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ACTA DE SESIN DE DIRECTORIO CVH

N 09-2014-CVH
Fecha 15/05/2014
En Lima, a los quince das del mes de mayo de 2014, siendo las 07:00
p.m., en las instalaciones del Hotel Meli, ubicado en Av. Salaverry N
2599, distrito de San Isidro, provincia y departamento de Lima; se reunieron
los seores miembros del Directorio del CVH:
i
ii
iii
iv
v
vi

Sr. Mximo Rodolfo Gallo Quintana (Presidente)


Sr. Jos Luis Liendo Sotomayor (Vicepresidente)
Sra. Patricia Andrade Pacora,
Sra. Carmen Patricia Correa Arangoitia,
Sr. Felipe Injoque Espinoza, y
Sra. Luzgarda Quillama Torres

Participan adems:
vii
viii

Sr. Ricardo Jess Paucarcaja Aguado (Gerente General),


Sra. Deris Mabel Rodrguez Falconi (Asesora Legal y Secretaria de
Actas).

QUORUM
Verificado el qurum correspondiente, se dio inicio a la sesin.
AGENDA
1 DESPACHO
2 INFORMES DE LA GERENCIA GENERAL
1 Sobre cumplimiento de acuerdos y pedidos del Directorio
1
2

Informe sobre entrega de las 27 computadoras al Ministerio de


Educacin
Temas propuestos por la Gerencia General
1
2

Informes previos para la aprobacin del Cuadro de Asignacin


de Personal (CAP).
Informe de la Comisin encargada de identificar a los
funcionarios responsables que han colocado al CVH en una
situacin de emergencia que pone en riesgo la prestacin de
servicios, respecto a la exoneracin del proceso de adquisicin
para el equipamiento de la cocina.

ORDEN DEL DA
DESARROLLO DE LA SESIN

1 DESPACHO
No hubo.
2 INFORMES DE LA GERENCIA GENERAL
El Presidente del Directorio cede el uso de la palabra al Gerente General
para que realice los informes correspondientes.
2.1. Sobre cumplimiento de acuerdos y pedidos del Directorio:
2.1.1 Informe sobre la entrega al Ministerio de Educacin de las
27 computadoras donadas por el gobierno coreano.
El Gerente General inform que sostuvo una reunin con los
representantes de la Oficina de Cooperacin Internacional del Ministerio
de Educacin con la finalidad coordinar la entrega de las 27
computadoras donadas por el gobierno coreano.
ACUERDO N 1
Que la Gerencia General:

2
1

Realice las coordinaciones para que se entreguen al Colegio Mayor


Secundario Presidente del Per las computadoras que se encuentran
en el Centro de Acceso a la Informacin del CVH, a travs de un Acta.
Acondicione los ambientes del Centro de Informacin como aulas
para el uso de los alumnos del Colegio.
Temas propuestos por la Gerencia General
Informes previos para la aprobacin
Asignacin de Personal (CAP).

del

Cuadro

de

El Gerente General inform que se ha adjuntado a los files de los seores


directores, el Informe N 033-2014-CVH-GG-OPP de fecha 05 de marzo
de 2014, emitido por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, as como
el Informe N 063-2014-CVH-AL emitido por la Oficina de Asesora Legal,
a travs de los cuales se opina que el proyecto de Cuadro de Asignacin
de Personal cumple con los requisitos tcnicos y legales para ser
aprobado por el Directorio.
Adicionalmente, el Directorio solicit a la Gerencia General, un informe
sobre el personal CVH, precisando las variaciones en nmero de cargos
administrativos cubiertos en referencia al organigrama, as como las
razones por las que se incrementa o disminuye su contratacin.
ACUERDO N 2
Que se remitan a la directora Luzgarda Quillama los informes para su
revisin.
2

Informe de la Comisin encargada de identificar a los


funcionarios responsables que han colocado a la

institucin en una situacin de emergencia que pone en


riesgo la prestacin de servicios, respecto a la
exoneracin
de
proceso
de
adquisicin
para
el
equipamiento de la cocina del CVH.
El Gerente General inform que en atencin al Informe N 001-2014CVH-CPAD, por parte de la Comisin de Procesos Administrativos
Disciplinarios, se ha emitido la Resolucin N 074-2014-CVH-GG,
disponindose el inicio de la investigacin para determinar la
responsabilidad de los funcionarios y ex funcionarios involucrados en la
exoneracin del proceso de contratacin para el equipamiento de la
cocina.
3 ORDEN DEL DA
No hubo.
PRXIMA SESIN
Los directores acuerdan que la prxima sesin sea el da 31 de mayo de
2014, a Hrs 9:00 a.m., en las instalaciones del Centro Vacacional
Huampan.
Finalmente, se dio lectura al Acta, procediendo los seores directores a
firmarla en seal de conformidad, dndose por concluida la sesin a horas
2:30 p.m

..
Mximo Rodolfo Gallo Quintana
Presidente del Directorio CVH

....

Jos Luis Liendo Sotomayor


Pacora
Vice-Presidente del Directorio CVH
Directorio CVH

---------------------------------------Carmen Patricia Correa Arangoitia


Espinoza
Miembro del Directorio CVH
Directorio del CVH

.
Ana Patricia Andrade
Miembro del

Felipe Injoque
Miembro del

-----------------------------------------------------

Luzgarda Quillama Torres


Miembro del Directorio CVH

.
..
Ricardo Jess Paucarcaja Aguado
Falconi
Gerente General CVH
Actas CVH

Deris Mabel Rodrguez


Secretario de

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