a la reunin de Asamblea
General de Accionistas.
2.1.4. Mecanismos de Representacin
Todo accionista podr hacerse representar en las reuniones de la Asamblea mediante
poder otorgado por escrito, en el que se indique el nombre del apoderado, la persona en
quin ste puede sustituirlo, si es del caso, la fecha o poca de la reunin o reuniones
para las que se confiere y los dems requisitos que se sealen en los estatutos. Los
poderes otorgados en el exterior solo requerirn las formalidades previstas en la Ley.
Esta representacin no podr otorgarse a una persona jurdica, salvo que se conceda en
desarrollo del negocio fiduciario. El poder otorgado por escritura pblica o por documento

legalmente reconocido, podr comprender dos o ms reuniones de la Asamblea. Los

poderes que se otorguen debern ser presentados con no menos de cuatro (4) horas de
anticipacin a la hora fijada para la Asamblea, con el objeto de efectuar una correcta
verificacin. Ningn Accionista podr representar ms del diez (10%) por ciento de las
acciones suscritas en la respectiva Asamblea, excluida de esta limitacin las propias.
PARAGRAFO: Los Accionistas podrn votar a travs de sus representantes, quedando
inhabilitados los administradores de la sociedad para representar a los accionistas en la
Asamblea General.
2.1.5. Funciones de la Asamblea General de Accionistas:
2.1.5.1.

Disponer qu reservas deben hacerse adems de las legales.

2.1.5.2.

Fijar el monto del dividendo, as como la forma y plazo en que se

pagar.
2.1.5.3.

Elegir y remover libremente a los miembros de la Junta Directiva, el

revisor fiscal, y sus respectivos suplentes.

2.1.5.4.

Disponer que determinada emisin de acciones ordinarias sea colocada

sin sujecin al derecho de preferencia, para lo cual se requerir el voto favorable

del setenta por ciento (70%) de las acciones presentes en la reunin.
2.1.5.5.

Adoptar las medidas que exigiere el inters de la sociedad.

2.1.5.6.

Estudiar y aprobar las reformas de los estatutos.

2.1.5.7.

Examinar, aprobar o improbar los balances de fin de ejercicio y las

cuentas que deben rendir los administradores.

2.1.5.8.

Disponer de los utilidades sociales conforme al contrato y a las leyes

2.1.5.9.

Fijar las asignaciones de los empleados cuya eleccin le corresponde.

2.1.5.10. Considerar los informes de los Administradores o del Representante

Legal sobre el estado de los negocios sociales, y el informe del Revisor Fiscal
2.1.5.11. Adoptar, en general, todas las medidas que reclamen el cumplimiento
de los estatutos y el inters comn de los asociados.
2.1.5.12. Constituir las reservas ocasionales.
2.1.5.13. Ordenar las acciones contra los miembros de las Juntas Directivas,
Gerente General o Revisor Fiscal.
2.1.5.14. Las dems funciones que le sealen los estatutos, y la ley.

2.2.

JUNTA DIRECTIVA

La Junta Directiva es elegida por la Asamblea General de accionistas mediante el sistema

de cuociente electoral. Tiene facultades administrativas y poderes necesarios para llevar a
cabo el objeto y los fines de la sociedad.

La Junta Directiva garantiza la idoneidad, la experiencia e independencia de sus

decisiones y actuar en funcin de los derechos de los accionistas y la sostenibilidad y
crecimiento de la Compaa. La Junta Directiva actuar de buena fe y con la informacin
suficiente para ejercer sus derechos y obligaciones. Sus miembros evitarn incurrir en
situaciones que precipiten conflictos de inters y se comprometern a manejar con
prudencia la informacin confidencial de uso interno a la que tengan acceso en ejercicio
de su cargo.
2.2.1. Perfil de los miembros de la Junta Directiva
Los miembros de las juntas directivas debern tener experiencia en la actividad
econmica que desarrolla la sociedad y /o tener experiencia en el campo de las finanzas,
el derecho o ciencias afines; gozar de buen nombre y reconocimiento por su idoneidad
profesional e integridad, honorabilidad, rectitud, cumplimiento de los deberes legales y
estatutarios, pudiendo ser o no accionistas de la sociedad.

2.2.2. Estructura de la Junta Directiva

La Junta Directiva ser estructurada de la siguiente forma:

2.2.2.1.

Nmero de Miembros:

La Junta Directiva de la sociedad se integra con cinco ( 5 ) Miembros Principales y

cinco (5) suplentes personales, designados por la Asamblea General de Accionistas.
2.2.2.2.

Perodo:

La Junta Directiva ser elegida para perodos de dos (2) aos, pero sus miembros pueden
ser reelegidos indefinidamente y removidos libremente por la Asamblea, en cualquier

tiempo. El Gerente General de la Compaa no podr ser miembro de la Junta Directiva;

asistir a todas las reuniones de sta con voz pero sin voto y no recibir remuneracin por
su asistencia.

Los suplentes de la Junta directiva que en la respectiva sesin no reemplacen a su

principal, podrn concurrir a las deliberaciones de esta con derecho a voz pero no a voto.

La Junta Directiva designar de entre sus miembros un Presidente, quien presidir las
reuniones; en ausencia de ste, la junta ser presidida por quien sta designe. De la
misma manera designar un secretario, que tendr como funcin elaborar y firmar las
respectivas Actas y llevar el control de los libros de actas y de accionistas de la sociedad.
2.2.3. Honorarios de la Junta Directiva
Es funcin de la Asamblea General de Accionistas sealar la remuneracin que deban
recibir los miembros de la Junta Directiva; los honorarios se pagaran por cada sesin a la
que asistan.
2.2.4. Atribuciones de la Junta Directiva
2.2.4.1.

Dictar el reglamento sobre el funcionamiento de la empresa en todos

sus servicios y dependencias, con sujecin a la ley, los estatutos y las

disposiciones especiales de la Asamblea General.
2.2.4.2.

Interpretar los estatutos y los acuerdos y resoluciones de la Asamblea,

en receso de sta.
2.2.4.3.

Dictar las directrices para la ejecucin y cumplimiento de todas y cada

una de las obligaciones que por ley le correspondan a las Entidades Promotoras
de Salud, todo en desarrollo del objeto social y siguiendo las polticas establecidas
por la Asamblea de Accionistas.
2.2.4.4.

Elaborar el reglamento de colocacin de acciones cuando tal funcin no

le corresponda a la Asamblea General, segn lo previsto en la ley y en estos

mismos estatutos.
2.2.4.5.

Convocar a la Asamblea General a sesiones extraordinarias;

2.2.4.6.

Designar al Gerente de la Sociedad, al Suplente; al Secretario de la

Junta y autorizar los dems cargos necesarios para su normal operacin y fijar su
remuneracin.
2.2.4.7.

Aceptar las fianzas que presenten los funcionarios de manejo.

2.2.4.8.

Crear los empleos necesarios para el desarrollo de la empresa, sealar

las funciones y las remuneraciones.

2.2.4.9.

Remover los empleados cuya designacin le corresponda.

2.2.4.10.

Supervisar las actividades de la Gerencia y velar por el cumplimiento

del mandato social.

2.2.4.11.

Resolver sobre las excusas, renuncias y licencias de los empleados

cuyo nombramiento le est atribuido.

2.2.4.12.

Ejercer la direccin superior administrativa y financiera de la Empresa

en lo que no est atribuido a la Asamblea General.

2.2.4.13.

Determinar la naturaleza y cuanta de los negocios que requieran

autorizacin o aprobacin de la Junta misma, conforme a los estatutos; Supervisar

que la contabilidad se lleve con los principios generales aceptados, cumpliendo
las normas legales pertinentes y cumpliendo con las exigencias que al respecto
establezca la Superintendencia Nacional de Salud.
2.2.4.14. Exigir a la Gerencia, que presente mensualmente a la Gerencia para su
examen respectivo.
2.2.4.15.

Examinar y fenecer en primera instancia las cuentas anuales de la

Gerencia.
2.2.4.16. Presentar a la Asamblea con el Balance, las cuentas de cada ejercicio,
un informe razonado sobre la situacin econmica y financiera de la sociedad y el
proyecto de distribucin de utilidades.
2.2.4.17.

Proponer a la Asamblea General las medidas que estime acertadas

para el mejor servicio y progreso de la empresa.

2.2.4.18. Reglamentar y dirigir la estadstica de la empresa.
2.2.4.19.

Cuidar del fiel cumplimiento de las disposiciones legales estatutarias y

reglamentarias en todo lo relativo al orden y desarrollo de la institucin.

2.2.4.20.

Aplicar correccin inmediata a cualquier irregularidad o manejos

indebidos que advierta en la administracin y promover lo conducente para la

correspondiente sancin.

2.2.4.21. Aprobar los presupuestos de gastos que formule el Gerente General.

2.2.4.22.

Autorizar cualquier tipo de contratacin cuando su cuanta exceda a

seiscientos (600) salarios mnimos mensuales legales vigentes.

2.2.4.23. Las dems que sealen la ley o los presentes estatutos.

2.3.

GERENTE GENERAL

El Gerente General es el rgano con proyeccin externa de la sociedad, sometido a la

supremaca jerrquica de la Asamblea General de Accionistas y de la Junta Directiva.

El Gerente General, quien tendr un suplente, elegidos ambos por la Junta Directiva para
perodos de un (1) ao. El Gerente General y su suplente podrn ser reelegidos
indefinidamente o removidos en cualquier tiempo. El Gerente General podr delegar la
representacin de la sociedad mediante poder general, con las limitaciones que se
determinen en el respectivo instrumento pblico.
2.3.1. Remuneracin
La remuneracin del Gerente General es fijada directamente por la Junta Directiva
2.3.2. Condiciones personales y profesionales
La escogencia se har teniendo en cuenta la experiencia, el liderazgo, la honorabilidad,
calidades morales, personales y profesionales.
2.3.3. Atribuciones del Gerente General
2.3.3.1.

Asistir a las reuniones de la Asamblea General Ordinaria y

Extraordinaria.
2.3.3.2.

Representar legalmente a la sociedad y, en consecuencia, usar la

denominacin social pudiendo celebrar y ejecutar los actos y contratos

comprendidos dentro del objeto social o que se relacionen directamente con la
existencia y funcionamiento de la sociedad con las limitaciones o restricciones
consagradas en el literal t) del Artculo 45 de los presentes estatutos.

2.3.3.3.

Cumplir y hacer que se cumplan las disposiciones legales, los

estatutos, el Cdigo del Buen Gobierno, el reglamento que expida la Junta

Directiva y las dems providencias emanadas de las autoridades superiores.
2.3.3.4.

Manejar los haberes sociales y los negocios de la empresa, en lo que

no est atribuido especialmente a la Asamblea General o a la Junta Directiva.

2.3.3.5.

Dirigir los servicios administrativos y ejecutar los actos financieros que

demande el inters social, con sujecin a la ley, los estatutos, los acuerdos y
resoluciones de la Asamblea General y de la Junta Directiva.
2.3.3.6.

Dirigir la prctica de la contabilidad y ejercer control permanente sobre

todas las cuentas que versen sobre bienes u operaciones de la empresa.

2.3.3.7.

Consultar con la Junta Directiva los actos o negocios en que sean

necesarios o conveniente el dictamen de este cuerpo.

2.3.3.8.

Nombrar y remover los trabajadores de la Entidad.

2.3.3.9.

Presentar a la Junta Directiva para su aprobacin o improbacin los

presupuestos de gastos.
2.3.3.10.

Girar los fondos para las inversiones que causen el servicio de la

empresa. Bajo su responsabilidad puede delegar esta facultad en acciones

subalternas de la administracin, mediante suficiente garanta.
2.3.3.11. Ejercer efectiva fiscalizacin y control sobre los movimientos de fondos
y la aplicacin contable y en especial el margen de solvencia de la sociedad.
2.3.3.12.

Llevar legalmente y al corriente los documentos de crdito activo y

pasivo de la sociedad y servir personalmente el despacho de giros comerciales.

2.3.3.13.

Atender que toda inversin de dinero se haga en la manera ms

econmica y provechosa para la Compaa.

2.3.3.14. Visitar todas las dependencias de la Empresa y dictar las rdenes que
estime aceptadas para la buena marcha y servicio.
2.3.3.15.

m. Cuidar de que todos los funcionarios y empleados de la Empresa

desempeen cumplidamente sus deberes e imponer inmediatamente correccin

cuando advierta malas maneras, negligencia o irregularidades de cualquiera
ndole.
2.3.3.16.
lugar.

Promover lo conducente para la sancin penal cuando a ello hubiere

2.3.3.17. Presentar a la Junta Directiva un informe mensual de sus actividades, la

cuenta del mes anterior descrita en los libros respectivos, conjuntamente con los
comprobantes que justifiquen a fin de poderla fenecer debidamente.
2.3.3.18. Presentar a la Asamblea General, para su aprobacin o improbacin el
balance de cada ejercicio, acompaado del detalle completo de la cuenta de
prdidas o ganancias del proyecto de distribucin de utilidades repartibles y de un
informe escrito sobre la forma como haya llevado a cabo su gestin y las medidas
cuya adopcin recomiende a la Asamblea.
2.3.3.19.

Disear y establecer un sistema de informacin para cubrir las

necesidades de la empresa cumplir adecuadamente con las exigencias legales al

respecto.
2.3.3.20. Convocar a la Asamblea General de Accionistas a reuniones Ordinarias
o Extraordinarias.
2.3.3.21.

Suspender cuando sea necesario a cualquier trabajador y llenar la

vacante.
2.3.3.22.

Desempear las dems funciones que conforme a la ley y a los

presentes estatutos le correspondan.

2.4.

REVISOR FISCAL.

La sociedad tendr un revisor fiscal, elegido por la mayora absoluta de los votos de la
Asamblea, para un perodo igual al de la Junta Directiva, pero en todo caso podr ser
removido en cualquier tiempo, por el voto de la mitad ms una de las acciones presentes
en la reunin.

El Revisor Fiscal tendr un suplente que lo reemplazar en sus faltas temporales y en las
absolutas mientras la Asamblea General provee el cargo.
2.4.1. Inhabilidades para Ejercer el Cargo:
No podr ser Revisor Fiscal
2.4.1.1.

2.4.1.1.

2.4.1.2.

2.4.1.2.

Quienes sean accionistas de la Compaa.

Quienes estn ligados por matrimonio o parentesco

dentro del cuarto grado de consanguinidad, primero civil o segundo de

afinidad, o sean consocios de los administradores y funcionarios

directivos, el Cajero, Auditor o Contador de la Sociedad.
2.4.1.3.

Quienes desempeen en la misma compaa cualquier otro cargo.

2.4.2. Derechos y Deberes del Revisor Fiscal.

El Revisor Fiscal tendr derecho a intervenir en las deliberaciones de la Asamblea, y en la
Junta Directiva sin derecho a voto, cuando sea citado a stas. Tendr as mismo derecho
a inspeccionar

en cualquier tiempo los libros de contabilidad, Libro de Actas,

correspondencia, comprobantes de las cuentas y dems papeles de la sociedad.

El Revisor Fiscal deber guardar completa reserva sobre los actos o hechos de que tenga
conocimiento en ejercicio de su cargo y solamente podr comunicarlos o denunciarlos en
la forma y casos previstos expresamente en las leyes.
2.4.3. Funciones del Revisor Fiscal
2.4.3.1.

Cerciorarse de que las operaciones que se celebren o cumplan por

cuenta de la Sociedad se ajusten a las prescripciones de los estatutos, a las

decisiones de la Asamblea General y de la Junta Directiva.
2.4.3.2.

Dar oportuna cuenta por escrito, a la Asamblea, a la Junta Directiva o al

Gerente General, segn el caso, de las irregularidades que ocurran en el

funcionamiento de la Sociedad y en desarrollo de sus negocios.
2.4.3.3.

Colaborar con las entidades gubernamentales que ejerzan la inspeccin

y vigilancia de la Compaa y rendirles los informes a que haya lugar o sean

solicitados.
2.4.3.4.

Velar porque se lleve regularmente la contabilidad de la sociedad y las

actas de las reuniones de la Asamblea y de la Junta

Directiva, y porque se

conserven debidamente la correspondencia de la Sociedad y comprobantes de las

cuentas, impartiendo las instrucciones necesarias para tales fines.
2.4.3.5.

Inspeccionar asiduamente los bienes de la sociedad y procurar que se

tomen oportunamente las medidas de conservacin y seguridad de los mismos y

de los que ella tenga en custodia a cualquier otro ttulo.

2.4.3.6.

Impartir las instrucciones, practicar las inspecciones y solicitar los

informes que sean necesarios para establecer un control permanente sobre los
valores sociales.
2.4.3.7.

Autorizar con su firma cualquier balance que se haga con su dictamen

correspondiente.
2.4.3.8.

Convocar a la Asamblea a reuniones extraordinarias cuando lo juzgue

necesario
2.4.3.9.

Inspeccionar la suscripcin y pago de acciones y la entrega de ttulos.

2.4.3.10. Revisar dentro de los diez (10) primeros das de cada mes, las cuentas
de la Gerencia General correspondientes al mes anterior, verificar la realidad de
las operaciones descritas, cerciorarse de la suficiencia de los comprobantes, ver la
cartera y verificar la existencia de dinero y otras especies; refrendar los balances
sino hay correccin, y, en caso contrario, anotar y dar cuenta a la Junta Directiva
para su correccin.
2.4.3.11.

Seguir el curso de las cuentas Bancarias y de cualquiera documentos

representativos de valores a favor o en contra de la Compaa.

2.4.3.12. Exigir a la Junta Directiva y al Gerente General que se hagan efectivos
en oportunidad los crditos activos de la Empresa y que se satisfagan los pasivos.
2.4.3.13. Emitir dictamen respecto de todo asunto jurdico o financiero que pasen
a su estudio la Asamblea General o la Junta Directiva.
2.4.3.14. Fiscalizar la celebracin de contratos y las inversiones de valores.
2.4.3.15. Visitar a menudo los establecimientos y dependencias de la Compaa,
tomar nota de las deficiencias que deban repararse y de las mejoras que hayan de
introducirse e informar a la Gerencia General o la Junta Directiva.
2.4.3.16. Proponer las reformas que se estime necesarias o convenientes para el
mejor servicio y desenvolvimiento de la Empresa.
2.4.3.17. Cumplir las dems atribuciones que le sealen los presentes estatutos
o las leyes y a las que, siendo compatibles las anteriores, le encomiende la
Asamblea General de Accionistas.

2.4.4. Condiciones personales y profesionales.

El Revisor Fiscal deber ser Contador Pblico y contar con tarjeta profesional vigente. Su
escogencia se har teniendo en cuenta la experiencia, el liderazgo, la honorabilidad,
calidades morales, personales y profesionales.
2.4.5.

Posibilidad que tiene el Revisor Fiscal de convocar a la Asamblea

General de Accionistas a Reuniones Extraordinarias

La Asamblea General de Accionistas podr ser convocada a sesiones extraordinarias
cada vez que lo juzgue conveniente la Junta Directiva, el Gerente General o el Revisor
Fiscal.
2.4.6. Comunicacin de los hallazgos relevantes que efectu el Revisor Fiscal
El Revisor Fiscal en el dictamen que rinde a los accionistas en la Asamblea, a la Junta
Directiva o al Gerente General, debe incluir los hallazgos relevantes

las

irregularidades que ocurran en el funcionamiento y el desarrollo de los negocios de la

sociedad, con el fin de que se tenga la informacin necesaria para tomar las decisiones
requeridas.
2.4.7. Independencia del Revisor Fiscal
El Revisor Fiscal debe cumplir con las responsabilidades que le asigna la ley. Su gestin
debe ser libre de todo conflicto de intereses que le reste independencia

y ajena a

cualquier tipo de subordinacin respecto de los altos funcionarios.

2.5.

AUDITOR INTERNO

Coomeva EPS S.A. contar con un Auditor Interno, el cual se encargar de velar por el
cumplimiento de todas las normas legales, estatutarias y polticas internas, promoviendo
la eficiencia de la sociedad de manera que se reduzcan los riesgos del negocio, haciendo
nfasis en las funciones o reas de mayor riesgo, identificndolos, evalundolos, y
diseando los procedimientos de control interno que se deban implementarse al interior
de la Sociedad de acuerdo con sus necesidades, permitindole realizar adecuadamente
su objeto social y alcanzar sus objetivos.
2.5.1. Informes del Auditor Interno

Deber rendir cuentas de su gestin a la Junta Directiva, al Contralor de Coomeva sin

perjuicio de los informes que le deber rendir al Gerente de la Sociedad en cumplimiento
de sus funciones.

2.6.

ALTOS FUNCIONARIOS

Son elegidos por la Junta Directiva o Gerente General de acuerdo con las polticas de
contratacin para la seleccin de empleados de confianza y manejo, tenindose sistemas
de seguimiento a cada uno de los funcionarios de tal forma que se garantice que durante
su permanencia en la Sociedad estos observarn un comportamiento adecuado con sus
niveles de responsabilidad dentro de la Sociedad y en su entorno social.
2.6.1. Informacin Privilegiada de los Altos Funcionarios
Los Altos Funcionarios no podrn hacer uso con fines privados de la informacin no
pblica de la Sociedad, salvo en caso de ausencia de perjuicio alguno para la misma, o
cuando la informacin sea irrelevante para operaciones de adquisicin o venta de valores
de la Sociedad.
2.6.2. Prohibicin de los Altos Funcionarios
Los Altos funcionarios de la sociedad, no podrn ser miembros de la Junta Directiva, as
como ningn empleado de la misma. Los Gerentes y Directores estarn presentes en las
sesiones de la Junta Directiva exclusivamente para emitir reportes y contestar los
cuestionamiento de dicho rgano societario.
2.6.3. Conflictos de Intereses entre un Alto funcionario y un accionista
Los Altos Funcionarios no podrn desconocer, limitar o restringir de manera laguna los
derechos de algn accionista, quien tendr todas las facultades que la ley le confiere para
el ejercicio de los mismos.
Cuando se presente un conflicto de intereses entre un alto funcionario y un Accionistas,
prevalecer el cumplimiento de las normatividad vigente y el inters de la Sociedad.
2.6.4. Conflictos de Intereses entre un Alto Funcionario y la Sociedad
Cuando un Alto Funcionario este en una situacin que le implique conflicto de intereses
frente a la Sociedad, deber solicitar que se convoque a la Junta Directiva para exponer

su caso y suministrara a ese rgano social toda la informacin que sea necesaria para la
toma de la decisin.

2.6.5. Deberes de los Altos Funcionarios

2.6.5.1.

Velar por el estricto cumplimiento

de las disposiciones legales y

estatutarias
2.6.5.2.

Realizar los esfuerzos conducentes al adecuado desarrollo del objeto

social.
2.6.5.3.

Velar porque se permita la adecuada realizacin de las funciones

encomendadas a la Revisoria Fiscal.

2.6.5.4.

Guardar y proteger la reserva comercial e industrial de la Sociedad.

2.6.5.5.

Dar un trato equitativo a todos los accionistas e inversionistas, adems

de hacer respetar el ejercicio del derecho de inspeccin de todos ellos.

2.6.5.6.

Abstenerse de participar por si o por interpuesta persona en inters

personal o de terceros, en actividades que impliquen competencia con la Sociedad

o en actos respeto de los cuales exista conflicto de intereses.
2.6.5.7.

Y los dems inherentes al caso.

CAPTULO III

INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDAD DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA

DIRECTIVA U ORGANISMO DIRECTIVO, LOS REPRESENTANTES LEGALES Y
EMPLEADOS DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DEL SERVICIO DE SALUD.

Las inhabilidades e incompatibilidades contempladas en el Decreto 0973 del 13 de mayo

de 1994 del Ministerio de Salud y dems contenidas en la ley, reglamentos, normas
especiales, en los estatutos de Coomeva, en los estatutos de la Sociedad para los
miembros de Junta Directiva, Gerentes, Administradores, Revisor Fiscal y Empleados,
quedan incluidas en el presente Cdigo.

Ser ineficaz la eleccin o designacin que se hiciere contrariando las disposiciones que
tienen las inhabilidades e incompatibilidades legales, estatutarias y reglamentarias.

CAPTULO IV
ACCIONISTAS Y ACCIONES DE LA SOCIEDAD

4.1.

Accionistas

Son accionistas quienes aparezcan inscritos en el libro de accionistas de la sociedad. Las

acciones de la sociedad son ordinarias, nominativas y de capital y como tales, confieren a
su titular todos los derechos consagrados por la ley para las acciones de esta clase.
4.2.

Acciones de la Sociedad.

Las acciones son indivisibles y, en consecuencia, cuando por cualquier causa legal o
convencional una accin pertenezca

a varias personas, esta deber designar un

representante comn y nico que ejercer los derechos correspondientes a la calidad de

accionista. A falta de acuerdo el juez del domicilio social designar el representante de
tales acciones, a peticin de cualquier interesado.

El albacea con tenencia de bienes representar las acciones que pertenezcan a la

sucesin ilquida, a falta de albacea, llevar la representacin la persona que elijan por
mayora de votos los sucesores reconocidos en el juicio.
4.3.

Creacin de Acciones

La Asamblea General de accionistas, podr crear, en cualquier tiempo, con sujecin a los
requisitos establecidos por la ley, acciones de industria o de goce, acciones privilegiadas
o acciones con dividendo preferencial y sin derecho a voto; pero la emisin de estas
ltimas, la determinacin de sus respectivos privilegios y el correspondiente reglamento
de colocacin, deber ser aprobado por la Asamblea General de Accionistas, con el voto
favorable de una pluralidad de accionista de por lo menos el setenta y cinco por ciento
(75%) de las acciones suscritas y en el evento respectivo, con la previa autorizacin de
las instituciones estatales que ejerzan funciones de vigilancia y control establecidas por la
ley.

4.4.

Acciones de Reserva.

Las acciones en reserva quedan a disposicin de la Junta Directiva para ser colocadas
conforme a los reglamentos que ella elabore, en la forma y trminos previstos en la ley y
debern ser autorizados por la Superintendencia de Valores para proceder a su
colocacin.

4.5.

Forma de Pago de las Acciones.

Cuando el reglamento prevea la cancelacin por cuotas, al momento de la suscripcin, se

cubrir por lo menos la tercera parte del valor de cada accin suscrita. El plazo para el
pago de las cuotas pendientes no exceder de un (1) ao contado desde la fecha de la
suscripcin.
4.6.

Derecho de Suscripcin de Acciones.

Los accionistas tendrn derecho a suscribir preferencialmente en toda nueva emisin de

acciones, una cantidad proporcional a las que posean en la fecha en la que se apruebe el
reglamento. En este se indicar el plazo para suscribir, que no ser inferior a quince (15)
das contados desde la fecha de la oferta.

Aprobado el reglamento por la Junta Directiva, dentro de los quince (15) das siguientes,
el representante legal de la sociedad ofrecer las acciones por los medios de
comunicacin previstos en los estatutos para la convocatoria de la Asamblea General
Ordinaria de Accionistas. (Comunicacin escrita dirigida a la direccin registrada de cada
accionista o mediante aviso publicado en un diario de amplia circulacin nacional).

Por voluntad de la Asamblea y con aprobacin del setenta y cinco por ciento (75%) de las
acciones suscritas se podr decidir que las acciones se coloquen sin sujecin al derecho
de preferencia.

El derecho a la suscripcin de acciones solamente ser negociable entre accionistas,

desde la fecha del aviso de oferta. Para ello bastar que el titular indique por escrito a la
sociedad el nombre del cesionario o cesionarios.

Vencido el trmino de la oferta para suscribir, el Gerente General y el Revisor Fiscal

comunicarn de inmediato a la Cmara de Comercio el nmero de las acciones suscritas,
los pagos efectuados a cuentas de las mismas, la cifra en que se eleva el capital suscrito,
las cuotas pendientes y los plazos para cubrirlas.
4.7.

Mora en el Pago de las Acciones Suscritas.

Cuando un accionista est en mora de pagar las cuotas de las acciones que haya
suscrito, no podr ejercer los derechos inherentes a ellas. Para este efecto, la sociedad
anotar los pagos efectuados y los saldos pendientes. La mora en el pago de las cuotas u
otras obligaciones causar a favor de la compaa los recargos y sanciones que
establezca el reglamento de colocacin de acciones, los estatutos o el Cdigo de
Comercio.

Si la sociedad tuviera obligaciones vencidas a cargo de los accionistas por concepto de

cuotas de las acciones suscritas, acudir a eleccin de la junta directiva, al cobro judicial o
a vender por cuenta y riesgo del moroso, entre los dems accionistas las acciones que
hubiere suscrito, o a imputar las sumas recibidas a la liberacin del nmero de acciones
que correspondan a las cuotas pagadas, previa deduccin de un veinte por ciento (20%) a
ttulo de indemnizacin de perjuicios que se presumirn causados. Las acciones que la
sociedad retire al accionista moroso las colocar de inmediato.

4.8.

Pago de Acciones en especie.

Cuando se acuerde que el pago de las acciones puede hacerse con bienes distintos de
dinero, el avalo de tales bienes deber ser aprobado por la Asamblea General de
Accionistas, en cuya acta deber constar el inventario de dichos bienes con su respectivo
avalo, debidamente fundamentado; la Junta Directiva de la sociedad debe conocer
previamente la solicitud correspondiente y emitir su concepto para ser considerado en la
Asamblea.

En los casos que se apruebe el aporte en especie, el mismo accionista aportante

responder solidariamente por el valor atribuido a dichos aportes en la fecha de la
aportacin.

El valor de los aportes en especie posteriores a la constitucin, ser fijado en la Asamblea

de Accionistas con el voto favorable del setenta por ciento (70%) o mas de las acciones,
previa deduccin de las que correspondan al aportante, quien no podr votar en dicho
acto. Los avalos debidamente fundamentados se sometern a la aprobacin de la
Superintendencia, cuando la ley as lo exija.

Los aportes en especie no podrn superar el cincuenta por ciento (50%) de capital mnimo
exigido por la ley para este tipo de sociedades.
4.9.

Expedicin de Ttulos.

A todo suscriptor de acciones deber expedrsele por la sociedad el ttulo (os) que
justifiquen su calidad de tal. La expedicin se har dentro de los quince (15) das
siguientes a la fecha de la respectiva suscripcin. Cuando los aportes fueren en especie,
una vez verificada su entrega se expedirn los ttulos correspondientes.
4.10. Expedicin de Certificados Provisionales.
Mientras el valor de las acciones no este cubierto ntegramente, slo se expedirn
certificados provisionales a los suscriptores. La transferencia de los certificados se
sujetarn a las condiciones sealadas en los presentes estatutos, y del importe no
pagado, respondern solidariamente, cedentes y cesionarios. Pagadas totalmente las
acciones se cambiarn los certificados provisionales por ttulos definitivos.

4.11. Forma de Expedicin de los ttulos.

Los ttulos se expedirn en series continuas, con las firmas del representante legal y
secretario de la sociedad y en ellos se indicarn:
4.11.1. La denominacin de la sociedad, su domicilio principal, la Notara, nmero y
fecha de la escritura constitutiva.
4.11.2. La cantidad de acciones representadas en cada ttulo, el valor nominal de
las mismas.
4.11.3. El nombre completo de la persona en cuyo favor se expidan.

4.12. Sustitucin de Ttulos.

En los casos de hurto o robo de un ttulo, la sociedad lo sustituir entregndole un
duplicado al propietario que aparezca inscrito en el registro de acciones, comprobando el
hecho ante los administradores y, en todo caso, presentando la copia autntica del
denuncio penal correspondiente. Cuando el accionista solicite un duplicado por prdida de
ttulo, dar la garanta que le exija la Junta Directiva. En caso de deterioro, la expedicin
del duplicado requerir la entrega por parte del accionista de los ttulos originales para
que la sociedad los anule.
4.13. Libro de Registro de Acciones.
Tanto los certificados provisionales como los ttulos definitivos, al igual que la
enajenacin, el traspaso de acciones, los embargos y demandas judiciales que se
relacionen con ellas, las prendas o dems gravmenes o limitaciones a su dominio se
inscribirn en el Libro de Registro de Acciones, que se llevar por la sociedad en la forma
prescrita por la ley.

La Sociedad reconocer la calidad de accionista o titular de derecho sobre acciones,

nicamente a la persona que figure inscrita como tal en el mencionado libro. Por
consiguiente ningn acto de enajenacin o traspaso de accin (es) producir efecto
respecto de la sociedad y de terceros, sino en virtud de la inscripcin en el libro de
registro de acciones.

4.14. Negociabilidad de las Acciones.

Las acciones son libremente negociables y bastar la cesin de las mismas mediante
endoso al adquirente y la comunicacin por escrito dirigida por el accionista a la Gerencia
General para su respectiva inscripcin.

Los administradores de la sociedad no podrn ni por s ni por interpuesta persona,

enajenar ni adquirir acciones de la misma sociedad mientras estn en ejercicio de sus
cargos, sino cuando se trate de operaciones ajenas a motivos de especulacin y con
autorizacin de la Junta Directiva, otorgada con el voto favorable de las dos terceras
partes de sus miembros, excluido el del solicitante.

La enajenacin de las acciones nominativas deber hacerse conforme al procedimiento

establecido en los Estatutos; ms para que produzca efecto respecto de la sociedad y de
terceros, ser necesaria su inscripcin en el libro de registro de acciones, mediante orden
escrita del enajenante.
4.15. Inscripciones en el libro de Registro.
La sociedad no podr negarse a hacer las inscripciones en el libro de registro de acciones
sino por orden de autoridad competente o cuando se trata de acciones para cuya
negociacin se requiera determinados requisitos o formalidades que no se han cumplido.
4.16. Acciones de Reserva y Otras.
Las acciones en reserva y las que posteriormente emita la Sociedad, quedan a
disposicin de la Asamblea General de Accionistas, para ser colocadas en las pocas y
de acuerdo con las bases que la misma determine. Corresponder a la Junta Directiva
expedir los respectivos reglamentos de suscripcin con sujecin

a las bases de

colocacin que fije la Asamblea y a las disposiciones legales. Los dividendos pendientes
pertenecern al adquirente de las acciones desde la fecha de la carta de traspaso, salvo
pacto en contrario de las partes, en cuyo caso lo expresarn en la misma carta.

CAPTULO V
TRANSPARENCIA Y EQUIDAD

5.1.

Polticas de seleccin y remuneracin general.

COOMEVA EPS S.A. tiene establecido un proceso de seleccin de personal a travs del
rea de gestin humana, realizndose concursos internos donde se vincula a personas
con grandes cualidades ticas, que compartan los principios, valores y capacidades
distintivas de la Sociedad.

La Sociedad tiene establecida una poltica salarial para todos sus funcionarios y
empleados. Clasifica los cargos por categoras y remuneracin, haciendo anlisis de las
condiciones salariales del mercado, de acuerdo con una metodologa de descripcin y
funciones a desempear.

5.2.

Conflictos entre funcionarios

Para dar solucin a los conflictos que surjan entre la Sociedad y sus empleados se
llevarn a cabo los procedimientos establecidos en el Reglamento Interno de la entidad,
de la ley y en el contrato de trabajo. En caso de ser necesario la Sociedad podr dar
aplicacin al procedimiento disciplinario establecido en las normas vigentes.
5.3.

Seleccin de los Proveedores de Bienes y Servicios

La Seleccin de Proveedores en todos los negocios relacionados se har de manera

objetiva de acuerdo a los principios de Coomeva EPS SA y teniendo en cuenta lo
siguiente:

5.3.1. No se llevarn a cabo negocios con personas naturales o Jurdicas cuyo

comportamiento tico social y empresarial sea contrario a las leyes, tica y buenas
costumbres o que se encuentren cuestionados legalmente.
5.3.2. La seleccin ser objetiva de acuerdo al ofrecimiento ms favorable a la
Sociedad y a los fines que ella busca, sin tener consideraciones de afecto o de
inters y en general cualquier clase de motivacin subjetiva.
5.3.3.

La sociedad deber tener un registro de proveedores que podr ser

consultados para efectos de control de lavado de activos.

CAPTULO VI
DERECHOS Y TRATO EQUITATIVO DE LOS ACCIONISTAS

Coomeva EPS garantiza salvo las excepciones consagradas en la ley, un trato igualitario
a todos sus accionistas sin consideracin al porcentaje de participacin en el capital de la
Sociedad.

Los Accionistas de Coomeva EPS S.A. estn protegidos por las normas de este cdigo,
en el cual se establece el respeto de los derechos de los accionistas y la proteccin de su
capital.

6.1.

Derechos de los Accionistas de Coomeva EPS S.A.

Los Accionistas de Coomeva EPS S.A tendrn derecho sobre los siguientes asuntos:
6.1.1.

6.1.1. Participar en los dividendos y beneficios de la Sociedad.

6.1.2.

6.1.2. Participar en la designacin y remocin de los miembros de las

Juntas Directivas y evaluar su gestin.

6.1.3.

6.1.3. Tener mecanismos efectivos y econmicos para ser representados

en las Asambleas Generales de Accionistas.

6.1.4.

6.1.4. Tener acceso a la informacin de la sociedad en tiempo oportuno y

de forma integral, con las limitaciones de la ley.

6.1.5.

6.1.5. Participar y votar en las Asambleas Generales de Accionistas.

6.1.6.

6.1.6. Asociarse para ejercer sus derechos.

6.1.7.

6.1.7.

Proponer asuntos para debatir en la Asamblea General de

Accionistas ante la Junta Directiva.

6.2.

Relaciones Econmicas entre COOMEVA E.P.S. S.A, sus Accionistas

Mayoritarios, sus Directores Principales Ejecutivos y Administradores.

Todas las transacciones celebradas entre COOMEVA E.P.S. SA, sus accionistas,
directores, principales ejecutivos y administradores se celebrarn en las condiciones de
mercado, estando prohibido hacer excepciones en esta materia.

Coomeva EPS S.A acta bajo los parmetros de la transparencia, equidad e

imparcialidad, sin que se presente ningn tipo de preferencia o excepcin en su propio
beneficio, siempre manteniendo los principios, ofertas de valor y capacidades distintivas
propias de la Sociedad en cualquier clase de operacin que realice.
6.3.

Posibilidad de Negociacin de Acciones por parte de los Directores y

Administradores de la Sociedad
La Junta directiva podr conceder autorizacin a los Directores y Administradores de la
Sociedad para enajenar o adquirir acciones de la Sociedad.
6.4.

Informacin a disposicin de los Accionistas

Los Accionistas de Coomeva EPS S.A. podrn consultar los estados financieros de fin de
ejercicio, dentro de los quince das hbiles anteriores a la Asamblea General ordinaria de
Accionistas, y en la Cmara de Comercio de Cali, una vez se depositen all; la informacin
que se presente ante la Superintendencia de Valores, tanto la trimestral como la eventual,
dentro de los parmetros de publicidad de seale dicha Entidad.

La informacin sobre el estado de la sociedad ser preparada y presentada de

conformidad con las prescripciones legales, estatutarias y con las normas de contabilidad
establecidas. Entre otros se informar a los accionistas sobre:
6.4.1. Informes relativos a la Gestin de los principales rganos de la Sociedad,
tales como la rea financiera, la Gerencia Mdica y otros, detallando las acciones
llevadas a cabo y sus resultados, informar sobre las operaciones propias de la
Sociedad y otros valores propios.
6.4.2. El Revisor Fiscal presentar un informe sobre su gestin.
6.4.3. Se informar sobre los pleitos y litigios relevantes que estn en trmite o
decididos durante el perodo.
6.4.4.

Coomeva

EPS

S.A

cuenta

con

una

pgina

de

internet

www.coomevaeps.com en la cual se podr presentar la informacin sobre los

estados financieros, composicin de su portafolio, informacin de inters general
para los accionistas y posibles inversionistas.

6.5.

Desconcentracin mnima obligatoria de Acciones

Para efectos de la Resolucin No. 275 de 2001 Art 7, sobre requisitos de los emisores
para ser receptores de inversin por parte de los fondos de pensiones, la Administracin
de la Sociedad controlar permanentemente que los inversionistas minoritarios tengan
como mnimo el veinte por ciento (20%) del total de las acciones de la Sociedad.
6.6.

Publicacin

El Gerente General de Coomeva EPS SA dar a conocer al mercado, a los accionistas y

posibles inversionistas, los derechos y obligaciones de estos, as como la existencia y
contenido del presente cdigo. Para tal efecto

el Gerente General anunciar en un

peridico de amplia circulacin nacional, la adopcin de este cdigo, y de cualquier

enmienda, cambio o complementacin que se presente.

Igualmente el texto del presente cdigo quedar a disposicin de los accionistas en las
oficinas de la Gerencia General y en la pgina de internet, www.coomevaeps s.a

6.7.

Tribunal de Arbitramento

Las diferencias que surjan en virtud del presente Cdigo de Buen Gobierno, entre los
Accionistas y los Altos Funcionarios, o entre los Altos Funcionarios y la Sociedad, durante
la existencia de la misma, al tiempo de disolverse o en el perodo de su liquidacin, sern
sometidas a la decisin de un Tribunal de Arbitramento que funcionar en el domicilio
social, integrado por un (1) rbitro, el cual ser nombrado directamente y de comn
acuerdo por las partes. A falta de este acuerdo, cualesquiera de las partes podr acudir al
Centro de Arbitraje de la Cmara de Comercio de Cali para que cite a Audiencia a las
partes con el fin de que estas designen los rbitros. Esto sin perjuicio de la Accin social
de Responsabilidad.
6.8.

Normas Internas sobre la tica

Al ingresar a la Sociedad todo Alto Funcionario deber firmar un documento en el que

manifieste que conoce este Cdigo de Buen Gobierno y se compromete a cumplirlo,
dentro de los parmetros de la tica.

El presente Cdigo de Buen Gobierno de COOMEVA E.P.S. S.A. tendr vigencia a partir
de la fecha y deber ser publicado en la pgina web de esta entidad o un diario de amplia
circulacin nacional. As mismo, deber reportarse su expedicin a ttulo de informacin
eventual en la pgina de internet de la Superintendencia de Valores.

Dado en la ciudad de Santiago de Cali, a los veintiocho (28) das del mes de enero de dos
mil tres (2003).

Junta Directiva

Laureano Novoa Guevara

Jos Vicente Torres Osorio

Presidente

Secretario

Alfredo Arana Velasco

Juan Jos Gmez Jaramillo

Miembro Suplente

Miembro Suplente

Carlos Mario Gmez Tirado

Luis Bernardo Echeverri Buenaventura

Miembro Principal

Miembro Suplente

Francisco Alberto Caon Prieto

Guillermo Augusto Cceres Ochoa

Miembro Principal

Miembro Suplente

Angela Mara Currea Galvis

Javier Antonio Orozco Mora

Miembro Principal

Miembro Suplente