ACTA DE SESIN DE DIRECTORIO CVH

N 08-2014-CVH
Fecha 12/04/2014
En Lima, a los doce das del mes de abril de 2014, siendo las 09:00
a.m., en la Sala de Directorio del Centro Vacacional Huampan, sito
en Km. 24.5 Carretera Central, distrito de Chaclacayo, Lima; se reunieron los
seores miembros del Directorio del CVH:
i
ii
iii
iv
v

Sr. Mximo Rodolfo Gallo Quintana (Presidente)

Sr. Jos Luis Liendo Sotomayor (Vicepresidente)
Sr. Felipe Injoque Espinoza,
Sra. Carmen Patricia Correa Arangoitia,
Sra. Luzgarda Quillama Torres y

La Directora Patricia Andrade Pacora, se disculp por su inasistencia debido

a una reunin previamente acordada.
Participan adems:
vi
vii

El Sr. Ricardo Jess Paucarcaja Aguado (Gerente General),

La Dra. Deris Mabel Rodrguez Falconi (Jefe de la Oficina de
Asesora Legal) quien actu como secretaria de actas.

QUORUM
Verificado el qurum correspondiente, se dio inicio a la sesin.
AGENDA
1 DESPACHO
2 INFORMES DE LA GERENCIA GENERAL
1 . Temas propuestos por la Gerencia general
1

Revisin y aprobacin del Acta anterior

2
Informe del Masterplan.
3
Informe sobre la situacin actual del Convenio con el MINEDU y
donacin de 27 computadoras al CVH por el Gobierno Coreano a
travs de la NIA (National Information Society Agency)
4
Aprobacin del Cuadro de Asignacin de Personal (CAP)
5
Informe de la Comisin encargada de identificar a los funcionarios
responsables que han colocado a la institucin en situacin de
emergencia, que pone en riesgo la prestacin de servicios
respecto al proceso de exoneracin de equipamiento de la cocina.

ORDEN DEL DA
DESARROLLO DE LA SESIN
1 DESPACHO
No hubo.

2 INFORMES DE LA GERENCIA GENERAL

El Presidente del Directorio, cede el uso de la palabra al Gerente General
para que realice los informes correspondientes.
2.1. Temas propuestos por la Gerencia General
2.1.1 Revisin y aprobacin del acta anterior
Se realiz la revisin del Acta de sesin de Directorio N 07-2014-CVH,
quedando aprobada.
2.1.2 Informe del Masterplan
El Gerente General inform al Directorio acerca del estado del
Masterplan, seguidamente cedi la palabra al Ingeniero Joel Gallardo
Bravo, quien expuso la proyeccin del Masterplan.
2.1.3 Informe sobre la situacin actual del Convenio con el
MINEDU y la donacin de 27 Computadoras al CVH, por el
Gobierno Coreano a travs de la NIA
El abogado Marco Palacios Meza informa sobre la reunin que sostuvo
con
representantes
del
MINEDU,
quienes
manifestaron
que
prximamente se firmara el Memorando de Entendimiento entre el
Ministerio y la Repblica de Corea.
En relacin al Convenio de Cooperacin CVH MINEDU contenido en su
Informe de fecha 26/09/2013, indic que tambin lo estaban evaluando,
asimismo inform que el Colegio Mayor haba solicitado se suscriba el
Convenio directamente con ellos, dado que queran utilizar el Centro de
Acceso a la Informacin en forma exclusiva, ya que eran los beneficiarios
del mismo.
Por otro lado, se hace mencin al Informe Legal de fecha 24/03/2014,
sobre reunin MINEDU CVH; asimismo, el Informe N 077-2014-CVH-AS,
de fecha 01/04/2014, presentado por la Jefatura de Tecnologa de la
Informacin y Comunicaciones sobre la donacin de 27 PC al CVH por el
Gobierno Coreano a travs de la NIA; el Informe N 075-2014-CVH-AS, de
fecha 31/03/2014, presentado por la Jefatura de Tecnologa de la
Informacin y Comunicaciones sobre la donacin de 27 PC al CVH por el
Gobierno Coreano a travs de la NIA (National Information Society
Agency)
Finalmente, se trat acerca de la designacin de una Comisin para ver
la responsabilidad de las personas que, no estando facultadas para
hacerlo, aceptaron la donacin de las 27 computadoras.
ACUERDO N 1
El Directorio Acord que se entreguen las computadoras al Ministerio de
Educacin, conforme a lo establecido en el Convenio entre el MINEDU y
el Gobierno de Korea.

2.1.4 Aprobacin del Cuadro de Asignacin de Personal (CAP).

El Gerente General inform que se ha adjuntado a los files de los seores
Directores, el Informe Tcnico N 033-2014-CVH-GG-OPP por la Oficina
de Planeamiento y Presupuesto CVH, y el Informe N 063-2014-CVH-AL
por la Oficina de Asesora Legal, sobre el Proyecto de CAP 2014.
El Directorio dispuso que este punto sea materia de revisin en la
siguiente Sesin.
2.1.5 Informe de la Comisin encargada de identificar a los
funcionarios responsables que han colocado a la
institucin en una situacin de emergencia que pone en
riesgo la prestacin de servicios, respecto al proceso de
exoneracin de equipamiento de la cocina.
El Gerente General inform que se ha procedido con adjuntar a los files
de los seores Directores, el Informe Preliminar N 001-2014-CVH-CPAD,
emitido por la Comisin de Procesos Administrativos, en el que se
recomienda iniciar acciones administrativas tendientes al deslinde de
responsabilidades a consecuencia del proceso de exoneracin del
equipamiento de la cocina; sin embargo, el punto ser materia de
agenda de la prxima sesin.
2.1.6

Otros temas

En este estado, el Presidente Sr. Mximo Gallo, solicit que se le informe

sobre las negociaciones con el sindicato SUTOE; el Gerente General
inform que estn en etapa de Conciliacin en el Ministerio de Trabajo,
ya que de acuerdo a la Ley de Presupuesto no podamos arribar a
acuerdo alguno, por lo que se ira al Arbitraje.
El Presidente solicita, para la prxima sesin, un informe del estado de
elaboracin del Reglamento para la distribucin del recargo al consumo.
PRXIMA SESIN
Los directores acuerdan que la prxima Sesin de Directorio sea el da 15
de mayo de 2014, a Hrs 7:00 p.m., en la Sala del Directorio del Centro
Vacacional Huampan, sito en Km. 24.5 Carretera Central, distrito
de Chaclacayo, Lima.
Finalmente, se dio lectura al Acta, procediendo los seores directivos a
firmarla en seal de conformidad, dndose por concluida la Sesin a horas
2:30 p.m.

..
Mximo Rodolfo Gallo Quintana
Presidente del Directorio CVH

....
Jos Luis Liendo Sotomayor
Vice-Presidente del Directorio CVH
CVH

Carmen Patricia Correa Arangoitia

Miembro del Directorio CVH
CVH

No Asisti
..
Ana Patricia Andrade Pacora
Miembro del Directorio

---------------------------------------Felipe Injoque Espinoza

Miembro del Directorio del

----------------------------------------------------Luzgarda Quillama Torres

Miembro del Directorio CVH

.
Ricardo Jess Paucarcaja Aguado
Gerente General CVH

..
Deris Mabel Rodrguez Falconi
Secretario de Actas CVH