ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE

FABRICA DE TUBOS DE CONCRETO GIANNONI Y TAMI S.A EN

LIQUIDACION
En la ciudad de Lima, siendo las 16.00 horas del da 14 de marzo de 2016, se reunieron
en el local sito en Calle General Borgoo 492, Distrito de Miraflores, Provincia y
Departamento de Lima, la Junta General de Accionistas de FBRICA DE TUBOS DE
CONCRETO GIANNONI Y TAMI S.A. en Liquidacin, con la asistencia de la
totalidad de sus accionistas, integrados por:

La Sucesin del Sr. Manuel Jess Tami Puell, debidamente representada por
Carmen Augusta Olivares Mongrut Vda. de Tami, identificada con DNI
09140586, segn facultades inscritas en las Partidas Electrnicas 12784721,
12801915 y 12390629, del Registro de Mandatos y poderes de Lima, titular de
1282,500 acciones suscritas con derecho a voto, de un valor nominal de S/. 1.00
cada una.
Elva Domnica Mara Giannoni Mafferetti de Caldern, identificada con
DNI 07788975, titular de 1282,500 acciones suscritas con derecho a voto, de un
valor nominal de S/. 1.00 cada una, de estado civil casada.

La totalidad de accionistas designaron por unanimidad como Presidenta de la presente

Junta a la seora Elva Domnica Mara Giannoni Mafferetti de Caldern y como
Secretaria a la seora Carmen Augusta Olivares Mongrut Vda. de Tami.
Y, en calidad de invitado y liquidador:

Francisco Hiplito Gmez de la Torre Rivera, identificado con DNI

06624266, de estado civil casado, de ocupacin Ingeniero.

La Presidenta dej constancia de que se encontraban presentes los accionistas que

representan el 100% de las acciones suscritas con derecho a voto y de la conformidad de
las facultades de representacin de la apoderada de la sucesin Manuel Jess Tami
Puell. Asimismo manifest que exista voluntad unnime de celebrar la presente Junta,
sin necesidad de convocatoria previa y con carcter de Junta Universal, de conformidad
con lo estipulado en el Artculo 120 de la Ley General de Sociedades, con el objeto de
ampliar y/o otorgar facultades para conciliar al apoderado judicial de la sociedadfijar o
establecer los honorarios profesionales del nuevo liquidador de la sociedad, nombrado
mediante Acta de Junta General de Accionistas de fecha 19 de febrero del presente ao,
declarndose instalada la presente Junta y vlidos los acuerdos que en ella se adopten,
pasando a tratar el siguiente punto de agenda.
La Presidenta manifest que el motivo de la presente es tratar el tema siguiente:
AGENDA:
1. Otorgar facultades de representacin para conciliar al Sr. Jos Alfredo Biasevich
Barreto.

ACUERDOS:
1. OTORGAR FACULTADES DE REPRESENTACIN PARA CONCILIAR

AL SR. JOS ALFREDO BIASEVICH BARRETO.

La Presidenta seal que era necesario para el inters social otorgar facultades y
poderes a favor del Sr. JOS ALFREDO BIASEVICH BARRETO, identificado con
DNI No. 08249716 y con domicilio en Calle General Borgoo No. 492, Distrito de
Miraflores, Provincia y Departamento de Lima, para que pueda ejercer las siguientes
atribuciones:
FACULTADES PARA CONCILIAR:
Podr en nombre y representacin de la empresa solicitar conciliaciones y recibir
invitaciones para conciliar, pudiendo disponer del derecho sustantivo materia de
conciliacin; asimismo podr conciliar judicial y/o extrajudicialmente, pudiendo
disponer del derecho sustantivo materia de conciliacin, de acuerdo a lo normado en la
Ley de Conciliacin 26872, modificado por el Decreto Legislativo 1070. Tambin
podr transigir judicial y/o extrajudicialmente, pudiendo disponer del derecho
sustantivo materia de la transaccin; adems, podr someter a arbitraje las pretensiones
controvertidas en el proceso.
Puesto el tema en debate, la junta aprob por unanimidad la propuesta de La Presidente
y facult al Sr. JOS ALFREDO BIASEVICH BARRETO, identificado con DNI No.
08249716 y con domicilio en Calle General Borgoo No. 492, Distrito de Miraflores,
Provincia y Departamento de Lima, para que en nombre y en representacin de la
empresa goce de las facultades previamente sealadas.
No habiendo otro asunto que tratar, siendo las 17:00 horas, se levant la junta previa
redaccin y lectura del acta, la misma que fue suscrita por todos los accionistas en seal
de su aprobacin.

CERTIFICACIN DEL LIQUIDADOR

FRANCISCO HIPLITO GMEZ DE LA TORRE RIVERA, identificado con DNI
06624266, en mi calidad de Liquidador de la sociedad FBRICA DE TUBOS DE CONCRETO
GIANNONI Y TAMI S.A EN LIQUIDACIN, certifico expresamente que los accionistas que
figuran en la parte introductoria del Acta de Junta General de Accionistas de fecha 14 de
marzo 25 de febrero de 2016 (en adelante, LA JUNTA), son efectivamente los que se
encuentran registrados en el Libro de Matrcula de Acciones de la sociedad y por tanto se
encuentran facultados para ejercer los derechos de concurrencia, derecho a voz y voto.
Asimismo dejo expresa constancia de que las firmas consignadas en la parte final del acta
corresponden a los accionistas registrados y/o a sus representantes.
Extiendo la presente certificacin, de conformidad con lo dispuesto en la Primera Disposicin
Complementaria Final del Decreto Supremo No. 006-2013-JUS.

------------------------------------------------------------------------------FRANCISCO HIPLITO GMEZ DE LA TORRE RIVERA (HUELLA DIGITAL)

DNI. NO. 06624266
LIQUIDADOR DE LA SOCIEDAD