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INSTITUTO
TECNOLOGICO
SUPERIOR DE
ESCARCEGA
LICENCIATURA EN
ADMINISTRACIN
ALUMNO: Francisco Javier Fernndez
Hernndez
DOCENTE: Emmanuel del Jess Gonzlez
Flores
DERECHO MERCANTIL
ACTA COSTITUTIVA
GRUPO: LAVB-3
[26-SEP-15]
NATURALEZA,
REGIMEN
DE
CAPITAL,
DENOMINACION,
fijar los montos de los aumentos o disminuciones de capital social; asimismo, en caso de
aumento de capital social, determinar la forma y trminos en que debe hacerse la
correspondiente suscripcin, pago y emisin de las nuevas acciones, en su caso, todo de
conformidad a la Ley y a las estipulaciones contenidas en esta escritura. Todo aumento o
disminucin de capital social deber inscribirse en el Libro a que se refiere el Artculo 312
del Cdigo de Comercio, el cual podr ser consultado por cualquier persona que tenga inters
en ello. VIII) DE LAS ACCIONES: Las Acciones sern siempre nominativas; por tanto, los
requisitos de emisin de los ttulos, del libro de registro de accionistas, la representacin de
acciones, la transmisin o la constitucin de derechos reales sobre ellas, y dems
regulaciones relativas a las acciones, se regularn de conformidad con el Cdigo de
Comercio. Los ttulos de las Acciones o los Certificados representativos de las mismas, sern
firmados por el Presidente de la Junta Directiva o quien haga sus veces o por el
Administrador nico de la Sociedad, en su caso. DERECHO PREFERENTE DE
SUSCRIPCIN DE ACCIONES EN CASO DE AUMENTO: En caso de aumento de
capital social, los accionistas gozarn de derecho preferente de suscripcin de acuerdo a lo
establecido en el Artculo 157 del Cdigo de Comercio. IX) GOBIERNO DE LA
SOCIEDAD: Las Juntas Generales de Accionistas constituirn la suprema autoridad de la
Sociedad, con las facultades y obligaciones que seala la ley. X) JUNTAS GENERALES:
Las Juntas Generales de Accionistas sern Ordinarias, Extraordinarias o Mixtas si su
convocatoria as lo expresare; sus respectivas competencias, convocatorias, qurums,
agendas, porcentajes de votacin, y dems aspectos legales que deben observar se regirn
por las disposiciones establecidas en la Seccin C, Captulo VII, Ttulo II, del Libro
Primero del Cdigo de Comercio. XI) ADMINISTRACIN Y REPRESENTACION
LEGAL: La administracin de la sociedad, segn lo decida la Junta General de Accionistas,
estar confiada a un Administrador nico Propietario y su respectivo Suplente o a una Junta
Directiva compuesta de 2 Directores Propietarios y sus respectivos Suplentes (o un solo
suplente si as lo deciden los otorgantes), que se denominarn: (Nominar los Cargos: Director
Presidente, Director Vicepresidente, etc.) D.P. Alejandro Snchez y D.V. Erick Lpez . Tanto
el Administrador nico y su suplente como los miembros de la Junta Directiva, durarn en
sus funciones 5 aos (7 aos mximo), pudiendo ser reelectos. Las vacantes temporales o
definitivas de los directores nicos o de junta directiva, se suplirn de conformidad con las
la video conferencia y hacer una trascripcin literal del desarrollo de la sesin que asentar en
el libro de actas correspondiente, debiendo remitir una copia de la misma por cualquier
sistema de transmisin, a todos los miembros de la junta directiva, quienes adems podrn
requerir una copia de la grabacin respectiva. XIV) DE LA GERENCIA: La Junta Directiva
o el Administrador nico en su caso, podrn nombrar para la ejecucin de decisiones a uno o
varios gerentes o subgerentes, y los poderes que se les otorguen determinarn la extensin de
su mandato. Tanto el nombramiento de gerentes o subgerentes como los poderes conferidos
debern ser inscritos en el Registro de Comercio, as como su revocatoria. Asimismo, cuando
la terminacin de los poderes conferidos se produzca por la cesacin de las funciones del
representante legal que los haya conferido o de quien haga sus veces, debern otorgarse
nuevos poderes e inscribirlos en el Registro de Comercio, as como solicitar la cancelacin
registral de los poderes terminados. XV) AUDITORIA: La Junta General Ordinaria de
Accionistas nombrar a un Auditor por el plazo que estime conveniente, el cual no podr ser
menor de un ao, ni exceder de 3 aos, para que ejerza todas las funciones de vigilancia de la
administracin de la sociedad, con las facultades y obligaciones que determina la ley. En caso
de muerte, renuncia, incapacidad o inhabilidad del Auditor, la junta general elegir a otra
persona para que ejerza las funciones de vigilancia de la administracin social. Asimismo, la
Junta General Ordinaria elegir a un Auditor Fiscal de conformidad como dispone el Cdigo
Tributario. En caso de muerte, renuncia, incapacidad o inhabilidad del auditor fiscal, la junta
general estar obligado a nombrar nuevo auditor fiscal dentro de diez das hbiles siguientes
de suscitada la muerte, renuncia, incapacidad o inhabilidad, debiendo informar dicho
nombramiento a la Administracin Tributaria, dentro del plazo de cinco das hbiles de
ocurrido el nombramiento. Asimismo, los nombramientos del Auditor y del Auditor Fiscal
debern inscribirse en el Registro de Comercio. XVI) EJERCICIO ECONOMICO: El
ejercicio econmico de la sociedad ser de un ao, de acuerdo a lo establecido en el Artculo
98 del Cdigo Tributario. XVII) RESERVAS: Las reservas sociales sern las que indiquen
los Artculos 123, 124 y 295 del Cdigo de Comercio. XVIII) DISOLUCION Y
LIQUIDACION: La disolucin de la sociedad proceder en cualquiera de los casos
contemplados en la ley, debiendo reconocerse las causales respectivas de conformidad como
seala el Artculo 188 del Cdigo de Comercio. Disuelta la sociedad, se pondr en
liquidacin, observndose las disposiciones del Captulo XI, del Ttulo II, del Libro Primero
del Cdigo de Comercio. La junta de liquidadores que se nombre, estar integrada por 3
miembros; la sustitucin de cualquiera de los liquidadores se har de la misma forma en que
se debe realizar el nombramiento. XIX) NOMBRAMIENTO DE LA PRIMERA
ADMINISTRACION: Los otorgantes del presente acto, acuerdan que para el primer
perodo de aos, la administracin de la sociedad estar a cargo de (Junta Directiva)
(Administrador nico) y sus respectivos suplentes y acuerdan elegir a los seores Rodrigo
Prez y Enrique Suarez (expresar las generales de los electos a los cargos: edad, profesin,
domicilio y nacionalidad), para los cargos de Director Presidente y Director Vicepresidente,
respectivamente. Yo el Notario Doy Fe: 1) Que he tenido a la vista el Cheque Certificado
Nmero 14, Serie 031254, librado en la ciudad de Escrcega, contra el Banco Bancomer, por
la suma de 200.000.00 pesos, a favor de la sociedad que por medio de esta escritura se
constituye. 2) Que antes del otorgamiento de este acto hice a los comparecientes la
advertencia a que se refiere el Artculo 353 del Cdigo de Comercio, respecto de la
obligacin de inscribir esta escritura en el Registro de Comercio y de las consecuencias de la
falta de inscripcin. As se expresaron los comparecientes, a quienes expliqu los efectos
legales del presente instrumento; y ledo que les fue por m, ntegramente en un solo acto sin
interrupcin, ratificaron su contenido y firmamos. DOY FE.-