ACTA DE SESIN DE DIRECTORIO CVH

N 11-2014-CVH
Fecha 24/06/2014
En Lima, a los veinticuatro das del mes de junio de 2014, siendo las
7:00 p.m., en las instalaciones del Hotel Meli Lima sito en Av.
Salaverry N 2599, distrito de San Isidro, provincia y departamento
de Lima; se reunieron los seores miembros del Directorio del Centro
Vacacional Huampan (CVH):
i)
ii)
iii)
iv)

Jos Luis Liendo Sotomayor (Vicepresidente)

Ana Patricia Andrade Pacora
Carmen Patricia Correa Arangoitia
Luzgarda Quillama Torres.

Los seores Mximo Rodolfo Gallo Quintana (Presidente) y Felipe Injoque

Espinoza se excusaron por su inasistencia.
Participan adems, los seores:
v)
vi)

I.-

Ricardo Paucarcaja Aguado (Gerente General)

Cesar Alberto Jurez Castillo (Gerente de Administracin y
Finanzas) a quien se le solicit actuar como Secretario de Actas.
QUORUM

Verificado el qurum correspondiente, se dio inicio a la sesin.

II.-

AGENDA

1. Revisin de Acta Anterior

2. Informes propuestos por la Gerencia General
2.1.
2.2.
2.3.

Informe sobre la derogacin de normas para la formulacin del

Cuadro de Asignacin de Personal CAP.
Informe sobre la cantidad total del personal del CVH, criterios
tomados en cuenta para contratar personal y tipos de sanciones
segn las faltas cometidas.
Anlisis a los estados financieros al 31 de marzo del 2014.

3.-Orden del Da
III.1.

DESARROLLO DE LA SESIN

Despacho
No hubo.

2. Informes propuestos por la Gerencia General

El Vicepresidente cedi el uso de la palabra al Gerente General a efectos
que realice los informes correspondientes.
2.1 Informe sobre derogacin de normas para la formulacin del
CAP
El Gerente General dio cuenta acerca del Informe N 064-2014-CVH-GG-OPP
emitido por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, en el cual se seala
que todas las normas para la formulacin del CAP han sido derogadas por el
Decreto Supremo N 040-2014-PCM que aprueba el Reglamento General de
la Ley N 30057 Ley del Servicio Civil, publicado en el diario oficial El
Peruano, el 13 de junio de 2014; que, en tal sentido, su Despacho ha
emitido la Resolucin N 094-2014-CVH-GG de fecha 20 de junio de 2014,
por la que se dispone la conformacin de la Comisin de Trnsito al Rgimen
del Servicio Civil del CVH.
2.2. Informe sobre cantidad total del personal del CVH, criterios
tomados en cuenta para contratar personal y tipos de sanciones
segn las faltas cometidas.
El Gerente General inform que se ha adjuntado a los files de los seores
directores, el Informe N 281-2014-CVH-GAF-JRH, conteniendo la relacin de
trabajadores pertenecientes a los regmenes del Decreto Legislativo 1057 y
728, as como el procedimiento para su contratacin.
El Directorio recibi la informacin de que los expedientes personales de los
trabajadores no se encuentran completos, por lo que solicit que la Gerencia
General adopte las medidas necesarias para regularizarlos.
Acerca de las sanciones aplicables a los trabajadores por faltas al
Reglamento Interno de Trabajo, el Gerente inform que se ha adjuntando a
los files de los seores directores, copia del artculo 101 del Reglamento,
sobre el rgimen disciplinario del CVH.
El Directorio advierte que en el Reglamento Interno de Trabajo no se
tipifican las sanciones o amonestaciones imponibles a los trabajadores, por
lo que deber adoptase los criterios adecuados para cada tipo.
ACUERDO N 01
Que se regularicen las fichas personales de cada uno de los trabajadores del
CVH y se precisen las sanciones aplicables de acuerdo con la graduacin de
las faltas, debindose informar en la siguiente sesin.
2.3 Anlisis a los estados financieros al 31 de marzo del 2014.
El Gerente General inform que la Oficina de Contabilidad remiti el anlisis
de los estados financieros al 31 de marzo de 2014, para conocimiento de los
directores.
ACUERDO N 03

Que Gerencia General alcance el informe de gestin correspondiente al

periodo 2012-2014, para ser presentado formalmente al Ministro de
Educacin.
3.- Orden del Da
No hubo.
Los directores acuerdan que la prxima sesin sea el da 28 de junio de
2014, a Hrs. 09:00 a.m., en el Centro Vacacional Huampan.
Finalmente, se dio lectura al Acta, procediendo los seores directores a
firmarla en seal de conformidad, dndose por concluida la sesin a Hrs.
11:30 p.m.

No Asisti
..
Mximo Rodolfo Gallo Quintana
Presidente del Directorio CVH

....

Jos Luis Liendo Sotomayor

Vice-Presidente del Directorio CVH
Directorio CVH

.
Ana Patricia Andrade Pacora
Miembro del

No Asisti
.

Carmen Patricia Correa Arangoitia

Espinoza
Miembro del Directorio CVH
CVH

Felipe

Injoque

Miembro del Directorio

.
Luzgarda Quillama Torres
Miembro del Directorio del CVH

.
Ricardo Paucarcaja Aguado
Castillo
Gerente General CVH
Actas

..
Cesar A. Juarez
Secretario de