REGISTRADOR MERCANTIL SEGUNDO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL
ESTADO BOLIVAR, CON SEDE EN CIUDAD BOLIVAR SU DESPACHO.Yo, ROBERTO LPEZ CANINO, venezolano, mayor de edad, de este domicilio e identificado con la cdula de identidad N V- 18.948.160, debidamente autorizado por la ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA SALON DE BELLEZA TIJERAS Y CK2, C.A de este domicilio, inscrita bajo el Tomo: 24A REGMESEGBO 304, Nmero 23, llevado por el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripcin Judicial del Estado Bolvar, a su digno cargo, en fecha 18 de Junio del ao 2014. Acudo ante usted con el debido respeto y acatamiento para presentarle, de conformidad con lo dispuesto en el artculo 217 del Cdigo de Comercio, la referida acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, celebrada el da 25 del mes de febrero del ao 2016, en la cual consta que fue aprobado el punto siguiente: PUNTO UNICO: Presentacin de los ESTADOS FINANCIEROS correspondiente a los aos 2014 y 2015. Ciudadano Registrador, solicito que luego de realizada la correspondiente inscripcin en los Libros de Registro de Comercio llevados por este Despacho, se sirva expedirme dos copias certificadas del asiento respectivo, a los efectos de la publicacin de Ley. Todo ello conforme a lo previsto en el artculo 19, ordinal 9 del Cdigo de Comercio. En Ciudad Bolvar a la fecha de su presentacin.--------------------------------------
ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA EMPRESA SALN DE
BELLEZA TIJERAS Y CK2, C.A
Nosotros, ALVARO JUAN SALAZAR MEDINA y LAURANY DE JESS DIAZ VARGAS,
de nacionalidad venezolanos, mayores de edad, de este domicilio, e identificados con las Cdulas de Identidad N V- 20.262.079 y V- 8.871.125, respectivamente, procediendo con nuestro carcter de Junta Directiva de la Compaa SALN DE BELLEZA TIJERAS Y CK2, C.A certificamos, que la presente acta de asamblea es el traslado fiel y exacto de la misma que cursa en el libro de actas de asamblea de la mencionada empresa, la cual se trascribe a continuacin el texto ntegro de la referida acta, y cuyo contenido es del tenor
siguiente:
ACTA
DE
ASAMBLEA
GENERAL
EXTRAORDINARIA
DE
ACCIONISTAS DE LA EMPRESA SALN DE BELLEZA TIJERAS Y CK2, C.A. En
Ciudad Bolvar hoy, Veinticinco (25) de Febrero (02) del ao dos mil diecisis (2016), siendo las 02:00 P.M, estando presentes en la sede social de la compaa SALN DE BELLEZA TIJERAS Y CK2, C.A los accionistas, ALVARO JUAN SALAZAR MEDINA y LAURANY DE JESS DIAZ VARGAS, en representacin total del cien por ciento (100%) de las acciones nominativas, es suficiente motivo para que todos los acuerdos y resoluciones sean vlidos. Sin limitaciones algunas y por tanto se omite el requisito legal y estatutario de la convocatoria por la prensa. De inmediato se pas a tratar y resolver sobre el siguiente punto del orden del da: PUNTO UNICO: Conocer el informe de la Junta Directiva y discutir, aprobar o modificar los Estados Financieros de los ejercicios econmicos, finalizados al da 31 de Diciembre de los aos 2014 y 2015; con vista al informe del comisario, y revisados los Estados Financieros de los Ejercicios Econmicos, se decide por unanimidad APROBAR los Balances Generales y Estados de Ganancias y Prdidas, que a los fines legales se acompaa. Se autoriza suficientemente al Ciudadano ROBERTO LPEZ CANINO, venezolano, mayor de edad, de este domicilio e identificado con la cdula de identidad N V- 18.948.160, en su carcter de autorizado de la junta para que presente el acta ante el Registro Mercantil Segundo del Estado Bolvar, las decisiones de esta asamblea. Debatido suficientemente la convocatoria en el orden respectivo, la Asamblea aprob por unanimidad las decisiones tomadas. No habiendo ms nada de que tratar, se levant la sesin y luego se redact la presente acta, la cual
fue leda y encontrada conforme firman los asistentes.- (Fdo.) ALVARO JUAN SALAZAR MEDINA y (Fdo.) LAURANY DE JESUS DIAZ VARGAS. Hago a usted, esta
participacin a los fines legales consiguientes. Solicito se me expidan sendas copias
certificadas de esta participacin.- En Ciudad Bolvar, a la fecha de su presentacin.-------