CORPORACIN PROGRAMA CULTURAL Y RECREATIVO DE LOS

PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

PROGRAMA CULTURAL Y RECREATIVO, P.C.R.
DECIMA QUINTA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Acta No. 18
En la Sede Urbana Otto De Greiff de la Corporacin Programa Cultural y Recreativo de los
Profesores de la Universidad Nacional de Colombia, P.C.R ubicada en la ciudad de Bogot D.C,
siendo las 5:05 P.M. del da quince (15) del mes de abril del ao dos mil diecisis (2016), se reuni
la Dcima Quinta Asamblea General Ordinaria de la Corporacin Programa Cultural y Recreativo de
los Profesores de la Universidad Nacional de Colombia - Programa Cultural y Recreativo, P.C.R.,
conformada por la Entidad Asociada Promotora, las Entidades Asociadas Fundadoras, la Entidades
Asociadas Colaboradoras y los delegados de los Asociados Aportantes Personas Naturales.
Esta reunin la convoc el Consejo de Directores en sesin del da 25 de febrero del 2016, mediante
Resolucin No. 28, Acta No. 179, convocatoria que se dio a conocer a todos los delegados a travs
de comunicacin escrita, personalizada, que se envi por correo a la direccin registrada de cada uno
de ellos; en esta convocatoria se indic la fecha, hora, lugar y objeto del que deba ocuparse la
reunin; adems, este texto de convocatoria fue fijado en las oficinas de la Corporacin, todo de
conformidad con los artculos 73 y 80 de los estatutos sociales.
En proceso electoral convocado por el Consejo de Directores mediante Resolucin No. 26 del
dieciocho (18) del mes de diciembre del ao dos mil catorce (2014), que se cumpli durante los das
02, 03, 04, 05, 06, 07, 09 y 10 de febrero del ao 2015, se eligieron para perodo de dos (2) aos,
veinte (20) delegados principales y seis (06) suplentes numricos, quienes en representacin de los
Asociados Aportantes Personas Naturales quedaron habilitados para participar en la Asamblea
convocada. El listado de delegados de los asociados Aportantes Personas Naturales elegidos y
convocados a esta asamblea, es el siguiente:
PRINCIPALES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

WALDO SEBASTIAN CALDERON RODRIGUEZ

GILBERTO HERRERA ROJAS
FERNANDO SARMIENTO PARRA
ADRIANA MARIA SEGURA DIAZ
LUIS ROSENDO GUTIERREZ DEVIA
GERMAN VILLA HERNANDEZ
DAGOBERTO CACERES ROJAS
MARIANA DEL SOCORRO CAMARGO BOLAOS
LUIS ALEJANDRO GARZON TRUJILLO
MELBA PERDOMO BAHAMON
ANDRES CORRALES ACEVEDO
NELSON RAFAEL RUEDA ALEJO
EDUARDO APARICIO AHOGADO LARA
ENRIQUE MIGUEL ALTAMAR OSPINO
FERNAN ALFREDO DIAZ DUQUE
BARBARA DE LAS MERCEDES MORENO MURILLO

Dcima Quinta Asamblea General Ordinria, Acta No. 17, Pgina

17
18
19
20

HELA OSMA DE BONILLA

EUGENIA RICO DE BRIEVA
OCTAVIO ELISIO MEDRANO GAMBOA
AMERICO PEREA VALOYES
SUPLENTES

Primero
Segundo
Tercero
Cuarto
Quinto
Sexto

SARA LUCIA AMAYA PINTO

RICARDO BERNAL CASAS
IVAN ANDRES CUBILLOS PRIETO
MIGUEL ANTONIO IBAEZ IBAEZ
BENJAMIN MONROY RINCON
JAVIER ANDRES SILVA DIAZ

Adems de los delegados de los Asociados Aportantes Personas Naturales, se convocaron a las
personas jurdicas, que hacen parte de la Asamblea, por su condicin vinculante que a continuacin
se indica:

Cooperativa de Profesores de la Universidad Nacional de Colombia, Asociada promotora.

Cooperativa de Profesores de la Universidad Nacional de Colombia, Asociada fundadora.

Cooperativa de Profesores de la Universidad Nacional de Colombia, subrogataria de Egresados

de la Universidad Nacional, Asociacin Cooperativa, Asociada Fundadora.

Unin de Profesionales para la Cultura y la Recreacin, U.P.C.R., Asociacin Cooperativa,

Asociada Fundadora.

Fondo Nacional Universitario, Institucin Auxiliar del Cooperativismo, Asociada Fundadora.

Fondo Nacional de Programas Especiales, Institucin Auxiliar del Cooperativismo, Asociada

Colaboradora.

Centro de Investigacin y Educacin Cooperativas - CIEC de la Cooperativa de Profesores de la

Universidad Nacional - Institucin Auxiliar del Cooperativismo, Asociada Colaboradora.

Cooperativa de Profesores de la Universidad Nacional de Colombia, en ejercicio del derecho

adicional que le confiere la titularidad de 120 derechos de asociacin, a razn de un voto por
cada cinco (5) derechos de asociacin pagados.

La Asamblea se inici bajo la direccin de la profesora Eugenia Rico de Brieva; como Secretario
actu el seor Juan Camilo Doncel Vivas, actual Secretario del Consejo de Directores
Por unanimidad los asistentes aprobaron el siguiente orden del da:

Dcima Quinta Asamblea General Ordinria, Acta No. 17, Pgina

ORDEN DEL DIA

PRIMERO

INSTALACIN

SEGUNDO

VERIFICACIN DEL QUORUM

TERCERO

LECTURA DEL REGLAMENTO DE LA ASAMBLEA

CUARTO

ELECCIN DE PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE DE LA

ASAMBLEA

QUINTO

PRESENTACIN DE INFORMES
De la Direccin General
Del Comit de Vigilancia
De la Revisora Fiscal

SEXTO

ESTUDIO Y APROBACIN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL

31 DE DICIEMBRE DEL AO 2014

SEPTIMO

ELECCIN DE RGANOS DE ADMINISTRACIN Y CONTROL CUYOS

PERODOS SE ENCUENTRAN VENCIDOS O VACANTES
o Para el Consejo de Directores
o Para el Comit de Vigilancia

OCTAVO

ELECCIN DE REVISOR FISCAL

NOVENO

ANALISIS DEL FUTURO DEL PCR

DECIMO

PROPOSICIONES Y RECOMENDACIONES

De esta manera se dio inicio a la Asamblea en el siguiente orden:

La profesora Sara Lucia Amaya, presenta una queja formal a los miembros presentes al iniciar la
Asamblea, pues ella objeta que no le llego la invitacin a la Asamblea.

El seor Secretario Juan Camilo Doncel Vivas, le confirma a la profesora que la comunicacin fue
enviada a la direccin que aparece en la Base de Datos del P.C.R., sin embargo, se comunicar con la
empresa que se contrat para el envo de las correspondencia y especficamente de las invitaciones
por correo certificado 4/72 adpostal.

Dcima Quinta Asamblea General Ordinria, Acta No. 17, Pgina

El Ing. Andrs Corrales, le solicita a la profesora que para dar continuidad a la Asamblea se le
solicita permitir el inicio de la reunin y que en el transcurso de la prxima semana el secretario
pueda dar trmite a la queja de la profesora.
Se propone un nuevo orden del dia asi.
PRIMERO

INSTALACIN

La Profesora Eugenia Rico de Brieva, dio un saludo cordial de bienvenida a todos los delegados y
dems asistentes a la Asamblea y los invit a tratar los puntos del orden del da, bajo parmetros de
orden y respeto, en busca del beneficio institucional y de los asociados del Programa, con la finalidad
de que estos esfuerzos permitan la adecuada proyeccin de la Corporacin.
Acto seguido declar formalmente instalada la Asamblea.
SEGUNDO

VERIFICACIN DEL QUORUM

Manifest el seor Secretario que en el recinto se hallaban presentes las personas que representan los
votos que conforman la Asamblea y que, por tanto, exista el pleno qurum deliberatorio y decisorio,
de conformidad con los estatutos y con la parte pertinente del artculo 182 del Cdigo de Comercio.
Las personas que conformaron el qurum mencionado son las siguientes:
Por parte de los delegados de los asociados aportantes personas naturales:
Delegados principales
WALDO SEBASTIAN CALDERON RODRIGUEZ
GILBERTO HERRERA ROJAS
FERNANDO SARMIENTO PARRA
LUIS ROSENDO GUTIERREZ DEVIA
GERMAN VILLA HERNANDEZ
DAGOBERTO CACERES ROJAS
MARIANA CAMARGO BOLAOS
LUIS ALEJANDRO GARZON
MELBA PERDOMO BAHAMON
ANDRES CORRALES ACEVEDO
EDUARDO APARICIO AHOGADO LARA
FERNANALFREDO DIAZ DUQUE
BARBARA MORENO MURILLO
HELA OSMA DE BONILLA
EUGENIA RICO DE BRiEVA
OCTAVIO ELISIO MEDRANO
AMERICO PEREA
Delegados Suplentes habilitados a principales
SARA LUCIA AMAYA PINTO
MIGUEL ANTONIO IBALEZ
JAVIER ANDRES SILVA DIAZ

Dcima Quinta Asamblea General Ordinria, Acta No. 17, Pgina

|Tambin asistieron los siguientes representantes de la Entidad Asociada Promotora, de las Entidades
Asociadas Fundadoras y de las Entidades Asociadas Colaboradoras:
Asociada

Representantes

No. De votos

Cooperativa de Profesores de la Universidad

Nacional de Colombia - Asociada Promotora. Mauricio Botero

Un (1) voto

Cooperativa de Profesores de la Universidad Miguel Antonio Ibaez

Nacional de Colombia - Asociada fundadora.

Un (1) voto

Cooperativa de Profesores de la Universidad

Nacional de Colombia, subrogataria del
derecho de asociacin que como entidad
fundadora detentaba Egresados de la
Universidad Nacional, A.C. Asociada
Fundadora
Gilberto Herrera Rojas

Un (1) voto

Unin de Profesionales para la Cultura y la

Recreacin, U.P.C.R., Asociacin Cooperativa
- Asociada fundadora.
Nohora Cecilia Gonzlez Pinzn

Un (1) voto

Fondo Nacional Universitario, Institucin

Auxiliar del Cooperativismo - Asociada
Fundadora.
William Mauricio Prieto

Un (1) voto

Fondo Nacional de Programas Especiales,

Institucin Auxiliar del Cooperativismo Asociada Colaboradora
Melba Perdomo

Un (1) voto

Cooperativa de Profesores de la Universidad

Nacional de Colombia, titular de 120 derechos
de asociacin en el programa, a razn de un
voto por cada cinco (5) derechos de asociacin
pagados por la entidad.
Gilberto Herrera Rojas

Veinticuatro
(24) votos

Tambin estuvieron en el recinto, la Directora General, Doctora Myriam Martnez Suescum, la

Revisora Fiscal, Doctora Carmen Edith Monroy Rincn, la Contadora Martha Yineth Prez Barragn
y la doctora Rosa Hilda Caycedo Pea, miembro del Comit de Vigilancia.
TERCERO

LECTURA DEL REGLAMENTO DE LA ASAMBLEA

La profesora Eugenia Rico, solicit al seor Secretario dar lectura al reglamento, cuyo al texto es el
siguiente:
Artculo 1o. El qurum para deliberar y tomar decisiones vlidas lo constituye la mitad de los
delegados de los asociados aportantes, personas naturales, y de las entidades asociadas. Para todos
los efectos, los delegados de las entidades asociadas se tomarn por el nmero de derechos de voto
que representen.

Dcima Quinta Asamblea General Ordinria, Acta No. 17, Pgina

Pargrafo: Tendrn voz en la Asamblea los miembros del Consejo de Directores y del Comit de
Vigilancia, lo mismo que el Director General y el Revisor Fiscal. Tambin podrn participar con
derecho a voz los funcionarios administrativos que deban rendir informes, a juicio de la Asamblea.
Artculo 2o. La Asamblea, una vez instalada por el Presidente del Consejo de Directores y
aprobado el orden del da, elegir entre los delegados asistentes un Presidente y un Vicepresidente;
como secretario actuar el mismo del Consejo de Directores.
Artculo 3o. En las deliberaciones, toda persona con derecho a voz puede intervenir hasta dos (2)
veces sobre el mismo tema con tiempo mximo de intervencin de cinco (5) minutos, salvo
autorizacin expresa de la Asamblea. Se exceptan de esta limitacin los funcionarios que rindan
informes o brinden las explicaciones que les han sido solicitadas.
Artculo 4o. Cuando se trate de presentar proposiciones, stas se entregarn por escrito a la Mesa
Directiva para su trmite respectivo.
Artculo 5.

Las decisiones, salvo lo que dispongan los estatutos y reglamentos para casos

particulares, se tomarn por mayora absoluta de votos de los delegados presentes.

Artculo 6o. Para elegir Mesa Directiva se votar conjuntamente para Presidente y Vicepresidente,
previa postulacin de candidatos para estos cargos.
Artculo 7o. En la eleccin de Consejo de Directores y Comit de Vigilancia se procurar obtener
el consenso de la Asamblea, para lo que se proceder a la postulacin de una lista conjunta, siempre
que est respaldada por no menos de las dos terceras (2/3) partes de los derechos de voto presentes.
Sometida a votacin, requerir para su aprobacin la misma mayora.
Artculo 8o. Habr una comisin de nominaciones conformada por tres delegados designados por
la presidencia, encargada de coordinar la elaboracin de la lista, para lo que procurar consultar la
opinin y el inters de las personas que deseen formar parte de ella.
Artculo 9o. Cuando la eleccin sea parcial, la lista deber contener los candidatos principales y
los suplentes necesarios para llenar las vacantes del Consejo de Directores y los candidatos
principales con suplentes para el Comit de Vigilancia.
Cuando el miembro del Comit de Vigilancia deba ser designado por la Cooperativa de Profesores
de la Universidad Nacional de Colombia o por las dems entidades asociadas, sta o stas,
presentarn en forma separada los nombres de las personas en quienes haya recado esta designacin.
Artculo 10o. Si la lista conjunta no contare con la mayora exigida en el artculo anterior, se har la
eleccin mediante el sistema de voto uninominal. Para este fin los delegados presentes postularn

Dcima Quinta Asamblea General Ordinria, Acta No. 17, Pgina

verbalmente como candidatos a otros asociados o se postularn ellos mismos, dentro del trmino que
fije la presidencia.
Artculo 11o. Vencido el trmino de inscripcin, cada delegado depositar en la urna de votacin
una papeleta por cada derecho de voto que represente, en la que incluir tres nombres tomados del
total de candidatos inscritos, sin repetir ninguno y en el orden que desee.
Artculo 12o. Concluida la votacin, se ejecutar de inmediato el escrutinio, en el que se asignarn a
cada candidato tantos votos cuantas veces figure en las papeletas depositadas.
Artculo 13o. Cuando en una misma papeleta figure el nombre de uno o varios candidatos ms de
una vez, solo se le contabilizar a cada uno, por papeleta, un voto; los dems se desecharn, lo
mismo que los que correspondan a espacios que se encuentren en blanco o los que contengan
nombres de personas no inscritas como candidatos.
Artculo 14o. Los tres candidatos que obtengan la mayor votacin se declararn miembros
principales y los siguientes tres suplentes numricos. Los candidatos principales que ocupen los dos
primeros lugares y los suplentes que figuren en las dos primeras posiciones integrarn el Consejo
de Directores por perodo de tres aos y los dos restantes, en su orden, principal y suplente, harn
parte del Comit de Vigilancia por el trmino de tres aos.
Artculo 15o. El Revisor Fiscal y su suplente sern elegidos por mayora absoluta de votos.
Artculo 16o. El presidente designar dos (2) delegados para que, en nombre de la Asamblea,
revisen el acta, le impartan aprobacin y la firmen conjuntamente con el Presidente, el
Vicepresidente y el Secretario.
CUARTO

ELECCIN DE PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE DE LA

ASAMBLEA

Se presentaron dos planchas para postulacin para presidente y vicepresidente de la asamblea.

1

Fernando Sarmiento y Dagoberto Cceres - cont con 14 votos, Afirmativos

Brbara Moreno y Miguel Antonio Ibaez cont con 5 votos, Afirmativo

Abstenciones 1 voto
Se eligi por votacin como Presidente, Profesor FERNANDO SARMIENTO, Vicepresidente,
Profesor DAGOBERTO CCERES, quienes agradecieron su nombramiento y asumieron sus cargos.
Como Secretario actu el seor JUAN CAMILO DONCEL, Secretario del Consejo de Directores.
Acto seguido, de conformidad con el Reglamento de la Asamblea el Seor Presidente design a los
delegados BARBARA DE LAS MERCEDES MORENO MURILLO y GERMAN VILLA como

Dcima Quinta Asamblea General Ordinria, Acta No. 17, Pgina

comisin de la Asamblea, para que en su nombre, revisen el acta, le impartan su aprobacin y,

conjuntamente con el presidente, vicepresidente y secretario la firmen.
De la misma manera el Seor Presidente nombr a los delegados FERNAN DIAZ, MIGUEL
ANTONIO IBAEZ y EDUARDO AHOGADO, como comisin de elecciones y nominaciones, de
conformidad con los trminos del Reglamento de la Asamblea.
QUINTO

PRESENTACIN DE INFORMES

El seor Presidente da la palabra a la Directora General para que presente a los asamblestas la
informacin relacionada con el desarrollo de actividades de la Corporacin durante el ao 2015, as
como, la respectiva ejecucin presupuestal, lo que se lleva a cabo de la siguiente manera.
Los informes se presentaron as:
De la Direccin General
Bogot, D.C, abril 15 del ao 2016

Seores Delegados
DCIMA QUINTA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
DE LA CORPORACIN PROGRAMA CULTURAL Y RECREATIVO DE LOS PROFESORES
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, P.C.R.
Ciudad
Seores delegados:
Agradecemos su presencia en el da de hoy cuando informaremos acerca del acontecer del Programa
en el ao 2015.
Result ser ste, un perodo de pausa y reflexin en el que se suscribi el convenio mediante el cual
se formalizaron las condiciones para la devolucin de la parte de la Reserva de Estabilidad y
Funcionamiento el Programa, que se encuentra en poder de la Unin de Profesionales para la Cultura
y la Recreacin, U.P.C.R., la otra parte est en la Cooperativa de Profesores de la Universidad
Nacional, contenida en Depsitos con Acumulacin de Beneficios, esta misma figura se realizar con
los dineros que se reintegren por parte de la Unin y se depositarn en cuenta especial de la
Cooperativa de Profesores, a razn de $100.000.000 mensuales.

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Durante este perodo, adems, se convino el pago del costo de la obra de remodelacin de la casa
ubicada en la Transv.26 B No. 40 A 77, la llamada Casa No. 5, la que ascendi a $311.451.777. Estos
hechos se apreciaran en los Estados Financieros que se darn a conocer ms adelante.
Como de todos es sabido el 2015, desde el punto de vista econmico, fue un ao difcil por la
devaluacin del peso colombiano frente al dlar, la cada del precio del petrleo, la cada en el
desempeo del sector industrial, la disminucin de la demanda de los hogares y la inversin privada
por la incertidumbre ante la situacin poltica del pas y otros aspectos como el tema climtico y los
virus del Chikungua y el Zika, impactaron el desempeo de la economa, situacin que incidi en
nuestra operacin.
Hacemos nfasis en los temas anteriores porque ellos, como dijimos, se reflejan en la ejecucin de
las actividades del P.C.R.
La Sede Campestre San Jos, tena un presupuesto de $620.000.000 y realiz ventas por
$497.085.027. Ahora bien, de estas ventas, $204.248.640 corresponden a las invitaciones realizadas
por la Cooperativa de Profesores a sus asociados y $292.836.387 a las actividades promovidas
directamente por el Programa.
En cuanto a Guanahan, la venta fue de $502.285.926 frente a un presupuesto de $590.000.000,
originado este valor en eventos y servicios desarrollados por el Programa.
Afortunadamente la Sede Urbana realiz una operacin que super el presupuesto en $213.981.765,
situacin que a la final contribuy para que al cierre de la ejecucin sta arrojara $2.193.352.718, el
100.15% de la operacin presupuestada.
En cuanto a la actividad social, a lo largo del ao se realizaron diferentes actividades entre las que se
destacaron:
Dos festivales Gastronmicos, uno Italiano en el mes de febrero y uno Colombiano en el mes de julio
en la Sede Campestre San Jos.
Celebracin del Da de las Madres en la Sede Campestre San Jos, con una asistencia de 420
personas.
La siembra de rboles en la Sede Campestre San Jos, con motivo de la celebracin del Da de la
Niez, en la que se invit a los nios a cuidar y apreciar la naturaleza.
Se incorpor el servicio de bicicletas para los asociados que deseen recorrer la ciclo ruta en la Sede
Campestre San Jos.
Servicio de Catering en el sector de la Sede Urbana Otto De Greiff, implementado a partir del mes de
abril con un resultado de 942 almuerzos vendidos.
Planes personalizados en la Sede Campestre Guanahan, los cuales dependen de la disponibilidad de
tiempo y presupuesto de los asociados.

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En lo que tuvo que ver con los aspectos administrativos, el Consejo de Directores se reuni en 13
oportunidades, una vez al mes y una en forma extraordinaria, en ellas se conocieron los Estados
Financieros, se aprobaron los ingresos de nuevos asociados o el traslado de Unidades de
Participacin del Programa, se aprob el Convenio de Administracin de Recursos Financieros
(Reserva de Estabilidad y Funcionamiento del Programa), se conoci el presupuesto de operaciones,
la ejecucin presupuestal y en general todos aquellos aspectos que resultaron de inters para el
Programa como por ejemplo las Normas Internacionales de Informacin Financiera NIIF.
La actividad de Viajes y Turismo fue afectada por el cambio en el valor del dlar, al punto que fue
necesario cancelar la Excursin a Tailandia, Myanmar, Vietnam y Camboya, programada para el mes
de septiembre de 2015. Esta seccin realiz dos salidas a Cao Cristales; una del 13 al 16 de julio y
la otra del 21 al 24 de septiembre, adems, se organiz una salida llamada Luces en Boyac el da
11 de diciembre, la cual cont con la asistencia de 119 personas.
La propuesta de revisar a fondo las condiciones de operatividad del Programa y otros aspectos
inherentes al mismo, es hoy ms conveniente que nunca, razn por la que se han iniciado contactos y
gestiones para adelantar el Seminario que permita organizar el debate y anlisis que se requiere a fin
de reorientar, si es del caso, algunos temas de orden estratgico que generen mayor maniobrabilidad
en las actividades que realiza el P.C.R., sin perder su esencia y, a la vez, hacerla viable en trminos
econmicos.
Invitamos a nuestros delegados a participar de manera activa en el desarrollo de esta propuesta, pues
consideramos que es la forma ms adecuada para continuar con los servicios que ofrece el Programa
y con todas las actividades que se adelantan a partir de l.
En esta parte del informe deseamos plasmar nuestro reconocimiento al liderazgo que el Dr. Jos
Enrique Corrales asumi frente al P.C.R. Al revisar varios documentos relacionados con la historia
del Programa, encontramos que en el Seminario de 1975 se vislumbraba ya el deseo de que los
profesores asociados contaran con sitos de recreacin y descanso para ellos y sus familias, desde
entonces el Dr. Corrales se puso a la cabeza de acciones que permitieron concretar este sueo; ahora
que su salud no le permite continuar tan activo como lo estuvo hasta el ao pasado, creemos que es el
momento de revisar y replantear cmo continuar con un programa que mantenga su misin y que se
adece a las nuevas circunstancias.
Para ello ser necesario generar, como lo mencionamos anteriormente, espacios propicios de anlisis
y discusin que nos permitan actualizar y optimizar lo que ya existe.
A la fecha estamos trabajando en un Manual de buen Gobierno, el que deber ser acogido por el
Consejo de Directores y posteriormente por la Asamblea.
Para finalizar queremos expresar un agradecimiento a los miembros del Consejo de Directores y del
Comit de Vigilancia que nos han acompaado durante este perodo y a los compaeros del

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Programa, pues sin su gestin en cada una de las labores asignadas, no sera posible realizar el
trabajo del da a da.
La Corporacin P.C.R., continuar desarrollando normalmente sus actividades, especialmente las de
cultura, recreacin y servicio a los asociados, a travs de la consecucin de ms y mejores convenios
con instituciones que ofrezcan buenas garantas y que sean afines con nuestros principios y valores.
Durante el ao 2015, la Corporacin P.C.R., no cancel por ningn concepto valores a favor de los
miembros del Consejo de Directores ni del Comit de Vigilancia, de igual forma no pag, por ningn
concepto a persona alguna, erogacin por trmites ante entidades pblicas ni privadas.
Para dar cumplimiento a lo previsto en el numeral 4 del artculo 1 de la ley 603 del 2000, la
Corporacin P.C.R. declara que respeta los derechos de autor y la propiedad intelectual en todas las
formas que pueda convenirle.
Con el informe que rendiremos a continuacin se complementa el que hasta aqu se ha presentado;
stos les permitirn comprender mejor como se cumplen las actividades del P.C.R., a lo largo del
ao.
A todos, mil gracias.
EUGENIA RICO DE BRIEVA

MYRIAM MARTNEZ SUESCUM

Presidente Ad-hoc

Directora General

Ejecucin Presupuestal Ao 2015

A continuacin presentaremos los cuadros que muestran en detalle la ejecucin presupuestal del ao
2015 correspondiente a las tres sedes.

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Sede Campestre San Jos, P.C.R. (Miles de pesos)

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Sede Campestre Guanahan, P.C.R. (Miles de pesos)

Hostal Camilo Mayo Caicedo, P.C.R. (Miles de pesos)

El Refugio, P.C.R. (Miles de pesos)

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El Presidente abre el espacio para aclarar dudas e inquietudes sobre el informe presentado, no se
presentaron inquietudes ni observaciones.
La Asamblea despus de recibir de parte de la Seora Directora las aclaraciones y respuestas que se
presentaron, da por recibido este informe.
Del Comit de Vigilancia
Presentado por el profesor GERMAN VILLA, Coordinador del Comit de Vigilancia.
Bogot, 15 de abril del ao 2016
Seores:
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
DE LA CORPORACIN PROGRAMA CULTURAL Y RECREATIVO, P.C.R.
Ciudad
Respetados seores:
Como coordinador del Comit de Vigilancia y en nombre de los compaeros miembros de este
Comit: Rosa Hilda Caycedo, Fernn Alfredo Daz, Jorge Hernando Rosales y Octavio Elisio
Medrano, me permito presentar a los seores delegados y a la Sra. Directora del Programa P.C.R,
Dra. Myriam Martnez, as como al personal de colaboradores de su administracin, con un solidario
saludo, el informe de nuestra gestin.
De acuerdo con el Estatuto en su Artculo 52, le corresponde al Comit de Vigilancia ejercer el
control social de nuestra organizacin. El sentido de tal control es constatar que en ella se est
cumpliendo lo prescrito en sus Estatutos, esto es el proporcionar las condiciones y actividades
apropiadas dentro de sus instalaciones, para el descanso, la cultura y la recreacin, as como, el
atender y tramitar los reclamos y quejas que manifiesten los asociados, con el fin de mantener el
clima de confianza y bienestar que ha caracterizado nuestra Corporacin.
Debemos informar que los reclamos de los asociados, que afortunadamente no fueron numerosos,
fueron atendidos y diligenciados con prontitud, para lo cual contamos con el respaldo y el apoyo de
la Direccin de la Corporacin.
Es necesario expresar que para ejercer nuestras funciones contamos en todo momento con las
comodidades fsicas, la informacin y la atencin indispensables, para efectuar las reuniones
correspondientes, previas a nuestra presencia en el Consejo de Directores, en donde dentro de un

Dcima Quinta Asamblea General Ordinria, Acta No. 17, Pgina

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ambiente amable se manifiesta el compromiso de sus participantes con la puntualidad y la activa

participacin.
En estas reuniones mensuales del Consejo de Directores se comentan y aprueban las Actas,
previamente enviadas, y recibimos as mismo la informacin sobre los Estados Financieros de la
Corporacin, Presupuestos y Ejecucin, Programacin de Actividades y su acogida por los
asociados, as como, las solicitudes de ingreso de aspirantes a pertenecer al P.C.R. , con las
aclaraciones y comentarios que se requieran, permitiendo una libre informacin plural, para su
anlisis necesario y la personal decisin de aprobacin, cuando se requiere segn los estatutos.
El Comit de Vigilancia constat que la Administracin realiz cabalmente las actividades que le
corresponden para el cumplimiento de las prescripciones legales, estatutarias y reglamentarias, y que
despleg con el equipo de colaboradores, una imaginativa y mltiple actividad, para mantener los
resultados sociales y financieros en niveles positivos, con el efectivo respaldo de la Cooperativa,
superando los efectos de las dificultades de los ltimos aos, que han impedido los resultados
exitosos que todos ambicionamos.
Es este nuestro informe, seores delegados.
GERMN VILLA HERNNDEZ

ROSA HILDA CAYCEDO PEA

FERNN ALFREDO DAZ DUQUE

OCTAVIO ELISIO MEDRANO GAMBOA

JORGE HERNANDO ROSALES CRESPO

La Asamblea da por recibido este informe.
De la Revisora Fiscal
Presentado por la Revisora Fiscal, Dra. CARMEN EDITH MONROY RINCON.
Seores
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA
CORPORACIN PROGRAMA CULTURAL Y RECREATIVO DE LOS
PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA P.C.R.

He auditado los Balances Generales de la CORPORACIN PROGRAMA CULTURAL Y

RECREATIVO DE LOS PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
P.C.R., al 31 de diciembre de 2014 y 2015 y los correspondientes Estados de Ingresos, Costos y
Gastos, de Cambios en el Patrimonio, de Cambios en la Situacin Financiera y de Flujos de Efectivo,
por los aos terminados en esas fechas y el resumen de las polticas contables ms significativas.

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La administracin es responsable de la preparacin y la adecuada presentacin de los Estados

Financieros de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia.
Esta responsabilidad incluye disear, implementar y mantener el control interno relevante a la
preparacin y presentacin de los Estados Financieros que estn libres de errores de importancia
relativa. Mi responsabilidad es expresar una opinin sobre los Estados Financieros.
Obtuve la informacin necesaria para cumplir con mis funciones y lleve a cabo mi trabajo de acuerdo
con normas de auditora generalmente aceptadas en Colombia, estas normas requieren que se
cerciore de que los Estados Financieros reflejan razonablemente la situacin financiera y los
resultados de las operaciones y evaluar los principios de contabilidad utilizados.
En mi opinin los Estados Financieros mencionados, fueron tomados fielmente de los libros y
presentan razonablemente la situacin financiera de la CORPORACIN, al 31 de diciembre de 2014
y 2015. Los resultados de sus operaciones, los cambios en el Patrimonio, los cambios en la Situacin
Financiera y sus flujos de efectivo por los aos que terminaron en esas fechas, de conformidad con
principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia. Los cuales fueron uniformemente
aplicados.
Concepto tambin que la contabilidad se llev de conformidad con las normas legales y la tcnica
contable, las operaciones registradas en los libros y los actos de los administradores se ajustan a los
Estatutos y a las decisiones de la Asamblea General y el Consejo de Directores, la correspondencia,
los comprobantes de cuentas y los libros de actas se llevan y se conservan debidamente; se
observaron medidas adecuadas de control interno y de conservacin y custodia de los bienes de la
Corporacin y de terceros en su poder; se liquidaron en forma correcta y se pagaron los aportes al
sistema de seguridad social. As como se estn realizando los contratos laborales al personal que
presta otros servicios.
CARMEN EDITH MONROY RINCN
Tarjeta Profesional No. 15544-T
Bogot, Sede Urbana, abril 15 de 2016
El Presidente abre el espacio para aclarar dudas e inquietudes sobre el informe presentado, no hay
observaciones.
La Asamblea dio por recibido este informe.

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SEXTO

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ESTUDIO Y APROBACIN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31

DE DICIEMBRE DEL AO 2015

La doctora Martha Yineth Prez, procedi a presentar el Balance General y el Estado de Ingresos,
Costos y Gastos de la Corporacin y las notas a los estados financieros cortados al 31 de diciembre
de los aos 2014 y 2015; las cifras globales del Balance a 31 de diciembre del ao 2015, son las
siguientes:
BALANCE GENERAL A 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
Total del Activo
Total del Pasivo
Total del Patrimonio

$ 22.945.550.059
2.162.297.026
20.783.253.033

ESTADO DE INGRESOS, COSTOS Y GASTOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AO 2015
Total de los Ingresos
Total de los Costos y Gastos
Resultado del ejercicio

$ 2.709.493.331
2.994.382.504
-284.889.173

De igual manera se presentaron los ndices de la situacin financiera a diciembre 31 de los aos 2014
y 2015, el anlisis del activo corriente, el anlisis de la autonoma financiera, el estado de cambios en
el patrimonio, el estado de cambios en la posicin financiera y el estado de flujos de efectivo por
mtodo indirecto.
El Presidente abre el espacio para aclarar dudas e inquietudes sobre los estados financieros
presentados, en el que se dieron las siguientes intervenciones:
El profesor Luis Rosendo Gutirrez, pregunt que cules son las edificaciones y terrenos que son
propiedad de la Corporacin pues se ve un notorio incremento, especficamente en la Sede
Campestre San Jos, el Arquitecto Octavio Medrano da a conocer a todos los presentes de manera
grfica las especificaciones que conforman la Sede Campestre San Jos.
El profesor Luis Rosendo Gutirrez, coment porque no se contabiliza la totalidad de los ingresos
por los rendimientos obtenidos de los Fondos de Reservas que estn a cargo de la Cooperativa de
Profesores y de la Unin de Profesionales.
La doctora Martha Yineth Prez ,informa que los recursos del Fondo de Reservas estn en la
Cooperativa son 7 ttulos que tuvieron unos rendimientos, estos rendimientos no entran directamente
como ingresos porque se incrementaran los impuestos de industria y comercio, siempre se lleva lo
que se aprueba por transferencia dentro del presupuesto y va a cuentas por cobrar. Se busca que no
pase del 40% las transferencias y actualmente se encuentra en 25.91%. Por el lado de Unin, a razn
de que se firm un Convenio de Administracin de Recursos, la Unin debe devolver mensualmente
estos recursos, para el ltimo trimestre se constituy un CDT en la Cooperativa de Profesores. Para
el ao 2016, las cuentas por cobrar deben bajar y distribuirse en los ingresos del Programa.

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SEPTIMO

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ELECCIN DE RGANOS DE ADMINISTRACIN Y CONTROL

CUYOS PERODOS SE ENCUENTRAN VENCIDOS O VACANTES

El seor Secretario dio a conocer los comunicados de retiros voluntarios de los siguientes miembros
del Consejo de Directores:

Dr. Enrique Altamar, miembro principal del Consejo

Ricardo Bernal Casas, miembros principal del Consejo

Nelson Rafael Rueda, miembro Principal del Consejo

Mara Francisca Arvalo, miembro suplente del Consejo

Luis Alejandro Garzn, miembro suplente del Consejo

Blanca Cecilia Vanegas, miembro Suplente del Consejo

El Seor Presidente concede un receso de quince minutos a fin de que los delegados FERNAN
DIAZ, MIGUEL ANTONIO IBAEZ Y EDUARDO AHOGADO, designados para integrar la
COMISIN DE ELECCIONES Y NOMINACIONES, reciban las iniciativas de los asamblestas y
presenten, si es del caso, una propuesta conjunta.
Reiniciada la Asamblea, se procede en el siguiente orden:
ELECCIN DE MIEMBROS DEL CONSEJO DE DIRECTORES
El vocero de la COMISIN DE ELECCIONES Y NOMINACIONES, es el delegado MIGUEL
ANTONIO IBAEZ, informa que las conversaciones con los asamblestas tuvieron en cuenta los
aspectos nombrados por el seor secretario y que para suplir estos cargos, se informa lo siguiente:
a) De conformidad con la designacin de la Gerencia de la Cooperativa de Profesores de la
Universidad Nacional de Colombia, nombrar como representantes de la Cooperativa en el
primer rengln del Consejo de Directores a los delegados MIGUEL ANTONIO IBAEZ
IBAEZ como miembro principal y JULIO COLMENARES como miembro suplente, cuyo
perodo ser permanente o hasta nueva indicacin de parte de la Cooperativa.
b) Elegir como miembros principales del Consejo de Directores a los delegados LUIS
ROSENDO GUTIERREZ y JORGE HERNANDO ROSALES como miembros principales
para perodo de tres (3) aos. Elegir como miembros suplentes del Consejo de Directores a
los delegados GILBERTO HERRERA ROJAS y TERESA TAMAYO para perodo de tres (3)
aos.

Dcima Quinta Asamblea General Ordinria, Acta No. 17, Pgina

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c) Elegir como miembro principal del Consejo de Directores al delegado DAGOBERTO

CACERES para perodo de dos (2) aos. Elegir como miembros suplentes del Consejo de
Directores a los delegados MELBA PERDOMO Y CARMEN ROSA ESGUERA para
perodo de un (1) ao.

ELECCIN DE MIEMBROS DEL COMIT DE VIGILANCIA

La vocera de la COMISIN DE ELECCIONES Y NOMINACIONES, el delegado GILBERTO
HERRERA ROJAS, inform que:
El perodo de tres (3) aos, para el cual haban sido elegidos los miembros del Comit de Vigilancia
JORGE HERNANDO ROSALES como principal, e IVAN ANDRS CUBILLOS, como
suplente, venci; por tanto se deben proveer estos cargos, designacin que en esta oportunidad
corresponde a los asociados aportantes personas naturales.
Para suplir estos cargos, se informa lo siguiente:
Elegir como miembro principal del Comit de Vigilancia al delegado HERMES HERNANDO
SIERRA como miembro principal para perodo de tres (3) aos. Elegir como miembro suplente
del Comit de Vigilancia al delegado RICARDO CEPEDA ORJUELA para perodo de tres (3)
aos.
Dicho lo anterior, la Presidencia pregunt a la asamblea si aprobaba la anterior propuesta contenida
en el literal b), relacionada con la eleccin de los miembros del Consejo de Directores y, la frmula
planteada para la eleccin de los miembros del Comit de Vigilancia, donde se encontr como
resultado la siguiente votacin:
Votos afirmativos

18

Votos negativos

Votos en blanco

Abstenciones

Menciona el Seor Presidente que con la decisin de la Asamblea, el Consejo de Directores de la

Corporacin Programa Cultural y Recreativo de los Profesores de la Universidad Nacional de
Colombia, P.C.R., incluyendo aquellos miembros cuyo perodo se encuentra vigente queda
conformado as:

CONSEJO DE DIRECTORES
Principales

Periodo

MIGUEL ANTONIO IBAEZ IBAEZ

Permanente

Dcima Quinta Asamblea General Ordinria, Acta No. 17, Pgina

LUIS ROSENDO GUTIERREZ

JORGE HERNANDO ROSALES

3 aos
3 aos

AMERICO PEREA VALOYES

DAGOBERTO CACERES

2 aos
2 aos

EUGENIA RICO DE BRIEVA

WILLIAM MAURICIO PRIETO

1 ao
1 ao

Suplentes

Periodo

JULIO COLMENARES

Permanente

GILBERTO HERRERA
TERESA PEA DE TAMAYO

3 aos
3 aos

BARBARA DE LAS MERCEDES MORENO MURILLO

SANDRA CONSUELO MUOZ

2 aos
2 aos

MELBA PERDOMO
CARMEN ROSA ESGUERRA

1 ao
1 ao

21

De esta manera, con la decisin anterior, el Comit de Vigilancia de la Corporacin Programa

Cultural y Recreativo de los Profesores de la Universidad Nacional de Colombia, P.C.R, incluyendo
aquellos miembros cuyo perodo se encuentra vigente, queda conformado as:
COMIT DE VIGILANCIA
Principales
HERMES HERNANDO SIERRA

Perodo
3 aos

FERNAN ALFREDO DAZ DUQUE

2 aos

GERMN VILLA HERNNDEZ

1 ao

Suplentes
RICARDO CEPEDA

Perodo
3 aos

OCTAVIO ELISIO MEDRANO GAMBOA

ROSA HILDA CAYCEDO PEA

2 aos
1 so

OCTAVO

ELECCIN DE REVISOR FISCAL

El profesor Luis Rosendo Gutirrez, informo que la administracin debe contar con dos o ms
opciones para la revisora fiscal y no solo una como es el caso de la actual revisora fiscal.
El Seor Presidente inform que la seora Mariana Camargo, present a la mesa directiva la
postulacin de la CARMEN EDITH MONROY RINCN como Principal y de CAMILO ANDRES
MONROY RODRIGUEZ como suplente, para perodo de un ao. As mismo, el Profesor Gilberto
Herrera postula a la seora ALIX VAQUERO, quien desempeo una labor de auditoria para la

Dcima Quinta Asamblea General Ordinria, Acta No. 17, Pgina

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Cooperativa de Profesores; se pregunt a la Asamblea si estaban de acuerdo con los nombres

propuestos para Revisora Fiscal y Suplente, esta se manifest as:
Se procede a votar donde la primera plancha para renovar la actual revisora fiscal y una segunda para
nombrar a la dra. Alix Vaquero, resultando as:
Plancha No 1
Votos positivos

17

Plancha No 2
Votos positivos

Votos en blanco

Abstenciones

Con este resultado la Presidencia declara elegidos como Revisora Fiscal y Suplente para perodo de
un ao a:
Principal

Perodo

C.C. No.

Expedida en:

CARMEN EDITH MONROY RINCN

1 ao

41.716.370

Bogot

Suplente

Perodo

C.C. No.

Expedida en:

CAMILO ANDRES MONROY RODRIGUEZ

1 ao

80.873.954

Bogot

Matrcula Profesional 15544 T

Matrcula Profesional 145763 T

El Seor Presidente pregunta a la Asamblea si aprueba la nica propuesta recibida para fijar la
remuneracin de la seora Revisora Fiscal, consistente en incrementar el monto mensual que
devenga por honorarios en un 5%, para quedar en $1.620.000. Se aprueba por unanimidad.
NOVENO

ANALISIS DEL FUTURO DEL PCR

La seora directora coment en este punto, que para llegar a un mejor anlisis de los posibles
problemas que aquejan al Programa, propone realizar un seminario, donde cuente con tres
comisiones con un mximo de tres (3) miembros, que tengan conomiento en el marco econmico,
jurdico y de publicidad.
El seor presidente, delega al nuevo consejo para que se encargue y designe las comisiones para que
puedan discernir sobre el futuro del P.C.R.

Dcima Quinta Asamblea General Ordinria, Acta No. 17, Pgina

23

PROPOSICIONES Y RECOMENDACIONES
El seor presidente, pregunta a los miembros presentes si hay proposiciones y recomendaciones. No
hay proposiciones ni recomendaciones.
Siendo las 9:04 P.M., el Seor Presidente declara agotado el orden del da y clausurada la Asamblea.

FERNANDO SARMIENTO PARRA

DAGOBERTO CACERES

Presidente

Vicepresidente

JUAN CAMILO DONCEL VIVAS

Secretario
En nuestra condicin de delegados de la Asamblea para aprobar el Acta, consideramos que el
presente documento refleja razonablemente lo tratado, discutido y aprobado en esta reunin y, en
consecuencia, le impartimos aprobacin.

BARBARA MORENO MURILLO

GERMAN VILLA

C.C.

C.C. No.