ACTA CONSTITUTIVA

ESCRITURA NUMERO 5624 VOLUMEN NUMERO 548

EN LA CIUDAD DE Xalapa, ESTADO DE Veracruz siendo las 9:00 horas, del da 15
de Marzo de 2016. Yo el Licenciado Juan Jos Pastrana Ancona, Notario Pblico en
Ejercicio, Titular de la Notara No. 203 de ste Distrito Judicial, hago constar: EL
CONTRATO DE SOCIEDAD MERCANTIL, en forma ANONIMA DE CAPITAL
VARIABLE.
La

Constitucin

formal

de

la

sociedad

mercantil

denominada:

HOMG",

SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE.

Con apego a lo establecido en la Ley General de Sociedades Mercantiles y las
disposiciones que por Decreto Presidencial se publicaron en el Diario Oficial de la
Federacin, el da siete de mayo de mil novecientos noventa y tres para la
Constitucin de Empresas Integradoras, as como el Decreto que modifica al
diverso que promueve la organizacin de empresas integradoras, publicado el da
treinta de mayo de mil novecientos noventa y cinco en el Diario Oficial de la
Federacin.
En el que comparecen como:
============= S O C I O S

F U N D A D O R E S =============

1. PANCARDO SANTOS MARIA FERNANDA

2. MENDEZ ROMERO HUGO MANUEL
3. GARCIA GARCIA ENRIQUE
4. OCAA MELLA JOSE ANTONIO
5. HERNANDEZ HUERTA JUAN ARTURO
6. GOMEZ FERNANDEZ RAFAEL
Los nombrados comparecientes: a fin de formalizar la constitucin de la sociedad
mercantil, en sus respectivos caracteres de Presidente y Secretario del Consejo de
Administracin

de

la

Sociedad

Mercantil

Denominada

HOMG,

SOCIEDAD

ANNIMA DE CAPITAL VARIABLE, dijeron: Que habiendo determinado constituir

la Sociedad Mercantil que en esta escritura se formaliza, se gestion y obtuvo de la
Secretara de Relaciones Exteriores el permiso correspondiente que a continuacin
se transcribe:
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======================= IDENTIFICACION Y PREVENCIONES DE

LEY ==================== ===
YO EL LICENCIADO JUAN JOSE PASTRANA ANCONA NOTARIO PUBLICO,
HAGO CONSTAR: Que los socios fundadores cuyas generales sern especificadas
ms adelante se identificaron ante m, y los previne sobre las penas en que incurre
quines declaran falsamente bajo protesta de decir verdad, manifestaron que tanto
ellos como sus respectivas representadas, tener capacidad legal, para contratar y
obligarse de lo que Doy Fe, as como de conocerlos personalmente e interrogados
con respecto del Impuesto Federal sobre la Renta, declararon que ellos como sus
respectivas representadas, estn al corriente en el pago del Impuesto Federal
Sobre la Renta.
=====Acto seguido manifestaron que la sociedad que hoy constituyen se regir
por los estatutos sociales siguientes: A LA CONSTRUCCION INGENIERIL PARA EL
BIENESTAR SOCIAL.
============= E S T A T U T O S =============
======================= DENOMINACIN
=======================

PRIMERO.- La sociedad se denominar: HOMG que ir seguida de las

palabras

SOCIEDAD

ANONIMA

DE

CAPITAL

VARIABLE

de

sus

abreviaturas S. A. DE C. V.
======================= DOMICILIO
=========================

SEGUNDO.- El domicilio de la sociedad ser, en la calle ENRIQUE C.

REBSAMEN No. 202 Col. XALAPA 2000 C.P. 91097, de esta Ciudad de XALAPA,
sin perjuicio de su derecho a establecer agencias o sucursales en otros
lugares de la Repblica Mexicana o del extranjero y de pactar domicilio
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convencionales para actos determinados, sin que se entienda cambiando su

domicilio social.
======================= DURACIN
=========================

TERCERO.- La duracin del pacto social ser de CINCO AOS, contados a

partir de la fecha de la escritura, por lo que concluir legalmente en el ao
2020 (DOSMIL VEINTE).
================= CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES
=================

SEPTIMO.- La sociedad tendr un capital social UN MILLON DE PESOS

MEXICANOS y estar representado por acciones de la Seria A por los socios
fundadores y de la Serie B por personas fsicas o morales mexicanas.

OCTAVO.- El capital de la sociedad es variable, representado por acciones

nominativas, ordinarias, con valor de $166 000.00 (CIENTO SESENTA Y
SEIS MIL, MONEDA NACIONAL), cada una, amparadas, por ttulos de la
Serie "A" o Mexicana, relativas al capital que representa la inversin
mexicana y ttulos de la Serie "B" o suscripcin libre, correspondientes al
capital que representa la libre suscripcin.

a) El capital mnimo fijo sin derecho a retiro es la cantidad de

$50 000.00

(CINCUENTA MIL PESOS, CERO CENTAVOS, MONEDA NACIONAL)

representado por

SEIS ACCIONES de las cuales todas se encuentran

ntegramente suscritas y pagadas, y el restante pagaderas dentro del

trmino de cinco aos contados a partir de la suscripcin de las mismas,
amparadas por ttulos de la Serie "A" o Mexicana, y en su caso, la Serie "B" o
de Libre Suscripcin.
b) El capital autorizado ser por cantidad limitada. El capital ser susceptible de
aumentar por aportaciones posteriores de los accionistas, admisin de
nuevos socios, capitalizacin de reservas o utilidades de la sociedad. El
capital podr disminuir por retiro parcial o total de las aportaciones. Los
aumentos y las disminuciones se realizaran de acuerdo a lo estipulado en
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este capitulo y con las disposiciones aplicables del capitulo octavo de la Ley
General de Sociedades Mercantiles.
c) Todo aumento o disminucin del capital social requiere de una resolucin
tomada por la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas y el aumento
o disminucin deber inscribirse en el Libro de Registro de Variaciones de
Capital que la sociedad deber llevar conforme a lo dispuesto por el articulo
Doscientos diecinueve de la Ley de Sociedades Mercantiles.

NOVENO.- Las acciones en que se divide el capital social estarn representadas

por ttulos emitidos en colores diferentes para distinguir y amparar a las
acciones de la Serie A o Mexicana y Serie B o de Libre Suscripcin; en tanto
se emitan o entregan a los accionistas los ttulos definitivos, la sociedad podr
expedir certificados provisionales que amparen las acciones en que ste dividido
el capital social que servirn para acreditar y transmitir la calidad y los derechos
de socio, que sern siempre nominativos y que debern canjearse por los ttulos
nominativos dentro de los trescientos sesenta y cinco das siguientes contados a
partir de la constitucin de la sociedad o de cualquier cambio que sufra el
capital social.
a) Los certificados provisionales y los ttulos definitivos podrn amparar
cualquier nmero de acciones, satisfarn los requisitos establecidos en el
artculo Ciento veinticinco de la Ley General de Sociedades Mercantiles,
contendrn el texto integro del artculo quinto de estos estatutos sociales y
llevarn

la

firma

de

cualesquiera

dos

miembros

del

Consejo

de

Administracin, pero siempre consignando las firmas de un consejero de la

Serie A o Mexicana y otro de la Serie B o de Libre Suscripcin, para el caso
de que se encuentren suscritas acciones de la Serie B. La firma de los
consejeros podr ser un facsmil, si as lo autorizare el Consejo de
Administracin, y siempre que en su caso los originales de las firmas
respectivas se depositen en el Registro Pblico de Comercio del domicilio de
la sociedad.
b) En caso de que algn accionista desee transmitir sus acciones, se requerir
la autorizacin previa del Consejo de Administracin, anexando a su peticin
las condiciones para la transmisin de sus acciones, gozando en todo caso
del derecho de preferencia, los accionistas de la Serie correspondiente, el
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Consejo de Administracin, notificar sus decisiones dentro de los diez das

hbiles siguientes a la recepcin de la solicitud.
================= DE LOS SOCIOS FUNDADORES
=================

DECIMO SEPTIMO.- Los socios que ingresen a la sociedad al momento de su

constitucin, as como aquellos que ingresen en un perodo de tres meses
contados a partir de la firma del acta constitutiva de la sociedad, sern
considerados FUNDADORES y pagarn por cada accin la cantidad de $166 mil
pesos 00/100, MONEDA NACIONAL.

================ A D M I N I S T R A C I O N ================
VIGESIMO SEXTO.- La administracin de la Sociedad estar a cargo de un
Consejo de Administracin o un Administrador nico, formado por el nmero
impar de miembros propietarios que determine la Asamblea Ordinaria de
Accionistas, respetndose en todo momento lo dispuesto por el artculo sexto de
estos estatutos. La asamblea podr designar consejeros suplentes y determinar
el numero de estos y la manera de llevar a cabo suplencia. La minora que
represente un diez por ciento del capital social tendr derecho a nombrar un
Consejero Propietario y un suplente.
=====En todo caso los miembros que integren la administracin de la sociedad y
la prestacin de los servicios de la empresa integradora estar a cargo de personal
especializado ajeno a las empresas asociadas.

VIGSIMO SEPTIMO.- Los miembros propietarios y los suplentes del Consejo

de Administracin de la Sociedad, sern designados por la mayora de votos de
las acciones representada en la Asamblea Ordinaria de Accionistas. Cada
accionista o grupo de accionistas que sea titular por lo menos del veinte por
ciento del capital social tendr derecho a nombrar un consejero propietario y, en
su caso, el respectivo suplente.

VIGSIMO OCTAVO.- Los miembros suplentes del Consejo de Administracin

actuarn nicamente en ausencia de los Consejeros Propietarios.

================= R E S T R I C C I O N E S =================

CUADRAGSIMO

PRIMERO.- La sociedad integradora no podr en forma

directa e indirecta participar en el capital social de las empresas integradas.

CUADRAGSIMO SEGUNDO.- La sociedad integradora nicamente percibir

ingresos por concepto de cuotas, comisiones y prestaciones de servicios a sus
integradas. Podrn obtener ingresos por otros conceptos, siempre que stos
representen como mximo un 10 por ciento de sus ingresos totales.

CUADRAGSIMO TERCERO.- La empresa integradora no puede realizar la

importacin de mercancas, ya que esta es una empresa de servicios y el Padrn
de

Importadores

es

slo

para

aquellas

empresas

que

realicen

alguna

transformacin al producto.

CUADRAGSIMO CUARTO.- La empresa integradora no podr realizar ninguna

parte

del

proceso

productivo,

ya

que

es

una

empresa

de

servicios

especializados.
================== DISOLUCIN Y LIQUIDACION
=================

CUADRAGSIMO QUINTO.-

La sociedad se disolver en cualquiera de los

casos previstos en las fracciones del artculo doscientos veintinueve de la Ley

General de Sociedades Mercantiles.

CUADRAGSIMO SEXTO.- Declarada la disolucin de la sociedad, sta se

pondr en liquidacin, la cual estar a cargo de uno o ms liquidadores que
debern obrar como

determine la Asamblea de Accionistas. Dicha Asamblea

nombrar uno o ms liquidadores, les fijar plazo para el ejercicio de sus cargos,
y la retribucin

que en su caso, les corresponda. El o los liquidadores

procedern a la liquidacin de la sociedad y a la distribucin del producto de la

misma entre los Accionistas, en proporcin al nmero de sus acciones, de
acuerdo con el artculo doscientos cuarenta y uno y dems disposiciones de la
Ley General de Sociedades Mercantiles.

============== ARTICULOS TRANSITORIOS ==============

PRIMERO.- El capital mnimo fijo de la sociedad es la cantidad de $50

000.00

(CINCUENTA

MIL

PESOS,

CERO

CENTAVOS,

MONEDA

NACIONAL), mismo que se encuentra suscrito y pagado y representado por

SEIS ACCIONES ordinarias, nominativas, con valor nominal de $166 000.00
(CIENTO SESENTA Y SEIS MIL PESOS, CERO CENTAVOS, MONEDA
NACIONAL).

SEGUNDO.- La reunin celebrada por los otorgantes al firmarse esta

escritura, constituye adems la primera Asamblea Ordinaria de Accionistas y
en la

misma,

por

unanimidad

de

votos

se tomaron

las

siguientes

resoluciones:
A.- Se acord que la sociedad sea dirigida y administrada por un CONSEJO DE
ADMINISTRACIN, compuesto por un Presidente, Secretario, Tesorero y dos
vocales, habiendo quedado integrado de la siguiente manera:
a) PRESIDENTE: PANCARDO SANTOS MARIA FERNANDA
b) SECRETARIO: MENDEZ ROMERO HUGO MANUEL
c) TESORERO: GARCIA GARCA ENRIQUE
d) VOCALES: HERNANDEZ HUERTA JUAN ARTURO Y OCAA MELLA JOSE
ANTONIO
B.- Se acord designar como COMISARIO, Al seor GOMEZ FERNANDEZ
RAFAEL.
=====Las personas antes designadas, aceptaron sus cargos caucionando su
manejo en los trminos de los Estatutos Sociales.
C.- Los ejercicios sociales corrern del Primero de Enero al Treinta y uno de
Diciembre de cada ao, con excepcin del primer ejercicio que correr de la
fecha de firma de la presente escritura al treinta y uno de diciembre del ao en
curso.
EL SUSCRITO LICENCIADO PEDRO LUNA PEREZ, TITULAR DE LA NOTARIA PUBLICA
NUMERO 365, DE XALAPA ESTADO DEVERACRUZ, DA FE DE LA CONSTITUCION DE
LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA: HOMG SOCIEDAD ANNIMA DE
CAPITAL VARIABLE.
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QUE SE REGIRA POR LOS ESTATUTOS QUE ANTECEDEN Y EN LO PREVISTO, POR LA

LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES EN VIGOR.
============== GENERALES DE LOS COMPARECIENTES
==============
A. La

seora

PANCARDO

SANTOS

MARIA

FERNANDA,

mexicana

por

nacimiento y ascendencia, mayor de edad legal, habiendo nacido el da 25 de

marzo de 1994, soltera, con domicilio en EDIF. XOLOSTLA J No. 102 col.
XALAPA 2000, con Registro Federal de Contribuyentes PASF9403259K7, quien
se

identifica

con

Credencial

para

Votar,

con

Clave

de

Elector

8973621083625
B. El seor MENDEZ ROMERO HUGO MANUEL, mexicano por nacimiento y
ascendencia, mayor de edad legal, habiendo nacido el da 30 de SEPTIEMBRE
de 1993, soltero, con domicilio en EDIF. TEXOLO D No. 102 col. XALAPA 2000,
con Registro Federal de Contribuyentes MERH930930LK1, quien se identifica
con Credencial para Votar, con Clave de Elector 9716253948615
C. El

seor

GARCIA

GARCA

ENRIQUE,

mexicano

por

nacimiento

ascendencia, mayor de edad legal, habiendo nacido el da 20 de NOVIEMBRE

de 1994, SOLTERO, con domicilio en AV. MEXICO No. 410 col. REVOLUCION,
con Registro Federal de Contribuyentes GAGE931120L47, quien se identifica
con Credencial para Votar, con Clave de Elector 9037845167834
D. El seor OCAA MELLA JOSE ANTONIO, mexicano por nacimiento y
ascendencia, mayor de edad legal, habiendo nacido el da 16 de MARZO de
1994, SOLTERO, con domicilio en AV. AVILA CAMACHO No. 203 col. CENTRO,
con Registro Federal de Contribuyentes OAMA940316RYA, quien se identifica
con Credencial para Votar, con Clave de Elector 7352910837462
E. El seor HERNANDEZ HUERTA JUAN ARTURO, mexicano por nacimiento y
ascendencia, mayor de edad legal, habiendo nacido el da 15 de DICIEMBRE
de 1993, SOLTERO , con domicilio en AV. AVILA CAMACHO No. 502 col.
CENTRO, con Registro Federal de Contribuyentes HEHJ931215B76, quien se
identifica con Credencial para Votar, con Clave de Elector 9846103745109
F. El seor GOMEZ FERNANDDEZ RAFAEL, mexicano por nacimiento y
ascendencia, mayor de edad legal, habiendo nacido el da 10 de ENERO de
9

1994, SOLTERO, con domicilio en AV. LAZARO CARDENAS No. 405 col.
VERACRUZ, con Registro Federal de Contribuyentes GOFR940110T50, quien
se

identifica

con

Credencial

para

Votar,

con

Clave

de

Elector

17903672846730
======== REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES ========

Que los seores HUGO MANUEL, ENRIQUE, JOSE ANTONIO, JUAN

ARTURO Y RAFAEL representada por su Presidente del Consejo de
Administracin, seorita PANCARDO SANTOS, en este acto me exhiben sus
Cdulas de Identificacin Fiscal, mismas que en copia fotosttica agrego al
apndice de ste instrumento con el nmero que le corresponda, por lo que
me cercior que el Registro Federal de Contribuyentes que en sus generales
han

declarado,

concuerdan

fiel

exactamente

con

las

Cdulas

de

Identificacin Fiscal, las cuales a continuacin menciono:

ACCIONISTAS

R. F. C.

a) PANCARDO SANTOS MARIA FERNANDA

PASF9403259K7

b) MENDEZ ROMERO HUGO MANUEL

MERH930930LK1

c) GARCIA GARCIA ENRIQUE

GAGE931120L47

d) OCAA MELLA JOSE ANTONIO

OAMA940316RYA

e) HERNANDEZ HUERTA JUAN ARTURO

HEHJ931215B76

f) GOMEZ FERNANDEZ RAFAEL

GOFR940110T50

=================LECTURA DEL ACTA, APROBACION Y

FIRMA:=========================
YO, EL NOTARIO PUBLICO, HAGO CONSTAR: Que me cerciore plenamente de la
identidad de los comparecientes a quienes conceptu con capacidad legal.
Que redactada la presente acta, proced a leer a los comparecientes explicndoles
su valor y fuerza legal y respondiendo a todas las preguntas que

sobre su

contenido me hicieran; que me manifestaron haber quedado enterados y

10

conformes por lo que les ped firmaran cada uno de ellos el da que se indica sobre
su respectiva firma. DOY FE.
Los comparecientes firman el 16 de MARZO del ao de 2016.
_______________________

__________________________

PANCARDO SANTOS MA. FERNANDA

MENDEZ ROMERO

HUGO MANUEL
_______________________
GARCIA GARCIA ENRIQUE
________________________

__________________________
OCAA MELLA JOSE ANTONIO
_____________________________

HERNANDEZ HUERTA JUAN ARTURO

GOMEZ FERNANDEZ RAFAEL

=======================DEL APENDICE.======================
1.-DOCUMENTO Y FOLIO NUMERO: UNO.PERMISO DE LA SECRETARIA DE
RELACIONES EXTERIORES PARA CONSTITUIR LA SOCIEDAD.- Reproducido en el
cuerpo de la presente escritura.
=========================T E S T I M O N I O
S=========================
ES PRIMER TESTIMONIO DE ESTA ESCRITURA, QUE CONSTA DE 8 FOJAS UTILES,
QUE EXPIDO A SOLICITUD DE LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA HOMG.
SOCIEDAD ANNIMA DE CAPITAL VARIABLE, PARA QUE LE SIRVA DE TITULO
JUSTIFICATIVO DE CONSTITUCIN DE SOCIEDAD. DOY FE. EN LA CIUDAD DE
XALAPA, ESTADO DE VERACRUZ., ESTADOS UNIDOS MEXICANOS A LOS 15 DIAS DEL
MES DE MARZO DEL AO 2016.
Notario Pblico No. 203
LIC. JUAN JOSE PASTRANA ANCONA.

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