ACTA DE ADECUACION Y MODIFICACION DE ESTATUTO DE SOCIEDAD ANONIMA A UNA

SOCIEDAD ANONIMA CERRADA,CANCELACION, AUMENTO DE CAPITAL,CAMBIO DEL

SIGNO MONETARIO DEL INTI AL NUEVO SOL Y OTROS

JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA

En la sede social ubicada en el Jr. Carmona N 430 Of. 105, Lima, provincia y departamento de Lima,
siendo las . horas del de . de ., se reuni en Junta Universal de accionistas de la
empresa ., Bajo la presidencia de Don(a) .., actuando como
secretaria ., asistieron a esta junta los siguientes accionistas:
-

, titular de . acciones.

.., titular de . acciones.

.., titular de . acciones.

.., titular de . acciones.

Habiendo concurrido a esta junta la totalidad de socios que representan el 100% del capital suscrito y
pagado, y estando todos conformes con llevar a cabo la sesin, as como en los asuntos a tratar, se
declar validamente instalada la misma, sin el requisito de convocatoria previa de acuerdo al artculo
120 de la Ley General de Sociedades N 26887. Dando inicio al desarrollo de la agenda, el presidente
seal a los asistentes que la junta tena por objeto lo siguiente:
1.- Cancelacin y aumento del capital social; cambio del signo monetario del Inti al Nuevo Sol,
aprobacin del nuevo cuadro del accionariado y consecuente modificacin parcial de estatutos.
2.- Ratificacin en el cargo del actual Gerente.
3.- Nombramiento de nuevo Directorio.
4.- Modificacin del artculo cuadragsimo del Estatuto Social.
Luego de un extenso debate los accionistas acordaron por unanimidad lo siguiente:
I). PRIMERO.- Que, habindose constituido la empresa con un capital inicial de S/..
totalmente suscrito y slo pagado el 25% de cada accin, y siendo dicho capital insignificante y sin
equivalencia al convertirlo y adecuarlo al nuevo signo monetario del Nuevo Sol, los socios por
unanimidad acuerdan por cancelar el Capital Social, cambiar el signo monetario del Inti a la moneda
vigente del Nuevo Sol, e incrementar el capital hasta alcanzar la suma de S/. .
mediante el aporte de dinero en efectivo de los socios en la forma y proporcin indicado en el nuevo
cuadro de participaciones que se aprueba y se describe a continuacin, dicho aporte ascendente a
S/. .. (aporte hecho en moneda americana en la suma ascendente a US$ ..,

que al tipo de cambio del da de S/. 2.80 por Dlar), y como consecuencia de ello tambin se
acuerda por unanimidad modificar el tenor literal de la clusula segunda de la escritura de
constitucin el mismo que en adelante quedar redactado de la siguiente manera:
i). Segundo.- El Capital Social de la empresa es de S/. .. (que al tipo de cambio de S/.
2.80 por dlar equivale US$ .) dividido en acciones de un valor nominal de S/.
1.00 cada una, el mismo que se suscribe y paga de la siguiente manera:
a.Doa ., suscribe y paga en efectivo S/. (que al tipo de
cambio de S/. 2.80 por dlar equivale a US$ ..) por acciones de un Nuevo Sol
cada una, es decir el 25% del capital social.
b.Doa .., suscribe y paga en efectivo S/. (que al tipo de
cambio de S/. 2.80 por dlar equivale a US$ ..) por diez mil quinientos acciones de un
Nuevo Sol, es decir el 25% del capital social.
c.Doa ., suscribe y paga en efectivo S/. . (que al tipo de
cambio del dia de S/. 2.80 por dlar equivale a US$ ..) por .. acciones de un
Nuevo Sol, es decir el 25% del capital social.
d.Don , suscribe y paga en efectivo S/. .. (que al tipo de cambio
del da de S/. 2.80 por dlar equivale a US$ ..) por acciones de un Nuevo
Sol, es decir el 25% del capital social.
Dicho capital se encuentra depositado en el banco en nombre de la sociedad como consta del
comprobante de depsito cuyo texto Ud. Seor Notario se servir insertar como parte integrante del
presente contrato.
ii). Ratificar en su cargo al actual Gerente General de la Empresa Doa .., asi como a la
actual gerente ejecutivo doa ..
iii). Nombramiento del nuevo Directorio el mismo que estar integrado por tres miembros y de la
siguiente manera:
Presidenta del Directorio: , peruana, soltera, con DNI N ,
Empresaria;
Vice-presidente: .., peruana, soltera, con DNI N ,
Empresaria;
Director: , peruana, soltera, con DNI N 07824533, Empresaria;
Todos los nombrados domicilian para estos efectos en el Jr. Carmona N 430 Of. 105, Lima;
Iv).

Para mayor operatividad de la empresa se acuerda tambien por unanimidad la modificacin del
artculo cuadragsimo del Estatuto Social de la empresa el cual en adelante tendr el siguiente
tenor literal:
Artculo cuadragsimo: La Sociedad tendr uno o ms gerentes, que podrn a su vez ser
directores y todo gerente actuando en nombre y representacion de la empresa y a sola firma podra

ejercer la siguientes atribuciones :

a.Dirigir las operaciones de la Sociedad de acuerdo con los estatutos y con las resoluciones
de la Junta de Accionistas y del Directorio;
b.Ejercer al representacion legal, judicial, administrativa, y comercial de la sociedad con las
facultades generales y especiales descritas en los artculos 74 y 75 del Cdigo Procesal Civil
Peruano, pudiendo sustituir y delegar dichas facultades.
c.-

Suscribir la correspondnecia y los contratos en los que intervenga la Sociedad;

d.Abrir y cerrar cuentas corrientes, a plazo, de ahorro, y retirar imposiciones; para

depositar; comprar, vender y retirar valores; efectuar y retirar depsitos a plazos: de ahorro o
de otra clase, admitidos por ley en las instituciones bancarias y crediticias, girar cheques contra
cuentas de la sociedad provistas de fondos o contra crditos o sobregiros autorizados;
e.-

Endosar cheques para que sean abonados en cuenta a la sociedad;

f.Firmar letras a cargo de deudores de la sociedad, endosarlas,darlas en cobranzas y

descontarlas para que su importe sea abonadoe en cuenta de la sociuedad y con el mismo fin,
suscribir y descontar vales y pagares;
g.Aceptar letras en favor de acreedores de la sociedad y suscribir en favor de ellos, vales y
pagars;
h.-

Imponer y/o depositar valores u otros bienes muebles en custodia y retirarlos;

i.Otorgar fianzas de aduana para la importacin o exportacin de mercadera de la

Sociedad;
j.Endosar conocimientos de embarques, warrants y dems documentos de almacenes
generales;
k.Representar a la sociedad en directorio o en Juntas Directivas o de accionistas o de
socios de sociedades mercantiles o civiles; y en las de asociaciones a que pertenezca y tomar
parte en los debates;
l.-

Gozar de todos los dems poderes que le confiere el Directorio;

m.- Celebrar contratos de Garanta de cobranzas; crditos en cuenta corriente; crditos

documentarios; contratos fent; contratos advance account; contratos de arrendamiento
financiero; solicitar cartas fianzas; solicitar cartas de crdito; para depositar, comprar vender, y
retirar valores; comprar vender bienes muebles e inmuebles, inclusive vehculos; para dar y
tomar en arrendameinto bienes muebles e inmuebles; para alquilar cajas de seguridad,
abrirlas, operarlas, y cancelarlas; para hipotecar; para prendar; para otorgar fianza
mancomunada y solidaria; para avalar; para otorgar garantas; para contratar, endosar plizas
de seguros; para endosar warrants, conocimientos de embarque, certificados; para ceder
crditos; para afectar depsitos en cuenta corriente; para solicitar crditos; prstamos;
sobregiros; avances; adelantos en cuentas corrientes;

n.-

Para girar, aceptar, endosar, avalar, descontar y afectar letras de cambio;

.-

Para suscribir vales y pagares, endosarlos, avalarlos, y descontarlos;

o.Para cobrar, girar, girarlos en sobregiro, endosar cheques, asi como para endosarlos a
favor de terceros;

V.-

p.-

Para otorgar y cobrar recibos y cancelaciones;

q.-

Para cobrar giros, ordenar cargos y transferencias en cuentas corrientes;

De igual forma tambin por unanimidad se acuerda autorizar a la Gerente

De la empresa srta. Margarita Rodrguez Prez, para que actuando en nombre y representacin
de la empresa suscriba la minuta y escritura pblica que resulte necesario para el
perfeccionamiento de los acuerdos adoptados en la presente minuta. Sin ms asuntos por tratar se
levanto la Junta siendo las 13 horas del da previo, redaccin, lectura, aprobacin y suscripcin de
esta acta por los presentes en seal de entera conformidad.

Composicin del Cuadro de Accionistas

Cantidad
Socio/Accionista

Valor

de Acciones

Acciones

Nominal

suscritas y

en S/.

Participacin

pagadas

S/. 1.00

..

25%

S/. 1.00

..

25%

S/. 1.00

..

25%

S/. 1.00

..

25%

..

100%

TRATAMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

1
50 Capital

0.01

14 A cuenta por cobrar accionistas

0.01

Reduccin o cancelacin por

cambio del signo monetario.

2
14 Cta. por cobrar a accionistas

...

141 Accionistas
144.01 ..

...

144.02 ..

...

144.03 ..

...

144.04 ..

...

50 A Capital
Para registrar la suscripcin de ...
acciones de valor S/ 1.00, que al tipo
de cambio de S/. 2.80 hacen un valor
de $ ...

...

 3
10 Caja y Bancos

...

104.01 Bco. de Crdito

14 Ctas.por cobrar a accionistas

144 Accionistas
144.01 ...........................

...

144.02 ...........................

...

144.03 ...........................

...

144.04 ...........................

...

Cancelacin con depsito al banco de acciones

por parte de los socios a razn de S/ c/u
que al dolarizar dieron un valor de $ .. a

t/c S/. 2.80.