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ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD

MERCANTIL Y ANONIMA SOFICA, COMPAA ANONIMA. Celebrada el TREINTA Y


UNO (31) DE MAYO DE 2010.- Hoy lunes treinta y uno de mayo del 2010, siendo las
10:00 a.m., se reunieron en la sede de la Sociedad Mercantil SOFICA, C.A. en esta
ciudad de Maracaibo Estado Zulia, Sociedad Mercantil esta debidamente inscrita
originalmente bajo la forma de Sociedad de Responsabilidad Limitada SOFICA S.R.L,
por ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripcin Judicial del Estado Zulia, el
da 26 de febrero de 1982, quedando anotado bajo el No. 5, Tomo 13-A de los libros
respectivos; posteriormente modificada su Acta Constitutiva Estatutos, segn Acta de
Asamblea General Extraordinaria de Socios, de fecha 19 de Julio del 2002, en la cual se
resolvi y se aprob la conversin en Compaa Annima, Acta sta que fue inscrita por
ante el citado Registro Mercantil en de fecha 7 de agosto del ao 2002, bajo el No. 50,
Tomo 33-A, los Seores Accionistas NESTOR SOTO FERRER, venezolano, mayor de
edad, Comerciante, titular de la cdula de identidad No. V-4.539.602, y de este domicilio,
obrando en su carcter de Director, por si y en representacin de DIEZ MIL UNA (10.001)
ACCIONES de su propiedad, y la Accionista INGRID COROMOTO SOCORRO VILCHEZ,
venezolana, mayor de edad, titular de la cdula de identidad No. V-7.785.493, y de igual
domicilio en su carcter de Directora por si y en representacin de NUEVE MIL
NOVECIENTAS NOVENTA Y NUEVE (9.999) ACCIONES de su propiedad, ambos
cnyuges, acciones estas que representan la totalidad del Capital Social, previa
convocatoria enviada en forma personal a cada una de ellos, resultando que se
encontraban presentes en la misma los Accionistas que representan el capital social total,
razn por la cual la falta de publicacin de la convocatoria no era obstculo para deliberar
y tomar decisiones validas, adems que los accionistas estaban de acuerdo con el orden
del da, el cual es del tenor siguiente. PUNTO UNICO: El cual trata sobre la discusin,
aprobacin o improbacin del Balance General y Estado de Resultado de la Sociedad, del
periodo correspondiente al ejercicio econmico finalizado el 31 de Diciembre de 2009, con
vista del informe del Comisario. Declarada validamente constituida la Asamblea se
procedi a someter a consideracin de los presentes el PUNTO UNICO del orden del da,
toma la palabra el Accionista NESTOR SOTO FERRER, en su carcter de Director y

propone a la Asamblea la discusin del Balance General y Estado de Resultado de la


Sociedad con la finalidad de su aprobacin o improbacin por parte de la Asamblea.
Suficientemente discutido el punto se someti a consideracin de la Asamblea el cual fue
aprobado por unanimidad, se consign ante la misma el Informe del Comisario. No
habiendo mas nada que tratar se declara terminada la Asamblea, se ley y conformes
firman. Se autoriza a la ciudadana FATIMA HERNANDEZ DE CASAS, venezolana, mayor
de edad, Abogada en ejercicio, titular de la cedula de identidad No. V-3.378.082, e inscrita
en el Inpreabogado bajo el No.11.456, y de este domicilio, para que certifique la presente
Acta de Asamblea y realice todas las gestiones pertinentes a la inscripcin, fijacin y
publicacin de la presente acta por ante la Oficina de Registro Mercantil respectivo. (FDO.)
NESTOR SOTO FERRER. (FDO.) INGRID COROMOTO SOCORRO VILCHEZ. Y yo,
FATIMA HERNANDEZ DE CASAS, antes identificada, suficientemente autorizada en
Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad Mercantil SOFICA, C.A.,
celebrada el da 31 de mayo del 2010. Certifico: Que la presente Acta es copia fiel y
exacta de su original que corre inserta en el libro de actas de la compaa.

CIUDADANO
REGISTRADOR MERCANTIL PRIMERO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL
ESTADO ZULIA.SU DESPACHO:
Yo, FATIMA HERNANDEZ DE CASAS, venezolana, mayor de edad, Abogada en
ejercicio, titular de la cedula de identidad No. V-3.378.082, e inscrita en el Inpreabogado
bajo el No.11.456, domiciliada en esta ciudad y Municipio Autnomo Maracaibo

del

Estado Zulia, autorizada suficientemente para este acto tal como se evidencia en esta
Acta de Asamblea General Ordinaria de la Sociedad Mercantil SOFICA, C.A, ante usted
ocurro para exponer:
Solicito al Ciudadano Registrador se sirva inscribir y registrar la presente Acta de
Asamblea General Ordinaria de Accionistas, de fecha 31 de mayo de 2010; a los efectos
de que sea agregada al expediente de dicha Compaa, as mismo solicito se me expidan
una (01) copia certificada del Acta consignada, con esta solicitud y del auto que la provea.
En Maracaibo a la fecha de su presentacin.

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